씨아이에스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 - 정관 최근 개정일 : 2024년 10월 29일- 최근 3개년 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	제8기정기주주총회	제2조 (목적)제10조 (신주인수권부)제11조 (주식매수선택권)제12조 (우리사주 매수선택권)제13조 (신주의 배당기산일)제16조의2 (주주명부 작성·비치)제18조 (전환사채의 발행)제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제21조 소집시기제33조의2 이사의 보선제35조 이사의 임기제36조 이사의 직무제37조 이사의 의무제37조의2 이사의 회사에 대한 책임 감경제38조 이사의 보수와 퇴직금제40조 이사회의 결의방법제46조 감사위원회제54조 외부감사인의 선임제56조 이익배당부칙	- 목적사업 추가 - 상장회사 표준 정관 반영(상법 개정)- 의사결정 기준 명문화 및 조문정비

2024년 03월 29일	제9기정기주주총회	제13조 신주의 동등배당부칙	- 상장회사 표준 정관 반영

2024년 10월 29일	제10기임시주주총회	제2조 목적부칙	- 에스엔유프리시젼(주)와의 합병에 따른 목적사업 추가

2026년 03월 31일	제11기정기주주총회주)	제2조 목적제14조 자기주식의 보유 또는 처분제24조 소집지제33조 이사의 수제46조 감사위원회의 구성제53조 재무제표 등의 작성 등제56조 이익배당제57조 분기배당부칙	- 목적사업 추가- 상장회사 표준정관 반영- 경영상 목적의 자기주식의 보유 및 처분 근거 마련- 전자주주총회 근거 규정 마련- 전자문서를 통한 대리권 증명 근거 규정 마련- 이사회 정비, 상장회사의 사외이사 명칭 변경- 재무제표 이사회 승인시 이사회 결의로 배당 결정- 결산기말 기준 배당 원칙 및 분기배당 명문화

주) 2026년 3월 31일 개최 예정인 제11기 정기주주총회에서 변경의 건을 상정할 예정이며, 이는 사업목적 추가, 전자주주총회 도입, 자기주식 관련 규정 정비 및 배당·재무제표 승인 절차 개선 등 상장회사 표준정관 및 관련 법령 개정사항을 반영하기 위한 것입니다.

상기 정관 변경 사항은 주주총회 결의에 따라 확정될 예정이며, 변동 시 관련 법령에 따라 재공시할 예정입니다.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업	영위

2	전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출입업	영위

3	에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품 제조 판매업	영위

4	전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업	영위

5	전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료, 로열티	영위

6	부동산 및 그 부대시설의 임대업	영위

7	이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업	영위

8	기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업	영위

9	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	미영위

10	전자전기기계기구 및 관련기기와 그부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위

11	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	미영위

12	의료기기의 제작 및 판매업	영위

13	저작물, 컴퓨터프로그램 등의 제작, 판매, 임대업	미영위

14	수출입업 및 동 대행업	영위

15	비감광성 사진, 특수필름 제조, 판매, 서비스업	미영위

16	전기 전자 재료 제조 및 수출입업	미영위

17	전기공급 및 제어장치 제조업	영위

18	화학제품 제조, 도매 및 수출입업	영위

19	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

20	컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업	미영위

21	연구개발업	영위

22	기타 전문, 과학 및 기술서비스업	영위

23	사업지원 서비스업	영위

24	각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수	영위

25	내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자	영위

26	반도체 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

27	디스플레이 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

28	태양광, 태양전지 및 조명 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

29	초정밀 측정기기의 제조, 판매 및 서비스업	영위

30	광학 메카트로닉스 기기의 제조 및 판매업	영위

31	수소연료전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

32	레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

33	스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

34	태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업	영위

35	기계설비ㆍ가스공사업	영위

36	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026.03.31	위 각호에 관련된 부대사업일체	태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업

추가	2026.03.31	-	기계설비ㆍ가스공사업

수정	2026.03.31	-	위 각호에 관련된 부대사업일체

2) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

34	태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업	2026.03.31

35	기계설비ㆍ가스공사업	2026.03.31

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적① 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업은 태양광 발전 설비를 통해 전력을 생산하고 이를 사업장 전력으로 활용하거나 잉여 전력을 판매하는 사업을 의미합니다.

최근 산업 전반에서 에너지 비용 절감과 탄소배출 저감 요구가 확대됨에 따라 기업의 재생에너지 활용 및 자가 발전 설비 구축이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 당사는 사업장 운영 과정에서 발생하는 전력 수요에 대응하고 에너지 효율성을 제고하기 위하여 태양광 발전 설비 도입 가능성을 검토하고 있으며, 이를 통해 사업장 전력의 일부를 자가 생산하여 활용하고 잉여 전력을 판매할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. 이에 향후 재생에너지 활용 기반 확보 및 사업장 에너지 운영 효율성 제고를 위해 정관상 사업목적에 해당 사업을 추가하였습니다.

② 35. 기계설비ㆍ가스공사업

기계설비ㆍ가스공사업은 건축물 및 산업시설 등에 설치되는 기계설비 및 가스 설비의 설치ㆍ시공 및 관련 공사를 수행하는 사업입니다.

