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동양파일 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동양파일 주식회사
대 표 이 사 : 김 시 년
본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 염치읍 아산온천로 16-127
(전 화)02-3770-3157
(홈페이지) http://www.tongyangphc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 시 년
(전 화) 02-3770-3157
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 동양파일 주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'TONGYANG PILE lnc.' 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기 할 경우에는 동양파일(주) 라고 표기합니다.(2) 설립일자 및 존속기간 2013년 6월 12일에 콘크리트 파일의 제조, 판매등을 주 목적으로 설립되었으며, 2016년 2월 11일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2016년 4월 6일 자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.(3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충청남도 아산시 염치읍 아산온천로 16-127전화번호 : 02-3770-3157홈페이지 : http://www.tongyangphc.com(4) 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(5) 주요사업의 내용 당사는 콘크리트 파일의 제조 및 판매에 관한 사업을 영위하고 있는 제조업체입니다.콘크리트 파일(PHC 파일)은 기초보강 자재로서 구조물을 건축할 경우 발생할 수 있는 지반침하에 대응하여 지반지지력을 높여 구조물의 안정성을 확보하기 위해 사용되는데, 쉽게 말해 콘크리트 파일은 '콘크리트로 만든 말뚝’을 말합니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

당사의 목적 사업은 다음과 같습니다.

1. 레미콘, 슬레이트, 골재, 역청 콘크리트 및 기타 시멘트, 콘크리트 제품의 제조, 가 공 및 판매에 관한 사업
2. 콘크리트, 시멘트 및 플라스터 제품 제조업
3. 콘크리트관 및 기타 구조용 콘크리트 제품 제조업
4. 그외 기타 콘크리트 제품 및 유사제품 제조업
5. 부동산 투자, 매매 및 임대에 관한 사업
6. 위 각호와 관련되는 부대 사업 일체

(6) 신용평가에 관한 사항 당 사는 최근 3년동안 신용평가 전문기관으로부터 신용평가를 받은 사실이 없습니다. (7) 회사가 속해 있는 기업집단당사는 보고서 작성기준일 현재 5개의 관계회사가 있으며, 명칭 및 상장여부는 다음과 같습니다.

회 사 명	법인등록번호	상장여부

한림건설(주)	190111-0012051	비상장

케이에이치디(주)	194211-0209884	비상장

(주)한림토건	194211-0177057	비상장

(주)홍익레저산업	170111-0280876	비상장

한림대부개발(주)	194211-0248353	비상장

주) 상호변경 : 한림개발(주)에서 한림대부개발(주)로 변경.(2016. 10. 15)
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

년월	내 용

2013. 06	[설립]동양파일 주식회사 설립 (동양시멘트 주식회사 자회사)

2013. 08	[영업양수도]- 양도인 : (주)동양- 양수인 : 동양파일(주)- 양수도대상 : (주)동양의 파일사업부문

2014. 12	[최대주주 변경]- 변경 전 : 동양시멘트(주)(819,800주, 100%)- 변경 후 : 한림건설(주)(409,900주, 50%), 케이에이치디(주)(409,900주, 50%)

2015. 09	[무상증자]- 주식수 15,180,200주(최대주주에게 각 7,590,100주 무상증자) [최대주주 변경]- 변경 전 : 한림건설(주)(409,900주, 50%), 케이에이치디(주)(409,900주, 50%) - 변경 후 : 한림건설(주)(8,000,000주, 50%), 케이에이치디(주)(8,000,000주, 50%)

2016. 04	[유상증자]- 일반공모(4,000,000주)[상장]- 코스닥시장 상장(20,000,000주)[최대주주 변경]- 변경 전 : 한림건설(주)(8,000,000주, 50%), 케이에이치디(주)(8,000,000주, 50%) - 변경 후 : 한림건설(주)(8,000,000주, 40%)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 충청남도 아산시 염치읍 아산온천로 16-127이며, 설립 이후 변경사항은 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동

일자	변동사항

2016.07.06	김시년 대표이사 → 김시년, 한웅걸 대표이사(각자)

2015.10.15	김기성 대표이사 → 김시년 대표이사

2015.04.28	김의수 대표이사 → 김기성 대표이사

2014.12.11	김시년 대표이사 → 김의수 대표이사

2014.04.11	고재희 대표이사 → 김시년 대표이사

라. 최대주주의 변동

일자	변동사항

2014.12.11	- 변경 전 : 동양시멘트(주)(819,800주, 100%)- 변경 후 : 한림건설(주)(409,900주, 50%), 케이에이치디(주)(409,900주, 50%)

