씨아이에스 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등

- 2024년 3월 29일 제9기 정기주주총회에서 정관 제13조 변경하였습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제4기정기주주총회	(1) 제8조(주권의 발행과 종류) 변경 -> 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)(2) 제11조(주식매수선택권) 감사위원회 신설에 따른 '감사' 문구 삭제(3) 제15조(명의개서대리인) 내용 변경(4) 제16조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제(5) 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 내용 변경(6) 제19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설(7) 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 문구 정비(8) 제21조(소집시기) 내용 변경(9) 제23조(소집통지 및 공고) 감사위원회 신설에 따른 '감사' 문구 삭제 등(10) 제25조(의장) 조문 일부 정비(11) 제33조(이사의 수) '1. 이사의 수 변경(기존 : 3인 이상 7인 이내 -> 변경 : 3인 이상 10인 이내) '2. 사외이사 사임/사망 등 결원시 상법 예외규정 적용 문구 정비(12) 제36조(이사의 직무) 조문 일부 정비(13) 제37조(이사의 의무) 감사위원회 신설에 따른 조문 정비(14) 제39조(이사회의 구성과 소집) 상법 반영에 따른 소집권자 조문 정비(15) 제41조(이사회의 의사록) 감사위원회 신설에 따른 조문 정비(16) 제42조(위원회) 감사위원회 추가(17) 제6장 감사 변경 -> 제6장 감사위원회(18) (제46조~제51조)감사위원회 신규구성에 따른 조문 변경
(19) 제53조(재무제표 등의 작성 등) 외부감사법 개정에 따른 조문 변경(20) 제54조(외부감사인의 선임) 외부감사법 개정에 따른 조문 변경(21) 부칙 신설	전자증권법 및 감사위원회신설, 외부감사법 개정 등에따른 변경내용 반영

2020년 03월 27일	제5기정기주주총회	(1) 제18조(전환사채의 발행) 한도 증액(2) 제19조(신주인수권부 사채 발행) 한도 증액(3) 부칙 신설	사채 한도 증액

2022년 03월 29일	제7기정기주주총회	(1) 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 조문 정비(2) 제13조(신주의 배당기산일) 조문정비(3) 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) -> 제17조(기준일) 조문 변경 및 정비(4) 제33조(이사의 수) 이사의 수 변경(기존 : 3인 이상 10인 이내 → 변경 : 3인 이상 15인 이내)(5) 제40조(이사회의 결의방법) 조문 정비(6) 제46조(감사위원회의 구성) 전자투표 도입시 주주총회 결의요건 완화 조문 반영(7) 제46조의 2(감사위원의 분리선임ㆍ해임) 분리선임 조문 신설(8) 제53조(재무제표 등의 작성 등) 조문 정비(9) 부칙 신설	상법상 감사(위원) 선임시분리선임, 전자투표 채택시결의요건 완화 규정 반영 및조문 정비

2023년 03월 31일	제8기정기주주총회	(1) 제2조 목적(개정)(2) 제10조 신주인수권부(개정)(3) 제11조 주식매수선택권(개정)(4) 제12조 우리사주 매수선택권(개정)(5) 제13조 신주의 배당기산일(개정)(6) 제16조의2 주주명부 작성·비치(신설)(7)제18조 전환사채의 발행(개정)(8) 제19조의2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록(개정)(9) 제21조 소집시기(개정)(10) 제33조의2 이사의 보선(신설)(11) 제35조 이사의 임기(개정)(12) 제36조 이사의 직무(개정)(13) 제37조 이사의 의무(개정)(14) 제37조의2 이사의 회사에 대한 책임 감경(신설) (15)제38조 이사의 보수와 퇴직금(개정)(16) 제40조 이사회의 결의방법(개정)(17) 제46조 감사위원회(개정)(18) 제54조 외부감사인의 선임(개정)(19) 제56조 이익배당(개정)(20) 부칙(개정)	사업 목적 추가, 상법 등 개정 사항 반영, 의사결정 기준 명문화 및 조문정비

2024년 03월 29일	제9기정기주주총회	(1) 제13조 (신주의 배당기산일) -> 제 13조 (신주의 동등배당)(2) 부칙(추가)	조문 정비, 개정 정관 시행일 명기

