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오스테오닉 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)오스테오닉
대 표 이 사 : 이 동 원
본 점 소 재 지 : 서울 디지털로29길 38, 1206호
(전 화) 02-6902-8400
(홈페이지) http://www.osteonic.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 최 현 준
(전 화) 02-6902-8400
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 54
1. 요약재무정보 ----------------------- 54
2. 연결재무제표 ----------------------- 55
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 55
4. 재무제표 ----------------------- 56
5. 재무제표 주석 ----------------------- 61
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 151
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 157
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 167
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 163
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 165
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 170
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 172
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 175
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 175
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 177
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 179
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 180
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 181
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 192
1. 전문가의 확인 ----------------------- 192
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 192
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속기업 개황 당사는 사업보고서 작성 대상 기간 동안 해당 사항이 없습니다.

나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 오스테오닉"이라고 표기합니다. 영문으로는 OSTEONIC Co., Ltd. 라고 하며 약식으로는 osteonic 이라고 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2012년 3월 9일에 설립되었으며, 2018년 2월 22일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주 소: 서울시 구로구 디지털로29길 38 에이스테크노3차 1206호전화번호: 02-6902-8400홈페이지: http://www.osteonic.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 벤처기업 해당 여부

확인기관	확인기준	유효기간	비 고

기술보증기금	기술평가보증기업	2016.12.27 ~ 2018.12.26	제20160113429호

기술보증기금	연구개발기업	2019.03.07 ~ 2021.03.06	제20160101777호

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 골절합용 판 및 나사등을 개발 및 제조 판매하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

영위하는 목적사업	영위하고 있지 않는 목적사업

1. 의료기기 제조 및 판매업
2. 의료기기 무역업
3. 의료기기 도소매업
5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	4. 부동산 임대업

자. 계열회사에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 카.「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 설립 이후 사업보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.

타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록	2018년 02월 22일	여	기술특례상장
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.03.09	-	보통주	78,000	5,000	5,000	설립

2012.04.27	유상증자(제3자배정)	보통주	26,000	5,000	5,000	유상증자

2014.03.13	유상증자(제3자배정)	우선주	6,460	5,000	45,000	유상증자

2014.05.17	유상증자(제3자배정)	우선주	11,130	5,000	45,000	유상증자

2015.01.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,680	5,000	60,000	유상증자

2015.04.08	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	60,000	유상증자

2015.04.18	유상증자(제3자배정)	보통주	21,500	5,000	60,000	유상증자

2015.06.09	유상증자(제3자배정)	보통주	25,040	5,000	60,000	유상증자

2015.07.27	무상증자	보통주	162,220	5,000	-	무상증자

2015.07.27	무상증자	우선주	17,590	5,000	-	무상증자

2015.07.28	주식분할	보통주	2,919,960	500	-	액면분할

2015.07.28	주식분할	우선주	316,620	500	-	액면분할

2015.07.28	전환권행사	보통주	200,000	500	1,500	전환사채 보통주전환

2015.09.19	유상증자(제3자배정)	우선주	156,250	500	3,200	유상증자

2015.12.18	유상증자(제3자배정)	우선주	375,000	500	4,000	유상증자

2016.01.30	유상증자(제3자배정)	우선주	250,000	500	4,000	유상증자

2016.03.03	-	보통주	941,811	500	-	합병

2016.06.23	전환권행사	보통주	285,714	500	1,750	전환사채 보통주전환

2016.08.26	유상증자(제3자배정)	보통주	195,270	500	4,200	유상증자

2018.02.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,236,000	500	7,700	유상증자

2018.02.23	-	보통주	781,250	-	-	전환상환우선주의 보통주 전환

2018.02.23	전환권행사	보통주	222,222	500	4,500	전환사채 보통주전환

2018.03.14	전환권행사	보통주	222,222	500	4,500	전환사채 보통주전환

2018.03.27	전환권행사	보통주	222,222	500	4,500	전환사채 보통주전환

2018.04.03	전환권행사	보통주	222,222	500	4,500	전환사채 보통주전환

2018.04.12	전환권행사	보통주	111,111	500	4,500	전환사채 보통주전환

2018.04.17	전환권행사	보통주	222,222	500	4,500	전환사채 보통주전환

-	-	합계	8,458,466	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황1) 미상환 전환사채

