eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프로브잇 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 09 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 디자인 주식회사
대 표 이 사 : 장 관 순
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 도산대로37길 17(신사동)
(전 화)02-868-0246
(홈페이지) http://kokiripower.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 한상희
(전 화) 070-7176-0410
목 차

[대표이사 등의 확인] ------------------------------------------ 1Ⅰ. 회사의 개요 ---------------------------------------------- 3 1. 회사의 개요 ---------------------------------------------- 3 2. 회사의 연혁 ---------------------------------------------- 5 3. 자본금 변동사항 ------------------------------------------- 10 4. 주식의 총수 등 -------------------------------------------- 11 5. 의결권 현황 ---------------------------------------------- 11 6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------------------- 12Ⅱ. 사업의 내용 ---------------------------------------------- 15 1. 사업의 개요 ---------------------------------------------- 15 2. 주요 제품, 서비스 등 --------------------------------------- 37 3. 주요 원재료 등의 현황 -------------------------------------- 38 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 -------------------------------- 39 5. 매출현황 ------------------------------------------------ 40 6. 판매경로 등 ---------------------------------------------- 40 7. 수주상황 ------------------------------------------------ 41 8. 시장위험과 위험관리 --------------------------------------- 41 9. 파생상품 등 계약현황 -------------------------------------- 46 10. 연구개발현황 -------------------------------------------- 48Ⅲ. 재무에 관한 사항------------------------------------------- 52 1. 요약재무정보 --------------------------------------------- 52 2. 연결재무제표 --------------------------------------------- 54 3. 연결재무제표 주석 ----------------------------------------- 58 4. 재무제표 ------------------------------------------------ 119 5. 재무제표 주석 -------------------------------------------- 123 6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------- 184Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------------- 192Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------- 193Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 194 1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------------------- 194 2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------------------- 195 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------------ 196Ⅶ. 주주에 관한 사항 ------------------------------------------ 198Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------------------- 201 1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------------- 201 2. 임원의 보수 등 ------------------------------------------- 202Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------------ 205Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------------------- 206ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------- 208 [전문가의 확인] --------------------------------------------- 212 1. 전문가의 확인 ------------------------------------------- 212 2. 전문가와의 이해관계 -------------------------------------- 212
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DESIGN POWERSOURCE LIMITED	2015.10.23	Unit 1101, 11th floor, Tower1, Enterprise Square, No9, Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong	휴대용 보조배터리 등 도소매	8,734	보유지분50%초과(지분100%)	종속회사

KOKIRI POWER Co., Ltd.	2017.04.27	No.B310, Ming yue hua du Building, Gong he gong ye Road, Xi xiang Street, Bao an District, Shenzhen City, China	휴대용 보조배터리 등 도소매	283,358	보유지분50%초과(지분100%)	종속회사

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	코끼리닷컴(주)	2019.05.13일 코끼리닷컴(주)를 디자인(주)가 흡수합병하는 소규모합병을 추진하였고, 2019.07.16일 흡수합병을 완료하였습니다. 이로인해 연결대상에서 2019.07.16일부로 제외되었습니다.

-	-

※ 주요종속회사 여부1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사는 디자인 주식회사라 칭하며, 영문으로는 Design Co., Ltd.라고 표기한다.다. 회사의 설립일자 당사는 2012년 5월 10일 설립하였으며, 회사의 주식은 2018년 11월 15일부로 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 본사주소 : 서울시 강남구 도산대로37길 17(신사동) 2) 전화번호 : 02-868-0246 3) 홈페이지주소 : http://kokiripower.com마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해 당합니다.

바. 주요 사업의 내용당사 및 당사의 종속회사가 영위하는 사업은 휴대폰 보조밧데리, 충전기, 스마트 악세서리 및 공기청정기 등 소형가전 제품 등을 제조 및 유통하는 사업으로 KOKIRI OUTSIDE 제품과 KOKIRI INSIDE 제품으로 구분되어 있으며, 다년간의 축적된 기술과 경험으로 우수한 제품을 생산, 공급하고 있습니다. 상세한 내용은 당 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.사. 종속회사를 포함한 주요 계열회사 현황

자회사명	주요사업	상장여부

DESIGN POWERSOURCE LIMITED	휴대용 보조배터리 등 도소매	비상장

KOKIRI POWER Co., Ltd.	휴대용 보조배터리 등 도소매	비상장

※ DESIGN POWERSOURCE LIMITED는 폐업을 진행하고자 2020년 2월 17일현지 세무국에 폐업 신청을 하였으며, 그 결과는 약 1년의 기간이 소요될 것으로 예상하고 있으며, 향후 폐업이 완료되면 연결대상에서 제외할 예정입니다.아. 신용평가에 관한 사항당사는 2019년03월28일 신용평가기관으로부터 기업신용평가등급 B+를 부여 받았습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2018년 11월 15일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	500	-

