심텍 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개 요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(전세호, 최시돈, 김영구,송문섭)과사외이사 3인(김연호, 박상근,한병준), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. ※ 김영구 사내이사는 제5기 정기주주총회(2020년 3월 27일)에서 재선임되었습니다. ※ 김연호 사외이사는 제5기 정기주주총회 (2020년 3월 27일) 에서 사외이사로 재선임 되었습니다. ※ 한병준 사외이사는 제5기 정기주주총회 (2020년 3월 27일) 에서 사외외사로 신규선임 되었습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [Ⅷ. 임원 및 직원의 현황] 을 참고하시기 바랍니다.

(1) 이사회 의장 :

구분	성명	대표이사 겸직여부 및 선임이유	비고

이사회의장	전세호	이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있지 아니하며, 정관 및 이사회 결의에 따라 전세호 사내이사를 의장으로 선임하고 있습니다.	-

(2) 이사회 구성원 현황

성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

전세호	2018년 3월 ~ 2021년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	이사회 의장	없음	없음	-

송문섭	2019년 3월 ~ 2022년 3월	임기중	경영 전문성 제고	이사회	이사회집행역	없음	없음	-

최시돈	2019년 3월 ~ 2022년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	경영총괄	없음	없음	-

김영구	2020년 3월 ~ 2023년 3월	연임(3회)	경영 전문성 제고	이사회	전략기획본부장	없음	없음	-

김연호	2020년 3월 ~ 2022년 3월	연임(3회)	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

박상근	2018년 3월 ~ 2021년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

한병준	2020년 3월 ~ 2023년 3월	신규선임	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

(3) 이사회의 권한 내용 이사회는 주주총회의 승인을 요하는 사항 및 회사운영 전반에 관한 결의권을 갖고 있습니다. (4) 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정 의 주요내용 ( 당사 정관 제 32조 이사의 수 ) - 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다. 2. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

전세호	최시돈	김영구	송문섭	김연호	박상근

(출석률:81%)	(출석률:100%)	(출석률:100 %)	(출석률:75 %)	(출석률: 100%)	(출석률:69%)

찬반여부

1	2019-02-13	제1호의안: ㈜심텍글로벌(종속회사)로 부터의 자금 (장기)차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019-02-22	제1호의안: 상환우선주 상환권 청구 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019-02-26	제1호의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019-02-28	제1호의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019-03-04	제1호의안 : ㈜심텍글로벌(종속회사)로 부터의 자금 (단기)차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019-03-11	제1호의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

7	2019-03-29	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

8	2019-03-29	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석

9	2019-04-16	제1호의안 : 주식회사 심텍 제1회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019-04-25	제1호의안 : 상환우선주 상환권 청구 승인의 건	가결	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019-08-04	제1호의안 : ㈜심텍 오창3지점 설치의 건	가결	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019-08-30	제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019-11-27	제1호의안 : 산업은행 기한부 수입신용장(Usance L/C) 한도 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

14	2019-11-28	제1호의안 : ㈜심텍 제2회 무기명식 만기일시상환 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019-11-29	제1호의안 : 대출금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019-12-04	제1호의안 : 중소기업은행 지급보증서 신규 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	불참석

3. 이사회내의 위원회 구성 및 활동 내역현황 "해당 사항 없음" 4. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사는 이사회를 통하여 이사후보를 선정하고, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.이사회는 이사 후보자가 상법 등 관련 법령에서 정하는 결격사유에 해당하는지 심의ㆍ추천하여 이사의 독립성을 확보하고 있습니다.

이러한 절차에 의해 금번 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야	임기만료일	연임여부	연임횟수	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	김영구	해당 이사는 심텍홀딩스(분할전 심텍)에1995년 입사 이후 분할 후 現 심텍의 부사장으로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 선임되었습니다.	이사회	경영전반 총괄	2023년 03월	연임	3회	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	김연호	해당 이사는 2016년 당사의 사외이사로 입사 이후 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 하여 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무에 수행할것으로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다	이사회	경영전반 업무	2020년 03월	연임	3회	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	한병준	해당 이사는 반도체 사업분야의 전문가로서 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 하여 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할것으로 판단하여 이사회의 추천으로 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.	이사회	경영전반 업무	2023년 03월	신규선임	-	해당사항없음	해당사항없음

(2) 사외이사후보 선 정관련 내부지침 "해당 사항 없음"

(3) 사외이사후보추천위원회 "해당 사항 없음"

5. 사외이사의 전문성 당 사 의 사외이사 지원조직은 전략기획본부내에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

- 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	부장 1명,과장 1명대리 1명, 주임 1명, 사원 1명 (평균근속연수 3년)	이사회 운영에 대한 업무지원

주) 근속연수는 사외이사 지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.