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엄지하우스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엄지하우스
대 표 이 사 : 정재호, 손기근
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 28길 25
(전 화) 02-550-7840
(홈페이지) http://www.eomjihouse.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 병 익
(전 화) 02-550-7805
1. 회사의 개요

1.연결대상 종속회사 개황당사는 해당사항이 없습니다. 2.회사의 법적,상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 엄지하우스"라고 표기합니다. 또한 영문으로는"EOMJIHOUSE Co.,Ltd."라 표기합니다. 3.설립일자 및 존속기간당사는 실내건축 및 건축마무리 공사업을 영위하기 위한 목적으로 1986년 5월 15일설립되었습니다. 또한 당사는 2015년 10월 21일 코넥스 시장에 상장되어 주권상장법인이 되었습니다. 4.본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소가.주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 28길 25나.전화번호 : 02-550-7840(대표번호)다.홈페이지 : www.eomjihouse.co.kr 5.회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 해당사항이 없습니다.

6.중소기업 해당 여부

기준검토항목	기준	당사 현황	적/부합

1. 해당사업	주된 사업	실내건축 및 건축 마무리 공사업 (F42412)	적합

2. 종업원수	300명 미만	2016년말: 135명	적합

3. 자본금	80억원 이하	2016년말: 15억원	적합

4. 소유경영의 독립성	독립성 충족	독립성 충족	적합

주1) 동사가 속한 표준산업분류는 실내건 축 및 건축 마무리 공사업(F42412)으로, 중소기업기본법 에서 정하는 중소기업 영위업종에 해당합니다.

7.대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자),주소 및 연락처당사는 해당사항이 없습니다. 8.주요 사업의 내용 및 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 설립 이래 실내건축 및 건축마무리 공사업을 영위하고 있습니다. 상세한 사항은 "II.사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 실내장식 공사업	현재 회사가 영위하고 있는 목적 사업

2. 건축업

3. 건설업

4. 주택건설사업

5. 가구제조업

6. 수출 및 수입업

7. 목공사 및 도장 공사업

8. 위생 냉난방 배관설비 공사업

9. 소화배관 설비공사업

10. 부동산임대업

11. 해외건설 공사업 및 설계용역업

12. 외국 신기술 도입을 포함한 기술개발 및 연구사업

13. 중개업(건설공사에 관련된 기자재 납품 및 구매 알선업

14. 군납업(건설공사, 설계용역, 기자재납품)

15. 각호에 관련된 부대사업

9.공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열사의 명칭 및 상장여부당사는 해당사항이 없습니다. 10.신용평가에 관한 사항당사는 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 해당기업의 연혁(1) 회사의 설립일 및 주요 연혁

당사의 설립일은 1986년 5월 15일이며, 설립일 이후 주요 연혁은 아래와 같습니다.

일 시	연 혁

1985년 05월	엄지하우스 설립

1986년 05월	주식회사로 법인 변경

1989년 12월	전문건설업 면허 등록

1990년 04월	군납업체 등록 (제2356945호)

1991년 07월	업종변경 (목공공사업→ 실내건축업)

1992년 10월	무역업(갑류)허가 (허가번호 제11034586)

1999년 12월	IOS 인증획득

2001년 09월	문화관광부장관 표창장 수상 (국립중앙 청소년 수련원)

2002년 03월	삼성물산 우수협력회사 선정

2006년 06월	건설교통부장관 표창장 수상 (2006년 건설인의 날)

2006년 12월	해외건설사업 등록 (실내건축공사업)

2007년 02월	현지법인 엄지하우스 캄보디아 설립

2007년 05월	현지법인 엄지하우스 미국 USA 설립

2008년 04월	건축공사업 면허 등록 (건축공사업 제 01-2559)

2009년 12월	현지법인 엄지하우스 미국 USA 폐쇄

2011년 05월	주택건설업 면허등록

2012년 01월	엄지하우스 인도 사무소 개설

2012년 10월	엄지하우스 인도 사무소 폐쇄

2012년 12월	현지법인 엄지하우스 캄보디아 폐쇄

2015년 10월	코넥스시장 상장

2016년 09월	본사사옥 이전

(2) 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점은 보고서 제출일 현재 서울시 강남구 테헤란로 28길 25에 소재하고 있으며, 설립 후 보고서 제출일 현재까지 본점소재지의 변경내역은 다음과 같습니다.