2014년 11월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	252,000	500	500	-

2015년 10월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	500	500	-

2016년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	전환상환우선주	300,000	500	10,000	-

2016년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	500	제1회신주인수권부사채

2018년 11월 13일	유상증자(일반공모)	보통주	408,910	500	10,100	-

※ '18.6.1 전환상환우선주는 보통주 전환됨.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019.06.14	2024.06.14	6,000,000,000	기명식보통주식	2020.06.14~2024.05.14	100	6,910	6,000,000,000	868,306	-

합 계	-	-	6,000,000,000	-	-	100	6,910	6,000,000,000	868,306	-

- 전환사채의 전환가액은 최초 9,839원이며 2019년12월 14일 1주당 9,349원으로 조정되었고, 2020년 3월14일 1주당 6,910원으로 재 조정되었습니다. 관련하여금융감독원 전자공시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 2019년 12월16일 및 2020년 3월 16일 공시한 전환가액의 조정(제2회차)를 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,660,910	-	2,660,910	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,660,910	-	2,660,910	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,660,910	-	2,660,910	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,660,910	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,660,910	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제12조【신주의 배당기산일】
본 회사가 유 무상 증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제56조【이익배당】
① 이익배당은 금전과 주식 및 기타 금전 이외의 재산(현물)으로 할 수 있다.
② 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
제57조【 중간배당 】
① 본 회사는 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제58조【배당금 지급청구권의 소멸시효 】
① 배당금은 배당이 확정된 날로 부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기 1분기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-637	-3,357	376

(별도)당기순이익(백만원)	-595	-3,309	348

(연결)주당순이익(원)	-239	-1,262	174

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제9기 1분기	제8기	제7기

2020년3월말	2019년12월말	2018년12월말

[유동자산]	20,464,242	19,484,991	18,360,961

ㆍ당좌자산	9,870,460	9,066,860	12,258,145

ㆍ재고자산	10,593,782	10,418,131	6,102,816

[비유동자산]	4,849,934	5,227,447	1,547,557

ㆍ투자자산	514,346	503,506	128,767

ㆍ유형자산	978,152	1,024,220	361,029

ㆍ사용권자산	1,214,930	1,454,297	-

ㆍ무형자산	186,211	181,491	166,049

ㆍ기타비유동자산	1,956,295	2,063,933	891,712

자산총계	25,314,176	24,712,438	19,908,518

[유동부채]	6,687,861	5,953,447	4,177,374

[비유동부채]	6,964,789	6,525,778	333,280

부채총계	13,652,650	12,479,225	4,510,654

[지배기업의 소유주지분]	11,661,526	12,233,213	15,397,864

자본금	1,330,455	1,330,455	1,330,455

자본잉여금	6,905,333	6,905,333	6,905,333

기타자본	313,075	247,960	55,705

이익잉여금	3,112,663	3,749,465	7,106,371

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	11,661,526	12,233,213	15,397,864

2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	7,039,724	21,792,787	31,441,043

영업이익	(866,049)	(4,117,052)	470,151

법인세비용차감전순이익	(770,505)	(4,176,755)	578,946

당기순이익	(636,802)	(3,356,906)	375,817

기타포괄손익	(804)	6,012	5,228

총포괄손익	(637,606)	(3,350,894)	381,045

당기순이익의 귀속	-	-	-

지배기업의 소유주지분	(636,802)	(3,356,906)	375,817

총포괄손익의 귀속	-	-	-

지배기업의 소유주지분	(637,606)	(3,350,894)	381,045

지배기업 소유주지분 주당이익	-	-	-

기본주당이익	(239)원	(1,262)원	174원

희석주당이익	(239)원	(1,262)원	174원

연결에 포함된 회사수	3개	4개	4개

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다나. 요약재무정보 (단위 : 천원)

