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HC보광산업 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 8 월 12 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 보광산업
대 표 이 사 : 박 병 윤
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 유통단지로 3길 40
(전 화) 053-384-0883
(홈페이지) http://www.bokwangindustry.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이완호
(전 화) 053-210-5131
문석준
1. 회사의 개요

가 . 연결대상 종속회사 개황 당사는 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 보광산업"이라고 표기하며, 영문으로는 "BOKWANG INDUSTRY Co., Ltd." 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2004년 8월 27일 "주식회사 보광산업" 로 설립되었습니다. 당사의 주요 사업목적은 토사석 골재 채취업, 아스콘 및 레미콘 제조 판매업 입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 대구광역시 북구 유통단지로 3길40 (산격동)전화번호 : 053-384-0881홈페이지 : http://www.bokwangindustry.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사 가 영위하는 목적사업 정관에 나와있는 주요 목적사업중 현재 회사가 영위하고 있는 목적사업은 다음과 같습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "ⅱ 사업의 내용”을 참조하시기 바랍니다.

회사가 영위 하고 있는 목적사업

1. 토,사석 채취사업
2. 사리,석재의 제품사업
3. 토,사석의 운송사업
4. 골재채취업
5. 레미콘 및 아스콘 제조 판매업
6. 폐기물 중간 처리업
7. 폐아스콘 재생 및 판매업
8. 조림녹화 사업 및 임산물 판매업, 영림업, 관련사업일체
9. 폐기물 수집 운반업
10. 건설 폐기물 수집 운반업
11. 사업장 폐기물 수집 운반업
12. 사업장 폐기물 중간 처리업
13. 재활용 수집 운반업
14. 재활용 중간 처리업
15. 골재 판매 및 납품업
16. 건설폐기물 중간 처리업
17. 부동산 임대업
18. 위 각호에 부대하는 사업일체

(2) 향 후 추진하고자 하는 사업 당사는 현재 해당사항이 없습니다.

사. 계열회사에 관한 사항기준일 : 2016년 6월 30일

구 분	회 사 명

상장사 (1사)	㈜홈센타

비상장사 (21사)	㈜보광산업개발, ㈜황재물류, ㈜보광레미콘, ㈜대동산업, ㈜비케이, ㈜대하상사
㈜보광아스콘, ㈜부광아스콘, ㈜보광콘크리트, ㈜부광산업알엠씨, ㈜보광알엠씨, ㈜황재레미콘, ㈜홈리포머스, ㈜에이치씨렌트카, ㈜보광세라믹스, ㈜피비,
㈜보광빌딩, ㈜비케이케미칼, ㈜신동양기업, 팔공인터내셔널㈜, ㈜피에이치에스

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가기관 (주)이크레더블 의 신용등급 BBB-이며, 신용등급의 평가일은 2016년 6월 1일 로 유효 기간은 평가일로 부터 1년 2017년 5월 31일 까지 입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요연혁■ 공시대상기간 (최근 5사업연도)중 회사의 주된 연혁은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 사 항

2009.04.	본점이전(대구 달성군 논공읍 비슬로 262길37)

2012.01.	골재사업부 채석단지 지정 430,854 ㎡ [산림청고시 제2011-80호]

2012.11.	골재사업부 골재(크러셔400Ton)생산설비 준공, 300T/H Washing 300T/H Sand Plant 준공

2014.03.	골재사업부 콘크리트용 부순 골재 KS F 2527 인증 [제14-0192호]

2014.10.	자본금 증자(주주배정 후 실권주 3자배정):총자본금 1,423,950,000원

2015.01.	단체표준인증 획득(SPS-KA-1002-F2349-5687)

2015.02.	레미콘 공장 인수(대구 북구 유통단지로3길 40)

2015.02.	본점이전(대구 북구 유통단지로3길 40)

2015.03.	레미콘 사업부 KS F 4009 인증 [제6926호]

2015.03.	자본금 증자(주주배정 무상증자):총자본금 4,000,000,000원

2015.03.	액면분할 발행주식의 총수 8,000,000주

2015.05.	레미콘 사업부 운영개시(제품출하)

2015.08.	자본금 증자(우리사주 유상증자):총자본금 4,200,000,000원

2015.12.	한국거래소 코스닥 상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주소	비고

2004.08.	경북 군위군 효령면 매곡리 산137	설립

2009.04.	대구광역시 달성군 논공읍 비슬로 262길37	이전

2015.02.	대구광역시 북구 유통단지로 3길 40	이전

다. 경영진의 중요한 변동 (1) 대표이사 변동 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.

