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제놀루션 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제놀루션
대 표 이 사 : 김 기 옥
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, A동 506호(문정동, 문정현대지식산업센터)
(전 화) 02-449-8670
(홈페이지 ) http://genolution1.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 기 옥
(전 화) 02-449-8670
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 45
1. 요약재무정보 ----------------------- 45
4. 재무제표 ----------------------- 46
5. 재무제표 주석 ----------------------- 52
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 71
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 75
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 80
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 81
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 81
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 85
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 87
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 89
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 92
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 92
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 93
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 96
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 97
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 98
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 99
1. 전문가의 확인 ----------------------- 99
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 99
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스 상장	2015년 08월 03일	-	-

자. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사의 명칭은 '주식회사 제놀루션' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'GENOLUTION INC.' 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 의학 및 약학연구 개발업을 영위하고자 2006년 2월 20일에 설립되었습니다. 당사는 계속사업기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, A동 506호(문정동, 문정현대지식산업센터)(2) 전화번호 : 02-449-8670(3) 홈페이지 : http://genolution1.com/ 마. 중소기업 및 벤처기업 해당여부회사는 보고서 제출일 현재 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다.

바. 회사의 사업목적 회사의 정관상 사업목적은 아래와 같습니다

사 업 목 적	비 고

1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업
2. 의료기기 및 의약품 제조업
3. 위1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화
4. 과학기구장비의 도매업
5. 과학기구장비의 무역업, 오퍼상
6. 위 각호의 부대되는 사업 일체	영위하고 있지 않은 사업
영위하고 있는 사업
영위하고 있지 않은 사업
영위하고 있는 사업
영위하고 있는 사업
영위하고 있는 사업

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업 (1) 주요 사업의 내용당사는 유전자 기반으로 하는 분자진단기기 사업과 RNAi(Ribonucleic Acid Interference) 연구 관련 제품생산 및 서비스 사업을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. (2) 향후 추진 신규 사업당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업이 없으므로 해당사항이 없습니다. 아. 보고서 작성일 기준 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 작성일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 해당되지않으므로 해당사항 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

날 짜	연 혁

2006.02	주식회사 제놀루션 설립

2006.06	벤처기업 인증

2006.08	자본금증자(자본금4억5천만원)

2007.01	기업부설연구소 설립 인가

2007.08	자본금 증자 (자본금 6억 5천만원)

2008.12	새로운 RNA 합성법 개발

2009.06	RNAi 검증법 구축

2009.08	RNAi 관련 제품 및 서비스 판매

2010.02	자본금 증자 (자본금 10억 5천만원)

2010.04	노바티스와 한국 보건 산업 진흥원이 주최한 GateⅡaward 시상기업으로 선정

2010.06	miRNA 진단 관련 제품 및 서비스 판매

2010.07	In vivo siRNA 대량합성 시스템 구축

2012.10	결핵검출기술완료 및 시제품 개발

2012.11	자동화추출장비개발

2012.12	자본금 증자 (자본금 15억 1천만원)

2013.07	ISO13485 인증 획득

2013.08	유전자 추출시약 식약처 신고 완료

2013.08	의료기기제조업 허가 획득

2013.12	미래창조과학부 국가과제 선정 (siRNA library를 이용한 High-through put HCS assay system 기반 유전자 발굴/검증)

2013.12	하남 의료기기 공장 설립

2014.01	핵산추출기기 식약처 신고 완료

2014.01	유전자 추출시약 6건 식약처 신고 완료

2014.06	임상 GMP적합 인증

2014.09	핵산추출시약 STD Extraction Kit 외 5종 식약처 신고

2015.01	결핵/비결핵균 검출 키트의 해외 판매 허가 획득 (식약처)

2015.06	자본금 증자(자본금 15억 7천만원)

2015.08	코넥스 상장

2016.04	자본금 증자 (자본금 16억 6천 2백만원)

2016.10	본사 이전 및 공장 통합(지점 폐지)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 02월 20일	-	보통주식	600,000	500	500	설립

2006년 08월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주식	300,000	500	500	-

2007년 04월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주식	200,000	500	500	-

2007년 08월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주식	200,000	500	500	-

2008년 01월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주식	200,000	500	500	-

2008년 05월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주식	200,000	500	500	-

2008년 12월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주식	600,000	500	500	-

2009년 09월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주식	100,000	500	500	-

