케이에이치건설 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2023년 3월 31일 기준 대표이사 1인을 포함하여 총 등기이사 4인으로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 대표이사가 수행하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

날짜	안건	가결 여부	이사의 성명	비고

강정식대표이사/의장(출석률:100%)	장철원사내이사(출석률:100%)	권혁범사내이사(출석률:100%)	정호준사외이사(출석률:0%)	이철사외이사(출석률:0%)

찬반여부

2023-01-02	1. 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-01-03	1. 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-01-05	1. 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2. 전환사채 중 조기상환 청구의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3. 타인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

4. 타인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

5. 타인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2023-01-10	1. 전환사채 중 조기상환 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2. 단기대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2023-01-13	1. 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-01-17	1. 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-01-20	1. 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-02-03	1. 타인에 대한 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2. 타인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3. 타인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2023-02-06	1. 타인에 대한 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2. 타인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2023-02-10	1. 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2. 단기대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2023-02-14	1. 2023년 안전보건경영 강화를 위한 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-02-17	1. 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-02-24	1. 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-02-28	1. 타인에 대한 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2. 타인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3. 타인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2023-03-02	1. 내부회계 관리제도 운영평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2. 2022년 개별,연결 재무제표 확정의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2023-03-03	1. 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-03-15	1. 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2. 타인에 대한 채무보증 기간 종료의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3. 타인에 대한 채무보증 기간 종료의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2023-03-16	1. 제 8기 정기주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 장철원 (재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-03-24	1. 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2. 단기대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2023-03-30	1. 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2023-03-31	1. 단기차입금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임 후	불참	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황: 당사는 2023년 3월 31일 기준 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성: 당사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의이익침해가 발생하지 않도록 이사회 구성원 4인 중 1인을 사외이사로 구성하고 있습니다.

마. 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역 등 현황

구 분	성명	추천인	활동분야	임기만료일	최근 3년간 회사와의거래내역	최대주주등과의관계

대표이사사내이사	강정식	이사회	경영총괄	2025년 3월 28일	없음	없음

사내이사	장철원	이사회	경영관리자문	2023년 3월 23일	없음	최대주주의 임원

사내이사	권혁범	이사회	경영관리자문	2025년 3월 28일	없음	없음

사외이사	이철	이사회	경영관리자문	2025년 3월 28일	없음	없음

주) 최근 3년간 회사와의 거래내역은 "X. 이해관계자와의 거래내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황: 당사는 2023년 3월 31일 기준 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

사. 사외이사 현황: 당사는 경영의 투명성 확립을 위해 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	임기만료일	타사 겸직현황	비고

이철	- 서울대학교 졸업- 코레일 사장- 통합민주당 원내대표- 제12대, 제13대, 제14대 국회의원- 사단법인 희망레일 이사장- 민청학련계승사업회상임대표	해당사항 없음	해당사항 없음	2025년 3월 28일	해당사항 없음	-

아. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	1

* 정호준 사외이사는 2023년 3월 31일부로 일신상의 이유로 자진사임 하였습니다.

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.