씨아이에스 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 등

- 2024년 10월 29일 제10기 임시주주총회에서 정관 제2조를 변경하였습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제4기정기주주총회	(1) 제8조(주권의 발행과 종류) 변경 -> 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)(2) 제11조(주식매수선택권) 감사위원회 신설에 따른 '감사' 문구 삭제(3) 제15조(명의개서대리인) 내용 변경(4) 제16조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제(5) 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 내용 변경(6) 제19조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설(7) 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 문구 정비(8) 제21조(소집시기) 내용 변경(9) 제23조(소집통지 및 공고) 감사위원회 신설에 따른 '감사' 문구 삭제 등(10) 제25조(의장) 조문 일부 정비(11) 제33조(이사의 수) 1) 이사의 수 변경(기존 : 3인 이상 7인 이내 -> 변경 : 3인 이상 10인 이내) 2) 사외이사 사임/사망 등 결원시 상법 예외규정 적용 문구 정비(12) 제36조(이사의 직무) 조문 일부 정비(13) 제37조(이사의 의무) 감사위원회 신설에 따른 조문 정비(14) 제39조(이사회의 구성과 소집) 상법 반영에 따른 소집권자 조문 정비(15) 제41조(이사회의 의사록) 감사위원회 신설에 따른 조문 정비(16) 제42조(위원회) 감사위원회 추가(17) 제6장 감사 변경 -> 제6장 감사위원회(18) (제46조~제51조)감사위원회 신규구성에 따른 조문 변경
(19) 제53조(재무제표 등의 작성 등) 외부감사법 개정에 따른 조문 변경(20) 제54조(외부감사인의 선임) 외부감사법 개정에 따른 조문 변경(21) 부칙 신설	전자증권법 및 감사위원회신설, 외부감사법 개정 등에따른 변경내용 반영

2020년 03월 27일	제5기정기주주총회	(1) 제18조(전환사채의 발행) 한도 증액(2) 제19조(신주인수권부 사채 발행) 한도 증액(3) 부칙 신설	사채 한도 증액

2022년 03월 29일	제7기정기주주총회	(1) 제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 조문 정비(2) 제13조(신주의 배당기산일) 조문정비(3) 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) -> 제17조(기준일) 조문 변경 및 정비(4) 제33조(이사의 수) 이사의 수 변경(기존 : 3인 이상 10인 이내 → 변경 : 3인 이상 15인 이내)(5) 제40조(이사회의 결의방법) 조문 정비(6) 제46조(감사위원회의 구성) 전자투표 도입시 주주총회 결의요건 완화 조문 반영(7) 제46조의 2(감사위원의 분리선임ㆍ해임) 분리선임 조문 신설(8) 제53조(재무제표 등의 작성 등) 조문 정비(9) 부칙 신설	상법상 감사(위원) 선임시분리선임, 전자투표 채택시결의요건 완화 규정 반영 및조문 정비

2023년 03월 31일	제8기정기주주총회	(1) 제2조 목적(개정)(2) 제10조 신주인수권부(개정)(3) 제11조 주식매수선택권(개정)(4) 제12조 우리사주 매수선택권(개정)(5) 제13조 신주의 배당기산일(개정)(6) 제16조의2 주주명부 작성·비치(신설)(7)제18조 전환사채의 발행(개정)(8) 제19조의2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록(개정)(9) 제21조 소집시기(개정)(10) 제33조의2 이사의 보선(신설)(11) 제35조 이사의 임기(개정)(12) 제36조 이사의 직무(개정)(13) 제37조 이사의 의무(개정)(14) 제37조의2 이사의 회사에 대한 책임 감경(신설) (15) 제38조 이사의 보수와 퇴직금(개정)(16) 제40조 이사회의 결의방법(개정)(17) 제46조 감사위원회(개정)(18) 제54조 외부감사인의 선임(개정)(19) 제56조 이익배당(개정)(20) 부칙(개정)	사업 목적 추가, 상법 등 개정 사항 반영,의사결정 기준 명문화 및 조문정비

2024년 03월 29일	제9기정기주주총회	(1) 제13조 (신주의 배당기산일) -> 제 13조 (신주의 동등배당)(2) 부칙(추가)	조문 정비, 개정 정관 시행일 명기

2024년 10월 29일	제10기임시주주총회	(1) 제2조 목적(개정)(2) 부칙(추가)	합병진행에 따른 사업 목적 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전지제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업	영위

2	전자에너지 신제품개발 및 제조, 수출입업	영위

3	에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품 제조 판매업	영위

4	전지 및 전지제조설비 기술 컨설팅 및 자문업	영위

5	전지 제조 및 전지제조설비 기술사용료, 로열티	영위

6	부동산 및 그 부대시설의 임대업	영위

7	이차전지용 고체전해질 재료, 부품 제조, 수출입업	영위

8	기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업	영위

9	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	미영위

10	전자전기기계기구 및 관련기기와 그부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	영위

11	통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업	미영위

12	의료기기의 제작 및 판매업	영위

13	저작물, 컴퓨터프로그램 등의 제작, 판매, 임대업	미영위

14	수출입업 및 동 대행업	영위

15	비감광성 사진, 특수필름 제조, 판매, 서비스업	미영위

16	전기 전자 재료 제조 및 수출입업	미영위

17	전기공급 및 제어장치 제조업	영위

18	화학제품 제조, 도매 및 수출입업	영위

19	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

20	컴퓨터 프로그램밍, 시스템통합 및 관리업	미영위

21	연구개발업	영위

22	기타 전문, 과학 및 기술서비스업	영위

23	사업지원 서비스업	영위

24	각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수	영위

25	내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자	영위

26	반도체 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

27	디스플레이 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

28	태양광, 태양전지 및 조명 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

29	초정밀 측정기기의 제조, 판매 및 서비스업	영위

30	광학 메카트로닉스 기기의 제조 및 판매업	영위

31	수소연료전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

32	레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

33	스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업	영위

34	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위