케이에이치건설 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	제7기(21년도) 정기주주총회제10기(24년도)임시주주총회

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

1) 당사는 정관 제30조에서 서면투표에 대해 규정하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 한편 당사는 2024년 6월 30일 기준 이사회를 통해 전자투표제를 시행하였습니다.

구분	내 용

제 30 조(의결권의 행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부: 당사는 2024년 6월 30일 기준 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁: 당사는 2024년 6월 30일 기준 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,756,732	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	87,742	상법 제369조 2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,668,890	-

우선주	-	-

주) 2024년 6월 30일 기준 발행주식의 총수는 23,756,732주이며, 자기주식 87,742주를 제외한 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 23,668,890주 입니다. 주) 자기주식의 경우, 기존 자기주식 626,568주를 8:1 감자하여 78,322주 및 자본감소 시 발생한 단수주 9,520주 취득에 따른 자사주 취득분입니다.

마. 주식사무

: 당사 정관상 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결 의로 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 및 회사 의 경영상 필요를 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자자 및 회사의 임직원, 우리사주조합 에 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 외국인투자자, 제휴회사 등 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우7. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우8. 발행할주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 기업구조조정, M 또는 기타 경영상 필요로 제3자에게 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 ○○월 ○○일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.(주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현 재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.(주2) 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준일을 정하는 것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함. "제16조(기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기 준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.”(주3) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함. ※ (주4) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경 우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제53조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있 음. ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공 고하여야 한다.

주권의 종류	2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

주주의 특전	없음	공고방법	회사 홈페이지에 게재www.khconst.co.kr

명의개서 대리인	국민은행 증권대행부

바. 주주총회의사록 요약: 당사의 주주총회의사록 요약은 아래와 같습니다.

주총정보	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제5기정기주주총회(2020. 3. 23)	1. 제5기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

3. 이사 선임의 건	▶ 원안대로 가결- 사내이사 장철원	-

4. 이사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

5. 감사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

임시주주총회(2020. 12. 8.)	1. 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

제6기정기주주총회(2021. 3. 24)	1. 제6기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

3. 감사 선임의 건	▶ 원안대로 가결- 상근감사 문성용	-

4. 이사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

5. 감사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

제7기정기주주총회(2022. 3. 28)	1. 제7기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

3. 이사 선임의 건	▶ 원안대로 가결- 사내이사 강정식, 사내이사 권혁범, 사외이사 정호준, 사외이사 이철	-

4. 감사 선임의 건	▶ 원안대로 가결- 감사 배주형	-

5. 이사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

6. 감사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

제8기정기주주총회(2023. 3. 31)	1. 제8기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	감사보고서 제출지연으로 주주총회 속행	주주총회 계속회

2. 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

3. 이사 선임의 건	▶ 원안대로 가결- 사내이사 장철원	-

4. 이사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

5. 감사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

제8기정기주주총회(2023. 4. 10)	1. 제8기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

임시주주총회(2023. 11. 28)	1. 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 가결	-

2. 이사 선임의 건	▶ 원안대로 가결- 사내이사 정호일, 사외이사 오광덕	-

제9기정기주주총회(2024. 3. 29)	1. 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

2. 자본감자의 건	▶ 원안대로 가결	-

3. 이사 선임의 건	▶ 원안대로 가결- 사내이사 김민호, 사내이사 류형욱	-

4. 감사 선임의 건	▶ 부결- 상근감사 문성용	의결정족수부족으로 부결

5. 이사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

6. 감사보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 가결	-

제10기임시주주총회(2024. 5. 3)	1. 감사 선임의 건	▶ 원안대로 가결- 상근감사 문성용	-