현대코퍼레이션홀딩스 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

류승우	예	서강대학교 경영학과 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 (前)독일PWC 근무(1991~1994)(前)삼일회계법인 부대표(2005~2013)(前)삼일PWC 부대표(2013~2014)(前)삼일PWC 대표(2014~2019) (現)한국지엠대우재단 감사(2010~현재) 예 1호 유형 (주1) 공인회계사(前)독일PWC 근무(1991~1994)(前)삼일회계법인 부대표(2005~2013)(前)삼일PWC 부대표(2013~2014)(前)삼일PWC 대표(2014~2019)(現)한국지엠대우재단 감사(2010~현재) 김동재 예 서울대학교 경영학과 학사/석사(국제 경영)美펜실베이니아대 와튼스쿨 경영학 박사(前)맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트(1994~1996)(前)일리노이 어바나-샴페인대 경영학과교수(1994~1996)(現)연세대학교 국제학대학원 교수 (1996~현재) 예 2호 유형 (주1) 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 국제경영 전공(국제재무분야 포함) 펜실베이니아대 와튼 스쿨 경영학 박사 (前)일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수 (1994~1996) - 국제경영(국제재무분야 포함) 강의 (現)연세대학교 국제학대학원 교수 (1996~현재) - 국제경영학(국제재무분야 포함) 강의 (1996~1999) - 글로벌전략(M 기업가치산정 회계/재무분석 포함) 강의(2001~현재) 문정일 예 서울대학교 법과대학 (前)대법원 재판연구관 (前)대전지방법원 부장판사 (前)서울고등법원 판사 (現)법무법인(유) 태평양 변호사 (2015~현재) - - - 주1) 상법시행령 제37조 제2항에 따라 1호 유형은 공인회계사의 자격을 가진 사람으로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 자이며, 2호 유형은 회계 또는 재무 분야에서 석사학위 이상의 학위를 취득한 사람으로서 연구기관 또는 대학에서 회계 또는 재무 관련 분야의 연구원이나 조교수 이상으로 근무한 경력이 합산하여 5년 이상인 자를 말합니다.※ 류승우 사외이사, 김동재 사외이사, 문정일 사외이사는 2025년 3월 26일 개최 예정된 당사 제 10기 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 재선임될 예정입니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련 법령과 정관에 따라서 감사위원회를 구성하여 설치 운영하고 있으며상법 제542조의 11 및 12의 규정에 따라서 적합한 자격을 갖춘 감사위원회 위원을법령이 정하는 바에 따라서 주주총회에서 선임하고 있습니다.당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 최대주주 및 특수관계인과 이해관계가 존재하지 않는 감사위원을 선임함으로써 감사위원의 독립성을 확보하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 [감사위원 선임 배경 및 과정] 성 명 감사위원회 위원 임기(연임여부/횟수) 선임배경 추천인 회사와의 관계 최대주주 또는 주요주주와의 관계 류승우 '21.03 ~ '25.03(연임/1회) 회계·재무 분야 전문가로서 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2023년 3월 30일 제8기 정기주주총회에서 재선임됨. 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 김동재 '21.03 ~ '25.03(연임/1회) 연세대학교 국제대학원 교수 경력을 활용하여 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며,전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2023년 3월 30일 제8기 정기주주총회에서 재선임됨. 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 문정일 '20.03 ~ '25.03(연임/2회) 법무분야에서 오랜기간 다양한 경험과 전문적 지식을 축적한 법률 전문가로서 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 그리고 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하여 2024년 3월 27일 제9기 정기주주총회에서 재선임됨. 이사회 해당사항 없음 해당사항 없음 다. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원의 성명 문정일(출석률:100%) 류승우(출석률:100%) 김동재(출석률:100%) 찬반여부 1 2024.03.12. 심의사항 1. 제9기 감사보고서2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결가결 찬성찬성 찬성찬성 찬성찬성 라. 감사위원회 교육 실시 계획 당사는 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 업무지침에 따라 감사위원회 위원의 전문성 확보를 위해 외부전문가 등이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 연1회 이상 실시하고 있습니다. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2022년 09월 26일 삼정KPMG 아카데미 류승우 해당사항 없음 자금횡령과 내부회계관리제도 2022년 10월 27일 삼정KPMG 아카데미 문정일 해당사항 없음 자금횡령과 내부회계관리제도 2022년 12월 01일 삼정KPMG 아카데미 김동재 해당사항 없음 자금횡령과 내부회계관리제도 2023년 07월 21일 삼정KPMG 아카데미 류승우 해당사항 없음 내부회계관리제도 감독 체크포인트 : 설계 및 운영 관점 2023년 11월 14일 삼정KPMG 아카데미 문정일 해당사항 없음 내부회계관리제도 감독 체크포인트 : 설계 및 운영 관점 2023년 12월 03일 삼정KPMG 아카데미 김동재 해당사항 없음 내부회계관리제도 감독 체크포인트 : 설계 및 운영 관점 2024년 12월 06일 삼정KPMG 아카데미 류승우 해당사항 없음 내부회계관리제도 감독 체크포인트Ⅱ : 설계 및 운영 관점 2024년 11월 13일 삼정KPMG 아카데미 김동재 해당사항 없음 내부회계관리제도 감독 체크포인트Ⅱ : 설계 및 운영 관점 2024년 11월 10일 삼정KPMG 아카데미 문정일 해당사항 없음 내부회계관리제도 감독 체크포인트Ⅱ : 설계 및 운영 관점 마. 감사위원회 지원조직 현황 당사는 별도의 지원조직은 없으나, 감사위원회의 충분한 직무수행을 위해 감사위원 회의 요청시나 주요 현안에 대해 수시로 정보를 제공하며 감사위원회의 직무를 지 원하고 있습니다. 바. 준법지원인 현황 당사는 상법 제542조의 13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당하지 않아준법지원인 및 그 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 당사 이사회는 2023년 2월 9일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 당사는 2023년 3월 30일에 개최한 제8기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 당사는 제10기 정기 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하였으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자 투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제9기 ('23년도)정기주주총회('24. 3. 27. 개최) ※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사 권유제도를 도입하고 있으며, 공시 및 홈페이지 게시 등을 통해 서면 및 전자위임장으로 의결권을 위임하도록 하였습니다. 나. 소수주주권의 행사 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 9,100,836 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 279,135 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 8,821,701 - 우선주 - - 마. 주식 사무 정관상 신주인수권의 내용 제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 4. 본 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사의 주식이나 주식을 인수할 수 있는 권리가 부여된 증권을 추가로 취득하기 위하여, 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받기 위하여 이사회의 결의로 당해 주식 등을 소유한 자에게 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 내지 제4호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고 하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 본 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 본 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 본 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 31일 주권의 종류 ① 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하고, 실물증권 발행없이 주식 및 신주인수권증서에 표시 되어야 할 권리를 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자로 등록한다. ② 본 회사가 발행할 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 명의개서대리인 한국예탁결제원(051-519-1500) 주주의 특전 없음 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaicorpholdings.com)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 한국경제신문에 게재) 바. 주주총회 의사록 요약 당사는 보고서 제출일 기준 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다. 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제7기정기주주총회(2022.03.31.) 제1호 : 제7기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 문정일 선임의 건제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 (40억원) 원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결 - 제8기정기주주총회(2023.03.30.) 