최근 반도체, 이차전지, 디스플레이 등 첨단 제조 산업의 생산시설 확대와 함께 자동화 설비 및 클린룸 기반 제조시설 구축이 증가하고 있으며, 이러한 산업시설 구축 과정에서는 생산설비, 공조설비, 배관설비 등 다양한 기계설비의 설치 및 공사가 수반됩니다.

당사는 제조장비 및 자동화 설비 사업을 영위하고 있으며, 향후 산업설비 구축 과정에서 설비 설치 및 관련 공사 수행을 위한 법적 요건을 충족하고 사업 수행 범위를 확대하기 위하여 정관상 사업목적에 기계설비ㆍ가스공사업을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성① 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업

태양광 발전 산업은 정부의 탄소중립 정책 및 재생에너지 확대 정책에 따라 지속적으로 성장하고 있는 분야입니다. 기업의 전력 자가 생산 및 에너지 비용 절감 수단으로 산업용 태양광 발전 설비 도입이 증가하고 있으며, 기업의 ESG 경영 및 친환경 에너지 활용 측면에서도 중요성이 확대되고 있습니다.

또한 기업이 사업장 유휴부지 또는 건물 지붕 등을 활용하여 태양광 발전 설비를 구축하고 이를 통해 생산된 전력을 자체적으로 활용하거나 잉여 전력을 판매하는 형태의 사업 모델이 점차 확대되고 있습니다.

다만 당사가 검토 중인 태양광 발전 사업은 대규모 발전 사업보다는 사업장 전력 활용을 중심으로 한 제한적 범위의 사업을 고려하고 있습니다.② 35. 기계설비ㆍ가스공사업

기계설비공사업은 산업시설 및 건축물에 설치되는 공조설비, 배관설비, 생산설비 등의 설치 및 유지관리 등을 수행하는 산업으로 제조업 설비 투자 확대와 함께 관련 설비 설치 및 공사 수요가 지속적으로 발생하는 특징을 가지고 있습니다.

특히 반도체, 이차전지, 디스플레이 등 첨단 제조 산업에서는 자동화 설비 및 클린룸 기반 생산시설 구축이 필수적이며 이러한 제조시설 구축 과정에서 기계설비 설치 및 관련 공사의 수요가 발생하고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등① 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업

태양광 발전 설비 구축과 관련된 투자 규모 및 자금 소요 계획은 향후 사업 추진 과정에서 검토될 예정이며 현재 구체적인 투자 규모 및 자금 조달 계획은 확정되지 않았습니다.

이에 따라 기업공시서식 작성기준에 따라 세부 투자금액 및 자금 조달 계획 등은 기재를 생략합니다.② 35. 기계설비ㆍ가스공사업

기계설비공사업 면허 취득과 관련된 자본금 요건 및 기술인력 확보 등은 관련 법령에 따라 준비될 예정이며 사업 수행을 위한 구체적인 투자 규모 및 자금 소요 계획은 향후 사업 추진 과정에서 검토될 예정입니다.

세부 투자금액 및 자금 조달 계획은 현재 확정되지 않아 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)① 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업당사는 사업장 전력 활용을 위한 태양광 발전 설비 도입 가능성을 검토하고 있으며 사업장 전력 수요 및 설비 설치 여건 등을 고려하여 사업 추진 여부 및 규모를 단계적으로 검토할 예정입니다.② 35. 기계설비ㆍ가스공사업당사는 산업설비 설치 및 관련 공사 수행 과정에서 필요한 건설업 면허 취득을 검토하고 있으며 관련 법령에 따른 면허 취득 요건 충족을 위한 준비 절차를 진행 중입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성① 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업태양광 발전 사업은 당사의 기존 제조장비 사업과 직접적인 제품 또는 서비스 연관성은 없으나 사업장 운영 과정에서 발생하는 전력 수요 대응 및 에너지 비용 절감 측면에서 기업 운영 효율성을 제고하는 보조적 사업 성격을 가지고 있습니다.② 35. 기계설비ㆍ가스공사업기계설비공사업은 당사가 영위하고 있는 제조장비 및 자동화 설비 사업과 관련된 생산시설 구축 과정에서 설비 설치 및 공사 수행과 연계될 수 있으며 설비 공급과 설치를 연계한 사업 수행 과정에서 일정 부분 연관성을 가질 수 있습니다.

(6) 주요 위험① 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업태양광 발전 사업은 전력 판매 단가, 정부의 재생에너지 정책 및 전력시장 제도 변화 등에 따라 사업의 경제성이 영향을 받을 수 있습니다.② 35. 기계설비ㆍ가스공사업기계설비공사업은 건설 경기 및 산업설비 투자 환경 변화에 따라 사업 수행 기회가 제한될 수 있으며 관련 면허 취득 및 유지 과정에서 법령상 요구되는 요건을 충족하여야 합니다.

(7) 향후 추진계획① 34. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업당사는 사업장 전력 활용을 중심으로 태양광 발전 설비 도입 가능성을 검토하고 있으며 사업 환경 및 경제성 등을 고려하여 향후 단계적으로 사업 추진 여부를 결정할 계획입니다.② 35. 기계설비ㆍ가스공사업당사는 관련 법령에 따른 절차에 따라 기계설비공사업 면허 취득을 추진하고 향후 산업설비 설치 및 관련 공사 수행을 위한 사업 기반을 마련할 계획입니다.

(8) 미추진 사유- 해당 사항 없음