심텍 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개 요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(전세호, 최시돈, 김영구,송문섭)과 사외이사 2인(김연호, 박상근), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. ※ 최시돈 사내이사는 제4기 정기주주총회(2019년 3월 29일)에서 재선임되었습니다.※ 송문섭 사내이사는 기존 당사의 사외이사로 재직중이였으나, 제4기 정기주주총회에서 사내이사로 신규선임되었습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [Ⅷ. 임원 및 직원의 현황]을 참고하시기 바랍니다.

(1) 이사회 의장 :

구분	성명	대표이사 겸직여부 및 선임이유	비고

이사회의장	전세호	이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있지 아니하며, 정관 및 이사회 결의에 따라 전세호 사내이사를 의장으로 선임하고 있습니다.	-

나. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

전세호	최시돈	김영구	송문섭	김연호	박상근

(출석률: 88%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:75 %)	(출석률:100 %)	(출석률:75%)

찬반여부

1	2019-02-13	제1호의안 : (주)심텍글로벌(종속회사)로 부터의 자금 (장기)차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019-02-22	제1호의안 : 상환우선주 상환권 청구 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019-02-26	제1호의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019-02-28	제1호의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019-03-04	제1호의안 : (주)심텍글로벌(종속회사)로 부터의 자금 (단기)차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019-03-11	제1호의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

7	2019-03-29	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

8	2019-03-29	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석

1) 이사회 구성원 현황

성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

전세호	2018년 3월 ~ 2021년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	이사회 의장	없음	없음	-

송문섭	2019년 3월 ~ 2022년 3월	신규선임	경영 전문성 제고	이사회	이사회집행역	없음	없음	-

최시돈	2019년 3월 ~ 2022년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	경영총괄	없음	없음	-

김영구	2018년 3월 ~ 2020년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	전략기획본부장	없음	없음	-

김연호	2018년 3월 ~ 2020년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

박상근	2018년 3월 ~ 2021년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황 "해당 사항 없음"

(1) 이사회내의 위원회 활동내역 "해당 사항 없음" 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 및 인적사항이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회등에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

1) 2019년 2월 28일(제4기 정기주주총회일: 2019년 3월 29일) 주주총회 소집 결의ㆍ공고사항을 통해서 공시(정보통신망 게재) 하였습니다. 2) 해당 후보자에 대한 선임은 2019년 3월 29일에 개최된 제4기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

성 명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

최시돈	(주)심텍 사내이사	前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업 前.삼성전자 TP 센터장(전무) 前.스테코(주) 대표이사 現.(주)심텍 사장	-

송문섭	(주)심텍 사내이사	前.미국 스탠포드대학 졸업 前.삼성전자 스토리지 사업부장 전무 前.팬택앤큐리텔 마케팅 및 영업총괄 대표이사 前.티스타콤코리아테크놀로 지스 유한회사 대표이사 엠세븐시스템 유한회사 대표이사 前.(주)심텍 사외이사現.(주)심텍 사내이사	-

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 "해당 사항 없음"

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	타회사 겸직여부	대내외 교육 참여현황	비 고

박 상근	Polytechnic University 대학원(주)삼성전자 Senior Vice President現 (주)심텍 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

김 연호	공인회계사(한국, 미국)한국은행딜로이트 안진회계법인 이사회 의장딜로이트 안진회계법인 부회장現 (주)심텍 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-	-

(5) 이사회의 권한 내용 이사회는 주주총회의 승인을 요하는 사항 및 회사운영 전반에 관한 결의권을 갖고 있습니다. (6) 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용 ( 당사 정관 제 32조 이사의 수 ) - 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. (7) 사외이 사의 전 문성 당 사 의 사외이사 지원조직은 전략기획본부내에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

- 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	부장 1명,과장 1명주임 1명, 사원 1명(평균근속연수 3년)	이사회 운영에 대한 업무지원

주) 근속연수는 사외이사 지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정