아우딘퓨쳐스 분기보고서 (2022.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일은 2022년 08월 10일이며, 제22기 임시주주총회(2022년 08월 25일)에서 정관변경 안건 승인되었습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 08월 25일	제23기 임시주주총회	제 2 조 (목적)	- 신규사업을 위한 목적 추가

2021년 03월 31일	제21기 정기주주총회	제 2 조 (목적) 제14조(신주의 동등배당) 제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제 21 조(소집시기) 제 46 조(감사의 선임)	- 마스크, 손세정제 사업의 목적 추가- 동등배당 원칙을 명시함- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함

1) 제 23기 임시주주총회(정관변경일 : 2022년 08월 25일)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2 조 (목적)
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 화장품 연구 개발 및 판매업.
2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.
3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.
4. 산업디자인.
5. 위 각호에 관련된 수출입업.
6. 위 각호에 관련된 도소매업.
7. 전자상거래업.
8. 건강기능식품판매업.
9. 위 각호에 관련된 제조업.
10. 실내외건축 및 인테리어 공사업
11. 전시디자인 및 환경디자인업
12. 디자인설계용역업
13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크)
14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제)
15. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	제 2 조 (목적)
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 화장품 연구 개발 및 판매업.
2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.
3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.
4. 산업디자인.
5. 위 각호에 관련된 수출입업.
6. 위 각호에 관련된 도소매업.
7. 전자상거래업.
8. 건강기능식품판매업.
9. 위 각호에 관련된 제조업.
10. 실내외건축 및 인테리어 공사업
11. 전시디자인 및 환경디자인업
12. 디자인설계용역업
13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크)
14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제)15. 종합여행업16. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행등 광고사업
17. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	- 종합여행업, 광고사업 사업의 목적 추가

2) 제 21기 정기주주총회(정관변경일 : 2021년 03월 31일)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2 조 (목적)
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 화장품 연구 개발 및 판매업.
2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.
3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.
4. 산업디자인.
5. 위 각호에 관련된 수출입업.
6. 위 각호에 관련된 도소매업.
7. 전자상거래업.
8. 건강기능식품판매업.
9. 위 각호에 관련된 제조업.
10. 실내외건축 및 인테리어 공사업
11. 전시디자인 및 환경디자인업
12. 디자인설계용역업
13. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	제 2 조 (목적)
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 화장품 연구 개발 및 판매업.
2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업.
3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업.
4. 산업디자인.
5. 위 각호에 관련된 수출입업.
6. 위 각호에 관련된 도소매업.
7. 전자상거래업.
8. 건강기능식품판매업.
9. 위 각호에 관련된 제조업.
10. 실내외건축 및 인테리어 공사업
11. 전시디자인 및 환경디자인업
12. 디자인설계용역업
13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크)
14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제)
15. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	- 마스크, 손세정제 사업의 목적 추가

제 14 조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제14조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.

제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제 16 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제 21 조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.	제21조(소집시기)① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	② - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함