eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제놀루션 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제놀루션
대 표 이 사 : 김 기 옥
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로11길11 A동506호(문정동,현대지식산업센타)
(전 화)02)449-8670
(홈페이지) http://genolution.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이 기 영
(전 화) 02)449-8670
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황당 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 제놀루션' 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'GENOLUTION. INC.' 라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 생물학적제제 제조업을 영위하고자 2006년 2월 20일에 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, A동 506호(문정동, 문정현대지식산업센터)(2) 전화번호 : 02-449-8670(3) 홈페이지 : http://genolution.co.kr마. 중소기업 해당 여부당사는 당 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업 해당합니다.

바. 벤처기업 해당여부당사는 당 보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제 25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당됩니다.

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 핵산추출기기 및 시약, RNAi 관련 사업을 영위하는 벤처기업입니다.기타 자세한 사항은 당 보고서의 [Ⅱ. 사업의 내용]을 참고해 주시기 바랍니다.

(1) 회사가 영위하는 목적사업

1. 항암치료제, 항바이러스 치료제 및 그 합성물의 개발업
2. 위 1호 항암치료제, 항바이러스 치료제의 시험 및 상용화
3. 생명공학 관련 시약 개발, 제조 및 판매
4. 분자 (유전자) 진단 관련 시약 개발, 제조 및 판매
5. 의료장비 개발, 제조,임대 및 판매
6. 생명공학 관련 장비 및 기자재 개발, 제조 및 판매
7. 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매
8. 농림수산학 관련 제품 연구개발, 제조 및 판매
9. 나노 바이오 소재 연구개발, 제조 및 판매
10. 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅
11. 부동산 임대업
12. 위 각호에 부대되는 사업일체

(2) 향후 추진하고자 하는 사업

1. HPV NGS 사업진출
2. dsRNA를 기반으로 한 동물용 유전자 치료약품 사업진행
3. 자동화 장비 개발
4. 핵산추출장비 업그레이드

자. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수 ,주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 당 보고서 작성일 기준일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사가 있습니다. 계열회사 관련 자세한 사항은 'Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

회사명	소재지	상장여부	직접지분율	업종

주식회사 호일바이오메드	대한민국	비상장	-	의료품/의료기기 판매

주식회사 진엑스	대한민국	비상장	-	의료기기 도소매업

EK Health Services, Inc.	미국	비상장	-	의료기기 서비스업

차. 신용평가에 관한 사항당사는 당 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2020년 07월 24일	성장성특례상장	코스닥시장상장규정제2조(정의)
코스닥시장상장규정 시행세칙
제2조(용어의 정의)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

날 짜	연 혁

2006.02
2006.03
2006.08	주식회사 제놀루션 설립(자본금3억원)
벤처기업 인증
자본금 증자(4억5천만원)

2007.01
2007.04
2007.08	기업부설연구소 설립 인가
자본금 증자(5억5천만원)
자본금 증자(6억 5천만원)

2008.01
2008.05	자본금 증자(7억 5천만원)
자본금 증자(8억 5천만원)

2010.02	자본금 증자(10억 5천만원)

2012.12	자본금 증자(15억 1천 4백만원)

2013.07
2013.08
2013.12	ISO13485 인증획득
의료기기 제조업 허가 획득
하남 의료장비 공장 설립

2015.06
2015.08	자본금 증자(15억 7천만원)
코넥스 시장 상장

2017.01	GMP인증(서울지방의약품안전청)2020.01 갱신완료

2016.04
2016.10	자본금 증자(16억 6천 2백만원)
본사이전 및 공장 통합(서울시 송파구 법원로 11길11, A동506호

2018.06
2018.07
2018.12	자본금 증자(18억4천7백만원)
자본금 증자(19억 3천 9백만원)
RoHS 인증(ETL) NX-48

2019.07
2019.08
2019.112019.12	㈜제놀루션 R 및 부설연구소 신축공사 착공(마곡지구)
RoHS 인증(ETL) NX-Jr
RoHS 인증(ETL) NX-48S지점설치(현대지식산업센타 A동 804호)

2020.042020.07	지점설치(현대지식산업센타 A동 214호)코스닥시장 이전상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 설립 후 당 보고서 제출일 현재까지 본점소재지의 변경은 다음과 같습니다.

