eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
심텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2015년 07월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 심텍
대 표 이 사 : 최 시 돈
본 점 소 재 지 : 충북 청주시 흥덕구 산단로 73
(전 화)043-269-9000
(홈페이지) http://www.simmtech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김 영 구
(전 화)043-269-9328
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Simmtech Hong Kong Holdings Limited.	2010.07.28	Room1808, 18/F, Tower ll, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong	투자업(지주회사)	47,906	의결권의 과반수 소유	‘해당사항 없음’

신태전자(서안)유한공사	2010.08.10	Zone B Of Shaanxi Xi'an EPZ， No.28-4 Xinxi Avenue Xi'an Shaanxi，710119，China.	PCB제조	92,853	의결권의 과반수 소유	해당(자산총액 750억 이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	1. Simmtech Hong Kong Holdings Limited.2. 신태전자(서안)유한공사	- 당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입- 당기 중 지분 취득으로 손자회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 주요종속회사 여부 판단기준 ① 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 ② 자산총액이 750억원 이상 주) 2015년 9월 1일 (주)심텍홀딩스를 제3자로 하여 유상증자를 실시하였으며, 신주인수의 대가로 ㈜심텍홀딩스가 보유하고 있는 Simmtech Hong Kong Holdings Limited(신태전자(서안) 유한공사를 100%소유)의 지분(99.02%) 전부를 현물출자방식으로 양수하였습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 심텍으로 표기합니다. 또한 영문으로는 SIMMTECH Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로는 (주)심텍, SIMMTECH 으로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 주식회사 심텍은 2015년 07월 01일 주식회사 심텍홀딩스로부터 인적분할받은, 인쇄회로기판 제조사업부문을 영위하고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로73 전화번호 : 043-269-9000 홈페이지 : www.simmtech.co.kr 마. 주요사업의 내용 - 주식회사 심텍은 2015년 7월 01일 주식회사 심텍홀딩스로부터 인적분할받은, PCB 제조사업부문을 영위하고 있습니다. - 2015년 9월 1일 현물출자로 홍콩에 소재하고 있는 계열회사 Simmtech Hong Kong Holdings Limited의 지분 99.02%을 취득하였으며, 대만에 소재하고 있는 Niching이 Simmtech Hong Kong Holdings Limited의 나머지 0.98%를 소유하고 있습니다. - 신태전자(서안)유한공사는 당사의 주요 제품인 모듈PCB를 외주임가공 방식으로 생산하여 중국 소재 고객에게 납품하고 있으며, 중국 시안에 위치하고 있는 회사입니다. Simmtech Hong Kong Holdings Limited가 동사의 지분을 100% 소유하고 있습니다.-기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 중소기업 해당여부 중소기업 기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당되지 않습니다. 사. 계열회사에 관한 사항 (1) 계열그룹의 명칭 - (주)심텍홀딩스(2) 기업집단 소속회사의 현황-당사의 계열회사는 사업보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 총 11개사(상장사 2개사, 비상장사 9개사)입니다.- 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 당해년도 중 신용평가사로부터 기업전반에 대해 신용평가받은 사실이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요연혁

일 자	내 용

2015.07	(주)심텍홀딩스로부터 인적분할

2015.08	(주)심텍 코스닥시장 재상장(매매개시일 2015년 8월 7일)

2015.09	제3자배정 유상증자 (Simmtech Hong Kong Holdings Limited 매입)

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로73 전화번호 : 043-269-9000 홈페이지 : www.simmtech.co.kr 당사는 2015년 07월 01일을 분할기일로 하여 주식회사 심텍홀딩스로부터 PCB제조사업을 인적분할하여 신설된 법인으로써, 설립 후 본점소재지의 변경이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동

직위	성명	재직기간	비 고

대표이사	최시돈	2015.07.01 ~ 현재	- 2015.07.01 대표이사 선임

(주1) 2015년 07월 01일을 분할기일로 하여 주식회사 심텍홀딩스로부터 PCB제조사업을 인적분할하여 신설된 법인으로, 보고서 제출일 현재 당사의 대표이사는 최시돈 입니다.(주 2) 2016년 03월 24일 박 광준 사외이사가 사임하였으며, 제1기 정기주주총회(2016년 3월 25일)에서 김연호 사외이사가 신규선임되었습니다. 라. 최대주주의 변동

