eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
심텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제4 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 심텍
대 표 이 사 : 최 시 돈
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 산단로 73
(전 화)043-269-9000
(홈페이지) http://www.simmtech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 실 장 (성 명) 김 갑 수
(전 화)043-269-9328
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 08월 17일	-	보통주	18,071,407	500	500	회사분할로 인한 재상장

2015년 09월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,874,008	500	11,700	증자비율 : 21%

2016년 11월 22일	신주인수권행사	보통주	231,447	500	7,720	-

2016년 12월 13일	신주인수권행사	보통주	149,545	500	7,720	-

2017년 02월 27일	신주인수권행사	보통주	426,552	500	7,720	-

2017년 11월 20일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,593,625	500	12,550	기명식 상환우선주발행
증자비율 : 7%

주1) 당사는 2017년 11월 20일 (주)심텍홀딩스를 대상으로 의결권이 없는 참가적, 누적적 우선주를 발행하였습니다.주2) 2017년 11월 20일 발행된 상환우선주 1,593,625주의 일부인 557,769주 상환결정에 따라 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다.주3) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다. 주4) 보고서 제출일 현재 잔여 상환우선주는 1,035,856주 입니다. - ㈜심텍 제1회 상환우선주

(단위 : 원)

발행일자	2017년 11월 20일

주당 발행가액(액면가액)	12,550	500

발행총액(발행주식수)	19,999,993,750	1,593,625

현재 잔액(현재 주식수)	19,999,993,750	1,593,625

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액 기준 1.0%(누적적, 참가적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	발행회사는 본건 우선주의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.

상환방법	발행회사는 상환권을 행사하고자 하는 날의 5영업일 전까지 서면으로 본건 우선주 주주에게 통지하여야 한다.

상환기간	2018년 12월 06일 ~ 2027년 12월 06일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 2017년 11월 20일 발행된 상환우선주 1,593,625주의 일부인 557,769주 상환결정에 따라 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다.- 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다. - 상기 주식의 소각 완료 후 잔여 상환우선주는 1,035,856주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,752,959	1,593,625	24,346,584	상환우선주 발행

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,752,959	1,593,625	24,346,584	-

Ⅴ. 자기주식수	8,266	-	8,266	2015년 분할단수주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,744,693	1,593,625	24,338,318	-

주1) 당사는 2017년 11월 20일 (주)심텍홀딩스를 대상으로 의결권이 없는 참가적, 누적적 우선주를 발행하였습니다.주2) 2017년 11월 20일 발행된 상환우선주 1,593,625주의 일부인 557,769주 상환결정에 따라 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다.주3) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다. 주4) 보고서 제출일 현재 잔여 상환우선주는 1,035,856주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

종류주식	557,769	-	-	557,769	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	8,266	-	-	-	8,266	2015년 분할단수주

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	8,266	-	-	-	8,266	-

종류주식	-	557,769	-	-	557,769	우선주 상환

주1) 당사는 2017년 11월 20일 (주)심텍홀딩스를 대상으로 의결권이 없는 참가적, 누적적 우선주를 발행하였습니다.주2) 2017년 11월 20일 발행된 상환우선주 1,593,625주의 일부인 557,769주 상환결정에 따라 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다.주3) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다. 주4) 보고서 제출일 현재 잔여 상환우선주는 1,035,856주 입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 - ㈜심텍 제1회 상환우선주

(단위 : 원)

발행일자	2017년 11월 20일

주당 발행가액(액면가액)	12,550	500

발행총액(발행주식수)	19,999,993,750	1,593,625

현재 잔액(현재 주식수)	19,999,993,750	1,593,625

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액 기준 1.0%(누적적, 참가적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	발행회사는 본건 우선주의 발행 후 1년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.

상환방법	발행회사는 상환권을 행사하고자 하는 날의 5영업일 전까지 서면으로 본건 우선주 주주에게 통지하여야 한다.

상환기간	2018년 12월 06일 ~ 2027년 12월 06일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 2017년 11월 20일 발행된 상환우선주 1,593,625주의 일부인 557,769주 상환결정에 따라 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다.- 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다. - 상기 주식의 소각 완료 후 잔여 상환우선주는 1,035,856주 입니다.

