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한국맥널티 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국맥널티주식회사
대 표 이 사 : 이 은정
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42
(전 화) 031-376-1383
(홈페이지) http://www.mcnultycoffee.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 최경필
(전 화) 031-376-1383
목 차

I. 회사의 개요
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 5
3. 자본금 변동사항 10
4. 주식의 총수 등 11
5. 의결권 현황 12
6. 배당에 관한 사항 등 12
II. 사업의 내용
1. 사업의 현황 14
2. 주요 제품 등에 관한 사항 41
3. 주요 원재료 등에 관한 사항 44
4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 46
5. 매출에 관한 사항 48
6. 수주사항 52
7. 시장위험과 위험관리 52
8. 파생상품 등에 관한 사항 55
9. 경영상의 주요 계약 55
10. 연구개발활동 57
11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 58
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 60
2. 연결재무제표 61
3. 연결재무제표 주석 61
4. 재무제표 62
5. 재무제표 주석 67
6. 기타 재무에 관한 사항 122
IV. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 124
2. 감사용역 체결현황 124
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 124
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
1.예측정보에 대한 유의사항 125
2.개요 125
3. 영업실적 및 재무상태 126
4. 유동성 및 자금조달에 관한 사항 128
5. 부외거래 129
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 129
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 133
2. 감사제도에 관한 사항 139
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 141
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 143
2. 최대주주 변동현황 143
3. 주식의 분포 144
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 145
2. 임원의 보수 등 146
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 관계회사 현황 148
2. 계열회사간 임원 겸직현황 148
3. 타법인출자 현황 149
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 150
2. 대주주와의 자산 양수도 등 150
3. 대주주와의 영업거래 150
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 151
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 153
2. 우발채무 등 154
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 156
1. 회사의 개요

가 . 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 한국맥널티 주식회사이며, 영문으로는 Mcnulty Korea Co., Ltd.로 표기하고 있습니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1997년 12월 19일에 설립되어 현재까지 커피 제조 및 가공, 제약사업을 영위하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42 - 전화번호 : (031) 376-1383 - 홈페이지 주소 : www.mcnultycoffee.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조제1항2호에 의거 중소기업에 해당하며 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 의거 벤처기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 커피 및 제약 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다 . [정관에 기재된 목적사업]

목적사업	비고

1. 식품제조업 및 소분업
2. 식품 유통업(도,소매업)
3. 커피 및 다류 제조업 및 유통업(도,소매업)
4. 커피 및 다류 관련제품 유통업(도,소매업)
5. 커피 및 다류 관련 제품 및 상품에 대한 렌탈업 및 유지관리 서비스업
6. 무역업
7. 건축, 인테리어업
8. 부동산 임대 및 전대, 매매업
9. 인터넷사업 및 소프트웨어 개발
10. 제약 제조, 유통업(도,소매업)
11. 건강 기능성식품 제조 및 유통업(도,소매업)
12. 농산물재배,가공,농산물가공식품유통,판매업
13. 커피 체인점 직영 및 대리점 운영업
14. 음식점업
15. 제과류 제조 판매업
16. 교육서비스, 학원업 및 평생교육업
17. 도서출판업
18. 카운셀링 및 컨설팅업
19. 위 각호에 관련된 부대사업일체

바. 사업보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모기업집단에 해당하지 않으며, 계열회사를 보유하고 있지 않습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음 아. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1997.12.19	-	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2000.09.27	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2001.12.13	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2007.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2008.07.07	무상감자	보통주	2,400	5,000	5,000	-

2008.12.30	유상증자(주주배정)	보통주	22,400	5,000	5,000	-

2014.10.01	-	보통주	50,000	5,000	5,000	기업분할

2015.03.16	주식분할	보통주	1,350,000	500	-	-

2015.04.24	유상증자(주주배정)	보통주	55,900	500	18,000	-

2015.04.30	무상증자	보통주	1,944,100	500	500	-

2015.09.09	유상증자(일반공모)	보통주	187,500	500	8,000	-

2015.12.17	유상증자(제3자배정)	보통주	37,500	500	8,000	-

2015.12.17	유상증자(일반공모)	보통주	1,250,000	500	8,000	-

나. 전환사채등 발행 현황 - 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,475,000	-	5,475,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	500,000	-	500,000	-

1. 감자	500,000	-	500,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,975,000	-	4,975,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,975,000	-	4,975,000	-

주1. 2014년 실시된 인적분할로 인해 액면가 500원 기준으로 주식수 500,000주가 감소하였습니다. 주2. 상기 주식수는 액면가 500원 기준입니다.

