케이에이치건설 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2024년 6월 30일 기준 대표이사 1인을 포함하여 총 등기이사 7인으로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 대표이사가 수행하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.

라. 중요 의결사항 등

날짜	안건	가결 여부	이사의 성명	비고

강정식대표이사/의장(출석률:19.44%)	권혁범대표이사/의장(출석률:100%)	장철원사내이사(출석률:100%)	정호일사내이사(출석률:100%)	김민호사내이사(출석률:0%)	류형욱사내이사(출석률:0%)	오광덕사외이사(출석률:0%)	이철사외이사(출석률:0%)

찬반여부

2024-01-04	1. 자사 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-04	2. 타법인 전환사채 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-04	1. 자회사 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-05	1. 자사 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-08	1. 자회사 단기 대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-29	1. 자사 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-29	1. 타법인 단기 대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-31	1. 대표이사 선임의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-31	2. 자회사 단기 대여금 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-31	3. 타법인 상환전환우선주 매각의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-01-31	1. 타법인 대여금 연장 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-02-29	1. 내부회계 관리제도 운영평가 보고의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-02-29	1. 2023년 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-02-29	1. 자회사 단기 대여금 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-02-29	1. 자회사 출자 전환의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-03-06	1. 타법인 전환사채 매각의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-03-11	1. 자본감소 결정의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-03-11	2. 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-03-14	1. 자본감소 결정의 건 (감자 기준일 변경)	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-03-22	1. 임시주주총회 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-03-22	2. 임시주주총회 소집의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-04-12	1. 타법인 전환사채 전환청구의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-04-15	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-04-17	1. 전자투표제 도입 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-04-24	1. 자회사 단기 대여금 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-04-29	1. 빌라 지분 청약 보고 및 공사 용역계약 협의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-05-03	1. 자회사 단기대여금 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-05-08	1. 자회사 단기 대여금 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-05-08	2. 자회사 단기 대여금 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-05-17	1. 기타 주요 경영현안 처리의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-05-20	1. 기부금 결정의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-05-24	1. 타법인 단기 대여금 한도 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-05-31	1. 자회사 단기 대여금 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-06-14	1. 기부금 결정의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-06-20	1. 타법인 전환사채 콜옵션 기간 연장의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

2024-06-20	2. 타법인 단기대여금 연장 승인의 건	가결	사임후	찬성	찬성	찬성	취임전	취임전	불참	불참	-

주) 2024년 7월 24일자로 오광덕 사외이사에서 오만평 사외이사로 개명하였습니다. 마. 이사회내의 위원회 구성현황: 당사는 2024년 6월 30일 기준 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성: 당사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어 지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해가 발생하지 않도록 이사회 구성원 8인 중 2인을 사외이사로 구성하고 있습니다.

사. 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역 등 현황

구 분	성명	추천인	활동분야	임기만료일	최근 3년간 회사와의거래내역	최대주주등과의관계

대표이사사내이사	권혁범	이사회	경영총괄	2025년 3월 28일	없음	없음

사내이사	장철원	이사회	경영관리자문	2026년 3월 31일	없음	최대주주의 임원

사내이사	정호일	이사회	경영관리자문	2026년 11월 28일	없음	없음

사내이사	김민호	이사회	경영관리자문	2027년 3월 29일	없음	없음

사내이사	류형욱	이사회	경영관리자문	2027년 3월 29일	없음	없음

사외이사	오광덕	이사회	경영관리자문	2026년 11월 28일	없음	없음

사외이사	이철	이사회	경영관리자문	2025년 3월 28일	없음	없음

주) 최근 3년간 회사와의 거래내역은 "X. 이해관계자와의 거래내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 당사는 202 4년 6월 30일 기준 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 자. 사외이사 현황 : 당사는 경영의 투명성 확립을 위해 2명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	임기만료일	타사 겸직현황	비고

오광덕	- 前 경기도의원- 現 전라남도 체육회 이사	해당사항 없음	해당사항 없음	2026년 11월 28일	해당사항 없음	-

이철	- 서울대학교 졸업- 코레일 사장- 통합민주당 원내대표- 제12대, 제13대, 제14대 국회의원- 사단법인 희망레일 이사장- 민청학련계승사업회상임대표	해당사항 없음	해당사항 없음	2025년 3월 28일	해당사항 없음	-