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패션플랫폼 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 패션플랫폼 주식회사
대 표 이 사 : 박 원 희
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로 28길9(도곡동, 유진빌딩3층)
(전 화) 02-573-1250
(홈페이지) http://fashion-platform.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 홍 성 도
(전 화) 02-573-1250
1. 회사의 개요

패션플랫폼 주식회사는 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사가 2018년 02월 02일합병등기가 완료되어 상호 변경된 법인 입니다.2017년 12월 20일 합병임시주주총회에서 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사가소멸법인인 패션플랫폼 주식회사와 합병하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2018년 2월 13일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 패션플랫폼주식회사가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 패션플랫폼 주식회사가 존속법인인 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 본 보고서는 경제적 실질에 따라 패션플랫폼 주식회사가 실질적 합병회사가 됨으로서 패션플랫폼 주식회사의 내용을 추가작성 하였음을 알려드립니다.

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "패션플랫폼 주식회사"이며 영문으로는 "Fashion Platform Co.,Ltd.(약호 Fashion Platform)"입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 의류 제조 판매를 주 사업목적으로 2009년 6월 29일 설립되었습니다. 또한 당사는 2018년 2월 1일자를 합병기일로 신영해피투모로우제2호기업인수목적(주)에 합병되었으며, 합병배경은 패션플랫폼(주)의 시장성장성에 따른 사업확장, 경영효율성 증대 및 우수 인력 유치를 위한 재무적 개선에 도움을 주고, 이를 바탕으로 향후 합병대상기업의 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하여 주주가치의 극대화를 실현하고자 합병하였습니다.아래는 합병 완료된 일정입니다.

구 분	합병회사	피합병법인

합병기일	2018-02-01	2018-02-01

합병등기일	2018-02-02	2018-02-02

합병신주 교부일	2018-02-12	-

합병신주 상장일	2018-02-13	-

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 강남구 논현로 28길9(도곡동, 유진빌딩3층)- 전화번호 : 02-573-1292- 홈페이지 : http://fashion-platform.co.kr , http://www.renomalady.com 라. 중소기업 해당 여부

당사는 해당사업, 상시종업원 수, 자본금 및 소유경영의 독립성이 중소기업기본법에서 규정하는 중소기업의 요건에 적합하며 이에 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용 당사는 여성복을 제조 및 판매하는 기업으로서, 백화점,할인점,대리점,직영로드샵 등 전국 189개 의 유 통망을 확보하고 레노마레이디와 보니스팍스,헤라드레스코드 브랜드로 영업을 전개하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사가 속한 기업집단은 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 해당하지 않기 때문에 기업집단의 명칭, 기업집단의 형성과정 등은 존재하지 않습니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따라 당사가 속한 기업집단은 다음과 같은 계열회사를 보유하고 있습니다.

구분	주요계열회사 명칭	사업목적	설립일	관계	상장여부

1	(주)메이븐에프씨	의류 OEM 제조업	1999.01.04	계열회사	비상장

사. 신용평가에 관한 사항

공시서류 작성기준일 현재 해 당사항 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 02월 13일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	변경전	변경후	변경사유

2018.02.02	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(여의도동, 신영증권빌딩)	서울특별시 강남구 논현로 28길9, 3층 (도곡동, 유진빌딩)	기업인수목적 주식회사와의 합병으로 인한 본점소재지 변경

나. 경영진의 중요한 변동

변경일자	변경전	변경후	변경사유

2018.02.02	대표이사 박근용 기타비상무이사 명창길 사외이사 윤강훈 감사 권정수	대표이사 박원희 사내이사 박선주사내이사 부태신 사외이사 윤영선 감사 박재우	기업인수목적 주식회사와의 합병으로 인한 임원 교체

다. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	비고

2015.07.15	유티씨인베스트먼트(주)	신영해피투모로우제2호기업인수목적(주)설립

2015.09.26	대신자산운용(주)	-

2016.06.07	KTB자산운용(주)	-

2016.11.30	미래에셋대우(주)	-

2017.12.31	KB증권(주)	-

2018.02.12	(주) 메이븐에프씨	합병신주 교부

주)최대주주의 변동은 법률적 합병회사인 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사 기준으로 작성하였습니다. 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사는 패션플랫폼 주식회사 기명식 보통주식 1주에 대하여 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주식(액면가 : 100원) 4.0500000주를 2018년 02월 12일에 교부하였습니다.