기초	기말

최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)	최대주주	소유주식수(주)	지분율(%)

전세호	4,465,723	20.4	(주)심텍홀딩스	9,450,375	43.06

당사는 (주)심텍홀딩스로 부터 Simmtech Hong Kong Holdings Limited의 지분에 대해 현물출자 및 당사의 보통주식(보유 주주)를 대상으로 한 공개매수 과정을 통해 최대주주가 변경되었으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.- 변경일 : 2015년 11월 11일 - 변경 전 : 전세호 (소유주식수 4,465,723주 / 지분율 20.4%)- 변경 사유 : 현물출자 및 공개매수- 변경 후 : (주)심텍홀딩스 (소유주식수 9,450,375주 / 지분율 43.06%)* 변경 후의 주식수는 최대주주 변경 시점의 주식수 입니다.마. 상호의 변경

2 015년 07월 01일을 기준으로 (주)심텍홀딩스로부터 PCB사업 부문을 인적분할하여 신설된 법인으로써, 설립 이후 상호변경을 한 사실이 없습니다.

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

분할전 구, 심텍은 2015년 07월 01일(분할기일)을 기준으로 존속회사인 (주)심텍홀딩스(1999년 12월 29일 상장)와 신설회사인 (주)심텍으로 분할되었고, 2015년 08월 07일에 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장하였습니다.

구 분	일 자

분할기일	2015년 07월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2015년 07월 01일

분할등기일	2015년 07월 01일

재상장	2015년 08월 07일

현물출자(Simmtech Hong Kong Holdings Limited.)	2015년 09월 01일

사 . 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

1) 지배회사의 사항- (주)심텍홀딩스

일 자	내 용

2015.02	회사분할 결정

2015.07	회사분할

2015.11	교환공개매수방식의 현물출자 유상증자

※ 舊, 주식회사 심텍은 2015년 5월 29일 임시주주총회를 개최하여 분할계획서 승인의 건(정관변경 포함)을 승인받았습니다. 구체적인 분할관련 내용은 주식회사 심텍홀딩스를 통해 기 공시된 당사 분할관련 자료를 참고하시기 바랍니다.

2) Simmtech Hong Kong Holdings Limited(투자업(지주회사))

일 자	내 용

2010.07.282010.09.282010.09.302013.04.012015.09.01	회사 설립(발행주식수 2백만주, 자본금 미화 2백만불)자본금 증자(발행주식수 : 4천만주, 자본금 미화 4천만불)신태전자(서안)유한공사 지분 투자최대주주 변경 ((주)심텍홀딩스(분할 전 (주)심텍) : 지분율 99.02%)최대주주 변경 ((주)심텍(분할 신설회사) : 지분율 99.02%)

- 본점소재지

구분	설립일자	내 용

본점소재지	2010.07.28	Room1808, 18/F, Tower ll, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

3) 신태전자(서안)유한공사

일 자	내 용

2010.08.102011.06.23	회사 설립(발행주식수 4천만주, 자본금 미화 4천만불)메모리 모듈 전용라인 완공

- 본점소재지

구분	설립일자	내 용

본점소재지	2010.08.10	Zone B Of Shaanxi Xi'an EPZ， No.28-4 Xinxi Avenue Xi'an Shaanxi，710119，China.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 07월 01일	-	보통주	18,071,407	500	500	-

2015년 09월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,874,008	500	11,700	-

주1) 당사는 주식회사 심텍홀딩스로부터, 인적분할을 통하여 2015년 7월 1일 설립되었습니다주2) 2015년 9월 1일 (주)심텍홀딩스를 제3자로 하여 유상증자를 실시하였으며, 신주인수의 대가로 ㈜심텍홀딩스가 보유하고 있는 Simmtech Hong Kong Holdings Limited(신태전자(서안) 유한공사를 100%소유)의 지분(99.02%) 전부를 현물출자방식으로 양수하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제14회무기명식 무보증 분리형신주인수권부사채	2012.12.31	2017.12.31	50,000	보통주	2014.06.30~2017.11.30	40	7,220	5,830	807,546	-