나. 자기주식 - 해당사항 없음 다. 다양한 종류의 주식 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,975,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,975,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제54조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다
③ 이익배당금은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,318	5,599	974

주당순이익 (원)	650	2,850	486

현금배당금총액 (백만원)	495	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.46	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.78	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

다. 이익참가부사채에 대한 사항- 해당사항 없음
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 - 해당사항없음나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	2015년(제19기)	2014년(제18기)	2013년(제17기)	2012년(제16기)

회계기준	K-IFRS	K-IFRS	K-GAAP	K-GAAP

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말	2012년 12월말

[유동자산]	22,193	11,068	8,017	7,623

현금및현금성자산	13,030	494	760	466

단기금융상품	3,059	3,023	2,998	2,961

매출채권및기타채권	3,152	4,430	2,152	2,216

재고자산	2,558	3,014	1,951	1,897

기타유동자산	395	107	157	83

[비유동자산]	13,027	12,365	17,593	12,354

장기기타금융자산	318	304	266	262

유형자산	12,020	11,461	17,056	11,946

투자부동산	179	188	-	-

무형자산	133	128	13	12

기타비유동자산	377	284	259	134

자산총계	35,220	23,433	25,611	19,978

[유동부채]	6,926	8,697	11,807	8,720

단기차입금	2,479	4,596	4,245	1,768

매입채무및기타채무	4,191	3,277	2,732	1,941

기타유동부채	256	824	4,830	5,011

[비유동부채]	2,800	3,891	4,603	3,031

장기차입금	2,379	2,958	3,805	2,350

확정급여부채	393	867	633	531

기타비유동부채	28	66	165	150

부채총계	9,727	12,588	16,410	11,751

[자본금]	2,488	750	1,000	1,000

[자본잉여금]	10,542	-	-	-

[기타자본]	-3,443	(3,443)	1,473	1,473

[이익잉여금]	15,907	13,538	6,727	5,754

자본총계	25,493	10,845	9,200	8,227

부채와 자본총계	35,220	23,433	25,611	19,978

2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31	2012.01.01~2012.12.31

매출액	27,131	19,421	15,596	15,232

영업이익	2,757	679	1,590	1,173

법인세비용차감전순이익	2,523	6,609	974	1,162

당기순이익	2,318	5,340	973	1,162

총포괄손익	2,368	5,381	973	1,162
2. 연결재무제표

- 해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	다산회계법인	적정	K-IFRS(지정)

제18기(전기)	이정회계법인	적정	K-GAAP

제17기(전전기)	이정회계법인	적정	K-GAAP

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	다산회계법인	기말감사(반기감사/3분기검토)	125,000	1,023

제18기(전기)	이정회계법인	회계감사	17,400	418

제17기(전전기)	이정회계법인	회계감사	16,000	220

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	법인세 세무조정	-	9,363	-

제17기(전전기)	-	법인세 세무조정	-	6,690	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 기구 관련 사항(1) 감사위원회 설치여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사의 독립성 당사는 정관을 통하여 감사업무에 필요한 경영정보접근 관련 규정을 명시하고 있습니다.