라. 상호의 변경

변경일	변경전 상호	변경후 상호	변경 사유

2018.02.02	신영해피투모로우 제2호기업인수목적 주식회사	패션플랫폼 주식회사	합병에 따른 상호변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2017년 08월 25일 코스닥시장 상장법인인 신영해피투모로우제2호기업인수목적(주)와의 합병을 위한 예비심사청구를 하였으며, 2017년 10월 24일에 코스닥 상장예비심사의 승인을 받았습니다. 2017년 12월 20일 임시주주총회에서 합병이 승인됨에 따라 2018년 02월 01일을 합병기일로 하여 합병이 완료되었습니다. 1) 합병 당사 회사의 개요

구 분	합병회사 (실질피취득회사)	피합병회사 (실질취득회사)

회사명	신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사	패션플랫폼 주식회사

대표이사	박근용	박원희

본점소재지	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16	서울시 강남구 논현로 28길 9

법인구분	코스닥 상장법인	코넥스 상장법인

2) 합병일정

구 분	일 자

이사회결의, 합병계약일	2017년 08월 25일

합병승인을 위한 주주총회일	2017년 12월 20일

합병기일	2018년 02월 01일

합병등기일	2018년 02월 02일

3) 합병비율 및 교부

구 분	합병회사 (실질피취득회사)	피합병회사 (실질취득회사)

회사명	신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사	패션플랫폼 주식회사

합병비율	1	4.0500000

법률적 합병회사인 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사는 패션플랫폼 주식회사 기명식 보통주식 1주에 대하여 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사의 기명식 보통주식(액면가 : 100원) 4.0500000주를 교부하며, 패션플랫폼 주식회사 기명식 우선주식 1주에 대하여 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사의 기명식 우선주식(액면가 : 100원) 4.0500000주를 교부합니다. 이로 인하여 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사는 패션플랫폼 주식회사의 보통주주에 대하여 기명식 보통주식 17,601,300주, 우선주주에 대하여 기명식 우선주식 1,518,750주의 신주를 발행하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

변경일자	변경전	변경후	변경사유

2018.02.02	그 외 기타 분류안된 금융업 (사업목적:다른 회사와의 합병)	의류 제조업	기업인수목적 주식회사와의 합병으로 인한 주된사업내용 변경

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2016.112016.112016.122017.082017.122018.02	사명변경 (주)코치인터내셔널 -> 패션플랫폼(주)액면분할 (1:10, 액면가 5,000원 -> 500원)코넥스시장 상장신영스팩2호와 합병계약 체결임시주주총회에서 신영스팩2호와 합병 승인코스닥시장 상장

주) 실질적 합병회사인 구.패션플랫폼(주) 기준으로 작성하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.15	-	보통주	105,000	100	1,000	법인설립

2015.09.26	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장)

2018.02.02	-	보통주	17,601,300	100	-	합병신주, 주1), 주2)

2018.02.02	-	전환우선주	1,518,750	100	-	주3)

2018.08.07	전환권행사	보통주	588,235	100	1,700	주4)

2018.09.17	전환권행사	보통주	1,895,000	100	1,000	주5)

주1) 구. 패션플랫폼(주)_소멸법인과 2018년 02월 02일(합병등기일) 합병으로 인하여 하기 주2)의 합병비율에 따라 합병신주가 교부되었고, 그 중 보통주 17,601,300주는 2018년 02월 13일에 상장되었습니다.

주2) 신영해피투모로우제2호기업인수목적 주식회사와의 합병가액 및 합병비율

구 분	합병법인	피합병법인

A. 기준시가	2,004원	8,334원

B. 할인율	(-)0.1996008%	(-)2.8077754%

C. 기준시가에 할인율을 반영한 평가가액	2,000원	8,100원

D. 본질가치	해당사항 없음	8,494

a. 자산가치	1,999	3,498

b. 수익가치	해당사항 없음	11,824

E. 상대가치	해당사항 없음	해당사항없음

F. 합병가액/1주	2,000원	8,100원

G. 합병비율	1	4.0500000

주3) 합병으로 인해 교부된 전환우선주 1,518,750주는 2017년 06월 20일에 구.패션플랫폼_피합병법인에서 제3자배정 유상증자로 산은캐피탈(주)에 발행된 375,000주(액면가 500원)에 대한 것입니다.주4) 2018년 8월 7일 전환우선주 506,250주가 보통주로 전환청구 되었습니다.우선주는 전환청구이후 1,012,500주로 변경되고, 보통주는 588,235주가 증가되어 전환청구이후 23,294,535주로 변경되었습니다.

