올릭스 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 1명 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며 이사회 주된 권한인 업무집행결정권과 직무집행에 대한 감독권을 수행함에 있어 회사를 대표하여 업무를 집행하는 권한을 지닌 대표이사가 가장 적합하다고 판단되어 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

당사는 정관 제37조의 2에 규정에 의거 이사회 결의를 통해 이사회 내 위원회로 경영위원회, 연구위원회, 인사위원회를 둘 수 있습니다. 나. 이사회 주요 의결사항

개최일자	의안	가결여부	사내이사	사외이사

이동기(100%)	홍선우(100%)	박신영(100%)	강충길(100%)	서종남(100%)	이성욱(100%)

2019-01-24	2018 회계연도 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2019-01-31	2018 회계연도 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

신규 임원 채용의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2019-02-18	제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제9기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2019-04-18	주식매수선택권 신규 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주식매수선택권 운영 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

신규 비등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

기존 고문 위촉계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

신규 과학기술자문단원 영입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2019-05-28	(보고안건) 2019년 1분기 리뷰 보고의 건	보고사항	참석	참석	참석	참석	-	참석

2019-08-13	(보고안건) 2019년 상반기 리뷰 보고의 건	보고사항	참석	참석	참석	참석	-	참석

'미국 법인 주식의 액면 분할'에 관한 주주권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

'총 발행주식 증가를 통한 Equity Incentive Plan'에 관한 주주권 행사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2019-09-25	기술 고문 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

* 사외이사 서종남은 2019년 3월 19일 제9기 정기주주총회에서 사임하고, 사외이사 이성욱이 신규선임되었습니다. * 2019년 3월 19일 제9기 정기주주총회에서 사내이사 홍선우 재선임, 사내이사 박신영과 사내이사 강충길이 신규선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(대표이사 포함)과 사외이사1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다. (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 제약 산업에 대한 이해 및 업계 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령 및 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.(2) 이사의 현황본 보고서 제출일 현재 당사의 이사선임 기준에 따라 선임되어 이사회를 구성하는 각 이사별 임기, 연임여부 및 연임횟수, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야	최대주주와의관계	회사와의거래	선임배경

대표이사	이동기	2018.03.23~2021.03.22	여(1회)	이사회	경영총괄/이사회의장	본인	없음	이사회 주된 권한인 업무집행결정권과 직무집행에 대한 감독권을 수행함에 있어 회사를 대표하여 업무를 집행하는 권한을 지닌 대표이사가 이사회 의장으로 가장 적합하다고 판단하여 선임됨

사내이사	박신영	2019.03.19~2022.03.18	부	이사회	이사회 참여	해당없음	없음	당사 개발본부장으로서 제약 바이오업에 대한 깊은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임됨

사내이사	강충길	2019.03.19~2022.03.18	부	이사회	이사회 참여	해당없음	없음	당사 경영기획본부장으로서 경영기획 업무를 총괄하고 있으며 회계 및 재무분야에 대한 경험을 바탕으로 회사 경영 전반에 기여할 것으로 판단하여 선임됨

사내이사	홍선우	2019.03.19~2022.03.18	여(1회)	이사회	이사회 참여	해당없음	없음	당사 연구소장으로서 제약 바이오업에 대한 깊은 이해와 다양한 경험을 바탕으로 회사 경영상 중요 의사결정 및 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임됨

사외이사	이성욱	2019.03.19~2022.03.18	부	이사회	사외이사	해당없음	없음	단국대학교 일반대학원 교수 및 알지노믹스(주) 대표이사로 연구 및 경영 전반에 대한 높은 이해도와 지식을 갖추고 있어 회사 경영에 도움이 될 것으로 판단하여 선임됨

- 2018년 3월 23일 제8회 정기주주총회에서 대표이사 이동기를 재선임하였습니다.- 2019년 3월 19일 제9회 정기주주총회에서 사내이사 홍선우를 재선임하였습니다.

(3) 당사의 사외이사 후보 추천은 이사회를 통하여 이뤄지며, 사외이사 적격확인을 위한 대면회의 후 선임하였습니다.(4) 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근무연수)	주요활동내역

경영기획본부	2명	이사 1명, 책임매니저1명(평균 5개월)	이사회 개최를 위한 자료 제공

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 05월 29일	회사	이성욱	-	내부정보관리교육(미공개정보이용행위금지)