감사의 직무와 의무(정관 제47조)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대하여는 이 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부

최병민	- 83.02 상지대학교 농학과
- 85.08 단국대학교 경영대학원 석사
- 86.06~88.02 유진종합개발㈜
- 88.07~현재 배재대학교- 15.03~현재 한국맥널티(주) 감사	해당사항 없음

나. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부

2013-03-14	1. 정기주주총회 소집의 건	가결

2013-04-17	1. 차입약정 승인의 건	가결

2013-05-29	1. 차입약정 승인의 건	가결

2013-09-25	1. 차입 증대의 건	가결

2013-11-29	1. 차입 증대의 건	가결

2013-12-05	1. 신용장 한도 증액의 건	가결

2014-03-14	1. 정기주주총회 소집의 건	가결

2014-05-08	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

2014-05-15	1. 분할계획서 승인의 건	가결

2014-08-08	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

2014-08-20	1. 임시주주총회 소집의 건
2. 코스닥시장 상장을 위한 주관회사 선정의 건	가결

2014-09-25	1. 사내규정 신규 제정의 건	가결

2014-09-29	1. 신용장 한도 증액의 건	가결

2014-12-29	1. 맥널티빌딩 계약의 건	가결

2015-01-28	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

2015-03-10	1. 지점설치의 건	가결

2015-03-13	1. 정기주주총회 소집의 건	가결

2015-04-13	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

2015-04-22	1. 제19기 임시주주총회 소집의 건2. 대표이사와 부동산 임대차 계약 체결의 건3. 맥널티에셋에 대한 임대차 계약 체결의 건	가결

2015-05-22	1. 차입약정 승인의 건	가결

2015-08-06	1. 수입일람불 재약정의 건	가결

2015-08-21	1. 임시주주총회 소집의 건	가결

2015-09-17	1. 제 19기 반기 재무제표 승인의 건2. 코스닥증권시장 상장심사를 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결

2015-09-30	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

2015-11-16	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

2015-12-14	1. 우리사주조합에 대한 연대보증제공의 건	가결

2016-03-07	1. 제19기 경영실적보고 및 승인의 건2. 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항없음 다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항없음라. 경영권 경쟁 여부- 해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이은정	대표이사	보통주	750,000	50.00	1,750,000	35.18	-

고한준	임원	보통주	750,000	50.00	1,671,500	33.60	-

계	-	-	-	-	-	-

보통주	1,500,000	100.00	3,421,500	68.78	-

주1. 주식수의 증가는 2015년 4월 실시한 유상증자와 무상증자에 기인합니다.주2. 고한준 이사는 2015년 8월과 9월 2회에 걸쳐 보유 지분 중 78,500주를 제3자에게 양도하였습니다.주3. 기초 및 기말 주식수는 모두 액면가 500원 기준입니다.

나. 최대주주 의 주요 경력

성명	직위	주요 경력

이은정	대표이사(상근/등기)	- 98.02 홍익대학교 경영 학사
- 15.02 연세대학원 융합기술경영 석사
- 13.01~14.12 (사)한국여성벤처협회 회장
- 13.01~15.02 동반성장위원회 위원
- 13.05~15.05 창조경제자문위원
- 13.06~15.06 민주통일자문위원
- 13.08~15.08 KOTRA 비상임이사
- 97.12~현재 한국맥널티㈜ 대표이사

2. 최대주주 변동현황 - 해당사항없음 3. 주식의 분포 가. 5% 이 상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이은정	1,750,000	35.18	-

고한준	1,671,500	33.60	-

우리사주조합	62,500	1.26	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,250	99.73	1,241,000	24.94
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이은정	여	1964.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 98.02 홍익대학교 경영 학사
- 15.02 연세대학원 융합기술경영 석사
- 13.01~14.12 (사)한국여성벤처협회 회장
- 13.01~15.02 동반성장위원회 위원
- 13.05~15.05 창조경제자문위원
- 13.06~15.06 민주통일자문위원
- 13.08~15.08 KOTRA 비상임이사
- 97.12~현재 한국맥널티㈜ 대표이사	1,750,000	-	18년	2018.03.31

고한준	남	1959.05	이사	등기임원	상근	경영기획	- 87.02 New York University Sterns Business School
- 97.12 밴클리프 코퍼레이션 대표이사
- 97.12~현재 한국맥널티㈜ 사내이사	1,671,500	-	18년	2018.09.07

