LK삼양 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제9기 정기주주총회,제12기 정기주주총회

* 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 상법 제368조의4에 따라 전자투표제를 채택하여, 제9기 정기주주총회(2022.03.29) 및 제12기 정기주주총회(2025.03.26)에 전자투표제를 시행하였습니다.

2. 소수주주권의 행사여부공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다.3. 경영권 경쟁공시대상기간 동안 해당사항이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	70,468,440	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	70,468,440	-

우선주	-	-

* 전기중 제4차 이사회(2025.08.22)에서 유상증자 신주발행의 건이 승인됨에 따라 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자가 진행되었습니다.1. 발행주식총수 : 50,748,440주 → 70,468,440주2. 의결권을 행사할 수 있는 주식수 : 50,748,440주 → 70,468,440주

5. 주식사무

신주인수권의내용	제 9조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주조합원에게 제3자배정하거나 또는 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 주식을 우리사주조합원에게 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

공고방법	전자공시시스템 / www.lksamyang.com / 한국경제신문

주식업무
대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

6. 주주총회 의사록 요약⑴ 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제13기정기주주총회(2026.03.26)	제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	특이사항 없음

정관 일부 변경의 건	원안가결	특이사항 없음

사내이사 신승열 선임의 건	원안가결	특이사항 없음

사내이사 이성표 선임의 건	원안가결	특이사항 없음

사외이사 김희철 선임의 건	원안가결	특이사항 없음

주식매수선택권 부여의 건	원안가결	특이사항 없음

이사 보수한도 승인의 건	원안가결	특이사항 없음

감사 보수한도 승인의 건	원안가결	특이사항 없음

제13기임시주주총회(2025.12.11)	사내이사 김형엽 선임의 건	원안가결	특이사항 없음

주식매수선택권 부여의 건	원안가결	특이사항 없음

제12기정기주주총회(2025.03.26)	제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	특이사항 없음

정관 제12조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 변경의 건	원안가결	특이사항 없음

정관 제44조(이익배당) 변경의 건	원안가결	특이사항 없음

정관 제44조의2(분기배당) 변경의 건	원안가결	특이사항 없음

정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건	원안가결	특이사항 없음

기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 고석민)	원안가결	특이사항 없음

감사 선임의 건(후보자 : 임안식)	원안가결	특이사항 없음

이사 보수한도 승인의 건	원안가결	특이사항 없음

감사 보수한도 승인의 건	원안가결	특이사항 없음

제11기정기주주총회(2024.03.28)	제11기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금 배당액 : 50원)	원안가결	특이사항 없음

정관 일부 변경의 건	원안가결	특이사항 없음

사외이사 함종민 선임의 건	원안가결	특이사항 없음

이사 보수한도 승인의 건	원안가결	특이사항 없음

감사 보수한도 승인의 건	원안가결	특이사항 없음

제11기임시주주총회(2023.12.07)	정관 변경의 건	원안가결	특이사항 없음

제11기임시주주총회(2023.08.10)	사내이사 선임의 건 (후보자 구본욱)	원안가결	특이사항 없음

임원 퇴직급여 규정 개정에 관한 건	원안가결	특이사항 없음

⑵ 주주총회의사록 구체적 사항

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식비율(%)

제13기정기주주총회(2026.03.26)	제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	70,468,440	39,729,801	39,729,801	100.0	0	0.0

정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	70,468,440	39,729,801	39,729,801	100.0	0	0.0

사내이사 신승열 선임의 건	보통결의	가결	70,468,440	39,729,801	39,729,801	100.0	0	0.0

사내이사 이성표 선임의 건	보통결의	가결	70,468,440	39,729,801	39,729,801	100.0	0	0.0

사외이사 김희철 선임의 건	보통결의	가결	70,468,440	39,729,801	39,729,801	100.0	0	0.0

주식매수선택권 부여의 건	보통결의	가결	70,468,440	39,729,801	39,729,801	100.0	0	0.0

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	70,468,440	39,729,801	39,729,801	100.0	0	0.0

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	70,468,440	39,729,801	39,729,801	100.0	0	0.0

제13기임시주주총회(2025.12.11)	사내이사 김형엽 선임의 건	보통결의	가결	70,468,440	34,378,282	34,378,282	100.0	0	0.0

주식매수선택권 부여의 건	보통결의	가결	70,468,440	34,378,282	34,378,282	100.0	0	0.0

제12기정기주주총회(2025.03.26)	제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	50,748,440	34,429,793	34,429,583	100.0	210	0.0

정관 제12조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 변경의 건	특별결의	가결	50,748,440	34,429,793	34,429,793	100.0	0	0.0

정관 제44조(이익배당) 변경의 건	특별결의	가결	50,748,440	34,429,793	34,429,793	100.0	0	0.0

정관 제44조의2(분기배당) 변경의 건	특별결의	가결	50,748,440	34,429,793	34,429,793	100.0	0	0.0

정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건	특별결의	가결	50,748,440	34,429,793	34,429,793	100.0	0	0.0

기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 고석민)	보통결의	가결	50,748,440	34,429,793	34,429,793	100.0	0	0.0

감사 선임의 건(후보자 : 임안식)	보통결의	가결	17,892,618	1,573,971	1,573,761	100.0	210	0.0

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	50,748,440	34,429,793	34,429,583	100.0	210	0.0

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	50,748,440	34,429,793	34,429,793	100.0	0	0.0

제11기정기주주총회(2024.03.28)	제11기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금 배당액 : 50원)	보통결의	가결	10,149,688	6,931,791	6,931,791	100.0	0	0.0

정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	10,149,688	6,931,791	6,931,791	100.0	0	0.0

사외이사 함종민 선임의 건	보통결의	가결	10,149,688	6,931,791	6,931,791	100.0	0	0.0

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,149,688	6,931,791	6,931,791	100.0	0	0.0

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,149,688	6,931,791	6,931,791	100.0	0	0.0

제11기임시주주총회(2023.12.07)	정관 변경의 건	특별결의	가결	10,149,688	6,942,430	6,942,430	100.0	0	0.0

제11기임시주주총회(2023.08.10)	사내이사 선임의 건 (후보자 구본욱)	보통결의	가결	10,149,688	6,960,478	6,960,478	100.0	0	0.0

임원 퇴직급여 규정 개정에 관한 건	보통결의	가결	10,149,688	6,960,478	6,960,478	100.0	0	0.0