(2) 경영진의 변동

구 분	취임일	사임일	변경 전	변경 후	변동사유

대표이사	2004년 8월27일	-	박병윤	박병윤	-

사내이사	2006년 9월 4일	-	박철웅	박철웅	-

2006년 4월 22일	2015년 3월 23일	박태은	-	사임(내부통제 강화)

2004년 8월27일	2015년 3월 23일	박제훈	-	사임(내부통제 강화)

2004년 8월27일	2015년 3월 23일	박미정	-	사임(내부통제 강화)

2004년 8월27일	2015년 3월 23일	박효원	-	사임(내부통제 강화)

2004년 8월27일	2015년 3월 23일	박병준	-	사임(내부통제 강화)

2015년 3월 23일	-	-	이완호	경영상의 이유

2015년 3월 23일	-	-	김윤수	경영상의 이유

사외이사	2015년 3월 23일	-	-	이상혁	취임(내부통제 강화)

2015년 3월 23일	-	-	박경찬	취임(내부통제 강화)

감사	2015년 3월 20일	2016년 3월 29일	박명희	방창훈	사임(일신상의 이유)

감사	2016년 3월 29일	-	방창훈	박찬섭	취임

라. 최대주주의 변동

일자	최대주주	최대주주
소유 주식수	지분율	발행주식의 총수	비 고

2004.08.27.	박병윤	14,700	14.7%	100,000	법인 설립

2007.03.20.	박미정	10,000	10.0%	100,000	최대주주변경

박효원	10,000	10.0%	100,000	최대주주변경

박세현	10,000	10.0%	100,000	최대주주변경

2011.06.30.	박진모	11,330	10.3%	110,000	최대주주변경

2014.10.28.	박병준	20,247	14.2%	142,395	최대주주변경

마. 상호의 변경당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

동사는 2015년 2월, 파산한 ㈜곰레미콘의 레미콘제조시설을 아래와 같이 인수한 바 있습니다.

[레미콘공장인수의 개요]

구분	내용

취득일	2015년 3월 2일

취득금액	전체 217억원 (토지202.5억원, 건물9.5억원, 설비5.0억원)

취득세액	전체 9.7억원 (토지 9.3억, 건물 4천만, 4백만)

자금조달	전체 (내부자금 46억원, 외부차입 180억원)

공장가동일	2015년 5월 2일

가동전추가투자	배치플랜트수리외 6.6억원
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황■ 공시대상기간 (최근 5사업연도)중 회사의 자본금의 변동사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 10월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	32,395	10,000	216,080	주주배정후 실권주 제3자배정(29.45%)

2015년 03월 20일	무상증자	보통주	257,605	10,000	-	구주주 대상(180.91%)

2015년 05월 01일	주식분할	보통주	7,600,000	500	-	구주주 대상 액면분할

2015년 08월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	2,500	우리사주사전배정증자(5.00%)

2015년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	3,090,000	500	4,000	일반공모
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,490,000	11,490,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,490,000	11,490,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,490,000	11,490,000	-

나. 자기주식취득 및 처분 현황 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사는 보통주 11,490,000주 발행하였으며, 발행된 보통주 11,490,000주에 대해 의결권이 부여되었습니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,490,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,490,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 사항당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제55조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이
처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액
제56조(이익배당)ⓛ이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
질권자에게 지급한다.
제56조의2(분기배당)ⓛ회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월
의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자
업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을
공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위
해 적립한 임의준비금
5.「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익
6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의
자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권
행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사
업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에
대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도중 배당에 관한 사항 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 반기	제12기	제11기