이전일	소재지

1992	서울 서초구 양재동 401-3

1998	서울 강남구 도곡동 947-2

2001	서울 강남구 도곡동 412-3

2005	서울 강남구 논현로 76길 25

2016	서울 강남구 테헤란로 28길 25

(3) 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 및 폐쇄

당사의 설립 이후 지점 등의 설치 및 폐쇄 내역은 다음과 같습니다

구 분
(설립/폐쇄/이전)	소재지	비고

2007.02	53 Monivong blud sankat srach chok khan daum peng phnompeng kingdom	캄보디아법인 설립

2007.05	17700 castleton street suite 288city of industry CA 91748	미국법인 설립

2012.01	No.16, 1st Main Road Kottur Garden, Kotturpuram, Caennai-600085	인도법인 설립

2009.12	17700 castleton street suite 288city of industry CA 91748	미국법인 폐쇄

2012.10	No.16, 1st Main Road Kottur Garden, Kotturpuram, Caennai-600085	인도법인 폐쇄

2012.12	53 Monivong blud sankat srach chok khan daum peng phnompeng kingdom	캄보디아법인 폐쇄

(4) 경영진의 중요한 변동(가) 대표이사 변동

당사는 설립 이후 현재까지 정재호 대표이사가 대표이사직을 수행하고 있는 중이며, 2011년부터는 손기근 대표이사가 각자 대표이사로 취임함에 따라 정재호/손기근 각자대표이사 체제로 유지되고 있습니다.

(나) 기타 경영진 변동

당사의 최근 5년간의 임원의 변동현황은 다음과 같습니다.

구 분	성명	취임일	사임일	변동사유	비고

기타비상무이사	전혜숙	1999.08.30	2015.07.03	사임(일신상의사유)	-

감사	이선구	2009.03.16	2015.07.03	사임(일신상의사유)	-

이사	김병익	2015.07.03	-	-	-

감사	권상환	2015.07.03	-	-	-

(5) 최대주주의 변동

당사의 최근 5사업연도부터 보고서 제출일 현재까지 동사의 최대주주는 정재호 대표이사이며, 해당 기간 동안 최대주주의 변동현황은 해당사항이 없습니다.

(6) 상호의 변경

당사는 설립이후 보고서 제출일 현재까지의 당사의 상호변경 사항은 없으므로 해당 사항이 없습니다.

(7) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인경우 그 내용과 결과

당사는 해당 사항이 없습니다. (8)회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 해당 사항이 없습니다. (9)회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 해당 사항이 없습니다. (10)그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 해당 사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1986.05.20	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자본, 주1)

1992.12.13	유상증자(주주배정)	보통주	15,200	10,000	10,000	증자비율(304%), 주2)

1995.08.05	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	10,000	10,000	증자비율(49%),주3)

2000.11.15	유상증자(제3자배정)	보통주	29,800	10,000	10,000	증자비율(98%),주4)

2008.04.03	유상증자(주주배정)	보통주	26,400	10,000	10,000	증자비율(44%),주5)

2009.04.09	유상증자(주주배정)	보통주	13,600	10,000	10,000	증자비율(16%),주6)

2012.04.17	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	증자비율(20%),주7)

2016.06.22	유상증자(제3자배정)	보통주	600,000	500	500	증자비율(25%),주8)

주1) 1986년 05월 20일 설립자본금(액면가 10,000원 기준)입니다.

주2) 1992년 12월 13일 유상증자로 동사의 운영자금으로 사용하였습니다.

주3) 1995년 08월 05일 유상증자로 동사의 운영자금으로 사용하였습니다.

주4) 2000년 11월 15일 유상증자로 동사의 운영자금으로 사용하였습니다.

