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더코디 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코디엠
대 표 이 사 : 문 용 배
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 백석공단 2길 62 (백석동)
(전 화)070-4416-2159
(홈페이지) http://codi-m.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 황정훈
(전 화) 070-4416-2159
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주)파마웍스	2017.02.17	서울특별시 강남구	바이오 등	4,872,966	100%	해당사항 없음

CODI-M USA	2017.02.03	미국 캘리포니아주	바이오 등	8,189,778	100%	해당사항 없음

셀포리움	2018.05.04	전라북도 전주시	화장품, 의약품 등	468,153	70%	해당사항 없음

코디엠 VINA	2018.05.14	베트남 하노이	반도체 장비 등	2,466,583	100%	해당사항 없음

이엔케이컨소시엄	2018.06.26	경기도 성남시	투자 관련 등	28,748,143	99.95%	해당

알함브라투자조합	2018.10.08	서울시 강남구	투자 관련 등	5,000,006	68.00%	해당사항 없음

이앤씨그로쓰 사모투자합자회사	2018.08.29	서울시 강남구	투자 관련 등	9,374,097	49.63%	해당사항 없음

켈비던부동산개발펀드제일호사모투자합자회사	2019.7.23	서울시 강남구	투자 관련 등	2,020,007	100.00%	해당사항 없음

* (주)테크론은 지배회사인 코디엠의 흡수합병에 따라 소멸됨

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	알함브라투자조합	자본금 납입에 따른 편입

이앤씨그로쓰 사모투자합자회사	자본금 납입에 따른 편입

켈비던부동산개발펀드제일호사모투자합자회사	자본금 납입에 따른 편입

연결제외	(주)테크론	소규모 합병에 따라 지배기업에 흡수합병됨

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2015.12.29	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.07.27	-	보통주	120,000	5,000	5,000	설립

2000.08.04	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	5,000	5,000	-

2015.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	36,363	5000	55,000	-

2015.08.31	주식분할	보통주	2,487,267	500	-	-

2015.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	4,700	-

2016.10.22	유상증자(제3자배정)	보통주	707,346	500	10,603

2016.11.06	주식분할	보통주	18,003,904	100	-	액면가 500원 --> 100원

2016.11.29	무상증자	보통주	45,009,760	100	-	무상증자 200%

2017.02.18	유상증자(일반공모)	보통주	829,870	100	1,205

2017.03.17	전환권행사	보통주	6,879,191	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.03.20	전환권행사	보통주	2,869,126	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.03.21	전환권행사	보통주	2,181,208	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.03.22	전환권행사	보통주	2,030,200	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.04.17	전환권행사	보통주	2,818,791	100	596	전환가액 596원 (2회차 전환사채)

2017.10.24	전환권행사	보통주	15,261,809	100	783	전환가액 783원 (3회차 전환사채)

2017.10.24	전환권행사	보통주	12,771,389	100	783	전환가액 783원 (4회차 전환사채)

2017.10.25	전환권행사	보통주	6,896,551	100	783	전환가액 783원 (3회차 전환사채)

2017.11.06	전환권행사	보통주	191,570	100	783	전환가액 783원 (3회차 전환사채)

2017.11.30	전환권행사	보통주	2,554,277	100	783	전환가액 783원 (3회차 전환사채)

2018.03.21	유상증자(제3자배정)	보통주	1,226,993	100	815	소액공모

2018.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	5,067,567	100	592	-

2018.03.30	유상증자(제3자배정)	보통주	11,824,324	100	592	-

2018.04.26	전환권행사	보통주	129,198	100	774	전환가액 774원 (3회차 전환사채)

2018.05.29	전환권행사	보통주	129,198	100	774	전환가액 774원 (3회차 전환사채)

2018.05.31	전환권행사	보통주	387,595	100	774	전환가액 774원 (3회차 전환사채)

2019.03.04	유상증자(제3자배정)	보통주	3,231,017	100	619	-

2019.05.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,342,281	100	745	소액공모 증자

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018.05.10	2023.05.10	25,000	기명식 보통주	2019.05.10~2023.04.10.	100	521	25,000	47,984,644	-

제6회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018.12.20	2021.12.20	5,000	기명식 보통주	2019.12.20~2021.11.10	100	521	5000	9,596,928	-

합 계	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	57,581,572	-

* 2019년 8월 12일 전환가액 조정에 따른 전환가능주식수 임** 보고서 제출일 기준 전환가액은 318원입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	146,136,795	-	146,136,795	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	146,136,795	-	146,136,795	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	146,136,795	-	146,136,795	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	146,136,795	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	146,136,795	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	4,110	-12,145	-4,047

(별도)당기순이익(백만원)	435	-14,771	1,921

(연결)주당순이익(원)	41	-89	-46

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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