주당액면가액 (원)	500	500	10,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,932	10,108	3,930

주당순이익 (원)	429	1,219	635

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 이익참가부사채에 대한 사항 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제13기 반기('16.1.1~6.30)	제12기(2015년12월31일)	제11기(2014년12월31일)

자산

Ⅰ.유동자산	24,708,519,481	21,642,982,003	6,159,574,791

1.현금및현금성자산	3,218,630,205	10,485,090,353	580,234,789

2.단기금융상품	420,000,000	2,410,000,000	690,000,000

3.매출채권및기타채권	7,106,766,804	7,362,267,948	3,567,273,298

4.재고자산	2,329,887,445	1,224,236,868	669,723,048

5.기타유동자산	1,200,203,027	161,386,834	652,343,656

6.단기대여금	10,433,032,000	-	-

Ⅱ.비유동자산	58,152,537,843	63,165,557,494	40,270,720,027

1.장기금융상품	11,100,000	4,500,000	722,500,000

2.매도가능증권	8,032,510,350	15,072,221,900	11,652,831,250

3.관계기업투자	-	-	1,173,700,943

4.유형자산	48,368,352,991	46,334,144,482	24,498,422,947

5.기타금융자산	262,035,011	157,585,011	129,405,011

6.기타비유동자산	246,729,114	220,798,490	-

7.이연법인세자산	1,231,810,377	1,376,307,611	2,093,859,876

자 산 총 계	82,861,057,324	84,808,539,497	46,430,294,818

부채

Ⅰ.유동부채	12,695,798,291	14,955,557,809	16,552,746,779

1.매입채무및기타채무	5,200,192,590	4,452,240,176	2,061,063,529

2.단기차입금및유동성장기부채	5,821,276,580	8,213,457,435	12,553,324,000

3.당기법인세부채	1,174,079,976	1,667,629,543	1,181,805,642

4.기타유동부채	500,249,145	622,230,655	684,457,608

5.금융보증부채	-	-	72,096,000

Ⅱ.비유동부채	22,184,266,197	25,945,177,662	10,634,612,032

1.장기차입금	13,798,404,275	17,809,042,565	2,784,709,000

2.순확정급여부채	1,316,139,868	1,176,141,074	1,276,847,412

3.기타충당부채	7,023,722,054	6,913,994,023	6,573,055,620

4.기타금융부채	46,000,000	46,000,000	-

부 채 총 계	34,880,064,488	40,900,735,471	27,187,358,811

자본

Ⅰ.자본금	5,745,000,000	5,745,000,000	1,423,950,000

Ⅱ.기타불입자본	15,321,007,840	15,321,007,840	6,675,961,600

Ⅲ.기타포괄손익누계액	653,175,494	1,512,236,622	-

Ⅳ.이익잉여금	26,261,809,502	21,329,559,564	11,143,024,407

자 본 총 계	47,980,992,836	43,907,804,026	19,242,936,007

부 채 및 자 본 총 계	82,861,057,324	84,808,539,497	46,430,294,818

Ⅰ. 매출액	23,409,636,091	40,267,561,481	31,520,936,877

Ⅳ. 영업이익	5,906,031,897	13,200,298,957	10,045,234,389

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	6,509,218,669	12,813,698,849	4,485,023,707

Ⅵ.당기순이익	4,932,249,938	10,108,678,280	3,930,057,512

Ⅷ.당기총포괄이익	4,073,188,810	11,698,771,779	5,043,166,530

기본및희석주당순이익	429	1,219	635
2. 연결재무제표

당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기 반기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항없음

제12기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

제11기(전전기)	대경회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기 반기(당기)	안경회계법인	개별재무제표검토, 반기재무제표검토	50,000,000	-

제12기(전기)	안진회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	103,272,960	1,600

