프로브잇 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내에는 내부거래위원회와 윤리경영위원회를 두고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.이사회의장

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

장관순	-	이사회의 독립성 강화 및 경영전문성 보유

※ 성재원 이사회의장은 이사회 지정(2019.12.20 이사회)으로 2020.03.31까지 이사회 의장직을 수행하였으며, 2020.04.01부터는 장관순 대표이사가 이사회의장직을 수행함.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

성재원 (출석률: 100%)	장관순 (출석률: 100%)	한대희 (출석률: 100%)	이춘성 (출석률: 100%)	정유석 (출석률: 100%)	정인영 (출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.06	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.30	내부회계관리규정 보고 및 임원선임 및 승진, 내부회계관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.21	이사회규정 개정 승인, 주식매수선택권 일부 취소, 홍콩법인 폐업 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.21	내부회계관리제도 운영실태보고제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.02.24	2020년 3월24일 정기주주총회 의안 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.13	감사의 제8기(2019년) 내부회계관리제도 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

7	2020.03.31	금융기관 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.04.27	중국법인 3차담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.05.15	스톡옵션부여취소, 금전대여, 중국법인 임원변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.05.15	20. 1분기 경영성과, 주요집행상황보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.06.15	지점설치 및 공장등록진행, 스톡옵션 부여 취소	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.06.16	3회차 전환사채 40억 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.06.19	화성공장 지점설치 및 공장등록의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.06.19	기계장치 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.07.07	지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.07.10	기계장치 투자 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.07.29	주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.08.14	제9기(2020년) 상반기 경영성과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.08.31	대여금의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.09.22	주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020.09.25	제4회차 전환사채 30억 발행의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2020.11.16	주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2020.11.16	3분기 경영성과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2020.12.23	주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회내 내부거래위원회, 윤리경영위원회를 설치 운영하고 있습니다.(1) 이사회내 위원회의 구성현황1) 내부거래위원회(기준일 : 2020년 12월31일)

위원회명	소속이사	직책	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	정유석(사외이사)	위원장	- 설치목적 : 내부거래에 대한 계약, 선정, 세부거래 조건의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 내부거래에 대한 계약, 선정, 거래조건을 선정하는 권한을 가짐

정인영(사외이사)	위원

한대희(사내이사)	위원

2) 윤리경영위원회(기준일 : 2020년 12월31일)

위원회명	소속이사	직책	설치목적 및 권한사항	비고

윤리경영위원회	정유석(사외이사)	위원장	- 설치목적 : 임직원의 윤리규범을 준수하게하고 당사 윤리경영활동의 촉진을 목적으로 함- 권한사항 : 위원회는 윤리경영과 관련된 규정의 개정과 윤리경영활동의 운영 및 조사 권한을 가짐

정인영(사외이사)	위원

한대희(사내이사)	위원

(2) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	활동내역	위원 등의 성명	비고

개최일자	의안내용	가결여부	정유석(출석률:100%)	정인영(출석률:100%)	한대희(출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2020.12.21	1. 2020년 내부거래 결산보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

윤리경영위원회	2020.12.21	1. 2020년 윤리경영활동 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된이사의 현황은 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 12월 31일)

성명	직명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래	임기	연임여부(횟수)

성재원	사내이사	이사회	사내이사	최대주주 본인	없음	3년	연임(2회)

장관순	사내이사	이사회	대표이사, 이사회의장	특수관계인(임원)	없음	3년	연임(1회)

한대희	사내이사	이사회	본사영업(부사장)	특수관계인(임원)	없음	3년	-

이춘성	사내이사	이사회	자금/경영지원	특수관계인(임원)	없음	3년	-

정유석	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	3년	-

정인영	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	3년	-

※ 성재원 이사회의장은 이사회 지정(2019.12.20 이사회)으로 2020.03.31까지 이사회 의장직을 수행하였으며, 2020.04.01부터는 장관순 대표이사가 이사회의장직을 수행함.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

해당사항 없음바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.09.25	코스닥협회	정유석	-	자본시장 관련 주요 이슈

2020.09.25	코스닥협회	정인영	-	자본시장 관련 주요 이슈