일시	소재지	비고

2006.02.20	서울시 송파구 풍납동 388-1 아산교육연구관 8층	설립

2011.10.04	서울시 송파구 풍납동 388-1 아산교육연구관 1연구관 11층	이전

2016.10.31	서울시 송파구 법원로11길 11, A동 506호(문정동, 문정현대지식산업센터)	이전

다.경영진의 중요한 변동(1) 대표이사의 변동당 보고서 제출일 현재 김기옥 대표이사가 대표이사직을 수행하고 있으며, 중요한 변동은 없습니다.(2) 기타 경영진 변동

일자	변동내역

선임	사임, 퇴임, 해임

구분	성명	비고	구분	성명	사유

2018.03	사내이사	김기옥	중임	사내이사	김동호	사임

기타비상무	송태회	신임	사외이사	정영관	사임

2019.03	기타비상무	박주원	신임	기타비상무	박주원	사임

기타비상무	이민희	신임	-	-	-

사외이사	김인준	신임	-	-	-

감사	나득수	감사	-	-	-

2020.01	감사	문필준	신임	감사	나득수	사임

사내이사	김민이	신임	-	-	-

사내이사	이기영	신임	-	-	-

2020.03	사내이사	이성희	신임	기타비상무	박주원	사임

사외이사	이학수	신임	기타비상무	송태회	사임

-	-	-	사내이사	이기영	사임

2020.08	-	-	-	기타비상무	이민희	사임

2021.03	사내이사	김기옥	중임	주)

주) 사내이사 김기옥의 임기가 2021년3월 만료로 인하여 2021년3월 정기주주총회에서 재선임안건을 상정예정입니다.

라. 최대주주의 변동당사의 현재 최대주주는 (주)호일바이오메드이며, 설립이후 현재까지 최대주주 지위를 유지해 오고 있습니다.마.상호의 변경당사는 당 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인경우 그 내용과 결과당사는 당 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 당 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일시	사업의 변화	비고

2012.07.02	사업목적 추가 : 과학기구의 도매업, 과학기구장비의 무역업	-

2020.03.27	사업목적 추가: 생명공학 관련 시약개발 및 제조 판매, 의료장비 개발 제조 임대 및 판매, 의약품, 원료의약품의 제조 및 판매, 나노바이오 소재 연구개발, 제조 판매 , 생명공학 관련 서비스 및 컨설팅	-

자.그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 당 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.06.11	유상증자(제3자배정)	종류주	107,143	500	7,000	-

2016.04.08	유상증자(제3자배정)	보통주	188,679	500	7,950	-

2018.06.09	유상증자(제3자배정)	종류주	370,369	500	8,100	-

2018.07.14	유상증자(제3자배정)	종류주	185,185	500	8,100	-

2020.07.18	유상증자(일반공모)	보통주	824,000	500	14,000	주1)

2020.11.11	신주인수권행사	보통주	80,000	500	14,000	주2)

주1) 코스닥이전상장시 일반공모 증자건입니다.주2) 코스닥이전상장시 상장주선인에 대한 신주인수권행사건입니다.

- 당사는 당 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 발행현황은 해당사항이 없습니다.

- 당사는 당 보고서 작성기준일 현재 미상환 신주인수권부사채 발행현황은 해당사항이 없습니다.

- 당사는 당 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황은 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 4,783,590이며 발행주식 중 의결권 행사 가능한 주식수는 4,783,590주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,783,590	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,783,590	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제39조(이익 배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각가 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제39조의 2 (분기 배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
직전결산기의 자본금의 액
직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적
립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.
⑤ 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	32,046	-287	1,292

(연결)주당순이익(원)	8,235	-	-

현금배당금총액(백만원)	3,349	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.45	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.62	-	-

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	700	-	-

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주1) (연결)주당순이익(원)은 금액은 개별주당순이익 금액입니다.주2) 현금배당수익율은 시가배당율을 기입하였습니다.주3) 상기표의 당기 현금배당금(주당 700원, 배당금 총액3,348,513천원) 제 15기 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 제 15기 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

- 제 15기(2020년)이전에는 배당이력이 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.22	제13기 정기주총	제8조(주식 및 주권의 종류)삭제제14조(주주등의 주소,성명,및 인감 또는 서명 신고)삭제제25조(이사의 선임)사내이사와 기타상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.	주권 전자등록의무화에 따라 삭제주권 전자등록의무화에 따라 삭제사내이사와 기타비상무이사 구분선임