주5) 2008년 04월 03일 유상증자로 동사의 운영자금으로 사용하였습니다.

주6) 2009년 04월 09일 유상증자로 동사의 운영자금으로 사용하였습니다.

주7) 2012년 04월 17일 유상증자로 동사의 운영자금으로 사용하였습니다.주8) 2016년 06월 22일 유상증자로 동사의 운영자금으로 사용하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,000,000	-	3,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,000,000	-	3,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,000,000	-	3,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	55,640	-	55,640	-	0	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

보통주	55,640	-	55,640	-	0	-

(주)당사는 2013년12월30일자로 기획재정부로부터2,782주(총 금액331,419,000원, 액면분할 전 주식수 임)를 취득하여 자기주식으로 보유 하였으며, 2015년 8월19일 우리사주조합에 매각하여 보고서 제출일 현재 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,000,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	10,000

(연결)당기순이익(백만원)	-176	2,126	2,509

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-59	885	1,070

현금배당금총액(백만원)	-	600	586

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	28.22	23.35

현금배당수익률(%)	보통주	-	50.00	50.00

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	5,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약 재무상태표(K-IFRS)

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기말	제 30(전) 기말	제 30(전) 기초

자 산

Ⅰ. 유동자산	26,754,759,104	25,964,057,271	15,859,949,547

현금및현금성자산	590,458,274	1,175,973,939	234,956,390

단기금융상품	-	-	66,000,000

당기손익인식금융자산	-	-	1,073,436,000

매출채권	14,524,621,140	17,172,857,692	13,341,371,730

미청구공사	2,876,583,751	2,443,903,073	-

기타수취채권	694,033,890	431,003,710	400,000,000

재고자산	7,511,948,598	4,572,462,781	676,015,106

기타자산	557,113,451	167,856,076	68,170,321

Ⅱ. 비유동자산	5,560,587,956	4,441,344,214	5,304,748,259 .

장기금융상품	2,500,000	2,500,000	2,500,000

기타수취채권	878,053,139	801,776,139	1,514,346,925

매도가능금융자산	637,766,955	637,766,955	637,766,955

유형자산	1,591,006,825	1,023,874,762	1,091,151,897

투자부동산	1,537,427,104	1,383,700,211	1,430,010,425

기타자산	353,112,942	411,663,437	400,658,102

이연법인세자산	560,720,991	180,062,710	228,313,955

자 산 총 계	32,315,347,060	30,405,401,485	21,164,697,806

부 채

Ⅰ. 유동부채	12,762,190,401	13,882,824,506	6,291,910,806

매입채무	4,890,470,040	9,430,052,292	3,812,584,427

기타지급채무	2,053,769,601	1,279,117,304	156,463,164

단기차입금	-	-	973,171,000

초과청구공사	4,140,795,172	2,239,983,614	-

기타부채	1,583,772,113	703,756,390	804,453,271

당기법인세부채	93,383,475	229,914,906	545,238,944

Ⅱ. 비유동부채	562,420,869	510,289,519	696,173,212

기타지급채무	5,820,000	20,945,000	220,945,000

퇴직급여채무	484,735,939	389,385,172	301,893,766

충당부채	71,864,930	99,959,347	173,334,446

부 채 총 계	13,324,611,270	14,393,114,025	6,988,084,018

자 본

Ⅰ. 자본금	1,500,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	3,491,871,500	-	-

Ⅲ. 기타자본	-	-	(331,419,000)

Ⅳ. 이익잉여금	13,998,864,290	14,812,287,460	13,308,032,788

자 본 총 계	18,990,735,790	16,012,287,460	14,176,613,788

부 채 및 자 본 총 계	32,315,347,060	30,405,401,485	21,164,697,806

(2) 요약 손익계산서(K-IFRS)

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기	제 30(전) 기

매출액	77,564,844,985	66,310,227,182

영업손익	(293,258,227)	2,753,046,073

당기순손익	(176,273,440)	2,126,109,555

주당손익

기본주당순손익	(46)	642
2. 연결재무제표

해당 사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당 사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제30기(전기)	신성회계법인	적정	-

제29기(전전기)	신성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼일회계법인	2016년 감사	80,000,000	1,073

제30기(전기)	신성회계법인	2015년 감사	18,000,000	248

제29기(전전기)	신성회계법인	2014년 감사	13,000,000	252

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성의 개요본 보고서제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 대표이사, 1명의 사내이사, 1명의 감사총 4명으로 구성되어 있습니다.