합 계	-	-	50,000	보통주	-	40	7,220	5,830	807,546	-

주1) 상기 행사가액의 기재 단위는 "원" 기준입니다. 주2) 신주인수권부사채는 분할전 중도상환청구권이 행사되어 모두 상환되었으며,상기 권면 총액 및 행사가능주식수는 2015년 7월 1일 인적분할함에 따라 분할 전 주식회사 심텍이 발행한 제 14회 무보증 사모 분리형 신주인수권 증권을 분할하여 교부한 수치입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	-	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,945,415	-	-	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,945,415	-	-	-

Ⅴ. 자기주식수	8,266	-	-	분할단수주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,937,149	-	-	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	8,266	-	-	-	분할단수주

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	8,266	-	-	-	분할단수주

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,949,415	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,266	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,937,149	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당계획당사는 주주가치 증대를 위하여 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 또한, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다. 나. 정관 중 배당에 관한 사항- 신주의 배당기산일(당사 정관 제12조)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.- 이익배당(당사 정관 제56조) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 정관 제53조 제3항에 따라 이사회가 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

- 분기배당(당사 정관 제56조의2)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위 해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액 (원)	500	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	10,433	-	-

주당순이익 (원)	504	-	-

현금배당금총액 (백만원)	5,704	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	54.7	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	4.1	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	260	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주)2015년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 보통주 배당금 5,703,659천원(주당 260원)이 2016년 3월 25일 제1기 주주총회에서 승인되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 1기

(2015년 12월말)

[유동자산]	143,262,382,818

ㆍ현금및현금성자산	3,229,323,103

ㆍ매출채권 및 기타채권	55,168,219,324

ㆍ재고자산	83,796,610,320

ㆍ기타유동자산	1,068,230,071

[비유동자산]	405,086,313,996

ㆍ기타금융자산	2,050,744,092

ㆍ유형자산	353,507,246,650

ㆍ무형자산	28,381,455,698

ㆍ기타비유동자산	1,004,097,704

ㆍ이연법인세자산	20,142,769,852

자산총계	548,348,696,814

[유동부채]	289,667,349,659

[비유동부채]	103,787,353,984

부채총계	393,454,703,643

지배기업의 소유주지분	154,628,931,547

[자본금]	10,972,707,500

[자본잉여금]	137,490,970,644

[기타자본항목]	(93,820,666)

[기타포괄손익누계액]	(1,077,920,698)

[이익잉여금]	7,336,994,767

비지배지분	265,061,624

자본총계	154,893,993,171

(2015.07.01 ~ 2015.12.31)

매출액	395,470,686,385

영업이익(손실)	19,462,720,286

법인세비용차감전 당기순이익	12,153,703,722

당기순이익(손실)	10,433,037,245

기본주당손익	504

희석주당손익	498

연결에 포함된 회사수	3

주1) 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라, 외부감사인의 감사를 받은 연결재무제표입니다.

나. 종속기업 현황

(1) 당기말 회사의 연결대상 종속기 업의 현 황은 다 음과 같습니다.

종속기업	소재지	지분율	결산월	업종

당기말

Simmtech Hong Kong Holdings Limited	홍콩	99.02%	12월	투자업(지주회사)

신태전자(서안) 유한공사	중국	99.02%	12월	PCB제조

(2) 당기 중 신규로 연결대상 종속기업에 포함된 기업은 다음과 같습니다.

종속기업	소재지	지분율	결산월	업종

당기말

Simmtech Hong Kong Holdings Limited	홍콩	99.02%	12월	투자업(지주회사)

신태전자(서안) 유한공사	중국	99.02%	12월	PCB제조

주) 2015년 9월 1일 (주)심텍홀딩스를 제3자로 하여 유상증자를 실시하였으며, 신주인수의 대가로 ㈜심텍홀딩스가 보유하고 있는 Simmtech Hong Kong Holdings Limited(신태전자(서안) 유한공사를 100%소유)의 지분(99.02%) 전부를 현물출자방식으로 양수하였습니다.(3) 주요 종속기업의 요약 재무정보

