LK삼양 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

1. 최근 정관 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 03월 26일(제12기 정기주주총회), 2024년 03월 28일(제11기 정기주주총회), 2023년 12월 07일(제11기 임시주주총회), 2022년 08월 11일(제10기 임시주주총회), 2021년 03월 30일(제8기 정기주주총회)입니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 26일	제12기정기주주총회	- 제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 제44조 (이익배당) - 제44조의2 (분기배당)	- 전자증권법 시행에 따른 주식 등의 전자등록으로 인한 문구 정비 - 자본시장법 개정에 따른 이익배당기준일 등 문구 정비

2024년 03월 28일	제11기정기주주총회	- 제1조 (상호)- 제4조 (공고방법)- 제5조 (발행예정 주식의 총수)- 제6조 (1주의 금액)- 제6조의2 (회사의 설립시에 발행하는 주식총수)	- 상호 변경 - 주식(액면)분할에 따른 문구 정비

2023년 12월 07일	제11기임시주주총회	- 제2조 (목적)	- 신규사업을 위한 사업목적 추가

2022년 08월 11일	제10기임시주주총회	- 제30조 (이사의 임기)	- 이사의 임기 변경

2021년 03월 30일	제8기정기주주총회	- 제4조 (공고방법) - 제8조의2 (주식등의 전자등록) - 제13조의2 (전환사채의 발행) - 제34조의2 (감사의 선임) - 제44조의2 (분기배당)	- 도메인 중복에 따른 혼선 방지 - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대하여는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함 - 감사선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함 - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함 - 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광학기기의 제조판매업	영위

2	정밀기기의 제조판매업	영위

3	사무자동화 및 측량기기의 제조 판매업	미영위

4	카메라 및 관련부품 제조 판매업	영위

5	전기-전자기기의 제조판매업	영위

6	의료용기기의 제조판매업	미영위

7	공장 자동화기계의 제조판매업	미영위

8	공해방지기계 및 시설의 제조판매업	미영위

9	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

10	소프트웨어 자문업	영위

11	장비임대업	영위

12	수출입업(무역업) 및 동대행, 중개업	영위

13	태양광 발전사업	영위

14	정보통신공사업	영위

15	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

4. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 12월 07일	-	13. 태양광 발전사업14. 정보통신공사업

2. 변경 사유

㈎ 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 2023년 12월 07일 제11기 임시주주총회에서 신규 사업준비 목적으로 정관상 사업목적을 추가하였습니다. ㈏ 사업목적 변경 제안 주체 변경된 사업목적(추가)은 당사의 의사결정 기구인 이사회에서 추천되었으며, 제11기 임시주주총회에서 원안대로 가결되었습니다. ㈐ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 신규 사업목적의 추가는 당사가 주된 사업으로 영위하는 광학기기의 제조판매업의 확대 준비를 위한 사업목적의 추가로 기존의 사업에 일부 영향을 미칠 수 있습니다.

6. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	태양광 발전사업	2023년 12월 07일

2	정보통신공사업	2023년 12월 07일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

【태양광 발전사업】 당사는 2023년 12월 07일 제11기 임시주주총회에서 정관에 태양광 발전사업을 추가하였습니다. 이는 태양광 모듈 설치를 한 후 태양광 전력을 생산하기 위한 목적이며, 회사는 이로 인해 고정적이고 안정적인 수익 창출을 누리게 되는 장점이 있습니다. 【정보통신공사업】 당사는 2023년 12월 07일 제11기 임시주주총회에서 정관에 정보통신공사업을 추가하였습니다. 이는 당사의 주력 사업인 교환렌즈 사업과 더불어 열화상 카메라 사업을 확대하기 위한 사업목적 추가이며, 특히 열화상카메라 포함 화재 감시 및 알람 솔루션 개발 및 공급 후 구축 공사 및 유지보수 등 시공까지 사업 영역을 확대하기 위함입니다.2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

【태양광 발전사업】태양광 발전사업은 친환경 재생에너지를 생산하는 목적의 사업으로 별도의 시장 특성ㆍ규모 및 성장성은 없습니다. 【정보통신공사업】 정보통신공사업은 전기차 충전기 화재 대응 솔루션을 개발하는 사업으로 전기차 충전과 관련된 친환경 충전 시설이 증가할 수록 시장의 규모가 커진다고 예상되며, 현재는 별도의 시장 특성ㆍ규모를 측정하기는 어렵습니다.3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

【태양광 발전사업】⑴ 투자 및 예상 자금소요액

(단위 : 천원)

구 분	시설명	금 액	비 고

재료비	구조물제작	80,000	-

태양전지	322,140	-

인버터	23,200	-

노무비	구조물설치	65,000	-

전기공사	85,000	-

기타비용 및 관리비 등	제반비용	38,660	-

합 계	614,000	-

⑵ 투자자금 조달원천- 태양광시설 공사 비용 : 신재생에너지 합리화 자금 신청- 기타 공사 제반비용 : 회사 보유자금 이용

【정보통신공사업】 회사의 보유자금을 이용하여 신규사업을 진행할 계획이며, 자세한 부분은 영업비밀로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

