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제놀루션 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제놀루션
대 표 이 사 : 김 기 옥
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, A동 506호(문정동, 문정현대지식산업센터)
(전 화) 02-449-8670
(홈페이지) http:// http://genolution1.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 기 옥
(전 화) 02-449-8670
1. 회사의 개요

가.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스 상장	2015년 08월 03일	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사의 명칭은 '주식회사 제놀루션' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'GENOLUTION INC.' 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 의학 및 약학연구 개발업을 영위하고자 2006년 2월 20일에 설립되었습니다. 당사는 계속사업기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, A동 506호(문정동, 문정현대지식산업센터)(2) 전화번호 : 02-449-8670(3) 홈페이지 : http://genolution1.com/ 마. 중소기업 및 벤처기업 해당여부회사는 보고서 제출일 현재 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다.

바. 회사의 사업목적 회사의 정관상 사업목적은 아래와 같습니다

사 업 목 적	비 고

1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업
2. 위 1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화
3. 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매
4. 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매
5. 의료장비 개발, 제조,임대 및 판매
6. 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매
7. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매
8. 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매
9. 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매
10. 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅
11. 부동산 임대업
12. 위 각호에 부대되는 사업일체

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규 사업 (1) 주요 사업의 내용당사는 유전자 기반으로 하는 분자진단기기 사업과 RNAi(Ribonucleic Acid Interference) 연구 관련 제품생산 및 서비스 사업을 진행하고 있습니다. 자세한 내용은 동 공시서류의 『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. (2) 향후 추진 신규 사업당사는 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 이사회 또는 주주총회 결의 등을 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업이 없으므로 해당사항이 없습니다. 아. 보고서 작성일 기준 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 작성일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 해당되지않으므로 해당사항 없습니다.

자. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

날 짜	연 혁

2006.02
2006.03
2006.08	주식회사 제놀루션 설립(자본금3억원)
벤처기업 인증
자본금 증자(4억5천만원)

2007.01
2007.04
2007.08	기업부설연구소 설립 인가
자본금 증자(5억5천만원)
자본금 증자(6억 5천만원)

2008.01
2008.05	자본금 증자(7억 5천만원)
자본금 증자(8억 5천만원)

2010.02	자본금 증자(10억 5천만원)

2012.12	자본금 증자(15억 1천 4백만원)

2013.07
2013.08
2013.12	ISO13485 인증획득
의료기기 제조업 허가 획득
하남 의료장비 공장 설립

2015.06
2015.08	자본금 증자(15억 7천만원)
코넥스 시장 상장

2017.01	GMP인증(서울지방의약품안전청)2020.01 갱신완료

2016.04.
2016.10	자본금 증자(16억 6천 2백만원)
본사이전 및 공장 통합(서울시 송파구 법원로 11길11, A동506호

2018.06
2018.07
2018.12	자본금 증자(18억4천7백만원)
자본금 증자(19억 3천 9백만원)
RoHS 인증(ETL) NX-48

2019.07
2019.08
2019.11	㈜제놀루션 R 및 부설연구소 신축공사 착공(마곡지구)
RoHS 인증(ETL) NX-Jr
RoHS 인증(ETL) NX-48S
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.02.20	-	보통주식	600,000	500	500	설립

