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엔에스컴퍼니 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엔에스컴퍼니
대 표 이 사 : 김동진, 남세우
본 점 소 재 지 : 경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127
(전 화) 052-289-2888
(홈페이지) http://www.nscompany.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤기성
(전 화) 02-723-1824
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ.감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 연혁

일 자	연 혁

1994.10	주식회사 서해플랜트 설립

1995.08	우량중소기업체 지정 (중소기업은행장)

2001.02	부대설비사업부 (경남사무소 개설)

2004.11	전문소방시설공사업 등록

2006.03	TS16949 품질인증 취득

2007.04	강구조물공사업등록

2009.04	신.재생에너지전문기업 등록

2011.05	세일공업(주)와 합병 및 (주)엔에스컴퍼니로 상호변경

2015.07	코넥스시장 상장

2016.04	본점이전

2016.11	비계, 구조물해체공사업, 도장공사업 등록

2017.11	가스시설시공업제1종등록

2018.09	ISO9001 품질경영시스템 / ISO14001 환경경영시스템 인증

2018.09	LNG저장탱크의 인너 탱크 리프팅 장치 특허 출원

2018.09	(주)엔에스컴퍼니 기업부설연구소 설립

2019.07	토공사업 등록

2019.08	천안집진기공장 사업장 개설 (발전정비 제작공장)

2020.02	산업용 전기집진기의 집진판 및 방전극 교체방법 특허 출원

2020.09	안전보건경영시스템(KOSHA 18001) 인증 획득

2020.12	환경전문공사업 등록

(2) 본점 소재지 및 그 변경사항

일 자	주소	비고

1994.10.20	서울특별시 강남구 삼성동 161-8	설립

1995.03.02	충청남도 천안시 구성동 460-16	이전

1999.03.12	충청남도 당진군 우강면 세류리 231-9	이전

2011.05.30	울산광역시 북구 연암동 906-1	합병이전

2016.04.11	경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127	이전

(3) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)김동진 대표이사는 2011년 4월 선임후 현재까지 대표이사 직위를 유지하고 있으며, 회사는 2017.03.29 이사회에서 남세우 대표이사를 추가 선임하여 김동진, 남세우 각자대표로 변경되었습니다. 보고서 제출일 현재 경영진의 변동은 아래와 같습니다.

일자	선임	사임	비고

구분	성명	구분	성명

1994.10.20	대표이사	박수탁	-	-	설립

이사	김성기	-	-

이사	홍석도	-	-

이사	이문희	-	-

감사	송기영	-	-

1996.02.01	대표이사	홍석도	대표이사	박수탁	대표이사 변경

1999.04.25	이사	송기영	감사	송기영	감사사임 및 이사선임

감사	이종갑	-	-

2000.08.01	이사	지종덕	이사	이문희	이사사임 및 신규선임

2002.04.08	대표이사	송기영	대표이사	홍석도	대표이사 변경

2004.04.01	대표이사	이종갑	대표이사	송기영	대표이사 변경
감사사임 및 신규선임

이사	이종갑	감사	이종갑

감사	송기영	이사	송기영

2006.10.20	-	-	이사	박수탁	이사퇴임

2009.03.23	감사	김동진	감사	송기영	감사변경

2011.04.01	대표이사	김동진	대표이사	이종갑	대표이사 변경
감사사임 및 신규선임

이사	김동진	감사	김동진

감사	김경태	-	-

2011.05.23	이사	김대현	이사	홍석도	이사사임 및 신규선임

감사	송기원	감사	김경태	감사변경

-	-	이사	이종갑	이사 사임

2015.02.26	이사	송기훈	감사	송기원	감사사임

2015.03.11	감사	송기훈	-	-	임원경정(이사->감사)

