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제놀루션 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제놀루션
대 표 이 사 : 김 기 옥
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 올림픽로 43길 88
(전 화) 02-3010-8670
(홈페이지) http://www.genolution1.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 기 옥
(전 화) 02-3010-8670
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
1. 요약재무정보 ----------------------- 40
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 66
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 68
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 69
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 74
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 74
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 75
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 77
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 78
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 80
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 80
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 81
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 83
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 84
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 85
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 88
1. 전문가의 확인 ----------------------- 88
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 88
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사의 명칭은 '주식회사 제놀루션' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'GENOLUTION INC.' 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 의학 및 약학연구 개발업을 영위하고자 2006년 2월 20일에 설립되었습니다. 당사는 계속사업기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 43길 88 아산생명과학연구원 11층(2) 전화번호 : 02-3010-8670(3) 홈페이지 : http://www.genolution1.com 라. 중소기업 및 벤처기업 해당여부회사는 보고서 제출일 현재 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다.

마. 회사의 사업목적 회사의 정관상 사업목적은 아래와 같습니다

사 업 목 적	비 고

1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업
2. 의료기기 및 의약품 제조업
3. 위1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화
4. 과학기구장비의 도매업
5. 과학기구장비의 무역업, 오퍼상
6. 위 각호의 부대되는 사업 일체	영위하고 있지 않은 사업
영위하고 있는 사업
영위하고 있지 않은 사업
영위하고 있는 사업
영위하고 있는 사업
영위하고 있는 사업

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업 (1) 주요 사업의 내용당사는 유전자 기반으로 하는 분자진단기기 사업과 RNAi(Ribonucleic Acid Interference) 연구 관련 제품생산 및 서비스 사업을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. (2) 향후 추진 신규 사업당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업이 없으므로 해당사항이 없습니다. 사. 보고서 작성일 기준 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 작성일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 해당되지 않으므로 해당사항 없습니다.

아. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

날 짜	연 혁

2006.02	주식회사 제놀루션 설립

2006.06	벤처기업 인증

2006.08	자본금증자(자본금4억5천만원)

2007.01	기업부설연구소 설립 인가

2007.08	자본금 증자 (자본금 6억 5천만원)

2008.12	새로운 RNA 합성법 개발

2009.06	RNAi 검증법 구축

2009.08	RNAi 관련 제품 및 서비스 판매

2010.02	자본금 증자 (자본금 10억 5천만원)

2010.04	노바티스와 한국 보건 산업 진흥원이 주최한 GateⅡaward 시상기업으로 선정

2010.06	miRNA 진단 관련 제품 및 서비스 판매

2010.07	In vivo siRNA 대량합성 시스템 구축

2012.10	결핵검출기술완료 및 시제품 개발

2012.11	자동화추출장비개발

2012.12	자본금 증자 (자본금 15억 1천만원)

2013.07	ISO13485 인증 획득

2013.08	유전자 추출시약 식약처 신고 완료

2013.08	의료기기제조업 허가 획득

2013.12	미래창조과학부 국가과제 선정 (siRNA library를 이용한 High-through put HCS assay system 기반 유전자 발굴/검증)

2013.12	하남 의료기기 공장 설립

2014.01	핵산추출기기 식약처 신고 완료

2014.01	유전자 추출시약 6건 식약처 신고 완료

2014.06	임상 GMP적합 인증

2014.09	핵산추출시약 STD Extraction Kit 외 5종 식약처 신고

2015.01	결핵/비결핵균 검출 키트의 해외 판매 허가 획득 (식약처)

2015.06	자본금 증자(자본금 15억 7천만원)

2015.08	코넥스 상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 12월 01일	유상증자(제3자배정)	종류주식	250,000	500	6,000	-

2015년 06월 11일	유상증자(제3자배정)	종류주식	107,143	500	7,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	2,500,000	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,472,500	662,857	3,135,357	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,472,500	662,857	3,135,357	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,472,500	662,857	3,135,357	-

(주1) 당사가 발행가능한 주식의 총수는 10,000,000주이며, 그 중 25%인 2,500,000주까지 종류주식을 발행할 수 있습니다.

