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아우딘퓨쳐스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아우딘퓨쳐스
대 표 이 사 : 최 영 욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508 (대치동, 해성2빌딩 15층)
(전 화) 02-571-2432
(홈페이지) http://www.outinco.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 관 식
(전 화) 02-571-2432
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황당사는 보고서작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 아우딘퓨쳐스'이며, 영문으로는 'Outin Futures Co., Ltd'라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 'OUTIN'으로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2000년 12월 18일 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사 주소	서울특별시 강남구 테헤란로 508 (대치동,해성2빌딩 15층)

전화번호	02-571-2432

홈페이지	http://www.outinco.com

마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업내용

목적사업	비고

1. 화장품 연구 개발 및 판매업
2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업
3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업
4. 산업디자인
5. 위 각호에 관련된 수출입업
6. 위 각호에 관련된 도소매업
7. 전자상거래업
8. 건강기능식품 판매업
9. 위 각호에 관련된 제조업10. 실내외 건축 및 인테리어공사업11. 전시디자인 및 환경디자인업12. 디자인설계 용역업13. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	-

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

아. 신용평가에 관한 사항

최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가기준일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2016.07.08	BB+	한국기업데이터((AAA ～ NR)

2017.07.04	BBB-	한국기업데이터(AAA ～ NR)

2018.06.05	BBB-	한국기업데이터(AAA ～ NR)

신용평가 회사의 신용등급 체계는 다음과 같습니다.

등급	등급내용	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위 등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 상거래 신용능력에서는 당연 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용위험의 가능성이 매우높음

D	매우불량	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	무등급	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

※'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'로 등급 구분

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 07월 12일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일 자	변경 전 소재지	변경 후 소재지

2011.11.08	서울시 강남구 대치동 955-2	서울시 강남구 테헤란로 443 14층

2017.11.01	서울시 강남구 테헤란로 443 14층	서울시 강남구 테헤란로 508 (대치동, 해성2빌딩 15층)

나. 경영진의 중요한 변동최근 5사업연도 중 주요경영진의 변동은 아래와 같습니다.

구분	변경전	변경후

대표
이사	등기
이사	사외
이사	감사	대표
이사	등기
이사	사외
이사	감사

2015.09.07	최영욱	-	-	주영규	최영욱	주영규	표재진	정종선

2016.09.26	최영욱	주영규	표재진	정종선	최영욱	김관식	표재진	정종선

2018.03.30	최영욱	김관식	표재진	정종선	최영욱	김관식	박재천	강한경

다. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 및 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 최근 5사업연도 및 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	주 요 사 항

2000.12	㈜아우딘퓨쳐스 설립

2001.10	AmorePacific/LG Health Skin care/ENPRANI/CJ 부자재 및 디자인 납품계약

2002.08	ETUDE (중국수출품목) : R 및 디자인 납품

2003.03
2003.05	KIDF 인증기업
AmorePacific 공식 디자인 협력사 지정

2004.06	Colgate 칫솔 공식 수입사

2005.05	Nanosys 런칭

2006.06	유니베라 ‘linitie “브랜드 공식 디자인 협력사 지정

2007.08	나드리 “루센느” 브랜드 독점 ODM 계약

2008.11	KT 디자인, 부자재 공식 협력사 지정

2009.02
2009.10
2009.10	풀무원 ISSILINE 브랜드 디자인 독점계약
일본 고바야시 공식 수입사 지정
자사브랜드 NEOGEN 런칭/네오젠 온라인 쇼핑몰

2010.04
2010.04
2010.04
2010.07
2010.08
2010.10
2010.12	THE SEAM 브랜드 디자인 계약
PERNOD RICARD (WORLD RANKING No1)공식디자인 협력사 계약
IMPERIAL QUANTUM 디자인
ENPRANIE 실크마스크 시트 부자재 독점공급 계약
㈜아우딘퓨쳐스 R 연구소 ODM 공장 오픈
자사브랜드 'NEOGEN DERMALOGY' 런칭
더페이스샵 갈아만든 마스크 14종 납품계약

2011.02
2011.06
2011.06
2011.08	뉴욕 사무실 개설(뉴욕지사)
지식경제부 미래패키징 신기술 정부포상 대회 대상수상
정부 인증 디자인연구소 개설
아시아 스타 어워드 상 _ IMPERIAL QUANTUM