2015.07.06	감사	남세우	감사	송기훈	감사변경

2017.03.29	사내이사	남세우	감사	남세우	감사사임

감사	이길구	-	-	감사 신규선임

2018.02.14	사내이사	윤기성	사내이사	김성기	이사 사임 및 신규선임

사외이사	백현석	사내이사	김대현

2019.03.29	-	-	감사	이길구	감사 사임 및 신규선임

감사	송희섭	-	-

2020.03.24	사내이사	김동진	-	-	사내이사, 대표이사 재선임

사내이사	남세우	-	-

대표이사	김동진	-	-

대표이사	남세우	-	-

2021.03.23	사내이사	윤기성	-	-	제27기 주주총회 결의 예정 사내이사 재선임사외이사 신규선임

사외이사	김진수	-	-

(4) 최대주주의 변동

일자	성명	주식수(주)	지분율(%)	비고

1994-10-20	(주)금화피에스시	21,120	48.00	출자

1998-04-16	(주)금화피에스시	38,400	48.00	유상증자(주주배정)

2010-10-14	(주)금화피에스시	76,800	48.00	유상증자(주주배정)

2011-05-23	(주)금화피에스시	166,490	42,26	유상증자(합병)

2015-06-29	(주)금화피에스시	1,664,900	42.26	주식분할(액면분할)

2016-03-29	(주)금화피에스시	1,620,625	41.14	보유주식 일부매도

2017-10-11	(주)금화피에스시	1,226,655	31.14	보유주식 일부기부

2017-10-11	김동진	1,539,600	39.08	기존 2대주주 -> 최대주주변경

(5) 상호의 변동

일자	변경전	변경후	비고

2011.05.27	주식회사 서해플랜트	주식회사 엔에스컴퍼니
(NSCompany Co.,Ltd.)	합병에 따른 상호변경
(주주총회결의)

(6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 사업다각화와 영업이익의 극대화를 위하여 (주)금화피에스시의 계열회사인 세일공업㈜를 2011년 5월 23일자로 양 회사 임시주주총회의 합병승인을 거쳐 흡수합병 하였습니다. 세일공업은 자동차 부품제조, 기계설비 ·금속구조창호공사업 및 전기공사업 등을 영위하였습니다.

회사는 피합병회사의 기명식 보통주식(주당 액면가액: 5,000원) 1주당 합병회사의 기명식 보통주식 (주당 액면가액: 5,000원) 1.17주를 교부하였습니다. 이로 인해 합병회사는 합병신주 233,970주를 발행하였으며, 합병교부금은 지급하지 않았습니다.

(7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다.(8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 10월 20일	-	보통주	44,000	5,000	5,000	설립

1998년 04월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2010년 10월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

2011년 05월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	233,970	5,000	21,852	합병

2015년 06월 29일	주식분할	보통주	3,939,700	500	500	액면분할
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,939,700	-	3,939,700	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,939,700	-	3,939,700	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,939,700	-	3,939,700	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,939,700	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,939,700	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,523	-2,046	2,583

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	894	-519	656

현금배당금총액(백만원)	-	-	590

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	22.88

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.27

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 12월 08일	제26기 임시주주총회	정관 일부 변경의 건	사업 목적 추가
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

사업연도
구분	2020연도
(제27기)	2019연도
(제26기)	2018연도
(제25기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	적정	적정	적정

[유동자산]	18,642,449	15,065,552	19,313,000

당좌자산	18,571,756	14,910,669	19,001,569

재고자산	70,693	154,883	311,431

[비유동자산]	34,957,176	32,597,328	26,867,236

투자자산	14,563,684	14,990,716	14,558,932

유형자산	17,478,222	14,620,711	10,879,149

사용권자산	940,365	1,068,499

무형자산	378,244	373,523	373,524

기타비유동자산	1,596,661	1,543,877	1,055,631

자산총계	53,599,625	47,662,880	46,180,236

[유동부채]	14,365,987	11,212,385	9,694,972

[비유동부채]	4,995,922	5,538,697	2,659,628

부채총계	19,361,909	16,751,082	12,354,600

자본금	1,969,850	1,969,850	1,969,850

자본잉여금	5,005,922	5,005,922	5,005,922

자본조정	(1,954)	(1,954)	(1,954)

기타포괄손익누계액	(34,349)	(24,632)	(38,818)

