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패션플랫폼 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 패션플랫폼 주식회사
대 표 이 사 : 박 원 희
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로 28길9(도곡동, 유진빌딩3층)
(전 화) 02-573-1250
(홈페이지) http://fashion-platform.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 부 태신
(전 화) 02-573-1250
I. 회사의 개요

패션플랫폼 주식회사는 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사가 2018년 02월 02일합병등기가 완료되어 상호 변경된 법인 입니다.2017년 12월 20일 합병임시주주총회에서 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사가소멸법인인 패션플랫폼 주식회사와 합병하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2018년 2월 13일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 패션플랫폼주식회사가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 패션플랫폼 주식회사가 존속법인인 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 본 보고서는 경제적 실질에 따라 패션플랫폼 주식회사가 실질적 합병회사가 됨으로서 패션플랫폼 주식회사의 내용을 추가작성 하였음을 알려드립니다.
1. 회사의 개요

[ 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사 ] 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Shinyoung HappyTomorrow No.2 Special Purpose Acquisition Company”(약호 SHT-2 SPAC )이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 7월 15일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 10층)- 전 화 번 호 : (02) 2004-9142- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제373조의 2에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항 없습니다. [패션플랫폼 주식회사]

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "패션플랫폼 주식회사"이며 영문으로는 "Fashion Platform Co.,Ltd.(약호 Fashion Platform)"입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 의류 제조 판매를 주 사업목적으로 2009년 6월 29일 설립되었습니다. 또한 당사는 2018년 2월1일자를 합병기일로 신영해피투모로우제2호기업인수목적(주)에 합병되었으며, 합병배경은 패션플랫폼(주)의 시장성장성에 따른 사업확장, 경영효율성 증대 및 우수 인력 유치를 위한 재무적 개선에 도움을 주고, 이를 바탕으로 향후 합병대상기업의 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하여 주주가치의 극대화를 실현하고자 합병하였습니다.아래는 합병 완료된 일정입니다.

구 분	합병회사	피합병법인

합병기일	2018-02-01	2018-02-01

합병등기일	2018-02-02	2018-02-02

합병신주 교부일	2018-02-12	-

합병신주상장(예정)일	2018-02-13	-

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 강남구 논현로 28길9(도곡동, 유진빌딩3층)- 전화번호 : 02-573-1250- 홈페이지 : http://fashion-platform.co.kr , http://www.renomalady.com 라. 중소기업 해당 여부

당사는 해당사업, 상시종업원 수, 자본금 및 소유경영의 독립성이 중소기업기본법에서 규정하는 중소기업의 요건에 적합하며 이에 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 여성복을 제조 및 판매하는 기업으로서, 백화점,할인점,대리점,직영로드샵 등 전국 164개 의 유 통망을 확보하고 레노마레이디와 보니스팍스,헤라드레스코드 브랜드로 영업을 전개하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사가 속한 기업집단은 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 해당하지 않기 때문에 기업집단의 명칭, 기업집단의 형성과정 등은 존재하지 않습니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 당사가 속한 기업집단은 다음과 같은 계열회사를 보유하고 있습니다.

구분	주요계열회사 명칭	사업목적	설립일	관계	상장여부

1	(주)메이븐에프씨	의류 OEM 제조업	1999.01.04	계열회사	비상장

사. 신용평가에 관한 사항

공시서류 작성기준일 현재 해 당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

[신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사]

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 07월 15일	-	보통주	105,000	100	1,000	법인설립

2015년 09월 26일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증 사모전환사채	2015년 07월 20일	2020년 07월 20일	1,895,000,000	보통주	2015년 8월 20일 ~2020년 7월 19일	100%	1,000	1,895,000,000	1,895,000	-

합 계	-	-	1,895,000,000	-	-	-	-	1,895,000,000	1,895,000	-

[패션플랫폼 주식회사]

※ 자본금 변동사항은 보고서 제출일 현재 2018년 2월2일(합병등기일) 구.패션플랫폼(주)_피합병법인과 신영해피투모로우제2호기업인수목적(주)_합병법인이 합병비율 4.050로 합병함에 따라 2018년 02월 13일 기명식 보통주식 17,601,300주, 기명식 우선주식 1,518,750주의 신주가 발행되어 상장되었습니다. ※ 패션플랫폼㈜의 최대주주 등은 신규상장일로부터 6개월까지 계속보유의무가 있어 매각이 제한됩니다. 합병후 피합병법인의 최대주주 등과 기관투자자 등이 보호예수되는 주식수는 합병비율에 따라 교부받은 수량 기준으로 17,162,887주입니다.

아래표는 사업보고서 작성 기준일(2017년 12월 31일)로 작성되었습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 06월 29일	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립

2012년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	340,000	5,000	5,000	제3자배정((주)메이븐 에프씨외)유상증자실시

2016년 11월 01일	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	액면분할(5,000원-> 500원)

2016년 11월 05일	유상증자(제3자배정)	보통주	346,000	500	2,500	우리사주조합대상 유상증자 실시

2017년 06월 20일	유상증자(제3자배정)	전환 우선주	375,000	500	8,000	제3자배정(산은캐피탈(주)유상증자실시
5. 의결권 현황

[신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사]

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,105,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	5,105,000	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,105,000	-

우선주	-	-

주) 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 주주등간계약에 의거하여 당사의 공모전 주주등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다. 다만, 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있습니다.

주주등간 계약서
5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 발기인전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.