제11기(전전기)	대경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	23,400,000	418

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기 반기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 코스닥 상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정을 요청하여 2015년 3월 9일 금융감독원으로부터 '안진회계법인'으로 감사인을 지정받아 2015년 회계연도에 대한 감사를 수검하였고 외부감사 계약기간이 만료되어 2016년 회계연도에 대하여 2016년 4월 30일 계약 체결한 '안경회계법인'으로 외부감사인을 교체하였습니다. 5. 내부회계 관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축, 운영하고 있습니다 .
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분ㆍ반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. (사업보고서에 기재예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(1) 감사위원회(감사)설치 여부, 구성방법등 당사는 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1. 임원 및 직원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다. (2) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. (3) 감사위원회 위원의 독립성 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. (4) 감사위원회의 활동 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 나. 감사 (1) 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	상근여부

박찬섭	1986.02. 대구 영진고등학교 졸업
1993.02. 경북대학교 회계학과 졸업
1995.02. 경북대학교 대학원 회계학과 석사과정 수료
1994.10.~ 2004.11. 안건회계법인(이사역임)
2003.01.~ 현 대구은행 PB센터 세무자문
2004.12.~ 현 박찬섭 세무회계사무소 대표	없음	비상근

(2) 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독 및 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보를 접근할 수 있습니다.정관에서 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

조 항	상세내용

제36조(이사의 의무)	④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제49조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 38조의 규정을 준용한다.

(3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	감사의 참석여부	의결현황(찬성/출석/정원)

1	2016-02-05	제1호 의안: 내부회계제도의 운영평가	참석	(6/6/7)

제2호 의안: 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서

2	2016-02-12	제1호 의안: 2015년 제12기 결산재무제표 승인의 건	참석	(6/6/7)

3	2016-03-03	제1호 의안: 정기주주총회 소집에 관한건◈보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 ◈부의안건:① 제12기(2015.01.01.~2015.12.31.)재무제표 승인의 건② 이사 보수 한도액 승인의 건③ 감사 보수 한도액 승인의 건④ 감사 선임의 건	참석	(7/7/7)

4	2016-03-07	제1호 의안: 제12기 정기주주총회 부의안건 추가의 건 ◈부의안건: 정관일부 변경의 건	참석	(6/6/7)

제2호 의안: 기업설명회(IR) 개최의 건 ('16.3.8~3.10)

5	2016-04-01	제1호 의안 : 내부거래 매입 및 매출 한도 승인건	참석	(6/6/7)

6	2016-06-24	제1호 의안 : 금전대여의 건	참석	(6/6/7)

주) 방창훈 감사는 일신상의 이유로 2016.03.29. 제12기 정기주주총회에서 사임하였으며, 신규로 박찬섭 감사가 선임되었음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 나. 소수주주권당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박철웅	남	1943년 06월	회 장	등기임원	상근	경영총괄	(주)홈센타회 장	-	-	2006.09.~현재	2018년 03월 25일

박병윤	남	1972년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)보광아스콘대표이사	848,515	-	2004.08.~현재	2018년 03월 25일

이완호	남	1965년 01월	전무이사	등기임원	상근	재무총괄	(주)홈센타전무이사	-	-	2015.03.~현재	2018년 03월 25일

김윤수	남	1966년 10월	상무이사	등기임원	상근	골재관리	(주)부광산업알엠씨이사	-	-	2013.12.~현재	2018년 03월 25일

이상혁	남	1974년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	수성법률사무소대표변호사	-	-	2015.03.~현재	2018년 03월 25일

박경찬	남	1975년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	법무법인 참길	-	-	2015.03.~현재	2018년 03월 25일

