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엔에스컴퍼니 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엔에스컴퍼니
대 표 이 사 : 김동진, 남세우
본 점 소 재 지 : 경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127
(전 화) 052-289-2888
(홈페이지) http://www.nscompany.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 윤기성
(전 화) 02-723-1824
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ.감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 연혁

일 자	연 혁

1994.10	주식회사 서해플랜트 설립

1995.08	우량중소기업체 지정 (중소기업은행장)

2001.02	부대설비사업부 (경남사무소 개설)

2004.11	전문소방시설공사업 등록

2006.03	TS16949 품질인증 취득

2007.04	강구조물공사업등록

2009.04	신.재생에너지전문기업 등록

2011.05	세일공업(주)와 합병 및 (주)엔에스컴퍼니로 상호변경

2015.07	코넥스시장 상장

2016.04	본점이전

2016.11	비계, 구조물해체공사업, 도장공사업 등록

2017.11	가스시설시공업제1종등록

2018.09	ISO9001 품질경영시스템 / ISO14001 환경경영시스템 인증

2018.09	LNG저장탱크의 인너 탱크 리프팅 장치 특허 출원

2018.09	(주)엔에스컴퍼니 기업부설연구소 설립

2019.07	토공사업 등록

2019.08	천안집진기공장 사업장 개설 (발전정비 제작공장)

2020.02	산업용 전기집진기의 집진판 및 방전극 교체방법 특허 출원

(2) 본점 소재지 및 그 변경사항

일 자	주소	비고

1994.10.20	서울특별시 강남구 삼성동 161-8	설립

1995.03.02	충청남도 천안시 구성동 460-16	이전

1999.03.12	충청남도 당진군 우강면 세류리 231-9	이전

2011.05.30	울산광역시 북구 연암동 906-1	합병이전

2016.04.11	경상북도 경주시 외동읍 구어2산단로 127	이전

(3) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)김동진 대표이사는 2011년 4월 선임후 현재까지 대표이사 직위를 유지하고 있으며, 회사는 2017.03.29 이사회에서 남세우 대표이사를 추가 선임하여 김동진, 남세우 각자대표로 변경되었습니다. 보고서 제출일 현재 경영진의 변동은 아래와 같습니다.

일자	선임	사임	비고

구분	성명	구분	성명

1994.10.20	대표이사	박수탁	-	-	설립

이사	김성기	-	-

이사	홍석도	-	-

이사	이문희	-	-

감사	송기영	-	-

1996.02.01	대표이사	홍석도	대표이사	박수탁	대표이사 변경

1999.04.25	이사	송기영	감사	송기영	감사사임 및 이사선임

감사	이종갑	-	-

2000.08.01	이사	지종덕	이사	이문희	이사사임 및 신규선임

2002.04.08	대표이사	송기영	대표이사	홍석도	대표이사 변경

2004.04.01	대표이사	이종갑	대표이사	송기영	대표이사 변경
감사사임 및 신규선임

이사	이종갑	감사	이종갑

감사	송기영	이사	송기영

2006.10.20	-	-	이사	박수탁	이사퇴임

2009.03.23	감사	김동진	감사	송기영	감사변경

2011.04.01	대표이사	김동진	대표이사	이종갑	대표이사 변경
감사사임 및 신규선임

이사	김동진	감사	김동진

감사	김경태	-	-

2011.05.23	이사	김대현	이사	홍석도	이사사임 및 신규선임

감사	송기원	감사	김경태	감사변경

-	-	이사	이종갑	이사 사임

2015.02.26	이사	송기훈	감사	송기원	감사사임

2015.03.11	감사	송기훈	-	-	임원경정(이사->감사)