이익잉여금	27,298,247	23,962,612	26,890,636

자본총계	34,237,716	30,911,798	33,825,636

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	관계기업투자(지분법)	관계기업투자(지분법)	관계기업투자(지분법)

매출액	54,936,495	40,244,957	53,223,240

영업이익(손실)	3,346,727	(3,405,977)	1,547,977

당기순이익(손실)	3,523,891	(2,046,565)	2,583,194

총포괄이익(손실)	3,325,917	(2,322,882)	2,685,273

주당순이익(원)	894	(519)	656
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요㈜엔에스컴퍼니는 국내 산업플랜트 건설부문, 산업플랜트 유지보수 하는 발전정비부문, 자동차 부품 제조판매에 관한 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 주요사업부로는 화력발전소, 원자력발전소, 석유화학및 정유설비, 에너지저장시설등의 건설을 담당하고 있는 건설사업본부, 기 건설된 산업플랜트시설의 유지보수사업을 담당하고 있는 발전정비사업본부, 자동차바퀴 크랭크축에 들어가는 너클을 제작판매하는 자동차 부품사업본부등 3개의 영업부문으로 구분할 수 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적

(단위 : 천원)

사업연도
구분	2020연도
(제27기)	2019연도
(제26기)	증감	증감율

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	-	-

감사인(감사의견)	적정	적정	-	-

[유동자산]	18,642,449	15,065,552	3,576,897	24%

당좌자산	18,571,756	14,910,669	3,661,087	25%

재고자산	70,693	154,883	(84,190)	(54%)

[비유동자산]	34,957,176	32,597,328	2,359,848	7%

투자자산	14,563,684	14,990,716	(427,032)	(3%)

유형자산	17,478,222	14,620,711	2,857,511	20%

사용권자산	940,365	1,068,499	(128,134)	(12%)

무형자산	378,244	373,523	4,721	1%

기타비유동자산	1,596,661	1,543,877	52,784	3%

자산총계	53,599,625	47,662,880	5,936,745	12%

[유동부채]	14,365,987	11,212,385	3,153,602	28%

[비유동부채]	4,995,922	5,538,697	(542,775)	(10%)

부채총계	19,361,909	16,751,082	2,610,827	16%

자본금	1,969,850	1,969,850	0	0%

자본잉여금	5,005,922	5,005,922	0	0%

자본조정	(1,954)	(1,954)	0	0%

기타포괄손익누계액	(34,349)	(24,632)	(9,717)	39%

이익잉여금	27,298,247	23,962,612	3,335,635	14%

자본총계	34,237,716	30,911,798	3,325,918	11%

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	관계기업투자(지분법)	관계기업투자(지분법)

매출액	54,936,495	40,244,957	14,691,538	37%

영업이익(손실)	3,346,727	(3,405,977)	6,752,704	198%

당기순이익(손실)	3,523,891	(2,046,565)	5,570,456	272%

총포괄이익(손실)	3,325,917	(2,322,882)	5,648,799	243%

주당순이익(원)	894	(519)	1,413	272%

4. 계정과목별 주요 증감 원인 (1) 유동자산, 비유동자산자동차부품사업본부의 물량증가로 인한 기계장치 취득으로 인한 증가 및 수불이 낮은 저장품에 대한 평가충당금 설정으로 인해 재고자산의 감소가 있었습니다.(2) 유동부채, 비유동부채당기 기계장치 취득을 위한 시설자금대출이 있었고, 수주증가로 인한 지급예정 부채 금액으로 인하여 증가하였습니다.(3) 매출액플랜트건설 및 발전정비 OH, 천안 집진기공장의 수주 증가로 매출액이 증가하였습니다.(4) 영업이익기존 진행중이던 현장의 종료로 인한 기성 및 수주증가로 영업이익이 상승하였습니다. (5) 당기순이익(손실)수주증가 및 원가절감으로 인해 당기순이익 기록하였습니다. . 5. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항(1) 유동성 현황 (단위 : 원)