종류주식(1회차) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2010년 09월 09일

주당 발행가액(액면가액)	3,500	500

발행총액(발행주식수)	770,000,000	220,000

현재 잔액(현재 주식수)	770,000,000	220,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선배당률 0%

잔여재산분배에 관한 사항	보통주식 주주에 우선하여 분배

상환에관한 사항	상환조건	인수자 상환청구

상환방법	상환 청구가 있는 날로부터 3개월 이내 현금 상환

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날(2013.09.09)부터 전환권 행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	최초 발행일 이후 존속기간 만료일 전까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	220,000

의결권에 관한 사항	1주당 1 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

종류주식(2회차) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2010년 09월 16일

주당 발행가액(액면가액)	3,500	500

발행총액(발행주식수)	299,999,000	85,714

현재 잔액(현재 주식수)	299,999,000	85,714

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선배당률 0%

잔여재산분배에 관한 사항	보통주식 주주에 우선하여 분배

상환에관한 사항	상환조건	인수자 상환청구

상환방법	상환 청구가 있는 날로부터 3개월 이내 현금 상환

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날(2013.09.16)부터 전환권 행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	최초 발행일 이후 존속기간 만료일 전까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	85,714

의결권에 관한 사항	1주당 1 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주) 1주당 취득가격과 발행일로부터 상환일까지 연복리 8.5%를 적용하여 산출한 이자액의 합계액에서 기지급된 배당금을 차감한 금액

종류주식(3회차) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2012년 11월 30일

주당 발행가액(액면가액)	6,000	500

발행총액(발행주식수)	1,500,000,000	250,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,500,000,000	250,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선배당률 1%

잔여재산분배에 관한 사항	보통주식 주주에 우선하여 분배

상환에관한 사항	상환조건	인수자 상환청구

상환방법	상환 청구가 있는 날로부터 3개월 이내 현금 상환

상환기간	발행일로부터 3년 6개월이 경과한 날(2016.05.30)부터 전환권 행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	최초 발행일 이후 존속기간 만료일 전까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	250,000

의결권에 관한 사항	1주당 1 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주) 1주당 취득가격과 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자액의 합계액에서 기지급된 배당금을 차감한 금액

종류주식(4회차) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 06월 08일

주당 발행가액(액면가액)	7,000	500

발행총액(발행주식수)	750,001,000	107,143

현재 잔액(현재 주식수)	750,001,000	107,143

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선배당률 1%

잔여재산분배에 관한 사항	보통주식 주주에 우선하여 분배

상환에관한 사항	상환조건	인수자 상환청구

상환방법	상환 청구가 있는 날로부터 1개월 이내 현금 상환

상환기간	발행일로부터 3년 6개월이 경과한 날(2016.05.30)부터 전환권 행사에 의하여 보통주로 전환되는 날까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	최초 발행일 이후 존속기간 만료일 전까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	107,143

의결권에 관한 사항	1주당 1 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주 ) 1주당 취득가격과 발행일로부터 상환일까지 연복리 8%를 적용하여 산출한 이자액의 합계액에서 기지급된 배당금을 차감한 금액
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,472,500	-

우선주	662,857	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,472,500	-

우선주	662,857	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	81,443,177	-801,793,454	-466,417,614

주당순이익 (원)	26	-265	-154

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

과목	제10기	제9기	제8기

사업년도	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

회계기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준	일반기업회계기준

감사의견	적정	적정	적정

[유동자산]	1,925,687	1,129,112	1,670,205

당좌자산	1,568,254	999,870	1,178,721

재고자산	357,433	129,242	-

[비유동자산]	234,519	273,944	398,269

투자자산	-	-	-

유형자산	16,049	25,622	29,633

무형자산	98,110	127,962	248,276

기타비유동자산	120,360	120,360	120,360

자산총계	2,160,206	1,403,056	2,068,475

[유동부채]	140,265	182,682	93,974

[비유동부채]	183,783	215,568	167,993

부채총계	324,048	398,250	261,967

[자본금]	1,567,678	1,514,107	1,514,107

[자본잉여금]	3,185,954	2,489,525	2,489,525

[기타자본항목]	-	-	-

[이익잉여금]	-2,917,474	-2,998,826	-2,197,124

자본총계	1,836,158	1,004,806	1,806,507

매출액	1,178,221	1,637,873	1,517,862

영업이익	16,632	-694,120	-606,629

계속사업이익	81,443	-8,001,702	-466,418

당기순이익	81,443	-801,702	-466,418
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제10기(당기)	동서회계법인	적정	-

제9기(전기)	동서회계법인	적정	-

제8기(전전기)	동서회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기(당기)	동서회계법인	2015년 외부감사	2천만원	136

제9기(전기)	동서회계법인	2015년 외부감사	5백만원	136

제8기(전전기)	동서회계법인	2015년 외부감사	5백만원	136

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제8기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 2015년 12월 말 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되어 있습니다. 보고서 제출일 현재는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2012.02.15	- 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