2012.01
2012.05
2012.05
2012.07
2012.08
2012.10
2012.11	디자인 계약: KT G "LANG HOMME"ISO 9001: 2008 품질관리 시스템 인증
ISO 14001: 2004 환경 관리 시스템 인증
네오젠 코드9 브랜드, 레몬 톡스 타이트닝 팩 CJ 홈쇼핑 런칭
암웨이 인행싱 마스크 납품
네오젠 브랜드 대만, 싱가폴 수출
네오젠 코드9 금실팩, 블랙크림 런칭

2013.07
2013.11
2013.12	네오젠 캐네디언 모공팩
태국, 중국 쥐메이 수출
2013 대한민국 올해를 빛낸 히트상품 선정

2014.03
2014.08
2014.09
2014.10
2014.10
2014.11	충주공장/ 연구소 준공
㈜아우딘퓨쳐스 기술혁신형 중소기업 INNOBIZ 인증
네오젠 더마로지 대만 86샵 수출
CGMP획득
롯데 면세점 입점
더샘 완제품 납품계약

2015.01
2015.01
2015.01
2015.02
2015.02
2015.04
2015.05
2015.072015.10	네오젠 더마로지 올리브영 런칭
서울 신제형 연구소 개설
토니모리 납품 계약
써메딕 홈쇼핑 런칭
네오젠 코드9 태국 센트럴 그룹 계약 / 수출
듀이트리 납품 계약
스킨79 납품 계약
'AmorePacific' 아리따움 납품 계약네오젠 미국 'SOKOGLAM' 런칭

2016.072016.102016.102016.112016.12	네오젠 미국 세포라 런칭아우딘퓨쳐스, 올리브영 우수파트너사 선정네오젠 유럽파트너쉽 체결네오젠 중국 파트너쉽 체결네오젠 인도네시아 파트너쉽 체결

2017.032017.072017.072017.09	AHC 납품계약코스닥시장 상장미국 HSN홈쇼핑 런칭유럽 더글라스 런칭

2018.042018.04	네오젠 멕시코 세포라 런칭네오젠 폴란드 세포라 런칭
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,666	5,000	750,000	-

2015년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,332	5,000	750,000	-

2015년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	5,000	1,000,000	-

2015년 12월 06일	주식분할	보통주	809,982	500	-	-

2015년 12월 06일	무상증자	보통주	4,000,020	500	500	1:4.4445654

2017년 07월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	1,025,190	500	26,000	코스닥IPO

2017년 11월 22일	무상증자	보통주	4,074,810	500	500	1:0.7034874
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	133,599	-	133,599	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,866,401	-	9,866,401	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	132,890	-	-	132,890	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	132,890	-	-	132,890	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	709	-	-	709	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	133,599	-	-	133,599	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 보통주 기타취득 709주는 상법 제341조의2 규정에 따라 무상증자 후 단주처리를 위한 취득입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	133,599	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,866,401	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제14조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.제55조(이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제56조(분기배당)① 회사는 이사회 결의로 사업연도부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하"분기배당 기준일" 이라한다)의 주주에게 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다 ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지의 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. '상법시행령' 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로본다. 다만, 분기배당 기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	9,126	-322	9,123

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보아래의 제19기 재무제표 및 비교표시된 제18기, 제17기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

사업연도	2018년	2017년	2016년

2018년12월말	2017년12월말	2016년12월말

[유동자산]	41,336	38,260	19,585

현금및현금성자산	7,650	1,713	7,438

매출채권	22,915	15,068	6,685

기타금융자산	129	14,124	200

재고자산	9,190	6,219	4,444

당기법인세자산	0	4	-

기타유동자산	1,452	1,132	818

[비유동자산]	18,324	14,413	12,622

기타금융자산	1,832	1,298	1,112

유형자산	13,830	11,247	10,443

무형자산	917	545	83

매도가능금융자산	0	403	449

이연법인세자산	1,745	920	535

자 산 총 계	59,660	52,673	32,207

[유동부채]	4,414	6,012	8,627

[비유동부채]	1,646	716	374

부 채 총 계	6,060	6,728	9,001

[자본금]	5,000	5,000	2,450

[기타불입자금]	26,625	26,625	5,931

[이익잉여금]	21,975	14,320	14,825

자 본 총 계	53,600	45,945	23,206

사업연도	2018년	2017년	2016년

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	89,406	51,015	56,780

영업이익(손실)	8,077	(533)	9,608

당기순이익(손실)	9,126	(322)	9,123

주당순이익(원)	925	(35)	1,103

희석주당순이익(원)	925	(35)	1,103
2. 연결재무제표

보고서종료일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

보고서종료일 현재 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	한울회계법인	적정	-

제18기(전기)	한울회계법인	적정	-

제17기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	한울회계법인	재무제표 반기검토,감사,내부회계검토	60,000	533