과 목	2020연도
(제27기)	2019연도
(제26기)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	3,764,071,536	(2,660,323,473)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,792,589,991)	(5,086,115,408)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금 흐름	(555,695,266)	(1,470,122,648)

Ⅳ.현금의증가(감소)	415,786,279	(6,276,316,233)

Ⅴ.기초의 현금	4,883,051,070	11,159,367,303

Ⅵ.기말의 현금	5,298,837,349	4,883,051,070

나. 자금의 조달과 지출에 관한 사항(1) 단기차입금 (단위 : 원)

종류	2020년	2020년

차입처	이자율(%)	금액	금액

-	-	-	-	-

합계	-	-

(2) 장기차입금 (단위 : 원)

종 류	차입처	이자율	당기말	전기말

원화시설자금	중소기업은행	2.17~3.00%	2,317,180,000	2,533,320,000

(주)신한은행	2.66%	586,666,652	746,666,648

차감 : 유동성장기차입금	(758,199,996)	(1,219,799,996)

차감계	2,145,646,656	2,060,186,652

(3)전환사채 - 해당사항 없습니다. 5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항, 5 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기(당기)	이촌회계법인	적정	-	수주산업 핵심감사사항- 투입법에 따른 수익인식- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행률 산정- 계약자산 회수가능성

제26기(전기)	삼일회계법인	적정	-	수주산업 핵심감사사항- 일반사항- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행율 산정- 계약자산 회수가능성

제25기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	수주산업 핵심감사사항- 일반사항- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행율 산정- 미청구공사 회수가능성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기(당기)	이촌회계법인	외부감사	110,000,000	1,015	110,000,000	870

제26기(전기)	삼일회계법인	외부감사	75,000,000	750	75,000,000원	729

제25기(전전기)	삼일회계법인	외부감사	130,000,000	1,470	130,000,000원	1,450

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	2018.01.08	세무조정	2018.01.01~2018.12.31	8,000,000원	삼일회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 12월 29일	감사업무수행이사	서면회의	2020년 회계감사 수행 계획,핵심감사사항 선정 결과

2	2021년 03월 05일	감사업무수행이사	서면회의	2020년 회계감사 이슈사항

3	2021년 03월 22일	감사업무수행이사	서면회의	2020년 회계감사 결과
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

2021.03.31 제27기 정기주추총회에서 백현석 사외이사가 임기만료로 퇴임하고 김진수 사외이사를 신규선임 예정입니다.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사후보 추천시 해당 업무 전문가로 선임하여 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 회사는 주주총회에서 선임된 1인의 비상근 감사를 두고 있으며, 감사위원회를 따로 설치하고 있지 않습니다.

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

- 회사는 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치로 정관 및 감사 직무규정을 제정하고있으며, 아래와 같습니다.

정관

제 47 조 (감사의 직무등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제36조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사규정

제3조(직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제4조(권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

3) 감사의 인적사항

당사는 주주총회에서 선임된 1인의 비상근 감사를 두고 있으며, 감사위원회를 따로 설치하고 있지 않습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

송희섭	現 법무법인 우면 변호사前 법무법인 우면 대표변호사사법연수원 제19기前 연세대 법학전문대학원 강사, 겸임교수前 대전지법, 수원지법, 서울중앙지법, 서울북부지법 판사	-	-

4) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

2020-01	2020-02-07	의안 : 내부회계관리규정 개정 보고 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서, 감사의 평가보고서 보고	가결	참석

2020-02	2020-02-07	의안 : 제26기 재무제표승인의건(사전재무제표제출)	가결	참석

2020-03	2020-02-25	의안 : 시설자금대출 승인의 건차입처 : 중소기업은행 서소문지점-차입또는보증한도:금구억삼천구백만원정-차입과목:시설자금대출(기계장치 취득 NX4관련 기계장치)-차입또는보증기간:차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	불참

2020-04	2020-03-09	의안 : 제26기 정기주주총회 소집의 건-제26기 재무제표 승인의 건-이사선임의 건(사내이사 김동진,남세우 재선임)-이사의 보수한도 승인의 건-감사의 보수한도 승인의 건	가결	참석

