한국맥널티 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장, 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. (1) 이사회의 권한내용

1. 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1) 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사와 감사의 보수
(16) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2) 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및
(4) 대표이사의 선임 및
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3) 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 모집
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 중요금액 이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위
(12) 중요금액 이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4) 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5) 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적 사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천 여부

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집할 때는 이사 후보자의 성명, 약력 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 주주총회 성립 2주간 전에 통지 또는 공고하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사 후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계

김동열	- 89.02 서울대학교 대학원 경제학 석사
- 07.08 서울대학교 행정대학원 정책학 박사 수료
- 91.01 ~ 93.11 한국개발연구원(KDI)
- 93.12 ~ 00.05 한솔그룹
- 00.05 ~ 04.05 국회위원 정책보좌관
- 04.08 ~ 07.01 재정경제부장관 정책 보좌관
- 07.01 ~ 07.12 한국금융연구원 초빙연구원
- 08.05 ~ 현재 현대경제연구원 정책조사실장- 15.09 ~ 현재 한국맥널티(주) 사외이사	해당사항
없음

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 이사의 업무수행상 있을 수 있는 손해배상책임과 관련한 보험에 가입하고 있지 않습니다. 나. 이사회 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

구성	제4조 [구 성]
1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
2. 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.

소집	제8조 [종 류]
1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제9조 [소집권자]
1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조 [소집절차]
1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
2. 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

권한과 의무	제12조 [부의사항]
(1) 이사회의 권한 내용 참조
제13조 [권한의 위임]
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.
제15조 [이사에 대한 직무집행감독권]
1. 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
2. 제 1 항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다

결의방법	제11조 [결의방법]
1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니 한다

(2) 이사회의 주요 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부

2015-01-28	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

2015-03-10	1. 지점설치의 건	가결

2015-03-13	1. 정기주주총회 소집의 건	가결

2015-03-31	1. 대표이사 선임의 건	가결

2015-04-13	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

2015-04-15	1. 신 주식발행의 건2. 신주인수권증서 발행의 건	가결

2015-04-22	1. 제19기 임시주주총회 소집의 건2. 대표이사와 부동산 임대차 계약 체결의 건3. 맥널티에셋에 대한 임대차 계약 체결의 건	가결

2015-04-30	1. 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건	가결

2015-05-08	1. 지점 이전 및 설치의 건	가결

2015-05-22	1. 차입약정 승인의 건	가결

2015-06-08	1. 명의개서대리인 선임의 건	가결

2015-08-06	1. 수입일람불 재약정의 건	가결

2015-08-21	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

2015-09-07	1. 신주식 발행의 건	가결

2015-09-17	1. 제 19기 반기 재무제표 승인의 건2. 코스닥증권시장 상장심사를 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결

2015-09-30	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

2015-11-13	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

2015-12-14	1. 우리사주조합에 대한 연대보증제공의 건	가결

2016-03-07	1. 제19기 경영실적보고 및 승인의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결가결

(3) 이사회내에서의 사외이사 등의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

정선태(출석률:40%)	김동열(출석률:40 %)

찬 반 여 부

1	2015-01-28	1. 임시주주총회 소집의 건	-	-

2	2015-03-10	1. 지점설치의 건	-	-

3	2015-03-13	1. 정기주주총회 소집의 건	-	-

4	2015-03-31	1. 대표이사 선임의 건	불참	-

5	2015-04-13	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	-

6	2015-04-15	1. 신 주식발행의 건2. 신주인수권증서 발행의 건	불참	-

7	2015-04-22	1. 제19기 임시주주총회 소집의 건2. 대표이사와 부동산 임대차 계약 체결의 건3. 맥널티에셋에 대한 임대차 계약 체결의 건	가결	-

8	2015-04-30	1. 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건	불참	-

9	2015-05-08	1. 지점 이전 및 설치의 건	불참	-

10	2015-05-22	1. 차입약정 승인의 건	가결	-

11	2015-06-08	1. 명의개서대리인 선임의 건	불참	-

12	2015-08-06	1. 수입일람불 재약정의 건	불참	-

13	2015-08-21	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	-

14	2015-09-07	1. 신주식 발행의 건	불참	불참

15	2015-09-17	1. 제 19기 반기 재무제표 승인의 건2. 코스닥증권시장 상장심사를 위한 주주명부 폐쇄의 건	불참	불참

16	2015-11-13	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	가결

17	2015-12-14	1. 우리사주조합에 대한 연대보증제공의 건	불참	불참

1	2016-03-07	1. 제19기 경영실적보고 및 승인의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	가결

(4) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 -. 해당사항없음 다. 이사의 독립성 당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다 라. 사외이사의 전문성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다