박찬섭	남	1968년 10월	감 사	등기임원	비상근	감 사	박찬섭 세무회계사무소 대표	-	-	2016.03.~현재	2019년 04월 07일

문성균	남	1960년 07월	부사장	미등기임원	상근	영업총괄	(주)홈센타부사장	55,000	-	2015.03.~현재	-

오주곤	남	1950년 03월	전무이사	미등기임원	상근	골재관리	자영업	33,000	-	2006.11.~현재	-

석희인	남	1963년 07월	전무이사	미등기임원	상근	기획관리총괄	(주)홈센타전무이사	-	-	2015.03.~현재	-

김 산	남	1964년 02월	상무이사	미등기임원	상근	품질관리	(주)한성레미콘	12,000	-	2009.06.~현재	-

진승록	남	1965년 09월	상무이사	미등기임원	상근	레미콘영업	(주)홈센타상무이사	55,000	-	2015.03.~현재	-

시정완	남	1968년 02월	이 사	미등기임원	상근	기획관리	(주)홈센타이사	31,000	-	2015.04.~현재	-

이재환	남	1968년 10월	이 사	미등기임원	상근	레미콘영업	(주)보광레미콘	50,000	-	2015.03.~현재	-

주) 등기임원인 방창훈 감사는 일신상의 이유로 2016.03.29. 제12기 정기주주총회에서 사임 하였으며, 신규로 박찬섭 감사가 선임되었음.

2. 직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

골재사업부	남	41	-	-	-	41	3.4	868,971	2,956	-

"	여	1	-	-	-	1	1.5	10,238	1,706	-

아스콘사업부	남	2	-	-	-	2	4.8	43,463	3,622	-

"	여	1	-	-	-	1	2.6	13,950	2,325	-

레미콘사업부	남	25	-	-	-	25	1.1	375,491	2,318	-

"	여	2	-	-	-	2	0.5	14,833	1,236	-

합 계	72	-	-	-	72	2.5	1,326,946	2,367	-

주1) 상기 직원현황은 등기임원, 미등기 임원 총 15명을 제외한 자료임. 주2) 연간급여 및 1인평균 급여는 '16.1.1~6.30. (6개월) 기간 토대로 계산하였음.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	547,883	136,971	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	7	547,883	136,971	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당사의 이사, 감사의 개인별 보수지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황가. 계열회사 현황

당사는 동 공시보고서 작성기준일 현재 계열회사로 상장사 1사, 비상장사 21사 총22사가 있습니다.

구 분	회 사 명

상장사 (1사)	㈜홈센타

비상장사 (21사)	㈜보광산업개발, ㈜황재물류, ㈜보광레미콘, ㈜대동산업, ㈜비케이, ㈜대하상사
㈜보광아스콘, ㈜부광아스콘, ㈜보광콘크리트, ㈜부광산업알엠씨 ㈜보광알엠씨, ㈜황재레미콘, ㈜홈리포머스, ㈜에이치씨렌트카, ㈜보광세라믹스, ㈜피비,
㈜보광빌딩, ㈜비케이케미칼, ㈜신동양기업, 팔공인터내셔널㈜, ㈜피에이치에스

나. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 동 공시보고서 제출일 현재, 당사가 속한 기업집단의 명칭은 없으며, 소속 회사의 명칭은 계열회사 현황과 일치합니다. 당사와 동일한 기업집단에 속하는 (주)홈센타 외 21개사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정의하는 동일인 및 그특수관계인에 의하여 실질적인 지배를 받고 있으며, 동일인은 당사의 최대주주 박병준입니다. 2. 계열회사 간 상호 지분 관계

(기준일 : 2016년 06월 30일 )

3. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 에 관한사항 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 4. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 5. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다.

6. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)홈센타(상장)	2008년 12월 22일	경영참여	1,708,511	5,040,210	18.57	13,910,980	-2,500,000	7,000,000	-859,061	2,540,210	9.36	6,871,268	137,768,081	882,283

(주)보광산업개발(비상장)	2009년 02월 10일	관계기업 투자	600,000	93,100	31.03	1,173,701	-33,200	-289,039	-48,959	59,900	19.97	1,124,742	33,942,230	2,625,235

(주)보광세라믹스(비상장)	2009년 02월 23일	관계기업 투자	140,025	14,025	23.38	-	-3,025	-30,250	-	11,000	18.33	-	238,553	-253,259

합 계	5,147,335	-	15,084,681	-2,536,225	6,680,711	-980,020	2,611,110	-	7,996,010	171,948,864	3,254,259