2015.07.06	감사	남세우	감사	송기훈	감사변경

2017.03.29	사내이사	남세우	감사	남세우	감사사임

감사	이길구	-	-	감사 신규선임

2018.02.14	사내이사	윤기성	사내이사	김성기	이사 사임 및 신규선임

사외이사	백현석	사내이사	김대현

2020.03.24	사내이사	김동진	-	-	사내이사, 대표이사 재선임

사내이사	남세우	-	-

대표이사	김동진	-	-

대표이사	남세우	-	-

(4) 최대주주의 변동

일자	성명	주식수(주)	지분율(%)	비고

1994-10-20	(주)금화피에스시	21,120	48.00	출자

1998-04-16	(주)금화피에스시	38,400	48.00	유상증자(주주배정)

2010-10-14	(주)금화피에스시	76,800	48.00	유상증자(주주배정)

2011-05-23	(주)금화피에스시	166,490	42,26	유상증자(합병)

2015-06-29	(주)금화피에스시	1,664,900	42.26	주식분할(액면분할)

2016-03-29	(주)금화피에스시	1,620,625	41.14	보유주식 일부매도

2017-10-11	(주)금화피에스시	1,226,655	31.14	보유주식 일부기부

2017-10-11	김동진	1,539,600	39.08	기존 2대주주 -> 최대주주변경

(5) 상호의 변동

일자	변경전	변경후	비고

2011.05.27	주식회사 서해플랜트	주식회사 엔에스컴퍼니
(NSCompany Co.,Ltd.)	합병에 따른 상호변경
(주주총회결의)

(6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 사업다각화와 영업이익의 극대화를 위하여 (주)금화피에스시의 계열회사인 세일공업㈜를 2011년 5월 23일자로 양 회사 임시주주총회의 합병승인을 거쳐 흡수합병 하였습니다. 세일공업은 자동차 부품제조, 기계설비 ·금속구조창호공사업 및 전기공사업 등을 영위하였습니다.

회사는 피합병회사의 기명식 보통주식(주당 액면가액: 5,000원) 1주당 합병회사의 기명식 보통주식 (주당 액면가액: 5,000원) 1.17주를 교부하였습니다. 이로 인해 합병회사는 합병신주 233,970주를 발행하였으며, 합병교부금은 지급하지 않았습니다.

(7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다.(8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 10월 20일	-	보통주	44,000	5,000	5,000	설립

1998년 04월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2010년 10월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

2011년 05월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	233,970	5,000	21,852	합병

2015년 06월 29일	주식분할	보통주	3,939,700	500	500	액면분할
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,939,700	-	3,939,700	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,939,700	-	3,939,700	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,939,700	-	3,939,700	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,939,700	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,939,700	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,046	2,583	8,502

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-519	656	2,158

현금배당금총액(백만원)	-	590	196

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.88	2.32

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.27	0.87

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

사업연도
구분	2019연도
(제26기)	2018연도
(제25기)	2017연도
(제24기)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	적정	적정	적정

[유동자산]	15,065,552	19,313,000	16,530,288

당좌자산	14,910,669	19,001,569	16,413,596

재고자산	154,883	311,431	116,692

[비유동자산]	32,597,328	26,867,236	25,452,665

투자자산	14,990,716	14,558,932	12,008,061

유형자산	14,620,711	10,879,149	12,091,709

사용권자산	1,068,499

무형자산	373,523	373,524	373,524

기타비유동자산	1,543,877	1,055,631	979,371

자산총계	47,662,880	46,180,236	41,982,953

[유동부채]	11,212,385	9,694,972	7,531,671

[비유동부채]	5,538,697	2,659,628	3,252,985

부채총계	16,751,082	12,354,600	10,784,656

자본금	1,969,850	1,969,850	1,969,850

자본잉여금	5,005,922	5,005,922	5,005,922

자본조정	(1,954)	(1,954)	(1,954)

기타포괄손익누계액	(24,632)	(38,818)	(6,078)

이익잉여금	23,962,612	26,890,636	24,230,557

자본총계	30,911,798	33,825,636	31,198,297

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	관계기업투자(지분법)	관계기업투자(지분법)	관계기업투자(지분법)