제1호 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호 : 정관 일부 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 장안석 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김동재 선임의 건제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류승우 선임의 건제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건 (40억원) 원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결 - 제9기정기주주총회(2024.03.27.) 제1호 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정몽혁 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김원갑 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 문정일 선임의 건 제3호 : 감사위원회 위원 문정일 선임의 건제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건 (40억원) 원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결 - ※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 정 몽 혁(주1) 최대주주 보통주식 2,149,293 23.62 2,149,293 23.62 - 정 일 경 특수관계인 보통주식 54,487 0.60 54,487 0.60 - 이 문 희 특수관계인 보통주식 52,936 0.58 52,936 0.58 - 정 현 이 특수관계인 보통주식 71,083 0.78 71,083 0.78 - 정 두 선 특수관계인 보통주식 49,056 0.54 49,056 0.54 - 정 우 선 특수관계인 보통주식 29,520 0.32 29,520 0.32 - 김 원 갑 특수관계인 보통주식 143,000 1.57 143,000 1.57 - 재단법인 건봉장학회 특수관계인 보통주식 50,000 0.55 50,000 0.55 - 계 보통주식 2,599,375 28.56 2,599,375 28.56 - 종류주식 - - - - - 주1) 당사의 최대주주인 정몽혁은 현대코퍼레이션(주)의 대표이사입니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 주요경력 비 고 성 명 직 위 정 몽 혁 대표이사 회장 (2010-현재) 현대코퍼레이션 대표이사(2016-현재) 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 - -공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 중 최대주주가 변경된 경우가 없습니다. 다. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 정 몽 혁 2,149,293 23.62 - (주)케이씨씨 1,092,100 12.00 - 우리사주조합 - - - 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 7,189 7,205 99.79 4,262,574 9,100,836 46.85 - ※ 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주를 말합니다. 라. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 '24년 7월 '24년 8월 '24년 9월 '24년 10월 '24년 11월 '24년 12월 기명식보통주식 최 고 가 11,180 11,050 10,760 10,660 10,940 10,710 최 저 가 10,840 10,430 10,370 10,400 10,530 10,300 평 균 가 11,001 10,667 10,528 10,542 10,656 10,555 최고 일거래량 13,848 36,028 43,024 17,744 29,970 34,072 최저 일거래량 1,968 2,693 1,778 1,696 4,424 4,580 월간거래량 160,031 234,519 172,122 147,794 266,680 336,027 기명식종류주식 최 고 가 해당사항 없음 최 저 가 평 균 가 최고 일거래량 최저 일거래량 월간거래량 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정몽혁 남 1961.07 회장 사내이사 상근 대표이사 UCLA 수리경제학'10~현재 현대코퍼레이션 대표이사'16~현재 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 2,149,293 - 본인 2024.03.27재선임 2027.03.26 김원갑 남 1952.10 부회장 사내이사 상근 대표이사 홍익대 세무대학원성균관대 경영학'03~'14 현대하이스코 부회장'17~현재 현대코퍼레이션 대표이사'17~현재 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사 143,000 - 계열회사임원 2024.03.27재선임 2026.03.26 장안석 남 1961.11 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 고려대 법학'13 현대코퍼레이션 경영기획실장'14~'15 현대코퍼레이션 금융여신담당중역'15~'20 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사'20~현재 현대코퍼레이션 대표이사 - - 계열회사임원 2023.03.30재선임 2025.03.29 류승우 남 1961.02 사외이사 사외이사 비상근 사외이사감사위원 숭실대 경영대학원 경영학 박사홍익대 세무대학원서강대 경영학'13~'14 삼일PWC컨설팅 부대표'14~'19 삼일PWC컨설팅 대표'10~현재 한국지엠대우재단 감사 - - - 2023.03.30재선임 2025.03.29 김동재 남 1961.12 사외이사 사외이사 비상근 사외이사감사위원 펜실베이니아대 와튼 스쿨 경영학 박사서울대 대학원 경영학 석사서울대 경영학'92~'94 맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트'94~'96 일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수'96~현재 연세대학교 국제대학원 교수 - - - 2023.03.30재선임 2025.03.29 문정일 남 1966.03 사외이사 사외이사 비상근 사외이사감사위원 서울대 법학'98~'15 서울고등법원 판사, 대법원 재판연구관 등'15~현재 법무법인 태평양 변호사 - - - 2024.03.27재선임 2025.03.26 권철호 남 1967.09 전무 미등기 상근 경영지원실장,브랜드본부장 연세대 행정대학원연세대 행정학'13~'15 현대코퍼레이션 인사팀장'15~현재 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장'22~현재 현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장(겸) - - 계열회사임원 2016.01.01~현재 - 박찬모 남 1971.08 상무 미등기 상근 신사업본부장 서강대 경제학'13~'17 현대코퍼레이션 미국법인 CFO'18~'19 현대코퍼레이션 영업기획팀장'19~'20 현대코퍼레이션 재정팀장'21~'24 현대코퍼레이션홀딩스 사업개발팀장 '24~현재 현대코퍼레이션홀딩스 신사업본부장 - - 계열회사임원 2021.01.01~현재 - 김정훈 남 1973.10 상무 미등기 상근 회계관리팀장 연세대 경영학'15~현재 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀장 - - 계열회사임원 2024.01.01~현재 - ※ 임기만료일은 취임후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시점에 따라 변동 가능합니다.※ 미등기임원의 재직기간은 미등기임원으로서 최 초선임된 일자를 기준으로 작성하였습니다.※ 2024년 3월 27일 제9기 정기주주총회에서 정몽혁 사내이사, 김원갑 사내이사, 문정일 사외이사가 재선임 되었습니다.※ 보고서 작성일 현재 예정되어 있는 제10기 정기주주총회(2025년 3월 26일)에서 아래 후보자에 대한 선임여부를 결정 할 예정입니다.- 신규선임 : 사내이사 권철호- 재선임 : 사외이사 류승우, 사외이사 김동재, 사외이사 문정일 [임원의 타회사 임직원 겸직 현황] 겸 직 임 원 겸 직 회 사 성 명 직 위 회 사 명 직 위 담당업무 정 몽 혁 회 장 현대코퍼레이션(주) 회 장 대표이사 김 원 갑 부 회 장 현대코퍼레이션(주) 부 회 장 대표이사 장 안 석 기타비상무이사 현대코퍼레이션(주) 사 장 대표이사 류 승 우 사외이사 AJ네트웍스(주) 사외이사 사외이사 [등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황] (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 권철호 남 1967년 09월 사내이사 (2015-현 재) 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장(2022-현 재) 현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장(겸) 2025년 03월 26일 계열회사 임원 선임 류승우 남 1961년 02월 사외이사 (2013-2014) 삼일PWC컨설팅 부대표(2014-2019) 삼일PWC컨설팅 대표(2010-현 재) 한국지엠대우재단 감사 2025년 03월 26일 해당사항 없음 선임 김동재 남 1961년 12월 사외이사 (1992-1994) 맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트(1994-1996) 일리노이 어바나-샴폐인대 경영학과 교수(1996-현 재) 연세대학교 국제대학원 교수 2025년 03월 26일 해당사항 없음 선임 문정일 남 1966년 03월 사외이사 (2009-2011) 대법원 재판연구관(2011-2012) 대전지방법원 부장판사(2012-2015) 서울고등법원 판사(2015-현 재) 법무법인(유한) 태평양 변호사 2025년 03월 26일 해당사항 없음 ※ 2025년 3월 26일 예정된 제10기 정기주주총회의 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 직원 등 현황(1) 직원 현황표 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 영업부문 남 22 - 2 - 24 5.1 2,542 106 - - - - 영업부문 여 15 - - - 15 6.5 1,264 84 - 지원부문 남 32 - - - 32 4.6 3,866 121 - 지원부문 여 4 - 1 - 5 4.7 356 71 - 합 계 73 - 3 - 76 5.2 8,028 106 - 주1) 직원의 현황 합계 76명은 당기 결산일 현재 인원(미등기임원 3명 포함)이며, 등기임원과 해외법인 직원을 제외한 숫자입니다.