심텍 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	미도입 : 제6기(2020년도) 정기주주총회도 입 : 제7기(2021년도) 정기주주총회

주1) 당사의 이사회는 2022.02.28일 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 제7기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하기로 결의하였습니다.주2) 당사는 2022.02.28일 의결권 대리행사권유제도참고서류(위임장 포함) 공시를 제출하였습니다.

가 -1 의결권대 리행사권유 제도 관련사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자	(주)심텍	나. 회사와의 관계	본인

다. 주총 소집공고일	2022년 03월 04일	라. 주주총회일	2022년 03월 29일

마. 권유 시작일	2022년 03월 04일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지	원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-

(인터넷 주소)	-

다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

주) 상기 의결권대리행사권유에 대하여 자세한 사항은 2022년 2월 28일에 공시한 의결권대리행사 권유참고서류를 참고하시길 바랍니다.

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,854,143	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,266	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,845,877	-

-	-	-

주1) '의결권을 행사할 수 없는 사항' 및 '의결권 행사 또는 부활의 조건 등' : 종류주식의 주주는 의결권이 없습니다. 단, 정관 제9조의2 5항에 따라 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지는 의결권이 있습니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 따라 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의2 및 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	이사회결의로 결정한 날로부터 3개월 내

주주명부폐쇄시기준일	이사회결의로 결정한 날

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)

주주의 특전	없음

공고방법	홈페이지(www.simmtech.co.kr)공고, 다만 부득이한 경우 매일경제신문에 게재.

주 ) 당사는 2020년 12월 29일 개정된 상법에 따라 그 내용을 반영하여 '정관 변경의 건'을 2021년 3월 26일 개최된 제 6기 정기주주총회에서 승인받았습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

- 공시대상기간(최근 3사업연도)동안의 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의 내용

제6기 정기 주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제6기(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 320원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 320원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 전 세 호 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	모든 의안원안대로 통과

제5기 정기 주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제5기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 160원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 160원 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김 영 구 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 김 연 호 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한 병 준 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	모든 의안원안대로 통과

제4기 정기 주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제4기(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ◆ 이익배당예정내용 : - 보통주 : 1주당 예정배당금 160원 - 우선주 : 1주당 예정배당금 160원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최 시 돈 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 송 문 섭제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감 사 후보 김 장 래 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	모든 의안원안대로 통과