2006.08.31	유상증자(제3자배정)	보통주식	300,000	500	500	-

2007.04.19	유상증자(제3자배정)	보통주식	200,000	500	500	-

2007.08.14	유상증자(제3자배정)	보통주식	200,000	500	500	-

2008.01.25	유상증자(제3자배정)	보통주식	200,000	500	500	-

2008.05.09	유상증자(제3자배정)	보통주식	200,000	500	500	-

2008.12.25	유상증자(제3자배정)	보통주식	600,000	500	500	-

2009.09.16	유상증자(제3자배정)	보통주식	100,000	500	500	-

2010.09.10	유상증자(제3자배정)	종류주식	220,000	500	3,500	-

2010.09.17	유상증자(제3자배정)	종류주식	85,714	500	3,500	-

2010.11.23	유상증자(제3자배정)	보통주식	72,500	500	3,500	-

2012.12.01	유상증자(제3자배정)	종류주식	250,000	500	6,000	-

2015.06.11	유상증자(제3자배정)	종류주식	107,143	500	7,000	-

2016.04.08	유상증자(제3자배정)	보통주식	188,679	500	7,950	-

2016.07.08	전환권행사	종류주식	150,000	500	3,500	-

2016.07.08	전환권행사	보통주식	150,000	500	3,500

2016.07.25	전환권행사	종류주식	85,714	500	3,500	-

2016.07.25	전환권행사	보통주식	85,714	500	3,500	-

2018.06.09	유상증자(제3자배정)	종류주식	370,369	500	8,100	-

2018.06.20	전환권행사	종류주식	250,000	500	6,000	-

2018.06.20	전환권행사	보통주식	250,000	500	6,000	-

2018.07.14	유상증자(제3자배정)	종류주식	185,185	500	8,100	-

2020.01.06	전환권행사	종류주식	24,691	500	8,100	-

2020.01.06	전환권행사	보통주식	24,691	500	8,100	-

2020.02.19	전환권행사	종류주식	70,000	500	3,500	-

2020.02.19	전환권행사	보통주식	70,000	500	3,500	-

- 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 발행현황은 해당사항이 없습니다.

- 보고서 작성기준일 현재 미상환 신주인수권부사채 발행현황은 해당사항이 없습니다.

- 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환형 조건부증권 발행현황은 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	3,146,893	-

종류주식	732,697	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	3,146,893	-

종류주식	732,697	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-287	1,292	577

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-92	426	173

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 2019년도 재무제표부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 작성하였으며 전기(2018년)재무제표도 비교식 재무제표를 위하여 재 작성된 재무제표입니다.전전기(2017년도)재무제표는 K-GAAP으로 작성된 재무제표입니다.주2) 제 14기(2019년)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 감사를 받은 재무제표이며 전기(2018년)는 감사를 받지 않은 재무제표이고 전전기(2017년도)는 일반회계기준(K-GAAP)에 따른 감사를 받은 재무제표입니다.주3) 당사는 연결재무제표작성대상 법인이 아닙니다. 다만, 기업공시서식 작성기준 제3장제6절(배당에 관한 사항)에 의거, (개별)당기순이익은 연결재무제표 작성 대상 법인만 기재하므로, 상기 (연결)당기순이익, (연결)주당순이익은 당사의 주재무제표인 개별 당기순이익 및 개별 주당순이이익을 기재하였습니다.주4) 주당순이익은 기본주당순이익자료입니다.
1. 요약재무정보

(단위:원)

구 분	2019년 (제14기)	2018년(제13기)	2017년(제12기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사여부	감사를 받음	감사를 받지않음	감사를 받지않음

[유동자산]	5,458,742,909	6,471,677,018	3,029,854,265

[비유동자산]	7,969,558,432	4,624,987,491	1,572,263,679

자산총계	13,428,301,341	11,096,664,509	4,602,117,944

[유동부채]	8,261,800,452	7,526,136,636	5,447,329,796

[비유동부채]	2,527,800,262	631,551,297	707,509,987

부채총계	10,789,600,714	8,157,687,933	6,154,839,783

[자본금]	1,573,446,500	1,573,446,500	1,448,446,500

[기타자본항목]	6,573,998,089	6,573,998,089	3,477,685,053

결손금	(5,508,743,962)	(5,208,468,013)	(6,478,853,392)

자본총계	2,638,700,627	2,938,976,576	(1,552,721,839)

부채와자본총계	13,428,301,341	11,096,664,509	4,602,117,944

구 분	2019년 (제14기)	2018년(제13기)	2017년(제12기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-GAAP

