제놀루션 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회의 구성 개 요 2017년 12월 말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사1인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2017.03.06	- 주주총회 소집 결의의 건	가결	-

2	2017.12.25	- 서울 마곡일반산업단지 산업시설용지 매입의 건	가결

3	2018.02.27	- 주주총회 소집 결의의 건	가결

4	2018.03.20	- 제12기 주주총회	가결

(2) 사 외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. (3) 사외이사 현황 당사는 경영의 투명성 확립을 위해 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

정영관	(02.02) 서강대 전자공학석사
(02.02-11.06) LG전자 기술전략실
(11.06-현재)(주)유안타인베스트먼트 이사	해당사항
없음	해당사항 없음	비상근

주) 당사의 정영관 사외이사는 2018년 3월 20일자로 사임하였습니다.

상법 제382조제3항(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)

항목	해당여부

제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)제3항
사외이사(社外理事)는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.	-

1. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자	x

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속	x

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	x

4. 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속	x

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	x

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	x

7. 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	x

상법 제542조의8(사외이사의 선임)

항목	해당여부

제542조의8(사외이사의 선임)
상장회사의 사외이사는 제382조제3항 각 호 뿐만 아니라 다음 각 호의 어느 하나에 해당되지 아니하여야 하며, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	x

2. 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자	x

3. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	x

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	x

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	x

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	x

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자 (상법 시행령 제34조제5항)
1) 해당 상장회사의 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원ㆍ감사 및 피용자이거나 최근 2년 이내에 계열회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원ㆍ감사 및 피용자였던 자	x

2) 다음 각 목의 법인 등의 이사ㆍ집행임원ㆍ감사 및 피용자[사목에 따른 법무법인, 법무법인(유한), 법무조합, 변호사 2명 이상이 사건의 수임ㆍ처리나 그 밖의 변호사 업무수행 시 통일된 형태를 갖추고 수익을 분배하거나 비용을 분담하는 형태로 운영되는 법률사무소, 외국법자문법률사무소의 경우에는 해당 법무법인 등에 소속된 변호사, 외국법자문사를 말한다]이거나 최근 2년 이내에 이사ㆍ집행임원ㆍ감사 및 피용자였던 자
가. 최근 3개 사업연도 중 해당 상장회사와의 거래실적의 합계액이 자산총액(해당 상장회사의 최근 사업연도 말 현재의 대차대조표상의 자산총액을 말한다) 또는 매출총액(해당 상장회사의 최근 사업연도 말 현재의 손익계산서상의 매출총액을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 100분의 10 이상인 법인
나. 최근 사업연도 중에 해당 상장회사와 매출총액의 100분의 10 이상의 금액에 상당하는 단일의 거래계약을 체결한 법인
다. 최근 사업연도 중에 해당 상장회사가 금전, 유가증권, 그 밖의 증권 또는 증서를 대여하거나 차입한 금액과 담보제공 등 채무보증을 한 금액의 합계액이 자본금(해당 상장회사의 최근 사업연도 말 현재의 대차대조표상의 자본금을 말한다)의 100분의 10 이상인 법인
라. 해당 상장회사의 정기주주총회일 현재 그 회사가 자본금(해당 상장회사가 출자한 법인의 자본금을 말한다)의 100분의 5 이상을 출자한 법인
마. 해당 상장회사와 기술제휴계약을 체결하고 있는 법인
바. 해당 상장회사의 감사인으로 선임된 회계법인
사. 해당 상장회사와 주된 법률자문ㆍ경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 법무법인, 법무법인(유한), 법무조합, 변호사 2명 이상이 사건의 수임ㆍ처리나 그 밖의 변호사 업무수행 시 통일된 형태를 갖추고 수익을 분배하거나 비용을 분담하는 형태로 운영되는 법률사무소, 외국법자문법률사무소, 회계법인, 세무법인, 그 밖에 자문용역을 제공하고 있는 법인	x

3) 해당 상장회사 외의 2개 이상의 다른 회사의 이사ㆍ집행임원ㆍ감사로 재임 중인 자	x

4) 해당 상장회사에 대한 회계감사 또는 세무대리를 하거나 그 상장회사와 법률자문ㆍ경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 변호사(소속 외국법자문사를 포함한다), 공인회계사, 세무사, 그 밖에 자문용역을 제공하고 있는 자	x

5) 해당 상장회사의 발행주식총수의 100분의 1 이상에 해당하는 주식을 보유(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제133조제3항에 따른 보유를 말한다)하고 있는 자	x

6) 해당 상장회사와의 거래(「약관의 규제에 관한 법률」 제2조제1호의 약관에 따라 이루어지는 해당 상장회사와의 정형화된 거래는 제외한다) 잔액이 1억원 이상인 자	x

(4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	비 고	사외이사의찬반여부

정영관(출석률: 100%)

1	2017.03.06	- 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성

2	2017.12.25	- 서울 마곡일반산업단지 산업시설용지 매입의 건	가결	찬성

3	2018.02.27	- 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성

4	2018.03.20	- 제12기 주주총회	가결	찬성

(5) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. (6) 이사의 독립성사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며 당사의 영업 및 R, 재무활동에 대한 충분한 이해도를 바탕으로 효율경영을 실천하고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.