케이에이치건설 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 : 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 2018년 12월 31일 기준 대표이사 1인을 포함하여 총 등기이사 4인으로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 대표이사가 수행하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

날짜	안건	가결 여부	이사의 성명	비고

송기용대표이사/의장(출석률:100%)	한병권사내이사(출석률:100%)	정세중기타비상무이사(출석률:100%)	이성수사외이사(출석률:93%)

찬반여부

2018-02-14	1. 내부회계관리제도 보고의 건 1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 감사의 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-02-23	1. 제3기 현금배당 결정의건 1) 배당의 종류 : 현금배당 (결산 배당) 2) 배당기준일 : 2017년 12월 31일 3) 주당 배당금 : 최대주주 보통주 1주당 50원, 기타주주 보통주 1주당 80원(액면가 100원) 4) 배당 주식수 : 보통주 24,695,997주 (총 발행주식 수 25,322,574주 중 자기주식 626,577주 배당 제외) 5) 배당금 총액 : 1,427,798,940원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-02-23	1. 제3기 정기주주총회 소집의 건 1) 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 이사 보수한도 승인의 건 3) 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-02-26	1. 제3기 2017년도 내부 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-03-07	1. 턴투 크라우딩 펀드 추가 출자 진행의 건 1) 업체명 : 턴투 주식회사 (사업자등록번호 : 113-86-46500) 2) 취득 주식 수 : 134주 3) 출자금액 : 10,050,000원 (1주당 75,000원) 4) 출자방법 : 턴투 크라우딩 펀딩 투자	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2018-06-01	1. 유무형자산 취득의 건 1) 취득 목적 : PF, SAP공법관련 유무형자산 취득을 통한 사업경쟁력 향상.
2) 유무형자산 양수도가액 : 345,100,850원 (VAT별도) 3) 계약체결일 : 2018년 6월 1일
4) 납부방법 : 계약체결일로부터 7일내 현금 100% 일시납
5) 취득에 소요되는 자금 조달 방법 : 자기자금	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-08-06	1. 제 4기 임시주주총회 소집의 건
1) 제4기 임시주주총회 소집일시 : 2018년 9월 19일 (수) 09:00
2) 제4기 임시주주총회 소집장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 C동 305호
3) 제4기 임시주주총회 부의안건
(1) 결의사항
① 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (사업 목적 추가)
- 토목건축공사업
- 시설물 유지 관리업
- 해외 설계 및 시공 감리 컨설팅
2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
1) 기준일 : 2018년 8월 21일 (화)
2) 명의개서정지기간 : 2018년 8월 22일 (수) ~ 2018년 8월 28일 (화)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-10-17	1. 부동산 개발사업 투자계약서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-11-01	1. 내부회계관리규정 개정 안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-11-06	1. EXT Vina Co., Ltd. 추가 출자의 건
1) 발행회사 : EXT Vina Co., Ltd.
2) 추가 투자금액 : USD 300,000 (총 투자금액 : USD 500,000)
3) 투자목적 : 베트남 해외 현지법인의 안정적 사업영위를 위한 추가 출자.
4) 자금조달방법 : 자기자금
5) 기타 투자에 필요한 사항은 대표이사에게 위임함.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-11-08	1. 겸직 및 경업지위 허용의 건 1) 송기용 대표이사 : 에스이컬러컬쳐 (비상장사) 사내이사 2) 한거남 상무 : 성우파일㈜ (비상장사) 감사 3) 김순영 상무 : 성우파일㈜ (비상장사) 비상무이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-11-15	1. 전환사채권 취득 결정의 건 (1회차)
1) 발행회사명 : 성우파일 주식회사 (사업자등록번호 : 253-88-00859)
2) 사채의 명칭 : 성우파일 무보증 전환사채 (1회차)
3) 사채의 종류 : 무기명식 무보증 전환사채
4) 취득목적 : 주권관련 사채권 취득
5) 사채의 권면총액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000)
6) 사채의 권종 및 권면금액 : 금 오억원권 3매
7) 취득금액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000)
8) 사채의 발행가액 : 사채의 권면금액의 100%
9) 사채의 발행일(납입일) : 2018년 11월 15일
10) 사채의 만기일 : 2025년 11월 14일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-11-16	1. 신규 법인 설립의 건
1) 회사명 : 에스이이노베이션(주) (SE Innovation Co., Ltd.)
2) 출자금액 : 금 오억원정 (500,000,000원)
3) 1주의 금액 : 500원 (1,000,000주)
4) 지분율 : 이엑스티 주식회사 100%
5) 투자목적 : 신규 법인설립을 통한 신규 성장동력 발굴 및 사업다각화 목적.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2018-12-14	1. 전환사채권 취득 결정의 건 (2회차)
1) 발행회사명 : 성우파일 주식회사 (사업자등록번호 : 253-88-00859)
2) 사채의 명칭 : 성우파일 무보증 전환사채 (2회차)
3) 사채의 종류 : 무기명식 무보증 전환사채
4) 취득목적 : 주권관련 사채권 취득
5) 사채의 권면총액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000)
6) 사채의 권종 및 권면금액 : 금 오억원권 3매
7) 취득금액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000)
8) 사채의 발행가액 : 사채의 권면금액의 100%
9) 사채의 발행일(납입일) : 2018년 12월 14일
10) 사채의 만기일 : 2025년 12월 13일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황

