프로브잇 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요

본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 5명의 이사로 구성되어 있으며 대표이사가 이사회의장을 하고 있습니다. 또한 이사회내에는 내부거래위원회와 윤리경영위원회를 두고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

성재원 (출석률: 100%)	장관순 (출석률: 100%)	한대희 (출석률: 100%)	박문신 (출석률: 100%)	유근직 (출석률: 100%)	정유석 (출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.01.03	이해관계자와의 거래 규모에 관한 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2018.02.01	단기대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2018.02.09	업무용차량 리스 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2018.03.12	정기주주총회 안건의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2018.03.14	단기대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2018.03.16	이해관계자와의 거래에 관한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2018.03.19	차입금 2억원 약정(중진공)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2018.03.20	2017년 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

9	2018.03.23	기업운전자금대출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

10	2018.03.26	스탁옵션부여취소에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

11	2018.03.26	신용보증기금 만기연장 및 보증율, 차입금 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

12	2018.03.26	주주총회 계속회 안건의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

13	2018.04.10	관계사 증자 청약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

14	2018.04.11	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

15	2018.05.08	단기대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

16	2018.05.14	임시주주총회 소집 연기 및 안건 추가에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

17	2018.05.16	기업운전자금대출	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

18	2018.05.24	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

19	2018.06.04	임시주주총회 소집(안건추가)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

20	2018.06.04	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

21	2018.06.15	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

22	2018.06.20	공시 및 주식담당자 임명의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

23	2018.06.20	기업운전자금대출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

24	2018.07.02	내부거래위원회 및 윤리경영위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25	2018.07.04	단기대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26	2018.07.12	이해관계자와의 거래에 관한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

27	2018.07.17	코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구 동의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

28	2018.07.23	관계회사 운영자금 대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

29	2018.07.24	주식회사 워브코리아 단기대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

30	2018.08.16	업무용차량 매각, 차량 리스 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

31	2018.08.23	단기대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

32	2018.09.04	주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

33	2018.09.11	단기대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

34	2018.10.02	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

35	2018.10.04	물류센타 이전 임대차계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

36	2018.10.05	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

37	2018.10.16	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

38	2018.11.01	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건(2018.10.05이사회)중 6)납입기일 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

39	2018.11.06	코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건(2018.10.05이사회)중 4)신주의 발행가액 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

40	2018.11.06	코스닥시장 상장을 위한 신주발행(확정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

41	2018.11.07	중국법인 자본금 증자 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

42	2018.11.23	기업운전자금대출	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 한대희 사내이사는 2018.05.10 퇴임 후 2018.05.30 선임※ 박문신 사외이사 2018년 06월 30일 사임※ 유근직, 정유석 사외이사 2018년 06월 30일 신규 선임다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 내부거래위원회, 윤리경영위원회를 설치 운영하고 있습니다. (1) 이사회내 위원회의 구성현황1) 내부거래위원회(기준일 : 2018년 12월31일)

위원회명	소속이사	직책	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	정유석(사외이사)	위원장	- 설치목적 : 내부거래에 대한 계약, 선정, 세부거래 조건의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 내부거래에 대한 계약, 선정, 거래조건을 선정하는 권한을 가짐

유근직(사외이사)	위원

한대희(사내이사)	위원

2) 윤리경영위원회(기준일 : 2018년 12월31일)

위원회명	소속이사	직책	설치목적 및 권한사항	비고

윤리경영위원회	유근직(사외이사)	위원장	- 설치목적 : 임직원의 윤리규범을 준수하게하고 당사 윤리경영활동의 촉진을 목적으로 함- 권한사항 : 위원회는 윤리경영과 관련된 규정의 개정과 윤리경영활동의 운영 및 조사 권한을 가짐

정유석(사외이사)	위원

한대희(사내이사)	위원

(2) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	활동내역	위원 등의 성명	비고

개최일자	의안내용	가결여부	정유석 (출석률:100%)	유근직 (출석률:100%)	한대희 (출석률:100%)

찬반여부

내부거래위원회	2018.07.16	1. 2017년 내부거래 결산보고2. 2018년 내부거래 계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

윤리경영위원회	2018.07.16	1. 2018년 윤리경영활동 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된이사의 현황은 다음과 같습니다.(기준일 : 2018년 12월 31일)

성명	직명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주 또는 주요주주와의 관계	회사와의 거래

성재원	사내이사	이사회	경영총괄(대표이사)	최대주주 본인	없음

장관순	사내이사	이사회	구매/온라인 총괄(사장)	특수관계인(임원)	없음

한대희	사내이사	이사회	영업/물류 총괄(부사장)	특수관계인(임원)	없음

정유석	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

유근직	사외이사	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	없음	없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시