잇츠한불 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시기준일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 3명의 사외이사 등 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원의 현황'의 '가.임원 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회 규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

조 항	상세내용

제3조(권한)	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제9조(결의방법)	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

이상백	1985 한양대학교 무역학 석사
1989~1996 한국화장품 경리이사
1996~2000 한국화장품 전무이사
前) 유니코스㈜ 대표이사	없음	-

최동진	1987 콜럼비아 로스쿨 법학박사
1987~1991 Cookson America, Inc. 변호사
1991~2010 이낙반도체㈜ 대표이사
現) 카이스트 미래전략대학원 겸직교수
現) Partners K Ltd. 대표이사	없음	-

서상준	1995 연세대학교 경영학 석사
現) 성원제강그룹 부회장
現) 삼원철강산업 대표이사
現) 성원제강 대표이사	없음	-

라. 이사회의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

16-01	2016.01.04	-직영점 롯데팩토리아울렛 가산점 설치의 건	가결

16-02	2016.02.03	-직영점 강남점, 원주중앙로점 설치의 건	가결

16-03	2016.02.22	-제10기 재무제표(별도,연결) 및 영업보고서 승인의 건-현금배당 결정의 건-제10기 정기주주총회 소집의 건	가결

16-04	2016.02.25	-직영점 롯데팩토리아울렛 인천점 설치의 건	가결

16-05	2016.03.11	-면세점 중간관리에 대한 계약 해지 결정의 건	가결

16-06	2016.04.11	-준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건	가결

16-07	2016.04.12	-직영점 홍성터미널점, 춘천명동점 설치의 건	가결

16-08	2016.04.15	-직영점 하이브랜드 양재점 설치의 건	가결

16-09	2016.05.31	-직영점 롯데아울렛 의정부점 설치의 건	가결

16-10	2016.06.16	-직영점 삼청동점 설치의 건	가결

16-11	2016.06.27	-자사주 매입을 위한 신탁계약 체결의 건	가결

16-12	2016.07.18	-타법인 출자 승인의 건	가결

16-13	2016.08.18	-직영점 롯데아울렛 광명점 설치의 건	가결

마. 이사회에서 사외이사의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이상백(출석률: 100%)	최동진(출석률: 92%)	서상준(출석률: 77%)

찬 반 여 부

16-01	2016.01.04	-직영점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16-02	2016.02.03	-직영점 원주중앙로점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16-03	2016.02.22	-제10기 재무제표(별도,연결) 및 영업보고서 승인의 건-현금배당 결정의 건-제10기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	불참	불참

16-04	2016.02.25	-직영점 롯데팩토리아울렛 인천점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16-05	2016.03.11	-면세점 중간관리에 대한 계약 해지 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참

16-06	2016.04.11	-준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16-07	2016.04.12	-직영점 홍성터미널점, 춘천명동점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16-08	2016.04.15	-직영점 하이브랜드 양재점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16-09	2016.05.31	-직영점 롯데아울렛 의정부점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16-10	2016.06.16	-직영점 삼청동점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16-11	2016.06.27	-자사주 매입을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	불참

16-12	2016.07.18	-타법인 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16-13	2016.08.18	-직영점 롯데아울렛 광명점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사회 내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래
위원회	3인	이상백
최동진서상준	[설치목적]
내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
[주요권한]
①내부거래 승인권
②내부거래 보고 청취권
③내부거래 직권 조사 명령권
④내부거래 시정 조치 건의권	사외이사3인

감사위원회	3인	이상백
최동진서상준	[설치목적]
회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사기능 수행
[주요권한]
①영업보고 요구권 및 업무재산 조사권
②자회사에 대한 조사권
③이사의 위법행위 유지 청구권
④임시주주총회 소집 청구권
⑤회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있음	사외이사3인

사. 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이상백(출석률 :100%)	최동진(출석률 :100%)	서상준(출석률 :100%)

찬반여부

내부거래위원회	2016.03.30	관계회사 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.06.30	관계회사 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016.09.30	관계회사 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2016.03.10	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

아. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한 사외이사의 경우 당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로 해당사항이 없습니다. 자. 사외이사의 전문성당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.