시스네오텍 분기보고서 (2025.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	내 용	비 고

2019.02	글로벌 디스플레이 패널제조사 BOE 최우수 업체 선정	-

2020.04	LG화학 이차전지 업체등록	-

2020.10	최대주주 변경 (시너웍스(주))	-

2020.12	엔에스네오텍(주) 자회사 설립	-

2021.07	사업재편계획 승인기업 채택	-

2021.08	(주)신화아이티 인수	-

2021.10	서울 사옥 취득	-

2022.03	신사업진출 사업재편 핵심기술 개발사업 신규과제 선정	-

2022.08	최대주주 변경 ((주)알파홀딩스)	-

2022.09	LG에너지솔루션 적격수급업체 등록	-

2022.09	LG디스플레이 탄소파트너십 인증	-

2023.09	MAGIC STAR TOCD 장비수주	-

2024.07	BOE16 8.6세대 인장기류 장비수주	-

2024.12	최대주주 변경(도미누스이노펀드제3호)	-

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 당사의 본점소재지는 경북 구미시 1공단로7길 36-1(공단동)이며, 공시대상기간 중 본점소재지의 변경은 없습니다.

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.12.03	임시주총	대표이사 이대식사내이사 손준혁사내이사 이정승사외이사 이석인사외이사 신성현감사 안혜준	-	사내이사 윤영석사내이사 박기라사외이사 황선국

2021.03.29	정기주총	-	대표이사 최영묵	-

2022.03.31	정기주총	기타비상무이사 최진규사외이사 양용준	-	사외이사 이석인

2023.03.28	정기주총	대표이사 고석주사내이사 김태용사내이사 최진규	-	대표이사 이대식사내이사 손준혁기타비상무이사 최진규

2023.04.12	-	-	-	대표이사 최영묵

2023.12.02	-	-	-	사내이사 이정승사외이사 신성현

2024.03.28	정기주총	-	감사 안혜준	-

2024.09.03	-	-	-	사내이사 김태용

2025.01.31	임시주총	사내이사 이세규사외이사 이헌철	-	사외이사 양용준

라. 최대주주의 변동

일자	변경 전	변경 후	비고

2020.11.30	형남신 외 2인	시너웍스(주)	-

2022.08.03	시너웍스(주)	(주)알파홀딩스외 3인	경영권양수도 계약

2022.10.04	(주)알파홀딩스외 3인	(주)알파홀딩스외 2인	특수관계인간 지분 취득

2024.12.13	(주)알파홀딩스외 2인	도미누스이노펀드제3호	경영권양수도 계약

마. 상호의 변경- 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 합병등을 한 경우 그 내용

(합병의 경우)당사는 아래와 같이 2025년 1월 6일 소규모 합병을 진행하였고 2025년 3월 12일 등기가 완료되었습니다.

1. 합병방법	(주)한송네오텍이 엔에스네오텍(주)를 흡수합병- 존속회사(합병회사) : (주)한송네오텍- 소멸회사(피합병회사) : 엔에스네오텍(주)

- 합병형태	소규모합병

2. 합병목적	경영효율화 및 재무구조 개선

3. 합병의 중요영향 및 효과	(1) 회사의 경영에 미치는 효과- 본 보고서 제출일 현재 (주)한송네오텍은 엔에스네오텍(주)의 지분을 100% 소유하고 있으며, 합병법인인 (주)한송네오텍은 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않습니다.- 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되므로, (주)한송네오텍의 경영권 변동 또는 최대주주 변경은 없습니다.(2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 효과- (주)한송네오텍은 본 합병으로 피합병회사인 엔에스네오텍(주)의 신주인수권부 사채상환 효과 등 재무구조 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다.

4. 합병비율	(주)한송네오텍 : 엔에스네오텍(주)=1.0000000 : 0.0000000

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수	-

5. 합병비율 산출근거	합병법인인 (주)한송네오텍은 피합병법인인 엔에스네오텍(주) 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	미해당

- 근거 및 사유	「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제8항 제2호 나목 단서에 의거하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

외부평가기관의 명칭	-

외부평가 기간	-

외부평가 의견	-

7. 합병신주의 종류와 수(주)	보통주식	-

종류주식	-

8. 합병상대회사	회사명	엔에스네오텍(주)

주요사업	2차전지 관련 소재 등 제조, 판매, 서비스업

회사와의 관계	자회사

최근 사업연도 재무내용(원)	자산총계	1,838,711,835	자본금	1,000,000,000

부채총계	4,060,730,250	매출액	-

자본총계	-2,222,018,415	당기순이익	44,002,790

- 외부감사 여부	기관명	-	감사의견	-

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

대표이사	-	설립연월일	-

본점소재지	-	증권신고서제출예정일	-

9. 신설합병회사	회사명	-

설립시 재무내용(원)	자산총계	-	부채총계	-

자본총계	-	자본금	-

-	현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)	-

주요사업	-

재상장신청 여부	해당사항없음

10. 합병일정	합병계약일	2025년 01월 06일

주주확정기준일	2025년 01월 20일

주주명부폐쇄기간	시작일	-

종료일	-

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2025년 01월 20일

종료일	2025년 02월 03일

주주총회예정일자	2025년 02월 04일

주식매수청구권행사기간	시작일	-

종료일	-

구주권제출기간	시작일	-

종료일	-

매매거래 정지예정기간	시작일	-

종료일	-

채권자이의 제출기간	시작일	2025년 02월 05일

종료일	2025년 03월 07일

합병기일	2025년 03월 10일

종료보고 총회일	2025년 03월 10일

합병등기예정일자	2025년 03월 11일

신주권교부예정일	-

신주의 상장예정일	-

11. 우회상장 해당 여부	해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부	해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	-

매수예정가격	-

행사절차, 방법, 기간, 장소	-

지급예정시기, 지급방법	-

주식매수청구권 제한 관련 내용	-

계약에 미치는 효력	-

14. 이사회결의일(결정일)	2025년 01월 03일

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참

15. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유	본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항이 없습니다.자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항이 없습니다.