현대코퍼레이션홀딩스 분기보고서 (2021.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

류승우	예	서강대학교 경영학과 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 (前)독일PWC 근무(1991~1994) (前)삼일회계법인 부대표(2005~2013) (前)삼일PWC 부대표(2013~2014) (前)삼일PWC 대표(2014~2019) (現)삼일PWC 고문(2019~현재) 예 1호 유형 (주1) 공인회계사 (前)독일PWC 근무(1991~1994) (前)삼일회계법인 부대표(2005~2013) (前)삼일PWC 부대표(2013~2014) (前)삼일PWC 대표(2014~2019) (現)삼일PWC 고문(2019~현재) 김동재 예 서울대학교 경영학과 학사/석사(국제 경영) 美펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 박사 (前)맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설 턴트(1994~1996) (前)일리노이 어바나-샴페인대 경영학과교수(1994~1996) (現)연세대학교 국제학대학원 교수 (1996~현재) 예 2호 유형 (주1) 서울대학교 대학원 경영학석사 - 국제경영 전공(국제재무분야 포함) 펜실베이니아대 와튼 스쿨 경영학 박사 (前)일리노이 어바나-샴페인대 경영학과교수 (1994~1996) - 국제경영(국제재무분야 포함) 강의 (現)연세대학교 국제학대학원 교수 (1996~현재) - 국제경영학(국제재무분야 포함) 강의 (1996~1999) - 글로벌전략(M 기업가치산정 회계/재무분석 포함) 강의(2001~현재) 문정일 예 서울대학교 법과대학 (現)법무법인(유) 태평양 변호사 (2015~현재) (前)서울고등법원 판사 (前)대전지방법원 부장판사 (前)대법원 재판연구관 - - - (주1) 상법시행령 제37조 제2항에 따라 1호 유형은 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 자이며, 2호 유형은 회계 또는 재무 분야에서 석사학위 이상의 학위를 취득한 사람으로서 연구기관 또는 대학에서 회계 또는 재무 관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 자를 말합니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련 법령과 정관에 따라서 감사위원회를 구성하여 설치 운영하고 있으며상법 제542조의 11 및 12의 규정에 따라서 적합한 자격을 갖춘 감사위원회 위원을법령이 정하는 바에 따라서 주주총회에서 선임하고 있습니다.당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 최대주주 및 특수관계인과 이해관계가 존재하지 않는 감사위원을 선임함으로써 감사위원의 독립성을 확보하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 [감사위원 선임 배경 및 과정] 성 명 선임배경 류승우 회계·재무 분야 전문가로서 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2021년 3월 26일 제6기 정기주주총회에서 신규 선임됨. 김동재 연세대학교 국제대학원 교수 경력을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2021년 3월 26일 제6기 정기주주총회에서 신규 선임됨. 문정일 법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2020년 3월 20일 제5기 정기주주총회에서 신규 선임됨. 다. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원의 성명 어충조(출석률:50%) 김재일(출석률:100%) 문정일(출석률:100%) 류승우 김동재 찬반여부 1 2021.02.09 심의사항 1. 외부감사인선임규정제정2. 외부감사인선임 가결가결 불참불참 찬성찬성 찬성찬성 해당사항 없음 해당사항 없음 1 2021.03.11 심의사항 1. 제6기 감사보고서2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 ※ 2021년 3월 26일 개최된 당사 제6기 정기주주총회에서 류승우 사외이사가, 김동재 사외이사가 신규 선임되었으며, 어충조, 김재일 이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사위원회 위원은 해당 분야의 전문가로서 전문성을 갖추고 있으며, 회사의 현황 및 이사의 의무, 주요 현안 등에 대해서는 수시로 전달하고 있습니다. 향후 필요시, 감사위원회 위원의 의견 및 일정을 반영하여 교육실시 여부를 검토할 것입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 마. 감사위원회 지원조직 현황당사는 별도의 지원조직은 없으나, 감사위원회의 충분한 직무수행을 위해 감사위원 회의 요청시나 주요 현안에 대해 수시로 정보를 제공하며 감사위원회의 직무를 지 원하고 있습니다. 바. 준법지원인 현황 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 당사는 상법 제542조의 13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당하지 않아준법지원인 및 그 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제 등 당사는 주주의 의결권행사에 관한 사항 중 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사위원회 위원은 해당 분야의 전문가로서 전문성을 갖추고 있으며, 회사의 현황 및 이사의 의무, 주요 현안 등에 대해서는 수시로 전달하고 있습니다. 향후 필요시, 감사위원회 위원의 의견 및 일정을 반영하여 교육실시 여부를 검토할 것입니다.