: 당사는 2018년 12월 31일 기준 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사회에서 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안 내용	사외이사 참석인원	참석여부	사외이사 찬반여부	비 고

2018-02-14	1. 내부회계관리제도 보고의 건 1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 감사의 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건	1인 ( 총1인)	참석	찬성	이사회

2018-02-23	1. 제3기 현금배당 결정의건 1) 배당의 종류 : 현금배당 (결산 배당) 2) 배당기준일 : 2017년 12월 31일 3) 주당 배당금 : 최대주주 보통주 1주당 50원, 기타주주 보통주 1주당 80원(액면가 100원) 4) 배당 주식수 : 보통주 24,695,997주 (총 발행주식 수 25,322,574주 중 자기주식 626,577주 배당 제외) 5) 배당금 총액 : 1,427,798,940원	1인 (총 1인)	참석	찬성	이사회

2018-02-23	1. 제3기 정기주주총회 소집의 건 1) 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 이사 보수한도 승인의 건 3) 감사 보수한도 승인의 건	1인 (총 1인)	참석	찬성	이사회

2018-02-26	1. 제3기 2017년도 내부 재무제표 확정의 건	1인 (총 1인)	참석	찬성	이사회

2018-03-07	1. 턴투 크라우딩 펀드 추가 출자 진행의 건 1) 업체명 : 턴투 주식회사 (사업자등록번호 : 113-86-46500) 2) 취득 주식 수 : 134주 3) 출자금액 : 10,050,000원 (1주당 75,000원) 4) 출자방법 : 턴투 크라우딩 펀딩 투자	0인 (총 1인)	불참	-	이사회

2018-06-01	1. 유무형자산 취득의 건 1) 취득 목적 : PF, SAP공법관련 유무형자산 취득을 통한 사업경쟁력 향상.
2) 유무형자산 양수도가액 : 345,100,850원 (VAT별도) 3) 계약체결일 : 2018년 6월 1일
4) 납부방법 : 계약체결일로부터 7일내 현금 100% 일시납
5) 취득에 소요되는 자금 조달 방법 : 자기자금	1인 (총 1인)	참석	찬성	이사회

2018-08-06	1. 제 4기 임시주주총회 소집의 건
1) 제4기 임시주주총회 소집일시 : 2018년 9월 19일 (수) 09:00
2) 제4기 임시주주총회 소집장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 C동 305호
3) 제4기 임시주주총회 부의안건
(1) 결의사항
① 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (사업 목적 추가)
- 토목건축공사업
- 시설물 유지 관리업
- 해외 설계 및 시공 감리 컨설팅
2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건
1) 기준일 : 2018년 8월 21일 (화)
2) 명의개서정지기간 : 2018년 8월 22일 (수) ~ 2018년 8월 28일 (화)	1인 (총 1인)	참석	찬성	이사회

2018-10-17	1. 부동산 개발사업 투자계약서 체결의 건	1인 ( 총1인)	참석	찬성	이사회

2018-11-01	1. 내부회계관리규정 개정 안 승인의 건	1인 ( 총1인)	참석	찬성	이사회

2018-11-06	1. EXT Vina Co., Ltd. 추가 출자의 건
1) 발행회사 : EXT Vina Co., Ltd.
2) 추가 투자금액 : USD 300,000 (총 투자금액 : USD 500,000)
3) 투자목적 : 베트남 해외 현지법인의 안정적 사업영위를 위한 추가 출자.
4) 자금조달방법 : 자기자금
5) 기타 투자에 필요한 사항은 대표이사에게 위임함.	1인 ( 총1인)	참석	찬성	이사회