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업	영위

2	전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출입업	영위

3	에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품 제조 판매업	영위

4	전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업	영위

5	전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료, 로열티	영위

6	부동산 및 그 부대시설의 임대업	영위

7	이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업	영위

8	기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업	영위

9	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	미영위

10	전자전기기계기구 및 관련기기와 그부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위

11	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	미영위

12	의료기기의 제작 및 판매업	영위

13	저작물, 컴퓨터프로그램 등의 제작, 판매, 임대업	미영위

14	수출입업 및 동 대행업	영위

15	비감광성 사진, 특수필름 제조, 판매, 서비스업	미영위

16	전기 전자 재료 제조 및 수출입업	미영위

17	전기공급 및 제어장치 제조업	영위

18	화학제품 제조, 도매 및 수출입업	영위

19	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

20	컴퓨터 프로그램밍, 시스템통합 및 관리업	미영위

21	연구개발업	영위

22	기타 전문, 과학 및 기술서비스업	영위

23	사업지원 서비스업	영위

24	각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수	영위

25	내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자	영위

26	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023년 03월 31일	7. 유통, 운송업 및 운수관련 서비스업	7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업

수정	2023년 03월 31일	16. 운동, 경기 및 기타 관련사업	16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업

수정	2023년 03월 31일	18. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업	18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업

2. 변경 사유

(1) 7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업

변경 취지 및 목적,필요성	기존 미영위 사업 제외 및 이차전지용 고체전해질 관련 재료, 부품 및 기타 파생적으로 확장 가능한 사업목적 추가/변경

사업목적 변경제안 주체	주주총회 특별결의 ('23.03)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	해당 사업목적 변경은 기존 공정설비 기술에 전고체 전지 부품 및 고체 전해질 제조 분야의 응용 및 접목이 될 예정이며, 당사의 주된 사업인 이차전지 전극공정 자동화설비 제조와 관련하여, 기존 사업아이템과 다른 신규사업 아이템으로 분류될 예정이므로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(2) 16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업

변경 취지 및 목적,필요성	기존 미영위 사업 제외 및 이차전지용 고체전해질 관련 재료, 부품 및 기타 파생적으로 확장 가능한 사업목적 추가/변경

사업목적 변경제안 주체	주주총회 특별결의 ('23.03)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	상기 (1)항의 파생적으로 확장 가능한 사업목적 추가이므로, 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(3) 18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업

변경 취지 및 목적,필요성	기존 미영위 사업 제외 및 이차전지용 고체전해질 관련 재료, 부품 및 기타 파생적으로 확장 가능한 사업목적 추가/변경

사업목적 변경제안 주체	주주총회 특별결의 ('23.03)

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에미치는 영향 등	상기 (1)항의 파생적으로 확장 가능한 사업목적 추가이므로, 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업	2023.03.31

2	16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업	2023.03.31

3	18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업	2023.03.31

(1) 7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업

사업 목적	7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업

1. 사업 분야 및 진출 목적	이차전지 시장에서 가장 큰 비율을 차지하는 전기자동차 분야에서 1회 충전당 주행거리 증가, 충전시간 단축을 위한 성능의 향상, 그리고 안정성의 향상을 위한 기술 발전의 필요성은 지속적으로 커져가고 있습니다. 전고체전지는 이런 시장의 요구를 만족 시킬 수 있는 게임 체인저로서 주목 받고 있으며, 전고체전지의 핵심은 고체 전해질입니다. 따라서 당사는 전고체전지용 고체전해질과 이를 포함하는 부품 및 전지 공정을 위한 소재, 재료 개발을 목표로 사업목적을 추가 하였습니다.

2. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성	전고체전지 시장은 황화물계 고체전해질을 표준 소재로 채택한 일본을 중심으로 아시아 주요 3국과 북미, 북서유럽에서 고급형 전기자동차에 한정적으로 적용되어 사업화되고, 그 규모는 2030년 300GWh정도로 성장할 것으로 전망됩니다. 국내는 현대기아 자동차와 삼성SDI가 선두로서 시장을 조성하고 있으며, 황화물계 고체전해질을 채택한 기관과 기업간의 연구개발과 공급망 구축이 진행되고 있습니다. 이 전고체전지의 이론 적 성능은 리튬이온전지 대비 우위에 있고 핵심은 황화물계 고체전해질이지만, 대량 양산을 통해 상용화하기 위해서는 많은 기술적 난제를 극복해야 합니다. 따라서 양산성, 경제성, 그리고 주요 기업들의 사업화 로드맵 등을 고려할 때 실제 전기차에 적용되는 본격적인 시기는 빨라야 2027~2030년경으로 전망됩니다.