## 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정 몽 혁(*1)	최대주주	보통주식	1,724,428	18.95	1,724,428	18.95	-

정 일 경	특수관계인	보통주식	54,487	0.60	54,487	0.60	-

이 문 희	특수관계인	보통주식	52,936	0.58	52,936	0.58	-

정 현 이	특수관계인	보통주식	40,928	0.45	40,928	0.45	-

정 두 선	특수관계인	보통주식	49,056	0.54	49,056	0.54	-

정 우 선	특수관계인	보통주식	4,345	0.05	4,345	0.05	-

김 원 갑	특수관계인	보통주식	193,000	2.1	178,000	1.95	-

재단법인 건봉장학회	특수관계인	보통주식	0	0	15,000	0.16	-

계	보통주식	2,119,180	23.29	2,119,180	23.29	-

종류주식	-	-	-	-	-

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정 몽 혁	1,724,428	18.95	-

(주)케이씨씨	1,092,100	12.00	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,579	6,592	99.80	4,533,775	9,100,836	49.83	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정몽혁	남	1961.07	회장	등기임원	상근	대표이사	UCLA 수리경제학'10~현재 현대코퍼레이션 대표이사'16~현재 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사	1,724,428	-	본인	2021.03.26재선임	2024.03.26

김원갑	남	1952.10	부회장	등기임원	상근	대표이사	홍익대 세무대학원성균관대 경영학'03~'14 현대하이스코 부회장'17~현재 현대코퍼레이션 대표이사'17~현재 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사	1 78, 000	-	계열회사임원	2021.03.26재선임	2022.03.26

장안석	남	1961.11	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	고려대 법학'13 현대코퍼레이션 경영기획부문장'14~'15 현대코퍼레이션 금융여신담당중역'15~'20 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사'20~현재 현대코퍼레이션 대표이사	-	-	계열회사임원	2021.03.26신규선임	2023.03.26

류승우	남	1961.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	숭실대 경영대학원 경영학 박사홍익대 세무대학원서강대 경영학'13~'14 삼일PWC컨설팅 부대표'14~'19 삼일PWC컨설팅 대표'19~현재 삼일PWC컨설팅 고문	-	-	-	2021.03.26신규선임	2023.03.26

김동재	남	1961.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	펜실베이니아대 와튼 스쿨 경영학 박사 서울대 대학원 경영학 석사서울대 경영학'92~'94 맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트'94~'96 일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수'96~현재 연세대학교 국제대학원 교수	-	-	-	2021.03.26신규선임	2023.03.26

문정일	남	1966.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학'98~'15 서울고등법원 판사, 대법원 재판연구관 등'15~현재 법무법인 태평양 변호사	-	-	-	2020.03.20신규선임	2022.03.20

박진	남	1966.08	전무	미등기임원	상근	신사업본부장	연세대 응용통계학'13~'15 현대코퍼레이션 신사업부문장'15~현재 현대코퍼레이션홀딩스 신사업본부장	-	-	-	-	-

권철호	남	1967.09	전무	미등기임원	상근	경영지원실장	연세대 행정대학원연세대 행정학'13~'15 현대코퍼레이션 인사팀장'15~현재 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장	-	-	-	-	-

김성수	남	1966.05	상무	미등기임원	상근	브랜드본부장	인하대 중어중문학'12~'14 현대코퍼레이션 브랜드팀장'15~현재 현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장	-	-	-	-	-

조재용	남	1965.02	상무	미등기임원	상근	감사실장	서울대 경제학'19~'21 현대코퍼레이션 자카르타 지사장'21~현재 현대코퍼레이션홀딩스 감사실장	-	-	-	-	-

박찬모	남	1971.08	상무	미등기임원	상근	사업개발팀장	서강대 경제학'13~'17 현대코퍼레이션 미국법인 CFO'18~'19 현대코퍼레이션 영업기획팀장'19~'20 현대코퍼레이션 재정팀장'21~현재 현대코퍼레이션홀딩스 사업개발팀장	-	-	-	-	-

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업부문	남	21	-	1	-	22	4.1	448	20	-	2	2	-

영업부문	여	12	-	1	-	13	4.8	172	13	-

지원부문	남	27	-	-	-	27	2.9	631	23	-

지원부문	여	6	-	1	-	7	3.4	82	12	-

합 계	66	-	3	-	69	3.7	1,334	19	-

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	228	46	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	4,000	-

감사위원회 위원	3	-	-

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	170	28	-

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	125	42	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	45	15	-

감사	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

현대코퍼레이션(주)(상장)	2015.12.22	경영권확보	95,393	2,562	21.33	66,775	-	-	1,897	2,562	21.33	68,672	1,217,361	49,305

HYUNDAI INDOCHINA
PTE., LTD (비상장)	2016.11.16	투자	3,456	12,400	100.00	12,998	150	167	527	12,550	100.00	13,693	12,953	185

현대씨스퀘어(주) (비상장)	2017.11.01	투자	540	180	60.00	-	-	-	-	180	60.00	-	1,258	3

HYUNDAI EURO
PARTNERS LIMITED(비상장)	2018.08.29	투자	869	600	100.00	2,528	-	-	129	600	100.00	2,657	2,528	97

플렉서블패키징글로벌(주)(비상장)	2019.04.30	투자	2,500	500	9.80	2,572	-	-	-	500	9.80	2,572	26,241	-1,027

(주)푸드팜인터내셔날(비상장)	2019.10.01	투자	1,000	100	14.29	1,239	100	1,655	-	200	25.00	2,894	10,867	1,395

퍼즐제2호사모투자합자회사(비상장)	2021.02.15	투자	2,500	-	-	-	-	2,500	-	2,500,000	20.33	2,500	-	-

합 계	-	-	86,112	-	4,322	2,553	-	-	92,988	-	-

## X. 이해관계자와의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계