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018.06.18	2021.06.18	7,000	보통주	2019.06.18~2021.05.18	100	5,300	7,000	1,320,753	-

합 계	-	-	7,000	-	-	-	-	7,000	1,320,753	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,458,466주입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,458,466	-	8,458,466	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,458,466	-	8,458,466	-

Ⅴ. 자기주식수	4,309	-	4,309	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,454,157	-	8,454,157	-

나. 자기주식

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,309	-	-	-	4,309	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	4,309	-	-	-	4,309	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,458,466	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,309	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,454,157	-

우선주	-	-

주1) 의결권 없는 주식수(B)는 당사의 자기주식 4,309주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제56조 【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제57조 【배당금지급청구권의 소멸시효】
① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 - 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 7 기	제 6 기	제 5 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,534	-4,245	1,540

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-589	-814	321

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
II. 사업의 내용

2) 합병의 배경본 합병의 목적은 합병회사인 주식회사 오스테오닉이 피합병회사인 주식회사 이트리온을 흡수합병함으로써 신규사업인 생분해성바이오임플란트 사업 진출을 통해 매출 증대 및 수익 창출을 도모하고 기업가치를 제고하기 위함입니다. 또한 양사가 합병으로 인해 신제품 개발, 사업군의 확장으로 수익성을 확대 시키고자 하는 목적이 있으며, 이는 궁극적으로 합병회사의 경영 효율성 증대 및 경쟁력 강화로 이어져 주주가치의 증대를 실현할 수 있을 것으로 예상됩니다. 3) 우회상장 해당여부본 합병은 우회상장에 해당되지 않습니다. 4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과본 합병으로 인해 향후 당사에 기대되는 효과는 다음과 같습니다. - 합병을 통해 신규사업인 생분해성바이오임플란트사업 진출을 모색 및 안정적인 수익구 조를 형성- 신규사업 진출을 통해 기업이익 극대화 및 지속적인 수익성장을 기반으로 기업 및 주주 가치의 극대화를 달성- 양사의 합병을 통해 수익성 및 경영 효율성 등을 재고하고 의료기기 시장의 효율적인 진 출 및 정착을 통해 경영의 시너지 효과를 극대화하고자 함. 5) 합병일정

구 분	주식회사 오스테오닉(합병회사)	주식회사 이트리온(피합병회사)

이사회 결의일	2015년 11월 30일	2015년 11월 30일

합병계약일	2015년 11월 30일	2015년 11월 30일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고	2015년 11월 30일	-

주주확정기준일	2015년 12월 15일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2015년 12월 16일	-

종료일	2015년 12월 23일	-

주주총회 소집 통지 및 공고일	2015년 12월 28일	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2015년 12월 24일	-

종료일	2016년 1월 9일	-

합병계약승인을 위한 주주총회일	2016년 1월 12일	2016년 1월 11일

주식매수청구권 행사 기간	시작일	2016년 1월 13일	-

종료일	2016년 2월 12일	-

채권자 이의제출기간	시작일	2016년 1월 13일	2016년 1월 13일

종료일	2016년 2월 12일	2016년 2월 12일

합병기일	2016년 2월 15일	2016년 2월 15일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일	2016년 2월 15일	2016년 2월 15일

합병종료보고 공고일	2016년 2월 15일	-

합병등기일(해산등기일)	2016년 3월 3일	2016년 3월 3일

주권교부 예정일	2016년 3월 3일	-

신주상장 예정일	2016년 3월 3일	-

주1) 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회와 그에 대한 합병에 관한 사항 보고는 이사회의 결의에 의한 공고로 갈음함.

차. 녹색격영당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유등의 변동현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 파. 보호 예수 현황