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오스테오닉 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 06 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 오스테오닉
대 표 이 사 : 이 동 원
본 점 소 재 지 : 서울 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 1206호
(전 화) 02-6902-8400
(홈페이지) http://www.osteonic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최현준
(전 화) 02-6902-8400
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 64
1. 요약재무정보 ----------------------- 64
2. 연결재무제표 ----------------------- 65
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 65
4. 재무제표 ----------------------- 65
5. 재무제표 주석 ----------------------- 70
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 144
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 151
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 153
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 158
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 158
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 162
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 164
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 165
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 169
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 169
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 171
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 174
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 175
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 176
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 186
1. 전문가의 확인 ----------------------- 186
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 186
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속기업 개황 당사는 보고서 작성 대상 기간 동안 해당 사항이 없습니다.

나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 오스테오닉"이라고 표기합니다. 영문으로는 OSTEONIC Co., Ltd. 라고 하며 약식으로는 osteonic 이라고 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2012년 3월 9일에 설립되었으며, 2018년 2월 22일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주 소: 서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 1206호전화번호: 02-6902-8400홈페이지: http://www.osteonic.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 벤처기업 해당 여부

확인기관	확인기준	유효기간	비 고

기술보증기금	기술평가보증기업	2016.12.27 ~ 2018.12.26	제20160113429호

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 골절합용 판 및 나사등을 개발 및 제조 판매하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

영위하는 목적사업	영위하고 있지 않는 목적사업

1. 의료기기 제조 및 판매업
2. 의료기기 무역업
3. 의료기기 도소매업
5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	4. 부동산 임대업

자. 계열회사에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 카.「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 설립 이후 사업보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 사항

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.03.09	-	보통주	78,000	5,000	5,000	설립

2012.04.27	유상증자(제3자배정)	보통주	26,000	5,000	5,000	유상증자

2014.03.13	유상증자(제3자배정)	우선주	6,460	5,000	45,000	유상증자

2014.05.17	유상증자(제3자배정)	우선주	11,130	5,000	45,000	유상증자

2015.01.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,680	5,000	60,000	유상증자

2015.04.08	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	60,000	유상증자

2015.04.18	유상증자(제3자배정)	보통주	21,500	5,000	60,000	유상증자

2015.06.09	유상증자(제3자배정)	보통주	25,040	5,000	60,000	유상증자

2015.07.27	무상증자	보통주	162,220	5,000	-	무상증자

2015.07.27	무상증자	우선주	17,590	5,000	-	무상증자

2015.07.28	주식분할	보통주	2,919,960	500	-	액면분할

2015.07.28	주식분할	우선주	316,620	500	-	액면분할

2015.07.28	전환권행사	보통주	200,000	500	1,500	전환사채 보통주전환

2015.09.19	유상증자(제3자배정)	우선주	156,250	500	3,200	유상증자

2015.12.18	유상증자(제3자배정)	우선주	375,000	500	4,000	유상증자

2016.01.30	유상증자(제3자배정)	우선주	250,000	500	4,000	유상증자

2016.03.03	-	보통주	941,811	500	-	합병

2016.06.23	전환권행사	보통주	285,714	500	1,750	전환사채 보통주전환

2016.08.26	유상증자(제3자배정)	보통주	195,270	500	4,200	유상증자

-	-	보통주	5,218,995	500	-	-

-	-	우선주	781,250	500	-	-

-	-	합계	6,000,245	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회사모전환사채	2016년 11월 28일	2021년 11월 27일	1,000,000,000	보통주	2017.11.28~2021.11.26	100	4,500	1,000,000,000	222,222	-

제4회사모전환사채	2017년 03월 08일	2022년 03월 07일	1,000,000,000	보통주	2018.3.8~2022.3.6	100	4,500	1,000,000,000	222,222	-

제5회사모전환사채	2017년 03월 24일	2022년 03월 23일	2,000,000,000	보통주	2018.3.24~2022.3.22	100	4,500	2,000,000,000	444,444	-

제6회사모전환사채	2017년 03월 31일	2022년 03월 30일	1,000,000,000	보통주	2018.3.31~2022.3.29	100	4,500	1,000,000,000	222,222	-