2020-05	2020-03-24	의안 : 대표이사 재선임의 건-대표이사 김동진/임기 3년-대표이사 남세우/임기 3년	가결	참석

2020-06	2020-04-02	의안 : 사모투자펀드 출자지분 양도의 건-펀드명 : 포시즌 제일호 사모투자합자회사-양도금액 : 금일십억원정	가결	불참

2020-07	2020-05-27	의안 : 연대보증계약 체결의 건-계약자 : (주)제이디솔루션-피보험자 : 한국남부발전(주)-보험기간 : 2020.05.26~2020.11.12	가결	불참

2020-08	2020-10-29	의안 : 임시주주총회 소집의 건-정관 일부 변경의 건(사업 목적 변경 등)	가결	참석

2020-09	2020-11-30	의안 : 시설장비매입 승인의 건매도자 : 한국야금 주식회사매입목적 : 기계장치 취득(NX4 관련 기계장치)매입금액 : 금일십칠억이백삼십칠만천삼백이십원상환조건 : 2021년도부터 매월 분할상환	가결	불참

5) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 03월 09일	회사	감사인 선임, 지정 등 외감법령 및 규정 개정 개황.내부회계관리제도 규정 변경사항. 회계부정 신고 및 포상금제도 안내

6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	4	대리 1명(3), 사원 3명(평균2)	이사회 안건 취합, 회의진행 및 의사록 작성

7) 준법지원인 당사는 상법 제542조의 13에 의거준법지원인의 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부

- 회사는 정관 제34조(이사의 선임) 항목에 의거 집중투표제는 적용하지 아니합니다.

정관

제 34 조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 '상법' 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사의 정관상 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부와 관련하여 해당사항 없습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.

(4) 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김동진	대표이사	보통주	1,539,600	39.08	1,539,600	39.08	최대주주

(주)금화피에스시	관계회사	보통주	1,226,655	31.14	1,226,655	31.14	-

김경태	대표이사의 第	보통주	417,000	10.58	417,000	10.58	-

(재)금화장학회	계열회사	보통주	393,970	10.00	393,970	10.00	-

송기영	대표이사의 친인척	보통주	116,800	2.96	116,800	2.96	-

송범기	대표이사의 친인척	보통주	43,200	1.10	43,200	1.10	-

김도현	대표이사의 친인척	보통주	39,000	0.99	39,000	0.99	-

김대현	대표이사의 친인척	보통주	28,000	0.71	28,000	0.71	-

황창조	당사의 임원	보통주	0	0	980	0.03	-

이병화	당사의 임원	보통주	0	0	973	0.03	-

이대성	당사의 임원	보통주	0	0	935	0.02	-

조민철	당사의 임원	보통주	0	0	901	0.02	-

윤기성	당사의 임원	보통주	0	0	882	0.02	-

계	보통주	3,804,225	96.56	3,808,896	96.68	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	(한글)	(한자)	(영문)

김 동 진	金 東 鎭	DONG JIN KIM

경력사항	근무기간	담당업무

1997.03~1997.07	(주)팬택전자연구소 근무

1997.08~2000.02	(주)온세통신 근무

2000.02~2001.10	(주)기가링크 근무

2001.11~현재	(주)넷채널 설립 / 사내이사

2003.04~2011.05	세일공업(주) 사내이사

2011.05~현재	(주)엔에스컴퍼니 대표이사

2017.02~현재	(주)금화PSC 사장

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

1994년 10월 20일	(주)금화피에스시	21,120	48.00	출자	-

1998년 04월 16일	(주)금화피에스시	38,400	48.00	유상증자(주주배정)	-

2010년 10월 14일	(주)금화피에스시	76,800	48.00	유상증자(주주배정)	-

2011년 05월 23일	(주)금화피에스시	166,490	42,26	유상증자(합병)	-

2015년 06월 29일	(주)금화피에스시	1,664,900	42.26	주식분할(액면분할)	-

2016년 03월 29일	(주)금화피에스시	1,620,625	41.14	보유주식 일부매도	-

2017년 10월 11일	(주)금화피에스시	1,226,655	31.14	보유주식 일부기부	-

2017년 10월 11일	김동진	1,539,600	39.08	기존 2대주주 -> 최대주주변경	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김동진	1,539,600	39.08	최대주주

