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씨아이에스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 씨아이에스 주식회사
대 표 이 사 : 김 수 하
본 점 소 재 지 : 대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)
(전 화) 053-593-1552
(홈페이지) http://www.cisro.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 정 명 수
(전 화) 053-593-1552
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 10
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 12
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 17
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 18
II. 사업의 내용 ----------------------- 20
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 53
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 133
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 135
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 136
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 136
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 138
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 139
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 140
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 143
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 143
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 144
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 147
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 148
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 149
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 157
1. 전문가의 확인 ----------------------- 157
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 157
1. 회사의 개요

씨아이에스 주식회사 는 한국제3호기업인수목적 주식회사 가 2017년 1월 12일 합병등기 완료되어 상호 변경된 법인 입니다.2016년 12월 05일 합병임시주주총회에서 한국제3호기업인수목적 주식회사가 소멸법인인 씨아이에스 주식회사 와 합병하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2017년 1월 20일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 한국제3호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 씨아이에스 주식회사 가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 씨아이에스 주식회사 가 존속법인인 한국제3호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 본 보고서는 경제적 실질에 따라 씨아이에스 주식회사 가 실질적 합병회사가 됨으로서 씨아이에스 주식회사 기준으로 작성하였음을 알려드립니다.

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 씨아이에스 주식회사로 표기합니다. 영문으로는 Creative Innovative System Corporation(약호 CIS Co.,Ltd.)으로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2차전지 제조설비 및 자동화설비 설계 제작을 주 목적사업으로 2002년 9월에 설립되었습니다.또한 당사는 한국제3호기업인수목적 주식회사와 합병하였으며, 합병배경은 아래와 같습니다. 한국제3호기업인수목적 주식회사는 우량기업과의 합병을 통하여 대상기업의 가치를 높이고 주주의 투자이익을 실현하며 국내 자본시장의 발전에 이바지 하고자 2015년 5월 22일 설립되어 당해연도 9월 2일 주권을 코스닥시장에 상장하였습니다. 이에 한국제3호기업인수목적 주식회사는 씨아이에스㈜를 흡수합병 하고자 합니다. 이를 통하여 씨아이에스㈜의 사업을 확장하고 경쟁력을 강화하며 경영효율성을 증대하여 주주가치의 극대화를 실현하고자 합니다.기업인수목적회사와 합병시 예치된 금액이 전액 회사로 유입되어 향후 기술 개발 및사업 확장 등에 활용될 수 있는 바, 합병을 통해 유입된 자금을 재무적 부담 없이 기업의 외형을 확장하고 경쟁력을 제고하기 위한 자금으로 활용할 수 있을 것으로 판단됩니다. 아래는 합병 완료된 일정입니다.

구분	합병회사	피합병회사

합병기일	2017-01-10	2017-01-10

합병등기일	2017-01-12	-

합병신주 교부일	2017-01-19	-

합병신주상장(예정)일	2017-01-20	-

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)전 화 : 053-593-1552홈페이지 : http://www.cisro.co.kr

회사 명칭	(한글) 씨아이에스 주식회사 (영문) CIS Co.,Ltd.

본사 소재지	대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동) (연락처 : 053-593-1552 )

공장 소재지	대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

대 표 이 사	김수하 (50歲)	대주주와의 관계	본인

설 립 년 월 일	2002년 9월 26일	업 종	제조업 외

주요제품	자동화설비 외

결 산 기	12월

라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용

1. 전지 제조설비 및 자동화설비 설계 제작, 수출입업
2. 전지에너지 신제품개발 및 제조, 수출입업
3. 에너지 및 Display 장비, 부품 및 제품 제조 판매업
4. 전지 관련 기술 컨설팅 및 자문업
5. 전지 제조 및 로열티
6. 부동산 및 그 부대시설의 임대업
7. 유통, 운송업 및 운수관련 서비스업
8. 기타 전기기계 및 전기 변환장치 제조업
9. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업
10. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업
11. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업
12. 의료기기의 제작 및 판매업
13. 저작물, 컴퓨터프로그램 등의 제작, 판매, 임대업
14. 수출입업 및 동 대행업
15. 비감광성 사진, 특수필름 제조, 판매, 서비스업
16. 운동, 경기 및 기타 관련사업
17. 전기공급 및 제어장치 제조업
18. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업
19. 소프트웨어 개발 및 공급업
20. 컴퓨터 프로그램밍, 시스템통합 및 관리업
21. 연구개발업
22. 기타 전문, 과학 및 기술서비스업
23. 사업지원 서비스업
24. 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수
25. 내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자
26. 위 각호에 관련된 부대사업일체

당사는 2차 전지 전공정에 해당하는 Coater M/C, Calender M/C, Slitter M/C 및 Tape Laminator를 생산하고 있으며, 기타 자세한 사항은 'Ⅱ사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 2017년 03월 31일 현재 당사를 제외하고, 1개의 계열사를 가지고 있습니다.