2	2012.03.07	- 대표이사 보선의 건	가결	-

3	2012.06.15	- 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	-

4	2012.11.30	- 운영자금조달을 위한 신주식 발행의 건	가결	-

5	2013.03.02	- 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

6	2013.08.08	- 이해관계자 거래 승인의 건	가결	-

7	2013.11.29	- 이해관계자 거래 승인의 건	가결	-

8	2013.12.16	- 공동대표이사에 관한 규정 설정의 건- 지점설치의 건	가결	-

9	2014.03.15	- 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

10	2014.07.01	- 조직 개편 및 조직도 확정의 건	가결	-

11	2014.08.10	- 이해관계자 거래 승인의 건	가결	-

12	2014.11.04	- 조직 개편 및 조직도 확정의 건 (바이오시스템 사업부 폐지)- 인턴사원 계약 종료의 건- 임원 급여 감액의 건- 법인카드 사용 제한의 건- BASF term sheet에 따른 제안사항 협의의 건	가결	-

13	2015.01.30	-주주총회 소집 결의의 건	가결

14	2015.02.27	-공동대표이사 변경의 건	가결

15	2015.05.27	-운영자금조달을 위한 신주식 발행의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2013.12.16	1인(총 2인)	가결

2	2014.03.15	1인(총 2인)	가결

3	2014.07.01	2인(총 2인)	가결

4	2014.08.10	1인(총 2인)	가결

5	2014.11.04	2인(총 2인)	가결

6	2015.01.30	2인(총 2인)	가결

7	2015.02.27	1인(총 2인)	가결

8	2015.05.27	2인(총 2인)	가결
2. 감사제도에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 2015년 12월 말 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되어 있습니다. 보고서 제출일 현재는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2012.02.15	- 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

2	2012.03.07	- 대표이사 보선의 건	가결	-

3	2012.06.15	- 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	-

4	2012.11.30	- 운영자금조달을 위한 신주식 발행의 건	가결	-

5	2013.03.02	- 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

6	2013.08.08	- 이해관계자 거래 승인의 건	가결	-

7	2013.11.29	- 이해관계자 거래 승인의 건	가결	-

8	2013.12.16	- 공동대표이사에 관한 규정 설정의 건- 지점설치의 건	가결	-

9	2014.03.15	- 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

10	2014.07.01	- 조직 개편 및 조직도 확정의 건	가결	-

11	2014.08.10	- 이해관계자 거래 승인의 건	가결	-

12	2014.11.04	- 조직 개편 및 조직도 확정의 건 (바이오시스템 사업부 폐지)- 인턴사원 계약 종료의 건- 임원 급여 감액의 건- 법인카드 사용 제한의 건- BASF term sheet에 따른 제안사항 협의의 건	가결	-

13	2015.01.30	-주주총회 소집 결의의 건	가결

14	2015.02.27	-공동대표이사 변경의 건	가결

15	2015.05.27	-운영자금조달을 위한 신주식 발행의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2013.12.16	1인(총 2인)	가결

2	2014.03.15	1인(총 2인)	가결

3	2014.07.01	2인(총 2인)	가결

4	2014.08.10	1인(총 2인)	가결

5	2014.11.04	2인(총 2인)	가결

6	2015.01.30	2인(총 2인)	가결

7	2015.02.27	1인(총 2인)	가결

8	2015.05.27	2인(총 2인)	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

호일바이오메드	최대주주	보통주	500,000	16.51	500,000	15.95	(주1)

김동호	임원	보통주	580,000	19.15	500,000	15.95	(주1)

김기옥	임원	보통주	300,000	9.91	300,000	9.57	-

김민호	특수관계인	보통주	100,000	3.3	100,000	3.19	-

김민이	특수관계인	보통주	100,000	3.3	100,000	3.19	-

김상훈	특수관계인	보통주	100,000	3.3	100,000	3.19	-

김용순	특수관계인	보통주	100,000	3.3	35,000	1.12	-

김상출	임원	보통주	0	0	15,000	0.47	-

계	보통주	1,780,000	58.78	1,650,000	52.63	-

-	-	-	-	-	-

(주1)최대주주인 호일바이오메드는 1대주주 그룹의 최대주주 입니다. (주2) 최대주주에 관한 사항

구 분	내 용

성 명	김기옥 (金起玉, Kim Gi Ok)

학 력	졸업년월	학 교 명	전공분야	수학상태

1981.02	고려대학교	사학과	학사

경 력	기 간	근 무 처 명	업 종	최종직위

1981～1983	부경사	-	영업부

1983～1989	이원양행	-	영업부

1990～2014	호일 바이오메드	대표이사	경영총괄

나. 최대주주 변동내역

설립일 이후 최대주주는 변동된 사실이 없습니다.