2018-11-08	1. 겸직 및 경업지위 허용의 건 1) 송기용 대표이사 : 에스이컬러컬쳐㈜ (비상장사) 사내이사 2) 한거남 상무 : 성우파일㈜ (비상장사) 감사 3) 김순영 상무 : 성우파일㈜ (비상장사) 비상무이사	1인 ( 총1인)	참석	찬성	이사회

2018-11-15	1. 전환사채권 취득 결정의 건 (1회차)
1) 발행회사명 : 성우파일 주식회사 (사업자등록번호 : 253-88-00859)
2) 사채의 명칭 : 성우파일 무보증 전환사채 (1회차)
3) 사채의 종류 : 무기명식 무보증 전환사채
4) 취득목적 : 주권관련 사채권 취득
5) 사채의 권면총액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000)
6) 사채의 권종 및 권면금액 : 금 오억원권 3매
7) 취득금액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000)
8) 사채의 발행가액 : 사채의 권면금액의 100%
9) 사채의 발행일(납입일) : 2018년 11월 15일
10) 사채의 만기일 : 2025년 11월 14일	1인 ( 총1인)	참석	찬성	이사회

2018-11-16	1. 신규 법인 설립의 건
1) 회사명 : 에스이이노베이션(주) (SE Innovation Co., Ltd.)
2) 출자금액 : 금 오억원정 (500,000,000원)
3) 1주의 금액 : 500원 (1,000,000주)
4) 지분율 : 이엑스티 주식회사 100%
5) 투자목적 : 신규 법인설립을 통한 신규 성장동력 발굴 및 사업다각화 목적.	1인 ( 총1인)	참석	찬성	이사회

2018-12-14	1. 전환사채권 취득 결정의 건 (2회차)
1) 발행회사명 : 성우파일 주식회사 (사업자등록번호 : 253-88-00859)
2) 사채의 명칭 : 성우파일 무보증 전환사채 (2회차)
3) 사채의 종류 : 무기명식 무보증 전환사채
4) 취득목적 : 주권관련 사채권 취득
5) 사채의 권면총액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000)
6) 사채의 권종 및 권면금액 : 금 오억원권 3매
7) 취득금액 : 금 일십오억원 (\1,500,000,000)
8) 사채의 발행가액 : 사채의 권면금액의 100%
9) 사채의 발행일(납입일) : 2018년 12월 14일
10) 사채의 만기일 : 2025년 12월 13일	1인 ( 총1인)	참석	찬성	이사회

마. 이사의 독립성 : 당사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의이익침해가 발생하지 않도록 이사회 구성원 4인 중 1인을 사외이사 1인으로 구성하고 있습니다.

바. 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역 등 현황

구 분	성명	추천인	활동분야	임기만료일	최근 3년간 회사와의거래내역	최대주주등과의관계

대표이사사내이사	송기용	이사회	경영총괄	2020년 12월 5일	있음 주)	본인

사내이사	한병권	이사회	기술영업부문	2020년 12월 5일	없음	최대주주 특수관계인

기타비상무이사	정세중	이사회	경영관리자문	2020년 12월 5일	없음	없음

사외이사	이성수	이사회	경영관리감독	2020년 12월 5일	없음	없음

주) 최근 3년간 회사와의 거래내역은 "X. 이해관계자와의 거래내용"을 참조하시기 바랍니다. 사 . 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 당사는 2018년 12월 31일 기준 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

아. 사외이사 현황 : 당사는 경영 의 투명성 확립을 위해 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	임기만료일	타사 겸직현황	비고

이성수	- (주)대우건설 기술연구소 (92.06∼96.05)- 삼우종합건축사사무소 (96.06∼98.03)
- 연세대학교 대학원건축공학과 - 공학박사(00.08)
- 군산대학교 교수(01.03∼현재)	해당사항 없음	해당사항 없음	2020년 12월 5일	해당사항 없음	-

자. 사외이사 교육실시 현황 : 해당사항 없음.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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주) 2018년 당기중에는 사외이사 교육을 별도로 실시한 사실이 없으나, 2019년에는 주요 재무정보 및 기업현황설명 등의 교육을 실시할 예정입니다.