2020.01.31	2020년1월임시주총	제5조(회사가 발행할 주식의 총수)회사가 발행할 주식의 총수 50,000,000주로 한다.제9조(우선주의 내용)우선주의 발행주식총수는 10,000,000주로 한다.제10조(신주인수권)우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우제15조(주권의 재발행)삭제제16조(수수료)삭제제17조(주주명부의 폐쇄)- 1월1일부터 1월31일까지=>1월1일부터 1월7일까지제18조(전환사채의 발행)- 액면총액 200억=>500억제18조의2(신주인수권부사채의 발행)- 액면총액 200억=>500억제18조의3(교환사채의 발행)- 액면총액 200억=>500억제24조(이사와 감사의 원수)- 이사3인이상=>3인이상7인이내- 사외이사를 둘수 있다.	수권주식 확대수권주식 확대신주인수권 부여 관련 근거 마련전자증권제도입에 따른 삭제전자증권제도입에 따른 삭제주주명부 폐쇄 기간 단축한도 상향한도상향한도상향사외이사 선임근거 마련

2020.03.27	제14기정기주총	제2조(목적)사업의 목적추가제3조(본점의 소재지)② 당 회사는 이사회 결의로 국내외에 지점, 출장소,사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.제9조(주식의 종류)우선주=>종류주
④ 종류주식의 발행한도는 종류주식의 구분 없이 합산하여 제5조의 발행예정 주식총수 중10,000,000주 이내로 한다
제10조 (신주인수권)증권거래법=>자본시장과 금융투자업에 관한 법률신주발행은 이사회 결의로 정한다.제10조의2(주식매수선택권)주식매수선택권의 부여범위 설정제19조 (소집)주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 구분제37조(재무제표,영업보고서의 비치)이사회의 승인을 얻고 정기총회 6주전에 감사에게 제출외	사업의 목적추가항목 추가주식의 종류 조문추가관련법규 수정신주발행기관 정의표준정관 인용표준정관 인용표준정관 인용

2021.03.26	제15기 정기주총	제4조 (공고방법)www.genolution1.com=>www.genolution.co.kr제8조의2(주식등의 전자등록)----- 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할수 있다.제10조의2(주식매수선택권)회사의 상근 또는 비상근 임직원=>회사의 이사,감사 또는 피용자회사의 등기이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.제12조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.제12조의2(주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각 할 수 있다.제18조(전환사채의 발행)제1항의 전환사채에 있어서 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.제18조의2(신주인수권부사채의 발행)⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제 12조의 규정을 준용한다제26조(감사의 선임,해임)
① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다.
② (현행과 같음)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의1이상의 수로 한다. 다만, 상법 제368조의 4항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의궐권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제30조(이사회 결의)③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제39조의2(분기배당)④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.	인터넷 홈페이지 변경표준정관 인용,조문 추가표준정관 인용,조문개정표준정관 인용, 제목개정, 조문개정,조문추가,조문 신설표준정관 인용, 조문개정표준정관 인용, 조문개정전자투표 도입에 따른 결의요건완화에 관한 내용 반영조문정비조문정비
1. 요약재무정보

(단위 :백만원)

구 분	2020년(제15기)	2019년(제14기)	2018년(제13기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼덕회계법인(적정)	태성회계법인(적정)	-

[유동자산]	63,448	5,459	6,472

[비유동자산]	20,326	7,970	4,625

자산총계	83,774	13,428	11,097

[유동부채]	15,836	8,262	7,526

[비유동부채]	6,647	2,528	632

부채총계	22,483	10,790	8,158

[자본금]	2,392	1,573	1,573

[기타자본항목]	32,388	6,574	6,574

[기타포괄손익누계액]	11

[이익잉여금(결손금)]	26,500	(5,509)	(5,208)

자본총계	61,291	2,639	2,939

부채와자본총계	83,774	13,428	11,097

구 분	2020년(제15기)	2019년(제14기)	2018년(제13기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼덕회계법인(적정)	태성회계법인(적정)	-

매출액	85,303	3,951	3,131

영업이익	54,041	148	183

법인세차감전이익(손실)	43,281	(287)	1,292

분기순이익(손실)	32,046	(287)	1,292

기타포괄손익	(26,018)	(13)	(22)

분기총포괄손익	32,020	(300)	1,270

기본주당순이익(손실)(원)	8,235	(92)	426

주) 2018년는 K-GAAP으로 작성된 재무제표는 동서회계법인에서 적정의견을 받았으나 2019년 지정감사에 따라 비교재무제표를 위하여 2018년 재무제표도 K-IFRS로 재 작성되었으며 별도의 감사는 받지 않았습니다.