(단위: 천원)

2015년	자산	자본	매출	당기순손익

Simmtech Hong Kong Holdings Limited	47,906,336	47,593,703	-	(134,371)

신태전자 유한공사	92,853,673	32,475,331	109,066,884	6,335,797

다. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제 1기

(2015년 12월말)

[유동자산]	153,116,297,797

ㆍ현금및현금성자산	1,253,324,030

ㆍ매출채권 및 기타채권	72,057,536,311

ㆍ재고자산	78,737,207,385

ㆍ기타유동자산	1,068,230,071

[비유동자산]	393,231,574,929

ㆍ 매출채권 및 기타채권	22,826,666,958

ㆍ 종속기업투자	45,325,900,413

ㆍ 기타금융자산	2,050,744,092

ㆍ 유형자산	298,604,942,871

ㆍ 무형자산	7,721,253,835

ㆍ 이연법인세자산	16,702,066,760

자산총계	546,347,872,726

[유동부채]	290,041,773,869

[비유동부채]	103,787,353,984

부채총계	393,829,127,853

[자본금]	10,972,707,500

[자본잉여금]	137,490,970,644

[기타자본항목]	-93,820,666

자본총계	152,518,744,873

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법

(2015. 07.01.~ 2015.12.31)

매출액	385,130,174,897

영업이익(손실)	15,284,117,165

법인세비용차감전 순이익(손실)	8,579,626,802

당기순이익(손실)	7,215,639,138

기본주당손익	350

희석주당손익	345

주1) 당사의 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 전환일 시점의 과거 회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하였습니다. 또한, 종속기업, 공동기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1 기(당기)	삼일회계법인	"적정"	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석1에 주의를 기울여야 할필요가 있습니다. 주석1에서 설명하고 있는 바와 같이 연결회사는 분할 전 주식회사 심텍홀딩스(구, 주식회사 심텍)의 생산및판매사업부문이 2015년 7월 1일자로 인적분할되어 설립된 분할신설회사로서 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다.

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	삼일회계법인	2015년 분기 / 결산 재무제표 검토 및 감사	60	796

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3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	2015.08.10	Pull 기반의 생산혁신실행지원프로젝트	2015.08.10 ~ 2016.01.08	222	-

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4. 회계감사인의 변경당사는 2015년 7월 1일 인적분할한 신설법인으로 감사인선임위원회를 통하여 삼일회계법인을 감사인으로 선정하였으며, 증권선물위원회에 보고하였습니다.5. 내부회계관리제도당사의 외부감사인은 2015년 12월 31일의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견 되지 아니하였다고 종합의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 본 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 3인 총 6인으로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 주주총회의 승인을 요하는 사항 및 회사운영 전반에 관한 결의권을 갖고 있음. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 2016년 03월 10일(제1기 정기주주총회일: 2016년 3월 25일) 주주총회 소집 결의ㆍ공고사항을 통해서 공시(정보통신망 게재) 했음. ② 해당 후보자에 대한 선임은 2016년 03월 25일에 개최된 제1기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

성 명	주된직업	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

김 연호	딜로이트 안진회계법인 부회장	- 한국조세연구원 자문위원회- 경찰청 운영위원- 상장회사 협의회 내부통제 운영위원- 딜로이트 안진회계법인 부회장- 한국 * 미국 공인회계사	-

※ 상기 김연호 이사는 신규로 선임된 사외이사 입니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 "해당 사항 없음"

성 명	사외이사 여부	비 고

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4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박 상근	Polytechnic University 대학원(주)삼성전자 Senior Vice President	해당사항 없음	-	-

송 문섭	미국 Stanford 대학 전자공학 박사팬택앤큐리텔 마케팅 및 영업총괄대표이사 사장	해당사항 없음	-	-

김 연호	한국조세연구원 자문위원회경찰청 운영위원상장회사 협의회 내부통제 운영위원딜로이트 안진회계법인 부회장한국 * 미국 공인회계사	해당사항 없음	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용(당사 정관 제 33조 이사의 수) - 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다 . - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.07.01	제1호 의안 : 창립총회 신문공고 갈음의 건 제2호 의안 : 대표이사 선임의 건 제3호 의안 : 명의개서 대리인 설치의 건 제4호 의안 : 지점 설치의 건(서울지점)	가결	-

