현대코퍼레이션홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당기 결산일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명으로 총 6명으로 구성되어 있습니다. 당사의 정몽혁 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있으며, 의장선임 및 겸직의 주요 사유는 경영진의 의사결정 및 회사정책의 영속성을 유지하는데 있습니다. 또한, 당사는 감사위원회외 별도의 위원회가 설치되어있지 않습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명사외이사 3명기타비상무이사 1명	정몽혁, 김원갑류승우, 김동재, 문정일장안석	정몽혁	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
- 이사 및 경영진의 직무 집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	류승우, 김동재, 문정일	류승우	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

※ 2023년 3월 30일 개최된 당사 제 8기 정기주주총회에서 류승우 사외이사, 김동재사외이사가 재선임되었습니다.※ 2024년 3월 27일 개최 예정인 당사 제9기 정기주주총회에서 문정일 사외이사가 재선임될 예정입니다.

나. 중요의결사항 등

차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사	사내이사 등

문정일(출석률:100%)	류승우(출석률:100%)	김동재(출석률:100%)	정몽혁(출석률:100%)	김원갑(출석률:87.5%)	장안석(출석률:100%)

찬 반 여 부

1.	2023.02.09.	1. 제8기 결산재무제표 및 현금배당 승인2. 전자투표 도입 승인	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2023.03.08.	1. 제8기 정기주주총회 소집2. 제8기 정기주주총회 회의목적사항	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※보고사항 1) 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 2) 2022년 내부회계 관리제도 평가	-	-	-	-	-	-	-

3	2023.03.22.	1. 제8기 수정 결산재무제표 승인2. 제8기 정기주주총회 회의목적사항 승인	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2023.03.30.	1. 이사회규정 개정2. 이사회 의장 선임	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성

5	2023.05.15	※보고사항 1) 2023년 1/4분기 실적 보고 2) 영국 버섯 사업 현황	-	-	-	-	-	-	-

6	2023.08.23.	※보고사항 1) 2023년 상반기 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

7	2023.11.03.	※보고사항 1) 2023년 3/4분기 실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

8	2023.12.11.	1. 2024년 사업계획	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 활동내역(1) 이사회내 위원회 구성 현황

구 분	구 성	소속 이사명	의장/위원장	설치목적과 권한사항	비 고

-	-	-	-	-	-

※ 당사는 감사위원회외 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.(2) 이사회내 위원회의 활동내역- 해당사항 없습니다 라. 이사의 독립성 이사는 관련 법령 및 정관에 의거하여 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이와 같이 법령, 정관상 요건 준수 이외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고있지는 않습니다. 당사는 당기말 기준으로 이사회 총 6명 중 3명을 사외이사로 구성하여 독립성을 유지하고 있습니다.

※ 보고서 제출일 현재 이사회의 구성

구분	성명	추천인	활동분야	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	비고

사내이사(대표이사)	정 몽 혁	이사회	이사회 의장,전사 경영전반 총괄	당사의 해당 사업 분야전문가	보통주 2,149,293주보유	본인	3년	재선임('21.3.26.)

사내이사(대표이사)	김 원 갑	이사회	전사 경영전반 총괄	당사의 해당 사업 분야전문가	보통주 143,000주보유	계열회사의임원	2년	재선임('22.3.31.)

기타비상무이사	장 안 석	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	당사의 해당 사업 분야전문가	해당없음	계열회사의임원	2년	재선임('23.3.30.)

사외이사	문 정 일	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	법무 분야 전문가	해당없음	해당없음	2년	재선임('22.3.31.)

사외이사	류 승 우	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	회계·재무 분야 전문가	해당없음	해당없음	2년	재선임('23.3.30.)

사외이사	김 동 재	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	회계·재무 분야 전문가	해당없음	해당없음	2년	재선임('23.3.30.)

※ 장안석 기타비상무이사, 류승우 사외이사, 김동재 사외이사는 2023년 3월 30일 개최된 당사 제 8기 정기주주총회에서 등기이사로 재선임되었습니다.※ 정몽혁 사내이사, 김원갑 사내이사, 문정일 사외이사는 2024년 3월 27일 개최 예정된 당사 제 9기 정기주주총회에서 등기이사로 재선임될 예정입니다.

[사외이사 선임 배경 및 선임과정]

성 명	선임배경

류승우	회계·재무 분야 전문가로서 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2023년 3월 30일 제8기 정기주주총회에서 재선임됨.

김동재	연세대학교 국제대학원 교수 경력을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2023년 3월 30일 제8기 정기주주총회에서 재선임됨.

문정일	법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2022년 3월 31일 제7기 정기주주총회에서 재선임됨.

당기 결산일 현재 당사는 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행 지원조직 사외이사를 지원하는 별도의 지원조직은 없으나, 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최시에 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고필요시 별도의 보고회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 09월 26일	삼정KPMG 아카데미	류승우	해당사항 없음	자금횡령과 내부회계관리제도

2022년 10월 27일	삼정KPMG 아카데미	문정일	해당사항 없음	자금횡령과 내부회계관리제도

2022년 12월 01일	삼정KPMG 아카데미	김동재	해당사항 없음	자금횡령과 내부회계관리제도

2023년 07월 21일	삼정KPMG 아카데미	류승우	해당사항 없음	내부회계관리제도 감독 체크포인트 : 설계 및 운영 관점

2023년 11월 14일	삼정KPMG 아카데미	문정일	해당사항 없음	내부회계관리제도 감독 체크포인트 : 설계 및 운영 관점

2023년 12월 03일	삼정KPMG 아카데미	김동재	해당사항 없음	내부회계관리제도 감독 체크포인트 : 설계 및 운영 관점