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씨아이에스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨아이에스 주식회사
대 표 이 사 : 김 수 하
본 점 소 재 지 : 대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)
(전 화) 053-593-1552
(홈페이지) http://www.cisro.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 정 명 수
(전 화) 053-593-1552
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 11
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 14
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 21
5. 의결권 현황 ----------------------- 23
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 25
II. 사업의 내용 ----------------------- 28
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 96
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 296
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 298
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 304
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 304
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 311
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 315
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 317
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 328
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 328
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 330
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 335
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 337
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 339
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 351
1. 전문가의 확인 ----------------------- 351
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 351
2. 회사의 연혁

[ 한국제3호기업인수목적 주식회사 ]

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 5월 22일 : 서울시 영등포구 의사당대로 88 (여의도동, 한국투자증권 빌딩)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 당사의 경영진 중 사외이사가 변경된 사실이 있습니다. 2015년 6월 9일 박지훈 사외이사가 일신상의 사유로 중도 사임함에 따라 2015년 6월 9일 임시주주총회에서 조석훈 이사가 새로 선임되었습니다.

이사 선임일	내용

2015.05.22	발기인 총회에서 대표이사 윤강훈, 기타비상무이사 최신호, 사외이사 박지훈, 감사 추원식 선임

2015.06.09	임시주총에서 사외이사를 박지훈에서 조석훈으로 변경 선임

다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재 합병으로 인한 상호 변경이 있습니다.한국제3호기업인수목적 주식회사 --> 씨아이에스 주식회사 (합병 등기일 : 2017년 01월 12일) 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2016년 08월 02일 코넥스 상장법인 씨아이에스(주)와의 합병을 위한 예비심사 청구를 하였으며, 2016년 09월 29일에 코스닥 상장예비심사의 승인을 받았습니다. 2016년 12월 5일 임시주주총회에서 당사와 씨아이에스 주식회사와의 합병이 승인됨에 따라 2017년 1월 10일을 합병기일로 하여 합병이 완료되었습니다.1) 합병 당사 회사의 개요

구 분	합병회사 (실질피취득회사)	피합병회사 (실질취득회사)

회사명	한국제3호기업인수목적주식회사	씨아이에스주식회사

대표이사	윤 강 훈	김 수 하

본점소재지	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

법인구분	코스닥 상장법인	코넥스 상장법인

2) 합병일정

구 분	일 자

이사회결의, 합병계약일	2016년 08월 02일

합병승인을 위한 주주총회일	2016년 12월 05일

합병기일	2017년 01월 10일

합병등기일	2017년 01월 12일

3) 합병비율 및 교부

구 분	합병회사 (실질피취득회사)	피합병회사 (실질취득회사)

회사명	한국제3호기업인수목적주식회사	씨아이에스주식회사

합병비율	1	12.6525

법률적 합병회사인 한국제3호기업인수목적주식회사는 씨아이에스주식회사 보통주 1주에 대하여 한국제3호기업인수목적주식회사의 보통주(액면가 : 100원) 12.6525주를 교부하였습니다. 이로 인하여 한국제3호기업인수목적주식회사는 씨아이에스주식회사의 주주에게 총 42,174,831주의 신주를 발행하였습니다. (2) 전환청구권 행사주석 19의 전환사채는 합병 이후 2017년 1월 23일 전환청구권 행사하여 2월 10일 상장되었습니다.

구 분	내 용

사채의 명칭	제 1회 기명식 사모전환사채

청구금액	800,000,000원

기존 전환가액	12,000원

합병비율	12.6525

합병 후 전환가액	949원

발행주식수	842,992주

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 05월 22일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재 2016년 12월 5일 임시주주총회에서 당사와 씨아이에스 주식회사와의 합병이 승인됨에 따라 2017년 1월 10일을 합병기일로 하여 합병이 완료되었습니다. [ 씨아이에스 주식회사 ]

날 짜	연 혁

2002. 09. 26	씨아이에스(주) 설립

2005. 04. 01	지역산업기술개발사업 국책과제 수행(Crown Roll 개발_성공(2006년))

2005. 10. 19	이차전지 안전성평가설비 개발/수출(미국)

2006. 02. 21	연료전지 제조용 Multi Coating M/C 개발

2006. 05. 01	지역산업기술개발사업 국책과제 수행(연료전지용 GDL개발_성공(2008년))

2006. 09. 07	나노박막 전도체 Coating M/C 개발

2006. 09. 15	㈜LG화학 전지극판 Laminator 개발

2006. 10. 01	지역산업중점기술개발사업국책과제수행(이차전지용분리막개발_성공(2010년))

2007. 04. 13	한국전기연구원 대용량전지(EVB) 신뢰성평가설비 개발

2007. 05. 12	ISO 9001 인증 획득

2007. 09. 20	벤처기업 및 이노비즈기업 선정

2007. 09. 27	초소형 리튬이온전지 제조용 전극제조설비 수출(미국)