2015.09.23	- 변경 전 : 한림건설(주)(409,900주, 50%), 케이에이치디(주)(409,900주, 50%) - 변경 후 : 한림건설(주)(8,000,000주, 50%), 케이에이치디(주)(8,000,000주, 50%)

2016. 04.01	- 변경 전 : 한림건설(주)(8,000,000주, 50%), 케이에이치디(주)(8,000,000주, 50%)- 변경 후 : 한림건설(주)(8,000,000주, 40%)

마. 상호의 변경당사는 설립 이후 본 보고서 제출일 현재까지 동양파일 주식회사의 사명이 계속되어 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 06월 12일	-	보통주	20,000	500	500	설립

2013년 08월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	799,800	500	50,000	97.56%

2015년 09월 23일	무상증자	보통주	15,180,200	500	500	94.87%

2016년 04월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	500	10,000	20.00%
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통부	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,000,000	20,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,000,000	20,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제56조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
2. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
3. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	28,468	24,765	9,708

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	1,498	1,548	607

현금배당금총액(백만원)	5,000	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.56	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	3.31	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제4기(2016년)	제3기(2015년)	제2기(2014년)

[유동자산]	101,813	62,649	40,778

현금및현금성자산	56,997	30,343	9,621

매출채권및기타채권	35,683	30,009	26,476

기타유동자산	5,633	17	18

재고자산	3,500	2,280	4,663

[비유동자산]	86,937	100,459	102,310

기타금융자산	444	416	889

유형자산	57,838	64,137	63,721

투자부동산	2,053	4,560	6,176

무형자산	24,581	29,513	29,514

이연법인세자산	2,021	1,834	2,010

자산총계	188,750	163,108	143,088

[유동부채]	45,056	54,516	58,239

[비유동부채]	-	33,000	34,104

부채총계	45,056	87,516	92,343

[자본금]	10,000	8,000	410

[자본잉여금]	66,884	29,260	36,851

[이익잉여금]	64,906	36,438	11,673

[기타자본항목]	1,904	1,894	1811

자본총계	143,694	75,592	50,745

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	해당없음	해당없음	해당없음

-	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)

매출액	120,941	115,638	105,198

영업이익	38,450	34,898	25,777

당기순이익	28,468	24,765	9,708

기본주당순이익(원)	1,498	1,548	607

희석주당순이익(원)	1,498	1,548	607
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	호연회계법인	적정	외부감사

제3기(전기)	안진회계법인	적정	지정감사

제2기(전전기)	삼화회계법인	적정	외부감사

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	호연회계법인	재무제표(K-IFRS)감사	76백만원	831

제3기(전기)	안진회계법인	재무제표(K-IFRS)감사	135백만원	999

제2기(전전기)	삼화회계법인	재무제표(K-IFRS)감사	30백만원	320

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	2016.06.02	세무진단	2016.06.02-2016.07.31	60백만원	호연회계법인

2016.04.25	내부회계관리제도재구축자문	2016.04.25-2016.05.30	40백만원	호연회계법인

제3기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대해서도 면밀히 검토하였으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단 하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적1) 요약 재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분	제4기(2016년)	제3기(2015년)	전년대비

금액	증감율

[유동자산]	101,813	62,649	39,164	62.51%

[비유동자산]	86,937	100,459	-13,523	-13.46%

자산총계	188,750	163,108	25,642	15.72%

[유동부채]	45,056	54,516	-9,460	-17.35%

[비유동부채]	-	33,000	-33,000	-100.00%

부채총계	45,056	87,516	-42,460	-48.52%

[자본금]	10,000	8,000	2,000	25.00%

자본총계	143,694	75,592	68,101	90.09%

재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기대비 15.72% 증가한 188,750백만원으로 이는현금성 자산 과 매출채권 및 재고자산의 증가이며, 부채총계는 전기대비 48.52% 감소한 45,056백만원으로 장.단기차입금 44,000백만원을 상환이며, 자본총계는 전기대비 90.09% 증가한 143,694백만원으로 유상증자에 따른 자본잉여금 및 매출 증가에 따른 이익잉여금 등이 증가한 내용입니다.아울러 당사는 2016년 12월31일 현재 부채비율은 전기 115.8%에서 84.5% 감소한 31.3%로 안정적인 재무구조를 가지고 있습니다.