감사여부	감사를 받음	감사를 받지않음	감사를 받음

매출액	3,950,620,033	3,131,274,018	2,439,030,432

영업이익(손실)	148,024,430	182,625,184	628,233,637

법인세차감전이익(손실)	(286,990,902)	1,292,061,239	577,051,662

당기순이익(손실)	(286,990,902)	1,292,061,239	577,051,662

기타포괄손익	(13,285,047)	(21,675,860)	-

당기총포괄손익	(300,275,949)	1,270,385,379	-

기본주당순이익(손실)	(92)	426	173

주)당사는 2019년 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 회계정책을 변경하여 2019년 상기재무제표를 작성하였으며 2018년도 비교재무제표를 위행 재 작성하였습니다.
2. 연결재무제표

- 당사는 연결재무제표 작성대상이 아닙니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 연결재무제표 작성대상이 아닙니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금설정률

2019년(제14기)	매출채권	877,134	538	0.06%

미수금	4,709	-	0.00%

합 계	881,843	538	0.06%

2018년(제13기)	매출채권	1,003,507	36,662	3.65%

미수금	480	-	0.00%

합 계	1,003,987	36,662	3.65%

2017년(제12기)	매출채권	789,777	70,019	8.86%

미수금	5,044	-	0.00%

합 계	794,821	70,019	8.81%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구 분	2019년(제14기)	2018년(제13기)	2017년(제12기)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	36,662	70,019	5,910

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(36,124)	(27,423)	1,988

제각	-	(5,934)	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	538	36,662	7,898

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 연령별 장부금액과 손상금액 현황

(단위: 천원)

구 분	2019년	2018년	2017년

매출채권	기대손실율	손상금액	매출채권	기대손실율	손상금액	매출채권	기대손실율	손상금액

연체되지 않은 채권	780,238	-	-	749,037	-	-	699,340	-	-

3개월 초과 6개월 이하 연체	96,654	0.31%	296	196,618	0.31%	601	9,928	0.30%	30

6개월 이상 연체	242	100.00%	242	57,852	62.33%	36,060	80,509	86.93%	69,988

합 계	877,134	538	1,003,507	36,661	789,777	70,018

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

사업부문	계정과목	2019년(제14기)	2018년(제13기)	2017년(제12기)

핵산추출 시약	제품	-	-	-

재공품	-	-	-

원재료	43,554	92,051	66,967

소 계	43,554	92,051	66,967

핵산추출 장비	제품	370,850	186,109	42,562

재공품	-	-	8,026

원재료	164,545	-	-

소 계	535,395	186,109	50,588

RNAI	제품	-	-	-

재공품	-	-	-

원재료	3,872	10,250	12,718

소 계	3,872	10,250	12,718

합 계	582,821	288,410	130,273

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	4.34%	2.59%	2.77%

재고자산회전율(회수)	9.40	4.40	3.22

(2) 재고자산의 실사내용(감사보고서 내용)당사는 2019년 12월 31일 감사인입회하에 재고자산의 실사를 진행하였습니다.다. 수주계약 현황 회사의 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 개별주문서에 의하여 수시로발주되며, 해당 물품의 공급 또한 장기매출형태를 이루지 않아 별도로 기재하지 않았습니다.라. 공정가치 평가공정가치 평가내역은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 재무제표의 주석의 5.공정가치"를 참조하시길 바랍니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 채무증권 발행실적은 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제14기(당기)	태성회계법인	적정	-	-

제13기(전기)	동서회계법인	적정	-	-

제12기(전전기)	동서회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	태성회계법인	지정회계감사	7천만원	506

제13기(전기)	동서회계법인	회계감사	2천만원	196

제12기(전전기)	동서회계법인	회계감사	1천만원	196

다. 회계감사인과 비감사용역 계약 체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	2018년8월	내부회계관리제도구축 자문용역	18.12~19.01	12백만원	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부통제에 관한 사항

제14기, 제13기, 제12기 회계감사인은 경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등회사는 정관 제24조 및 26조의 감사의 선임과 관련하여 1명 이상의 감사를 둘 수 있는 것으로 규정하고 있습니다. 회사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사위원회(감사)의 독립성회사는 보고서 제출일 현재 정관 제34조(감사의 직무)에 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