(2)이사회 운영규정의 중요내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구분	이사회 규정

이사의 수	회사의 이사는 3명 이상으로 한다.

이사회의구성과 소집	① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없 이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의결의 방법	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이 사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회의의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

(3) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

57	2013.03.12	1) 정기주주총회 소집의 건	가결	-

58	2013.03.27	1) 제 27기 재무제표 승인의 건
2) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
3) 2013년도 임원보수 한도 승인의 건	가결	-

59	2014.02.11	1) 정기주주총회 개최의 건	가결	-

60	2014.03.04	1) 제 28기 재무제표 승인의 건
2) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
3) 2014년도 임원보수 한도 승인의 건	가결	-

61	2014.08.29	1) 이사 변경의 건	가결	-

63	2015.02.11	1) 정기주주총회 개최의 건	가결	-

64	2015.03.04	1) 제 29기 재무제표 승인의 건
2) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
3) 2015년도 임원보수 한도 승인의 건
4) 감사 선임의 건	가결	-

65	2015.03.23	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

66	2015.04.10	1) 정관변경 승인의 건	가결	-

67	2015.05.06	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

68	2015.05.13	1) 명의개서 대리인 선임의 건	가결	-

69	2015.05.20	1) 정관변경 승인의 건	가결	-

70	2015.06.15	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

71	2015.07.03	1) 사내이사 및 감사선임의 건	가결	-

72	2015.07.21	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

73	2015.09.21	1) 코넥스상장을위한상장적격성보고서체출의건	가결	-

74	2015.11.23	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

75	2015.12.30	1) 대표이사 선임의 건	가결	-

76	2016.02.16	1) 제30기 경영실적 검토에 관한 건2) 현금배당에 관한 건	가결	-

77	2016.02.18	1) 내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결	-

78	2016.02.25	1) 정기주주총회 개최 결의의 건	가결	-

79	2016.03.30	1) 정기주주총회	가결	-

80	2016.06.21	1) 제3자배정 유상증자의 건	가결	-

81	2016.10.07	1) 본점 소재지 변경의 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 비상근 1인(권상환 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 정관 제48조(감사의 직무 등)에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

당사는 사업보고서 제출일 현재 정관 제48조(감사의 직무 등)에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

규정	내용

정관 제48조(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감시한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사 회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대 하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없 이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사 회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집 하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(2) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

권상환	전. 조흥은행 갈현지점장	결격사유 없음	-

(3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

57	2013.03.12	2) 정기주주총회 소집의 건	가결

58	2013.03.27	1) 제 27기 재무제표 승인의 건
2) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
3) 2013년도 임원보수 한도 승인의 건	가결	-

59	2014.02.11	1) 정기주주총회 개최의 건	가결	-

60	2014.03.04	1) 제 28기 재무제표 승인의 건
2) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
3) 2014년도 임원보수 한도 승인의 건	가결	-

61	2014.08.29	1) 이사 변경의 건	가결	-

62	2015.02.11	1) 정기주주총회 개최의 건	가결	-

63	2015.03.04	1) 제 29기 재무제표 승인의 건
2) 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
3) 2015년도 임원보수 한도 승인의 건
4) 감사 선임의 건	가결	-