주2) 당사는 고용정책기본법 제15조의6 제1항에 해당하는 상시 근로자수 300인 이상의 회사가 아니므로 소속 외 근로자의 기재를 생략합니다. (2) 육아지원제도 사용 현황 (단위: 명, %) 구분 당기(10기) 전기(9기) 전전기(8기) 육아휴직 사용자수(남) - 1 2 육아휴직 사용자수(여) - - 1 육아휴직 사용자수(전체) - 1 3 육아휴직 사용률(남) 0% 0% 0% 육아휴직 사용률(여) 0% 0% 0% 육아휴직 사용률(전체) 0% 0% 0% 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) - - - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) - 1 - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) - - - 육아기 단축근무제 사용자 수 - - - 배우자 출산휴가 사용자 수 2 1 5 ※ 육아휴직 사용자 수: 당해 연도 육아휴직 사용 이력이 있는 직원 수 ※ 육아휴직 사용률 :(당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자)/(당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자)※ 육아휴직 사용자수 : 해당년도에 육아휴직을 개시 또는 사용중인 근로자※ 육아기 단축근무제 / 배우자 출산휴가 사용자 수 : 해당년도에 육아기 단축근무 / 배우자 출산휴가를 개시 또는 사용중인 근로자 (3) 유연근무제도 사용 현황 (단위: 명) 구분 당기(10기) 전기(9기) 전전기(8기) 유연근무제 활용 여부 아니오 아니오 아니오 시차출퇴근제 사용자 수 - - - 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수 - - - ※ 유연근무제 활용 여부 : 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함) 중 1개 이상 제도의 도입·활용 여부를 기재함※ 선택근무제 : 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작·종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 3 980 327 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 3 4,000 - 감사위원회 위원 3 - - ※ 상기 감사위원회 위원 3명은 당사의 사외이사이며, 주주총회 승인금액 40억원은 사내이사와 사외이사의 보수를 합산한 금액입니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,698 283 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,518 506 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 180 60 - 감사 - - - - 3. 보수지급기준 당사는 주주총회의 승인을 받은 이사보수 한도 금액 내에서 당사 임원 처우기준 및사외이사 처우기준에 따라 이사의 보수를 지급하고 있습니다. 구분 보수지급 기준 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - 급여 : 임원 처우 기준에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행 결과 등을 고려하여 보수를 결정(주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內)- 상여 : 매출/매출이익/영업이익/경상이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본 연봉의 0 ~ 75% 내에서 성과급 지급- 기타근로소득 : 회사 규정에 따른 의료지원ㆍ건강검진, 개인연금, 단체상해보험 등 제공 사외이사(감사위원회 위원 제외) - 사외이사 처우기준에 따라 집행(주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) 감사위원회 위원 - 감사위원 처우기준에 따라 집행(주주총회에서 승인받은 이사보수 한도 內) 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽혁 회 장 1,182 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽혁 근로소득 급여 660 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도내에서 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에따라 연간지급액의 1/12를 매월 지급 상여 522 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 매출, 매출이익, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본 연봉의 0 ~ 75% 내에서성과급을 지급할 수 있음. 계량지표와 관련하여 당사 2024년 매출 1,683억원, 매출이익 385억원, 영업이익 198억원, 2023년 매출 1,545억원, 매출이익 375억원, 영업이익 195억원을 고려하였음. 비계량지표와 관련하여 영업력 강화 및 수익성 증대, 의식과 체질 개혁의 지속, 신성장사업 적극 발굴·육성하는 회사의 경영방침을 설정하고, 이의 달성을 위해 지속적인 점검 회의를 통한 리스크 관리, 신사업 개발 등의 성과를 고려하여 성과급을산출, 지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽혁 회 장 1,182 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽혁 근로소득 급여 660 주주총회에서 승인받은 이사보수 한도내에서 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에따라 연간지급액의 1/12를 매월 지급 상여 522 이사회 규정에 의거, 임원처우기준에 따라 매출, 매출이익, 영업이익 등으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기본 연봉의 0 ~ 75% 내에서성과급을 지급할 수 있음. 계량지표와 관련하여 당사 2024년 매출 1,683억원, 매출이익 385억원, 영업이익 198억원, 2023년 매출 1,545억원, 매출이익 375억원, 영업이익 195억원을 고려하였음. 비계량지표와 관련하여 영업력 강화 및 수익성 증대, 의식과 체질 개혁의 지속, 신성장사업 적극 발굴·육성하는 회사의 경영방침을 설정하고, 이의 달성을 위해 지속적인 점검 회의를 통한 리스크 관리, 신사업 개발 등의 성과를 고려하여 성과급을산출, 지급하였음. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) 당사는 현대코퍼레이션그룹에 속한 계열회사로서,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 당사는 공정거래위원회의승인을 받아 지난 2016년 3월 21일자로 현대중공업 기업집단으로부터 계열분리되었습니다. 2024년 12월말 현재 현대코퍼레이션그룹에는 48개의 계열회사가 있으며, 이중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 46개입니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 현대코퍼레이션그룹 2 46 48 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 출자회사 피출자회사 지분율(%) 현대코퍼레이션홀딩스(주) 현대코퍼레이션(주) 21.79 현대씨스퀘어(주) 60.00 프롤로그벤처스(주) 18.18 HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD. 100.00 HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED 100.00 현대코퍼레이션(주) 현대네비스(주) 100.00 프롤로그벤처스(주) 81.82 HYUNDAI CORP. USA 100.00 HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD. 100.00 HYUNDAI JAPAN CO., LTD. 100.00 HYUNDAI CANADA INC. 100.00 HYUNDAI CORP. EUROPE GMBH 100.00 POS-HYUNDAI STEELMFG. (I) PVT.LTD. 94.00 PT HD INTI. DEVE. 55.00 HYUNDAI YEMEN LNGCOMPANY LIMITED 51.00 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE LTD 100.00 PT HYUNDAI CORP INDONESIA 99.00 HYUNDAI CORPORATIONSHANGHAI CO., LTD. 100.00 현대리뉴어블랩 주식회사 100.00 HY AUTO SOLUTION 50.00 HYUNDAI CORPORATION MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 99.00 HYUNDAI INDOCHINAPTE., LTD. HYUNDAI AGRO(CAMBODIA) CO., LTD. 100.00 HYUNDAI PACKAGING(CAMBODIA) CO., LTD. 100.00 PT. HYUNDAIPACKAGING INDONESIA 95.00 HYUNDAI PACKAGING(CAMBODIA)Ⅱ CO., LTD. 100.00 HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) II CO., LTD. PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA 5.00 HYUNDAI EUROPARTNERS LIMITED SMITHY MUSHROOMSHOLDINGS LIMITED 75.16 HYUNDAI CORPORATIONSINGAPORE PTE LTD PT HYUNDAI CORP INDONESIA 1.00 HYUNDAI ONE ASIA PTE., LTD. 100.00 HYUNDAI FUELS PTE. LTD. 100.00 HYUNDAI AGRO(CAMBODIA)CO., LTD. HI PARTNERS ASSET CO., LTD. 49.00 HYUNDAI KASEKAM KHMER CO., Ltd 50.00 SMITHY MUSHROOMSHOLDINGS LIMITED SMITHY MUSHROOMS LIMITED 99.15 BULLA HOLDINGS (AUST) PTY LTD 86.96 BULLA MUSHROOMS (AUST) PTY LTD 86.96 (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 (주)현대에쓰앤에쓰 10.00 (주)현대에쓰앤에쓰 현대씨스퀘어(주) 40.00 (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 20.22 HYUNDAI CNS, Co., Ltd 100.00 HYUNDAI CNS, Co., Ltd HANOI ONE ASIA LOGISTICS 19.99 HYUNDAI JAPAN CO., LTD. HYUNDAI RENEWABLE LAB JAPAN 100.00 HYUNDAI RENEWABLE LAB MIMASAKA 100.00 HYUNDAI RENEWABLE LAB YUMESAKI 100.00 HYUNDAI RENEWABLE LAB EHIME 100.00 HYUNDAI CORP. USA HYUNDAI CORPORATION MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 1.00 HYUNDAI CORP. EUROPE GMBH HYUNDAI CORPORATION ITALIA S.R.L. 100.00 현대네비스(주) HYUNDAI PLATFORM CORP 100.00 HYUNDAI ONE EUROPE GMBH 100.00 SHANGHAI ONE ASIALOGISTICS CO., LTD 100.00 HANOI ONE ASIA LOGISTICS 80.00 HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD. HYUNDAI FRONTIER AUSTRALIA HOLDINGS PTY., LTD. 50.00 HYUNDAI FRONTIER AUSTRALIA HOLDINGS PTY., LTD. HFA DISTRIBUTORS PTY., LTD. 100.00 HFA FINANCE PTY., LTD. 100.00 [계열회사간 임원 겸직현황] 겸 직 임 원 겸 직 회 사 비 고 성 명 직 위 회 사 명 직 위 담당업무 정 몽 혁 회 장 현대코퍼레이션(주) 회 장 대표이사 상 근 김 원 갑 부 회 장 현대코퍼레이션(주) 부 회 장 대표이사 상 근 장 안 석 기타비상무이사 현대코퍼레이션(주) 사 장 대표이사 상 근 다. