심텍 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(전세호, 최시돈, 김영구,송문섭)과사외이사 3인(김연호, 박상근,한병준), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [Ⅷ. 임원 및 직원의 현황]을 참고하시기 바랍니다

(1) 이사회 의장

구분	성명	대표이사 겸직여부 및 선임이유

이사회의장	전세호	당사의 이사회의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사가 아닌 전세호 사내이사가 이사회 의장직 수행 중 임.

(2) 이사회 구성원 현황

성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

전세호	2018년 3월 ~ 2021년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	이사회 의장	없음	없음	-

송문섭	2019년 3월 ~ 2022년 3월	임기중	경영 전문성 제고	이사회	이사회집행역	없음	없음	-

최시돈	2019년 3월 ~ 2022년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	경영총괄	없음	없음	-

김영구	2020년 3월 ~ 2023년 3월	연임(3회)	경영 전문성 제고	이사회	전략기획본부장	없음	없음	-

김연호	2020년 3월 ~ 2022년 3월	연임(3회)	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

박상근	2018년 3월 ~ 2021년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

한병준	2020년 3월 ~ 2023년 3월	신규선임	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

주) 상기 이사회구성원은 보고서 제출일 현재 기준의 현황입니다.주) 상기 이사회 구성원중 전세호 사내이사와, 박상근 사외이사의 임기는 금번 제6기 정기 주주총회까지 이며, 금번 제6기 정기주주총회 결과에 따라 변경사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

주) 상기 이사의 수는 보고서 제출일 현재 기준(제5기 정기주주총회 결과를 반영)으로 금번 제6기 정기주주총회 결과에 따라 변경사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다.

(4) 이사회의 권한 내용 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항 , 주주총회의 승인을 요하는 사항 등 회사경영 전반에 관한 중요사항을 심의 결정하고 있습니다. (5) 이사회의 운영에 관한 사항

- 이사 회 운영규정의 주요내용(당사의 정관 ) 제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상 으로 한다. 제33조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 제37조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다. 제39조 (이사회이 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 제40조 (이사회의 결의 방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. ② 이사는 직접 이사회에 참석하여야 한다.

나. 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사(출석률)	사외이사(출석률)

전세호(91%)	최시돈(100%)	김영구(100%)	송문섭(50%)	김연호(91%)	박상근(50%)	한병준(55%)

1	2020.01.31	제1호의안 :주요주주(최대주주)에 대한 자금대여 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	선임전

2	2020.02.04	제1호의안 : 상환우선주 상환권 청구 승인의 건	가결	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.06	제1호의안 : 추가 담보(건물) 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

4	2020.02.14	제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

5	2020.02.19	제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증(Standbay L/C)발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

6	2020.02.25	제1호의안 : 유상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.02.25	제1호의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(안)승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 및 현금배당(안)) 제2호의안 : 제6기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.02.25	제1호의안 : 대출금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

9	2020.02.25	제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장 자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

10	2020.02.25	제1호의안 : 주식회사 심텍 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.02.27	제1호의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.04.09	제1호의안 : 우리사주조합 대출관련 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.05.11	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금 재약정 차입 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석	불참석

14	2020.06.12	제1호의안 : 한국산업은행 기한부 수입신용장(회전한도) 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석	불참석

15	2020.06.26	제1호의안 : 대출금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석	불참석

16	2020.06.26	제1호의안 : 대출약정등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석	불참석

17	2020.06.30	제1호의안 : "임원(사내이사 전세호) 겸직 승인의 건	가결	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.07.24	제1호의안 : PKG Substrate 구매 계약(LTA) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.08.13	제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장 자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석	불참석	찬성

20	2020.09.08	제1호의안 : ㈜심텍 제6회 기명식 무의결권부 상환우선주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석

21	2020.10.08	제1호의안 : 신용장 한도 미화 250만불 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석	불참석	찬성

22	2020.11.13	제1호의안 : 주식회사 STJ Holdings 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 상기 한병준 사외이사는 제5기 정기주주총회(2020.03.27)에서 신규선임되었습니다. 다 . 이 사회내의 위원회 구성 및 활동 내역현황 "해당 사항 없음" 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 해당업무 관련 결격사유 여부 등을 면밀히 검토한 후 이사회를 통해 후보자를 추천하며, 주주총회의 안건승인을 통해 선임하고 있습니다.

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 [제5기 정기주주총회(2020년 3월 27일)]

① 2020년 3월 12일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2020년 3월 27일에 개최된 제5기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

김연호	(주)심텍 사외이사	2012 ~ 2018 딜로이트 안진회계법인 부회장2016 ~ 현재 (주)심텍 사외이사	-

한병준	(주)하이셈 사외이사	1999 ~ 2018 STATS ChipPAC, Singapore, Executive Chairman2019 ~ 현재 (주)하이셈 사외이사	-

2) 사외이사후보 선 정관련 내부지침 "해당 사항 없음"

3) 사외이사후보추천위원회 "해당 사항 없음"

마. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	부장 1명,과장 1명대리 1명, 주임 1명, 사원 1명 (평균근속연수 4년)	이사회 운영에 대한 업무지원

주) 상기 직원의 근속연수는 사외이사 업무지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사의 별도 교육을 대신하여 이사회 개최전 해당 안건의 내용을 충분히 검토하실 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 사내 주요 현안 및 별도 사내 주요 현안에 대한 자료 요청시 해당 사안에 대해 충분히 검토하실수 있도록 정보를 제공하고 있습니다.