제18기(전기)	한울회계법인	재무제표 1분기검토,반기검토,감사,내부회계검토	60,000	538

제17기(전전기)	삼일회계법인	재무제표 반기 검토,감사	80,000	869

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 같은법 시행령에 따라 2015.08.24 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2015.09.11 외부감사인으로 삼일회계법인을 지정받았으며, 2015.09.11 지정감사인과 외부감사계약을 체결하였습니다. 삼일회계법인과 체결한 감사계약이 2016년 사업연도부로 종결됨에 따라 2017.04.30 2017년사업연도부터 1년간 한울회계법인과 외부감사계약을 체결하였습니다.당사는 2017년 사업연도부로 한울회계법인과 감사계약이 종료되었으나, 감사인선임위원회 결의에 따라 같은 감사인과 3개년(2018.01.01~2020.12.31)간 감사계약을 체결하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리자의 검토의견내부회계관리자는 제19기 내부회계운영실태 평가결과 '2018년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다'라는 의견을 표명하였습니다. 나. 외부감사인의 검토의견외부감사인은 제19기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, '경영자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다' 라는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요(1) 이사회의 구성당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 업무집행의사결정을 위한 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -> 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 사외이사 현황당사는 내부통제구조 확립 및 경영의 투명성 제고를 위하여 현재 최대주주와 관련이없는 외부인사로 사외이사를 1명 선임하였으며, 이사회에 참여하여 부의된 안건의 적정성과 그 내용의 타당성을 검토하여 기업의 사회적책임을 성실히 수행하도록 회사경영에 관한 감시 및 견제의 역할을 수행하고 있습니다. 당사 사외이사의 주요 이력은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

표재진(65.04.21)	현) 법무법인 동서양재
전) 법무법인 동서파트너스
전) 동서법률사무소
전) 변호사 표재진 법률사무소
전) 법무법인 명인
전) 법무법인 시민종합법률사무소
전) 법무법인 태평양	해당사항
없음	해당사항 없음	2018.03.30사임

박재천(60.02.05)	전) 국가정보원 국회파견관전) 국가정보원장 비서실장전) 국가정보원 경기지부장전) 국가정보원 광주지부장	해당사항
없음	해당사항 없음	2018.03.30신규선임

주) 상기 박재천 사외이사는 2018.03.30. 제18기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 같은날 표재진 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 주요의결사항 (1) 이사회 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

표재진(출석률: 100%)	박재천(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.01.08	단기금융상품 해지의 건	찬성	-

2	2018.01.22	단기금융상품 해지의 건	찬성	-

3	2018.02.09	제18기 재무제표승인의 건	찬성	-

4	2018.02.28	장기대여금 지급의 건	찬성	-

5	2018.03.02	단기금융상품 해지의 건	찬성	-

6	2018.03.02	정기주주총회 소집의 건	찬성	-

7	2018.04.03	오산시 가장산업단지 토지매입의 건	-	찬성

8	2018.04.27	감사인선임위원회	-	찬성

9	2018.06.26	매도가능증권 처분의 건	-	찬성

10	2018.09.05	임시주주총회소집에관한 건	-	찬성

11	2018.10.12	기업은행 시설자금 차입의 건	-	찬성

12	2018.10.22	대표이사 선임의 건	-	찬성

주) 상기 박재천 사외이사는 2018.03.30. 제18기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 같은날 표재진 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성

당사는 보고서작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사회의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	최영욱	이사회	경영총괄	해당없음	본인

사내이사	김관식	이사회	경영지원	해당없음	해당없음

사외이사	박재천	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보 등을 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부당사는 보고서작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설립하지 않고 있으며, 상법 제409조 및 정관 제45조의 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이감사의 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

정종선
(67.05.20)	현) 법무법인 스카이
전) 법무법인 은율
전) 법무법인 아테나
전) 서울지방변호사회 소속 개업
전) 서울북부지방검찰청 검사
전) 창원지방검찰청 거창지청 검사
전) 수원지방검찰청 성남지청 검사	해당사항없음	2018.03.30사임

강한경(50.05.15)	전) (주)태평양 기술관리실장전) (주)태평양 종합산업상임감사전) (주)하나 대표이사 전) LKM 코스메틱스 대표이사 전) (주)보성 대표이사	해당사항없음	2018.03.30 신규선임