64	2015.03.23	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

65	2015.04.10	1) 정관변경 승인의 건	가결	-

66	2015.05.06	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

67	2015.05.13	1) 명의개서 대리인 선임의 건	가결	-

68	2015.05.20	1) 정관변경 승인의 건	가결	-

69	2015.06.15	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

70	2015.07.03	1) 사내이사 및 감사선임의 건	가결	-

71	2015.07.21	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

72	2015.08.05	1) 감사의 보수와 퇴직금 지급 승인의건	가결	-

73	2015.09.21	1) 코넥스상장을위한상장적격성보고서체출의건	가결	-

74	2015.11.23	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

75	2015.12.30	1) 사내이사 선임의 건	가결	-

76	2015.12.30	1) 대표이사 선임의 건	가결	-

77	2016.02.18	1) 내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결	-

78	2016.02.25	1) 정기주주총회 개최 결의의 건	가결	-

79	2016.03.30	1) 정기주주총회	가결	-

80	2016.06.21	1) 제3자배정 유상증자의 건	가결	-

81	2016.10.07	1) 본점 소재지 변경의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도당사는 정관에 의해 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.

(2) 소수주주권

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 1) 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정재호	본인	보통주	834,160	34.76	874,160	29.14	-

전혜숙	배우자	보통주	96,000	4.00	96,000	3.20	-

정석환	자녀	보통주	0	0	60,000	2.00	-

손기근	대표이사	보통주	262,200	10.93	342,200	11.41	-

이창학	사내이사	보통주	0	0	5,000	0.17	-

김병익	사내이사	보통주	60,000	2.50	60,000	2.00	-

신상면	사내이사	보통주	10,000	0.42	10,000	0.33	-

김경일	사내이사	보통주	10,000	0.42	15,000	0.50	-

강대규	사내이사	보통주	10,000	0.42	10,000	0.33	-

계	보통주	1,282,360	53.43	1,472,360	49.08	-

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주의 주요경력

성명	직책	생년월일	학력

정재호	대표이사(상근/등기)	1953년 10월 17일	한양대학교 대학원 졸업

기 간	주 요 경 력

1985년 4월	엄지하우스 창립

1986년 5월	주식회사 엄지하우스 설립

1986년 5월 ~ 현재	주식회사 엄지하우스 대표이사

2001년	문화체육관광부 표창

2006년	건설교통부장관상

2010년	한국건축가협회상

2009년 ~ 2013년	실내건축공사업협의회 수석부회장

2010년 ~ 2013년	대한전문건설협회 부회장

2013년 ~ 2014년	실내건축공사업협의회 회장

나. 최대주주 변동현황 해당사항 없습니다. 다. 주식의 분포

1) 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정재호	874,160	29.14	-

손기근	342,200	11.41	-

이선구	336,000	11.20	-

구하나은행(DGB자산운용)	480,000	16.00	-

우리사주조합	52,791	1.76	-

2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	53	91.37	914,849	30.49	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법? 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
8. 주권을 한국거래소가 개설한 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권 8(종)

명의개서대리인	국민은행증권대행부

주주의 특전	없음

마. 주가 및 주식거래실적가. 국내증권시장

종 류	2016년07월	2016년08월	2016년09월	2016년10월	2016년11월	2016년12월

보통주(224810)	최 고	13,150	13,300	10,250	12,100	12,150	14,500

최 저	6,250	6,760	5,400	7,200	8,100	8,000

월간거래량	3,020	1,828	2,802	1,009	8,935	1,437

나. 해외증권시장해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정재호	남	1953.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	엄지하우스 창업現(주)엄지하우스 대표이사	874,160	-	31년	2017.08.30

손기근	남	1958.02	대표이사	등기임원	상근	기술총괄	前(주)GID 과장現(주)엄지하우스 대표이사	342,200	-	28년	2018.12.30

김병익	남	1964.09	상무이사	등기임원	상근	관리총괄	前(주)일신전자통신 차장現(주)엄지하우스 상무이사	60,000	-	18년	2018.07.03

