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케이에이치건설 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 케이비드림투게더제4호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 이 종 현
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 여의나루로4길 21
(전 화) 02-6114-0905
(홈페이지) 해당사항 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 신 재 화
(전 화) 02-6114-0911
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 케이비드림투게더제4호기업인수목적(주)- 영문 : KB Dream Together 4th Special Purpose Acquisition Co., LTD.나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 7월 28일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주소: 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21 케이비증권전화번호: 02-6114-0905, 0917홈페이지 주소: 없음라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)마. 중소기업 해당 여부당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 대한민국에 대리인이 있을 경우당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 당사 정관상 정하고 있는 사업 목적의 사항은 아래와 같으며, 상세한 사업의 내용에 대해서는 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. [정관 제2조(목적)]이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.(2) 향후 추진하고자 하는 신규사업당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 반기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 7월 28일 : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 21 (여의도동, 케이비증권 빌딩)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 반기보고서 작성기준일 현재까지 아래와 같이 경영진의 변동이 발생하였습니다.

이사 선임일	내 용

2015.07.28	발기인 총회에서 대표이사 이종현, 기타비상무이사 윤일승, 사외이사 구소연, 감사 이종호 선임

2016.03.24	기타비상무이사 윤일승 사임

2016.03.24	기타비상무이사 최성환 취임

2017.03.24	기타비상무이사 최성환 사임

2017.03.24	기타비상무이사 신재화 취임

주1) 2015.07.28. 발기인 총회에서 선임된 기타비상무이사 윤일승氏는 일신상의 이유로 2016.03.24. 사임하고 2016.03.24. 신규 기타비상무이사 최성환氏를 선임하였습니다.주1) 2016.03.24. 주주총회에서 선임된 기타비상무이사 최성환氏는 일신상의 이유로 2017.03.24. 사임하고 2017.03.24. 신규 기타비상무이사 신재화氏를 선임하였습니다.다. 최대주주의 변동

당사의 설립일로부터 2017년 6월말 현재까지 최대주주의 변경 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

일시	최대주주	발행주식총수	비 고

주주명	주식수	지분율

설립시(2015.07.28)	(주)코스인베스트먼트	300,000	95.24	315,000	1주의 금액 100원

2015.10.22(주권상장후)	대신자산운용(주)	1,010,119	19.01	5,315,000	1주의 금액 100원

2016.06.09	KTB자산운용(주1)	500,000	9.41	5,315,000	1주의 금액 100원

주1) 대신자산운용(주)가 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모 참여를 통해 지분을 취득하여 당사의 최대주주가 되었습니다. 이후 대신자산운용(주)는 지속적인 주식 장내 매도를 통해 지분율이 감소하였고, 2016.06.09일 기준으로 최대주주는 KTB자산운용(주)가 되었습니다.

라. 상호의 변경당사의 설립일 이후 반기보고서 작성기준일 현재까지 상호 변경 내역은 다음과 같습니다.

변경일	변경전	변경후

2017.03.24	현대드림투게더제4호기업인수목적(주)	케이비드림투게더제4호기업인수목적(주)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 반기보고서 작성기준일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일로부터 반기보고서 작성기준일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 7월 28일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다.아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 반기보고서 작성기준일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사는 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 5,315,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,315,000	-	5,315,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,315,000	-	5,315,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,315,000	-	5,315,000	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다. 다. 다양한 종류의 주식 현황당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,315,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,315,000	-

우선주	-	-

주) 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간 계약을 체결하였습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다.

5.2 본 계약의 당사자들은 회사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해서 주식의 최초 모집 이전에 취득한 본 계약의 당사자들이 보유하고 있는 공모전 발행 주식 등에 대해 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 다만 공모시 발행주식, 공모후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있다. 또한 본 계약의 당사자들은 공모전, 공모시, 공모후 취득한 모든 주식에 대하여SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 채권자의 이의를 제기하거나 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못한다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 2분기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3	99	-

(연결)주당순이익(원)	1	19	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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