엔투텍 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당기 말 회사의 이사는 총 6인(사내이사 4, 사내이사 2)으로 구성되어 있습니다. 이사 선출에 있어서는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회에서 선임되는 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

☞ 상세 현황은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 가. 임원 현황'을 참조.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	1

- 2023. 3. 31. 정기주주총회를 통해 사외이사 구영한 1인이 재선임되었습니다.- 2023. 3. 31. 정기주주총회를 통해 사외이사 김종근 1인이 자진사임하였습니다.- 2023. 6. 14. 부로 최효직 사외이사 1인의 임기가 만료되었습니다.

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
(출석률)

구영한(94%)	허승(77%)	최효직(8%)	김종근(44%)

찬 반 여 부

1	2023.01.03	(승인) 1. 타법인출자지분 취득결정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.13	(승인) 1. 업무용 차량 구매의 건(승인) 2. 노터스 전환사채 일부 전환 및 전환주식 처분의 건	가결
가결	찬성찬성	불참불참	불참불참	찬성찬성

3	2023.01.18	(승인) 1. 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

4	2023.02.15	(승인) 1. 제9기 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	참석

5	2023.02.28	(승인) 1. 제9기 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	불참	불참

6	2023.03.16	(승인) 1. 제9기 정기주주총회 소집의 건(보고) 1. 이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고(보고) 2. 감사의 내부회계관리제도 평가보고	가결
보고
보고	찬성--	찬성--	불참--	불참--

7	2023.03.23	(승인) 1. 제9기 재무제표 승인의 건 (보고) 1. 이사의 경영진단 및 분석	가결
보고	찬성-	불참-	불참-	불참-

8	2023.03.27	(승인) 1. 대표이사 이욱재 사택 임차의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

9	2023.03.29	(승인) 1. 제16회 전환사채 콜옵션 행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참

10	2023.03.31	(승인) 1. 대표이사 선임의 건 (후보자 : 사내이사 이욱재)(승인) 2. 투명경영위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 사외이사 허승)	가결
가결	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	해당 없음('23.3.31.부자진사임)

11	2023.04.19	(승인) 1. HLB바이오스텝 전환사채 일부 전환 및 전환주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	불참

12	2023.05.10	(승인) 1. 미국 현지법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	불참

13	2023.09.08	(보고) 1. 2023년 반기 내부감사 감사보고의 건	보고	-	-	해당없음('23.6.15.부임기만료)

14	2023.10.16	(승인) 1. 타법인 출자지분 취득의 건	가결	찬성	찬성

15	2023.10.19	(보고) 1. 내부회계관리 변화관리 보고의 건	보고	-	-

16	2023.10.26	(보고) 1. 지오릿에너지㈜에 대한 투자 및 사후관리 검토 보고서(보고) 2. ㈜에이스팩토리 합병 예정사실 보고	보고
보고	-
-	-
-

17	2023.11.10	(승인) 1. 에이스팩토리 합병 계약서 승인 여부의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회

위원회명	구성 및 소속이사명	설치목적 및 권한사항

투명경영위원회	(사외이사)허승, 구영한(상근이사)이욱재	설치목적(부의 사항) ①신규 사업 관련사항 ② 자기자본의 3% 이상 또는 1억원 중 적은 금액 이상의 금전 대여, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항 ③ 타법인출자 등 투자 거래 ④ 특수관계인(계열회사, 최대주주, 이사 등 경영진 등)과의 거래 ⑤ 업무무관거래 ⑥ 2,000만원 이상의 접대비 지출 ⑦ 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항 권한사항 ①제1항(설치목적)의 거래 보고 요청권 ②제1항(설치목적)의 거래에 대한 조사 건의권 ③제1항(설치목적)의 거래 시정 조치 건의권

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명
(출석률)

구영한(100%)	허승(100%)	김종근(100%)

찬 반 여 부

1	2023.01.03	(승인) 타법인출자지분 취득결정 건	가결	찬성	해당 없음('23.3.31.부선임)	찬성

2	2023.01.12	(승인) 업무용 차량 구매의 건	가결	찬성	찬성

3	2023.01.17	(승인) 종속회사 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성

4	2023.03.23	(승인) 대표이사 이욱재 사택 임차의 건	가결	찬성	찬성

5	2023.03.28	(승인) 제16회 전환사채 콜옵션 행사의 건	가결	찬성	찬성

6	2023.03.31	(승인) 투명경영위원회 위원장 선임의 건 (후보자 : 사외이사 허승)	가결	찬성	찬성	해당 없음('23.3.31.부자진사임)

7	2023.10.12	(승인) 타법인 출자지분 취득의 건	가결	찬성	찬성

8	2023.11.09	(승인) 에이스팩토리 합병 찬반여부의 건	가결	찬성	찬성

라 . 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

2023년 12월말 현재 당사 이사의 현황은 다음과 같습니다.

이름	선임배경	추천인	활동분야	최대주주관계	연임여부(횟수)

김정민
(주1)	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	사내이사(대표이사)	특수관계인	연임
(1회)

이욱재	경영전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사의 안정적인 경영을 수행하기 위함	이사회	사내이사(대표이사)	특수관계인	연임
(1회)

변재경	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 풍부한 실무 경험	이사회	사내이사	특수관계인	연임
(1회)

유재훈	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 시장에 대한 깊은 이해	이사회	사내이사	-	초임

구영한	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정에 기여하기 위함	이사회	사외이사	-	연임
(1회)

허승	회사의 경영 전반에 대한 전문성과 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정에 기여하기 위함	이사회	사외이사	-	초임

(주1)

정관제25조(의장)	① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
② 대표이사(사장)의 유고시에는 제44조 제2항의 규정을 준용한다.

(주2) 작성기준일 현재 이사 6인은 회사와의 거래내역이 없으며 임기는 모두 3년입니다.

마. 사외이사의 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	6	상무 외(평균 1년 7개월)	내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한 감사업무 지원, 주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최 전 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며 사내 주요 현안 및 요천사항 등에 대하여 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 향후 이사의 전문성 강화를 위해 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.