2) 요약 손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제4기 (2016년)	제3기 (2015년)	전기대비

금액	증감율

매출액	120,941	115,638	5,303	4.59%

영업이익	38,450	34,898	3,551	10.18%

당기순이익	28,468	24,765	3,703	14.95%

기타포괄손익	10	83	-74	-89.16%

총포괄손익	28,477	24,848	3,629	14.60%

기본주당순이익(원)	1,498	1,548	-50	-3.23%

희석주당순이익(원)	1,498	1,548	-50	-3.23%

2016년도 전체매출은 전기대비 4.59% 증가한 120,941백만원이며, 영업이익 또한 전기대비 10.18% 증가한 38,450백만원원을 기록하였고 총포괄손익도 전기대비 14.60% 증가한 28,477백만원을 기록하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(대표이사 2명 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회운영과정의 주요 내용[이사회 운영규정]

구 분	내 용

구성과 소집	제3조 (이사회의 구성)
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제4조 (이사회의 개최 및 소집)
1. 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2일전에 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단,이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
4. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

권한	제2조 (적용범위)
이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.
제9조 (이사회 의결사항)
이사회는 다음 사항을 심의, 의결한다.
1) 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2) 경영전반에 관한 사항
3) 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4) 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5) 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6) 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7) 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한사항
8) 이사회운영에 관한 사항
9) 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10) 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하 다고 인정하는 사항

결의방법	제8조 (이사회의 결의방법)1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
5. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의사록	제12조 (이사회 의사록)
1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 (김종섭)

1	'16.01.22	1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석

2	'16.01.27	1. 이해관계자 거래규정 개정의 건	가결	참석

3	'16.02.19	1. 2015년도 재무제표 승인의 건	가결	참석

4	'16.02.26	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	참석

5	'16.03.14	1. 영업보고서 승인의 건 2. 제3기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건	가결	참석

6	'16.05.04	1. 사단법인 출연의 건	가결	참석

7	'16.07.06	1. 대표이사 증원의 건	가결	참석

8	'16.08.01	1. 담보차입 만기연장의 건	가결	참석

9	'16.11.23	1. 고정자산 처분의 건	가결	참석

10	'16.12.28	1. 대구은행 차입의 건	가결	참석

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 2인 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (2) 사외이사 후보추천위원회 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사제도에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이경섭)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. (2) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일시	의 안 내 용	가결여부	비고

1	'16.01.22	2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

3	'16.02.19	2015년도 재무제표 승인의 건	가결

4	'16.02.26	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결

5	'16.03.14	영업보고서 승인의 건 제3기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건	가결

7	'16.07.06	대표이사 증원의 건	가결

8	'16.08.01	담보차입 만기연장의 건	가결

9	'16.11.23	고정자산 처분의 건	가결

10	'16.12.28	대구은행 차입의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제를 채택하고 있습니다. 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주의의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 하며, 서면에 의하여 의결권을행사하고자 하는 주주는 위 서면에 필요한 사항을 기재하여 회의일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다 . (제4기 정기주주총회(2017. 03 .24)의 제2호 의안 "정관 일부변경 승인의 건" 으로 삭제 의결되어 본 보고서 제출일 현재는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.) (3) 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. (4) 경영권의 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권의 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상수	남	1952.11	회장	미등기임원	상근	경영총괄	'16~현재 창원상공회의소 부회장'16~현재 대한건설협회 경남도회 회장'88~현재 한림건설(주) 회장	-	-	9월	-

한웅걸	남	1953.05	부 사 장	등기임원	상근	기술영업부문총괄	'15~현재 (사)건설품질기술사회 회장'16~현재 동양파일(주) 대표이사'15~'16 동양파일(주) 기술영업본부장'12~'14 제이에스건설(주) 사장'11~'12 티이씨건설(주) 전무이사'05~'12 호원대 토목공학과 겸임교수	-	-	2년0월	2018.10.15

김시년	남	1962.05	전무	등기임원	상근	사업본부총괄	'15~현재 동양파일(주) 대표이사'14~'15 동양파일(주) 사업본부장'14~'14 동양파일(주) 대표이사'13~'14 동양파일(주) 사업본부장'12~'13 (주)동양/건재 파일사업본부장	-	-	28년12월	2018.10.15

이재휴	남	1964.10	이사	등기임원	상근	경영지원	'13~현재 동양파일(주) 경영지원부장 '13~'13 (주)동양/건재 영업관리팀장'12~'13 (주)동양/건재 아산공장장	-	-	25년6월	2018.10.15

