케이엠제약 반기보고서 (2024.06)
2. 회사의 연혁

회사의 주요 연혁은 다음과 같습니다.

구 분	주요 내용

2020년	(02월) 평택시청 손소독제 기부(03월) 평택제2공장 화장품 제조시설 확충(03월) 손소독제 미국 수출(03월) 에르디프, 클레븐 상표권 등록(05월) 키라니아 르볼륨 포테인 샴푸 출시 및 홈쇼핑 론칭(05월) 키라니아 네추라 엑스퍼트 염색 3종(06월) 에고라운드 데일리 비타가글(일회용) 출시 및 홈플러스 입점 출시 및 홈쇼핑 론칭(07월) 키라니아 바디클렌저(퓨어코튼) 출시 및 홈쇼핑 론칭(07월) 두피열 감소 기능성 탈모증상완화샴푸 개발 및 제품출시(09월) 주주배정방식 유상증자 결정(11월) "에르디프" 상표 출원(11월) 무역의날 수출탑 700만불 확정(12월) 사회환원활동(사랑의 열매 기부)(12월) 주주배정방식 유상증자(6,500,000주) 확정(12월) 마스크MB필터기계 매매 계약

2021년	(02월) 비상장 타법인 출자(케이엠이엔티(주))(03월) 친환경 바이오 원료 2-3 부탄 다이올과 마이크로바이옴(신바이오메타티엠) 원료를 융합시켜 개발한 친환경 보습크림 "마스크앤 카밍젤" 출시(OEM/ODM : 닥터솔루션)(04월) 유니레버 클로즈업 치약 3종 공급(05월) 이마트24 민생치약 입점 출시(05월) 디자인연구개발전담부서 설립(05월) 이노비즈 인증 획득(10월) 비상장 타법인 출자(석정골프앤리조트(주))(10월) 비상장 타법인 장기 대여금 지급(석정골프앤리조트(주))

2022년	(01월) '레츄얼 베르디올' 주름미백기능성 기초화장품 출시(01월) '레츄얼 베르디올' 헤어. 바디케어 제품 출시(05월) '레츄얼 베르디올' 선케어 제품 출시(05월) '닥터안스' 관절케어 제품 홈쇼핑 입점(07월) 닥터방기원 1분 염색샴푸 출시(OEM/ODM)(10월) 나노그래핀 신소재 MOU 체결

2023년	(01월) 각자대표제 도입. (01월) 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON) 대표이사 취임(05월) 2023중국CBE상하이 뷰티 박람회 참여(05월) 2023 도쿄 K-Product 프리미엄 소비재전 참여(06월) 제로시피 나노그래핀 샴푸 출시(07월) 2023 대한민국 산업대상 품질혁신부문 수상(08월) 2023 인터참코리아 박람회 참가(09월) 2023 대한민국 브랜드 엑스포 참가(09월) 바이오고 나노그래핀 구강제품 개발을 위한 MOU체결(11월) 제49회 국가품질경영대회 대통령상 수상

2024년	(03월) 사외이사 OH SEUNGWON JAMES(오승원제임스) 취임(06월) "폼글" 거품치약 출시(07월) 2024 대한민국 산업대상 품질혁신부문 수상(07월) 특허 출원(천연 보습제를 용제로 이용한 자극이 없는 치약향료 조성물)

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	주소	비고

2001.03.26	서울시 영등포구 신길6동 505	설립

2002.06.12	경기도 평택시 포승면 석정리 36-11	이전

2012.11.07	경기도 평택시 포승읍 평택항로 268번길 121	이전

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.09.12	임시주총	대표이사 강일모	-	-

2018.09.12	임시주총	사내이사 김동수	-	-

2018.09.12	임시주총	사내이사 임영애	-	-

2018.09.12	임시주총	사외이사 한경수	-	-

2018.09.12	임시주총	비상근감사 장우철	-	-

2021.03.29	정기주총	-	대표이사 강일모	-

2021.03.29	정기주총	-	사내이사 김동수	-

2021.03.29	정기주총	-	사내이사 임영애	-

2021.03.29	정기주총	-	사외이사 한경수	-

2021.03.29	정기주총	-	비상근감사 장우철	-

2022.03.28	정기주총	대표이사 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON)	-	-