2010년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	종류주식	220,000	500	3,500	-

2010년 09월 17일	유상증자(제3자배정)	종류주식	85,714	500	3,500	-

2010년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주식	72,500	500	3,500	-

2012년 12월 01일	유상증자(제3자배정)	종류주식	250,000	500	6,000	-

2015년 06월 11일	유상증자(제3자배정)	종류주식	107,143	500	7,000	-

2016년 04월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주식	188,679	500	7,950	-

2016년 07월 08일	전환권행사	종류주식	150,000	500	3,500	-

2016년 07월 08일	전환권행사	보통주식	150,000	500	3,500

2016년 07월 25일	전환권행사	종류주식	85,714	500	3,500	-

2016년 07월 25일	전환권행사	보통주식	85,714	500	3,500	-

2018년 06월 09일	유상증자(제3자배정)	종류주식	370,369	500	8,100	-

2018년 06월 20일	전환권행사	종류주식	250,000	500	6,000	-

2018년 03월 28일	전환권행사	보통주식	250,000	500	6,000	-

2018년 07월 14일	유상증자(제3자배정)	종류주식	185,185	500	8,100	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,146,893	-

우선주	732,697	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,146,893	-

우선주	732,697	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	299	577	88

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	82	173	26

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당사는 일반기업회계기준(K-GAAP)에 따라 재무제표를 작성하며, 연결재무제표작성대상 법인이 아닙니다. 다만, 기업공시서식 작성기준 제3장제6절(배당에 관한 사항)에 의거, (개별)당기순이익은 연결재무제표 작성 대상 법인만 기재하므로, 상기 (연결)당기순이익, (연결)주당순이익은 당사의 주재무제표인 개별 당기순이익 및 개별 주당순이이익을 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 천원)

과목	제13기	제12기	제11기

사업연도	(2018년)	(2017년)	(2016년)

회계기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준

감사의견	적정	적정	적정

[유동자산]	6,531,640	3,120,549	3,196,738

당좌자산	6,243,230	2,990,276	2,986,482

재고자산	288,410	130,273	210,256

[비유동자산]	4,592,725	1,584,734	798,097

투자자산	14,367	6,823	-

유형자산	3,656,388	814,237	198,224

무형자산	744,510	581,214	440,273

기타비유동자산	177,460	182,460	159,600

자산총계	11,124,365	4,705,283	3,994,835

[유동부채]	1,932,250	357,651	241,835

[비유동부채]	391,976	346,361	328,781

부채총계	2,324,226	704,012	570,616

[자본금]	1,939,795	1,662,018	1,662,018

[자본잉여금]	8,813,823	4,591,613	4,591,613

[기타자본항목]	-	-	-

[이익잉여금]	-1,953,479	-2,252,360	-2,829,412

자본총계	8,800,139	4,001,271	3,424,219

매출액	3,131,274	2,439,030	1,500,002

영업이익	292,299	628,234	77,962

계속사업이익	298,881	577,052	88,063

당기순이익	298,881	577,052	88,063
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

18연도 (제13기)	매출채권	1,003,507	10,035	1.00%

미수금	1,433	-	0.00%

합 계	1,004,940	10,035	0.99%

17연도 (제12기)	매출채권	789,777	7,898	1.00%

미수금	5,044	-	0.00%

합 계	794,821	7,898	0.99%

16연도 (제11기)	매출채권	590,964	5,910	1.00%

미수금	28,671	-	0.00%

합 계	619,635	5,910	0.95%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구 분	18연도 (제13기)	17연도 (제12기)	16연도 (제11기)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	7,898	5,910	3,049

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	2,137	1,988	2,861

4. 기말 대손충당금 잔액합계	10,035	7,898	5,910

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침은 보고기간 종료일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위: 천원)

구분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	957,314	10,328	28,665	7,200	1,003,507

특수관계자	-	-	-	-	-

계	957,314	10,328	28,665	7,200	1,003,507

구성비율	95.39%	1.03%	2.86%	0.72%	100%

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	18연도 (제13기)	17연도 (제12기)	16연도 (제11기)