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 3 4 170,059 2,052 19,290 191,402 일반투자 - 8 8 30,022 964 -3,748 27,238 단순투자 - 3 3 600 904 - 1,504 계 1 14 15 200,681 3,920 15,542 220,144 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (2024년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 계정과목 변동내역 비고 기초 증가 감소 기말 HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD. 종속회사 장기대여금(*1) 5,338 748 - 6,086 - 현대씨스퀘어(주) 종속회사 장기대여금 2,250 - 200 2,050 - HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) II CO., LTD. 종속회사 장기대여금(*1) 867 - 867 - - 단기대여금(*1) - 989 - 989 - HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD. 종속회사 장기대여금(*1) 1,676 235 - 1,911 - (*1) 해당 거래는 외화 거래로 작성기준일의 환율로 환산된 금액입니다.※ 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 나. 채무보증 내역 - 해당사항 없습니다. 다. 대주주와 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 라. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 -해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 계류중인 소송사건 보고기간말 현재 회사는 현대코퍼레이션(주)(구, 현대종합상사(주))로부터 승계한 물품대금 손해배상 청구 소송사건 1건에 대하여 브라질 법원에서 피고로서 계류 중이며, 관련 소송가액은 BRL 14,575천(3,468백만원)입니다. 회사는 상기 소송의 최종결과를 예측할 수 없어, 본 재무정보에는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다. 이와 관련하여 현대코퍼레이션 주식회사는 연결회사에게 연대보증을 제공하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없습니다. 다. 지급보증 등 - 해당사항 없습니다. 라. 무역거래 등 관련 약정 사항 당기 결산일 현재 회사가 우리은행 등과 무역금융거래 등을 위하여 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천USD, 천원) 구 분 한도액(*1) 사용금액 신용장개설관계 등 USD 36,000 USD 4,126 일반자금대출약정 KRW 5,000,000 - (*1) 포괄한도 약정액을 포함한 금액입니다. 마. 합병 등의 사후정보 1) 중요한 자산 양수도 거래 : 예약완결권 행사 부 상표권(무형자산) 매각 [자산양수도가액] (단위 : 원) 자산양수ㆍ도 가액 107,519,000,000 가. 자산양수도에 관한 기본사항 (1) 계약의 목적 1) 주요 계약내용(Sales Lease back) 예약완결권 행사 부 상표권(무형자산) 매각 > - 양수인 : 현대중공업(계열회사를 포함. 이하 '현대중공업'으로 기재) - "현대" 상표권 양도(Sales) : 현대중공업에 회사가 무형자산으로 보유중인 "현대" 상표권을 양도 → 양도가액 : 1,075억원(당사 수취) - 예약완결권 부여 : 2018년 1월 1일~12월 31일까지 현대중공업의 회사에 대한 의사표시로 양도계약이 성립. 상기 행사기간 경과시까지 예약완결권을 행사하지 않는 경우, 동 합의는 자동으로 종료됨. - "현대" 상표권 임차(Leaseback) : 향후 30년간 동 상표권을 양수인인 현대중공업으로부터 재임차하여 회사의 기존 브랜드 로열티 사업에 지속적으로 활용 예정 → 30년간 현대중공업에 지급할 사용료의 현재가치 : 943억원(당사지급) - "현대" 상표권 관리수수료 : 회사가 현대중공업으로부터 재임차하는 기간 동안 상표의 출원, 등록, 갱신 등과 관련하여 제공할 상표관리 용역에 대한 수수료 : 70억원(당사수취) 2) 자산양수도의 상대방과 배경 - 상대방 명칭 소재지 대표이사 상장여부 현대중공업(주) 울산광역시 동구 방어진순환도로 100 권 오 갑 유가증권시장 상장 - 자산양수도 배경 특허청의 [대기업집단 상표관리 정상화를 위한 상표심사지침(2014년 11월)] 에 따라, "현대" 상표권에 대한 통합관리 필요성이 대두되어 회사와 현대중공업은 범 현대그룹 상표권 관리 일원화를 위한 상호 협력의 취지 및 정신에 따라 상표권을 통합관리하기로 합의하였으며, 통합관리의 일환으로 회사가 보유하고 있는 일부 상표권을 현대중공업에게 양도하기로 하였습니다. 이의 실행을 위하여 회사는 현대중공업과 회사가 보유하고 영업에 활용하고 있는 상표권을 대상으로 하는 상표권 통합관리에 관한 기본 합의서를 체결 하였습니다. - 상표권 양도 이후에도 회사는 30년간 동 상표권을 재임차하여 기존의 브랜드 로열티 사업을 유지할 예정이므로 동 양수도거래가 회사의 손익에 미치는 중대한 영향은 없습니다. 3) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 - 당해 자산양수도 및 재임차는, 회사가 기존에 유지하여 오던 브랜드로열티 사업을 향후 30년간 지속할 수 있는 계약으로 동 거래로 인하여 회사의 경영권 및 경영내용 등에 미치는 중대한 영향은 없습니다. 4) 향후 회사구조개편에 관한 계획 - 회사는 당해 자산양도 후 추가로 자산을 양도하거나, 관련 사업을 재편하는 등의 계획이 없습니다. (2) 상대방 회사의 개요 1) 회사의 개황(2015년 12월 31일 사업보고서 기준) 구 분 내 용 상 호 현대중공업주식회사(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.) 설립연도 1973년 12월 28일 주요사업내용 선박건조업외 임직원현황 임원 196명직원 27,409명 주요주주 현황 정몽준 2) 최근 3년간 요약재무정보 (단위:백만원) 구 분 제 42 기 제 41 기 제 40 기 (2015년 12월말) (2014년 12월말) (2013년 12월말) [유동자산] 13,387,655 14,778,730 14,815,738 ㆍ현금 및 현금성자산 1,332,253 1,407,944 730,674 ㆍ매출채권 및 기타채권 3,504,976 2,965,452 3,646,762 ㆍ미청구공사 4,017,528 4,706,155 5,129,773 ㆍ재고자산 2,621,568 3,111,765 2,584,221 ㆍ기타 1,911,330 2,587,414 2,724,308 [비유동자산] 16,797,126 17,220,629 17,315,988 ㆍ종속기업, 관계기업및 공동기업투자 6,219,323 6,315,714 6,777,957 ㆍ장기금융자산 385,523 1,052,225 1,145,949 ㆍ유형자산 8,063,522 8,255,085 8,062,510 ㆍ무형자산 320,933 365,622 395,810 ㆍ기타 1,807,825 1,231,983 933,762 자산총계 30,184,781 31,999,359 32,131,726 [유동부채] 11,886,591 13,554,099 13,522,875 [비유동부채] 5,926,401 4,672,055 3,028,539 부채총계 17,812,992 18,226,154 16,551,414 [자본금] 380,000 380,000 380,000 [자본잉여금] 1,057,928 1,044,517 1,044,517 [신종자본증권] 428,589 428,589 - [자본조정] (966,932) (1,400,455) (1,400,455) [기타포괄손익누계액] 85,255 306,095 552,205 [이익잉여금] 11,386,949 13,014,459 15,004,045 자본총계 12,371,789 13,773,205 15,580,312 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2015년 1월 1일~2015년 12월 31일) (2014년 1월 1일~2014년 12월 31일) (2013년 1월 1일~2013년 12월 31일) 매출액 24,472,344 23,463,461 24,282,737 영업이익(손실) (1,676,389) (1,923,251) 734,795 당기순이익(손실) (1,548,057) (1,754,677) 451,668 총포괄이익(손실) (1,828,057) (2,112,411) 543,597 주당순이익(손실)(원) (25,159) (28,641) 7,370 *상기 재무제표는 K-IFRS 별도 기준입니다. 3) 최근 3년간 외부감사 의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제42기(당기) 삼정회계법인 적 정 해당사항 없음 제41기(전기) 삼정회계법인 적 정 해당사항 없음 제40기(전전기) 삼정회계법인 적 정 해당사항 없음 (3) 자산양수도의 구체적인 내용 1) 자산양수도가액 - 상표권 양도가액 : 1,075억원 - 30년간 임차료의 현재가치 : 943억원 2) 상법 제374조에 따른 "중요한 일부"의 양수도인지 또는 "중대한 영향을 미치는 일부"의 양수인지 여부 - 동 자산양수도는 Sales Lease Back 방식의 자산매각으로 상법 제374조에 따른 영업의 양수도에 해당하지 않습니다. 3) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10%이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당하는지 - 양도하려는 상표권의 양도가액은 2015년말 자산총액 2,076억원의 10% 이상 이므로 중요한 자산양수도에 해당하여 동 주요사항보고서를 제출합니다. 4) 그 밖의 자산양수도의 방법상 특기할 만한 사항 - Sales Lease back : 회사 보유 상표권을 현대중공업에 양도함과 동시에 향후 30년간 재임차하는 계약으로 당사의 브랜드 로열티 사업에 미치는 영향은 없습니다. - 예약완결권 부여 : 동 계약은 2018년 1월 1일 ~ 12월 31일 사이의 기간에 양수인인 현대중공업이 회사에 대하여 의사표시를 한 시점부터 양도계약이 성립되는 예약완결권이 부여된 계약입니다. 