LK삼양 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

1. 최근 정관 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 28일(제11기 정기주주총회), 2023년 12월 07일(제11기 임시주주총회), 2022년 08월 11일(제10기 임시주주총회), 2021년 03월 30일(제8기 정기주주총회), 2020년 08월 07일(제8기 임시주주총회)입니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제11기 정기주주총회	- 제1호 (상호)- 제4조 (공고방법)- 제5조 (발행예정 수식의 총수)- 제6조 (1주의 금액)- 제6조의2 (회사설립시에 발행하는 주식 총수)	- 상호 변경- 주식(액면)분할에 따른 문구 정비

2023년 12월 07일	제11기 임시주주총회	- 제2조 (목적)	- 신규사업을 위한 사업목적 추가

2022년 08월 11일	제10기 임시주주총회	- 제30조 (이사의 임기)	- 이사의 임기 변경

2021년 03월 30일	제8기 정기주주총회	- 제4조 (공고방법)- 제8조의2 (주식등의 전자등록)- 제13조의2 (전환사채의 발행)- 제34조의2 (감사의 선임)- 제44조의2 (분기배당)	- 도메인 중복에 따른 혼선 방지- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대하여는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함- 감사선임에 관한 조문 정비- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

2020년 08월 07일	제8기 임시주주총회	- 제2조 (목적)- 제7조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)- 제44조의2 (중간배당)	- 목적사항 추가- 일부 자구 오류 수정- 분기배당 추가

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광학기기의 제조판매업	영위

2	정밀기기의 제조판매업	영위

3	사무자동화 및 측량기기의 제조 판매업	미영위

4	카메라 및 관련부품 제조 판매업	영위

5	전기-전자기기의 제조판매업	영위

6	의료용기기의 제조판매업	미영위

7	공장 자동화기계의 제조판매업	미영위

8	공해방지기계 및 시설의 제조판매업	미영위

9	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

10	소프트웨어 자문업	영위

11	장비 임대업	영위

12	수출입업(무역업) 및 동대행, 중개업	영위

13	태양광 발전사업	영위

14	정보통신공사업	영위

15	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

4. 정관상 사업목적 변경 내용⑴ 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 12월 07일	-	13. 태양광 발전사업14. 정보통신공사업

⑵ 변경 사유

㈎ 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 2023년 12월 07일 제11기 임시주주총회에서 신규 사업준비 목적으로 정관상 사업목적을 추가하였습니다.㈏ 사업목적 변경 제안 주체변경된 사업목적(추가)은 당사의 의사결정 기구인 이사회에서 추천되었으며, 제11기 임시주주총회에서 원안대로 가결되었습니다.㈐ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등신규 사업목적의 추가는 당사가 주된 사업으로 영위하는 광학기기의 제조판매업의 확대 준비를 위한 사업목적의 추가로 기존의 사업에 일부 영향을 미칠 수 있습니다.

5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광 발전사업	2023년 12월 07일

2	정보통신공사업	2023년 12월 07일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

【태양광 발전사업】 당사는 2023년 12월 07일 제11기 임시주주총회에서 정관에 태양광 발전사업을 추가하였습니다. 이는 태양광 모듈 설치를 한 후 태양광 전력을 생산하기 위한 목적이며, 회사는 이로 인해 고정적이고 안정적인 수익 창출 누리게 되는 장점이 있습니다. 【정보통신공사업】 당사는 2023년 12월 07일 제11기 임시주주총회에서 정관에 정보통신공사업을 추가하였습니다. 이는 당사의 주력 사업인 교환렌즈 사업과 더불어 열화상 카메라 사업을 확대하기 위한 사업목적 추가이며, 특히 열화상카메라 포함 화재 감시 및 알람 솔루션 개발 및 공급 후 구축 공사 및 유지보수 등 시공까지 사업 영역을 확대하기 위함입니다. 2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

【태양광 발전사업】 태양광 발전사업은 친환경 재생에너지를 생산하는 목적의 사업으로 별도의 시장 특성ㆍ규모 및 성장성은 없습니다. 【정보통신공사업】 정보통신공사업은 전기차 충전기 화재 대응 솔루션을 개발하는 사업으로 전기차 충전과 관련된 친환경 충전 시설이 증가할 수록 시장의 규모가 커진다고 예상되며, 현재는 개발 검토중으로 별도의 시장 특성ㆍ규모를 측정하기는 어렵습니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

【태양광 발전사업】⑴ 투자 및 예상 자금소요액 - 태양광시설 공사 비용 : 675백만원(설치용량 540Kw * 단가 125만원) - 전력공습 선로 공사 제반비용 : 54백만원(설치용량 540Kw * 단가 10만원)⑵ 투자자금 조달원천 - 태양광시설 공사 비용 : 신재생에너지 합리화 자금 신청 - 전력공습 선로 공사 제반비용 : 회사 보유자금 이용

【정보통신공사업】회사의 보유자금을 이용하여 신규사업을 진행할 계획이며, 자세한 부분은 영업비밀로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)【태양광 발전사업】 ⑴ 태양광 발전사업 허가 완료 : 2024년 02월 28일 ⑵ 사업준비기간 : 2024년 02월 29일 ~ 2025년 08월 27일 ⑶ 신재생에너지 합리화 자금 신청 : 2024년 3월 中 ⑷ 공사 진행 : 2024년 04월 22일 신재생에너지 합리화 자금 일부가 지급되며 공사가 진행중에 있습니다. 【정보통신공사업】 현재 조직도상 열화상사업센터(부)에 개발파트(부서)를 편성해 개발을 진행하고 있습니다. 5. 기존 사업과의 연관성 【태양광 발전사업】 태양광 발전사업은 친환경 재생에너지를 생산하는 목적의 사업으로 기존 사업과의 연관성은 없습니다. 【정보통신공사업】 당사는 광학 전문 기업으로 교환렌즈 사업과 더불어 열화상 카메라 및 머신비전 렌즈 중심의 B2B솔루션 사업을 확대하고 있으며, 신규로 추가된 정보통신공사업은 사업영역 확대를 위해서는 여지없이 필요한 사업입니다. 6. 주요 위험

【태양광 발전사업】 태양광 발전사업은 친환경 재생에너지를 생산하는 목적의 사업으로 특별한 위험 사항은 존재하지 않습니다. 【정보통신공사업】 정보통신공사업은 사업영역을 확장하기 위한 신규사업 추가로 현재까지 특별한 위험 사항은 없습니다. 7. 향후 추진계획

【태양광 발전사업】 신재생에너지 합리화 자금 지급시 공사를 진행할 계획입니다. 【정보통신공사업】 현재 협력업체와 함께 화재 대응 솔루션 개발 및 공급 협약을 체결해 화재로부터 안전한 전기차 충전 인프라 구축 및 확산을 계획하고 있습니다. 8. 미추진 사유

【태양광 발전사업】 해당사항 없음 【정보통신공사업】 해당사항 없음