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엠디바이스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 23 일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사메가일렉트로닉스
대 표 이 사 : 조호경
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 목내로 114
(전 화)031-431-8300
(홈페이지) http://www.mega-elec.com
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)조호경
(전 화)031-431-8300
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 당사의 명칭은 주식회사 메가일렉트로닉스 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 MEGA ELECTRONICS Co. Ltd. 라 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 2009년 03월 16일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소 등 - 주 소 : 경기도 안산시 단원구 목내로 114 - 전화번호 : 031-431-8300 - 홈페이지 : http://www.mega-elec.com

라. 중소기업 해당여부 당사는 본 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

부	-	부	-
2. 회사의 연혁

- 회사의 설립 : 2009. 03. 16

- 본점소재지 및 그 변경 2009년 : 경기도 시흥시 정왕동 1278-5 2012년 : 경기도 안산시 단원구 첨단로245번길 50 2013년 : 경기도 안산시 신원로50 2017년 : 경기도 안산시 단원구 목내로 114
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 03월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	500

2011년 11월 08일	무상증자	보통주	400,000	500	-

2013년 05월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	500	500

2013년 10월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	410,000	500	1,000

2014년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,000

2016년 10월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	500	2,000

2017년 04월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	900,000	500	4,000

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2019년 08월 23일	2024년 08월 22일	1,000,000	우선주또는보통주	2024년 08월 21일까지	100	5	1,000,000	200,000	-

합 계	-	-	1,000	-	-	100	5	1,000,000	200,000	-

구 분	내 용

발 행 인	(주)메가일렉트로닉스

발 행 일	2019.08.23

투 자 자	중소벤쳐기업진흥공단

발 행 가 액	권면액의 100%

만기보장금리	연 3%(단리)

원금상환방법	사채발행일로부터 2년 거치 후 3년간 원리금상환기일표에 따라 연 4회 분할상환

이자지급방법 및 기일	표면이자는 원리금상환기일표에 따라 연 12회 지급, 만기보장이자는 원리금상환기일표에 따라 연 4회 분할상환원금의 상환기일에 지급

전환권 행사기간	발행일 다음날로 부터 상환만기일 전일까지 언제든지 우선주 또는 보통주로 전환가능

전환가격	1주당 5,000원으로 하되, 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당, 무상증자 등에 대하여 주식을 발행하는 경우에는 전환가격을 아래와 같이 조정함.조정후 전환가격 = (조정전 전환가격 x 기발행주식수 + 1주당발행가격X발행주식수)/(기발행주식수 + 발행주식수)

전환주식수	사채권면 금액 중 투자자가 전환권을 행사하고자 하는 금액을 전환가가액으로 나눈 주식수

전환내용	전환사채와 교환될 주식은 사채권면액의 100%까지 주식 전환 가능전환으로 인하여 발행할 주식의 내용(1) 종별내용: 상환전환우선주(2) 1주의금액: 액면금액 500원(전환가격 5,000원, 액면금액의 10배)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	5,600	-	5,600	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,410	-	3,410	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,410	-	3,410	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,410	-	3,410	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,410,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,410,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,614	1,309	322

(별도)당기순이익(백만원)	1,614	1,309	322

(연결)주당순이익(원)	473	384	94

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

"당사는 최근 3사업연도 배당에 관항 사항이 없습니다."
1. 요약재무정보

(단위:천원)

구 분	제11기	제10기	제9기

[유동자산]	3,794,560	5,432,457	6,521,129

ㆍ당좌자산	1,324,145	2,576,294	3,223,885

[비유동자산]	25,800,585	7,677,920	5,345,310

ㆍ투자자산	72,890	181,188	181,188

ㆍ유형자산	25,544,459	7,461,036	5,117,042

ㆍ기타비유동자산	19,000	23,000	28,000

자산총계	29,595,146	13,110,378	11,866,439

[유동부채]	5,909,320	4,364,503	4,823,271

[비유동부채]	12,145,763	1,484,103	1,090,415

부채총계	18,055,083	5,848,607	5,913,687

[자본금]	1,705,000	1,705,000	1,705,000

[자본잉여금]	4,204,378	4,105,000	4,105,000

[기타포괄손익누계액]	2,420,962	5,460	5,460

[이익잉여금]	3,209,722	1,446,311	137,291

자본총계	11,540,063	7,261,771	5,952,751

매출액	11,568,167	10,928,214	9,340,893

영업이익	2,168,983	1,507,234	541,101

법인세비용차감전순이익	1,906,250	1,329,438	322,592

당기순이익	1,614,502	1,309,019	322,592
2. 연결재무제표

"해당사항 없음"
3. 연결재무제표 주석

"해당사항 없음"
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 사업보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제11기(당기)	대주회계법인	한정	기초재고 한정	-

제10기(전기)	해당사항 없음	-	-	-

제9기(전전기)	해당사항 없음	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제11기(당기)	대주회계법인	-	15,000,000	149

제10기(전기)	해당사항 없음	-	-	-

제9기(전전기)	해당사항 없음	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

"해당사항 없음"
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성개요 가. 이사회의 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1인의 비상근이사로 구성되어 있습니다.나. 이사회의 권한 내용 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독합니다. 다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 공시의무는 없으며 이사회에서 추천하고 있습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항 다 음(소집절차)

제40조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

(결의방법)

제41조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 단, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(의사록)

제42조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	"해당사항 없음"
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 정관 제24조에 따라 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결 권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다.이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 당일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권 을 행사할수 있습니다.나. 소수주주권의 행사여부 -. 해당사항 없음.다. 집중투표제의 채택여부 -. 해당사항 없음.라. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 -. 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조호경	대표이사	보통주	1,740,000	51.02	1,715,000	50.29	-

계	보통주	1,740,000	51.02	1,715,000	50.29	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

"해당사항 없음"주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	조호경	1,715,000	50.29	-

김우경	180,000	5.28	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,862	99.7%	1,200,000	35.2%	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조호경	남	-	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-	1,715,000	-	본인	11년	-

전호	남	-	이사	등기임원	상근	관리	-	-	-	-	7년	-

조익정	남	-	이사	등기임원	비상근	영업	-	-	-	弟	7년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	37	-	-	-	37	8	1,406	38	-	-	-	-

본사	여	1	-	-	-	1	10	42	42	-

합 계	38	-	-	-	38	-	1,448	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

"해당사항 없음"
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	220	55	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	170	56	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	50	0	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조호경	대표이사	120	-

전 호	이사	50	-

조익정	이사	-	-

지대섭	감사	50	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조호경	근로소득	급여	120	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

"해당사항 없음"2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

"해당사항 없음"
IX. 계열회사 등에 관한 사항

"해당사항 없음"
X. 이해관계자와의 거래내용

"해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

"해당사항 없음"외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"