매출액	40,244,957	53,223,240	38,792,458

영업이익(손실)	(3,405,977)	1,547,977	4,008,073

당기순이익(손실)	(2,046,565)	2,583,194	8,502,490

총포괄이익(손실)	(2,322,882)	2,685,273	3,499,297

주당순이익(원)	(519)	656	2,158
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당기)	삼일회계법인	적정	-	수주산업 핵심감사사항- 일반사항- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행율 산정- 계약자산 회수가능성

제25기(전기)	삼일회계법인	적정	-	수주산업 핵심감사사항- 일반사항- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행율 산정- 미청구공사 회수가능성

제24기(전전기)	나우회계법인	적정	주석 39에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 매도가능증권 중 주식회사 금화피에스시와 주식회사 금화전자의 주식을 관계기업투자주식으로 계정 재분류하여 관련 수정사항을 별첨 2017년 재무제표에 반영하여 재작성하였습니다.회사의 재무제표 수정으로 인하여 2017년 12월 31일 현재 회사의 자산 총액이 1,200백만원 감소하였으며, 부채 총액이 280백만원 감소하였습니다. 이로 인하여 회사의순자산총액은 920백만원 감소하였고, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 당기순이익은 5,145백만원 증가하였습니다.	수주산업 핵심감사항목에 대한 감사인의 강조사항 등- 일반사항- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행율 산정- 미청구공사 회수가능성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	삼일회계법인	외부감사	75,000,000원	729

제25기(전기)	삼일회계법인	외부감사	130,000,000원	1,450

제24기(전전기)	나우회계법인	외부감사	35,000,000원	322

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	2018.01.08	세무조정	2018.01.01~2018.12.31	8,000,000원	삼일회계법인

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 27일	회사측 : 감사 외 1인 감사인측 : 업무수행이사 외 2인	서면회의	감사계약 및 독립성, 감사전략, 부정 및 부정위험

2	2020년 03월 16일	회사측 : 감사 외 1인 감사인측 : 업무수행이사 외 2인	서면회의	그룹감사 관련 사항, 감사인의 독립성, 경영진서면진술
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 회사는 주주총회에서 선임된 1인의 비상근 감사를 두고 있으며, 감사위원회를 따로 설치하고 있지 않습니다.

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

- 회사는 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치로 정관 및 감사 직무규정을 제정하고있으며, 아래와 같습니다.

정관

제 47 조 (감사의 직무등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제36조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사규정

제3조(직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제4조(권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

3) 감사의 인적사항

당사는 주주총회에서 선임된 1인의 비상근 감사를 두고 있으며, 감사위원회를 따로 설치하고 있지 않습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

송희섭	現 법무법인 우면 변호사前 법무법인 우면 대표변호사사법연수원 제19기前 연세대 법학전문대학원 강사, 겸임교수前 대전지법, 수원지법, 서울중앙지법, 서울북부지법 판사	-	-

4) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

2019-02	2019-02-13	의안 : 현금배당 지급의 건-배당기준일 : 2018.12.31-배당의종류 : 현금배당-주당배당금 : 50원 (총 196,985,000원)	가결	참석

2019-03	2019-02-13	의안 : 내부회계관리규정 개정 보고 : 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서, 감사의 평가보고서 보고	가결	참석

2019-04	2019-02-13	의안 : 사모투자펀드 출자의 건-포시즌 제일호 사모투자합자회사 / 10억원-투자대상 : 상기 펀드가 결성하는 투자목적회사의 의결권부 전환우선주	가결	참석

2019-05	2019-02-13	의안 : 제25기 재무제표승인의건(사전재무제표제출)	가결	참석

2019-06	2019-03-14	의안 : 합병 계약 해지의건- 합병회사 : 아이비케이에스제7호기업인수목적 주식회사 합병계약 해지	가결	참석

2019-07	2019-03-14	의안 : 제25기 정기주주총회 소집의 건-제25기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함), 배당금지급) 승인의 건-정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 시행 외)-감사선임의 건(감사 송희섭 신규선임)-이사의 보수한도 승인의 건-감사의 보수한도 승인의 건	가결	참석

