잇츠한불 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2025년 03월 31일 입니다.제20기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

현 행	개정(안)	개정사유

제10조의 2 (주식매수선택권) 1~6. (생략) 7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	제10조의 2 (주식매수선택권) 1~6. (좌동) 7. 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.	관련 조문 정비

제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) 1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.①~③ (생략) ④사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영목적상 필요한 경우.	제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) 1. 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.①~③ (좌동) ④삭제	관련 조문 정비

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.①~③ (생략) ④사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 1. 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.①~③ (좌동) ④삭제	관련 조문 정비

제20조 (소집지)주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 연구소 소재지인 충청북도 음성군에서도 개최할 수 있다.	제20조 (소집지 와 개최방식) 1. 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지역 이외에 연구소 소재지인 충청북도 음성군에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다	신설 (상법개정)

제 26조 (의결권의 대리행사) 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 회사에 제출하여야 한다.	제 26조 (의결권의 대리행사) 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 회사에 제출하여야 한다.	관련 조문 정비 (상법 개정)

제29조 (이사의 원수) 1. 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외 이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2. 사외 이사의 사임 및 사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 제1항에 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외 이사를 선임하여야 한다.	제29조 (이사의 원수) 1. 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립 이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 2. 독립 이사의 사임 및 사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 제1항에 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립 이사를 선임하여야 한다.	관련 조문 정비 (상법 개정)

제35조 (이사회의 구성과 소집) 1~2. (생략)3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 4. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사위원 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 나 감사위원 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제35조 (이사회의 구성과 소집) 1~2. (좌동)3. 이사회의 의장은 이사회에서 각 이사 중에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. 4. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 (삭제) 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 (삭제) 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	관련 조문 정비

제40조의 2(감사위원회의 구성) 1~2. (생략)3. 위원의 3분의 2 이상은 사외 이사이어야 하고, 사외 이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 7. 사외 이사의 사임 및 사망 등의 사유로 인하여 사외 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제40조의 2(감사위원회의 구성) 1~2. (좌동)3. 위원의 3분의 2 이상은 독립 이사이어야 하고, 독립 이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. 5. 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. 6. 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. 7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립 이사이어야 한다. 9. 독립 이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	관련 조문 정비 (상법 개정 및전자투표 도입)

부칙 제1조 이 정관은 제 20기 정기 주주총회에서 승인한날부터 변경 시행한다. 제2조 의결권 대리행사에 관한 경과 조치제20조, 제 26조 개정 규칙은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조 독립이사에 관한 경과 조치제 29조 , 제40조의 2 제 3항, 7항, 8항. 9항 개정규칙은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만 제 29조 1항의 이사회 내 독립이사의 수는 상법 ,2025.07.22개정> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	상법 개정사항별 시행시기에 따라 경과조치 마련

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 31일	제19기 정기주주총회	- 주주총회 소집지 조문 정비	소집지 변경

2024년 03월 28일	제18기 정기주주총회	- 주주총회 소집지 조문 정비	소집지 변경

2022년 03월 30일	제16기 정기주주총회	1) 전자등록제도 도입에 따른 정관변경(삭제 및 신설)- 변경 조항 : 제11조(명의개서 대리인), 제12조(주주명부), 제15조의 2(사채 및 신주인수권부사채)2) 기타 연계조항 정정 및 조문 정비	전자증권법 시행

2019년 03월 22일	제13기 정기주주총회	1) 전자증권법 시행에 따른 정관변경(삭제 및 신설)- 변경 조항 : 제9조(주권의 종류), 제11조(명의개서 대리인)- 삭제 조항 : 제10조(주식의 발행 및 배정), 제11조 2(명의개서 등), 제12조(주주 등의 주소, 서명 등 신고)- 신설 조항 : 제15조의 2(사채 및 신주인수권부사채에 표기되어야할 권리의 전자등록), 부칙2) 감사위원회 설치에 따른 정관변경- 변경 조항 : 제34조의 2(이사의 보고의무), 제37조(이사회의 의사록), 제6장(감사위원회)3) 외부감사법 개정에 따른 정관변경- 변경 조항 : 제40조의 3(감사위원회의 직무 등), 제42조의 2(외부감사인의 선임)4) 이사직제 통일에 따른 정관변경- 변경 조항 : 제33조, 제42조5) 상법 개정에 따른 정관변경- 변경 조항 : 제45조 (중간배당)6) 기타 연계조항 정정 및 조문 정비	전자증권법 시행감사위원회 설치외부감사법 개정이사직제 통일상법 개정

2018년 03월 23일	제12기 정기주주총회	1) 공고방법 변경- 변경 조항 : 제4조(공고방법)	-

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품 제조 판매업(도, 소매업)	영위

2	의약부외품 제조 판매업(도, 소매업)	영위

3	초자용기 및 동제품의 제조 가공 및 판매업	영위

4	식품, 식료품, 인삼제품의 제조 및 판매업	미영위

5	컴퓨터 및 그 주변기기 판매업	미영위

6	전자제품 제조 판매업	미영위

7	기타 가정용품 도매업	미영위

8	부동산 매매 및 임대업	영위

9	각종 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업	미영위

10	각종 지류 제조 가공 및 판매업	미영위

11	세제류 제조 및 판매업(도, 소매업)	미영위

12	보석업 및 판매업	미영위

13	창고업	미영위

14	운수업	미영위

15	건설업	미영위

16	의류 및 패션디자이너업	미영위

17	호텔 및 레져 산업	미영위

18	영양등 식품 제조 판매업	미영위

19	문화사업 발전을 위한 투자업	미영위

20	미용업	미영위

21	컴퓨터업	미영위

22	전산관련 소프트웨어 개발 판매 및 시스템운영, 유지보수업	미영위

23	중형, 소형 컴퓨터, PC의 하드웨어 판매, 유지보수 및 임대업	미영위

24	기타 컴퓨터 주변기기 및 전산 소모품 판매업	미영위

25	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

26	의료기기 제조업 및 판매업	미영위

27	위 각호에 관련된 위탁판매업	영위

28	위 각호에 관련된 수출입업	영위

29	위 각호에 관련된 가공위탁판매업	영위

30	위 각호에 관련된 유통업	영위

31	위 각호에 관련된 통신판매업	영위

32	위 각호에 관련된 인터넷 판매업	영위

33	위 각호에 관련된 부대사업 및 투자업	영위

* 공시대상 기간동안 사업목적의 변경 및 추가 사항 없습니다.