규 정	내 용

정관 제34조(감사의 직무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

나득수(주1)	(75.03～79.02) 고려대학교 경영학과 학사
(82.02～00.04) 한일은행
(00.04～04.06) 우리은행 NY Agency 본부장
(14.04～16.04) 신동아건설 고문(16.03～현재) (주)제놀루션 감사	해당사항 없음	-

문준필(주2)	(1985~1989) 고려대학교 법과대학 학사(1991.3) 사법연수원 입학(22기)(1996.3) 수원지방법원 판사(1998.3) 서울지방법원 판사(2006.3) 서울고등법원 판사(2009.3) 수원지방법원 부장판사(2018.7) 조세심판원 비상임심판관 위촉	해당사항 없음	-

주1) 나득수 감사는 2020년 1월31일 임시주주총회에서 일신상의 사유로 인하여 사임하였습니다.주2) 문준필 감사는 나득수 감사의 사임에 따라 2020년1월31일 임시주주총회에서 감사로 선임되었습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	비 고	비 고

1	2017.03.06	- 주주총회 소집 결의의 건	가결

2	2017.12.05	- 서울 마곡일반산업단지 산업시설용지 매입의 건	가결

3	2018.02.27	- 주주총회 소집 결의의 건	가결

4	2018.03.20	- 제12기 주주총회	가결

5	2019.03.22	- 제13기 주주총회	가결

6	2019.08.02	- 코스닥상시장에 상장하기 위한 주관사 선정- 시설자금조달을 위한 금융기관차입의건(기업은행)	가결

7	2019.09.25	- 코스닥이전상장을 위한 주관증권사 선정의 건	가결

8	2019.11.15	- 자기주식 취득의 건	가결

9	2019.11.29	- 지정자문인과 지정자문인선임계약해지및 신규체결	가결

10	2019.12.24	- 임시주주총회 소집의건- 사내이사,사외이사 후보 추천의 건- 정관일부 변경의 건- 제14기 정기주주총회 주주명부폐쇄기간 단축의 건	가결

11	2019.12.24	- 자기주식 처분의 건	가결

12	2019.12.24	- 임직원 대출의건- 우리사주조합 출연의 건- 지점설치의 건	가결

13	2020.01.10	- 자기주식 처분가격 변경의 건	가결

14	2020.01.15	- 신규 규정 제정의 승인의 건	가결

15	2020.02.11	- 제14기(2019년)재무제표 승인의 건- 내부회계 관리제도 운용실태 보고 및 운영실태 평가 보고의 건	가결

16	2020.02.21	- 제14기(2019년) 재무제표 수정 사항 승인의 건	가결	문준필 감사

17	2020.03.06	- 제14기(2019년)정기주주총회 소집의 건	가결	"

주) 나득수 감사는 2020년1월31일 임시주주총회에서 사임하고 신규 감사로 문준필 감사가 선임되어 2020년 2월11일 이사회부터 감사로 참여 하였습니다.

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

라. 감사위원회(감사) 지원조직 현황당사는 보고서 작성일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

마. 준법지원인 지원조직 현황당사는 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁우리 회사는 경영권 경쟁은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)호일바이오메드	최대주주	보통주	500,000	15.04	508,048	13.09	-

(주)호일바이오메드	최대주주	종류주	0	0	15,000	2.05	-

김기옥	임원	보통주	300,000	7.73	300,000	7.73	-

김민호	특수관계인	보통주	100,000	2.58	100,000	2.58	-

김민이	특수관계인	보통주	100,000	2.58	100,000	2.58	-

김상훈	특수관계인	보통주	100,000	2.58	100,000	2.58	-

(주)진엑스	계열회사	종류주	0	0	20,000	0.56	-

계	보통주	1,100,000	34.96	1,108,048	35.21	-

종류주	0	0	35,000	4.78	-

주1) 기초 보통주 합계 수량에 대한 지분율은 2018년말 현재 보통주 총수량인 3,146,893주에 대한 지분율입니다.주2) 기말 보통주 및 종류주에 대한 지분율은 2019년말 현재 보통주 총수량인 3,146,893주 및 종류주 732,697주에 대한 지분율입니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)호일바이오메드	7	백화숙	19.40	-	-	김기옥	39.20