양수인인 현대중공업이 상기기간이 경과하도록 예약 완결권을 행사하지 않는 경우 합의는 자동으로 종료됩니다. (4) 진행경과 구 분 일 정 상표권 통합관리에 관한 기본합의서 체결 2015년 12월 18일(양수도가액은 2016년 중 결정) 이사회결의(양수도가액 결정) 2016년 10월 28일 예약완결권행사 2018년 12월 28일 거래종결 (양수도 및 재임차 대금지급) 2019년 1월 31일 * 양도된 상표권의 소유권 이전 등은 현대중공업의 책임과 비용으로 처리될 예정입니다. 나. 양수도가액 및 산출근거 (1) 자산양수도가액 (단위 : 원) 자산양수ㆍ도 가액 107,519,000,000 (2) 외부평가 1) 평가기관의 개황 평가회사명 안진회계법인 대표자 함종호 본점소재지 서울시 영등포구 국제금융로 10 One IFC 빌딩 7층 2) 평가의 개요 구 분 내 용 평가계약체결일 2016년 8월 19일 평가기간 2016년 8월 29일 ~ 2016년 9월 30일 3) 평가의 결과 안진회계법인이 산출한 공정가치의 범위 93,145백만원~114,874백만원 할인율 및 영구성장률의 변동을 고려할 경우 미래현금흐름할인법, 로열티회피법 및원가접근법에 의해 산정한 평가대상자산의 공정가치의 범위는 93,145백만원에서 114,874백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었습니다. (단위: 백만원) 할인율(*) 영구성장률 -0.5% 0.0% 0.5% 7.7% / 7.1% 104,100 109,138 114,874 8.2% / 7.6% 98,308 102,699 107,659 8.7% / 8.1% 93,145 97,000 101,324 (*) 할인율 및 영구성장률 +/-0.5% 증감에 따른 민감도를 산정하였으며, 브랜드사업 상표권에 대해서 8.2% 및 Trading 상표권에 대해서 7.6%의 할인율을 각각 적용함 - 평가대상자산의 공정가치 평가결과 (단위: 백만원) 구 분 금 액 가. 브랜드사업 상표권(*1) 97,984 나. Trading 상표권(*2) 3,805 다. 미사용 상표권(*3) 909 라. 평가대상자산 공정가치(라=가+나+다) 102,699 (*1) 브랜드사업 상표권은 양도인의 브랜드사업을 통해 로열티수익을 수취하는 상표권으로 미래현금 흐름할인법을 적용하여 산정(*2) Trading 상표권은 양도인의 브랜드사업 이외 사업활동 및 현대코퍼레이션의 사업활동에 사용되는 상표권으로 로열티회피법을 적용하여 산정(*3) 미사용 상표권은 양도대상 상표권 중 브랜드사업 상표권 및 Trading 상표권 이외의 상표권으로 양도인의 사업에 실질적으로 사용되지 않는 상표권으로 원가법을 적용하여 산정 4) 평가의 방법 ① 일반적인 평가방법 상표권가치를 평가하는 방법에는 자산가치 평가방법, 수익가치 평가방법, 시장가치평가방법 등 다양한 평가방법이 있으며, 이들 평가방법의 주요 내용은 다음과 같습니다. - 자산가치 평가방법(원가접근법) 자산의 사용능력을 대체하는 데 현재 필요한 금액을 반영하는 가치로 평가하는 방법이며, 통상 현행대체원가라고 불립니다. - 수익가치 평가방법 수익가치 평가방법은 상표권이 향후에 얼마만큼의 수익(또는 현금흐름)을 실현시킬 수 있는가 라는 관점에서 미래의 수익창출능력을 공정가치로 평가하는 방법입니다. 대표적 수익가치 평가방법인 미래현금흐름할인법은 이론적으로 가장 우수한 방법이나 가치를 결정하는 요소인 미래순현금흐름, 할인율(WACC), 잔존가치(Terminal Value) 등의 결정시 평가자의 전문가적 판단이 요구 됩니다. 한편, 상표권, 브랜드 등과 같은 무형자산에 적용되는 대표적인 평가방법 으로는 로열티회피법(Relief-from-Royalty Method), 다기간초과이익법 (Multi-Periods Excess Earnings Method) 등이 있습니다. - 시장가치 평가방법 시장가치 평가방법 중 시장거래방법(Market Transactions Method)은 상표권 가치평가에 사용될 수 있습니다. 동 방법은 동일하거나 유사한 상표권의 시장 거래가격이나 시장 거래가격에 내재된 가치평가배수 (valuation multiple)를 참조하여 상표권의 공정가치를 결정하는 방법입니다. 그러나 평가대상자산과 관련된 거래와 가격정보를 공개적으로 이용 가능한 경우가 거의 없으므로 상표권 평가에 이 방법을 적용하는 것은 실무적으로 어려움이 있습니다. ② 본 평가업무에 적용한 평가방법 및 근거 본 평가 시에는 평가대상자산의 사용현황에 따라 평가방법론을 달리하여 적용하였습니다. 브랜드사업 상표권은 양도인이 현재 브랜드사업 상표권을 제3자에게 임대하여 수익을 발생시키고 있음에 따라 브랜드사업 상표권으로 부터 발생하는 미래현금흐름을 현재가치화한 미래현금흐름할인법을 적용하였습니다. 이에 반해 Trading 상표권은 양도인 및 현대코퍼레이션이 사업에 직접 사용 중인 상표권으로 평가기준일 현재 수익을 직접 창출한다기 보다 수익 창출에 기여하는 자산입니다. 따라서 Trading 상표권은 무형자산의 대표적인 평가방법론인 로열티회피법을 적용하여 산정하였습니다. 미사용 상표권은 현재 영업활동에 사용되지 않는 상표권으로 원가접근법에 의하여 평가를 수행하였습니다. 한편 시장가치 평가방법은 시장참여자의 입장에서 가치를 평가할 수 있는 방법이기는 하나, 평가대상자산과 유사한 거래 사례가 없어 적용하지 않습니다. 5) 양도대상자산의 가치에 대한 종합평가의견 당 법인은 회사가 평가대상자산을 양도함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성 및 첨부자료로 사용하기 위한 목적으로 자산양수도가액의 적정성에 대해 평가하였습니다. 동 평가를 실시함에 있어 당 법인은 수익가치 평가방법 중 미래현금흐름할인법과 로열티회피법 및 원가접근법을 이용하였습니다. 당 법인은 회사가 제시한 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 당 법인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산 공정가치의 범위는 93,145백만원에서 114,874백만원의 범위이며, 실제 양도 예정가액 107,579 백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 당 법인은 독립적인 입장에서 회사가 제시한 자료에 대하여 제반 가정의 합리성과 기초자료의 타당성을 검토하였으며, 이를 근거로 평가대상자산의 공정가치를 평가하였습니다. 따라서 회사에서 제시한 자료에 변동사항이 발생하거나 향후 추정실적, 환율, 이자율, 경제성장률, 물가상승률, 시장환경과 같은 국내외 거시경제환경 등 제반 가정에 변경이 발생하는 경우에는 그에 따라 평가 결과가 달라질 수 있으며, 그 차이는 중요할 수 있습니다. 6) 평가기관의 독립성 평가기관은 자산양수도 가액의 적정성을 평가함에 있어 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-14조, 「공인회계사법」 제21조 및 제33조의 규정에 의한 평가ㆍ직무 제한을 받지 아니합니다. 7) 그 밖에 분석과 관련된 특이사항 해당사항이 없습니다. (3) 양수도대금의 지급 - 양수인인 현대중공업은 예약완결권을 행사(2018년 1월 1일~12월 31일)하고, 거래 목적물인 상표권을 현대씨앤에프로부터 이전받음과 동시에 양도대금(1,075억원)에서 재임차에 따른 사용료의 현재가치(943억원)를 공제하고 상표권 출원/등록/갱신 등 관리용역의 대가로 당사에 지급할 관리비(70억원)를 합한 잔금 202억원을 당사에 지급할 예정입니다. - 동 합의서에 따른 상표권 양도대가로 지급받는 금액은 향후 당사의 운영자금으로 활용될 예정입니다.다. 양수도하는 자산의 내용 (1) 양수도하는 자산의 명칭 - 회사가 보유하고 있는, 언어나 형태를 불문하고 "현대", "HYUNDAI", "現代" 라는 표장이 포함된 일체의 상표 및 서비스표 - 제외대상 : 회사 및 자회사의 상호사용 및 브랜드 사업 이외 본연의 목적사업 유지를 위해 필요하다고 인정된 "현대씨앤에프", "현대코퍼레이션" 관련 상표 및 일부 35류 서비스표 (2) 영업의 종류 및 성격 - 회사는 양도대상인 "현대" 상표권을 제3자에게 그 사용을 허여한 후 로열티를 수취하는 브랜드로열티 사업을 영위하고 있으며, 양도 이후 30년간 상표권을 양수인인 현대중공업으로부터 재임차하여 사용할 예정으로 있습니다. 이에 따라, 동 자산양도가 기존의 브랜드로열티 사업 및 회사의 손익에 미치는 중대한 영향은 없습니다.라. 당사회사간의 이해관계 (1) 당사회사간의 관계 - 회사는 현대중공업그룹의 계열회사였으나, 2016년 3월 21일 공정거래위원회로부터 계열분리를 통보받았습니다. (2) 당사회사간의 거래내용 - 회사와 현대중공업간 거래관계는 없습니다.마. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 (1) 상기 자산양수도 거래는, 범현대그룹 상표권 관리 일원화를 위한 상호협력의 취지에 따른 상표권 통합관리의 일환으로 진행되는 거래입니다. (2) 상표권 양도 후에도, 회사는 재임차 계약을 통하여 30년간 브랜드로열티 사업에 상표권을 사용할 수 있어 동 거래가 회사의 영업 및 손익에 미치는 중대한 영향은 없습니다. 2) 거래의 종결 현대중공업주식회사, 현대중공업지주주식회사, 현대일렉트릭앤에너지시스템주식회사, 현대건설기계주식회사(현대중공업주식회사 분할 4사)는 2015년 12월 18일 체결된 '상표권 통합관리에 관한 기본합의서'에 따라 2018년 12월 31일까지 회사가 보유중인 "현대" 상표권을 양수 후 회사에 30년간 재임차하는 계약의 실행에 관한 예약완결권을 2018년 12월 28일 행사하였습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 해당사항 없습니다. 나. 행정기관의 제재현황(1) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 [요약] (단위 : 천원) 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 및 기타 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 2022-06-02 경인지방식품의약품안전청 현대코퍼레이션홀딩스(주) 경기지사 과징금 및 해당 제품 폐기 25,690 동물용 의약품 검출 - 축산물위생관리법 제4조 제6항, 제7항- 수입식품안전관리 특별법 제29조 제1항 제10호 및 동법 시행규칙 제46조 [세부내용] ① 일자 : 2022년 6월 2일② 제재기관 : 경인지방식품의약품안전청③ 처벌 또는 조치대상자 : 현대코퍼레이션홀딩스(주) 경기지사④ 처벌 또는 조치내용 : 영업정지 7일에 갈음한 과징금 25,690,000원 부과 및 해당 제품 폐기⑤ 사유 및 근거법령- 사유 : 판매용으로 수입신고한 축산물 '냉동소족(Frozen Beef Feet)'에서 동물용의약품 '니트로푸란 대사물질(Semicarbazide, SEM)'이 검출됨. - 근거법령 : 축산물 위생관리법 제4조 제6항, 제7항 수입식품안전관리 특별법 제29조 제1항 제10호 및 동법 시행규칙 제46조⑥ 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 과징금 납부(2022.7.8)⑦ 재발방지를 위한 회사의 대책 - 수출자(해외 Packer)에 대한 재발방지 요구 및 수입담당자에 대한 수입식품안전 관리 관련 규정 준수 및 교육 강화 다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 해당사항 없습니다. 