2	2015.07.01	제1호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

3	2015.07.01	제1호 의안 : 심텍 오창지점 설치의 건	가결	-

4	2015.07.28	제1호 의안 : 코스닥시장 상장의 건	가결	-

5	2015.08.07	제1기 사업계획(안) 승인의 건	가결	-

6	2015.08.17	제1호 의안 : 현물출자를 통한 제3자 배정 유상증자 승인의 건	가결	-

7	2015.08.17	제1호 의안 : ㈜ 심텍 차입에 관한 연대보증 확인의 건	가결	-

8	2015.08.28	제1호 의안 : 신한은행 면책적 여신 채무인수 및 계약인수의 건	가결	-

9	2015.08.28	제1호 의안 : 하나은행 기채에 관한 건	가결	-

10	2015.09.01	제1호 의안 : 현물출자를 통한 제3자 배정 유상증자 변경승인의 건	가결	-

11	2015.09.11	제1호 의안 : 기업은행 앞 ㈜제이텍 연대보증의 건	가결	-

12	2015.11.10	제1호의안 : 제1기(2015.07.01 ~ 2015.12.31) 사업계획변경(안) 승인의 건	가결

13	2015.12.22	제1호의안 : 산업은행 산업운영자금대출 대환 요청의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	가결여부	사외이사

박광준	박상근	송문섭

1	2015.07.01	가결	참석	참석	참석

2	2015.07.01	가결	참석	참석	참석

3	2015.07.01	가결	참석	불참석	불참석

4	2015.07.28	가결	참석	참석	참석

5	2015.08.07	가결	참석	참석	참석

6	2015.08.17	가결	참석	참석	참석

7	2015.08.17	가결	참석	불참석	불참석

8	2015.08.28	가결	참석	불참석	불참석

9	2015.08.28	가결	참석	불참석	불참석

10	2015.09.01	가결	불참석	불참석	참석

11	2015.09.11	가결	참석	불참석	불참석

12	2015.11.10	가결	참석	참석	참석

13	2015.12.22	가결	참석	불참석	불참석

(4) 이사회내의 위원회 구성현황"해당 사항 없음"

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(5) 이사회내의 위원회 활동내역"해당 사항 없음"

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

권한과 책임	회사의 업무감사와 회계감사에 대한 전반적인 감사업무를 수행

인원수	내부 감사 1명

상근 여부	상근

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

이사회	이사의 직무 집행에 관한 사항을 감독

감사	이사의 직무집행 및 회사의 전반적인 사항에 대하여 정기감사,수시감사, 특명감사 등의 방법으로 회사의 업무상태와 재산 상태를 감사

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김 민 철	연세대학교 요업공학과 졸업
1986년 현대전자
2010년 하이닉스반도체CFO
2011년 하이닉스반도체 부사장	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.07.01	제1호 의안 : 창립총회 신문공고 갈음의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건제3호 의안 : 명의개서 대리인 설치의 건제4호 의안 : 지점 설치의 건(서울지점)	가결	-

2	2015.07.01	제1호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

3	2015.07.01	제1호 의안 : 심텍 오창지점 설치의 건	가결	-

4	2015.07.28	제1호 의안 : 코스닥시장 상장의 건	가결	-

5	2015.08.07	제1기 사업계획(안) 승인의 건	가결	-

6	2015.08.17	제1호 의안 : 현물출자를 통한 제3자 배정 유상증자 승인의 건	가결	-

7	2015.08.17	제1호 의안 : ㈜ 심텍 차입에 관한 연대보증 확인의 건	가결	-

8	2015.08.28	제1호 의안 : 신한은행 면책적 여신 채무인수 및 계약인수의 건	가결	-

9	2015.08.28	제1호 의안 : 하나은행 기채에 관한 건	가결	-

10	2015.09.01	제1호 의안 : 현물출자를 통한 제3자 배정 유상증자 변경승인의 건	가결	-

11	2015.09.11	제1호 의안 : 기업은행 앞 ㈜제이텍 연대보증의 건	가결	-

12	2015.11.10	제1호의안 : 제1기(2015.07.01 ~ 2015.12.31) 사업계획변경(안) 승인의 건	가결	-

13	2015.12.22	제1호의안 : 산업은행 산업운영자금대출 대환 요청의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부"해당 사항 없음"