진단	제품	-	-	-

재공품	-	-	-

원재료	92,051	66,967	25,694

소 계	92,051	66,967	25,694

RNAI	제품	-	-	-

재공품	-	-	-

원재료	10,250	10,250	24,000

소 계	10,250	10,250	24,000

장비	제품	186,109	42,562	157,529

재공품	-	8,026	-

원재료	-	-	-

소 계	186,109	50,588	157,529

방제	제품	-	-	-

재공품	-	-	-

원재료	-	2,468	-

소 계	-	2,468	-

합 계	288,410	130,273	210,255

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	2.59%	2.77%	5.26%

재고자산회전율(회수)	4.40	3.22	0.95

(2) 재고자산의 실사내용(감사보고서 내용)1) 실사일자 : 2019년 1월 7일2) 실사장소 : 본사3) 실사대상 : 회사 소유의 재고자산 일체

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당기)	동서회계법인	적정	-

제12기(전기)	동서회계법인	적정	-

제11기(전전기)	동서회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당기)	동서회계법인	2018년 외부감사	1 천만원	196

제12기(전기)	동서회계법인	2017년 외부감사	1천만원	196

제11기(전전기)	동서회계법인	2016년 외부감사	1천만원	196

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 회사는 정관 제24조 및 26조의 감사의 선임과 관련하여 1명 이상의 감사를 둘 수 있는 것으로 규정하고 있습니다. 회사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. (2) 감사위원회(감사)의 독립성회사는 보고서 제출일 현재 정관 제34조(감사의 직무)에 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

규 정	내 용

정관 제34조(감사의 직무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

나득수	(75.03～79.02) 고려대학교 경영학과 학사
(82.02～00.04) 한일은행
(00.04～04.06) 우리은행 NY Agency 본부장
(14.04～16.04) 신동아건설 고문 (16.03～현재) (주)제놀루션 감사	해당사항 없음	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2016.03.07	- 주주총회 소집 결의의 건	가결	-

2	2016.03.08	- 주주총회 소집 결의의 건 (정정)	가결	-

3	2016.04.04	- 신주발행의 건	가결	-

4	2016.10.24	- 본점이전 및 지점 폐지의 건	가결	-

5	2017.03.06	- 주주총회 소집 결의의 건	가결	-

6	2017.03.28	- 제11기 주주총회	가결

7	2017.12.25	- 서울마곡일반산업단지 산업시설용지 매입의건	가결

8	2018.02.27	- 주주총회 소입 결의의 건	가결

9	2018.03.20	- 제12기 주주총회	가결

10	2019.03.07	- 주주총회 소집 결의의 건	가결	-

11	2019.03.22	- 제13기 주주총회	가결	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 감사위원회(감사) 지원조직 현황 당사는 보고서 작성일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다. 마. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)호일바이오메드	최대주주	보통주	500,000	15.04	500,000	12.89	-

김기옥	임원	보통주	300,000	9.03	300,000	7.73	-

김동호	임원	보통주	360,000	10.83	140,000	3.61	-

김민호	특수관계인	보통주	100,000	3.01	100,000	2.58	-

김민이	특수관계인	보통주	100,000	3.01	100,000	2.58	-

김상훈	특수관계인	보통주	100,000	3.01	100,000	2.58	-

김용순	특수관계인	보통주	35,000	1.05	0	0	-

김상출	임원	보통주	15,000	0.45	15,000	0.38	-

계	보통주	1,510,000	45.43	1,255,000	32.35	-

-	-	-	-	-	-

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)호일바이오메드	7	백화숙	19.40	-	-	김기옥	39.20

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)호일바이오메드

자산총계	6,276

부채총계	1,107

자본총계	5,169

매출액	7,500

영업이익	188

당기순이익	45

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)호일바이오메드는 의약품 및 의료기기 도매업을 영위하고 있는 법인으로 당사의 김기옥 대표이사가 최대주주입니다.

2. 최대주주 변동내역

설립일 이후 최대주주는 변동된 사실이 없습니다.

3. 주식의 분포 주식소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)호일바이오메드	500,000	12.89%	-

김기옥	300,000	7.73%	-

엔에이치엔인베스트먼트(주)	252,143	6.50%	-

엔에이치투자증권주식회사(리코ORUM벤처기업전문투자형 사모투자신탁제1호 신탁업자)	222,222	5.73%	-

우리사주조합	1,274,365	32.85%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	164	91.11%	1,403,215	36.16%
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김기옥	남	1955년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(74.03~81.02) 고려대 사학과 학사
(81.04~83.04) (주)부경사
(83.05~89.12) (주)이원양행
(90.01~14.01) ㈜호일바이오메드 대표이사
(06.02~현재) ㈜제놀루션 대표이사	300,000	-	본인	중임(13년)	2021년 03월 20일