정광수	남	1967.12	이사	미등기임원	상근	아산공장장	'13~현재 동양파일(주) 아산공장장'13~'13 (주)동양/건재 아산파일공장장'10~'12 (주)동양/건재 익산파일공장장	-	-	27년12월	-

김종섭	남	1949.06	이사	등기임원	비상근	사외이사	'00~현재 한국건설산업연구원 연구위원'04~현재 서울대 공과대학 건설산업최고전략과정 지도교수	-	-	1년3월	2018.10.15

이경섭	남	1948.02	감사	등기임원	상근	감사	'10~'11 신풍해양산업(주) 전무	-	-	1년3월	2018.03.30

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	35	-	-	-	35	14년2월	2,734,529	78,129	-

전사	여	3	-	-	-	3	07년9월	118,679	39,560	-

합 계	38	-	-	-	38	13년8월	2,853,208	75,084	-

※미등기임원2명 포함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	355,862	71,172	-

본 보고서 작성 기준일 현재 미등기임원은 미포함입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	345,862	115,287	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7,000	7000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 본 보고서 작성일 기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

당사는 본 보고서 작성일 기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사의 현황

당사가 지분을 출자한 관계회사는 해당사항이 없습니다. 다만, 당사는 본 보고서 제출일 현재 5개의 관계회사가 있습니다.

구 분	회 사 명

상장사 (-)	해당사항 없음

비상장사 (5개사)	한림건설(주), 케이에이치디(주), (주)한림토건, (주)홍익레저산업, 한림대부개발(주)

2. 관계회사간 임원 겸직현황

직책명	성 명	직장명	직책	근무년수	담당업무	비고

이사(상근/미등기)	김상수	한림건설(주)	대표이사	28	총괄업무	등기

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)동양	2014.12.31	회생채권출자전환	49,485	57,009	0.02	49,485	-	-	-	57,009	0.02	170,172	1,004,693,582	24,456,833

합 계	57,009	0.02	49,485	-	-	-	57,009	0.02	170,172	1,004,693,582	24,456,833

주) 회사별 최근사업연도말 재무현황은 2016년말 기준 수치입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 차입금 내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

가. 매출, 매입 거래관계회사인 한림건설㈜와의 매출·매입거래는 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

성 명	관계	구 분	2016년	2015년	2014년

(법인명)	금액	내용	금액	내용	금액	내용

한림건설㈜	최대주주	매입 거래	111,204	임차료	114,461	임차료, 차입금이자	-	-

채무 잔액	-	-	-	-	-	-

매출 거래	888,126	제품매출	600,980	제품매출	-	-

채권 잔액	-	-	-	-	-	-

나. 부동산 매매 또는 임대차 내역

당사는 대주주인 한림건설㈜와 부동산 전대차 계약(2014년 12월 26일~2016년 12월 08일 : 1년씩 자동연장)을 체결하고 있습니다. 본 계약은 당사가 서울시 강남구 소재의 한림건설㈜이 임대사용중인 사무실의 일부를 사용하는 것에 대한 전대차 계약에 대한 거래 내역 입니다.

(단위 : 천원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량
(면적)

한림건설㈜	관계회사	건물	서울 강남구 역삼동	404.7㎡

4. 대주주 이외의 이해관계자의 거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구분	의안내용	가결여부

제4기2017.03.24	정기주주총회	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제3기2016.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 상황 가. 제재현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥)	2016.03.31	40,000	1. 차입금 상환 (대구은행) - 계획금액 : 33,000백만원2. 대구경파일 생산시설 투자 - 계획금액 : 6,613백만원 - 계획기간 : '16.4월~'17년 12월 1) 아산공장 설비보강 등 (1,000백만원) 2) 익산공장 대구경 생산사전 작업 등 (500백만원) 3) 함안공장 대구경 양산설비 투자공사 등 (5,113백만원)	1. 차입금 상환(대구은행) - 사용금액 : 33,000백만원 - 상환일 : 2016. 04. 052. 대구경파일 생산시설 투자 - 사용금액 : 1,821백만원 - 사용기간 : '16.4월~'16.12월 1) 아산공장 설비보강 등 (1,000백만원) 2) 익산공장 대구경 생산사전 작업 등 (500백만원) 3) 함안공장 대구경 양산설비 투자공사 등 (878백만원)	1. 전액상환2. 시설투자- 2017년까지의 투자계획 반영사항 임

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"