NPX 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수

성 명 대표이사 겸직여부 선임사유 김 완 수 대표이사 겸직 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요내용은 아래와 같습니다. 구분 조 항 구성 ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회의 의장은 대표이사로 한다. ③ 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. 소집권자 ① 이사회는 대표이사가 소집한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 통지하여 소집한다. 소집절차 ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 회의 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 통지는 우편, 모사전송 및 유선 통신의 방법으로 할 수 있다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다. 결의방법 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 부의사항 ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영에 관한 사항 3. 재무에 관한 사항 4. 이사에 관한 사항 5. 기 타 ② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 감사 및 관계자의 출석 ① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다. 직무집행 감독 ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다. 의사록 ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. 나. 중요의결 사항 회차 날짜 의안내용 가결여부 사내이사 비고 김완수(출석률:100%) 정상헌(출석률: 100%) 이창순(출석률:100%) 찬반여부 1 2020-04-01 직원 가지급금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2 2020-05-08 2019년(제21기) 결산재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 3 2020-05-22 2019년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 4 2020-05-22 2019년 내부회계 관리제도 운영실태보고 평가의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 5 2020-06-12 제21기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 6 2020-07-15 회사 임원 연봉 조정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 7 2020-08-06 회사 임원 보험가입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 8 2020-08-07 산업운영자금 대출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 9 2020-08-10 신한은행 대출 3건 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 10 2020-08-21 중소기업은행 대출 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 11 2020-09-01 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 12 2020-10-05 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 13 2020-10-12 중소기업은행 중금채 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 14 2020-11-02 중소기업은행 대출 신규 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 15 2021-02-08 신한은행 대출 2건 상환 및 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 16 2021-02-17 주식매수선택권 부여 취소의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 17 2021-03-02 투자부동산 전세임대계약의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 18 2021-03-05 중소기업은행 대출 상환의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 다. 이사회 내 위원회당사는 사업보고서 작성기준일 현재 위원회를 구성하지 않았으므로 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 아래와 같습니다. 구 분 상근여부 성 명 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주와의 관계 비고 대표이사 상근 김완수 이사회 경영총괄 해당없음 대표이사 의장 사내이사 상근 정상헌 이사회 기술총괄 해당없음 등기임원 - 사내이사 상근 이창순 이사회 재무총괄 해당없음 등기임원 - 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 3 - - - - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 바. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사 미선임