주) (주)홈센타 의 재무현황은 2016년 반기말 연결 기준이며, (주)보광산업개발 (주)보광세라믹스 는 비상장 기업으로 2015년도 기말 자료임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권대여 포함)

(기준일 : 2016.06.30) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

(주)동화주택	-	단기대여금	0	4,000	0	4,000	-	주)

(주)황재레미콘	계열사	단기대여금	3,980	3,980	-	-

(주)보광산업개발	계열사	단기대여금	1,280	1,280	-	-

(주)보광세라믹스	계열사	단기대여금	473	473	-	-

(주) 보광콘크리트	계열사	단기대여금	700	700	-	-

합 계	-	0	10,433	0	10,433	-	-

주) 이사회결의를 거쳐 대여해 주었음나. 담보제공 내역

당사는 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역

당사는 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

기준 : 2016년 06월 30일 (단위:천원)

성명(법인명)	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	거래금액 산정기준	거래조건

㈜홈센타	양수	3.21	자동차	영업	10,000	시장가	현금

㈜홈센타	양도	3.21	자동차	영업	7,273	시장가	현금

부광산업㈜	양수	3.21	자동차	영업	10,909	시장가	현금

주) 계열회사간 인사 이동으로 인해 양수/양도 하였고, 거래금액은 시장가에 거래하였음. 3 . 대주주와의 영업거래

기준 : 2016년 06월 30일 (단위:천원)

성명(법인명)	관계	거래종류	거래내용	거래금액

(주)홈센타	계열사	매출	쇄석외	2,589,988

(주)보광산업개발	계열사	매출	쇄석외	1,357,975

(주)보광산업개발	계열사	매입	시멘트외	2,070,846

(주)보광레미콘	계열사	매출	쇄석외	2,314,468

(주)대동산업	계열사	매출	쇄석외	1,776,834

(주)보광알엠씨	계열사	매출	쇄석외	675,551

(주)대하상사	계열사	매입	AP유외(원재료)	1,730,023

(주)부광산업알엠씨	계열사	매출	쇄석외	10,175

(주)부광산업알엠씨	계열사	매입	쇄석외(원재료)	206,280

(주)보광아스콘	계열사	매출	쇄석외	5,763

(주)보광아스콘	계열사	매입	상품외	80,484

(주)보광콘크리트	계열사	매출	쇄석외	549,328

(주)부광아스콘	계열사	매출	쇄석외	32,651

(주)부광아스콘	계열사	매입	상품외	16,296

(주)황재레미콘	계열사	매출	쇄석외	281,161

(주)에이치씨렌트카	계열사	매입	차량대여	111,932

(주)황재물류	계열사	매입	운반비외	3,260,274

비케이	계열사	매입	운반비외	7,107

(주)피에이치에스	계열사	매입	서비스외	4,171

4. 대주주 이외의 이해관계자의 영업거래 당사는 현재 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 당사는 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2016.02.12	매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%) 이상변동	매출액 또는 손익변경내용(전기대비)- 매출액 : 27.75%증가- 영업이익 : 31.89%증가- 법인세비용차감전계속사업이익 : 186.75%증가- 당기순이익 : 158.24%증가	-

2016.03.03	주주총회소집결의	- 정기주주총회 일시:2016.03.29. 오전9시- 장소:대구 북구 유통단지로 3길40 본사회의실- 의안주요내용:보고사항 및 부의안건	완료

2016.03.07	기업설명회(IR)개최	기업설명회(IR) 개최-장소: 서울 영등포구 여의도동 외-대상: 국내외 기관투자자 및 전문투자자 등-내용: 회사의 사항 및 사업설명, 전망 등-기간: 2016.03.08. ~ 2016.03.10. (3일)	완료

영업실적등에대한전망(공정공시)	2016년 재무제표 기준 매출액 전망-매출액 : 564억, 영업이익 : 173억	-

2016.03.14	주주총회소집통지ㆍ공고사항	제12기 정기주주총회 소집통지 및 공고사항	-

2016.03.21	감사보고서 제출	감사보고서 제출- 외부감사인명 : 안진회계법인- 감사의견 : 적정- 감사대상기간 : 2015.01.01~2015.12.31	-

