엔에스컴퍼니 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

회사는 이사회 운영규정과 관련하여 정관, 이사회 규정에 운영에 대한 선임, 직무 및 의무, 소집, 결의방법 등을 다음과 같이 명시하고 있습니다.

정관

제 37 조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제 38 조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시 에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회규정

제3조(권한)
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제9조(결의방법)
①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송 ·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
제10조(부의사항)
①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 구비한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 현금 ·주식 ·현물배당 결정
(12) 주식매수선택권의 부여
(13) 이사 ·감사의 보수
(14) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(15) 법정준비금의 감액
(16) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 ·이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임

(2)이사회의 구성사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사로 총 4명의 이사로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.-사외이사의 이력 요약

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

-	-	-	-

(3) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고	사외이사참석여부	사외이사 찬반여부

2015.02.12	의안 : 임시주주총회 소집의 건(임원보선)
- 임원 보선의 건 (감사: 송기원 사임, 감사 송기훈 선임)	가결	-	참석	찬성

2015.03.09	의안 : 정기주주총회 소집의 건
- 결산보고 승인의 건 - 임원 보선의 건(사내이사 김성기)	가결	-	참석	찬성

2015.04.17	의안 :지정자문인계약체결
- 코넥스 상장을 위한 지정자문인 선임의 건
- 지정자문인 : 아이비케이투자증권	가결	-	참석	찬성

2015.04.24	의안 : 사규제정의 건
- 기존사규의 폐기, 정정 및 신규 사규제정의 건	가결	-	참석	찬성

2015.05.12	의안 : 임시주총소집의 건
- 정관변경의 건(공고방법, 발행할 주식의 총수, 1주의 금액, 상장표준정관)	가결	-	참석	찬성

2015.05.26	의안 :대표주관계약체결의 건
- 코스닥 상장을 위한 대표주관 계약 체결의 건
- 대표주관회사 : 아이비케이투자증권	가결	-	참석	찬성

2015.06.22	의안 : 명의개서대리인 선임
- 상호 : 주식회사 국민은행
- 본점소재지 : 서울특별시 중구 남대문로 84	가결	-	불참	-

2015.06.05	의안:운영자금 차입 승인의 건- 차입처:기업은행울산중앙기업금융지점-차입또는보증한도:금삼억팔천팔백만원-차입과목:신용대출-차입또는보증기간:2015년07월08일까지	가결	-	참석	찬성

2015.07.01	의안 :코넥스시장 상장 동의의 건	가결	-	참석	찬성

2015.07.03	의안: 임시주주총회 소집의 건
- 감사신규선임 : 남세우	가결	-	참석	찬성

2015.08.25	의안: 기업은행 시설자금 차입 승인의 건- 차입처:기업은행 울산중앙기업금융지점- 차입또는보증한도:금이십일억원
- 차입과목:부동산담보대출 - 차입또는보증기간:2020년08월25일까지	가결	-	참석	찬성

2015.10.14	의안:운영자금 차입 승인의 건- 차입처:대한설비건설공제조합 울산지점-차입또는보증한도:금이억원정-차입과목:담보대출-차입또는보증기간:채무상환시까지 (2015.12.30 상환완료)	가결	-	참석	찬성

2015.10.14	의안: 신한은행 시설자금 차입 승인의 건- 차입처:신한은행 종각역금융센터- 차입또는보증한도:금칠억팔천만원
- 차입과목:부동산담보대출 - 차입또는보증기간:2016년10월15일까지	가결	-	참석	찬성

2016.01.22	의안: 운영자금 차입 승인의 건- 차입처:대한전문건설공제조합 울산지점- 차입또는보증한도:금일억오천만원- 차입과목:담보대출- 차입또는보증기간:채무상환시까지	가결	-	참석	찬성

2016.01.22	의안: 운영자금 차입 승인의 건- 차입처:대한설비건설공제조합 울산지점- 차입또는보증한도:금사억원- 차입과목:담보대출- 차입또는보증기간:채무상환시까지	가결	-	참석	찬성

2016.03.11	의안: 정기주주총회 소집의 건- 결산보고 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 (본점과 지점의 소재지 변경)- 이사 보수 한도 승인의 건- 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-	참석	찬성

2016.03.14	의안: 우리사주조합 현금 출연의 건- 출연일시 : 2016.03.15- 출연금액 : 이억오천만원 (의무예탁기간 4년)	가결	-	참석	찬성

2016.03.31	의안: 토지, 건물등 유형자산 매각의 건-울산광역시 북구 효암로 202 (토지 4,632㎡/건물 3,157.21㎡)-대금 : 4,300,000,000원 (건물 부가가치세 별도)	가결	-	참석	찬성

2016.04.11	의안: 본점 이전의 건-경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127	가결	-	참석	찬성

2016.11.09	의안: 임시주주총회 소집의 건-정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)	가결	-	참석	찬성

2017.02.14	의안: 현금배당 지급의 건-배당기준일 : 2016.12.31-배당의종류 : 현금배당-주당배당금 : 50원 (총 196,985,000원)	가결	-	불참	-

2017.02.14	의안: 우리사주조합 현금 출연의 건- 출연일시 : 2017.04.28- 출연금액 : 250,000,000원 (의무예탁기간 4년)	가결	-	불참	-

2017.03.10	의안: 정기주주총회 소집의 건-제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함), 배당금지급) 승인의 건-이사선임의 건(사내이사 김동진, 김대현 재선임, 남세우 신규선임)-감사선임의 건(감사 이길구 신규선임)-이사의 보수한도 승인의건-감사의 보수한도 승인의건	가결	-	불참	-

2017.03.29	의안: 대표이사 추가 선임의 건-대표이사 남세우 추가선임 (대표이사 김동진, 대표이사 남세우 각자 대표이사)	가결	-	불참	-