라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD. 2016.11.16 싱가폴 무역업, 투자사업 27,076,677 기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유) X HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD.(*1) 2017.01.16 캄보디아 농산물유통업 8,302,247 기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유) X HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD.(*1) 2017.01.17 캄보디아 포장재 제작판매 5,789,330 기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유) X HI PARTNERS ASSET CO., LTD.(*2,*3) 2017.05.24 캄보디아 기타부동산 임대업 6,692,323 기업회계기준서 제1110호 (실질지배력 보유) X 현대씨스퀘어(주) 2017.11.1 한국 무역업 1,783,388 기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유) X HYUNDAI KASEKAM KHMER CO., Ltd (*2,*4) 2018.07.5 캄보디아 농산물유통업 1,604,474 기업회계기준서 제1110호 (실질지배력 보유) X HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED 2018.08.29 영국 투자사업 23,561,432 기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유) X HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA)Ⅱ CO., LTD.(*1) 2019.08.12 캄보디아 포장재 제작판매 12,017,975 기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유) X PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA (*1) 2019.10.22 인도네시아 포장재 제작판매 3,533,232 기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유) X SMITHY MUSHROOMS HOLDINGS LIMITED (*5) 2018.10.16 영국 투자사업 28,384,183 기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유) X SMITHY MUSHROOMS LIMITED (*6) 1990.03.13 영국 농산물유통업 28,237,069 기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유) X BULLA HOLDINGS (AUST) PTY LTD (*6) 2021.09.03 호주 기타부동산 임대업 2,486,328 기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유) X BULLA MUSHROOMS (AUST) PTY LTD (*6) 2021.09.03 호주 농산물유통업 2,715,035 기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유) X (*1) HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD.의 종속기업입니다. (*2) HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD.의 종속기업입니다. (*3) HI PARTNERS ASSET CO., LTD.에 대한 소유지분율은 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 최대주주의 의결권을 회사의 임직원이 위임 받은 바, 회사가 지배력을 보유한 것으로 판단했습니다. (*4) HYUNDAI KASEKAM KHMER CO., LTD.의 의사결정과정에서 회사가 선임한 대표이사가 Casting vote를 행사할 수 있는 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단했습니다. (*5) HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED의 종속기업입니다. (*6) SMITHY MUSHROOMS HOLDINGS LIMITED의종속기업입니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 2 현대코퍼레이션홀딩스(주) 110111-5851559 현대코퍼레이션(주) 110111-0205850 비상장 46 현대씨스퀘어(주) 110111-6555225 현대네비스(주) 110111-7538999 현대리뉴어블랩 주식회사 110111-6528256 (주)에이치애비뉴앤컴퍼니 110111-2542523 (주)현대에쓰앤에쓰 110111-2972960 프롤로그벤처스(주) 110111-8116687 HYUNDAI CNS, Co., Ltd - HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD. - HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD. - HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD. - PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA - HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA)Ⅱ CO., LTD. - HI PARTNERS ASSET CO., LTD. - HYUNDAI KASEKAM KHMER CO., Ltd - HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED - SMITHY MUSHROOMS HOLDINGS LIMITED - SMITHY MUSHROOMS LIMITED - BULLA HOLDINGS (AUST) PTY LTD - BULLA MUSHROOMS (AUST) PTY LTD - HYUNDAI CORP. USA - HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD. - HYUNDAI JAPAN CO., LTD. - HYUNDAI CANADA INC. - HYUNDAI CORP. EUROPE GMBH - POS-HYUNDAI STEEL MFG. (I) PVT.LTD. - PTHD INTI. DEVE. - HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED - HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE LTD - HYUNDAI CORPORATION ITALIA S.R.L. - PT HYUNDAI CORP INDONESIA - HYUNDAI ONE ASIA PTE., LTD. - HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO., LTD. - HYUNDAI PLATFORM CORP - HYUNDAI ONE EUROPE GMBH - HYUNDAI FUELS PTE. LTD. - SHANGHAI ONE ASIA LOGISTICS CO., LTD - HYUNDAI RENEWABLE LAB JAPAN - HANOI ONE ASIA LOGISTICS - HYUNDAI RENEWABLE LAB MIMASAKA - HYUNDAI RENEWABLE LAB YUMESAKI - HYUNDAI RENEWABLE LAB EHIME - HY AUTO SOLUTION - HYUNDAI CORPORATION MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. - HYUNDAI FRONTIER AUSTRALIA HOLDINGS PTY., LTD. - HFA DISTRIBUTORS PTY., LTD. - HFA FINANCE PTY., LTD. - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 현대코퍼레이션(주) 상장 2015.12.22 경영참여 95,393 2,882 23.99 138,510 - - 17,899 2,882 23.99 156,409 2,062,309 120,975 HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD 비상장 2016.11.16 경영참여 3,456 15,050 100.00 11,013 875 1,212 1,286 15,925 100.00 13,511 27,077 24 현대씨스퀘어(주) 비상장 2017.11.01 경영참여 540 108 60.00 - 168 840 -840 276 60.00 - 1,783 177 HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED 비상장 2018.08.29 경영참여 869 12,670 100.00 20,536 - - 945 12,670 100.00 21,482 23,561 38 플렉서블패키징글로벌(주) 비상장 2019.04.30 일반투자 2,500 500 9.80 3,315 - - 264 500 9.80 3,579 25,814 -11 퍼즐제2호사모투자합자회사 비상장 2021.02.15 일반투자 2,500 - 20.33 2,017 - - -1,605 - 20.33 412 2,067 -629 캡스톤일반사모투자신탁36호 비상장 2021.10.28 일반투자 8,200 - 67.21 7,977 - - -486 - 67.21 7,491 51,601 -14 오픈더테이블(주) 비상장 2021.12.20 일반투자 2,896 28 23.72 - - - - 28 23.72 - 2,060 -1,121 프롤로그벤처스(주) 비상장 2021.12.23 일반투자 20 400 18.18 1,692 - - -107 400 18.18 1,585 8,900 -624 브라이튼제2호일반사모부동산투자 유한회사 비상장 2022.05.02 일반투자 9,000 - 34.62 9,254 - - -45 - 34.62 9,209 80,302 2,079 베름(주) 비상장 2022.05.18 일반투자 5,000 63 9.58 4,587 16 964 -589 79 12.05 4,962 8,326 -4,252 (주)초이스팜 비상장 2019.10.01 일반투자 1,000 200 15.36 1,180 -200 - -1,180 - - - - - 신한젠티움스타트업펀드2호 비상장 2021.12.30 단순투자 150 - 1.79 150 - - - - 1.79 150 8,204 -193 프롤로그농식품스케일업투자조합 비상장 2023.07.18 단순투자 450 - 7.1 450 - 450 - - 7.1 900 12,168 -327 프롤로그퍼즐 기업구조혁신 신기술사업투자조합 비상장 2024.05.07 단순투자 454 - - - - 454 - - 4.39 454 10,018 -439 합 계 - - 200,681 - 3,920 15,542 - - 220,144 - - ※ 별도재무제표 기준입니다. ※ 지분율은 당사가 보유하고 있는 유효지분율입니다.※ 최근사업연도 재무현황은 보고서 제출일 현재 확인 가능한 수준으로 작성하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 09월 26일	삼정KPMG 아카데미	류승우	해당사항 없음	자금횡령과 내부회계관리제도