구 분	제9기 1분기	제8기	제7기

2020년3월말	2019년12월말	2018년12월말

[유동자산]	20,206,738	19,197,497	17,963,360

ㆍ당좌자산	9,808,946	8,967,752	12,255,913

ㆍ재고자산	10,397,792	10,229,745	5,707,447

[비유동자산]	4,853,394	5,229,179	1,719,549

ㆍ투자자산	514,346	503,506	128,767

ㆍ유형자산	974,929	1,019,622	353,920

ㆍ사용권자산	1,214,930	1,454,297	-

ㆍ무형자산	186,211	181,491	166,049

ㆍ종속기업투자	6,684	6,330	229,216

ㆍ기타비유동자산	1,956,294	2,063,933	841,597

자산총계	25,060,132	24,426,676	19,682,909

[유동부채]	6,372,540	5,648,246	3,951,765

[비유동부채]	6,964,789	6,525,779	333,280

부채총계	13,337,329	12,174,025	4,285,045

자본금	1,330,455	1,330,455	1,330,455

자본잉여금	6,876,603	6,876,603	6,905,333

기타자본	313,075	247,960	55,705

이익잉여금	3,202,670	3,797,633	7,106,371

자본총계	11,722,803	12,252,651	15,397,864

종속/관계/공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	7,039,724	21,772,351	31,216,245

영업이익	(824,666)	(3,518,482)	988,747

법인세비용차감전순이익	(728,666)	(4,036,659)	551,182

당기순이익	(594,963)	(3,308,738)	348,054

기타포괄손익	(804)	6,012	2,386

총포괄이익	(595,767)	(3,302,726)	350,439

기본주당이익	(224)원	(1,243)원	161원

희석주당이익	(224)원	(1,243)원	161원

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거 본 분기보고서에는 작성을 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제9기 1분기(당분기)	성도이현회계법인	-	-	-

제8기(전기)	성도이현회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제7기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기(당기)	성도이현회계법인	반기검토, 기말감사(별도 및 연결)	80백만원	-

제8기(전기)	성도이현회계법인	반기검토, 기말감사(별도 및 연결)	73백만원	763

제7기(전전기)	삼일회계법인	기말감사(별도 및 연결)	95백만원	688

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기(당기)	-	-	-	-	-

제8기(전기)	-	-	-	-	-

제7기(전전기)	2018.10.05	증권신고서 확인	2018.10.05~2018.10.10	30백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경

해당사항 없음6. 내부통제에 관한 사항당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내에는 내부거래위원회와 윤리경영위원회를 두고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.이사회의장

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

성재원	-	이사회의 독립성 강화 및 경영전문성 보유

※ 성재원 이사회의장은 이사회 지정(2019.12.20 이사회)으로 2020.03.31까지 이사회 의장직을 수행하였으며, 2020.04.01부터는 장관순 대표이사가 이사회의장직을 수행함.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

성재원 (출석률: 100%)	장관순 (출석률: 100%)	한대희 (출석률: 100%)	이춘성 (출석률: 100%)	정유석 (출석률: 100%)	정인영 (출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.06	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.30	내부회계관리규정 보고 및 임원선임 및 승진, 내부회계관리자 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.21	이사회규정 개정 승인, 주식매수선택권 일부 취소, 홍콩법인 폐업 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.21	내부회계관리제도 운영실태보고제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.02.24	2020년 3월24일 정기주주총회 의안 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.13	감사의 제8기(2019년) 내부회계관리제도 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-

7	2020.03.31	금융기관 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된이사의 현황은 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 03월 31일)

성명	직명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래	임기	연임여부(횟수)

성재원	사내이사	이사회	이사회의장	최대주주 본인	없음	3년	연임(2회)

장관순	사내이사	이사회	대표이사	특수관계인(임원)	없음	3년	연임(1회)

한대희	사내이사	이사회	본사영업(부사장)	특수관계인(임원)	없음	3년	-

이춘성	사내이사	이사회	자금/경영지원	특수관계인(임원)	없음	3년	-

정유석	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	3년	-

정인영	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음	3년	-

※ 성재원 이사회의장은 이사회 지정(2019.12.20 이사회)으로 2020.03.31까지 이사회 의장직을 수행하였으며, 2020.04.01부터는 장관순 대표이사가 이사회의장직을 수행함.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(오창균)이 감사업무를 수행하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.(기준일 : 2020년 03월 31일)

직명	성명	상근여부	주요경력	회사와의거래내역	최대주주 또는 주요주주와의 관계

감사	오창균	비상근	(現) (주)키웨스트글로벌자산운용 대표이사(前) 펀드온라인코리아 전문위원 역임(前) 경기도사회복지공제회 비상임이사 역임	없음	없음

