케이에이치건설 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 2025년 6월 30일 기준 대표이사 1인을 포함하여 총 등기이사 7인으로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 대표이사가 수행하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

다. 중요 의결사항 등

날짜	안건	가결 여부	이사의 성명	비고

권혁범대표이사/의장(출석률:100%)	류형욱사내이사(출석률:100%)	박성진사내이사(출석률:100%)	송대남사내이사(출석률:100%)	허준혁사내이사(출석률:100%)	장철원사내이사(출석률:100%)	정호일사내이사(출석률:100%)	김민호사내이사(출석률:100%)	오만평사외이사(출석률:0%)	강지현사외이사(출석률:0%)	이철사외이사(출석률:0%)

찬반여부

2025-02-27	1. 타법인 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-02-28	1. 2024년 별도, 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-02-28	2. 내부회계 관리제도 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-02-28	3. 제10기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-02-28	4. 전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-03-05	1. 타법인 출자 전환 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-03-11	1. 자회사 단기대여금 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-03-25	1. 임시주주총회 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-03-25	2. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-03-31	1. 타법인 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-03-31	2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참	-

2025-04-03	1. 타법인 단기대여금 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	취임전	불참

2025-04-07	1. 타법인 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	불참	사임

2025-04-10	1. 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	불참	사임

2025-04-15	1. 유상증자 결정의 건(정정)	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	불참	사임

2025-04-23	1. 유상증자 결정의 건(정정)	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	불참	사임

2025-04-24	1. 유상증자 결정의 건(정정)	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	불참	사임

2025-04-28	1. 타법인 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	불참	사임

2025-04-30	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	불참	사임

2025-04-30	2. 타법인 단기대여금 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	불참	사임

2025-05-12	1. 유상증자 결정의 건(정정)	가결	찬성	찬성	취임전	취임전	취임전	찬성	찬성	찬성	불참	불참	사임

2025-05-23	1. 타법인 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임후	사임후	사임후	불참	불참	사임

2025-06-05	1. 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임후	사임후	사임후	불참	불참	사임

2025-06-13	1. 유상증자 결정의 건(정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임후	사임후	사임후	불참	불참	사임

2025-06-19	1. 유상증자 결정의 건(정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임후	사임후	사임후	불참	불참	사임

2025-06-20	1. 타법인 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임후	사임후	사임후	불참	불참	사임

2025-06-20	1. 타법인 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임후	사임후	사임후	불참	불참	사임

2025-06-30	1. 타법인 단기대여금 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임후	사임후	사임후	불참	불참	사임

2025-06-30	1. 자회사 단기대여금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임후	사임후	사임후	불참	불참	사임

주) 2025년 5월 15일 임시주주총회에서 사내이사 박성진, 송대남, 허준혁 선임되었고, 사내이사 장철원, 정호일, 김민호가 사임하였습니다. 라. 이사회내의 위원회 구성현황: 당사는 2025년 6월 30일 기준 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성: 당사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어 지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해가 발생하지 않도록 이사회 구성원 7인 중 2인을 사외이사로 구성하고 있습니다.

바. 이사 선임배경, 추천인, 활동분야, 최근 3년간 회사와의 거래내역 등 현황

구 분	성명	추천인	활동분야	임기만료일	최근 3년간회사와의 거래내역	최대주주등과의 관계

대표이사사내이사	권혁범	이사회	경영총괄	2025년 3월 28일	없음	없음

사내이사	류형욱	이사회	경영관리자문	2027년 3월 29일	없음	없음

사내이사	박성진	이사회	경영관리자문	2028년 5월 14일	없음	없음

사내이사	송대남	이사회	경영관리자문	2028년 5월 14일	없음	없음

사내이사	허준혁	이사회	경영관리자문	2028년 5월 14일	없음	없음

사외이사	오광덕	이사회	경영관리자문	2026년 11월 28일	없음	없음

사외이사	강지현	이사회	경영관리자문	2028년 3월 21일	없음	없음

주) 최근 3년간 회사와의 거래내역은 "X. 이해관계자와의 거래내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황: 당사는 2025년 6월 30일 기준 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

아. 사외이사 현황 : 당사는 경영의 투명성 확립을 위해 2명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	임기만료일	타사 겸직현황	비고

오만평	- 前 경기도의원- 現 전라남도 체육회 이사	해당사항 없음	해당사항 없음	2026년 11월 28일	전라남도 체육회 이사	-

강지현	- 前 보스턴컨설팅그룹 어시스턴트 - 前 국회 아시아정당의원연맹 간사 - 前 이화여자대학교 국제개발협력 연구원 - 前 세계은행 외부 컨설턴트 - 前 외교부 산하 한-아프리카센터 전문연구원 - 前 서울대학교 국제스포츠 행정가양성사업단 팀장 - 現 서울대학교 스포츠산업연구센터 선임연구원	해당사항 없음	해당사항 없음	2028년 3월 21일	서울대학교 스포츠산업연구센터선임연구원	-

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며,향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.