주) 상기 강한경 감사는 제18기 정기주주총회에서 신규선임 되었으며, 같은날 정종선 감사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 감사의 독립성당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내 용

정관
제47조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제37조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	찬 반 여 부

1	2018.01.08	단기금융상품 해지의 건	찬성

2	2018.01.22	단기금융상품 해지의 건	찬성

3	2018.02.09	제18기 재무제표승인의 건	찬성

4	2018.02.28	장기대여금 지급의 건	찬성

5	2018.03.02	단기금융상품 해지의 건	찬성

6	2018.03.02	정기주주총회 소집의 건	찬성

7	2018.04.03	오산시 가장산업단지 토지매입의 건	찬성

8	2018.04.27	감사인선임위원회	찬성

9	2018.06.26	매도가능증권 처분의 건	찬성

10	2018.09.05	임시주주총회소집에관한 건	찬성

11	2018.10.12	기업은행 시설자금 차입의 건	찬성

12	2018.10.22	대표이사 선임의 건	찬성

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시에 해당 안건 내용 및 내부회계관리제도을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보 등을 제공하고 있습니다.

바. 감사 지원조직당사는 별도의 감사 지원조직이 없으며, 필요시 경영지원부문에서 업무지원을 하고 있습니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

마. 준법지원인 지원조직해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 보고서작성기준일 현재 집중투표제를 채택하지 않았습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서작성기준일 현재 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않았습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 보고서작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최영욱	남	1968년 04월	대표이사	등기임원	상근	CEO	현) ㈜아우딘퓨쳐스(대표이사)전) ㈜아모레퍼시픽 아주대학교 화학공학과	4,947,716	-	최대주주	2000.12 ~ 현재	2021년 10월 22일

김관식	남	1970년 05월	이사	등기임원	상근	CFO	현) ㈜아우딘퓨쳐스전) 교원 재무팀성균관대학교 경영전문대학원(MBA)	-	-	-	2015.07 ~ 현재	2022년 03월 29일

박재천	남	1960년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전) 국가정보원 국회파견관전) 국가정보원장 비서실장전) 국가정보원 경기지부장전) 국가정보원 광주지부장전남대학교 법학과	-	-	-	2018.03 ~ 현재	2021년 03월 30일

강한경	남	1950년 05월	감사	등기임원	비상근	감사	전) (주)태평양 기술관리실장전) (주)태평양 종합산업상임감사전) (주)하나 대표이사 전) LKM 코스메틱스 대표이사 전) (주)보성 대표이사고려대학교 공업경영학과	-	-	-	2018.03 ~ 현재	2021년 03월 30일

조연	여	1960년 06월	부사장	미등기임원	상근	마케팅총괄	현) ㈜아우딘퓨쳐스전) 세라젬 상무전) ㈜아모레퍼시픽 기술연구소/마켓팅 부장쾰른대학교 대학원 화학과 일리노이주립대 화학과	-	-	-	2011.01 ~ 현재	-

문창배	남	1969년 12월	상무	미등기임원	상근	연구소/생산총괄	현) ㈜아우딘퓨쳐스전) 이노투㈜ 연구소장전) ㈜아모레퍼시픽 기술연구소 서울대학교 대학원 재료공학건국대학교 농화학과	-	-	-	2010.08 ~ 현재	-

손영호	남	1966년 11월	상무	미등기임원	상근	디자인총괄	현) ㈜아우딘퓨쳐스전) ㈜아모레퍼시픽서울과학기술대학교 시각디자인학	-	-	-	2010.11 ~ 현재	-

원순재	남	1973년 09월	이사	미등기임원	상근	디자인	현) ㈜아우딘퓨쳐스전) ㈜아모레퍼시픽서울과학기술대학교 시각디자인학	-	-	-	2014.08 ~ 현재	-

이현석	남	1972년 06월	이사	미등기임원	상근	마케팅	현) ㈜아우딘퓨쳐스전) LG생활건강 마켓팅 부장전) SK커뮤니케이션즈전) CJ제일제당성균관대학교 경제학과	-	-	-	2015.10 ~ 현재	-

장순희	여	1969년 06월	이사	미등기임원	상근	연구소	현) ㈜아우딘퓨쳐스전) ㈜아모레퍼시픽 기술연구소 Master중앙대학교 대학원 화학공학 중앙대학교 화학공학	-	-	-	2017.01 ~ 현재	-