이창학	남	1962.05	전무이사	미등기임원	상근	설계총괄	前(주)계선 상무現(주)엄지하우스 전무이사	5,000	-	4년	-

박승호	남	1962.11	전무이사	미등기임원	상근	영업총괄	前(주)리스피앤씨 상무現(주)엄지하우스 전무이사	-	-	3년	-

신상면	남	1966.11	상무이사	미등기임원	상근	공사총괄	前(주)대우건설 과장現(주)엄지하우스 상무이사	10,000	-	17년	-

강대규	남	1970.05	이사	미등기임원	상근	현장PM	前(주)디자인패스 기사現(주)엄지하우스 이사	10,000	-	18년	-

김경일	남	1970.07	이사	미등기임원	상근	현장PM	前(주)국보디자인 기사現(주)엄지하우스 이사	15,000	-	15년	-

권상환	남	1950.10	감사	등기임원	비상근	감사	前(주)조흥은행 갈현지점장現(주)엄지하우스 감사	-	-	2년	2018.07.03

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사업부	남	79	-	12	-	91	4.9	4,790,924	52,647	-

-	여	41	-	3	-	44	2.6	1,495,689	33,992	-

합 계	120	-	15	-	135	-	6,286,613	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	2,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	804,500	201,125	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	776,300	258,767	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	28,200	28,200	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준 - 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도 범위내에서 직위별 차등지급함.- 사규 및 호봉표를 준용하여 기본급을 책정하였으며, 법정제수당 및 기타제수당이 포함된 금액임

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액당사는 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 있습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금. 대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 - 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 매출. 매입 거래 - 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 매출거래가 있습니다. (주)이제이플러스 매출 7,861,000,000원 거래가 있습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 공시사항의 진행 변경 상황등 해당내용이 없습니다.

(2) 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2011. 03. 04	정기	제1호 의안 : 제25기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건제2호 의안 : 제25기 이익잉여금처리계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결

2012. 03. 21	정기	제1호 의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건제2호 의안 : 제26기 이익잉여금처리계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 관한건	가결

2013. 03. 27	정기	제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건제2호 의안 : 제27기 이익잉여금처리계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결

2014. 03. 04	정기	제1호 의안 : 제28기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건제2호 의안 : 제28기 이익잉여금처리계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결

2015. 03. 04	정기	제1호 의안 : 제29기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제29기 이익잉여금처리계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건	가결

2015. 04. 10	임시	제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건	가결

2015. 05. 20	임시	제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건	가결

2015. 07. 03	임시	제1호 의안 : 사내이사 및 감사 선임의 건	가결

2015. 12. 30	임시	제1호 의안 : 사내이사 선임의건	가결

2016. 03. 30	정기	제1호 의안 : 제30기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제30기 이익잉여금처리계산서 승인의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2016. 06. 21	임시	1) 제3자배정 유상증자의 건	가결

2016. 10. 07	임시	1) 본점 소재지 변경의 건	가결

(3) 소액주주보호를 위하여 대주주에 대한 내부의 견제장치 및 근거규정

동사는 소액주주 보호를 위해 대주주의 견제장치로써 경영과 관련한 중요 의사결정을 이사회에서 의결토록 하고 있으며, 주요 사항들에 대해서 공정공시를 철저히 수행함으로써 소액주주들의 권익을 보호할 예정입니다. 또한, 당사는 상장 후 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」, 「자본시장과 금융투자업에 관한법률」 및 「상법」 등 관련 법령에 의거하여 대주주에 대한 내부의 견제장치 및 근거규정을 강화해 나갈 계획입니다. (4) 우발채무 등1) 중요한 소송사건해당사항 없습니다. 2) 견질 또는 담보용 어음, 수표현황해당사항 없습니다. 3) 채무보증 현황해당사항 없습니다. 4) 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 5) 그 밖의 우발채무해당사항 없습니다. 6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. (5) 제재현황 등 그밖의 사항1) 제재현황해당사항 없습니다. 2) 작성기준일 이후 발행한 주요사항당사는 금번 사업보고서 작성 기준일 이후 회사의 자산, 부채, 손익 또는 그 전망이나 관련 증권의 권리 내용, 가치 등에 현저한 변동이 발생한 사실은 존재하지 않습니다

3)중소기업기준 검토표견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항이 없습니다.