2. 연결재무제표

당 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당기)	삼덕회계법인	적정	해당사항없음	-

제14기(전기)	태성회계법인	적정	해당사항없음	-

제13기(전전기)	동서회계법인	적정	해당사항없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당기)	삼덕회계법인	회계감사	60,000,000	-	60,000,000	588

제14기(전기)	태성회계법인	지정회계감사	70,000,000	-	70,000,000	506

제13기(전전기)	동서회계법인	회계감사	20,000,000	-	20,000,000	196

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	2018년8월	내부회계관리제도구축자문용역	18.12~19.01	12,000,000	태성회계법인

4. 회계감사인의 변경당사는 2018년까지 동서회계법인을 감사인으로 외부감사를 진행하였습니다. 2019년 9월 코스닥시장 이전상장을 위하여 금융감독원에 감사인 지정 신청을 하였으며, 2019년 10월 재지정 신청하여 2019년 11월 지정감사인으로 태성회계법인이 선임되어 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 제14기 재무제표에 대한 지정감사 종료 후 감사인을 교체하여 제15기부터 감사부터 삼덕회계법인으로 변경하였습니다

5. 내부회계관리제도가. 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용

2020년도(제15기)	2021.02.08	본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

2019년도
(제14기)	2020.02.11	본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

2018년도(제13기)	2019.01.31	본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

나. 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용

2020년도(제15기)	2021.02.08	본 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

2019년도
(제14기)	2020.02.11	본 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

2018년도(제13기)	2019.02.02	본 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과

2020년도
(제15기)	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장'중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.	-

2019년도
(제14기)	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장'중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.	-

2018년도(제13기)	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장'중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다.	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.05.08	회사측 : 이사회, 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	대면회의	1분기 검토 주요 발견사항등

2	2020.07.31	회사측 : 이사회, 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	반기 검토 주요 발견사항등

3	2020.12.15	회사측 : 이사회, 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 3인	대면회의	중간감사시 주요 발견사항등

4	2021.02.19	회사측 : 이사회, 감사감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 등 4인	대면회의	재무제표감사와 관련된 감사인 책임감사주요결과등

5. 내부통제구조의 평가당사는 회계감사인으로부터 공시대상기간동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁당 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁은 없습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김기옥(주2)	남	1955년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄(CEO)	(74.03~81.02) 고려대 사학과 학사(81.04~83.04) (주)부경사
(83.05~89.12) (주)이원양행
(90.01~14.01) ㈜호일바이오메드 대표이사
(06.02~현재) ㈜제놀루션 대표이사	300,000	-	최대주주	14년 10개월	2021.03.20

이성희	남	1970년 06월	전무이사	등기임원	상근	재무총괄(CFO)	(90.03.~97.02) 서울시립대학교 경영학과 학사(96.12~03.02) 현대전자(현 SK하이닉스)(03.03~10.12) ㈜옴니텔(11.05~17.11) 아미코젠㈜(18.01~18.08 )㈜비플라이소프트 (20.02~현재) ㈜제놀루션 전무이사	-	-	-	10개월	2023.03.27

김민이	여	1986년 11월	연구소장	등기임원	상근	기술연구소장(CTO)	(15.05) Yale University 분자세포발생생물학 석사
(15.06~15.12) BIDMC/Harvard University(박사 후 연구원)
(16.01~18.01) 삼성바이오에피스 전문연구원
(18.03 ~현재) (주)제놀루션 연구소장	100,000	-	특수관계인	2년 9개월	2023.01.31

박수병	남	1973년 11월	상무이사	미등기임원	상근	마케팅총괄	(2018.03~2020.08) 고려대학교 과학 사회학 박사 수료(2012.09 ~ 2014.10) (주)씨젠 (2016.03 ~ 2018.04) (주)삼일제약(2019.07 ~ 2020.07) (주)이뮨메드(2020.09 ~ 현재) (주)제놀루션 상무이사.	-	-	-	4개월	-

석창호	남	1963년 12월	상무이사	미등기임원	상근	전략총괄	(90.02) 경남대학교 회계학과 학사(89.12 ~ 94.01) 삼선해운(94.01 ~ 97.11) 선우해운(98.02 ~ 00.09) 쎄븐마운틴해운(01.07 ~ 17.03) 호일바이오메드(17.04 ~ 현재) (주)제놀루션 상무이사	-	-	-	3년 8개월	-

이기영	남	1970년 04월	이사	미등기임원	상근	관리총괄	(97.02) 대구대학교 경영학과 학사(97.01~ 02.11) ㈜부스타(02.12~ 04.04) ㈜칩스브레인(04.05~ 16.12) 삼본정밀전자㈜(19.09~ 현재) (주)제놀루션 이사	-	-	-	1년4월	-

