시스네오텍 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 이사회규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.

당사의 이사회운영규정 제 3 조 【권한】
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

당사의 정관 제19조(소집권자)
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다.
제20조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자의 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 제10조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주 등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

윤문희	이화여자대학교 법학과
제42회 사법시험 합격
사법연수원 제32기 수료
前 삼성증권(주) 법무팀
前 법무법인 신우 변호사
現 법무법인 상상 파트너 변호사
現 나라엠앤디(주) 사외이사	이해관계
없음	결격요건
없음	비상근

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영 규정의 주요내용

구분	내용

권한 사항	제 3 조 【권한】
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영 절차	제 6 조【종류】
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 분기별로 나누어 연 4회 의장이 일시와 장소를 지정하여 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제9조【이사회의 결의방법】
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한 위임사항	제 5 조 【의장】
① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
② 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사가 그 직무를 대행한다.
제8조【소집절차】
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

(2) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2015.07.30	1. 창립사항 보고의 건
2. 정관 승인의 건
3. 이사, 감사 선임의 건
4. 상법제298조 소정사항의 조사 보고의 건
5. 본점설치 장소 결정의 건	가결	발기인총회

2	2015.07.30	1. 대표이사 선임의 건
2. 본점설치 장소 결정의 건
3. 명의개서대리인 설치의 건	가결	이사회

3	2015.08.05	1. 내부회계관리자 선임의 건
2. 이사회운영규정 제정의 건
3. 사규관리규정 제정의 건	가결	이사회

4	2015.08.05	1. 전환사채 발행의 건
2. 코스닥시장 상장 동의 건
3. IPO 대표주관계약 체결의 건
4. 외부감사인 선임의 건	가결	이사회

5	2015.08.05	1. 세무조정업무대리 선임의 건
2. 공모자금예치약정의 건	가결	이사회

6	2015.08.05	임시주주총회
1. 이사보수한도 승인의 건
2. 감사보수한도 승인의 건
3. 임원 보수규정 승인의 건	가결	임시주주총회

7	2015.08.24	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건-2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	이사회

8	2016.02.12	1. 제1기 내부 결산 재무제표 확정의 건	가결	이사회

9	2016.02.25	1. 제1기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	이사회

10	2017.02.14	1. 내부회계관리실태 운영실태에 관한 보고의 건	가결	이사회

11	2017.02.27	제1호 의안 : 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호 의안 : 제2기 재무제표/영업보고 승인의 건	가결	이사회

12	2017.12.08	1. 합병계약체결의 건	가결	이사회

13	2018.04.12	제1호 의안 : 합병일정 변경의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제3호 의안 : 권리주주 확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	이사회

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	주요의결사항	사외이사 찬반여부	비 고

1	2015.07.30	1 (1)	1. 창립사항 보고의 건
2. 정관 승인의 건
3. 이사, 감사 선임의 건
4. 상법제298조 소정사항의 조사 보고의 건
5. 본점설치 장소 결정의 건	찬성찬성찬성찬성찬성	발기인총회

2	2015.07.30	1 (1)	1. 대표이사 선임의 건
2. 본점설치 장소 결정의 건
3. 명의개서대리인 설치의 건	찬성찬성찬성	이사회

3	2015.08.05	1 (1)	1. 내부회계관리자 선임의 건
2. 이사회운영규정 제정의 건
3. 사규관리규정 제정의 건	찬성찬성찬성	이사회

4	2015.08.05	1 (1)	1. 전환사채 발행의 건
2. 코스닥시장 상장 동의 건
3. IPO 대표주관계약 체결의 건
4. 외부감사인 선임의 건	찬성찬성찬성찬성	이사회

5	2015.08.05	1 (1)	1. 세무조정업무대리 선임의 건
2. 공모자금예치약정의 건	찬성찬성	이사회

6	2015.08.05	1 (1)	임시주주총회
1. 이사보수한도 승인의 건
2. 감사보수한도 승인의 건
3. 임원 보수규정 승인의 건	-	임시주주총회

7	2015.08.24	1 (1)	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	찬성찬성	이사회

8	2016.02.12	1(1)	1. 제1기 내부 결산 재무제표 확정의 건	찬성	이사회

9	2016.02.25	1(1)	1. 제1기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	이사회

10	2017.02.14	1(1)	1. 내부회계관리실태 운영실태에 관한 보고의 건	찬성	이사회

11	2017.02.27	1(1)	제1호 의안 : 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호 의안 : 제2기 재무제표/영업보고 승인의 건	찬성	이사회

12	2017.12.08	1(1)	1. 합병계약체결의 건	찬성	이사회

13	2018.04.12	1(1)	제1호 의안 : 합병일정 변경의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제3호 의안 : 권리주주 확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	찬성	이사회

(4) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 분기보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 설치하지 않았습니다.