2008. 12. 18	양산용 Calender M/C 국산화 개발

2010. 07. 09	대구시 스타기업 선정

2010. 11. 30	500만불 수출의 탑 수상

2011. 12. 15	2011대구시중소기업대상 수상

2012. 02. 15	기업부설연구소 설립

2012. 04. 01	회사 이전/신규사옥(대구광역시 팔공로 47길 37)

2012. 12. 13	1000만불 수출의 탑 선정

2013. 05. 21	한국형 히든챔피언 육성대상기업 수상

2013. 10. 30	2013년 대구 중소기업인대회 성과우수 스타기업 수상

2014. 04. 25	코넥스시장 상장

2016. 07. 12	대구광역시 스타기업 100 선정

2016. 10. 05	전기,전지 분야 '대통령 산업포장' 수훈

2017. 01. 20	코스닥시장 상장
4. 주식의 총수 등

[ 한국제3호기업인수목적 주식회사 ]

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 7,000,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,000,000	-	7,000,000	-

[ 씨아이에스 주식회사 ]

보고서 기준일(2016년 12월 31일)현재, 정관상 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 8,000,000주이며,우선주식은 2,000,000주까지 발행할 수 있습니다. 보고서 기준일까지 발행한 주식의 총수는 3,333,320주입니다.주1)보고서 제출일 현재, 합병으로 인해 정관상 당사가 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주이며, 우선주식은 20,000,000주까지 발행할 수 있습니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 50,017,823주이며, 자기주식 취득 및 처분현황은 주식매수청구권 행사 및 단수주 취득에 따라 334,384주의 자기주식을 신규취득하였습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	8,000,000	2,000,000	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,333,320	-	3,333,320	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,333,320	-	3,333,320	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,333,320	-	3,333,320	-
5. 의결권 현황

[ 한국제3호기업인수목적 주식회사 ]

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

주) 공모 전 주주(발기주주)는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 주주등간 약정서에 의거하여 당사의 공모전주주등은 공모전 취득한 주식 및 전환사채등에 대하여 합병승인 안건에 관한 의결권을 행사하지 않습니다. 단, 공모를 통하여 취득하였거나 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권 행사가 가능합니다.

1. 본 약정 당사자들은 SPAC이 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 SPAC 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식(전환사채에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 『상법』 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 이를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 한다.2. 본 약정 당사자들은 『상법』 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사하지 않는다..6. 본 약정은 SPAC이 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 약정 당사자들이 취득한 SPAC의 주식 또는 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.
6. 배당에 관한 사항 등

[ 한국제3호기업인수목적 주식회사 ]

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액 (원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-28	18	-

주당순이익 (원)	-41	4	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

[ 씨아이에스 주식회사 ]

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,623	1,568	-614

(개별)당기순이익(백만원)	8,160	1,584	-614

(연결)주당순이익(원)	2,529	473	-184

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성됨
정 정 신 고 (보고)

2017년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항 6. 기타 재무에 관한 사항 - 채무증권 발행실적	기재 착오(권면총액)	1,000	1,500

Ⅳ.감사인의 감사의견 등	감사인의 감사의견 강조사항 누락	정정전2-1)	정정후2-1)

정정전3-1)	정정후3-1)

정정전2-1) IV. 감사인의 감사의견 등

[ 한국제3호기업인수목적 주식회사 ]

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	회계법인 보명	적정	-

제1기(전기)	회계법인 보명	적정	-

정정후2-1) IV. 감사인의 감사의견 등

[ 한국제3호기업인수목적 주식회사 ]

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	회계법인 보명	적정	주1)

제1기(전기)	회계법인 보명	적정	-

주1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 22에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 22에 기술하고 있는 바와 같이 회 사는 2016년 8월 2일자 이사회 결의에 의거, 2017년 1월 10일을 합병기일로 하여 코넥스시장 상장법인인 씨아이에스 주식회사와 합병계약을 체결하고 2017년 1월 12일자로 합병등기를 완료하였습니다.

정정전3-1)

[ 씨아이에스 주식회사 ] 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

정정후3-1)

[ 씨아이에스 주식회사 ] 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	삼정회계법인	적정	주1)

제14기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

주1) 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 감사보고서의 이용자는 다음사항에주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.(1) 합병연결재무제표에 대한 주석 38에서 설명하는 바와 같이 씨아이에스주식회사는 2016년 12월 5일 임시주주총회 결의에 의하여 한국제3호기업인수목적주식회사와의 합병이 승인됨에 따라 2017년 1월 10일을 합병기일로 하여 합병이 완료되었습니다.(2) 전환청구권행사연결재무제표에 대한 주석 38에서 설명하는 바와 같이 2017년 1월 23일 씨아이에스주식회사의 전환사채의 전환청구권이 행사되었으며, 2017년 2월 10일 상장되었습니다.