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엔투텍 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 04 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 09일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 박재형
본 점 소 재 지 : 서울시 서대문구 충정로 50(골든브릿지빌딩 5층)
(전 화)02-3779-3129
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 장 용 순
(전 화) 02-3779-3129
1. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Goldenbridge No.4 Special Purpose Acquisition Co., Ltd.'(약호 Goldenbridge SPAC Ⅳ)이라 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 9월 4일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 서대문구 충정로 50 (골든브릿지빌딩)- 전 화 번 호 : (02) 3779-3129- 홈페이지 주소 : 없음라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)마. 중소기업의 해당여부당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항이 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다.차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장기업	2015년 11월 18일	부	부
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지 : 서울시 서대문구 충정로 50 (골든브릿지빌딩)- 설립일(2015년 9월 4일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

이사 선임일	내 용

2015.9.4	발기인 총회에서 대표이사 박재형, 기타비상무이사 장용순, 사외이사 손창완, 감사 김칠구 선임

2017.3.24	사외이사 손창완 사임

2017.3.24	사외이사 김원태 선임

다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 반기보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다.라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 반기보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 반기보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2016년 6월 10일 이사회를 통하여 (주)드림티엔터테인먼트와의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출한 바 있습니다. 그러나 한국거래소의 합병상장예비심사 과정에서 (주)드림티엔터테인먼트의 내부사정으로 인해 2016년 7월 22일 (주)드림티엔터테인먼트와의 협의 후 기 합병에 관한 이사회결의를 취소하고, 합병상장예비심사를 철회하였습니다. 이후 당사는, 2018년 6월 8일 이사회를 통하여 (주)마이크로텍과의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출하였으며, 보고서 제출일 현재 합병 심사중에 있습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 9월 4일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다.아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 반기보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,300,000	100	1,000	설립자본금

2015년 11월 12일	유상증자(일반공모)	보통주	6,250,000	100	2,000	코스닥상장공모

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	2015.09.10	2020.09.10	1,200,000,000	기명식보통주	2015년 10월 10일부터2020년 09월 09일까지	100	1,000	1,200,000,000	1,200,000	-

합 계	-	-	1,200,000,000	-	-	100	1,000	1,200,000,000	1,200,000	-

*전환사채 상세내역

구분	제1회 무보증 사모전환사채

발 행 일 자	2015년 9월 10일

만 기 일 자	2020년 9월 10일

권 면 총 액	1,200,000,000원

만기보장수익율	0%

전환사채 배정방법	사모 (*2)

전환청구기간	2015년 10월 10일부터 2020년 9월 9일까지

전환비율 및 가액	100%, 1,000원

전환대상주식의 종류	기명식 보통주식

전환사채별 주요 보유자	(주)골든브릿지투자증권(700백만원, 58.33%),골든컴퍼스투자자문(주)(500백만원, 41.67%)

전환주식수	1,200,000주.

전환사채 전환 및 의결권 행사 제한 사항	(*3)

보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병기일 후 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 (주)골든브릿지투자증권이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한

비 고	1) 인수인 : (주)골든브릿지투자증권, 골든컴퍼스투자자문(주)2) 전환가격 조정에 관한 사항 가. 사채권자의 전환청구 전에 발행회사가 시가(상장법인의 경우에는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 발행회사가 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
- 아 래 -
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
다. 조정된 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.
라. 본항에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.

*1) 상기 전환사채 인수자인 (주)골든브릿지투자증권, 골든컴퍼스투자자문(주)는 주주등간계약서(하기 참조)를 통해서 당사 및 합병대상기업의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 (주)골든브릿지투자증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 않습니다.)

5.1. 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 주식 및 인수한 전환사채(이하 "공모전 발행 주식 등")를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병 신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다.