박경묘	여	1975년 05월	이사	미등기임원	상근	ODM	현) ㈜아우딘퓨쳐스전) 커버퀸 실장전) 뱅뱅 부장전) 씨티아이즈 이사중앙대학교 러시아어과	-	-	-	2014.09 ~ 현재	-

※ 2019년3월29일 제19기 주주총회에서 김관식 등기임원이 재선임되어 임기만료가 2022년 3월 29일로 연장되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	15	-	-	-	15	1.3	454,755	30,317	-

사무	여	29	-	-	-	29	1.8	824,678	28,437	-

영업	남	12	-	-	-	12	1.0	274,269	22,856	-

영업	여	39	-	-	-	39	1.0	824,678	21,146	-

연구	남	6	-	-	-	6	4.7	676,041	112,673	-

연구	여	22	-	-	-	22	1.7	740,024	33,637	-

생산	남	20	-	-	-	20	2.3	800,618	40,031	-

생산	여	14	-	-	-	14	2.7	447,961	31,997	-

합 계	157	-	-	-	157	1.7	5,043,024	-	-

주) 미등기임원 포 함주) 1인당 평균보수액은 보수총액에서 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.주) 생산의 도급직원은 제외하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	918,319	131,188	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	사외이사포함

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	691,407	172,852	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	638,367	319,184	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	26,520	26,520	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	26,520	26,520	-

보수현황>보고기간종료일 현재 개인별 보수총액이 5억원을 초과하는 이사 및 감사는 없습니다

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고기간종료일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도등당사는 보고서작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래주요 경영진에 대한 급여 및 퇴직급여 등을 제외하고, 보고서작성 기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내역은 존재하지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 주주총회의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2018.10.22	임시주주총회	1. 정관변경의 건2. 이사 선임의 건	가결

2018.03.30	정기주주총회	1. 제18기 재무제표 승인의 건2. 정관변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도 승인의 건6. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2017.03.31	정기주주총회	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 이사보수 한도 승인의 건3. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2016.09.23	임시주주총회	1. 이사선임의 건	가결

2016.04.29	정기주주총회	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 이사보수 한도 승인의 건3. 감사보수 한도 승인의 건	가결

주) 보고기간종료일 이후(2018.10.22) 임시주주총회를 개최한바, 상정된 안건은 모두 원안대로 가결되었습니다. 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건보고서작성기준일 현재 해당 사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음수표 현황보고서작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.

다. 채무보증현황(단위 :천원)

보증내용	보증금액	제공처	보증기간

우리사주 취득자금 대출 보증	1,349,400	한국증권금융	2017.7.3~2020.7.3

리스료	17,110	현대캐피탈	2018.3.17~2020.3.17

리스료	73,700	현대캐피탈	2018.3.27~2020.3.27

라. 채무인수약정 현황보고서작성기준일 현재 해당 사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등(1) 보고서작성 기준일 현재 회사가 금융기관과 체결한 중요한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	금융기관	한도	사용금액

B2B한도 약정	우리은행	600,000	-

운전자금대출	기업은행	2,000,000	-

운전자금대출	신한은행	2,000,000	-

(2) 보고서작성 기준일 이후 회사가 금융기관과 체결한 중요한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위 :천원)

구분	금융기관	한도	사용금액

장기차입금	기업은행	4,000,000	516,000

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황보고서작성기준일 현재 해당 사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표4. 직접금융 자금의 사용

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥IPO)	2017년 07월 06일	시설설비 등	8,000	메이크업라인등 생산시설 투자	2,135	시설투자 자금은 진행중에 있습니다.

"	2017년 07월 06일	연구개발 등	4,000	연구장비투자 및 연구인력 충원	2,179	연구개발 자금은 진행중에 있습니다.

"	2017년 07월 06일	운영자금 등	9,280	기타판관비 및 해외진출 비용 등	6,207	운영자금은 진행중에 있습니다.

"	2017년 07월 06일	차입금상환	4,500	차입금상환	4,571	차입금 상환의 신고서상 차이는 상환시 이자납부가 포함된 금액입니다

"	2017년 07월 06일	-	-	상품매입	10,688	증권신고서상 공모자금으로 상품매입 계획은 없었으나, 신규사업부 운영에 따른 상품매출이 증가하면서 상품매입자금으로 활용하였습니다. 매출대금 회수로 현금유동성을 확보하여 상기 시설투자 및 연구개발 자금에 투입할 예정입니다.

주) 납입금액은 발행제비용등을 제외한 금액입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.