(주)금화피에스시	1,226,655	31.14	관계회사

김경태	417,000	10.58	특수관계자

(재)금화장학회	393,970	10.00	관계회사

우리사주조합	16,072	0.41	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	61	75	81.3	114,732	3,939,700	2.91	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김동진	남	1970년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 해태전자 인켈사업본부 근무(1995.12 ~ 1997.02)
- 팬택전자연구소 근무(1997.03 ~ 1997.07)
- 온세통신 근무(1997.08 ~ 2000.02)
- 기가링크 근무(2000.02 ~ 2001.10)
- (주)넷채널 설립/사내이사(2001.11 ~ 현재)
- 세일공업 근무(2003.04 ~ 2011.05)
- (주)엔에스컴퍼니 대표이사(2011.05 ~ 현재)- (주)금화PSC 사장(2017.02 ~ 현재)	1,539,600	-	본인	중임
(10년)	2023년 04월 01일

남세우	남	1955년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 동부건설 해외기계부 근무(1981 ~ 1984)
- 대우건설 해외공무부 근무(1984 ~ 1992)
- 대우건설 월성원자력 3,4 근무(1992 ~ 2004)
- 대우건설 보령화력 7,8 근무(2004 ~ 2007)
- 대우건설 플랜트부문 근무(2007 ~2014)- 엔에스컴퍼니 감사(2015~2017)- 엔에스컴퍼니 대표이사(2017~현재)	-	-	-	중임(4년)	2023년 03월 29일

윤기성	남	1969년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원총괄	- 미래에셋생명 근무 (1993~1997)
- 광성정밀 근무 (1997~1997)
- 금화피에스시 근무 (1997~2011)
- 엔에스컴퍼니 근무 (2011~현재)	882	-	-	신규선임(3년)	2021년 02월 14일

백현석	남	1976년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 안진회계법인 근무 (2004~2007)- 삼덕회계법인 근무 (2012~현재)- 엔에스컴퍼니 사외이사 (2018~현재)	-	-	-	신규선임(3년)	2021년 02월 14일

송희섭	남	1949년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	- 사법시험 제 29회 (1988.08)- 사법연수원 제19기(2000.03)- 대전, 수원, 서울중앙, 서울북부지법 판사(1990~2000)- 법무법인 우면 변호사 (2008~현재)	-	-	-	신규선임(2년)	2022년 03월 29일

황창조	남	1958년 12월	전무이사	미등기임원	상근	건설본부장	- 대보상사 영업부 근무 (1983 ~ 1984)
- 세일공업/엔에스컴퍼니 (1985 ~ 현재)	980	-	-	중임(7년)	-

이병화	남	1967년 11월	상무이사	미등기임원	상근	발전정비본부장	- 이원건설 근무 (1984~1994)- 세일공업/엔에스컴퍼니 근무 (1994~2011)	973	-	-	중임(6년)	-

신형찬	남	1965년 06월	상무이사	미등기임원	상근	건설본부현장소장	- 강우기업 근무 (1990~1997)- 성창기공 근무 (1998~2001)- 가야공업 근무 (2003~2011)- 안국이앤씨 근무 (2011~2014)- 엔에스컴퍼니 근무 (2015~현재)	-	-	-	신규선임(2년)	-

조민철	남	1970년 06월	상무이사	미등기임원	상근	발전정비팀장	- (주)금화PSC근무 (1994~1996)- 세일공업/엔에스컴퍼니 근무 (1996~현재)	901	-	-	신규선임(2년)	-

이대성	남	1971년 10월	상무이사	미등기임원	상근	자동차부품본부장	- 대동정밀근무(1995~1995)- 세일공업/엔에스컴퍼니 근무 (1995~현재)	935	-	-	신규선임(1년)	-