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)호일바이오메드	500,000	15.95	-

koFC-보광 Pioneer Champ 2010-3호 투자조합	250,000	7.97	-

김기옥	300,000	9.57	-

김동호	500,000	15.95	-

동양14호초기기업전문투자조합	310,000	9.88	-

엔에이치엔인베스트먼트(주)	252,143	8.04	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	57	79.16%	322,588	13.04	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김기옥	남	1955년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(74.03~81.02) 고려대 사학과 학사
(81.04~83.04) (주)부경사
(83.05~89.12) (주)이원양행
(90.01~14.01) ㈜호일바이오메드 대표이사
(06.02~현재) ㈜제놀루션 대표이사	300,000	-	중임(10년)	2018년 02월 26일

김동호	남	1961년 06월	부사장	등기임원	상근	RNAi총괄	(81.03~84.02) 경희대 생물학 학사
(85.03~87.02) 경희대 미생물학 석사
(89.09~95.08) Graduate Research Fellowship (University of Texas Austin)
(98.09~06.02) Beckman 연구소
(05.03~06.02) Cellonex 제약회사(LA)
(12.03~13.12) ㈜제놀루션 사내이사
(13.12~15.02) ㈜제놀루션 공동대표이사
(15.02~현재) ㈜제놀루션 사내이사	580,000	-	중임(10년)	2018년 02월 26일

김상출	남	1964년 02월	이사	미등기임원	상근	생산	(82.03~86.02) 동국대 전자공학 학사
(89.04~92.08) (주)이원양행 기술부
(92.09~13.09) (주)호일바이오메드 기술부
(13.10~현재) (주)제놀루션 상무이사	-	-	신임(3년)	-

박준홍	남	1969년 11월	사외이사	등기임원	비상근	자문	(88.03~92.02) 경북대 학사
(92.03~94.02) 경북대 무기재료공학 석사
(99.09~01.07) University of Minnesota Twin Cities, MBA
(01.06~05.04) 삼성전자 벤처사업팀 차장
(05.05~현재) 보광창업투자(주) 이사	-	-	중임(3년)	2016년 03월 21일

정영관	남	1973년 10월	사외이사	등기임원	비상근	자문	(02.02)서강대 전자공학석사(01.02~11.06)LG전자 기술전략실
(11.06~현재) (주)유안타인베스트먼트 이사	-	-	신임(1년)	2015년 02월 27일

리송알렉스인근	남	1965년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	(00.07~02.12) (주)팬젠 대표이사
(06.10~10.12) (주)췌도이식연구소 대표
(07.06~현재) (주)아이센스 법률고문	-	-	중임(3년)	2016년 03월 21일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	10	-	-	-	10	1.96	343,355	34,335	-

전사	여	12	-	1	-	13	1.45	169,773	13,059	-

합 계	22	-	1	-	23	1.67	513,128	22,309	-

(주1) 종업원수는 등기임원을 제외한 2015년말 기준이며, 중도퇴사자(남자 3명,여자6명)에 지급된 급여가 포함된 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	400,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	140,000	70,000	-

사외이사	2	0	0	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	0	0	-

계	5	140,000	70,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당 사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 해당 사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

상장여부	명칭

비상장	주식회사 호일바이오메드

2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

김기옥 및 특수관계인 - 주식회사 호일바이오메드 (지분율 45.20%)김기옥 및 특수관계인 - 주식회사 진엑스 (지분율 66.67%)주식회사 호일바이오메드 및 특수관계인 - 주식회사 제놀루션 (지분율 15.95%) 3. 계열회사간 임직원 겸직현황
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여가. 담보 제공의 내역해당사항이 없습니다.나. 가지급금 및 대여금내역

해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[2015.12.31 현재] (단위:천원)

구분	법인명	매출 등	매입 등	채권	채무

지배기업	호일바이오메드	9,800	-	-	-

지배기업의 종속회사	진엑스	115,859	-	53,746	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경상황해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2014.03.26	임시주주총회	- 임원퇴직금규정 제정의 건	승인

2014.03.31	정기주주총회	- 제8기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인- 이사보수한도액 승인의 건- 감사보수한도액 승인의 건- 정관개정의 건	승인

2015.02.27	정기주주총회	- 제9기 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인- 이사 사임 및 재선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건	승인

2016.03.28	정기주주총회	-제10기 재무상태표,손익계산서,결손금처리계산서 승인-기타 비상무이사 선임의 건-감사 선임의 건-이사 보수한도 승인의 건-감사 보수한도 승인의 건	승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무인수 약정 현황해당사항 없습니다. 라. 기타의 우발부채 등해당사항 없습니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다. 다. 직접금융 자금의 사용해당사항이 없습니다. 라. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항이 없습니다. 4. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.