주1) 당사는 2017년 11월 20일 (주)심텍홀딩스를 대상으로 의결권이 없는 참가적, 누적적 우선주를 발행하였습니다.주2) 2017년 11월 20일 발행된 상환우선주 1,593,625주의 일부인 557,769주 상환결정에 따라 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다.주3) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다. 주4) 보고서 제출일 현재 잔여 상환우선주는 1,035,856주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,752,959	-

우선주	1,593,625	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,266	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

우선주	1,593,625	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,744,693	-

우선주	-	-

주1) 당사는 2017년 11월 20일 (주)심텍홀딩스를 대상으로 의결권이 없는 참가적, 누적적 우선주를 발행하였습니다.주2) 2017년 11월 20일 발행된 상환우선주 1,593,625주의 일부인 557,769주 상환결정에 따라 자기주식으로 취득 후 소각하였습니다.주3) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없습니다. 주4) 보고서 제출일 현재 잔여 상환우선주는 1,035,856주 입니다.주5) '의결권 을 행사할 수 없는 사항' 및 '의결권 행사 또는 부활의 조건 등' :종류주식의 주주는 의결권이 없습니다. 단, 정관 제9조의2 5항에 따라 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총 회 부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시 까지 는 의결권이 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당계획 당사는 주주가치 증대를 위하여 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 또한, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다. 나. 정관 중 배당에 관한 사항 - 신 주 의 배 당기산일(당사 정관 제12조)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.- 이익배당(당사 정관 제56조) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 정관 제53조 제3항에 따라 이사회가 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

- 분기배당(당사 정관 제56조의2)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위 해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경 우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 - 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,983	15,909	29,137

(별도)당기순이익(백만원)	5,976	6,550	4,794

(연결)주당순이익(원)	208	683	1,326

현금배당금총액(백만원)	3,894	6,450	4,464

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	78.1	40.5	15.3

현금배당수익률(%)	보통주	2.4	2.5	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	160	265	200

우선주	160	265	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익 및 (연결)주당순이익은 지배기업소유주지분 기준입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기 (당기)	신한회계법인	"적정"	"해당사항없음"

제3기(전기)	삼일회계법인	"적정"	"해당사항없음"

제2기(전전기)	삼일회계법인	"적정"	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석1에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석1에서 설명하고 있는 바와 같이 연결회사는 분할 전 주식회사 심텍홀딩스(구, 주식회사 심텍)의 생산및판매사업부문이 2015년 7월 1일자로 인적분할되어 설립된 분할신설회사로서 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기 (당기)	신한회계법인	2018년 분ㆍ반기 / 결산 재무제표 검토 및 감사	100(백만원)	958

제3기(전기)	삼일회계법인	2017년 분ㆍ반기 / 결산 재무제표 검토 및 감사	126(백만원)	1,143

제2기(전전기)	삼일회계법인	2016년 분ㆍ반기 / 결산 재무제표 검토 및 감사	105(백만원)	1,123

※제4기의 보수는 1년간 총보수금액이며, 총소요시간은 결산 및 분ㆍ반기 검토에 소요된 시간입니다.3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기 (당기)	-	-	-	-	-

제3기(전기)	2017년 04월 11일	BEPS 세무자문용역	9개월	58,000,000원	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 가. 회계감사인의 변경 당사는 외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 제4조의 3에 의해 삼일회 계법인에서 신한회계법인으로 회계감사인을 변경하여 증권선물위원회에 보고하였습니다. (1) 감사인선임위원회 개최일 : 2018년 4월 20일 (2) 회계감사기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일(3개 사업연도) 나.회계감사인의 변경사유 신한회계법인은 중 °소형 회계법인으로 대형회계법인에 비해 좀더 당사에 밀착된 회계서비스를 제공해 줄것으로 기대하고, 철저한 심리제도 운영을 통해 보다 효율적인 감사서비스를 제공 받을 수 있을 것으로 판단되어 회계감사인을 변경하게 되었습니다. 5. 종속회사의 감사의견 - 종속회사 중 적정 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다. 6.내부통제에 관한사항가. 내부회계관리제도의 운영 실태(1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제4기(2018년)	2019. 02.12	2018년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

제3기
(2017년)	2018.02.06	2017년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

제2기(2016년)	2017.02.16	2016년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

(2) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합 의견 등

우리는 첨부된 주식회사 심텍의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 심텍의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며 2018년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회의 결의를 통해 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다 .