* 기준일은 2020년 12월 31일 이며, 기준일 이후 제27기 정기주주총회 안건으로 등기임원 사내이사 윤기성 재선임, 사외이사 백현석 임기만료 퇴임, 사외이사 김진수 신규선임 예정입니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	윤기성	남	1969년 06월	부	- 엔에스컴퍼니 근무 (2011~현재)- 금화피에스시 근무 (1997~2011)	2021년 03월 31일	-

선임	김진수	남	1969년 07월	여	- 삼덕회계법인
(2013~현재)
- 삼일회계법인 근무(1996~2013)	2021년 03월 31일	-

* 기준일은 2020년12월31일 이며, 기준일 이후 제27기 정기주추총회에서 등기임원 사내이사 윤기성은 재선임, 사외이사 백현석의 임기만료 퇴임 후 사외이사 김진수 재선임 예정입니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	7	-	3	1	10	1.90	366	36	-	-	-	안전관리실 포함

경영지원	여	2	-	1	1	3	2.00	82	27	-

발전정비	남	68	-	44	1	112	3.83	4,605	41	기업부설연구소 포함

발전정비	여	2	-	2	-	4	4.50	122	30	-

플랜트건설	남	18	-	14	-	32	2.84	1,670	52	기업부설연구소 포함

플랜트건설	여	1	-	-	-	1	2.00	31	31	-

자동차부품	남	34	-	12	5	46	7.13	1,289	28	-

합 계	132	-	76	8	208	3.46	8,165	35	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	394	78	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	476	95	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	440	146	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

* 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

* 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

구분	회 사 명	지분(%)	법인등록번호(사업자등록번호)

상장사 (1개사)	(주)금화피에스시	4.17%	110111-0295778(120-81-06796)

비상장사 (5개사)	금화씨앤이(주)
(구, 맥스파워(주))	-	110111-2193029(220-86-08046)

(주)금화전자
(구, (주)안성전기)	-	161511-0053698(312-81-59247)

(주)글린트파트너스(구, (주)금화에너지)	-	165011-0069261(715-88-01448)

(주)넷채널	-	110111-2373746(114-86-13735)

GEUMHWA PSC INC	-	-

가. 계통도

회사명(법인등록번호)	피출자법인(%)

(주)엔에스컴퍼니(110111-1089401)코넥스 상장	(주)금화피에스시(110111-0295778)코스닥 상장	금화씨앤이(주)
(구, 맥스파워(주))
(110111-2193029)비상장	(주)금화전자
(구, (주)안성전기)
(161511-0053698)비상장	(주)글린트파트너스(구, (주)금화에너지)(165011-0069261)비상장	(주)넷채널(110111-2373746)비상장	GEUMHWA PSC INC

출자법인(%)	(주)엔에스컴퍼니(110111-1089401)코넥스 상장	-	4.17	-	-	-

(주)금화피에스시(110111-0295778)코스닥 상장	31.14	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00

금화씨앤이(주)
(구, 맥스파워(주))
(110111-2193029)비상장	-	-	-	-	-

(주)금화전자
(구, (주)안성전기)
(161511-0053698)비상장	-	-	-	-	-

(주)글린트파트너스(구, (주)금화에너지)(165011-0069261)비상장

(주)넷채널(110111-2373746)비상장	-	-	-	-	-

GEUMHWA PSC INC	-	-	-	-	-	-

* 단위는 %, 기준일은 2019년 12월 31일이며 보통주 기준입니다. 나. 임원겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	상근여부	회사명	직위	상근여부

김동진	대표이사	상근	(주)금화피에스시	사내이사	상근

김동진	대표이사	상근	(주)글린트파트너스(구, (주)금화에너지)	대표이사	상근

김동진	대표이사	상근	(주)넷채널	사내이사	비상근

* 기준일은 2020년 12월 31일 입 니 다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)금화피에스시 (코스닥)	2009년 05월 12일	단순투자	9,175,000	250,000	4.17	11,675,555	-	-	774,037	250,000	4.17	12,449,592	294,093,830	29,941,078