나. 감사의 독립성당사의 감사는 상법 제542조의10에 의한 결격요건에 해당사항 없으며, 감사로서의 요건을 갖추고 있고, 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계 및 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 감사하고 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2020.01.06	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

2	2020.01.30	내부회계관리규정 보고 및 임원선임 및 승진, 내부회계관리자 선임의 건	가결	참석

3	2020.02.21	이사회규정 개정 승인, 주식매수선택권 일부 취소, 홍콩법인 폐업 진행의 건	가결	참석

4	2020.02.21	내부회계관리제도 운영실태보고제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

5	2020.02.24	2020년 3월24일 정기주주총회 의안 변경의 건	가결	참석

6	2020.03.13	감사의 제8기(2019년) 내부회계관리제도 평가 보고	-	참석

7	2020.03.31	금융기관 차입 승인의 건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	팀장외(평균2년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 등에 관한 사항당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항- 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

성재원	본인	보통주	788,037	29.62	788,037	29.62	-

장관순	임원	보통주	350,000	13.15	350,000	13.15	-

한대희	임원	보통주	20,000	0.75	20,000	0.75	-

김두권	임원	보통주	6,000	0.23	6,000	0.23	-

이춘성	임원	보통주	10,000	0.38	10,000	0.38	-

계	보통주	1,174,037	44.12	1,174,037	44.12	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주명	최근 5년간 주요경력	겸직 또는 겸임현황

성재원	- '19년 12월 ~ '20년 3월 디자인(주) 이사회의장- '14년 02월 ~ 19.12월 디자인(주) 대표이사 - '14년 09월 ~ '16년 03월 동양인터내셔널(주) 상무이사 (비상근)	- DESIGN POWERSOURCE LIMITED 이사- KOKIRI POWER Co.,Ltd 이사

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음4. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	성재원	788,037	29.62%	-

장관순	350,000	13.15%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,893	99.52%	1,298,234	48.79%	-

※ 특수관계인은 제외함.

5. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결산일	12월31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권종류	2019.09.16 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」의 시행으로 주권의 종류는 삭제 되었음.

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부서울시 영등포구 국제금융로72(여의도동 43-2)

주주의 특전	없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.kokiripower.com)에 하며,부득이한 경우 매일경제신문에 게재

주1) 정관 제10조[신주인수권]

① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이 회사는 제1항 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.

1.주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3.주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

4.주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

6."근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7.발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

8.긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신규 영업의 진출, 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 기관(기관투자자 및 각종 연기금 포함), 국내외 법인·개인투자자 등 특정한 자(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우

9.경영상 목적을 달성하기 위하여 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

6. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래 실적

종류	'20년 03월	'20년 02월	'20년 01월	'19년 12월	'19년 11월	'19년 10월

보통주	최고(원)	7,920	8,330	8,110	10,200	10,400	9990

최저(원)	5,830	7,120	7,050	7,990	9,330	7,060

거래량(주)	1,357,210	468,833	485,348	359,508	994,462	4,920,664
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장관순	남	1964년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영관리총괄	- 한양대- 디자인(주) 사장	350,000	-	임원	'16.12.20 ~현재	2022.12.20

성재원	남	1971년 11월	이사	등기임원	상근	이사회의장	- 중앙대 - Carnegie Mellon University MBA- 디자인(주) 대표이사	788,037	-	본인	'14.02.26~현재	2023.03.24

한대희	남	1965년 05월	부사장	등기임원	상근	사업본부본부장	- 인하대- (주)다우서비스 이사	20,000	-	-	'18.05.30~현재	2021.05.30

이춘성	남	1970년 01월	이사	등기임원	상근	자금/경영지원	- 청주대- (주)SNC 용산지점	10,000	-	-	'19.03.27~현재	2022.03.27

정유석	남	1974년 09월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 서울대- 숭실대 민법 석사- (現)법무법인 청현 변호사	-	-	-	'18.06.30~현재	2021.06.30

정인영	남	1963년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 숭실대 및 동 대학원 석사- (現)(주)디올아이티에스 대표이사- (주) 세아네트웍스	-	-	-	'19.03.27~현재	2022.03.27

오챵균	남	1965년 01월	감사	등기임원	비상근	-	- 숭실대 및 동 대학원 마케팅 박사- 경기도사회복지공제회 비상임이사- 에셋원자산운용(주) 부사장 - (주)키웨스트글로벌자산운용 대표이사	-	-	-	'18.03.27~현재	2021.03.27

