신테카바이오 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 8월 31일이며, 동 보고서 제출 이후 예정된 정기주주총회에서 정관 변경 안건은 포함되어 있지 않습니다. 정관의 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제10기 정기주주총회	제1조(상호) 회사의 영문 약호(Syntekabio) 추가제2조(목적) 외국인환자 유치업으로 변경 및 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 추가 제5조(발행할 주식의 총수) 40,000,000주로 변경제9조(주식의 종류, 수 및 내용) 우선주식을 종류주식으로 변경하고, 종류주식의 내용 추가함제9조의2(종류주식의 수 및 내용)로 조문 번호와 조문 제목을 변경하고, 각 항의 내용을 종류주식의 내용으로 변경제10조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설제11조(신주인수권) (주식의 발행 및 배정)으로 조문 제목 변경, 조항 내용 변경제14조(주식의 소각) 삭제제14조(명의개서대리인) 제4항 일부 수정제15-1조(주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제제15조(주주명부) (전자주주명부)로 조문 제목변경제17조(전환사채의 발행) (사채의 발행)으로 조문 제목 변경 후 조항 신설제20조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설제20조(이익참가부사채의 발행) 삭제제21조(교환사채의 발행) 삭제제36조(이사의 임기) 제2항 보선 시 임기 삭제제38조(이사의 의무) 제5항 이사의 정기보고 추가제49조(감사의 직무와 의무) 감사의 이사회, 임시주총 소집권한 및 직무수행 관련 조항 추가제51조(감사의 보수와 퇴직금) 보수와 퇴직금 지급 관련 내용 일부 변경제53조(재무제표 등의 작성 등) 제출기한 등 구체적으로 변경제54조(외부감사인의 선임) 선임 보고 방법 추가(홈페이지 등 게재)제75조(중간배당) 제1항 근거 법령을 상법 제452조의3으로 변경	조문 정비향후 사업 진행을 위해 변경 및 추가코스닥상장 및 투자유치를 위해 한도 증가법률에 맞게 주식 종류 변경조문 정비주식 등 전자등록 시 필요한 권리의 전자등록 표시 명시조문 정비조항 삭제조문 정비조문 정비사채 발행이 가능하도록 조문 변경 후 내용 추가사채 등 전자등록 시 필요한 권리의 전자등록 표시 명시조항 삭제조항 삭제보선된 이사의 임기 구체화이사회의 감독을 강화하기 위해 정기보고 추가감사의 이사회 등 소집권한 및 절차 명시감사의 보수 지급 규정 등 명시조문 정비외부감사인 선임 보고 방법의 다양화근거 법률 명시

2019년 05월 31일	제11기 임시 주주총회	제9조의 2 (제 1 종 종류주식의 수와 내용) 조문 제목 변경 및 제1종 종류주식 내용 구체화제9조의 3 (제 2 종 종류주식의 수와 내용)제9조의 4 (제 3 종 종류주식의 수와 내용)제12조(주식매수선택권) 부여한도 15/100로 변경 등 일부 변경제18조 (전환사채의 발행 및 배정) 전환사채 발행한도 등 추가제19조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) 신주인수권부사채 발행한도 등 추가제21조 (사채발행에 관한 준용규정)제23조(소집권자)제24조 (소집통지)제26조(의장)제30조 (의결권 불통일의 행사)제34조 (이사의 수)제35조 (이사의 선임) 집중투표 배제 내용 변경 제37조(이사의 직무) 제39조(이사의 보수와 퇴직금)제40조(이사회의 구성과 소집)제41조(이사회의 결의방법) 이사의 자기거래, 기회유용 등 결의 방법 강화, 제44조 (대표이사의 선임)제45조(대표이사의 직무)제46조 (감사의 수) 1명 이상 선임 의무화제49조(감사의 직무와 의무)제51조 (감사의 보수와 퇴직금)제53조(재무제표 등의 작성 등)제54조(외부감사인의 선임) 선임 승인권자 명시제57조(중간배당)	조문 정비제2종 종류주식의 발행 근거 규정제3종 종류주식의 발행 근거 규정상법에서 허용하는 상장사 기준 한도로 수정전환사채 발행한도 설정신주인수권부사채 발행한도 설정 조항 신설조문 정비주주총회 소집통지에 갈음하는 전자공시 공고 추가조문 정비조항 삭제이사의 및 사외이사의 최소 선임 인원 변경하여 이사회의 감독 강화조문 정비조문 정비조문 정비조문 정비자기거래, 기회유용 등에 대해 엄격한 결의방법 적용조문 정비조문 정비상법 등에 일치하도록 변경 조문 정비조문 정비조문 정비법률에 일치하도록 선임 승인권자 명시화조문 정비

