본느 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 권한 내용당사의 이사회 운영 규정에 명시된 이사회의 권한은 다음과 같습니다.

이사회 규정 제3조 [권한]① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 설립을 위한 발기인총회에서 이사가 선임되었으며, 설립이후 예비심사청구일현재 추가로 이사가 선임된 사실은 없습니다. 향후 당사는 다음과 같은 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립 2주 전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다.

정관 제 20조 (소집권자)① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.② 대표이사의 유고시에는 제38조 제2항의 규정을 준용한다.정관 제21조 (소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다.
② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항(후보자와 최대주주와의 관계, 후보자와 해당회사와의 최근 3년간의 거래내역)을 통지 또는 공고하여야 한다.
④회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 본점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

또한, 상장예비심사 청구서 제출일 현재 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었단 이사후보는 없습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김석	2015.06~2015.07 위업인베스트먼트 이사 2010.04~2014.12 한화투자증권 Coverage팀 2006.01~2010.03 KB투자증권 ECM팀 1999.07~2005.12 HMC투자증권 기업금융부	해당사항없음	결격 요건 없음	-

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부당사는 증권신고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

권한사항	제3조 (권한) ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

운영절차	제6조 (종류) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 분기별로 나누어 연 4회 의장이 일시와 장소를 지정하 여 개최한다. ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 제7조 (소집권자) ① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무 를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집 을 청구할 수 있다. 대표이사 사장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하 지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제8조 (소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대 하여 통지를 발송하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다. 제9조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행 사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한위임사항	제5조 (의장) ① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. ② 대표이사 사장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사가 그 직무를 대행한다. 제7조 (소집권자) ① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하 여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대 행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집 을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아 니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

-	2015.07.28	- 창립사항 보고에 관한 건- 정관 승인의 건- 이사, 감사 선임의 건- 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건- 본점 설치장소 결정의 건	가결	창립발기인총회

2015-01	2015.07.28	- 대표이사 선임의 건- 본점설치 장소 결정의 건- 명의개서대리인 설치의 건	가결	이사회

2015-02	2015.08.04	- 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	이사회

2015-03	2015.08.04	- 임시주주총회 소집의 건- 공모자금 예치약정의 건- 사규 제정의 건- 내부회계관리자 선임의 건- 외부감사인 선임의 건- 상장 대표주관사 선임의 건	가결	이사회

2015-04	2015.08.19	- 코스닥시장 상장 동의의 건	가결	이사회

2015-05	2015.09.08	- 임시주주총회 소집의 건	가결	이사회

2015-06	2015.09.24	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	이사회

2016-01	2016.02.15	- 결산재무제표 승인의 건	찬성	이사회

2016-02	2016.02.18	- 정기주주총회 소집의 건	찬성	이사회

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	주요의결사항	사외이사찬반여부	비 고

2015-01	2015.07.28	1인 (총 1인)	- 대표이사 선임의 건- 본점설치 장소 결정의 건- 명의개서대리인 설치의 건	찬성찬성찬성	이사회

2015-02	2015.08.04	1인 (총 1인)	- 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	이사회

2015-03	2015.08.04	1인 (총 1인)	- 임시주주총회 소집의 건- 공모자금 예치약정의 건- 사규 제정의 건- 내부회계관리자 선임의 건- 외부감사인 선임의 건- 상장 대표주관사 선임의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	이사회

2015-04	2015.08.19	1인 (총 1인)	- 코스닥시장 상장 동의의 건	찬성	이사회

2015-05	2015.09.08	1인 (총 1인)	- 임시주주총회 소집의 건	찬성	이사회

2015-06	2015.09.24	1인 (총 1인)	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	찬성찬성	이사회

2016-01	2016.02.15	1인 (총 1인)	- 결산재무제표 승인의 건	찬성	이사회

2016-02	2016.02.18	1인 (총 1인)	- 정기주주총회 소집의 건	찬성	이사회

마. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 증권신고서 청구일 현재 이사회내의 위원회를 두고 있지 않습니다.