【태양광 발전사업】 ⑴ 태양광 발전사업 허가 완료 : 2024년 02월 28일 ⑵ 사업준비기간 : 2024년 02월 29일 ~ 2025년 08월 27일 ⑶ 신재생에너지 합리화 자금 신청 : 2024년 4월 15일 ⑷ 공사 진행 : 전기중 공사가 종료되었습니다.【정보통신공사업】 현재 조직도상 열화상사업센터(부)에 개발파트(부서)를 편성해 개발을 진행하고 있습니다.5. 기존 사업과의 연관성

【태양광 발전사업】 태양광 발전사업은 친환경 재생에너지를 생산하는 목적의 사업으로 기존 사업과의 연관성은 없습니다. 【정보통신공사업】 당사는 광학 전문 기업으로 교환렌즈 사업과 더불어 열화상 카메라 및 머신비전 렌즈 중심의 B2B솔루션 사업을 확대하고 있으며, 신규로 추가된 정보통신공사업은 사업영역 확대를 위해서는 여지없이 필요한 사업입니다.6. 주요 위험

【태양광 발전사업】태양광 발전사업은 친환경 재생에너지를 생산하는 목적의 사업으로 특별한 위험 사항은 존재하지 않습니다. 【정보통신공사업】 정보통신공사업은 사업영역을 확장하기 위한 신규사업 추가로 현재까지 특별한 위험 사항은 없습니다.7. 향후 추진계획

【태양광 발전사업】현재 공사가 종료되었으며, 최근 6개월간 월별 발전량은 아래와 같습니다.

(단위 : kWh)

구 분	'24년 10월	'24년 11월	'24년 12월	'25년 1월	'25년 2월	'25년 3월

발전량	51,128	45,068	49,620	49,848	60,812	63,824

【정보통신공사업】 현재 협력업체와 함께 화재 대응 솔루션 개발 및 공급 협약을 체결해 화재로부터 안전한 전기차 충전 인프라 구축 및 확산을 계획하고 있으며 당분기말 기준 진행 상황은 아래와 같습니다.

일 자	내 용

2024.01.01	여의도 IFC 전기차 충전 화재 감지 솔루션 구축 및 서비스 오픈

2024.01.08	충주 디앤에이모터스 공장 전기차 배터리 화재 감지 솔루션 구축 및 서비스 오픈

2024.02.22	여의도 오투타워 전기차 충전 화재 감지 솔루션 구축 및 서비스 오픈

2024.03.07	교보생명 빌딩 부산 전기차 충전 화재 감지 솔루션 구축 및 서비스 오픈

2024.03.12	교보생명 빌딩 서울 전기차 충전 화재 감지 솔루션 구축 및 서비스 오픈

2024.03.22	한국수력원자력 월성 전기차 충전 화재 감지 솔루션 1차 구축 및 서비스 오픈

2024.03.28	분당 두산타워 전기차 충전소 화재감지 솔루션 납품

2024.04.01	GS EPS 컨베이어벨트 화재 감지 솔루션 납품

2024.05.21	GFC(강남 파이낸스 센터) 전기차 충전 화재 감지 솔루션 구축

2024.05.26	대전 현대프리미엄아울렛 공회전 감지 솔루션 구축

2024.05.30	고해상도 통합 플랫폼 기반 열화상카메라 SVS-384TW2I 개발샘플 삼성전자 납품

2024.06.21	한국수력원자력 월성 전기차 충전 화재 감지 솔루션 2차 구축

2024.06.25	알파돔 타워 전기차 충전 화재 감지 솔루션 구축

2024.07.22	현대제철 당진사업장 압연공장 설비 화재감지 솔루션 납품

2024.07.25	포항 이차전지종합관리센터 시험평가동 배터리 화재감지 솔루션 구축

2024.08.14	SFC(서울 파이낸스 센터) 전기차 충전 화재 감지 솔루션 구축

2024.08.24	DS단석 군산공장 배터리 보관장 화재 감지 솔루션 구축

2024.08.28	삼성전자 천안사업장 전기차 충전 화재 감지 솔루션 납품

2024.09.27	화성시청 UPS 화재 감지 솔루션 구축

2024.10.28	한미약품 ESS 화재 감지 솔루션 구축

2024.11.22	광양 포스코 감속기 모니터링 솔루션 납품

2024.11.25	현대 모비스 알라바마 배터리 화재 감지 솔루션 납품

2024.11.25	한국토지주택공사 전기차 충전소 화재 감지 솔루션 구축

2024.11.25	방재시험연구원 화재 감지 솔루션 납품

2024.12.08	IS동서 고양덕은 DMC 에일린의 뜰 센트럴 10BL 전기차 중전소 화재 감지 솔루션 구축

2024.12.09	부산 경남폐차산업 화재 감지 솔루션 구축

2024.12.10	서산 태영폐차산업 화재 감지 솔루션 구축

2024.12.20	현대자동차 고양 모터스튜디오전기차 화재 감지 솔루션 납품

2024.12.23	삼성 E 빌딩 전기차 충전소 화재 감지 솔루션 납품

2025.01.13	강남 부띠끄모나코 빌딩 전기차 충전소 화재 감지 솔루션 구축

2025.02.24	두산중공업 설비모니터링용 열화상카메라 납품

2025.02.28	IS동서 고양덕은 DMC 에일린의 뜰 센트럴 8, 9BL 전기차 충전소 화재 감시 솔루션 구축

2025.03.17	SK시그넷 58개 고속도로 휴게소 전기차 충전 화재 감지 솔루션 구축 계약 체결

8. 미추진 사유

【태양광 발전사업】해당사항 없음【정보통신공사업】해당사항 없음