합 계	250,000	-	11,675,555	-	-	774,037	250,000	-	12,449,592	294,093,830	29,941,078
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용 공여 등 - 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.2. 대주주 등과의 자산 양수도 등 (단위 : 원)

특수관계자명	특수관계자의 당사 지분보유(%)	거래내용	당기	전기

(주)금화피에스시	31.14	자산매각	-	258,000,000

자산구매	-	-

3. 대주주 등과의 영업거래 (단위 : 원)

특수관계자명	특수관계자의 당사 지분보유(%)	거래내용	당기	전기

(주)금화피에스시	31.14	공사수입	13,978,951,260	9,375,854,966

장비사용료	86,930,425	152,294,900

지급임차료	123,240,000	34,068,330

기타비용	1,330,765	980,361

금화씨앤이(주)	-	공사수입	1,495,000,000

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 보고서 제출일 현재 직원에 대해 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위하여 대여한 금액 이외의 이해관계자 등과의 추가적인 거래는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행,변경상황 및 주주총회 현황 (1) 공시사항의 진행,변경상황 - 해당사항 없습니다. (2) 주주총회 의사록 요약당사가 최근 3년간 정기주주총회 및 임시주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

날짜	구분	안건내용	가결여부

2021.03.31	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	예정(제27기 주주총회 )

2020.12.08	임시	1. 정관 일부 변경의 건(사업의 목적 추가 등)	원안대로 가결

2020.03.24	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2019.03.29	정기	1. 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서안, 배당지급의건)2. 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행 외)3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2018.03.26	정기	1. 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서안, 배당지급의건)2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2018.02.14	임시	1. 임원변경의 건	원안대로 가결

2017.10.30	임시	1. 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적 추가 등)	원안대로 가결

2017.03.29	정기	1. 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서안, 배당지급의건)2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등 (1) 중요한 소송 사건 - 해당사항 없습니다. (2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(3) 채무보증 현황 - 해당사항 없음. (4) 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음. (5) 그밖의 우발채무 등 1) 타인으로부터 제공받은 보증 등 약정사항 (단위 : 원)

보증제공자	보증내역(*)	보증한도	실행금액

기계설비건설공제조합	하자보증 및 이행보증 등	27,415,070,390	14,279,433,546

전문건설공제조합	448,507,266	294,277,969

전기공사공제조합	82,258,500	14,492,865

소방산업공제조합	552,552,000	-

엔지니어링공제조합	5,549,796,000	186,469,197

서울보증보험	113,526,800	113,526,800

합 계	34,161,710,956	14,888,200,377

(*) 회사는 수주공사에 대하여 공사수행책임 및 완공 후 통상 1년에서 7년 동안 하자보증 및 기타 지급보증을 부담하고 있습니다. 당기말 현재 이와 관련하여 기계설비건설공제조합, 전문건설공제조합 등으로 부터 하자보수 및 이행보증 등의 제공을 받고 있으며 동 공사이행보증등과 관련하여 회사의 조합출자금 1,624백만원이 담보로 제공되어 있습니다(재무제표 주석35 ). 2) 금융기관과 체결한 대출약정 (단위 : 원)

금융기관	약정내용	한도금액	실행금액

중소기업은행	중소기업시설자금대출	3,589,000,000	2,317,180,000

(주)신한은행	일반자금대출	586,666,652	586,666,652

전문건설공제조합	융자	631,164,648	-

합 계	4,806,831,300	2,903,846,652

3) 담보제공자산 (단위 : 원)

담보제공자산	장부금액	담보ㆍ보증금액	제공처	비 고

토지 및 건물	6,250,515,977	5,400,000,000	중소기업은행	차입금 담보

토지 및 건물	911,991,389	960,000,000	신한은행	차입금 담보, 연대보증(*)

출자금	1,624,371,294	14,774,673,577	기계설비건설공제조합 등	당사의 하자이행 등 담보

합 계	8,786,878,660	21,134,673,577

(*) 회사의 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다(재무제표 주석35 ).
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.