최경필	남	1969.05	이사	등기임원	상근	경영지원	- 00.07~현재 한국맥널티㈜ 이사	-	-	15년	2018.05.08

김동열	남	1965.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 89.02 서울대학교 대학원 경제학 석사
- 07.08 서울대학교 행정대학원 정책학 박사
- 91.01~93.11 한국개발연구원(KDI)
- 93.12~00.05 한솔그룹
- 00.05~04.05 국회위원 정책보좌관
- 04.08~07.01 재정경제부장관 정책 보좌관
- 07.01~07.12 한국금융연구원 초빙연구원
- 08.05~현재 현대경제연구원 정책조사실장	-	-	3월	2018.09.07

정선태	남	1956.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	자문	- 79.02 서울대학교 법학 학사
- 91.08 서울대학교 대학원 법학 석사
- 86.09~09.12 대구지방검찰청, 서울지방검찰청, 광주고등검찰청, 서울고등검찰청 검사 등
- 10.08~12.07 법제처장
- 12.08~현재 법무법인 양헌 파트너 변호사	-	-	1년	2018.09.07

최병민	남	1960.03	감사	등기임원	비상근	감사	- 83.02 상지대학교 농학과 학사
- 85.08 단국대학교 경영대학원 석사
- 86.06~88.02 유진종합개발
- 88.07~현재 배재대학교	-	-	1년	2018.03.31

유창용	남	1963.08	부사장	미등기임원	상근	제약
총괄	- 91.02 삼육대학교 약학 학사
- 91.03~02.05 삼천리제약
- 02.10~05.03 태준제약
- 05.06~06.04 한국DDS제약
- 06.07~12.08 한국맥널티㈜
- 12.09~14.07웰럭파마
- 14.08~현재 한국맥널티㈜ 부사장	-	-	2년	-

황윤희	남	1954.06	이사	미등기임원	상근	식품개발	- 80.02 연세대학교 식품공학 학사
- 82.02 연세대학원 식품공학 석사
- 99.02 연세대학원 식품공학 박사과정 수료
- 82.02~13.10 두산 종합 기술원, 풍미양행, 두산 글로넷 등
- 13.11~현재 한국맥널티㈜ 이사	-	-	2년	-

유형근	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	커피영업	- 86.02 연세대학교 식품공학 학사
- 88.02 연세대학원 식품영양학 석사
- 89.06~94.05 미원 중앙연구소 선임연구원
- 94.07~10.01동원F 마케팅팀 팀장
- 10.10~15.07 CJ씨푸드 영업마케팅실 실장
- 15.08~현재 한국맥널티㈜ 이사	-	-	5개월	-

김수용	남	1955.08	이사	미등기임원	상근	생산	- 84.02 고려대학교 식품공학 학사
- 83.11~04.04 동서식품
- 15.09~현재 한국맥널티㈜ 이사	-	-	5개월	-

(2) 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

커피	남	33	-	-	-	33	3.1	1288	39	-

"	여	31	-	-	-	31	2.4	527	17	-

제약	남	19	-	-	-	19	2.7	570	30	-

"	여	18	-	-	-	18	4.0	360	20	-

합 계	101	-	-	-	101	3.0	2,410	-	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500	-

감사	1	100	-

(2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	590	147	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	6	590	147	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액은 2015년 기준 5억원 미만

(2) 산정기준 및 방법

등기이사의 경우 주주총회에서 승인받 은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 해당 연봉의 1/12을 매월 지급하고 있습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사 현황 가. 관계회사 현황 당사가 지분을 출자한 관계회사는 해당사항 없습니다. 다만, 당사의 최대주주가 지분을 출자한 법인이 존재하며, 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명

비상장사(2사)	맥널티에셋(주), 제이씨나노텍(주)

나. 관계회사 내용

구분	맥널티에셋 주식회사	제이씨나노텍 주식회사

설립일	2014-10-06	2009-10-23

대표이사	이소진	신옥기

업종	부동산 관리업	식료품 제조업

최대주주	이은정 50%	이은정 100%

상장여부	비상장	비상장

재무현황 (단위:백만원)	자산총계	4,691	373

부채총계	125	42

자본총계	4,566	331

매출액	165	228

순이익	(213)	(13)

주1. 재무현황은 2015년말 기준입니다.