2019-08	2019-05-21	의안 : 시설자금대출 승인의 건차입처 : 중소기업은행 서소문지점-차입또는보증한도:금육억원정-차입과목:시설자금대출(기계장치 취득 DNM650)-차입또는보증기간:차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	불참

2019-09	2019-05-24	의안 : 전문건설 신규먼허 취득을 위한 임의적립금 적립의 건- 추가증자 없이 실적보유시 임의적립금 2억원 적립	가결	불참

2019-10	2019-08-06	의안 : 시설자금대출 승인의 건차입처 : 중소기업은행 서소문지점-차입또는보증한도:금일십오억원정-차입과목:시설자금대출(기계장치 취득 삼동허브MCT)-차입또는보증기간:차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	불참

2019-11	2019-08-07	의안 1 : 이해관계자 거래 승인의 건계약의 종류 : 부동산임대차거래계약금액 : 보증금 일억원정의안 2: 서울사무소 이전 승인의 건- 서울특별시 종로구 -> 서울특별시 강남구논현로95길 11, 금화빌딩Ⅱ 2,3층	가결	불참

2019-12	2019-08-08	의안 : 시설자금대출 승인의 건차입처 : 신한은행 천안중앙기업금융지점-차입또는보증한도:금팔억원정-차입과목:일반자금대출(천안공장부동산)-차입또는보증기간:차입 또는 보증일로부터 본 채무 상환시까지	가결	불참

2019-13	2019-08-12	의안 : 천안공장 사업장 개설의 건- 지점주소지 : 충청남도 천안시 동남구 성남면 신사리 558-7- 개설연월일 : 2019.08.12- 영업내용 : 발전정비부문 영업활동 (발전소 근접 지역 지리적 이점)	가결	불참

2019-14	2019-08-14	의안 : 금화전자㈜ 비상장주식 전량 양도의 건- 양도금액 : 이억오천팔백만원정- 거래상대 : ㈜금화피에스시	가결	불참

5) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 03월 14일	회사	감사인 선임, 지정 등 외감법령 및 규정 개정 개황.내부회계관리제도 규정 변경사항. 회계부정 신고 및 포상금제도 안내

6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	5	과장 1명(6), 대리 1명(7), 사원 3명(평균1.5)	이사회 안건 취합, 회의진행 및 의사록 작성

7) 준법지원인 당사는 상법 제542조의 13에 의거준법지원인의 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부

- 회사는 정관 제34조(이사의 선임) 항목에 의거 집중투표제는 적용하지 아니합니다.

정관

제 34 조 (이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 '상법' 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사의 정관상 서면투표제 또는 전자투표제 채택여부와 관련하여 해당사항 없습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.

(4) 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김동진	대표이사	보통주	1,539,600	39.08	1,539,600	39.08	최대주주

(주)금화피에스시	관계회사	보통주	1,226,655	31.14	1,226,655	31.14	-

김경태	대표이사의 第	보통주	417,000	10.58	417,000	10.58	-

송기영	대표이사의 친인척	보통주	116,800	2.96	116,800	2.96	-

송범기	대표이사의 친인척	보통주	43,200	1.10	43,200	1.10	-

김도현	대표이사의 친인척	보통주	39,000	0.99	39,000	0.99	-

김대현	대표이사의 친인척	보통주	28,000	0.71	28,000	0.71	-

(재)금화장학회	계열회사	보통주	393,970	10.00	393,970	10.00	-

계	보통주	3,804,225	96.56	3,804,225	96.56	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	(한글)	(한자)	(영문)