2022.03.28	정기주총	-	-	사내이사 김동수

2024.03.28	정기주총	-	대표이사 강일모	-

2024.03.28	정기주총	-	사내이사 임영애	-

2024.03.28	정기주총	-	비상근감사 장우철	-

2024.03.28	정기주총	사외이사 오승원제임스(OH SEUNGWON JAMES)	-	-

2024.03.28	정기주총	-	-	사외이사 한경수

주1) 당사는 아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사와의 합병함에 따라 2018년 9월12일(합병등기일) 전 임원진이 (구)케이엠제약 주식회사의 임원으로 교체되었습니다.주2) 2022년 3월 28일 대표이사 백승원 (BAIK BRIAN SEUNG WON)은 임기 3년의 사내이사로 신규선임되었으며, 2023년 1월 4일 대표이사(각자대표)로 취임하였습니다.주3) 2022년 3월 28일 사내이사 김동수는 등기임원을 사임하였으며, 2022년 12월 20일 퇴직하였습니다.주4) 사외이사 오승원제임스(OH SEUNGWON JAMES)는 사외이사 한경수의 사임으로 2024년 3월 28일 개최한 제9기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

3. 최대주주의 변동

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 07월 10일	㈜위드인베스트먼트	400,000	80.0	설립(발기인)	-

2015년 10월 14일	대신자산운용(주)	915,810	20.35	장내매매	-

2016년 05월 26일	KTB자산운용(주)	402,107	8.94	장내매매	-

2016년 12월 12일	㈜위드인베스트먼트	400,000	8.89	장내매매	-

2018년 09월 12일	강일모	9,589,306	48.22	합병신주 교부	주1)

2019년 04월 12일	강일모	9,589,306	44.84	전환청구권행사	주2)

2020년 01월 31일	강일모	9,379,306	43,86	장내매매	-

2020년 12월 14일	강일모	10,804,598	38.74	장내매매 및 유상증자	주3)

2021년 01월 20일	강일모	10,804,792	38.74	장내매매	-

2024년 01월 02일	강일모	10,399,492	37.29	장외매매	주4)

주1) 케이엠제약(주) 주식 1주당 아이비케이에스제3호기업인수목적(주) 주식 6.8593036주를 발행하여 합병회사의 합병신주(기명식 보통주) 15,387,050주를 배정하였습니다.주2) 2019년 3월 28일 합병전 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)가 발행한 제1회차 전환 사채의 전환청구권을 행사하여 2019년 4월 12일 추가상장하였습니다.(액면금액 : 1,500,000,000원, 전환가액 : 1,000원, 추가상장 주식수 1,500,000주). 전환청구권행사 후 총 발행주식수는 보통주 21,387,050주입니다. 최대주주의 지분율은 총 발행주식수 변동으로 인해 48.22%에서 44.84%로 변동되었습니다.주3) 2020년 9월 10일 이사회에서 유상증자(주주배정)를 결정하고 2020년 12월 14일 추가상장하였습니다.(추가상장 주식수:6,500,000주, 주당 액면가액:100원, 주당 발행가액:2,575원). 유상증자 후 발행주식수는 보통주 27,887,050주이며, 최대주주의 참여 주식수는 1,425,292주입니다.주4) 2024년 1월 2일 케이엠제약(주)의 각자 대표이사인 백승원(BAIK BRIAN SEUNG WON)과 매매계약을 체결하고 405,300주를 장외매도하였습니다.

4. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후	비고

2018.09.12	아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사	케이엠제약 주식회사	합병에 따른 상호변경

5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.

6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사와 2018년 2월 28일 합병계약을 체결하였으며, 2018년 9월 12일 (합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구 분	내 용

합병 목적	(1) 합병 시 유입 자금을 통한 재무적 안정성 제고
(2) 코스닥 시장 상장을 통한 자금 조달능력 증대
(3) 기업 신용도 및 이미지 제고를 통한 매출 증대
(4) 사업의 확장 및 경쟁력 제고
(5) 언론 노출 증가에 따른 회사 홍보 및 우수 인력 확보
(6) 종업원 자긍심 고취

합병 방법	코스닥시장 상장법인인 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)가 코넥스 상장 법인인 케이엠제약(주)를 흡수 합병함.

합병 비율	아이비케이에스제3호기업인수목적(주) : 케이엠제약(주) = 1 : 6.8593036

합병으로 인해 발행하는신주의 종류와 수	보통주 15,387,050주

7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2018.02.28	합병계약 체결- 법인명 : 아이비케이에스제3호기업인수목적 주식회사- 합병비율 : 아이비케이에스제3호기업인수목적(주) : 케이엠제약(주) = 1 : 6.8593036- 합병방법 : 코스닥시장 상장법인인 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)가 코넥스 상장 법인인 케이엠제약(주)를 흡수 합병함.

2018.09.12	코스닥시장 이전상장(합병에 따른 상호변경)- 아이비케이에스제3호 기업인수목적 주식회사에서 케이엠제약 주식회사로 상호 변경함.