[패션플랫폼 주식회사]

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,346,000	-

전환우선주	375,000	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

전환우선주	375,000	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,346,000	-

-	-	-

주) 보고서 제출일 현재 합병신주를 포함한 합병법인의 총 주식수는 보통주 22,706,300주, 전환우선주 1,518,750주이며 액면가는 100원입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

[신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사]

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-22	80	5

(별도)당기순이익(백만원)	-22	80	5

(연결)주당순이익(원)	-4	16	2

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

[패션플랫폼 주식회사]

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,242	5,173	1,937

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	976	1,276	484

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주)2016년 11월 01일자로 액면분할(1:10, 액면가5,000원 ->500원) 실시하였으며, 비교표시를 위해 제7기부터 액면분할이 되었다고 가정하여 작성하였습니다.
1. 요약재무정보

[ 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사]

구 분	제 3(당) 기	제 2(전)기	제 1(전전)기

자산총계	11,986,643,411	11,971,509,860	11,854,074,433

유동자산	11,986,643,411	11,971,509,860	11,854,074,433

비유동자산	-	-	-

부채총계	1,953,019,917	1,765,543,671	1,728,410,627

유동부채	150,000,000	-	-

비유동부채	1,803,019,917	1,765,543,671	1,728,410,627

자본총계	10,033,623,494	10,205,966,189	10,125,663,806

자본금	510,500,000	510,500,000	510,500,000

자본잉여금	9,460,348,712	9,610,348,712	9,610,348,712

기타포괄손익누계액	-	-	-

이익잉여금	62,774,782	85,117,477	4,815,094

영업수익	-	-	-

영업비용	114,048,099	29,187,432	19,096,340

영업이익(손실)	(114,048,099)	(29,187,432)	(19,096,340)

금융수익	130,841,019	160,582,882	45,754,773

금융비용	47,564,801	46,341,144	20,485,236

법인세차감전계속사업이익	(30,771,881)	85,054,306	6,173,197

당기순이익	(22,342,695)	80,302,383	4,815,094

[ 패션플랫폼 주식회사]

가. 재무상태표(단위 : 원)

구분	제9기	제8기	제7기

(2017연도 12월말)	(2016연도 12월말)	(2015연도 12월말)

회계처리기준	한국채택국제회계기준	한국채택국제회계기준	한국채택국제회계기준

유동자산	26,973,005,931	24,874,563,493	17,339,994,346

현금및현금성자산	1,520,229,694	2,456,522,066	2,174,725,871

매출채권및기타채권	7,037,394,774	6,242,466,640	3,872,710,271

재고자산	16,061,165,055	15,259,546,500	10,420,884,344

기타유동자산	2,354,216,408	916,028,287	871,673,860

비유동자산	2,643,829,187	2,512,600,631	1,782,972,558

유형자산	1,587,451,328	1,503,240,901	1,210,586,779

무형자산	108,910,000	-	-

기타금융자산	619,331,014	788,551,183	435,896,905

기타비유동자산	26,613,202	21,915,712	25,252,108

이연법인세자산	301,523,643	198,892,835	111,236,766

자산총계	29,616,835,118	27,387,164,124	19,122,966,904

유동부채	8,606,054,763	13,656,387,128	12,040,803,924

매입채무및기타채무	5,156,378,754	7,395,511,987	5,453,151,169

단기차입금	-	2,500,000,000	4,183,287,816

기타유동부채	3,449,676,009	3,760,875,141	2,404,364,939

비유동부채	2,948,231,250	-	-

부채총계	11,554,286,013	13,656,387,128	12,040,803,924

자본금	2,173,000,000	2,173,000,000	2,000,000,000

자본잉여금	1,254,735,601	1,254,735,601	-

기타자본잉여금	113,021,370	23,341,370	(24,480,000)

이익잉여금	14,521,792,134	10,279,700,025	5,106,642,980

자본총계	18,062,549,105	13,730,776,996	7,082,162,980

참조) 당사는 당기말 현재 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않으므로 개별재무제표 기준으로 요약재무제표를 작성하였습니다. 나. 포 괄손익계산서

(단위 : 원)

구분	제9기	제8기	제7기

(2017.01~2017.12)	(2016.01~2016.12)	(2015.01~2015.12)

매출액	65,254,453,037	55,442,955,371	35,759,391,487

매출원가	26,714,028,969	22,075,096,052	15,085,500,247

매출총이익	38,540,424,068	33,367,859,319	20,673,891,240

판매비와관리비	33,313,962,988	26,724,126,652	18,090,529,837

영업이익	5,226,461,080	6,643,732,667	2,583,361,403

금융수익	93,036,525	24,319,237	17,617,197

금융비용	121,719,224	91,895,926	83,103,085

기타영업외수익	170,622,570	60,882,093	6,762,281

기타영업외비용	158,800,181	178,180,823	122,617,115

법인세비용차감전순이익	5,209,600,770	6,458,857,248	2,402,020,681

법인세비용	967,508,661	1,285,800,203	465,070,567

당기순이익	4,242,092,109	5,173,057,045	1,936,950,114

기본주당순이익	976	1,276	484

(참조) 주당순이익은 액면가 500원 기준입니다.
2. 연결재무제표

[ 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사 ]

해당사항 없습니다.

[ 패션플랫폼 주식회사]

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

[ 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사 ]

해당사항 없습니다.

[ 패션플랫폼 주식회사]

해당사항 없습니다.