김인준	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(72.03~76.02) 인하대 조선공학과 학사
(88.06~02.02) 삼성엔지니어링 산업플랜트 상무
(02.03~05.06) NEPES (코스닥)사업본부장
(07.03~08.08) 도원엔지니어링 대표이사
(09.08~11.04) 한양이엔지(코스닥)사장	-	-	-	1년 8개월	2022.03.22

이학수	남	1963년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(80.02) 전남대학교 농과대학 낙농학사
(82.08 ~ 89.03) ㈜녹십자
(89.04 ~ 98.09) 녹십자베링거만하임
(98.10 ~ 03.12) 한국로슈진단㈜
(04.01 ~ 03.08) 녹십자MS 대표이사
(06.10 ~ 18.12) 씨젠
(20.03 ~ 현재) ㈜제놀루션 사외이사	-	-	-	10개월	2023.03.27

문준필	남	1966년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	(91.02) 고려대학교 법학과 학사
(19.08) 서울시립대 박사과정 수료
(96.03 ~ 15.03) 서울지방법원, 서울고등법원, 서울동부지방법원 부장판사(16.03 ~ 현재) 엘케이비앤파트너스 파트너변호사	-	-	-	12개월	2023.01.31

주1) 기타비상무이사인 이민희 이사는 2020년8월12일 사임하였습니다.주2) 김기옥대표이사의 임기가 2021년 3월 만기임에 따라 2021년 3월 정기주주총회시 재선임안건상정예정입니다.주3) 비등기임원인 석창호 및 이기영은 우리사주조합으로부터 주식을 배정받았으나 2020년 12월말 현재 한국증권금융에 보호예수 예탁되어 별도로 표기하지 않았습니다.

나. 임원의 타회사 겸임,겸직현황당보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김기옥	남	1955.10	미해당	74.03~81.02) 고려대 사학과 학사(81.04~83.04) (주)부경사
(83.05~89.12) (주)이원양행
(90.01~14.01) ㈜호일바이오메드 대표이사
(06.02~현재) ㈜제놀루션 대표이사	2021.03.26	최대주주

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제놀루션	남	33	-	-	-	33	1.49	1,016	31	-	-	-	-

제놀루션	여	32	-	-	-	32	2.37	938	29	-

합 계	65	-	-	-	65	1.93	1,954	30	-

주1)당사는 당 보고서 작성기준일 현재 사업부문을 분류하고 있지 않아 전체금액을 표기하였습니다.주2) 2020년 1월~12월까지 지급한 급여 및 상여금총액을 기입하였으며 중도퇴사자 인원 및 급여도 포함하여 기입하였습니다

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	241	80	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	979	163	-

2020년 1월 ~ 12월까지 지급한 급여 및 상여금 합계금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	941	314	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	25	13	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13	13	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

보수지급금액 5억원 이상인 이사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

보수지급금액 5억원 이상인 이사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

보수지급금액 5억원 이상인 이사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

보수지급금액 5억원 이상인 이사는 없습니다.

당 보고서 제출기준일 현재 부여된 주식매수선택권은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

회사명	소재지	상장여부	직접지분율	업종

주식회사 호일바이오메드	대한민국	비상장	-	의료품/의료기기 판매

주식회사 진엑스	대한민국	비상장	-	의료기기 도소매업

EK Health Services, Inc.	미국	비상장	-	의료 서비스업

2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

3. 계열회사간 임직원 겸직현황당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)한국바이오셀프	2020.12.28	기술협업	1,000	-	-	-	25,000	1000	1,000	25,000	7.69%	1,000	2,295	-548

(주)에스엠엘제니트리	2020.12.30	기술협업	1,000	-	-	-	655	1000	1,000	655	1.15%	1,000	19,602	3,530

합 계	-	-	-	25,655	2000	2,000	25,655	-	2,000	-	-

주1) 상기 타법인 출자는 상환전환우선주에 출자한 내용입니다.주2) 2020년 12월말에 출자하여 2020년에는 평가업무를 진행하지 않아 취득시 장부가액과 기말 장부가액은 동일합니다.주3) 최근사업연도 재무현황은 2020년 감사를 받지 않은 내부결산자료입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여가. 담보 제공의 내역당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.나. 가지급금 및 대여금내역

당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래 (특수관계인 포함)당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 당 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

당 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.