2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

이사회	이사의 직무 집행에 관한 사항을 감독

감사	이사의 직무집행 및 회사의 전반적인 사항에 대하여 정기감사,수시감사, 특명감사 등의 방법으로 회사의 업무상태와 재산 상태를 감사

3) 감사의 선임 및 인적사항 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회등에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (1) 2019년 2월 28일(제4기 정기주주총회일: 2019년 3월 29일) 주주총회 소집 결의ㆍ공고사항을 통해서 공시(정보통신망 게재) 했음. (2) 해당 후보자에 대한 선임은 2019년 3월 29일에 개최된 제4기 정기주주총회 에서 승인되었습니다. (3) 2019년 3월 29일 당사의 기존 김민철 감사의 사임으로 인해 당사는 보고서 제출일 현재 금번 제4기 정기주총에서 선임된 김장래 상근감사가 감사직을 수행하고 있습니다. (4) 감사의 인적사항

성 명	주된직업	약력	타회사 겸직여부	해당법인과의최근3년간 거래내역

김장래	(주)심텍 감사	前.딜로이트안진회계법인 FRM Direc tor 前.김앤장법률사무소 전문위원 現.한국생산성본부/흑자경영연구소 외부강사	해당사항 없음	-

4) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

이사회	이사의 직무 집행에 관한 사항을 감독

감사	이사의 직무집행 및 회사의 전반적인 사항에 대하여 정기감사,수시감사, 특명감사 등의 방법으로 회사의 업무상태와 재산 상태를 감사

나. 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다. 1 ). 감사의 권한과 책임

[심텍 정관]제 48조 (감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사가 제3항의 청구를 하였는데도 불구하고 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니할 경우 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우, 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사에 대해서는 정관 제 38조 제 4항의 규정을 준용한다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

2). 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬성여부

1	2018-01-22	제1호의안 : 주요주주(최대주주)에 대한 자금대여의 건	가결	찬성

2	2018-02-12	제1호의안 : 한국산업은행 외화수입신용장한도(Usance) 기한 연장의 건	가결	찬성

3	2018-02-27	제1호의안 : 제3기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성

4	2018-02-27	제1호의안 : 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성

5	2018-03-29	제1호의안 : 이사회 의장 선출의 건	가결	찬성

6	2018-04-10	제1호의안 : 신한은행 일반자금대출 신규의 건	가결	찬성

7	2018-04-20	제1호의안 : 주식회사 이스턴 채무보증의 건	가결	찬성

8	2018-04-27	제1호의안 : KEB 하나은행 외화팩토링 재약정 신청의 건	가결	찬성

9	2018-05-29	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규의 건(건별)	가결	찬성

10	2018-05-29	제1호의안 : KEB 하나은행 무역어음대출 신규의 건	가결	찬성

11	2018-05-29	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규의 건(한도)	가결	찬성

12	2018-08-09	제1호안건 : 수협은행 신규 차입에 관한 건	가결	찬성

13	2018-08-30	제1호안건 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성

14	2018-09-27	제1호의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도대출)신규의 건	가결	찬성

15	2018-09-27	제1호의안 : 신한은행 무역금융 한도 증액의 건	가결	찬성

16	2018-10-23	제1호의안 : 임원 겸직 승인의 건	가결	찬성

17	2018-10-23	제1호의안 : 임원 겸직 승인의 건	가결	찬성

18	2018-10-30	제1호의안 : MSAP 설비 투자 승인의 건	가결	찬성

19	2018-10-30	제1호의안 : 현물출자를 통한 주식회사 심텍글로벌의 제3자 배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성

20	2018-11-01	제1호의안 : 내부회계관리규정 개정 보고의 건	가결	찬성

21	2018-11-12	제1호의안 : 수협은행 신규 차입에 관한 건	가결	찬성

22	2018-11-12	제1호의안 : 우리은행 수입-연지급 수입(Usance) 신규의 건	가결	찬성

23	2018-11-27	제1호의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도대출)신규의 건	가결	찬성

24	2018-12-06	제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증(Stand by L/C) 발행의 건	가결	찬성

2) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정

3) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	4	부장1(3년8개월) 차장1(3년 8개월) 과장2(3년 8개월)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

주) 근속연수는 감사지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

다. 준법지원인 등 "당사는 준법지원인을 선임하지 아니하였습니다."
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 1) 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 당사는 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 이용하지 않았습니다.

나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000,000	-

감사	1	300,000	-

주1) 정기주주총회에서 이사보수한도를 사내/사외이사의 별도 구분없이 승인되었습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,391,687	341,669	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,034,187	678,062	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	216,000	72,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	141,500	141,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전세호	회장	1,048,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

전세호	근로소득	급여	1,048,000	● 보수총액 : 1,048,000천원의 내역 -근로소득 총급여 1,048,000천원 (매월 급여로 구성)● 보수산정기준 및 방법 - 급여 : 주주총회결의로 정한 지급 한도 범위에서 이사회보고후 집행

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

전세호	회장	1,048,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

전세호	근로소득	급여	1,048,000	● 보수총액 : 1,048,000천원의 내역 -근로소득 총급여 1,048,000천원 (매월 급여로 구성)● 보수산정기준 및 방법 - 급여 : 주주총회결의로 정한 지급 한도 범위에서 이사회보고후 집행

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음".
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음".