김동호	남	1961년 06월	부사장	미등기임원	상근	RNAi총괄	(81.03~84.02) 경희대 생물학 학사
(85.03~87.02) 경희대 미생물학 석사
(89.09~95.08) Graduate Research Fellowship (University of Texas Austin)
(98.09~06.02) Beckman 연구소
(05.03~06.02) Cellonex 제약회사(LA)
(12.03~13.12) ㈜제놀루션 사내이사
(13.12~15.02) ㈜제놀루션 공동대표이사
(15.02~현재) ㈜제놀루션 사내이사	140,000	-	임원	중임(13년)	2018년 02월 27일

김인준	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	자문	(72.03~76.02) 인하대 조선공학과 학사
(88.06~02.02) 삼성엔지니어링 산업플랜트 상무
(02.03~05.06) NEPES (코스닥)사업본부장
(07.03~08.08) 도원엔지니어링 대표이사
(09.08~11.04) 한양이엔지(코스닥)사장	-	-	-	신임(1년)	2022년 03월 22일

박주원	남	1977년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	자문	(13.03~15.02) 고려대학교 MBA
(03.01~05.12) 동남아해운
(05.12~07.07) C
(07.08~14.02) 스틱인베스트먼트 수석심사역
(14.03~현재) NHN인베스트먼트 이사	-	-	-	중임(3년)	2022년 03월 22일

송태회	남	1954년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	자문	(74.03~81.02) 고려대학교 사학과 학사(86.03~88.02) 고려대학교 경제학과 석사(92.03~95.02) 고려대학교 경제학과 박사(88.~98.) 한국소비자보호원 정책연구실장(99.~11.) 금융감독원 분쟁조정실장(11.10~13.12) 법무법인 Apex 상임고문(14.02~17.01) GS홈쇼핑 금융부문 준법감사인(14.03~현재) NHN인베스트먼트 이사	-	-	-	신임(1년)	2021년 03월 19일

이민희	여	1985년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	자문	(01.03~09.02) 고려대 언론학부 학사
(09.03~11.02) 고려대 대학원 통계학과 석사
(11.04~12.04) 토러스투자증권 리서치센터
(15.05~16.02) 대신증권리서치센터 금융IT그룹
(15.01~현재) JB자산운용 PEF 본부 심사역	-	-	-	신임(1년)	2022년 03월 22일

나득수	남	1956년 12월	감사	등기임원	상근	감사	(75.03~79.02) 고려대학교 경영학과 학사
(82.02~00.04) 한일은행
(00.04~04.06) 우리은행 NY Agency 본부장
(14.04~16.04) 신동아건설 고문	-	-	-	중임(3년)	2022년 03월 22일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	8	-	-	-	8	3.71	450,784	37,565	-

전사	여	16	-	-	-	16	2.09	508,711	23,123	-

합 계	24	-	-	-	24	2.66	959,495	28,220	-

주1) 종업원수는 등기임원을 제외한 2018년말 기준이며, 중도퇴사자(남자5명, 여자8명)에 지급된 급여가 포함된 금액입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	60,000	60,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	400	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	168	28	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	132	26	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

보수현황>당사는 개인별로 연 5억원 이상 보수를 수령한 이사, 감사가 없어 하기를 기재하지 않습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

상장여부	명칭

비상장	주식회사 호일바이오메드

비상장	주식회사 진엑스

2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

김기옥 및 특수관계인 - 주식회사 호일바이오메드 (지분율 39.20%) 김기옥 및 특수관계인 - 주식회사 진엑스 (지분율 66.67%)주식회사 호일바이오메드 및 특수관계인 - 주식회사 제놀루션 (지분율 32.35%) 3. 계열회사간 임직원 겸직현황 계열회사간 임직원 겸직 사항은 없습니다. 4. 타법인 출자 현황 타 법인 출자 내역은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여가. 담보 제공의 내역해당사항이 없습니다.나. 가지급금 및 대여금내역

해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (특수관계인 포함)

(당기) (단위 : 원)

특수관계자	계정과목	기초	증가	감소	기말

진엑스	-	-	-	-	-

(전기) (단위 : 원)

특수관계자	계정과목	기초	증가	감소	기말

진엑스	-	-	-	-	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.