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케이엠제약 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 05 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 케이엠제약 주식회사
대 표 이 사 : 강 일 모
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 121
(전 화) 031-682-1749
(홈페이지) http://www.kmkmp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강일모
(전 화) 070-8680-1973
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.10	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	100	1,000	설립 자본금

2015.10.06	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	100	2,000	일반공모

2018.09.28	유상증자(주주배정)	보통주	15,387,050	100	-	합병 신주발행

2019.04.12	전환권행사	보통주	1,500,000	100	-	전환권행사 발행

주1) 케이엠제약(주) 주식 1주당 아이비케이에스제3호기업인수목적(주) 주식 6.8593036주를 발행하여 합병회사의 합병신주(기명식 보통주) 15,387,050주를 배정하였습니다.주2) 2019년 3월 28일 합병전 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)가 발행한 제1회차 전환 사채의 전환청구권을 행사하여 2019년 4월 12일 추가상장하였습니다.(액면금액 : 1,500,000,000원, 전환가액 : 1,000원, 추가상장 주식수 1,500,000주). 보고서 제출일 현재 총 발행주식수는 보통주 21,387,050주입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,387,050	-	21,387,050	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,387,050	-	21,387,050	-

Ⅴ. 자기주식수	39	-	39	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,387,011	-	21,387,011	-

주1) 2019년 3월 28일 합병전 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)가 발행한 제1회차 전환 사채의 전환청구권을 행사하여 2019년 4월 12일 추가상장하였습니다(액면금액 : 1,500,000,000원, 전환가액 : 1,000원, 추가상장 주식수 1,500,000주). 보고서 제출일 현재 총 발행주식수는 보통주 21,387,050주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	39	-	-	-	39	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	39	-	-	-	39	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사와 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)의 합병비율 계산으로 발생한 단수주식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,387,050	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	39	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,387,011	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제53조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제54조(중간배당)
① 회사는 상법 제462조의3의 규정에 의해 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 영업연도 중 1회에 한해 이사회의 결의로 일정한 날을 정해 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의자본의액
2. 직전결산기까지 적립된 자본 준비금과 이익준비금의 합계액
3. 「상법시행령」제19조에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제55조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
③ 배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	2,011	1,803

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	897	885

현금배당금총액(백만원)	-	112	112

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.6	6.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.24	0.19

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사는 2018년 9월 12일(합병등기일) 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)에 흡수합병되었습니다. 법률적으로 합병주체인 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)(합병회사)가 당사(피합병회사)를 흡수합병하는 형식이나, 합병 후 피합병회사의 대주주가 합병회사의 의결권 있는 보통주식을 상당수 소유하게 됨에 따라 실질적으로는 피합병회사가 합병회사를 지배하는 결과가 되었습니다. 경제적 실질에 따라 본 사업보고서는 케이엠제약(주)를 기준으로 작성하였으나 회계기간은 법률적 존속회사인 아이비케이에스제3호기업인수목적(주)의 사업연도 '제4기'로 기재하였습니다.주2) 주요배당표는 합병전 법인인 (구)케이엠제약(주)의 배당지표이며, 3월 결산법인인 (구)케이엠제약(주)는 2018년 6월 25일 정기주주총회 결의를 통해 현금배당을 확정하여 2018년 7월 16일 배당금을 지급하였습니다. 따라서 제4기의 배당현황은 (구)케이엠제약(주)의 연차배당현황임을 참조하여 주시기 바랍니다.

주3) 전기의 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 코넥스시장에서 형성된 최종시세의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율로 산정하여야 하나, 당사는 2018년 02월 28일 스팩합병 결정시점부터 2018년 6월 14일까지 거래정지가 지속됨에 따라 기준일로부터 과거 1주일간의 산술평균 주가를 산정할 수 없습니다. 이에 거래정지이전 가장 최근일에 형성된 보통주 주가(20,800원)를 사용하여 현금배당수익률을 산정하였습니다.