회사명	주요사업	지분율(%)	상장	비고

심천시지혜역덕능원장비유한회사	2차전지 제조장비 판매	49%	비상장	-

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사. 연결종속회사 1. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

심천시지혜역덕능원장비유한회사 (HCIS)	2015.08.27	중국심천시	2차전지 제조장비 판매	26,938,827	49%	-

※ 연결실체는 과반수 미만의 의결권을 보유하고 있으나 출자자간의 계약상 약정을 통하여 동사회의 과반수 이상을 선임할 권리를 보유하고 있어 연결범위에 포함되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	특정금전신탁 4건(MMT)	신규가입

-	-

연결제외	특정금전신탁 2건(MMT)	만기해지

-	-

※ 당사는 상기 종속기업 이외에 당분기말 현재 지배력을 보유하고 있다고 판단하는 특정금전신탁(MMT) 7,976백만원(전기 : 3,000백만원)을 연결대상으로 포함하였습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

날 짜	연 혁

2002. 09. 26	씨아이에스(주) 설립

2005. 04. 01	지역산업기술개발사업 국책과제 수행(Crown Roll 개발_성공(2006년))

2005. 10. 19	이차전지 안전성평가설비 개발/수출(미국)

2006. 02. 21	연료전지 제조용 Multi Coating M/C 개발

2006. 05. 01	지역산업기술개발사업 국책과제 수행(연료전지용 GDL개발_성공(2008년))

2006. 09. 07	나노박막 전도체 Coating M/C 개발

2006. 09. 15	㈜LG화학 전지극판 Laminator 개발

2006. 10. 01	지역산업중점기술개발사업국책과제수행(이차전지용분리막개발_성공(2010년))

2007. 04. 13	한국전기연구원 대용량전지(EVB) 신뢰성평가설비 개발

2007. 05. 12	ISO 9001 인증 획득

2007. 09. 20	벤처기업 및 이노비즈기업 선정

2007. 09. 27	초소형 리튬이온전지 제조용 전극제조설비 수출(미국)

2008. 12. 18	양산용 Calender M/C 국산화 개발

2010. 07. 09	대구시 스타기업 선정

2010. 11. 30	500만불 수출의 탑 수상

2011. 12. 15	2011대구시중소기업대상 수상

2012. 02. 15	기업부설연구소 설립

2012. 04. 01	회사 이전/신규사옥(대구광역시 팔공로 47길 37)

2012. 12. 13	1000만불 수출의 탑 선정

2013. 05. 21	한국형 히든챔피언 육성대상기업 수상

2013. 10. 30	2013년 대구 중소기업인대회 성과우수 스타기업 수상

2014. 04. 25	코넥스시장 상장

2016. 07. 12	대구광역시 스타기업 100 선정

2016. 10. 05	전기,전지 분야 '대통령 산업포장' 수훈

2017. 01. 20	코스닥시장 상장

나. 상호의 변경.

변경일	변경전 상호	변경후 상호	변경 사유

2017.01.12	한국제3호기업인수목적주식회사	씨아이에스 주식회사	합병에 따른상호변경

다. 회사의 본점소재지 및 그 변경.

(기준일: 2017년 3월 31일)

변경일	변경전	변경후	변경 사유

2017.01.12	서울특별시 영등포구의사당대로 88	대구광역시 동구팔공로47길 37	기업인수목적회사의합병으로 인한 본점소재지 변경

라. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

(기준일: 2017년 3월 31일)

변동일자	변경 전	변경 후	비고

2017.01.12	대표이사 : 윤강훈기타비상무이사 : 최신호사외이사 : 조석훈감 사 : 추원식	대표이사 : 김수하사내이사 : 정명수사내이사 : 백승근사내이사 : 김한준사외이사 : 김경웅사외이사 : 김태규감 사 : 김길섭	기업인수목적회사와의 합병에 따른 임원 교체

마. 최대주주의 변동.

변동일	최대주주명	비 고

2015.05.22	(주)에이씨피씨	한국제3호기업인수목적(주) 설립

2017.01.12	김수하	합병신주 교부

주) 씨아이에스(주) 보통주 1주당 12.6525주의 비율로 하여 한국제3호기업인수목적(주)의 보통주식을 교부하였습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용. 당사는 2016년 12월 05일 임시주주총회에서 한국제3호기업인수목적(주)와 흡수합병을 승인받아 2017년 1월 12일 합병 및 상호변경등기를 완료 하였습니다.아래는 합병 완료된 일정입니다.

구분	합병회사	피합병회사

합병기일	2017-01-10	2017-01-10

합병등기일	2017-01-12	-

합병신주 교부일	2017-01-19	-

합병신주 상장일	2017-01-20	-

사. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화.

변경일	2017년 1월 12일

변경내용	변경 전	그 외 기타 분류 안된 금융업

변경 후	2차전지 제조장비 제조업

변경사유	합병으로 인한 주된 사업내용 변경

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생. 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,017,823	-	50,017,823	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	50,017,823	-	50,017,823	-

Ⅴ. 자기주식수	334,384	-	334,384	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	49,683,439	-	49,683,439	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	334,384	-	-	334,384	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	334,384	-	-	334,384	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 합병승인을 위한 임시주주총회(2016.12.05)시 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 증가. (주식매수청구권 행사 : 334,277주, 단수주식 : 107주, 합계 : 334,384주)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	50,017,823	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	334,384	상법 제369조 제2항에 따른 자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	49,683,439	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 1분기	제2기(구.15기)	제1기
(구.14기)

주당액면가액(원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,427	8,623	1,568

(개별)당기순이익(백만원)	-5,242	8,160	1,584

(연결)주당순이익(원)	-113	200	37

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성됨