2. 계열회사간 임원 겸직현황 - 해당사항 없음 3. 타법인출자 현황 - 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 최 대주주를 대상으로 한 자금대여 거래는 없습니다. 다만, 과거부터 가수금의 형태로 최대주주로부터 당사가 일시적으로 자금을 차입한 내역이 존재하나 2015년 들어 신규로 발생된 금액은 없으며 사업보고서 제출일 현재 잔액은 없습니다.

(단위 : 백만원)

구분	성 명	관계	2015년	2014년	2013년	2012년

증가	감소	증가	감소	증가	감소

차입금	이은정	최대주주	-	49	52	153	473	5	127

2. 대주주와의 자산 양수도 등 - 해 당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 대주주와 임차 거래 내역이 존재하며 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	구분	2015년	2014년	2013년

맥널티 빌딩	임차보증금	160,000	110,000	60,000

임차료 등	165,532	130,862	71,191

맥널티 농원	임차보증금	100,000	100,000	-

임차료	53,900	34,300	-

주1. 당사는 파주에서 동탄으로 본사가 이전되면서 커피 영업부는 서울사무소에 별도로 독립되었고 사무실 공간 확보를 위해 대표이사가 보유한 건물에 2013년 2월부터 입주하게 되었습니다. 이후 커피 팩토리(까페) 및 아카데미가 신규로 런칭되면서 임차 면적이 확대되었고 세부 계약 내용은 다음과 같습니다.

구분	계약기간	면적	보증금	월 임차료

맥널티 빌딩	2015.02.01~2016.01.31	맥널티빌딩 5층, 6층
334.8 ㎡(약 101평)	60,000,000원	임차료 - 3,300,000원
관리비 - 2,800,000원
전기요금은 실비로 별도

2015.04.01~2016.03.31	맥널티빌딩 1층
197.07 ㎡ (약 59평)	50,000,000원	임차료 - 2,300,000원
관리비 - 1,900,000원
전기요금은 실비로 별도

2015.05.01~2016.03.31	맥널티빌딩 2층
197.07 ㎡ (약 59평)	50,000,000원	임차료 - 2,450,000원
관리비 - 2,000,000원
전기요금은 실비로 별도

맥널티 농원	2014.05.09~2019.05.08	7,746㎡(약 2,342평)	100,000,000원	임차료 - 4,900,000원

주2. 당사는 현재 본점 소재지 주변에 공장 증축을 위하여 토지 매입을 검토하였으나 주변 토지가 농지인 상태로 법인이 매입하기 위해서는 용도변경이 선행되어야 하나 토지 소유주와 합의가 원활하게 진행되지 않음에 따라 대표이사가 개인적으로 우선 매입하였습니다. 이후 용도변경을 진행하고 현재 공장 증축을 위한 공사를 진행 중으로 해당 토지 사용에 대한 계약을 당사와 대표이사 사이에 체결하였으며 세부계약 내용은 다음과 같습니다

구분	계약기간	면적	보증금	월 임차료

맥널티 농원	2014.05.09~2019.05.08	7,746㎡(약 2,342평)	100,000,000원	4,900,000원(약 m2당 632원)

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 대주주가 지분을 출자한 법인과 거래내역이 존재하며 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	구분	2015년	2014년	2013년

제이씨나노텍	매출	10,598	52,093	4,705

외주가공	63,249	19,050	-

맥널티에셋	임대보증금	6,000	-	-

임대료	2,000	-	-

주1. 거래 세부내역은 다음과 같습니다.

