씨아이에스 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등

- 당사 최근 정관 개정일은 제8기 정기주주총회일인 2023년 3월 31일 입니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제4기정기주주총회	(1) 제8조(주권의 발행과 종류) 변경 -> 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)(2) 제11조(주식매수선택권) 감사위원회 신설에 따른 '감사' 문구 삭제(3) 제15조(명의개서대리인) 내용 변경(4) 제16조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제(5) 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 내용 변경(6) 제19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설(7) 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 문구 정비(8) 제21조(소집시기) 내용 변경(9) 제23조(소집통지 및 공고) 감사위원회 신설에 따른 '감사' 문구 삭제 등(10) 제25조(의장) 조문 일부 정비(11) 제33조(이사의 수) '1. 이사의 수 변경(기존 : 3인 이상 7인 이내 -> 변경 : 3인 이상 10인 이내) '2. 사외이사 사임/사망 등 결원시 상법 예외규정 적용 문구 정비(12) 제36조(이사의 직무) 조문 일부 정비(13) 제37조(이사의 의무) 감사위원회 신설에 따른 조문 정비(14) 제39조(이사회의 구성과 소집) 상법 반영에 따른 소집권자 조문 정비(15) 제41조(이사회의 의사록) 감사위원회 신설에 따른 조문 정비(16) 제42조(위원회) 감사위원회 추가(17) 제6장 감사 변경 -> 제6장 감사위원회(18) (제46조~제51조)감사위원회 신규구성에 따른 조문 변경
(19) 제53조(재무제표 등의 작성 등) 외부감사법 개정에 따른 조문 변경(20) 제54조(외부감사인의 선임) 외부감사법 개정에 따른 조문 변경(21) 부칙 신설	전자증권법 및 감사위원회신설, 외부감사법 개정 등에따른 변경내용 반영

2020년 03월 27일	제5기정기주주총회	(1) 제18조(전환사채의 발행) 한도 증액(2) 제19조(신주인수권부 사채 발행) 한도 증액(3) 부칙 신설	사채 한도 증액

2022년 03월 29일	제7기정기주주총회	(1) 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 조문 정비(2) 제13조(신주의 배당기산일) 조문정비(3) 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) -> 제17조(기준일) 조문 변경 및 정비(4) 제33조(이사의 수) 이사의 수 변경(기존 : 3인 이상 10인 이내 → 변경 : 3인 이상 15인 이내)(5) 제40조(이사회의 결의방법) 조문 정비(6) 제46조(감사위원회의 구성) 전자투표 도입시 주주총회 결의요건 완화 조문 반영(7) 제46조의 2(감사위원의 분리선임ㆍ해임) 분리선임 조문 신설(8) 제53조(재무제표 등의 작성 등) 조문 정비(9) 부칙 신설	상법상 감사(위원) 선임시분리선임, 전자투표 채택시결의요건 완화 규정 반영 및조문 정비

2023년 03월 31일	제8기정기주주총회	(1) 제2조 목적(개정)(2) 제10조 신주인수권부(개정)(3) 제11조 주식매수선택권(개정)(4) 제12조 우리사주 매수선택권(개정)(5) 제13조 신주의 배당기산일(개정)(6) 제16조의2 주주명부 작성·비치(신설)(7)제18조 전환사채의 발행(개정)(8) 제19조의2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록(개정)(9) 제21조 소집시기(개정)(10) 제33조의2 이사의 보선(신설)(11) 제35조 이사의 임기(개정)(12) 제36조 이사의 직무(개정)(13) 제37조 이사의 의무(개정)(14) 제37조의2 이사의 회사에 대한 책임 감경(신설) (15)제38조 이사의 보수와 퇴직금(개정)(16) 제40조 이사회의 결의방법(개정)(17) 제46조 감사위원회(개정)(18) 제54조 외부감사인의 선임(개정)(19) 제56조 이익배당(개정)(20) 부칙(개정)	사업 목적 추가, 상법 등 개정 사항 반영, 의사결정 기준 명문화 및 조문정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업	영위

