심텍 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(전세호, 최시돈, 김영구,송문섭)과 사외이사 2인(김연호, 한병준), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.당사의 이사회 구성원들은 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [Ⅷ. 임원 및 직원의 현황]을 참고하시기 바랍니다

(1) 이사회 의장

구분	성명	대표이사 겸직여부 및 선임이유

이사회 의장	전세호	당사의 이사회의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사가 아닌 전세호 사내이사가 이사회 의장직을 수행 중 임.

(2) 이사회 구성원 현황

성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

전세호	2021년 3월 ~ 2024년 3월	연임(3회)	경영 전문성 제고	이사회	이사회 의장	없음	최대주주	-

송문섭	2019년 3월 ~ 2022년 3월	임기중	경영 전문성 제고	이사회	이사회집행역	없음	계열회사 임원	-

최시돈	2019년 3월 ~ 2022년 3월	연임(2회)	경영 전문성 제고	이사회	경영총괄	없음	계열회사 임원	-

김영구	2020년 3월 ~ 2023년 3월	연임(3회)	경영 전문성 제고	이사회	전략기획본부장	없음	계열회사 임원	-

김연호	2020년 3월 ~ 2022년 3월	연임(3회)	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	계열회사 임원	-

한병준	2020년 3월 ~ 2023년 3월	임기중	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	계열회사 임원	-

※ 상기 이사회 구성원은 본 보고서 제출일 현재 기준의 구성 현황입니다.

(3) 이사회의 권한 내용 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항 , 주주총회의 승인을 요하는 사항 등 회사경영 전반에 관한 중요사항을 심의 결정하고 있습니다.

(4) 이사회의 운영에 관한 사항

: 당사 정관상 이사회 운영 관련 규정의 주요내용은 하기와 같습니다.
- 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

나. 이사회의 중요 의결사항

차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사(출석률 %)	사외이사(출석률 %)

전세호(86%)	최시돈(100%)	김영구(100%)	송문섭(86%)	김연호(83%)	한병준(90%)	박상근(85%)

찬반여부

1	2021.01.19	제1호의안 : 2021년도 안전보건계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.25	제1호의안 : ㈜글로벌심텍(종속회사)로 부터의 자금 차입 기간 연장 및 변경 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.01.29	제1호의안 : 콜/풋옵션설정계약 체결의 건	가결	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.05	제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증(standby L/C) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성	불참석

5	2021.02.10	제1호의안 : 자회사 설립 투자의 건(AI TECH)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.02.23	제1호의안 : 2020년도 내부회계관리제도 운영실태보고제2호의안 : 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.02.23	제1호의안 : 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(안)승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 및 현금배당(안)) 제2호의안 : 제7기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.02.23	제1호의안 : MSAP 설비 및 SIP모듈기판 생산 설비 증설 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.03.03	제1호의안 : 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.03.05	제1호의안 : 우리은행 기한부 수입신용장(USANCE L/C) 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성	불참석

11	2021.03.26	제1호의안 : 임원 겸직승인의건(사내이사 김영구)	가결	불참석	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.03.26	제1호의안 : 임원 겸직승인의건(사내이사 전세호)	가결	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.03.26	제1호의안 : 이사회의장 선출의 건	가결	불참석	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성

14	2021.03.29	제1호의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성	임기만료 퇴임

15	2021.04.09	제1호의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성

16	2021.04.29	제1호의안 : 신한은행 일람불 수입신용장(SIGHT L/C) 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성

17	2021.04.29	제1호의안 : 우리은행 기업운전자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성

18	2021.07.06	제1호의안 : BNP PARIBAS RECEIVABLES PURCHASE AGREEMENT 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성

19	2021.07.06	제1호의안 : 우리은행 기한부 수입신용장(USANCE L/C) 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성

20	2021.07.12	제1호의안 : ㈜심텍홀딩스 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성

21	2021.07.29	제1호의안 : 글로벌심텍 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 관련 콜옵션/ 풋옵션 계약체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성

22	2021.08.05	제1호의안 : MSAP 설비 추가 증설 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2021.08.09	제1호의안 : ㈜심텍홀딩스 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성	찬성

24	2021.10.01	제1호의안 : ㈜심텍홀딩스 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

25	2021.10.01	제1호의안 : 상환우선주 상환권 청구 승인의 건제2호의안 : 상환우선주 취득의 건제3호의안 : 이익 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	불참석

26	2021.11.10	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성

27	2021.11.26	제1호의안 : 우리은행 기타외화 지급보증(Standby L/C) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성

28	2021.12.09	제1호의안 : 관계회사에 대한 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참석	찬성

29	2021.12.15	제1호의안 : 제7기 정기주주총회 권리주주 및 현금배당을 위한 기준일 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 상기 박상근 사외이사는 2021.03.26일 임기만료 로 퇴임하셨으며, 해당 출석율은 임기 중 이사회 출석율입니다.주2) 상기 이사회 중요 의결사항은 공시서류작성기준일 기준으로 작성하였습니다.