김 동 진	金 東 鎭	DONG JIN KIM

경력사항	근무기간	담당업무

1997.03~1997.07	(주)팬택전자연구소 근무

1997.08~2000.02	(주)온세통신 근무

2000.02~2001.10	(주)기가링크 근무

2001.11~현재	(주)넷채널 설립 / 사내이사

2003.04~2011.05	세일공업(주) 사내이사

2011.05~현재	(주)엔에스컴퍼니 대표이사

2017.02~현재	(주)금화PSC 사장

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

1994년 10월 20일	(주)금화피에스시	21,120	48.00	출자	-

1998년 04월 16일	(주)금화피에스시	38,400	48.00	유상증자(주주배정)	-

2010년 10월 14일	(주)금화피에스시	76,800	48.00	유상증자(주주배정)	-

2011년 05월 23일	(주)금화피에스시	166,490	42,26	유상증자(합병)	-

2015년 06월 29일	(주)금화피에스시	1,664,900	42.26	주식분할(액면분할)	-

2016년 03월 29일	(주)금화피에스시	1,620,625	41.14	보유주식 일부매도	-

2017년 10월 11일	(주)금화피에스시	1,226,655	31.14	보유주식 일부기부	-

2017년 10월 11일	김동진	1,539,600	39.08	기존 2대주주 -> 최대주주변경	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김동진	1,539,600	39.08	최대주주

(주)금화피에스시	1,226,655	31.14	관계회사

김경태	417,000	10.58	특수관계자

(재)금화장학회	393,970	10.00	관계회사

우리사주조합	43,856	1.11	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4	28%	91,390	2.32%	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김동진	남	1970년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 해태전자 인켈사업본부 근무(1995.12 ~ 1997.02)
- 팬택전자연구소 근무(1997.03 ~ 1997.07)
- 온세통신 근무(1997.08 ~ 2000.02)
- 기가링크 근무(2000.02 ~ 2001.10)
- (주)넷채널 설립/사내이사(2001.11 ~ 현재)
- 세일공업 근무(2003.04 ~ 2011.05)
- (주)엔에스컴퍼니 대표이사(2011.05 ~ 현재)- (주)금화PSC 사장(2017.02 ~ 현재)	1,539,600	-	본인	중임
(9년)	2020년 04월 01일

남세우	남	1955년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 동부건설 해외기계부 근무(1981 ~ 1984)
- 대우건설 해외공무부 근무(1984 ~ 1992)
- 대우건설 월성원자력 3,4 근무(1992 ~ 2004)
- 대우건설 보령화력 7,8 근무(2004 ~ 2007)
- 대우건설 플랜트부문 근무(2007 ~2014)- 엔에스컴퍼니 감사(2015~2017)- 엔에스컴퍼니 대표이사(2017~현재)	-	-	-	신규선임(3년)	2020년 03월 29일

윤기성	남	1969년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원총괄	- 미래에셋생명 근무 (1993~1997)
- 광성정밀 근무 (1997~1997)
- 금화피에스시 근무 (1997~2011)
- 엔에스컴퍼니 근무 (2011~현재)	-	-	-	신규선임(2년)	2021년 02월 14일

백현석	남	1976년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 안진회계법인 근무 (2004~2007)- 삼덕회계법인 근무 (2012~현재)- 엔에스컴퍼니 사외이사 (2018~현재)	-	-	-	신규선임(2년)	2021년 02월 14일

송희섭	남	1949년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	- 사법시험 제 29회 (1988.08)- 사법연수원 제19기(2000.03)- 대전, 수원, 서울중앙, 서울북부지법 판사(1990~2000)- 법무법인 우면 변호사 (2008~현재)	-	-	-	신규선임(1년)	2022년 03월 29일

황창조	남	1958년 12월	전무이사	미등기임원	상근	건설본부장	- 대보상사 영업부 근무 (1983 ~ 1984)
- 세일공업/엔에스컴퍼니 (1985 ~ 현재)	-	-	-	중임(6년)	-

이병화	남	1967년 11월	상무이사	미등기임원	상근	발전정비본부장	- 이원건설 근무 (1984~1994)- 세일공업/엔에스컴퍼니 근무 (1994~2011)	-	-	-	중임(5년)	-

신형찬	남	1965년 06월	상무이사	미등기임원	상근	건설본부현장소장	- 강우기업 근무 (1990~1997)- 성창기공 근무 (1998~2001)- 가야공업 근무 (2003~2011)- 안국이앤씨 근무 (2011~2014)- 엔에스컴퍼니 근무 (2015~현재)	-	-	-	신규선임(1년)	-

