심텍 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 3인 총 6인 으 로 구성되어 있습니다. 나. 이사회의 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김연호	박상근	송문섭

(출석률: 100%)	(출석률: 27%)	(출석률: 27%)

찬반여부

1	2017년 02월 16일	제1호의안 : 산업은행 무역어음대출한도 연장의 건	가결	찬성	불참석	불참석

2	2017년 02월 21일	제1호의안 : 제2기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(안) 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안 : 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2017년 02월 28일	제1호의안 : 한국산업은행 외화수입신용장한도 증액의 건	가결	찬성	불참석	불참석

4	2017년 03월 10일	제1호의안 : 현대캐피탈㈜ 매출채권 매입 약정 체결의 건	가결	찬성	불참석	불참석

5	2017년 03월 13일	제1호의안 : 제2기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2017년 03월 29일	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2017년 03월 30일	제1호의안 : 물품대금채권양도계약 등 체결의 건	가결	찬성	불참석	불참석

8	2017년 03월 31일	제1호의안 :신한은행 매입외환(OA) 신규의 건	가결	찬성	불참석	불참석

9	2017년 04월 26일	제1호의안 :BNP PARIBAS RPA(RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT) 신규의 건	가결	찬성	불참석	불참석

10	2017년 05월 26일	제1호의안 : 내부정보관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2017년 05월 31일	제1호의안 : 우리은행 수입_ 연지급수입(USANCE) 신규의 건	가결	찬성	불참석	불참석

12	2017년 06월 29일	제1호의안 : 물품대금채권양도계약 등 체결의 건	가결	찬성	불참석	불참석

13	2017년 06월 30일	제1호의안 : 신한은행 O/A 수출팩토링한도 증액의 건	가결	찬성	불참석	불참석

14	2017년 08월 31일	제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	불참석	불참석

15	2017년 09월 28일	제1호의안 : 신한은행 수입신용장(USANCE) 신규의 건	가결	찬성	불참석	불참석

16	2017년 10월 27일	제1호의안 : ㈜ 심텍 제[4]회 기명식 무의결권부 상환우선주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2017년 10월 27일	제1호의안 : 수협은행 신규 차입에 관한 건	가결	찬성	불참석	불참석

18	2017년 12월 22일	제1호의안 : ㈜STJ Holdings에 대한 지분취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

19	2017년 12월 22일	제1호의안 :KEB 하나은행 상생전자방식 외상매출 채권담보 대출 한도 연장의 건	가결	찬성	불참석	불참석

20	2017년 12월 22일	제1호의안 :BNP PARIBAS RPA(RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT) 한도증액의 건	가결	찬성	불참석	불참석

21	2017년 12월 22일	제1호의안 :신한은행 무역금융, 수입신용장(USANCE)한도 신규의 건	가결	찬성	불참석	불참석

22	2017년 12월 22일	제1호의안 :신한은행 O/A 수출팩토링한도 증액의 건	가결	찬성	불참석	불참석

다. 이사회내의 위원회 구성현황"해당 사항 없음"

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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(1) 이사회내의 위원회 활동내역"해당 사항 없음" 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회등에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

1) 2018년 02월 27일(제3기 정기주주총회일: 2018년 3월 29일) 주주총회 소집 결의ㆍ공고사항을 통해서 공시(정보통신망 게재) 했음. 2) 해당 후보자에 대한 선임은 2018년 03월 29일에 개최된 제3기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

전세호	(주)심텍 사내이사	고려대학교 문과대학 졸업(미)FDU 경영대학원 졸업(주)심텍 설립/회장	-

김영구	(주)심텍 사내이사	충북대학교 경영대학원 AMP(주)심텍 부사장/전략기획본부장	-

박상근	(주)심텍 사외이사	Polytechnic University 대학원 졸업삼성전자 무선통신부분(주)심텍 사외이사	-

김연호	(주)심텍 사외이사	경찰청 운영위원한국해비타트(재) 사외이사상장회사 협의회 내부통제 운영위원딜로이트 안진회계법인 이사회의장한국 * 미국 공인회계사	-

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 "해당 사항 없음"

성 명	사외이사 여부	비 고

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(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박 상근	Polytechnic University 대학원(주)삼성전자 Senior Vice President	해당사항 없음	-	-

송 문섭	미국 Stanford 대학 전자공학 박사팬택앤큐리텔 마케팅 및 영업총괄대표이사 사장	해당사항 없음	-	-

김 연호	경찰청 운영위원한국해비타트(재) 사외이사상장회사 협의회 내부통제 운영위원딜로이트 안진회계법인 이사회의장한국 * 미국 공인회계사	해당사항 없음	-	-

(5) 이사회의 권한 내용 이사회는 주주총회의 승인을 요하는 사항 및 회사운영 전반에 관한 결의권을 갖고 있습니다. (6) 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용(당사 정관 제 33조 이사의 수) - 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다 . - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. (7) 사외이 사의 전 문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.