주5) 2018년 9월 17일 전환사채 1,895,000,000원이 1,895,000주의 보통주로 전환청구 되었습니다. 전환청구이후 보통주는 25,189,535주로 변경되었습니다. 보고서 제출일 현재 상장되지 않은 전환우선주를 포함한 발행 주식의 총수는 26,202,035주(액면가100원)입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,189,535	-

전환우선주	1,012,500	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,029,831	상법 제369조 제2항에 따른 자기주식-

전환우선주	1,012,500	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,159,704	-

전환우선주	-	-

※ 2018년 11월 07일 주식매수선택권의 행사에 따른 자기주식의 교부로 809,553주가 처분되어, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 24,159,704주로 변동되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,211	4,242	5,173

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	56	976	1,276

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 전기와 전전기의 주당순이익은 구.패션플랫폼_소멸법인의 재무제표(액면가 500원) 기준으로 작성된 금액입니다.
1. 요약재무정보

가. 재무상태표(단위 : 원)

구분	제4기	제3(전)기(구.9기)	제2(전전)기(구.8기)

(2018연도 12월말)	(2017연도 12월말)	(2016연도 12월말)

회계처리기준	한국채택국제회계기준	한국채택국제회계기준	한국채택국제회계기준

유동자산	32,687,633,894	26,973,005,931	24,874,563,493

현금및현금성자산	7,596,967,240	1,520,229,694	2,456,522,066

매출채권및기타채권	7,255,110,101	7,037,394,774	6,242,466,640

재고자산	16,091,401,993	16,061,165,055	15,259,546,500

계약자산	28,548,015	-	-

기타유동자산	1,715,606,545	2,354,216,408	916,028,287

비유동자산	10,575,179,569	2,643,829,187	2,512,600,631

유형자산	1,523,232,851	1,587,451,328	1,503,240,901

투자부동산	8,017,311,540	-	-

무형자산	88,087,000	108,910,000	-

기타금융자산	594,630,158	619,331,014	788,551,183

기타비유동자산	42,324,393	26,613,202	21,915,712

이연법인세자산	309,593,627	301,523,643	198,892,835

자산총계	43,262,813,463	29,616,835,118	27,387,164,124

유동부채	8,663,322,322	8,606,054,763	13,656,387,128

매입채무및기타채무	5,768,007,387	5,156,378,754	7,395,511,987

단기차입금	-	-	2,500,000,000

기타유동부채	2,895,314,935	3,449,676,009	3,760,875,141

비유동부채	2,959,479,016	2,948,231,250	-

부채총계	11,622,801,338	11,554,286,013	13,656,387,128

자본금	2,518,953,500	1,760,130,000	2,173,000,000

자본잉여금	16,031,801,320	1,667,605,601	1,254,735,601

기타자본잉여금	(2,663,538,816)	113,021,370	23,341,370

이익잉여금	15,752,796,121	14,521,792,134	10,279,700,025

자본총계	31,640,012,125	18,062,549,105	13,730,776,996

나. 포 괄손익계산서(단위 : 원)

구분	제4기	제3(전)기(구.9기)	제2(전전)기(구.8기)

(2018.01~2018.12)	(2017.01~2017.12)	(2016.01~2016.12)

매출액	74,307,198,896	65,254,453,037	55,442,955,371

매출원가	33,513,731,059	26,714,028,969	22,075,096,052

매출총이익	40,793,467,837	38,540,424,068	33,367,859,319

판매비와관리비	35,788,587,013	33,313,962,988	26,724,126,652

영업이익	5,004,880,824	5,226,461,080	6,643,732,667

금융수익	314,404,762	93,036,525	24,319,237

금융비용	1,118,800,004	121,719,224	91,895,926

기타영업외수익	192,869,213	170,622,570	60,882,093

기타영업외비용	2,734,158,829	158,800,181	178,180,823

법인세비용차감전순이익	1,659,195,966	5,209,600,770	6,458,857,248

법인세비용	448,572,103	967,508,661	1,285,800,203

당기순이익	1,210,623,863	4,242,092,109	5,173,057,045

기본주당순이익	56	976	1,276

참조1) 당사는 당분기말 현재 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않으므로 개별재무제표 기준으로 요약재무제표를 작성하였습니다.참조2) 제4기(당기) 재무제표는 신기준서인 K-IFRS 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익) 및 제1109호(금융상품)에 따라 작성되었으며, 제3기(전기) 및 제2기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익), 제1039호(금융상품:인식과측정)에 따라 작성되었습니다.참조3) 주당순이익은 2016년부터 2017년까지는 합병 전 피합병법인_구.패션플랫폼 주식회사의 재무제표(액면가 500원) 기준입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.