2020년 03월 30일	제11기 정기 주주총회	제2조(목적) 신약개발 사업목적 추가제8조(주권의 발행과 종류) 제2항 단서조항으로 주식 사채등의 전자등록에 관한 법률 개정에 따라 전자등록 시 동 조항 삭제 문구 추가제14조(명의개서대리인) 제3항 단서조항으로 주식 사채등의 전자등록에 따른 법률 개정에 따라 전자등록하는 경우 그 업무는 명의개서대리인이 담당	신규 신약개발 사업 진행 대비법률 개정사항 반영법률 개정사항 반영

2020년 07월 30일	제12기 임시 주주총회	제9조(주식의 종류, 수 및 내용）발행한도 규정 등제11조의2 (주식의 소각) 신설제12조(주식매수선택권) 제9항~ 제12항 신설제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제3항 내용 변경 및 제4항 신설제24조(소집통지) 서면결의 내용 추가, 주주총회 소집 통지 내용 추가 등제31조의2(의결권의 불통일행사) 신설제32조(주주총회의 결의방법)제35조의2(사외이사의 자격조건) 사외이사 요건 명시제36조(이사의 임기)결원 보충 및 보선 이사의 임기 명시제37조(업무 집행) 이사의 직무에서 조문 제목 변경제38조의2(이사의 회사에 대한 책임감경)제40조(이사회의 구성과 소집) 경영상 신속한 의사결정이 요구되는 등 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지 가능하도록 변경 등제40조의2(이사회의 개최) 제40조의3(이사회내 위원회)제41조(이사회의 결의방법)제42조(이사회의 의사록) 제44조(대표이사의 선임)제45조(대표이사의 대표권 및 직무)제45조의2(대표이사의 책임)제53조(재무제표 등의 작성 등)제56조(이익배당) 제3항 신설 주식배당 시 발행할 수 있는 주식 명시	상법 내용 구체적으로 반영주주환원정책 다양화를 위해 배당가능이익의 20% 내에서 배당이익으로 주식소각 가능하게 함상법 및 상법상 상장회사 특례사항 구체적으로 반영조문 정비주주의 의결권 행사를 쉽게 하기 위해 서면결의 내용추가하고 소집통지 내용 추가상법에 일치하도록 변경서면결의 내용 추가 반영조항 신설조문 정비조문 정비조항 신설신속한 의사결정이 가능하도록 이사회 소집 규정 변경 및 조문 정비조항 신설조항 신설(이사회내 위원회 설치 가능하도록 함)조문 정비조문 정비조항 신설(임기 등 명시)조문 정비조항 신설조문 정비조문 정비

2021.08.31	제13기 임시주주총회	제8조(주권의 발행과 종류) ② 삭제제14조(명의개서대리인)제32조(주주총회의 결의방법)	주권 전자등록 의무에 따라 삭제법률명칭 수정제1항: (기존 규정 유지)
제2항: (기존 규정 유지)
3항 : 합병, 이사의 해임과 같은 결의사항은 상법 제434조, 제522조, 제385조 제1항 등에서 주주총회 특별결의로써 결의하도록 정하고 있으나, 정관 상으로도 명시함. 나머지 각 호의 사항 또한 상법에서 정하고 있는 주주총회 특별결의사항에 해당함.