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 주주의 의결권행사와 관련하여, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 "해당 사항 없음"

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

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라. 경영권 경쟁 " 해당 사항 없음"
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전세호	남	1956.05	회장	등기임원	상근	회장	고려대학교 문과대학 졸업(미)FDU 경영대학원 졸업(주)청방 기획관리실장(주)심텍 설립(주)심텍 대표이사 취임(주)심텍 대표이사(주) 심텍 회장	-	-	6개월	-

최시돈	남	1959.01	사장	등기임원	상근	CEO	경북대학교 대학원 반도체공학 졸업삼성전자 TP 센터장(전무)스테코(주) 대표이사(주)심텍 부사장(주)심텍 사장	-	-	6개월	-

박광준	남	1962.01	사외이사	등기임원	상근	사외이사	한양대학교 경제학과 졸업대우증권 기업금융부 부장(주)심텍 사외이사	-	-	6개월	-

박상근	남	1952.04	사외이사	등기임원	상근	사외이사	Polytechnic University 대학원 졸업삼성전자 무선통신부분(주)심텍 사외이사	-	-	6개월	-

송문섭	남	1952.02	사외이사	등기임원	상근	사외이사	미국 스탠포드대학 대학원 졸삼성전자 스토리지 사업부장 전무팬택앤큐리텔 마케팅 및 영업총괄 대표이사 사장티스타콤코리아테크놀로지스 유한회사 대표이사 사장엠세븐시스템 유한회사 대표이사 사장 (주)심텍 사외이사	-	-	6개월	-

이근명	남	1957.04	부사장	미등기임원	상근	CTO	서울대학교 전자공학 졸업UC Berkeley 전자공학 박사HP LabsLeadis Technology, CTO COO동부하이텍, CTO㈜심텍 R, CTO	-	-	6개월	-

김영구	남	1967.09	부사장	등기임원	상근	전략기획본부장	충북대학교 경영대학원 AMP(주)심텍 부사장/전략기획본부장	1,540	-	6개월	-

정창보	남	1960.11	전무	미등기임원	상근	기술센터장	LG 금속 기술연구소아남 반도체 기술연구소(주)심텍 전무/기술센터장	9,177	-	6개월	-

지석래	남	1965.07	전무	미등기임원	상근	마케팅센터장	아주대학교 경영대학원 졸업(주)심텍 전무/마케팅 그룹장	-	-	6개월	-

박태근	남	1964.12	상무	미등기임원	상근	제조센터장	충북대학교 전자공학과 졸업 (주)심텍 상무/제조센터장	-	-	6개월	-

장인수	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	STK 그룹장	경희대학교 체육학과 졸업(주)심텍 상무/STK 그룹장	-	-	6개월	-

이선용	남	1970.05	상무	미등기임원	상근	SE팀장	충남대학교 화학공학과 졸업(주)심텍 상무/SE팀장	9,582	-	6개월	-

하금태	남	1961.07	상무	미등기임원	상근	지원그룹장	고려대학교 교육학과 졸업(주)심텍 상무/지원그룹장	-	-	6개월	-

하준범	남	1960.09	상무	미등기임원	상근	품질경영그룹장	아남반도체 기술연구소(주)심텍 상무/품질경영그룹장	-	-	6개월	-

박연순	남	1961.08	상무	미등기임원	상근	제조혁신그룹장	삼성전기 제조기술 그룹장(주)심텍 SPS 그룹장(주)심텍 상무/제조혁신그룹장	-	-	6개월	-

이상헌	남	1960.10	상무	미등기임원	비상근	신태전자(서안)유한공사 법인장	삼성전자 상무(주)심텍 상무/신태전자(서안)유한공사 그룹장	-	-	6개월	-