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)호일바이오메드

자산총계	6,646

부채총계	1,232

자본총계	5,414

매출액	9,224

영업이익	274

당기순이익	245

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)호일바이오메드는 의약품 및 의료기기 도매업을 영위하고 있는 법인으로 당사의 김기옥 대표이사가 최대주주입니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

2. 최대주주 변동내역

설립일 이후 최대주주는 변동된 사실이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)호일바이오메드	500,000	12.89%	-

김기옥	300,000	7.73%	-

엔에이치엔인베스트먼트(주)	252,143	6.50%	-

엔에이치투자증권주식회사(리코ORUM벤처기업전문투자형 사모투자신탁제1호 신탁업자)	222,222	5.73%	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 2019년말 현재 우리사주 조합보유 주식은 없습니다.주2) 2020년 1월 15일 자기주식 140,000주를 우리사주 조합에 유상양도하여 조합원들에 게 배정완료되었으며 보고서 제출일 현재 한국증권금융에 예탁중입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	170	90.91%	1,181,101	30.44%

주) 지분율 1%미만을 대상으로 하여 집계하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김기옥	남	1955년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(74.03~81.02) 고려대 사학과 학사
(81.04~83.04) (주)부경사
(83.05~89.12) (주)이원양행
(90.01~14.01) ㈜호일바이오메드 대표이사
(06.02~현재) ㈜제놀루션 대표이사	300,000	-	본인	(14년)	2021년 03월 20일

김인준	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	자문	(72.03~76.02) 인하대 조선공학과 학사
(88.06~02.02) 삼성엔지니어링 산업플랜트 상무
(02.03~05.06) NEPES (코스닥)사업본부장
(07.03~08.08) 도원엔지니어링 대표이사
(09.08~11.04) 한양이엔지(코스닥)사장	-	-	-	(2년)	2022년 03월 22일

박주원	남	1977년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	자문	(13.03~15.02) 고려대학교 MBA
(03.01~05.12) 동남아해운
(05.12~07.07) C
(07.08~14.02) 스틱인베스트먼트 수석심사역
(14.03~현재) NHN인베스트먼트 이사	-	-	-	(43년)	2022년 03월 22일

송태회	남	1954년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	자문	(74.03~81.02) 고려대학교 사학과 학사(86.03~88.02) 고려대학교 경제학과 석사(92.03~95.02) 고려대학교 경제학과 박사(88.~98.) 한국소비자보호원 정책연구실장(99.~11.) 금융감독원 분쟁조정실장(11.10~13.12) 법무법인 Apex 상임고문(14.02~17.01) GS홈쇼핑 금융부문 준법감사인(14.03~현재) NHN인베스트먼트 이사	-	-	-	(3년)	2021년 03월 19일

이민희	여	1985년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	자문	(01.03~09.02) 고려대 언론학부 학사
(09.03~11.02) 고려대 대학원 통계학과 석사
(11.04~12.04) 토러스투자증권 리서치센터
(15.05~16.02) 대신증권리서치센터 금융IT그룹
(15.01~현재) JB자산운용 PEF 본부 심사역	-	-	-	신임(2년)	2022년 03월 22일

나득수	남	1956년 12월	감사	등기임원	상근	감사	(75.03~79.02) 고려대학교 경영학과 학사
(82.02~00.04) 한일은행
(00.04~04.06) 우리은행 NY Agency 본부장
(14.04~16.04) 신동아건설 고문	-	-	-	(4년)	2022년 03월 22일

주1) 김동호는 2018년 3월 20일 사임하였습니다.주2) 나득수 감사는 2020년 1월 31일 임시주주총회에서 일신상의 사유로 사임하여 문준필 감사사 신규 선임되었습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	16	-	-	-	16	3년	490	31	-	-	-	-