2	전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출입업	영위

3	에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품 제조 판매업	영위

4	전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업	영위

5	전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료, 로열티	영위

6	부동산 및 그 부대시설의 임대업	영위

7	이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업	영위

8	기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업	영위

9	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	미영위

10	전자전기기계기구 및 관련기기와 그부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위

11	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	미영위

12	의료기기의 제작 및 판매업	영위

13	저작물, 컴퓨터프로그램 등의 제작, 판매, 임대업	미영위

14	수출입업 및 동 대행업	영위

15	비감광성 사진, 특수필름 제조, 판매, 서비스업	미영위

16	전기 전자 재료 제조 및 수출입업	미영위

17	전기공급 및 제어장치 제조업	영위

18	화학제품 제조, 도매 및 수출입업	영위

19	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

20	컴퓨터 프로그램밍, 시스템통합 및 관리업	미영위

21	연구개발업	영위

22	기타 전문, 과학 및 기술서비스업	영위

23	사업지원 서비스업	영위

24	각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수	영위

25	내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자	영위

26	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023.03.31	7. 유통, 운송업 및 운수관련 서비스업	7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업

수정	2023.03.31	16. 운동, 경기 및 기타 관련사업	16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업

수정	2023.03.31	18. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업	18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업

2. 변경 사유

- 기존 미영위 사업 제외 및 이차전지용 고체전해질 관련 재료, 부품 및 기타 파생적으로 확장 가능한 사업목적 추가/변경.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	7. 이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업	2023.03.31

2	16. 전기 전자 재료 제조 및 수출입업	2023.03.31

3	18. 화학제품 제조, 도매 및 수출입업	2023.03.31

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 배터리 시장의 가장 큰 축인 전기차(EV)의 요구사항은 전기차 배터리는 1회 충전시의 주행거리 향상과 충전 시간을 단축시키는 방향으로의 특성 개선과 안정성 개선의 요구가 커져가고 있습니다. 따라서, 전기차 배터리 시장의 게임 체인저로 차세대 기술인 전고체 배터리에 주목하고 있으며, 전고체 배터리의 핵심은 고체 전해질입니다. 따라서 당사는 전고체 장비 개발과 전고체 소재, 재료 개발을 목표로 사업목적을 추가 하였습니다.2. 시장의 주요 특성,규모 및 성장성 - 전고체 배터리의 핵심은 고체 전해질이지만 전고체 배터리의 이론적 성능은 리튬이온 배터리 대비 우위에 있지만 대량 양산을 통해 상용화하기 위해서는 많은 기술적 난제를 극복해야 하므로, 전고체 배터리의 개발의 필요성에는 충분히 동의하나 양산성, 경제성 등을 고려할 때 실제 전기차에 적용되는 시기는 빨라야 2027~2030년경으로 전망됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 해당 사항은 정부 과제 등 산학연 공동 프로젝트로 진행중이며, 국내외 관계사와 지속적인 시험 평가 및 공동 개발 진행으로 영업비밀 사항에 해당하여 기재를 생략합니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 해당 사항은 II. 사업의 내용의 6.주요계약 및 연구개발활동의 기업부설연구소 내용을 참고바랍니다.

5. 기존 사업과의 연관성 - 당사의 축척된 이차전지 전극공정 설비의 노하우를 전고체 장비 개발과 전고체 소재, 재료 개발에 빠른 접목이 가능하며, 현재의 이차전지 전극공정 장비의 전고체 배터리 전극공정 전환을 위해서도 기술개발이 필요합니다.6. 주요 위험 - 전고체 배터리 시장 개화 지연에 따른 사업 불확실성이 존재합니다.7. 향후 추진계획 - 전고체전지 및 고체전해질 양산 시점 관련 속도 조절이 이뤄지고 있는 시장 환경 속에서도 당사는 기술연구소를 중심으로 전고체 전지 및 고체 전해질 관련한 다수의 국책과제를 수행하여 해당 요소 기술 및 핵심 기술을 확보중에 있으며, 점진적으로 기술개발을 통한 핵심기술을 추가 확보할 계획입니다. 또한, 다가올 전고체 배터리 시장에 대비하여 고체전해질 관련 재료, 부품 및 기타 파생적으로 확장 가능한 사업목적을 추가하였습니다. 따라서, 전고체 장비 개발에 우선 집중하고, 전고체 소재 시장 Trend를 모니터링하여, 개발진행 시기를 결정할 계획입니다.