제7회사모전환사채	2017년 04월 11일	2022년 04월 10일	500,000,000	보통주	2018.4.11~2022.4.9	100	4,500	500,000,000	111,111	-

합 계	-	-	5,500,000,000	-	-	-	-	5,500,000,000	1,222,221	-

(2) 미상환 신주인수권부사채 당사는 사 업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 당사는 사 업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 기업인수목적회사가 주권의 최초 모집 전에 발행한 영 제139조제1호나목 내지 라목에 해당하는 증권이 계약ㆍ발행조건 등에 의하여 동 증권 소유자의 권리 등이 제한되는 경우 그 내용 당사는 사 업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

제출일 현재 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 5,218,995주, 우선주 781,250주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,218,995	781,250	6,000,245	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,218,995	781,250	6,000,245	-

Ⅴ. 자기주식수	4,309	-	4,309	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,214,686	781,250	5,995,936	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,309	-	-	-	4,309	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	4,309	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 합병 시 주식매수청구권 행사에 의한 자사주 4,300주 및 전환사채의 보통주 전환 시 단수주 9주를 매입하였습니다.

다. 다양한 종류의 주식종류주식(전환상환우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2015년 09월 19일

주당 발행가액(액면가액)	3,200	500

발행총액(발행주식수)	500,000,000	156,250

현재 잔액(현재 주식수)	500,000,000	156,250

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주에 대한 우선권 있음
- 배당률 : 액면가액 기준 연 1%

잔여재산분배에 관한 사항	- 보통주에 대한 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	- 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리- 배당 가능한 이익내에서 상환

상환방법	- 상환 청구가 있는 날로부터 1개월 이내에 현금으로 상환

상환기간	- 2018년 9월 19일부터 7년

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리

전환청구기간	- 발행일로부터 10년이 경과한날 또는 전환청구가 있는 날까지

전환으로 발행할주식의 종류	- 우선주 1주당 보통주 1주

전환으로발행할 주식수	156,250

의결권에 관한 사항	- 의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

종류주식(전환상환우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 12월 18일

주당 발행가액(액면가액)	4,000	500

발행총액(발행주식수)	1,500,000,000	375,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,500,000,000	375,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주에 대한 우선권 있음
- 배당률 : 액면가액 기준 연 1%

잔여재산분배에 관한 사항	- 보통주에 대한 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	- 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리- 감사보고서상의 이익잉여금 한도 내에서 상환

상환방법	- 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금 상환- 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 현금이외의 유가증권 및 기타자산으로 상환할 수 있다.

상환기간	- 납입기일 다음날에서 1년이 경과한날로부터 9년

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리- 원칙적으로 상환전환우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	- 발행일 익일에서 발행일로부터 10년 경과전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	- 우선주 1주당 보통주 1주

전환으로발행할 주식수	375,000

의결권에 관한 사항	- 의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

종류주식(전환상환우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2016년 01월 30일

주당 발행가액(액면가액)	4,000	500

발행총액(발행주식수)	1,000,000,000	250,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,000,000,000	250,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 보통주에 대한 우선권 있음
- 배당률 : 액면가액 기준 연 1%

잔여재산분배에 관한 사항	- 보통주에 대한 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	- 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리- 감사보고서상의 이익잉여금 한도 내에서 상환

상환방법	- 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금 상환- 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 현금이외의 유가증권 및 기타자산으로 상환할 수 있다.

상환기간	- 납입기일 다음날에서 1년이 경과한날로부터 9년

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	- 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리- 원칙적으로 상환전환우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	- 발행일 익일에서 발행일로부터 10년 경과전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	- 우선주 1주당 보통주 1주

전환으로발행할 주식수	250,000

의결권에 관한 사항	- 의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,218,995	-

우선주	781,250	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,309	(주1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,214,686	-

우선주	781,250	-

합계	5,995,936	-

주1) 의결권 없는 주식수(B)는 당사의 자기주식 4,309주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제57조 【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제58조 【배당금지급청구권의 소멸시효】
① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,245	1,540	468

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-814	321	154

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-