다 . 이 사회내의 위원회 구성 및 활동 내역현황 "해당 사항 없음"

라. 이사의 독립성 ( 1) 이사의 선임 당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 해당업무 관련 결격사유 여부 등을 면밀히 검토한 후 이사회를 통해 후보자를 추천하며, 주주총회의 안건승인을 통해 선임하고 있습니다.

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 선임세부 사항

[제7기 정기주주총회(2022년 3월 29일)]

① 2022년 3월 04일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2022년 3월 29일에 개최되는 제7기 정기주주총회 에서 승인될 예정입니다.

후보자 성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

최시돈	(주)심텍 대표이사	前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업 前.삼성전자 TP 센터장(전무) 前.스테코(주) 대표이사 現. (주) 심텍 대표이사	-

[제6기 정기주주총회(2021년 3월 26일)]

① 2021년 3월 03일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2021년 3월 26일에 개최된 제6기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

후보자 성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

전세호	(주)심텍 이사회의장	前.㈜청방 기획관리실장 現㈜심텍 이사회의장	-

[제5기 정기주주총회(2020년 3월 27일)]

① 2020년 3월 12일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2020년 3월 27일에 개최된 제5기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

후보자 성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

김연호	(주)심텍 사외이사	前.딜로이트 안진회계법인 부회장現.(주)심텍 사외이사	-

한병준	(주)하이셈 사외이사	前.STATS ChipPAC, Singapore, Executive Chairman現.(주)하이셈 사외이사	-

[제4기 정기주주총회(2019년 3월 29일)]

① 2019년 3월 06일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2019년 3월 29일에 개최된 제4기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

후보자 성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

최시돈	(주)심텍 사내이사	前.경북대학교 대학원 반도체공학 졸업 前.삼성전자 TP 센터장(전무) 前.스테코(주) 대표이사 現.(주)심텍 사장	-

송문섭	(주)심텍 사외이사	前.미국 스탠포드대학 졸업 前.삼성전자 스토리지 사업부장 전무 前.팬택앤큐리텔 마케팅 및 영업총괄 대표이사 前.티스타콤코리아테크놀로 지스 유한회사 대표이사 前.엠세븐시스템 유한회사 대표이사 現.(주)심텍 사외이사	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 "해당사항이 없음"

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	비 고

김연호	前. 한국조세연구원 자문위원회 前. 경찰청 운영위원 前. 상장회사 협의회 내부통제 운영위원 前. 딜로이트 안진회계법인 부회장 前. 한국* 미국 공인회계사 現. ㈜심텍 사외이사	해당사항 없음	-	-

한병준	前. STATS ChipPAC, Singapore, 회장 前. Amkor Technology, lnc., USA 現. ㈜하이셈 사외이사	해당사항 없음	-	-

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

주) 상기 이사 및 사외이사의 수는 보고서 제출일 현재 기준(제7기 정기주주총회 개최 전)으로 작성하였습니다.주) 상기 사외이사의 수는 박상근 사외이사의 임기만료 퇴임(2021.03.26)으로 인하여 변동되었습니다.

(5 사외이사후보 선 정관련 내부지침 "해당 사항 없음"

(6) 사외이사후보추천위원회 "해당 사항 없음"

마. 사외이사의 전문성 당사의 사외이사 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 상세 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	4	부장 1명,과장 1명대리 1명, 주임 1명 (평균근속연수 5년)	이사회 운영에 대한 업무지원

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사의 교육을 대신하여 이사회 실시 전 해당 안건의 내용을 충분히 검토 하실수 있도록 사전에 해당안건에 대한 자료를 제공하고 있으며, 사내 중요 현안 및 기타 검토 요청사항등에 대해서도 상세한 내용의 정보를 수시로 제공하고 있습니다.