올릭스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며 이사회 주된 권한인 업무집행결정권과 직무집행에 대한 감독권을 수행함에 있어 회사를 대표하여 업무를 집행하는 권한을 지닌 대표이사가 가장 적합하다고 판단되어 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 당사는 정관 제37조의 2에 규정에 의거 이사회 결의를 통해 이사회 내 위원회로 경영위원회, 연구위원회, 인사위원회를 둘 수 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	1	-	-	-

나. 이사회 주요 의결사항

개최일자	의안	가결여부	사내이사	사외이사

이동기(100%)	홍선우(100%)	박신영 (88%)	강충길(100%)	윤창수(80%)	이성욱(100%)

2021.01.14	자회사 설립 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

사내이사 이동기의 타법인 이사 취임 승인의 건	가결	참석	찬성	찬성	찬성	-	찬성

사내이사 강충길의 타법인 이사 취임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	-	찬성

사내이사 홍선우의 타법인 이사 취임 승인의 건	가결	찬성	참석	찬성	찬성	-	찬성

2021년 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2021.01.26	2020 회계연도 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2021.02.26	OLX104C 프로그램 개발 진행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

제11기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2021년 예산안 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

판교 사무소 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	참석	참석	참석	참석	-	참석

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	보고사항	참석	참석	참석	참석	-	참석

기타 보고사항	보고사항	참석	참석	참석	참석	-	참석

2021.03.29	대표이사 재선임 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

백영혜 상무의 타법인 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

이지현 상무의 타법인 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 신규 부여의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

2021.05.10	주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1Q 리뷰의 건	보고사항	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2021.06.23	자회사 엠큐렉스 투자 유치의 건	보고사항	참석	참석	참석	참석	참석	참석

타법인(자회사) 주식취득의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.08.10	주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 상반기 연구 및 경영 실적 보고의 건	보고사항	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2021.09.07	용역계약 체결 승인의 건	가결	참석	참석	찬성	찬성	불참	찬성

주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

ESG 경영 체계 구축계획 보고의 건	보고사항	참석	참석	참석	참석	불참	참석

* 2021년 3월 29일 제11기 정기주주총회에서 사내이사 이동기 재선임, 감사 홍성화 재선임, 기타비상무이사 윤창수가 신규선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(대표이사 포함)과 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다. (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 주주 추천으로 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 제약 산업에 대한 이해 및 업계 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령 및 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.(2) 이사의 현황본 보고서 제출일 현재 당사의 이사선임 기준에 따라 선임되어 이사회를 구성하는 각 이사별 임기, 연임여부 및 연임횟수, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야	최대주주와의관계	회사와의거래	선임배경

대표이사	이동기	2021.03.29~2024.03.28	여(2회)	이사회	경영총괄/이사회의장	본인	없음	이사회 주된 권한인 업무집행결정권과 직무집행에 대한 감독권을 수행함에 있어 회사를 대표하여 업무를 집행하는 권한을 지닌 대표이사가 이사회 의장으로 가장 적합하다고 판단하여 선임됨

사내이사	박신영	2019.03.19~2022.03.18	부	이사회	이사회 참여	해당없음	없음	당사 개발본부장으로서 제약 바이오업에 대한 깊은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임됨

사내이사	강충길	2019.03.19~2022.03.18	부	이사회	이사회 참여	해당없음	없음	당사 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 기여할 것으로 판단하여 선임됨

사내이사	홍선우	2019.03.19~2022.03.18	여(1회)	이사회	이사회 참여	해당없음	없음	당사 연구소장으로서 제약 바이오업에 대한 깊은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임됨

기타비상무이사	윤창수	2021.03.29~2024.03.28	부	주주	이사회 참여	해당없음	없음	당사 주요주주의 추천으로 선임됨

사외이사	이성욱	2019.03.19~2022.03.18	부	이사회	사외이사	해당없음	없음	단국대학교 일반대학원 교수 및 알지노믹스(주) 대표이사로 연구 및 경영 전반에 대한 높은 이해도와 지식을 갖추고 있어 회사 경영에 도움이 될 것으로 판단하여 선임됨

(3) 당사의 사외이사 후보 추천은 이사회를 통하여 이뤄지며, 사외이사 적격확인을 위한 대면회의 후 선임하였습니다.(4) 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근무연수)	주요활동내역

법무팀	3	상무 1명책임 매니저 1명선임 매니저 1 명(평균 1.47년)	이사회 개최를 위한 자료 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 09월 30일	회사	이성욱	-	- 내부회계관리제도교육- ESG경영교육