전사	여	22	-	-	-	22	3년	489	22	-

합 계	38	-	-	-	38	3년	979	26	-

주1) 2019년 1월부터 12월까지 지급총액을 기입하였습니다.주2) 중도퇴사자(11명)의 급여도 포함하여 기입하였습니다.주3) 1인당 급여 평균액은 소숫점 1자리에서 반올림하여 표기하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	107,720	53,860	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	400	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	189	47	사내이사1인사외이사2인,감사1인

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	132	132	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	19	10	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	38	38	-

보수현황>

당사는 개인별로 연 5억원 이상 보수를 수령한 이사, 감사가 없어 하기를 기재하지 않습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

주) 보수지금액이 5억원 이상인 임원이 없어 기입하지 않았습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

상장여부	명칭

비상장	주식회사 호일바이오메드

비상장	주식회사 진엑스

2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 김기옥 및 특수관계인 - 주식회사 호일바이오메드 (지분율 39.20%)김기옥 및 특수관계인 - 주식회사 진엑스 (지분율 66.67%)주식회사 호일바이오메드 및 특수관계인 - 주식회사 제놀루션 (지분율 32.35%)3. 계열회사간 임직원 겸직현황계열회사간 임직원 겸직 사항은 없습니다.4. 타법인 출자 현황타법인 출자 내역은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여가. 담보 제공의 내역해당사항이 없습니다.나. 가지급금 및 대여금내역

해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (특수관계인 포함)해당사항 없습니다

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황우리 회사는 사업보고서 작성기준일 현재 한국거래소 등을 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다.2. 주주총회 의사록 요약우리 회사의 최근 3개년간의 주주총회 결의내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	안건	가결여부	비고

1	2017.3.28	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제31기정기

2	2018.3.20	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제32기정기

3	2019.3.22	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사변경의 건제4호 의안: 감사변경의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	제33기정기

4	2020.01.31	제1호 의안 : 이사(사내이사,사외이사)선임의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

주) 회차는 공시대상기간인 2017년 1월 1일 이후 최초의 주주총회를 1회로 간주하여 구분하였습니다.

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

해당사항 없습니다.마. 기타의 우발부채 등

(1) 당기말 현재 금융기관과 체결되어 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	구분	한도	실행금액

중소기업은행	시설자금대출	8,500,000	3,551,880

회사는 상기 금융기관차입금과 관련하여 신용보증기금으로부터 3,500백만원을 한도로 하는 지급보증을 제공받고 있습니다.(2) 당기말 현재 회사는 단기차입금과 관련하여 SH공사의 토지분양대금반환채권 1,500,000천원을 담보로 제공하였습니다. 당기말 현재 건설중인자산에 토지 취득금액이 포함되어 있으며, 소유권등기 이후 해당 토지를 담보로 제공할 예정입니다.

(3) 당기말 현재 회사는 신용카드 전자결제 대행계약 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 773백만원의 지급보증 을 제공받고 있습니다.

(4) 당기말 현재 회사는 일부 임차건물 등에 대하여 부보금액 1,000백만원의 종합재산보험을 가입하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

[제재현황 요약]

구분	내용

일 자(시행일)	2020년 3월 20일

처벌 또는 조치대상자	주식회사 제놀루션

처벌 또는 조치내용	사업비 환수(총340,569,126원),정부과제 참여제한 3년

사유 및 근거법령	산업기술혁신촉진법 제11조의 2산업기술혁신사업공통운영요령 제 44조

처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	환수금 전액 납부(반환)완료

재발방지를 위한 회사의 대책	과제비 관리 담당자 지정 관리임직원 교육실시

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다.바. 법적위험 변동사항 해당사항 없습니다.사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없습니다.아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 해당사항 없습니다.자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 해당사항 없습니다.차. 합병등의 사후정보(자산양수도)

해당사항 없습니다.카. 녹색경영해당사항 없습니다.타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 해당사항 없습니다.파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유의 변동현황해당사항 없습니다