엔에스컴퍼니 사업보고서 (2016.12)
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 회사는 주주총회에서 선임된 1인의 비상근 감사를 두고 있으며, 감사위원회를 따로 설치하고 있지 않습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

- 회사는 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치로 정관 및 감사 직무규정을 제정하고있으며, 아래와 같습니다.

정관

제 46 조 (감사의 직무등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요 가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제35조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사규정

제3조(직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제4조(권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

(다) 감사의 인적사항

당사는 주주총회에서 선임된 1인의 비상근 감사를 두고 있으며, 감사위원회를 따로 설치하고 있지 않습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

남세우	- 동부건설 해외기계부 근무 (1981 ~ 1984)
- (주)대우건설 해외공무부 근무 (1984 ~ 1992)
- (주)대우건설 월성원자력 3,4 근무 (1992 ~ 2004)
- (주)대우건설 보령화력 7,8 근무 (2004 ~ 2007)
- (주)대우건설 플랜트부문 근무 (2007 ~2014)	해당사항 없음	비상근/등기

*기준일은 2016년 12월 31일 이며, 2017년 3월 29일 정기주주총회의 결과로 감사 남세우 에서 감사 이길구 로 변경되었습니다.(2) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	비고

1	2015.02.12	의안 : 임시주주총회 소집의 건(임원보선)
- 임원 보선의 건 (감사: 송기원 사임, 감사 송기훈 선임)	가결	-

2	2015.03.09	의안 : 정기주주총회 소집의 건
- 결산보고 승인의 건 - 임원 보선의 건(사내이사 김성기)	가결	-

3	2015.04.17	의안 :지정자문인계약체결
- 코넥스 상장을 위한 지정자문인 선임의 건
- 지정자문인 : 아이비케이투자증권	가결	-

4	2015.04.24	의안 : 사규제정의 건
- 기존사규의 폐기, 정정 및 신규 사규제정의 건	가결	-

5	2015.05.12	의안 : 임시주총소집의 건
- 정관변경의 건(공고방법, 발행할 주식의 총수, 1주의 금액, 상장표준정관)	가결	-

6	2015.05.26	의안 :대표주관계약체결의 건
- 코스닥 상장을 위한 대표주관 계약 체결의 건
- 대표주관회사 : 아이비케이투자증권	가결	-

7	2015.06.22	의안 : 명의개서대리인 선임
- 상호 : 주식회사 국민은행
- 본점소재지 : 서울특별시 중구 남대문로 84	가결	-

8	2015.06.05	의안:운영자금 차입 승인의 건- 차입처:기업은행울산중앙기업금융지점-차입또는보증한도:금삼억팔천팔백만원-차입과목:신용대출-차입또는보증기간:2015년07월08일까지	가결	-

9	2015.07.01	의안 :코넥스시장 상장 동의의 건	가결	-

10	2015.07.03	의안: 임시주주총회 소집의 건
- 감사신규선임 : 남세우	가결	-

11	2015.08.25	의안: 기업은행 시설자금 차입 승인의 건- 차입처:기업은행 울산중앙기업금융지점- 차입또는보증한도:금이십일억원
- 차입과목:부동산담보대출 - 차입또는보증기간:2020년08월25일까지	가결	-

12	2015.10.14	의안:운영자금 차입 승인의 건- 차입처:대한설비건설공제조합 울산지점-차입또는보증한도:금이억원정-차입과목:담보대출-차입또는보증기간:채무상환시까지 (2015.12.30 상환완료)	가결	-

13	2015.10.14	의안: 신한은행 시설자금 차입 승인의 건- 차입처:신한은행 종각역금융센터- 차입또는보증한도:금칠억팔천만원
- 차입과목:부동산담보대출 - 차입또는보증기간:2016년10월15일까지	가결	-

14	2016.01.22	의안: 운영자금 차입 승인의 건- 차입처:대한전문건설공제조합 울산지점- 차입또는보증한도:금일억오천만원- 차입과목:담보대출- 차입또는보증기간:채무상환시까지	가결	-

15	2016.01.22	의안: 운영자금 차입 승인의 건- 차입처:대한설비건설공제조합 울산지점- 차입또는보증한도:금사억원- 차입과목:담보대출- 차입또는보증기간:채무상환시까지	가결	-

16	2016.03.11	의안: 정기주주총회 소집의 건- 결산보고 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 (본점과 지점의 소재지 변경)- 이사 보수 한도 승인의 건- 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

17	2016.03.14	의안: 우리사주조합 현금 출연의 건- 출연일시 : 2016.03.15- 출연금액 : 이억오천만원 (의무예탁기간 4년)	가결	-

18	2016.03.31	의안: 토지, 건물등 유형자산 매각의 건-울산광역시 북구 효암로 202 (토지 4,632㎡/건물 3,157.21㎡)-대금 : 4,300,000,000원 (건물 부가가치세 별도)	가결	-

19	2016.04.11	의안: 본점 이전의 건-경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127	가결	-

20	2016.11.09	의안: 임시주주총회 소집의 건-정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)	가결	-

21	2017.02.14	의안: 현금배당 지급의 건-배당기준일 : 2016.12.31-배당의종류 : 현금배당-주당배당금 : 50원 (총 196,985,000원)	가결	-

22	2017.02.14	의안: 우리사주조합 현금 출연의 건- 출연일시 : 2017.04.28- 출연금액 : 250,000,000원 (의무예탁기간 4년)	가결	-

23	2017.03.10	의안: 정기주주총회 소집의 건-제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함), 배당금지급) 승인의 건-이사선임의 건(사내이사 김동진, 김대현 재선임, 남세우 신규선임)-감사선임의 건(감사 이길구 신규선임)-이사의 보수한도 승인의건-감사의 보수한도 승인의건	가결	-

24	2017.03.29	의안: 대표이사 추가 선임의 건-대표이사 남세우 추가선임 (대표이사 김동진, 대표이사 남세우 각자 대표이사)	가결	-