2016.03.29	정기주주총회 결과	제12기 정기주주총회 결의사항	완료

2016.03.30	사업보고서 제출	사업보고서 제출	2016.04.01.정정신고

2016.05.13	분기보고서 제출	분기보고서 제출	-

2016.05.30	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)-계약명: 혼합골재 판매-계약금액:2,790,000,000-계약일자:2016.05.30.-계약상대방:대구지방조달청	진행중

2016.05.30	기업설명회(IR)개최	기업설명회(IR)개최-행사일:2016.06.01.~06.01.-장 소:금융투자교육원(서울시 영등포구)-내 용: 회사의 사항 및 사업설명 등	완료

2016.06.17	최대주주 변경을 수반하는주식 담보제공 계약 체결	최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결-담보제공주식수:610,170-채권자(담보권자):NH투자증권-담보제공기간:2016.06.17.~2016.09.16.	완료

2016.06.22	타법인주식및출자증권처분결정	타법인주식및출자증권처분결정-회사명:(주)홈센타-처분주식수:2,500,000-처분후 소유 주식수:2,540,210 (9.36%)	완료

나. 주주총회 의사록 요약

구분	개최일자	의안 내용	결의내용

제12기 정기주주총회	2016-03-29	제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결

제4호 의안: 감사선임(신임)의 건	가결

제5호 의안: 정관일부 변경의 건	가결

임시주주총회	2015-07-20	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결

임시주주총회	2015-03-31	제1호 의안: 주식분할에 관한 건	가결

제2호 의안: 정관일부 변경의 건	가결

제11기 정기주주총회	2015-03-20	제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결

제5호 의안: 이사선임(중임 및 신임)의 건	가결

제6호 의안: 감사선임(신임)의 건	가결

제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정 건	가결

임시주주총회	2014-09-29	제1호 의안: 정관 일부 변경 및 개정 정관 승인의 건	가결

제10기 정기주주총회	2014-03-31	제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결

제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

당사는 현재 최근에 인수한 레미콘 공장과 관련하여 소송이 진행중에 있으며 감정평가법인 및 법원경매계에 의뢰한 결과 채권자의 소유권 주장 소송은 타당성이 결여되어 있다는 의견을 얻었으며 당사의 영업상에 중대한 영향을 미칠 가능성은 적다고 판단됩니다.

1. 대구지방법원 2015가단 115272호 기계인도등 청구의 소

2. 채권자 : 윤형기

3. 일시 : 2015. 7. 9. 소장 수령일 : 2015. 8. 19.

4. 소송소가 : 120,000,000원

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 6월 30일) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	1	168,820	견질어음

기타(개인)	-	-

주) 영업거래 등과 관련하여 어음 1매(액면금액 168,820천원)가 관련 거래처[(주)혜인]에 견질로 제공되어 있습니다.

다. 채무보증 현황

"ⅲ 재무에 관한 사항" 재무제표의 주 석 34. 우발부채 와 약정사항 을 참 고하 시기 바랍니다.

라. 채 무인수약정 현황 당사는 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 기타의 우발채무 등 당사는 현재 해당사항 없습니다. 바 . 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 현재 해당사항 없습니다.

사. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥상장)	2015년 12월 14일	12,000	시설자금 :5,500운영자금 :2,300기 타 :4,200	시설자금 : 2,431운영자금 : 2,412기 타 : 7,157	주)

주1) 운영자금은 발행제비용을 포함한 금액이며, 채무상환, 원재료매입에 활용되었습니다.주2) 기타는 차입금의 상환에 활용되었습니다.주3) 시설자금은 레미콘 공장 증축, 쇄석기, 중장비 및 토지매입등에 활용되었습니다.주4) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 360,000,000원은 제외한 금액입니다.

3. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 현재 해당사항 없습니다. 문 석 준 16.08.12.