NPX 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 3인(김완수, 정상헌, 이창순)과 사외이사 1인(이갑수)이 2023년12월18일 임시주주총회에서 자진 사임함에 따라 동일자에 사내이사 3인(사무엘황(의장), 김경수, 천상현), 사외이사 1인(이승철)을 신규 선임하였습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있습니다.

1-1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

주) 2023년12월18일 임시주주총회에서 사외이사 이갑수가 일신상의 이유로 자진 사임하였고, 동일자에 사외이사 이승철을 신규 선임하였습니다.

2. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)	이사의 성명(출석률)

김완수(100%)	정상헌(100%)	이창순(100%)	이갑수(100%)	사무엘황(100%)	김경수(100%)	천상현(100%)	이승철(100%)

1	2023-04-25	1. 중소기업은행 외화정기예금 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2023-05-09	1. 투자부동산 월세임대계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023-05-10	1. 중소기업은행 기업구매자금 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023-05-11	1. 2022년(제24기) 결산 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023-05-18	1. 2022년 내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023-05-25	1. 2022년(제24기) 결산 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023-05-30	1. 중소기업은행 외화정기예금 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-06-08	1. 중소기업은행 중금채 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023-06-09	1. 제24기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권(Stock Option)부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023-06-19	1. 투자부동산 월세임대계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023-06-26	1. 중소기업은행 외화정기예금 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023-08-18	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023-08-21	1. 중소기업은행 한도 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023-10-16	1. 중소기업은행 중금채 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023-10-26	1. 자금 조달을 위한 신주발행	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023-11-17	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023-11-30	1. 임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023-12-11	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023-12-11	1. 중소기업은행 할인맞춤채권 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023-12-18	1. 공동대표규정 설정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024-01-05	1. 제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 전환사채 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024-01-10	1. 중소기업은행 보통예금 통장 3건 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 중소기업은행 할인맞춤채권 20억 만기 해지 후 10억 재예치	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 부동산 전세 임대차 계약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024-02-05	1. 전환사채 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24.	2024-03-15	1. 제25기 정기주주초외 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024-03-15	1. 전환사채 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2023년12월18일 이후 부터는 신규 선임된 이사들로 이사회가 개최 및 진행되었습니다. 3. 이사회 내 위원회 1) 당사는 매 분기별로 투명경영위원회를 개최하여 진행하고 있습니다.

위원회명	구성	설치목적	비고

투명경영위원회	감사 1명사외이사 1명경영지원본부장 1명	투명한 경영활동의 효율적인 운영을 목적으로 함	2023년12월18일 이후 위원회 신규 선임

2) 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)	이사의 성명(출석률)

감사 조성은(100%)	사외이사 이갑수(100%)	경영지원본부장 이창순(100%)	감사 백재욱(100%)	사외이사 이승철(100%)	경영지원본부장천상현(100%)

투명경영위원회	2023-06-30	1. 2023년 2분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건 확인 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 2023년 2분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2023년 2분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023-09-29	1. 2023년 3분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건 확인 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2023년 3분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2023년 3분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023-12-15	1. 2023년 4분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건 확인 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2023년 4분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 2023년 4분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024-03-28	1. 2024년 1분기 특수관계자 거래에 관한 검토 및 승인의 건 확인 및 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 1분기 관계회사 거래에 관한 검토 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성

3. 2024년 1분기 기타 투명경영에 관한 검토 및 승인의 건	찬성	찬성	찬성

주) 2024년 1분기부터는 신규 선임된 위원들로 투명경영위원회가 개최 및 진행되었습니다. 4. 이사의 독립성 회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다.

구분	상근여부	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임	비고

사내이사	상근	사무엘황	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주의 최대주주	3년(2023-12-18~2026-12-17)	신규선임	의장 및 공동대표이사

사내이사	상근	김경수	이사회	경영총괄	해당없음	-	3년(2023-12-18~2026-12-17)	신규선임	공동대표이사

사내이사	상근	천상현	이사회	재무총괄	해당없음	-	3년(2023-12-18~2026-12-17)	신규선임	-

사외이사	비상근	이승철	이사회	사외이사	해당없음	-	3년(2023-12-18~2026-12-17)	신규선임	-

5. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고를 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았습니다. 사외이사의 교육 내용 등에 대해서는 검토 중이며, 필요한 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다