이원재	남	1966.06	상무	미등기임원	상근	제조기획센터장	딜로이트컨설팅 상무(주)심텍 상무/제조기획 센터장	-	-	6개월	-

박인은	남	1966.10	상무	미등기임원	비상근	제조그룹장	충주공업대 기계공학과 졸업(주)심텍 상무/제조그룹장(HDI,SPS)	4,318	-	6개월	-

이용빈	남	1969.10	상무	미등기임원	상근	제품개발2팀장	삼성전기 책임LG이노텍 차장대덕전자 부장(주)심텍 상무/제품개발2팀장	-	-	6개월	-

차상석	남	1959.12	상무	미등기임원	상근	기술그룹장	아남반도체(주)심텍 상무/기술그룹장	5,398	-	6개월	-

김민철	남	1954.05	감사	등기임원	상근	감사	연세대학교 요업공학과 졸업
1986년 현대전자
2010년 하이닉스반도체CFO
2011년 하이닉스반도체 부사장	-	-	6개월	-

※ 주1) 보고서 작성일 현재 박광준 사외이사는 사임하였으며, 2016년 3월 25일 정기주주총회를 통해 김연호 사외이사가 신규선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

PCB 제조	남	1,780	-	-	-	1,780	5.5	39,344,079	22,103	-

PCB 제조	여	522	-	-	-	522	5.1	9,802,586	18,779	-

합 계	2,302	-	-	-	2,302	5.4	49,146,665	21,350	-

주) 당사는 2015년 7월 1일 인적분할된 신설회사로써, 직원의 연간급여총액은 2015년 7월 부터 12월 까지 지급된 총 급여입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000	-

감사	1	300	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	769	256	-

사외이사	3	108	36	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	36	36	-

계	7	913	328	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 이사 및 감사 : 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.2. 산정기준 및 방법 이사 및 감사 : 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사가. 계열회사현황(1) 기업집단 명칭 : 주식회사 심텍홀딩스

(2) 기업집단에 소속된 회사

(2015년 12월 31일 기준)

상장구분	회사명	자본금	지분율	사업의내용	소재지	결산일

상장	(주)심텍홀딩스	\17,447,916,500	(주)심텍홀딩스 : 0.04%	지주회사	대한민국 청주	12월

(주)심텍	\10,972,707,500	(주)심텍홀딩스 : 43.06%	PCB제조	대한민국 청주	12월

비상장사	Simmtech Japan Inc.	￥490,000,000	(주)심텍홀딩스 : 100.0%	PCB영업 및 임대업	일본 Tokyo	12월

Simmtech America Inc.	USD3,297,717	(주)심텍홀딩스 : 100.0%	PCB영업 및임대업	미국 Sunnyvale	12월

(주)성진사	\500,000,000	(주)심텍홀딩스 : 100.0%	부동산임대	대한민국 청주	12월

STNC Hong KongHoldings Limited	USD1,000,000	(주)심텍홀딩스 : 70.0%Niching : 30.0%	투자업(지주회사)	홍콩	12월

Simmtech Niching(Suzhou) Co.,Ltd.	USD1,000,000	STNC Hong Kong Holdings Limited : 100.0%	PCB영업	중국 Suzhou	12월

Simmtech Hong Kong Holdings Limited.(주2)	USD40,800,000	(주)심텍 : 99.02%Niching : 0.98%	투자업(지주회사)	홍콩	12월

신태전자(서안)유한공사(주2)	CNY268,043,963	Simmtech Hong Kong Holdings Limited. : 100.0%	PCB제조	중국 Xian	12월

(주)시니어파트너즈	\452,000,000	(주)심텍: 44.98%	시니어 관련 전문적 서비스업	대한민국 서울	12월

(주)홈인스테드코리아	\300,000,000	(주)시니어파트너즈 : 100%	시니어 관련전문적 서비스업	대한민국 서울	12월

(3) 계열회사 계통도(4) 계열회사간의 출자 현황

＼ 피투자회사투자회사	심텍홀딩스	심텍	Simmtech Japan Inc.	SimmtechAmerica Inc.	(주)성진사	Simmtech Hong KongHoldings Limited.	신태전자(서안)유한공사	STNC Hong KongHoldings Limited	Simmtech Niching(Suzhou) Co.,Ltd.	(주)시니어파트너즈	(주)홈인스테드코리아