박문신	남	1964년 09월	전무	미등기임원	상근	EM사업부서장	- 강원대- (주)아이오텍스 부사장- 디지털존 영업마케팅 총괄 본부장	-	-	-	'19.08.01~현재	-

김태억	남	1954년 06월	부사장	미등기임원	상근	지점총괄부서장	- 동국대- 코끼리닷컴(주) 대표이사	-	-	-	'19.02.18~현재	-

한상희	남	1974년 01월	상무	미등기임원	상근	경영관리본부장	- 홍익대- 고려대 K-MBA- 대한전선	-	-	-	'20.01.02~현재	-

김두권	남	1971년 03월	상무	미등기임원	상근	R부서장	- 서경대- (주)시너직 이사	6,000	-	-	'18.11.05~현재	-

조일룡	남	1969년 06월	상무	미등기임원	상근	B2B사업부서장	- 부산동아대- (주)세아네트웍스	-	-	-	'16.04.06~현재	-

권택림	남	1966년 04월	이사	미등기임원	상근	CS/물류부서장	- 동의대- (주)ESD코리아	-	-	-	'16.10.01~현재	-

홍세준	남	1965년 02월	이사	미등기임원	상근	본사영업팀장	- 조선대- 코끼리닷컴(주) 이사	-	-	-	'19.02.18~현재	-

김현진	남	1968년 08월	이사	미등기임원	상근	GBM센터장	- 인하대- (주)써브나라 이사	-	-	-	'18.10.01~현재	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	47	-	-	-	47	1.51	1,822,470	38,776	-	-	-	-

사무직	여	15	-	-	-	15	0.99	388,772	25,918	-

연구직	남	6	-	-	-	6	1.97	290,400	48,400	-

연구직	여	3	-	-	-	3	0.34	98,174	32,725	-

합 계	71	-	-	-	71	1.20	2,599,816	36,617	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	166,457	20,807	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	1	500,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	258,313	36,902	-

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	247,813	61,953	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	7,000	3,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,500	3,500	-

다. 이사, 감사의 보수지급기준등기이사와 감사의 보수는 주주초오히에서 승인받은 금액내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 사내이사는 해당 연봉의 1/12을, 사외이사 및 감사는 일정금액을 매월 지급하고 있습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 169,650 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 169,650 - ※ 공정가치 평가방법 : 이항모형※ 상기 공정가치 총액은 주당 평가금액에 부여주식수를 곱한 가격임. - 2018년 5월30일 부여 주식의 주당 평가금액 : 4,977.69원 - 2019년 3월27일 부여 주식의 주당 평가금액 : 2,125.74원 - 2019년 12월20일 부여 주식의 주당 평가금액 : 1,064.31원 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 한대희 등기임원 2018.05.30 신주교부 보통주 13,000 - - 13,000 2020.05.31~2023.05.30 7,000 한대희 등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 30,000 - - 30,000 2021.03.37~2024.03.26 11,300 이춘성 등기임원 2018.05.30 신주교부 보통주 4,000 - - 4,000 2020.05.31~2023.05.30 7,000 이춘성 등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 2021.03.37~2024.03.26 11,300 김두권 미등기임원 2018.05.30 신주교부 보통주 4,000 - - 4,000 2020.05.31~2023.05.30 7,000 김두권 미등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.03.37~2024.03.26 11,300 조일룡 미등기임원 2018.05.30 신주교부 보통주 4,000 - - 4,000 2020.05.31~2023.05.30 7,000 조일룡 미등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 2021.03.37~2024.03.26 11,300 권택림 미등기임원 2018.05.30 신주교부 보통주 4,000 - 4,000 - 2020.05.31~2023.05.30 7,000 김태억 미등기임원 2018.05.30 신주교부 보통주 4,000 - 4,000 - 2020.05.31~2023.05.30 7,000 김태억 미등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 2021.03.37~2024.03.26 11,300 홍세준 미등기임원 2018.05.30 신주교부 보통주 1,500 - 1,500 - 2020.05.31~2023.05.30 7,000 홍세준 미등기임원 2019.03.27 신주교부 보통주 3,000 - - 3,000 2021.03.37~2024.03.26 11,300 홍세준 미등기임원 2019.12.20 신주교부 보통주 5,000 - - 5,000 2021.12.20~2024.12.19 9,240 신인찬외21 직원 2018.05.30 신주교부 보통주 27,500 - 14,000 13,500 2020.05.31~2023.05.30 7,000 신인찬외8 직원 2019.03.27 신주교부 보통주 29,000 - 11,000 18,000 2021.03.37~2024.03.26 11,300 신인찬외24 직원 2019.12.20 신주교부 보통주 119,000 - 5,000 114,000 2021.12.20~2024.12.19 9,240 주성(ZHU XING)외7 계열회사 직원 2018.05.30 신주교부 보통주 5,500 - 3,000 2,500 2020.05.31~2023.05.30 7,000 주성(ZHU XING) 계열회사 직원 2019.03.27 신주교부 보통주 3,000 - - 3,000 2021.03.37~2024.03.26 11,300 ※ 2018년 5월30일 임시주주총회 승인으로 총37명에게 67,500주를 부여하였으나 조정 및 퇴사 등으로 18명(26,500주)을 취소하였습니다.※ 2019년 3월27일 정기주주총회 승인으로 총16명에게 115,000주를 신규 부여하였 으나 퇴사로 인하여 3명(11,000주)을 취소하였습니다.※ 2019년 12월20일 정기주주총회 승인으로 총27명에게 124,000주를 신규 부여 하였으나 퇴사로 인하여 2명(5,000주)을 취소하였습니다. ※ 행사가격은 1주당 가격입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사에 관한 사항