2022년 10월 27일	삼정KPMG 아카데미	문정일	해당사항 없음	자금횡령과 내부회계관리제도

2022년 12월 01일	삼정KPMG 아카데미	김동재	해당사항 없음	자금횡령과 내부회계관리제도

2023년 07월 21일	삼정KPMG 아카데미	류승우	해당사항 없음	내부회계관리제도 감독 체크포인트 : 설계 및 운영 관점

2023년 11월 14일	삼정KPMG 아카데미	문정일	해당사항 없음	내부회계관리제도 감독 체크포인트 : 설계 및 운영 관점

2023년 12월 03일	삼정KPMG 아카데미	김동재	해당사항 없음	내부회계관리제도 감독 체크포인트 : 설계 및 운영 관점

2024년 12월 06일	삼정KPMG 아카데미	류승우	해당사항 없음	내부회계관리제도 감독 체크포인트Ⅱ : 설계 및 운영 관점

2024년 11월 13일	삼정KPMG 아카데미	김동재	해당사항 없음	내부회계관리제도 감독 체크포인트Ⅱ : 설계 및 운영 관점

2024년 11월 10일	삼정KPMG 아카데미	문정일	해당사항 없음	내부회계관리제도 감독 체크포인트Ⅱ : 설계 및 운영 관점

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제9기 ('23년도)정기주주총회('24. 3. 27. 개최)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,100,836	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	279,135	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,821,701	-

우선주	-	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정 몽 혁(주1)	최대주주	보통주식	2,149,293	23.62	2,149,293	23.62	-

정 일 경	특수관계인	보통주식	54,487	0.60	54,487	0.60	-

이 문 희	특수관계인	보통주식	52,936	0.58	52,936	0.58	-

정 현 이	특수관계인	보통주식	71,083	0.78	71,083	0.78	-

정 두 선	특수관계인	보통주식	49,056	0.54	49,056	0.54	-

정 우 선	특수관계인	보통주식	29,520	0.32	29,520	0.32	-

김 원 갑	특수관계인	보통주식	143,000	1.57	143,000	1.57	-

재단법인 건봉장학회	특수관계인	보통주식	50,000	0.55	50,000	0.55	-

계	보통주식	2,599,375	28.56	2,599,375	28.56	-

종류주식	-	-	-	-	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	정 몽 혁	2,149,293	23.62	-

(주)케이씨씨	1,092,100	12.00	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,189	7,205	99.79	4,262,574	9,100,836	46.85	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정몽혁	남	1961.07	회장	사내이사	상근	대표이사	UCLA 수리경제학'10~현재 현대코퍼레이션 대표이사'16~현재 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사	2,149,293	-	본인	2024.03.27재선임	2027.03.26

김원갑	남	1952.10	부회장	사내이사	상근	대표이사	홍익대 세무대학원성균관대 경영학'03~'14 현대하이스코 부회장'17~현재 현대코퍼레이션 대표이사'17~현재 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사	143,000	-	계열회사임원	2024.03.27재선임	2026.03.26

장안석	남	1961.11	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	고려대 법학'13 현대코퍼레이션 경영기획실장'14~'15 현대코퍼레이션 금융여신담당중역'15~'20 현대코퍼레이션홀딩스 대표이사'20~현재 현대코퍼레이션 대표이사	-	-	계열회사임원	2023.03.30재선임	2025.03.29

류승우	남	1961.02	사외이사	사외이사	비상근	사외이사감사위원	숭실대 경영대학원 경영학 박사홍익대 세무대학원서강대 경영학'13~'14 삼일PWC컨설팅 부대표'14~'19 삼일PWC컨설팅 대표'10~현재 한국지엠대우재단 감사	-	-	-	2023.03.30재선임	2025.03.29

김동재	남	1961.12	사외이사	사외이사	비상근	사외이사감사위원	펜실베이니아대 와튼 스쿨 경영학 박사서울대 대학원 경영학 석사서울대 경영학'92~'94 맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트'94~'96 일리노이 어바나-샴페인대 경영학과 교수'96~현재 연세대학교 국제대학원 교수	-	-	-	2023.03.30재선임	2025.03.29

문정일	남	1966.03	사외이사	사외이사	비상근	사외이사감사위원	서울대 법학'98~'15 서울고등법원 판사, 대법원 재판연구관 등'15~현재 법무법인 태평양 변호사	-	-	-	2024.03.27재선임	2025.03.26

권철호	남	1967.09	전무	미등기	상근	경영지원실장,브랜드본부장	연세대 행정대학원연세대 행정학'13~'15 현대코퍼레이션 인사팀장'15~현재 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장'22~현재 현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장(겸)	-	-	계열회사임원	2016.01.01~현재	-

박찬모	남	1971.08	상무	미등기	상근	신사업본부장	서강대 경제학'13~'17 현대코퍼레이션 미국법인 CFO'18~'19 현대코퍼레이션 영업기획팀장'19~'20 현대코퍼레이션 재정팀장'21~'24 현대코퍼레이션홀딩스 사업개발팀장 '24~현재 현대코퍼레이션홀딩스 신사업본부장	-	-	계열회사임원	2021.01.01~현재	-

김정훈	남	1973.10	상무	미등기	상근	회계관리팀장	연세대 경영학'15~현재 현대코퍼레이션홀딩스 회계관리팀장	-	-	계열회사임원	2024.01.01~현재	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	권철호	남	1967년 09월	사내이사	(2015-현 재) 현대코퍼레이션홀딩스 경영지원실장(2022-현 재) 현대코퍼레이션홀딩스 브랜드본부장(겸)	2025년 03월 26일	계열회사 임원

선임	류승우	남	1961년 02월	사외이사	(2013-2014) 삼일PWC컨설팅 부대표(2014-2019) 삼일PWC컨설팅 대표(2010-현 재) 한국지엠대우재단 감사	2025년 03월 26일	해당사항 없음

선임	김동재	남	1961년 12월	사외이사	(1992-1994) 맥킨지앤드컴퍼니 경영컨설턴트(1994-1996) 일리노이 어바나-샴폐인대 경영학과 교수(1996-현 재) 연세대학교 국제대학원 교수	2025년 03월 26일	해당사항 없음