회사명	거래 내역

맥널티에셋㈜	지점 설치에 대한 임대 거래 / 임대보증금 3,000,000원 / 월 임대료 250,000원

제이씨나노텍㈜	미세 원두 분말 가공에 대한 외주임가공 거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2016.03.25	정기주주총회	가. 보고사항- 감사보고- 영업보고- 외부감사인 선임보고나. 부의 안건제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2015.09.07	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건제2호 의안 : 임원 변경 승인의 건(고한준 사내이사, 김동열 사외이사, 정선태 기타비상무이사 선임)	원안대로 승인

2015.05.08	임시주주총회	제1호 의안 : 임원 변경 승인의 건(최경필 사내이사 선임)	원안대로 승인

2015.04.30	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인

2015.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건제3호 의안 : 임원 변경의 건(이은정 사내이사, 고한준 사내이사, 정선태 사외이사, 최병민 감사 선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2015.02.14	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인

2014.09.04	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인

2014.08.25	임시주주총회	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건제2호 의안 : 회사 분할에 따른 자본감소 승인의 건	원안대로 승인

2014.05.23	임시주주총회	제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인

2014.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2013.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당사가 2006년 인수한 동탄 소재 토지 및 공장 건물이 "화성동탄2지구 택지개발사업 2차사업"에 편입됨에 따라 토지 및 건물이 수용되고 이에 대한 보상금액을 수령하는 것으로 결정되었습니다.(보상금액 - 토지 : 3,472,799,100원, 건물 및 부대비용 등 : 3,910,034,150원)

당사는 상기 보상금액이 정당하지 않은 것으로 판단하여 이의 신청으로 한국토지주택공사와 경기도시공사를 대상으로 소송을 제기하였으며, 토지의 경우 소송 진행시 재감정 결과만큼 보상액이 증액(173백만원)되어 종결되었습니다.

반면 건물 및 부대비용 등에 대해서는 당사가 제시한 가액 중 일부에 대해서만 1심에서 인정받아 승소하였으나 당사 뿐만 아니라 피고측(한국토지주택공사와 경기도시공사)에서도 항소를 진행하여 현재 서울고등법원에서 소송이 진행 중입니다. 당사가 보상액으로 요구한 금액 8,785백만원 중 1심에서 2,012백만원이 인정되어 당사는 2심에서는 1심 판결문의 내용을 감안하여 4,362백만원으로 소송 가액을 조정하였습니다.

사건명	지장물수용재결 처분취소등

관할법원	수원지방법원	서울고등법원

사건번호	2011구합5286	2015누761

소송일자	2011.05.02	2015.02.27

원고	한국맥널티	한국맥널티

피고	한국토지주택공사, 경기도시공사	한국토지주택공사, 경기도시공사

소송가액	8,785백만원	4,362백만원

판결일	2015.01.15	진행중

결과	원고 일부 승소

비고	원고, 피고 모두 항소

주1. 동일한 사건에 대해 피고(한국토지주택공사와 경기도시공사)도 항소를 제기하여 동시에 심리가 진행되고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항없음

다. 채무보증현황

당사는 장단기 차입금 관련하여 금융자산 및 유형자산을 담보로 제공하고 있으며 2015년 기말 기준 담보제공 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

담보제공자산	장부금액	담보제공처	담보설정액	담보제공사유

기타금융자산(유동)	245,285,000	기업은행 외	251,485,000	차입금 담보

투자부동산	181,126,371	기업은행	192,000,000	차입금 담보

유형자산	7,353,704,283	우리은행 외	9,053,400,000	차입금 담보

합 계	7,780,115,654	9,496,885,000

상기 담보 제공 이외에 2015년 기말 현재 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

보 증 인	보증내용	보증받은 금액	보증수혜자

서울보증보험	입찰 및 계약이행	361,460,000	상거래처 다수

기술신용보증기금	차입금 보증	630,000,000	우리은행

합 계	991,460,000

또 한 당사는 대표이사로부터 금융기관 차입금과 관련하여 지급보증을 제공받고 있으며, 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 없습니다.

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등 당기말 현재 당사는 우리사주조합원의 우리사주 취득자금 대출과 관련하여 한국증권금융에 지급보증을 제공하고 있습니다. 2015년 기말 현재 상거래채무의 결제를 위해 사용한 만기미도래 배서어음은 7,985,916원이며, 기업은행 등과 회전대출 등의 차입한도 5,400,000,000원과 수입신용장 한도 USD 1,600,000의 약정을 체결하고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제제 현황 - 해 당사항없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음