케이에이치건설 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 : 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 2019년 3월 31일 기준 대표이사 1인을 포함하여 총 등기이사 5인으로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 대표이사가 수행하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

날짜	안건	가결 여부	이사의 성명	비고

송기용대표이사/의장(출석률:100%)	한병권사내이사(출석률:100%)	정세중기타비상무이사(출석률:100%)	이성수사외이사(출석률:100%)	강정식대표이사/의장(출석률:100%)	최태림사내이사(출석률:100%)	이문승사내이사(출석률:100%)	이철사외이사(출석률:66%)	정호준사외이사(출석률:33%)

찬반여부

2019-01-15	1. 전환사채권 취득 결정(3회차)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	-

2019-02-15	1. 내부회계관리제도 보고의 건 1) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영보고의 건 2) 감사의 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	-

2019-02-15	1. EXT Vina Co., Ltd. 추가 출자의 건
1) 발행회사 : EXT Vina Co., Ltd.
2) 추가 투자금액 : USD 500,000 (총 투자금액 : USD 1,000,000)
3) 투자목적 : 베트남 해외 현지법인의 안정적 사업영위를 위한 추가 출자.
4) 자금조달방법 : 자기자금
5) 기타 투자에 필요한 사항은 대표이사에게 위임함.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	-

2019-02-18	1. 제4기 2018년도 내부 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	-

2019-02-19	1. 제4기 정기주주총회 소집의 건 2. 제4기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	-

2019-03-04	1. 임원 퇴직금 가급 지급결의 건 (사내이사 한병권)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	-

2019-03-08	1. 제 4기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 변경의 건
1) 제1호 의안
: 제4기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 강정식 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 이문승 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 최태림 선임의 건
3-4호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건
3-5호 의안 : 사외이사 정호준 선임의 건
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 감사 배주형 선임의 건
5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	-

2019-03-21	1. 임원 퇴직금 가급 지급결의 건 (대표이사 송기용)	가결	찬성	사임 후	찬성	찬성	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	취임 전	-

2019-03-25	1. 임시의장 선임의 건 2. 대표이사 변경의 건 (대표이사 강정식)	가결	사임후	사임 후	사임후	사임후	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-03-27	1. 에스이컬러컬쳐 단기대여금 승인의 건	가결	사임후	사임 후	사임후	사임후	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2019-03-27	1. 파일엔지니어링 신규 출자 승인의 건	가결	사임후	사임 후	사임후	사임후	찬성	찬성	찬성	불참	불참

다. 이사회내의 위원회 구성현황

: 당사는 2019년 3월 31일 기준 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안 내용	사외이사 참석인원	참석여부	사외이사 찬반여부	비 고

이성수사외이사(출석률:100%)	이철사외이사(출석률:66%)	정호준사외이사(출석률:33%)

2019-01-15	1. 전환사채권 취득 결정(3회차)의 건	1인 ( 총1인)	참석	취임 전	취임 전	찬성	이사회

2019-02-15	1. 내부회계관리제도 보고의 건 1) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영보고의 건 2) 감사의 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건	1인 ( 총1인)	참석	취임 전	취임 전	찬성	이사회

2019-02-15	1. EXT Vina Co., Ltd. 추가 출자의 건
1) 발행회사 : EXT Vina Co., Ltd.
2) 추가 투자금액 : USD 500,000 (총 투자금액 : USD 1,000,000)
3) 투자목적 : 베트남 해외 현지법인의 안정적 사업영위를 위한 추가 출자.
4) 자금조달방법 : 자기자금
5) 기타 투자에 필요한 사항은 대표이사에게 위임함.	1인 (총 1인)	참석	취임 전	취임 전	찬성	이사회

2019-02-18	1. 제4기 2018년도 내부 재무제표 확정의 건	1인 (총 1인)	참석	취임 전	취임 전	찬성	이사회

2019-02-19	1. 제4기 정기주주총회 소집의 건 2. 제4기 현금배당 결정의 건	1인 (총 1인)	참석	취임 전	취임 전	찬성	이사회

2019-03-04	1. 임원 퇴직금 가급 지급결의 건 (사내이사 한병권)	1인 (총 1인)	참석	취임 전	취임 전	찬성	이사회

2019-03-08	1. 제 4기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 변경의 건
1) 제1호 의안
: 제4기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 강정식 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 이문승 선임의 건
3-3호 의안 : 사내이사 최태림 선임의 건
3-4호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건
3-5호 의안 : 사외이사 정호준 선임의 건
4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 감사 배주형 선임의 건
5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1인 (총 1인)	참석	취임 전	취임 전	찬성	이사회

2019-03-21	1. 임원 퇴직금 가급 지급결의 건 (대표이사 송기용)	1인 (총 1인)	참석	취임 전	취임 전	찬성	이사회

2019-03-25	1. 임시의장 선임의 건 2. 대표이사 변경의 건 (대표이사 강정식)	2인 (총 2인)	사임 후	참석	참석	찬성	이사회

2019-03-27	1. 에스이컬러컬쳐 단기대여금 승인의 건	1인 (총 2인)	사임 후	참석	불참	찬성	이사회

2019-03-27	1. 파일엔지니어링 신규 출자 승인의 건	0인 (총 2인)	사임 후	불참	불참	찬성	이사회

마. 이사의 독립성 : 당사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의이익침해가 발생하지 않도록 이사회 구성원 5인 중 2인을 사외이사 2인으로 구성하고 있습니다.

바. 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역 등 현황

구 분	성명	추천인	활동분야	임기만료일	최근 3년간 회사와의거래내역	최대주주등과의관계

대표이사사내이사	강정식	이사회	경영총괄	2022년 3월 24일	없음	없음

사내이사	최태림	이사회	재무총괄	2022년 3월 24일	없음	없음

사내이사	이문승	이사회	관리	2022년 3월 24일	없음	없음

사외이사	이철	이사회	경영관리자문	2022년 3월 24일	없음	없음

사외이사	정호준	이사회	경영관리자문	2022년 3월 24일	없음	없음

주) 최근 3년간 회사와의 거래내역은 "X. 이해관계자와의 거래내용"을 참조하시기 바랍니다. 사 . 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 당사는 2019년 3월 31일 기준 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

아. 사외이사 현황 : 당사는 경영 의 투명성 확립을 위해 2명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	임기만료일	타사 겸직현황	비고

이철	- 서울대학교 졸업 - 코레일 사장 - 통합민주당 원내대표 - 제12대, 제13대, 제14대 국회의원 - 사단법인 희망레일 이사장 - 민청학련계승사업회상임대표	해당사항 없음	해당사항 없음	2022년 3월 24일	해당사항 없음	-

정호준	- 한양대학교 사회학과 졸업 - 제19대 국회의원 - 새정치민주연합 원내대변인 - 민주당 원내부대표 - 청와대 비서실 행정관 - 민주평화당 최고위원회,서울시당 - (재)정일형,이태영박사 기념사업회 이사장	해당사항 없음	해당사항 없음	2022년 3월 24일	해당사항 없음

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 사외이사 교육 및 보고자료 작성중이며, 2019년 연내 사외이사2명이 참석하여 이엑스티 회사 현황 및 운용 계획, 내부회계관리제도 등에 대한 전반적인 교육을 실시할 예정임.