3. 투자 및 자금 소요액	해당 사항은 정부 과제 등 산학연 공동 프로젝트로 진행중이며, 국내외 관계사와 지속적인 시험 평가 및 공동 개발 진행으로 영업비밀 사항에 해당하여 기재를 생략합니다.

4. 사업 추진현황	해당 사항은 II. 사업의 내용의 6.주요계약 및 연구개발활동의 기업부설연구소 내용을 참고바랍니다.

5. 기존 사업과의 연관성	당사의 기존 사업인 이차전지 전극공정 자동화 설비 사업에서 파생적으로 확장 가능한 사업목적이며, 축적된 이차전지 전극공정 설비 기술 노하우를 활용하여 전고체전지용 소재 및 부품 제조를 위한 고효율 공정 및 설비 기술력 바탕의 시장 경쟁력 확보가 가능합니다. 또한 당사의 전극 공정 장비 사업의 대상을 기존 리튬이온전지에서 전고체전지 분야로 확장 또는 전환하기 위해서도 기술개발이 필요합니다.

6. 주요 위험	전고체 배터리 시장 개화 지연에 따른 사업 불확실성이 존재합니다.

7. 향후 추진계획 가) 전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료시기

추진 과제	과제기간	과제내용	사업화 예상시기

세라믹 이차전지용 7mAh/cm²급 고에너지밀도 전극 극판 제조용 복합 소재 및 전극 부품 제조 기술 개발	20.01 ~ 24.12	- 고이온전도성 습식 분리막 제조 기술 개발
- 고에너지밀도 극판 제조용 과립 복합 분말 및 제조 기술 개발
- 7 mAh/cm²급 고에너지밀도 세라믹 전극 극판 및 제조기술 확보	2025년

50cm2 이상급 전고체전지 셀 제조장비 개발	20.06 ~ 24.12	- 전고체전지용 대량생산을 위한 고속 R2S Lamination 기술 개발
- 전고체전지 제작 및 평가 방법 수립	2025년

1분 내외의 초급속 충전기능을 갖는 전기자동차용 고전압 전지 시스템 개발	21.06 ~ 26.05	- 고체전해질 소재 공급 및 대량 합성 공정 개발	2027년

주) 추진 과제 참여기관 및 세부사항은 II. 사업의 내용의 6.주요계약 및 연구개발활동 부분을 참고 바랍니다. 나) 향후 1년 이내 추진 예정사항 - 해당 사항은 정부 과제 등 산학연 공동 프로젝트로 진행중이며, 국내외 관계사와 지속적인 시험 평가 및 공동 개발 진행을 연차별 단계에 맞게 진행예정입니다. 자세한 세부사항은 영업비밀 사항에 해당하여 세부내용 기재를 생략합니다. 다) 조직 및 인력 확보계획 - 추가 확보 계획 미정 (과제 진행사항에 따라 조직 및 인력 확보계획 수립예정)(2) 16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업

사업 목적	16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업

1. 사업 분야 및 진출 목적	상기(1)항의 파생적으로 확장 가능한 사업목적추가이며, 초급속 충전기능을 갖는 전기자동차용고전압 전지 시스템 개발 등으로 연구개발 과제를수행예정이며, (1)항의 파생적 확장 목적이며,사업추진 주요내용은 동일 합니다.

2. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성

3. 투자 및 자금 소요액

4. 사업 추진현황

5. 기존 사업과의 연관성

6. 주요 위험

7. 향후 추진계획

(3) 18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업

사업 목적	18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업

1. 사업 분야 및 진출 목적	상기(1)항의 파생적으로 확장 가능한 사업목적추가이며, 전고체 전지용 황화물계 고체전해질,이온전도성 분리막 등 화학제품으로 사업추진주요내용은 동일하며, (1)항의 파생적 확장목적이며, 사업추진 주요내용은 동일 합니다.

2. 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성

3. 투자 및 자금 소요액

4. 사업 추진현황

5. 기존 사업과의 연관성

6. 주요 위험

7. 향후 추진계획