선임	문정일	남	1966년 03월	사외이사	(2009-2011) 대법원 재판연구관(2011-2012) 대전지방법원 부장판사(2012-2015) 서울고등법원 판사(2015-현 재) 법무법인(유한) 태평양 변호사	2025년 03월 26일	해당사항 없음

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업부문	남	22	-	2	-	24	5.1	2,542	106	-	-	-	-

영업부문	여	15	-	-	-	15	6.5	1,264	84	-

지원부문	남	32	-	-	-	32	4.6	3,866	121	-

지원부문	여	4	-	1	-	5	4.7	356	71	-

합 계	73	-	3	-	76	5.2	8,028	106	-

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	980	327	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	4,000	-

감사위원회 위원	3	-	-

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,698	283	-

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,518	506	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	180	60	-

감사	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽혁	회 장	1,182	-

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽혁	회 장	1,182	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

현대코퍼레이션그룹	2	46	48

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	3	4	170,059	2,052	19,290	191,402

일반투자	-	8	8	30,022	964	-3,748	27,238

단순투자	-	3	3	600	904	-	1,504

계	1	14	15	200,681	3,920	15,542	220,144

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD.	2016.11.16	싱가폴	무역업, 투자사업	27,076,677	기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유)	X

HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD.(*1)	2017.01.16	캄보디아	농산물유통업	8,302,247	기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유)	X

HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD.(*1)	2017.01.17	캄보디아	포장재 제작판매	5,789,330	기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유)	X

HI PARTNERS ASSET CO., LTD.(*2,*3)	2017.05.24	캄보디아	기타부동산 임대업	6,692,323	기업회계기준서 제1110호 (실질지배력 보유)	X

현대씨스퀘어(주)	2017.11.1	한국	무역업	1,783,388	기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유)	X

HYUNDAI KASEKAM KHMER CO., Ltd (*2,*4)	2018.07.5	캄보디아	농산물유통업	1,604,474	기업회계기준서 제1110호 (실질지배력 보유)	X

HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED	2018.08.29	영국	투자사업	23,561,432	기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유)	X

HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA)Ⅱ CO., LTD.(*1)	2019.08.12	캄보디아	포장재 제작판매	12,017,975	기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유)	X

PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA (*1)	2019.10.22	인도네시아	포장재 제작판매	3,533,232	기업회계기준서 제1110호 (의결권의 과반수 소유)	X

SMITHY MUSHROOMS HOLDINGS LIMITED (*5)	2018.10.16	영국	투자사업	28,384,183	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	X

SMITHY MUSHROOMS LIMITED (*6)	1990.03.13	영국	농산물유통업	28,237,069	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	X

BULLA HOLDINGS (AUST) PTY LTD (*6)	2021.09.03	호주	기타부동산 임대업	2,486,328	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	X

BULLA MUSHROOMS (AUST) PTY LTD (*6)	2021.09.03	호주	농산물유통업	2,715,035	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	X

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	현대코퍼레이션홀딩스(주)	110111-5851559

현대코퍼레이션(주)	110111-0205850

비상장	46	현대씨스퀘어(주)	110111-6555225

현대네비스(주)	110111-7538999

현대리뉴어블랩 주식회사	110111-6528256

(주)에이치애비뉴앤컴퍼니	110111-2542523

(주)현대에쓰앤에쓰	110111-2972960

프롤로그벤처스(주)	110111-8116687

HYUNDAI CNS, Co., Ltd	-

HYUNDAI INDOCHINA PTE., LTD.	-

HYUNDAI AGRO (CAMBODIA) CO., LTD.	-

HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA) CO., LTD.	-

PT. HYUNDAI PACKAGING INDONESIA	-

HYUNDAI PACKAGING (CAMBODIA)Ⅱ CO., LTD.	-

HI PARTNERS ASSET CO., LTD.	-

HYUNDAI KASEKAM KHMER CO., Ltd	-

HYUNDAI EURO PARTNERS LIMITED	-

SMITHY MUSHROOMS HOLDINGS LIMITED	-

SMITHY MUSHROOMS LIMITED	-

BULLA HOLDINGS (AUST) PTY LTD	-

BULLA MUSHROOMS (AUST) PTY LTD	-

HYUNDAI CORP. USA	-

HYUNDAI AUSTRALIA PTY., LTD.	-

HYUNDAI JAPAN CO., LTD.	-

HYUNDAI CANADA INC.	-

HYUNDAI CORP. EUROPE GMBH	-

POS-HYUNDAI STEEL MFG. (I) PVT.LTD.	-

PTHD INTI. DEVE.	-

HYUNDAI YEMEN LNG COMPANY LIMITED	-

HYUNDAI CORPORATION SINGAPORE PTE LTD	-

HYUNDAI CORPORATION ITALIA S.R.L.	-

PT HYUNDAI CORP INDONESIA	-

HYUNDAI ONE ASIA PTE., LTD.	-

HYUNDAI CORPORATION SHANGHAI CO., LTD.	-

HYUNDAI PLATFORM CORP	-

HYUNDAI ONE EUROPE GMBH	-

HYUNDAI FUELS PTE. LTD.	-

SHANGHAI ONE ASIA LOGISTICS CO., LTD	-

HYUNDAI RENEWABLE LAB JAPAN	-

HANOI ONE ASIA LOGISTICS	-

HYUNDAI RENEWABLE LAB MIMASAKA	-

HYUNDAI RENEWABLE LAB YUMESAKI	-

HYUNDAI RENEWABLE LAB EHIME	-

HY AUTO SOLUTION	-

HYUNDAI CORPORATION MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-

HYUNDAI FRONTIER AUSTRALIA HOLDINGS PTY., LTD.	-

HFA DISTRIBUTORS PTY., LTD.	-

HFA FINANCE PTY., LTD.	-

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

현대코퍼레이션(주)	상장	2015.12.22	경영참여	95,393	2,882	23.99	138,510	-	-	17,899	2,882	23.99	156,409	2,062,309	120,975

HYUNDAI INDOCHINA
PTE., LTD	비상장	2016.11.16	경영참여	3,456	15,050	100.00	11,013	875	1,212	1,286	15,925	100.00	13,511	27,077	24

현대씨스퀘어(주)	비상장	2017.11.01	경영참여	540	108	60.00	-	168	840	-840	276	60.00	-	1,783	177

HYUNDAI EURO
PARTNERS LIMITED	비상장	2018.08.29	경영참여	869	12,670	100.00	20,536	-	-	945	12,670	100.00	21,482	23,561	38

플렉서블패키징글로벌(주)	비상장	2019.04.30	일반투자	2,500	500	9.80	3,315	-	-	264	500	9.80	3,579	25,814	-11

퍼즐제2호사모투자합자회사	비상장	2021.02.15	일반투자	2,500	-	20.33	2,017	-	-	-1,605	-	20.33	412	2,067	-629

캡스톤일반사모투자신탁36호	비상장	2021.10.28	일반투자	8,200	-	67.21	7,977	-	-	-486	-	67.21	7,491	51,601	-14

오픈더테이블(주)	비상장	2021.12.20	일반투자	2,896	28	23.72	-	-	-	-	28	23.72	-	2,060	-1,121

프롤로그벤처스(주)	비상장	2021.12.23	일반투자	20	400	18.18	1,692	-	-	-107	400	18.18	1,585	8,900	-624

브라이튼제2호일반사모부동산투자 유한회사	비상장	2022.05.02	일반투자	9,000	-	34.62	9,254	-	-	-45	-	34.62	9,209	80,302	2,079

베름(주)	비상장	2022.05.18	일반투자	5,000	63	9.58	4,587	16	964	-589	79	12.05	4,962	8,326	-4,252

(주)초이스팜	비상장	2019.10.01	일반투자	1,000	200	15.36	1,180	-200	-	-1,180	-	-	-	-	-

신한젠티움스타트업펀드2호	비상장	2021.12.30	단순투자	150	-	1.79	150	-	-	-	-	1.79	150	8,204	-193

프롤로그농식품스케일업투자조합	비상장	2023.07.18	단순투자	450	-	7.1	450	-	450	-	-	7.1	900	12,168	-327

프롤로그퍼즐 기업구조혁신 신기술사업투자조합	비상장	2024.05.07	단순투자	454	-	-	-	-	454	-	-	4.39	454	10,018	-439

합 계	-	-	200,681	-	3,920	15,542	-	-	220,144	-	-

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계