사토시홀딩스 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권 - 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,839,375	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,267	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,834,108	-

우선주	-	-

마. 주식사무 회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄 시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고게재신문 등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제10조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 직원의 동기부여 및 복지를 위하여 필요한 경우 우리사주조합에게 신주인수 청약 기회를 부여하고 이에 따라 청약한 자에 대하여 신주를 부여하는 방식
5. 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사와 신기술사업 투자조합, 중소기업창업지원법 에 의한 중소기업 창업투자회사와 중소기업 창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자 자에게 신주를 발행하는 경우
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	정기 또는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날을 기준일로 합니다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서 에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://satoshi.holdings)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	호	안건	결의내용	비고

2022.01.29(임시주주총회)	1	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

2	사내이사 유병길 선임의 건	원안대로 가결	-

2022.03.29(정기주주총회)	1	제11기(2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표및 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

2	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

3	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

4	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2023.03.29(정기주주총회)	1	제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

2	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

3	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

4	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2024.03.26(정기주주총회)	1	제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

2	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

3-1	사내이사 홍상혁 선임의 건	원안대로 가결	-

3-2	사외이사 전병주 선임의 건	원안대로 가결	-

3-3	사외이사 공진석 선임의 건	원안대로 가결	-

4	감사 정재림 선임의 건	원안대로 가결	-

5	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

6	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2024.08.13(임시주주총회)	1	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

2025.03.26(정기주주총회)	1	제14기(2024.01.01~2024.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건	원안대로 가결	-

2	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

3	사내이사 유병길 선임의 건	원안대로 가결	-

4	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

5	감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2025.07.30(임시주주총회)	1	정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

1-1	상호 변경의 건	원안대로 가결	-

1-2	사채 발행한도 변경의 건	원안대로 가결	-

1-3	공고방법(홈페이지 주소) 변경의 건	원안대로 가결	-

※ 공시대상기간동안 진행된 주주총회에서 의사진행에 대한 이의제기 및 그에 따른 안건 표결 등이 있지 않았습니다.