심텍홀딩스	0.04%	43.06%	100%	100%	100%	-	-	70%	-	44.98%	-

심텍	-	0.04%	-	-	-	99.02%	-	-	-	-	-

Simmtech Hong KongHoldings Limited.	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

STNC Hong KongHoldings Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-

(주)시니어파트너즈	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

(5) 계열회사 임원겸임 현황

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직위	상근/비상근 여부

전세호	등기임원	시니어파트너즈	등기이사	비상근

김영구	등기임원, 전략기획본부장	시니어파트너즈	등기이사	비상근

Simmtech Hong Kong
Holdings Limited	등기이사	비상근

STNC Hong Kong
Holdings Limited	등기이사	비상근

신태전자(서안)유한공사	등기이사	비상근

Simmtech Niching(Suzhou) Co.,Ltd.	등기이사	비상근

Simmtech Japan Inc.	감사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Simmtech Hong Kong Holdings Limited	2015년 09월 01일	경영효율성 향상 및 재무구조, 지배구조 개선	45,325,900	40,400,000	99.02	-	-	-	-	40,400,000	99.02	-	47,906,336	-134,371

합 계	40,400,000	99.02	-	-	-	-	40,400,000	99.02	-	47,906,336	-134,371

주) 신태전자(서안)유한공사의 (Simmtech Hong Kong Holdings Limited 가 지분율 100%소유) 요약재무정보 - 총자산 : 92,854백만원,당기순손익 : 6,336백만원
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등"해당사항 없음"2.대주주와의 자산양수도 등"해당사항 없음"3. 대주주와의 영업거래

(1) 특수관계자 현황

구 분	2015.12.31

지배기업	심텍홀딩스

종속기업	Simmtech Hong Kong Holdings Limited신태전자(서안) 유한공사(*1)

기타특수관계자	Simmtech America Inc.Simmtech Japan Inc.성진사STNC Hong Kong Holdings LimitedSIMMTECH NICHING (SUZHOU) Co., LTD.Niching Industrial Corp.시니어파트너즈홈인스테드코리아

(*1) Simmtech Hong Kong Holdings Limited는 중국 시안 현지 PCB생산법인인 신태전자(서안)유한공사의 지분을 100% 보유하고 있습니다.(2). 특수관계자와의 주요 거래내역

(단위: 천원)

특수관계자명	2015년

수익거래	비용거래

매출	유형자산처분	기타	재고매입	수수료	외주가공비(*1)	기타

Simmtech Japan Inc.	9,433,969	-	9,026	847,772	968,331	-

성진사	-	-	2,190	-	-	-	72,884

Simmtech America Inc.	-	-	67,735	-	513,693	-	-

신태전자(시안) 유한공사	988,536	142,692	927,741	-	-	42,997,606	-

SIMMTECH NICHING (SUZHOU)	-	-	-	-	497,637	-	-

Niching Industrial Corp.	278,282	-	3,150	-	981,157	24,853	-

시니어파트너즈	-	-	42,232	-	1,298,879	-	84,720

심텍홀딩스	-	-	2,686	-	565,859	-	-

합 계	10,700,786	142,692	987,025	847,772	4,825,556	43,022,459	157,604

(*1) 상기 외주가공비는 신태전자(서안) 유한공사와의 외주가공 거래에서 발생한 가공비 중 매출원가에 반영한 금액입니다.

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무(단위: 천원)

특수관계자명	2015.12.31

채권	채무

매출채권	미수금	매입채무	미지급금

Simmtech Japan Inc.	8,757,448	-	1,342,266	96,411

성진사	-	402	-	1,100,517

SIMMTECH NICHING(SUZHOU)	-	-	-	243,768

신태전자 유한공사	-	43,423,272	-	16,662,588

Niching Industrial Corp.	5,472	-	-	496,832

시니어파트너즈	-	46,456	-	3,225

심텍홀딩스	-	2,957,236	-	380,477

합 계	8,762,920	46,427,366	1,342,266	18,983,818
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"