상호	소재지	주요사업	지분율	상장여부	주요종속회사여부

Design Powersource Ltd.	홍콩	휴대용 보조배터리 등 도소매	100%	비상장	종속회사

KOKIRI Power Co.,Ltd.	중국	휴대용 보조배터리 등 도소매	100%	비상장	종속회사

※ DESIGN POWERSOURCE LIMITED는 폐업을 진행하고자 2020년 2월 17일현지 세무국에 폐업 신청을 하였으며, 그 결과는 약 1년의 기간이 소요될 것으로 예상하고 있으며, 향후 폐업이 완료되면 계열회사에서 제외할 예정입니다.나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

자회사명	직위	성명	상근여부	비고

Design Powersource Ltd.	사내이사	성재원	비상근	디자인(주) 이사

Design Powersource Ltd.	사내이사	한대희	비상근	디자인(주) 부사장

KOKIRI Power Co.,Ltd.	사내이사	성재원	비상근	디자인(주) 이사

KOKIRI Power Co.,Ltd.	사내이사	장관순	비상근	디자인(주) 대표이사

KOKIRI Power Co.,Ltd.	감사	조일룡	비상근	디자인(주) 상무
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래가. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래

(단위 : 천원)

특수관계자명	회사와의 관계	당분기	전분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

코끼리닷컴	종속회사	-	-	-	102,097

KOKIRI Power Co.,Ltd	종속회사	-	-	179,085	-

코끼리이노베이션(주)	기타특수관계자	1,500	-	-	-

합계	1,500	-	179,085	102,097

※ 당사는 2019.05.13일 주요종속회사인 코끼리닷컴(주)를 흡수합병하는 소규모합병을 추진하였으며, 2019.07.16일 합병을 완료하였습니다.나. 특수관계자와의 채권·채무 내역

(단위 : 천원)

특수관계자명	회사와의 관계	당분기말	전분기말

매출채권 등	매입채무 등	매출채권 등	매입채무 등

코끼리닷컴(주)	종속회사	-	-	1,333,023	-

KOKIRI Power Co.,Ltd	종속회사	-	-	195,987	-

코끼리이노베이션(주)	기타특수관계자	1,650	-	-	-

주요경영진	기타특수관계자	50,000	-	50,000	-

합계	51,650	-	1,579,010	-

※ 당사는 2019.05.13일 주요종속회사인 코끼리닷컴(주)를 흡수합병하는 소규모합병을 추진하였으며, 2019.07.16일 합병을 완료하였습니다.다. 특수관계자와의 자금거래

(단위 : 천원)

특수관계자명	회사와의 관계	당분기말	전분기말

자금대여	자금회수	출자	자금대여	자금회수	출자

코끼리닷컴(주)	종속회사	-	-	-	180,000	-

※ 당사는 2019.05.13일 주요종속회사인 코끼리닷컴(주)를 흡수합병하는 소규모합병을 추진하였으며, 2019.07.16일 합병을 완료하였습니다. 라. 특수관계자와의 지급보증 및 담보제공당분기말 현재 회사는 종속회사인 KOKIRI POWER Co., Ltd의 차입금(CNY 700,000)과 관련하여 중금채(채권금액 130백만원)을 금융기관에 담보로 제공하고 있습니다.당분기말 현재 회사는 차입금 및 차량리스 등과 관련하여 최대주주(前 대표이사)로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음