조민철	남	1970년 06월	상무이사	미등기임원	상근	발전정비팀장	- (주)금화PSC근무 (1994~1996)- 세일공업/엔에스컴퍼니 근무 (1996~현재)	-	-	-	신규선임(1년)	-

* 기준일을 2019년12월31일 이며, 기준일 이후 등기임원 대표이사 김동진, 대표이사 남세우는 재선임 되었습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원	남	9	-	2	-	11	1.76	272	24	-	-	-	-

경영지원	여	3	-	1	1	4	2.76	64	16	육아휴직포함

발전정비	남	61	-	50	1	111	4.14	3,988	35	-

발전정비	여	2	-	1	-	3	4.61	103	34	-

플랜트건설	남	15	-	9	-	24	3.86	1,096	45	-

플랜트건설	여	1	-	-	-	1	1.28	32	32	-

자동차부품	남	51	-	9	5	60	5.62	1,822	30	-

합 계	142	-	72	7	214	4.37	7,379	34	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	290	72	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	454	90	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	418	139	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

* 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

* 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

* 이사·감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

구분	회 사 명	지분(%)	법인등록번호(사업자등록번호)

상장사 (1개사)	(주)금화피에스시	4.17%	110111-0295778(120-81-06796)

비상장사 (5개사)	금화씨앤이(주)
(구, 맥스파워(주))	-	110111-2193029(220-86-08046)

(주)금화전자
(구, (주)안성전기)	-	161511-0053698(312-81-59247)

(주)글린트파트너스(구, (주)금화에너지)	-	165011-0069261(715-88-01448)

(주)넷채널	-	110111-2373746(114-86-13735)

GEUMHWA PSC INC	-	-

가. 계통도

회사명(법인등록번호)	피출자법인(%)

(주)엔에스컴퍼니(110111-1089401)코넥스 상장	(주)금화피에스시(110111-0295778)코스닥 상장	금화씨앤이(주)
(구, 맥스파워(주))
(110111-2193029)비상장	(주)금화전자
(구, (주)안성전기)
(161511-0053698)비상장	(주)글린트파트너스(구, (주)금화에너지)(165011-0069261)비상장	(주)넷채널(110111-2373746)비상장	GEUMHWA PSC INC

출자법인(%)	(주)엔에스컴퍼니(110111-1089401)코넥스 상장	-	4.17	-	-	-

(주)금화피에스시(110111-0295778)코스닥 상장	31.14	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00

금화씨앤이(주)
(구, 맥스파워(주))
(110111-2193029)비상장	-	-	-	-	-

(주)금화전자
(구, (주)안성전기)
(161511-0053698)비상장	-	-	-	-	-

(주)글린트파트너스(구, (주)금화에너지)(165011-0069261)비상장

(주)넷채널(110111-2373746)비상장	-	-	-	-	-

GEUMHWA PSC INC	-	-	-	-	-	-

* 단위는 %, 기준일은 2019년 12월 31일이며 보통주 기준입니다. 나. 임원겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	상근여부	회사명	직위	상근여부

김동진	대표이사	상근	(주)금화피에스시	사내이사	상근

김동진	대표이사	상근	(주)글린트파트너스(구, (주)금화에너지)	대표이사	상근

김동진	대표이사	상근	(주)넷채널	사내이사	비상근

* 기준일은 2019년 12월 31일 입 니 다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)금화피에스시 (코스닥)	2009년 05월 12일	단순투자	9,175,000	250,000	4.17	10,948,599	-	-	726,956	250,000	4.17	11,675,555	281,692,945	27,677,441

(주)금화전자(비상장)	2014년 10월 01일	지분출자	381,672	4,000	6.97	379,142	-4,000	258,000	-121,142	-	-	-	14,081,101	106,243

