케이에이치건설 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2021년 9월 30일 기준 대표이사 1인을 포함하여 총 등기이사 4인으로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 대표이사가 수행하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

날짜	안건	가결 여부	이사의 성명	비고

강정식대표이사/의장(출석률:100%)	장철원사내이사(출석률:100%)	정호준사외이사(출석률:100%)	이철사외이사 (출석률:0%)

찬반여부

2021-01-18	제9회 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-01-19	단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-02-17	제10회 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-02-18	연결재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-02-19	금전대여 기간연장의 결정	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-02-24	주권관련 사채권 취득결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-02-25	타인에 대한 채무보증 기간종료의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-05	단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-09	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-09	1. 제6기 정기주주총회 소집의 건 제 1호 의안 : 제6기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 상금감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 문성용 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권의 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-15	단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-15	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-16	2020년 개별, 연결재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-18	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-19	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-23	단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-26	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-26	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-03-29	타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-04-16	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-04-21	제11회 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-05-07	기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-05-13	기부금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-05-26	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-06-18	자회사 대여 및 자회사 양수도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-07-12	유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-07-21	유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-07-29	유산증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-08-03	기부금 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-08-19	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-08-23	지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-08-24	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-08-25	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-08-26	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-09-10	단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-09-14	토지 매수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2021-09-14	조합 출자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황: 당사는 2021년 9월 30일 기준 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성: 당사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의이익침해가 발생하지 않도록 이사회 구성원 4인 중 2인을 사외이사 2인으로 구성하고 있습니다.

마. 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역 등 현황

구 분	성명	추천인	활동분야	임기만료일	최근 3년간 회사와의거래내역	최대주주등과의관계

대표이사사내이사	강정식	이사회	경영총괄	2022년 3월 25일	없음	없음

사내이사	장철원	이사회	경영관리	2023년 3월 23일	없음	최대주주의 임원

사외이사	이철	이사회	경영관리자문	2022년 3월 25일	없음	없음

사외이사	정호준	이사회	경영관리자문	2022년 3월 25일	없음	없음

주) 최근 3년간 회사와의 거래내역은 "X. 대주주 등과의 거래내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황: 당사는 2021년 9월 30일 기준 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 사. 사외이사 현황: 당사는 경영의 투명성 확립을 위해 2명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	임기만료일	타사 겸직현황	비고

이철	- 서울대학교 졸업 - 코레일 사장 - 통합민주당 원내대표 - 제12대, 제13대, 제14대 국회의원 - 사단법인 희망레일 이사장 - 민청학련계승사업회상임대표	해당사항 없음	해당사항 없음	2022년 3월 25일	해당사항 없음	-

정호준	- 한양대학교 사회학과 졸업 - 제19대 국회의원 - 새정치민주연합 원내대변인 - 민주당 원내부대표 - 청와대 비서실 행정관 - 민주평화당 최고위원회,서울시당 - (재)정일형,이태영박사 기념사업회 이사장	해당사항 없음	해당사항 없음	2022년 3월 25일	해당사항 없음

아. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.