심텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개 요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(전세호, 최시돈, 김영구,송문섭)과 사외이사 2인(김연호, 박상근), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. ※ 최시돈 사내이사의 임기만료로 인해 금번 정기주주총회(2019년 3월 29일)에서 재선임되었습니다.※ 송문섭 사내이사는 기존 당사의 사외이사로 재직중이였으나,금번 정기주주총회에서 사내이사로 신규선임되었습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [Ⅷ. 임원 및 직원의 현황]을 참고하시기 바랍니다.

(1) 이사회 의장 :

구분	성명	대표이사 겸직여부 및 선임이유	비고

이사회의장	전세호	이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있지 아니하며, 정관 및 이사회 결의에 따라 전세호 사내이사를 의장으로 선임하고 있습니다.	-

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

전세호	최시돈	김영구	김연호	박상근	송문섭

(출석률: 100 %)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:96 %)	(출석률:33 %)	(출석률:29%)

찬반여부

1	2018-01-22	제1호의안 : 주요주주(최대주주)에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

2	2018-02-12	제1호의안 : 한국산업은행 외화수입신용장한도(Usance) 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

3	2018-02-27	제1호의안 : 제3기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 정기주주총회 소집의 건제2호의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018-02-27	제1호의안 : 제3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(안) 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018-03-29	제1호의안 : 이사회 의장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석

6	2018-04-10	제1호의안 : 신한은행 일반자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

7	2018-04-20	제1호의안 : 주식회사 이스턴 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

8	2018-04-27	제1호의안 : KEB 하나은행 외화팩토링 재약정 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

9	2018-05-29	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규의 건(건별)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

10	2018-05-29	제1호의안 : KEB 하나은행 무역어음대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

11	2018-05-29	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규의 건(한도)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

12	2018-08-09	제1호안건 : 수협은행 신규 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

13	2018-08-30	제1호안건 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

14	2018-09-27	제1호의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도대출)신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

15	2018-09-27	제1호의안 : 신한은행 무역금융 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

16	2018-10-23	제1호의안 : 임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성

17	2018-10-23	제1호의안 : 임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018-10-30	제1호의안 : MSAP 설비 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018-10-30	제1호의안 : 현물출자를 통한 주식회사 심텍글로벌의 제3자 배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018-11-01	제1호의안 : 내부회계관리규정 개정 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018-11-12	제1호의안 : 수협은행 신규 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

22	2018-11-12	제1호의안 : 우리은행 수입-연지급 수입(Usance) 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

23	2018-11-27	제1호의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출(단기한도대출)신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

24	2018-12-06	제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증(Stand by L/C) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

1) 이사회안건중 주요내용

구 분	성명	당사직위	해당회사 및 직위	겸임 사유

임원 겸직 승인(2018.10.23)	김영구	사내이사	(주)심텍글로벌의 대표이사	양사간 영업이 겹치는 부분으로 인해 회사간 이해충돌을 방지하기 위함

김연호	사외이사	(주)심텍글로벌의 사외이사

2) 이사회 구성원 현황

성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

전세호	2018년 3월 ~ 2021년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	이사회 의장	없음	없음	-

최시돈	2019년 3월 ~ 2022년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	경영총괄	없음	없음	-

김영구	2018년 3월 ~ 2020년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	전략기획본부장	없음	없음	-

송문섭	2019년 3월 ~ 2022년 3월	신규선임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	사내이사	없음	없음	-

김연호	2018년 3월 ~ 2020년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

박상근	2018년 3월 ~ 2021년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황 "해당 사항 없음"

(1) 이사회내의 위원회 활동내역 "해당 사항 없음" 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 및 인적사항이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회등에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

1) 2019년 2월 28일(제3기 정기주주총회일: 2019년 3월 29일) 주주총회 소집 결의ㆍ공고사항을 통해서 공시(정보통신망 게재) 하였습니다. 2) 해당 후보자에 대한 선임은 2019년 3월 29일에 개최된 제4기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

성 명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

최시돈	(주)심텍 사내이사	前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업 前.삼성전자 TP 센터장(전무) 前.스테코(주) 대표이사 現.(주)심텍 사장	-

송문섭	(주)심텍 사내이사	前.미국 스탠포드대학 졸업 前.삼성전자 스토리지 사업부장 전무 前.팬택앤큐리텔 마케팅 및 영업총괄 대표이사 前.티스타콤코리아테크놀로 지스 유한회사 대표이사 엠세븐시스템 유한회사 대표이사 現.(주)심텍 사외이사	-

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 "해당 사항 없음"

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	타회사 겸직여부	대내외 교육 참여현황	비 고

박 상근	Polytechnic University 대학원(주)삼성전자 Senior Vice President現 (주)심텍 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

김 연호	공인회계사(한국, 미국)한국은행딜로이트 안진회계법인 이사회 의장딜로이트 안진회계법인 부회장現 (주)심텍 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

(5) 이사회의 권한 내용 이사회는 주주총회의 승인을 요하는 사항 및 회사운영 전반에 관한 결의권을 갖고 있습니다. (6) 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용 ( 당사 정관 제 32조 이사의 수 ) - 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. (7) 사외이 사의 전 문성 당 사 의 사외이사 지원조직은 전략기획본부내에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.- 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	부장 1명(3년 8개월)과장 1명(3년 8개월)주임 1명(3년 8개월)사원 1명(1년)	이사회 운영에 대한 업무지원

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정