합 계	254,000	-	10,948,599	-4,000	258,000	605,814	254,000	-	11,675,555	-	-

* 2019년 관계사 (주)금화전자의 비상장주식 4,000주(양도금액 258백만원) 전량 양도하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용 공여 등 - 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.2. 대주주 등과의 자산 양수도 등 (단위 : 원)

특수관계자명	특수관계자의 당사 지분보유(%)	거래내용	당기	전기

(주)금화피에스시	31.14	자산매각	258,000,000	781,574,686

자산구매	-	11,027,272

* 2019년 관계사 (주)금화전자의 비상장주식 4,000주(양도금액 258백만원) 전량 양도하였습니다.

3. 대주주 등과의 영업거래 (단위 : 원)

특수관계자명	특수관계자의 당사 지분보유(%)	거래내용	당기	전기

(주)금화피에스시	31.14	공사수입	9,375,854,966	20,804,798,431

지급임차료	186,243,230	272,214,325

기타비용	980,361	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 보고서 제출일 현재 직원에 대해 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위하여 대여한 금액 이외의 이해관계자 등과의 추가적인 거래는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행.변경상황 - 해당사항 없습니다. (2) 주주총회 의사록 요약당사가 최근 3년간 정기주주총회 및 임시주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

날짜	구분	안건내용	가결여부

2020.03.24	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2019.03.29	정기	1. 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서안, 배당지급의건)2. 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행 외)3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2018.03.26	정기	1. 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서안, 배당지급의건)2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2018.02.14	임시	1. 임원변경의 건	원안대로 가결

2017.10.30	임시	1. 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적 추가 등)	원안대로 가결

2017.03.29	정기	1. 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서안, 배당지급의건)2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

2. 우발채무 등

(1) 중요한 소송 사건 - 해당사항 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

(3) 채무보증 현황 - 해당사항 없음.(4) 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음.

(5) 그밖의 우발채무 등

1) 타인으로부터 제공받은 보증 등 약정사항

(단위: 원)

보증제공자	보증내역(*)	보증한도	실행금액

기계설비건설공제조합	하자보증 및 이행보증 등	23,764,614,720	9,745,731,335

전문건설공제조합	6,351,354,960	312,771,829

전기공사공제조합	82,258,500	43,729,400

소방산업공제조합	420,000,000	8,281,870

엔지니어링공제조합	5,235,443,100	140,443,050

서울보증보험	600,138,280	600,138,280

합 계	36,453,809,560	10,851,095,764

(*) 회사는 수주공사에 대하여 공사수행책임 및 완공 후 통상 1년에서 7년 동안 하자보증 및 기타 지급보증을 부담하고 있습니다. 당기말 현재 이와 관련하여 기계설비건설공제조합, 전문건설공제조합 등으로 부터 하자보수 및 이행보증 등의 제공을 받고 있으며 동 공사이행보증 등과 관련하여 회사의 조합출자금 1,624백 만원이 담보로 제공되어 있습니다(재무제표 주석8).

(2) 금융기관과 체결한 대출약정(단위: 원)

금융기관	약정내용	한도금액	실행금액

중소기업은행	중소기업시설자금대출	5,050,000,000	2,533,320,000

(주)신한은행	일반자금대출	746,666,648	746,666,648

기계설비건설공제조합	융자	737,044,000	-

전문건설공제조합	융자	173,280,000	-

소방산업공제조합	융자	12,000,000	-

합 계	6,718,990,648	3,279,986,648

(3) 담보제공자산(단위: 원)

담보제공자산	장부금액	담보ㆍ보증금액	제공처	비 고

토지 및 건물	6,306,929,567	5,400,000,000	중소기업은행	차입금 담보, 연대보증(*)

토지 및 건물	917,194,950	960,000,000	(주)신한은행	차입금 담보, 연대보증(*)

출자금	1,624,371,294	10,250,957,484	기계설비건설공제조합 등	하자이행 등 담보

합 계	8,848,495,811	16,610,957,484

(*) 회사의 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다(재무제표 주석38).
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.