2019.04.12	전환사채의 전환청구권 행사- 사채의 명칭 : 무보증 사모 전환사채- 청구금액 : 1,500,000,000원- 추가상장 주식수 : 1,500,000주- 전환청구권 행사 후 총 발행주식수 : 21,387,050주

2019.04.30	평택 화장품 공장 취득(평택 2공장)- 취득금액 : 5,400,000,000원 (토지 7,206.0㎡, 건물 4,840.0㎡)

2019.12.11	서울 사옥 취득- 취득금액 : 8,150,000,000원 (토지 445㎡, 건물 612.38㎡)

2020.12.14	주주배정 유상증자- 모집 또는 매출금액 : 16,737,500,000원 (주당 2,575원)- 주주배정 유상증자 주식수 : 6,500,000주- 유상증자 후 총 발행주식수 : 27,887,050주

2021.02.25	타법인 출자- 법인명 : 케이엠이엔티㈜- 출자금액 : 490,000,000원(주당 1,000)

2021.10.12	타법인 출자- 법인명 : 석정골프앤리조트㈜- 출자금액 : 19,000,000원(38,000주)

2021.10.18	타법인 금전 대여- 법인명 : 석정골프앤리조트㈜- 대여금액 : 5,000,000,000원- 대여기간 : 2021.10.18~2023.10.17- 대여금액 : 5,000,000,000원

2021.10.25	타법인 연대보증 제공- 법인명 : 케이엠이엔티㈜- 한도설정 금액(차입금액) : 1,000,000,000원- 연대보증 금액 : 1,200,000,000원- 대출기간 : 2021.10.25~2022.10.25

2022.05.20	타법인 금전 대여- 법인명 : 석정골프앤리조트㈜- 대여금액 : 5,400,000,000원- 대여기간 : 2022.05.20~2024.05.19- 총 대여금액 : 10,400,000,000원

2022.09.27	타법인 출자 주식수 변동- 법인명 : (주)아이코닉스- 최초 보유 주식수 : 131,200주(지분율 : 4%)- 변동 후 보유 주식수 : 656,000주(지분율 : 4%)- 변동사유 : 1주의 금액 500원에서 100원으로 액면분할

2022.10.20	타법인 연대보증 제공 기간 연장- 법인명 : 케이엠이엔티㈜- 한도설정 금액(차입금액) : 1,000,000,000원- 연대보증 금액 : 1,200,000,000원- 대출기간 : 2021.10.25~2023.10.25

2023.10.18	타법인 금전 대여 기간 연장 - 법인명 : 석정골프앤리조트㈜- 대여금액 : 5,000,000,000원- 대여기간 : 2023.10.18~2025.12.31

2023.10.25	타법인 연대보증 제공 기간연장 - 법인명 : 케이엠이엔티㈜- 한도설정 금액(차입금액) : 1,000,000,000원- 연대보증 금액 : 1,200,000,000원- 대출기간 : 2021.10.25~2024.10.25

2023.12.21	타법인 출자 지분율 변동- 법인명 : 모린 주식회사- 최초 보유 주식수 : 400,000주(지분율 : 40%)- 변동 후 보유 주식수 : 400,000주(지분율 : 37.1%)- 변동사유 : 제3자배정 유상증자로 보유주식수는 동일하나 지분율이 변동됨.

2024.05.20	타법인 금전 대여 기간 연장 - 법인명 : 석정골프앤리조트㈜- 대여금액 : 5,400,000,000원- 대여기간 : 2024.05.20~2025.12.31- 총 대여금액 : 10,400,000,000원

주1) 당사는 회사 성장을 위한 사업 다각화 및 캐릭터제품 사업의 안정화를 위해 2017년 4월 20일자 이사회 결의에 따라 동일자로 (주)아이코닉스의 보통주 131,200주를 4,000,000천원에 인수하였습니다. (주)아이코닉스는 2022년 9월 27일 1주의 금액을 500원에서 100원으로 액면분할하였으며, 현재 당사의 보유 주식수는 656,000주입니다.주2) 회사 성장을 위한 사업다각화 및 보유지분에 따른 이익창출을 목적으로 2021년 2월 24일자 이사회결의에 따라 케이엠이엔티(주)의 보통주 490,000주를 490,000천원에 인수하였으며, 같은 목적으로 2021년 10월 08일자 이사회결의에 따라 2021년 10월 12일자로석정골프앤리조트(주)의 보통주38,000주를 19,000천원에 인수하였습니다.주3) 당사는 투자회사의 골프장 개발사업 및 운영자금 사용에 필요한 자금을 지원하기 위해 2021년 10월 18일 이사회결의에 따라 석정골프앤리조트(주)에 금전 대여를 지급하였으며, 2022년 5월 20일 이사회결의에 따라 석정골프앤리조트(주)에 추가 금전 대여를 지급하였습니다. 총 지급한 금전 대여 금액은 10,400,000천원입니다.