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코스맥스엔비티 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 뉴트리바이오텍
대 표 이 사 : 권 진 혁
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 논현로 71길 10 (써밋빌딩 3층)
(전 화) 02-3474-8527
(홈페이지) http://www.nutribiotech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김용범
(전 화) 02-3474-8527
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 100
5. 재무제표 주석 ----------------------- 105
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 161
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 168
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 170
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 175
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 178
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 183
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 187
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 189
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 190
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 195
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)뉴트리원	2012.08.31	서울 강남구 논현로 71길 10, 4층	건강기능식품 및 식품 도소매업	1,693	지분율 70.00%	해당없음

(주)뉴트리사이언스	2014.02.03	서울 강남구 논현로 71길 10, 4층	물리화학 및 생물학 연구개발및 도소매	408	지분율 70.00%	해당없음

NUTRIBIOTECH(SHANGHAI) CO.,LTD.	2013.07.10	Room604_605,Gangtai Bldg.700East Yanan Road，HuangpuDist.，Shanghai，China	식품 도매유통업	1,571	지분율 100.00%	해당없음

NUTRIBIOTECH USA, INC.	2014.08.01	3366 Miller Park Dr. S, Garland,Texas, U.S.A.	제조업	19,462	지분율 100.00%	해당

주) 직전사업연도말 자산총액은 2015년 12월말 기준으로 작성되었습니다.※ 주요종속회사 여부 판단 기준 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 「주식회사 뉴트리바이오텍」이며, 영문으로는 「NUTRIBIOTECH. CO.,LTD.」(약호 NUTRIBIOTECH)로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 건강기능식품 산업에서 기능성 원료 및 성분을 연구하는 연구개발 사업, 건강기능식품 및 건강지향식품을 생산하는 제조업, 건강기능식품을 판매하는 유통사업을주요사업으로하는 건강기능식품업을 영위할 목적으로 2002년 1월 2일 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	서울특별시 강남구 논현로71길 10 (써밋빌딩 3층)

전화번호	02) 3474-8527

홈페이지	www.nutribiotech.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사의 정관에 기재된 목적 사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고

1. 건강기능식품 제조, 판매 및 수출입업
2. 건강기능식품 연구 개발용역업
3. 건강기능식품 원료 제조, 유통 및 수출입업
4. 건강기능식품 벤처 제조업
5. 음식료품 및 식품원료 제조, 판매 및 수출입업
6. 부동산임대업
7. 식품연쇄화사업
8. 프랜차이즈업
9. 통신판매업
10. 방문판매업
11. 일반도소매업
12. 의료기기판매업
13. 유통전문판매업
14. 화장품 판매업
15. 경영컨설팅
16. 컨텐츠제공
17. 일반무역업
18. 전자상거래업
19. 통신판매중개업
20. 위 각호에 부대되는 사업일체

당사가 영위하고 있는 사업의 상세한 내용은 사업보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부당사가 속한 기업집단은 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증 제한기업집단에 해당하지 않기 때문에 기업집단의 명칭, 기업집단의 형성과정 등은 존재하지않습니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따른 기업집단의 최상위 지배회사는 '코스맥스비티아이'이며, 당사를 포함한 기업집단 내 계열회사는 작성일 기준일 현재 아래와 같이 총 17개가 있습니다.(2015.12.31 현재)

구분	회사명	비고

국내	상장	코스맥스비티아이(주), 코스맥스(주), (주)뉴트리바이오텍	3개사

비상장	쓰리애플즈코스메틱스(주), 코스맥스바이오(주), (주)생명의나무에프앤비,(주)뉴트리원, (주)뉴트리사이언스, 코스맥스아이큐어, 코스맥스향약원, (주)싸이칸아이티티	8개사

해외	상장	-	-

비상장	뉴트리바이오텍상해(NUTRIBIOTECH(SHANGHAI) CO., LTD)뉴트리바이오텍USA(NUTRIBIOTECH USA, INC.)코스맥스차이나, 코스맥스인도네시아, 광저우코스맥스,코스맥스유에스에이	6개사

합 계	17개사

아. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 주요연혁 공시대상기간(2011.01.01~2015.12.31) 중 당사 및 주요종속회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

회사명	연 월	내 용

(주)뉴트리바이오텍	2011. 122011. 12	경기도 유망중소기업 선정(경기도)경기도 우수중소기업대상 수상(경기도)

2012. 062012. 082012. 12	수출유망중소기업 선정(중소기업청)뉴트리원 설립HACCP(수산물) 농림수산검역검사본부 인증

2013. 032013. 032013. 042013. 072013. 092013. 10	해외브랜드 "H-tree" 하이서울브랜드 지정(서울시)특허 등록(미백화장품조성물)해외브랜드 "H-tree" 코리아글로벌브랜드 지정(한국무역협회)중국 상해법인 설립제50회 무역의날 "3백만불" 수출탑 수상제2공장 증축(경기도 이천)

2014. 022014. 022014. 042014. 062014. 082014. 082014. 10	일자리창출우수기업 수상(서울산업통상진흥원)(주)뉴트리사이언스 설립롯데마트 PB "통큰"프리미엄 건강기능식품 2종 런칭코스맥스비티아이 계열 편입미국 법인 설립 (텍사스 달라스)HALAL IFANCA 인증제51회 무역의날 "5백만불" 수출탑 수상

2015. 012015. 032015. 052015. 062015. 062015. 082015. 122015. 12	액상전용 생산라인 제3공장 증축(경기도 이천)국내최초 유산균 전용라인 설치(경기도 이천)HACCP(음료류) 한국식품안전관리인증원 인증HALAL 인증(한국무슬림협회)ISO 9001:2008 인증유기가공식품 인증제51회 무역의날 "1천만불" 수출탑 수상코스닥 상장

NUTRIBIOTECH USA, INC.	2014. 082015. 12	법인 설립유상증자(USD 8,000,000 증자)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 본점소재지는 '서울시 강남구 논현로71길 10(역삼동)'이며, 공시대상기간 동안 본점소재지의 변동은 없었습니다. 다. 경영진의 중요한 변동

연 월	내 용

2013. 01	대표이사 변경 : 권진혁 → 권진혁, 손삼호(공동)

2014. 07	대표이사 변경 : 권진혁, 손삼호(공동) → 권진혁(단독)

라. 최대주주의 변동

연 월	내 용

2014. 06	최대주주 변경 : 손삼호외 2인 → 코스맥스비티아이(주)

마. 상호의 변경 당 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 상호는 '주식회사 뉴트리바이오텍'이며, 공시대상기간 동안 상호의 변경은 없었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.01	-	보통주	4,117,000	1,000	-	기초

2015.07.02	주식분할	보통주	4,117,000	500	-	주1)

2015.12.11	유상증자(일반공모)	보통주	2,080,000	500	21,000	주2)

주1) 2015년 07월 02일 당사는 액면분할을 통해 액면가 1,000원에서 500원으로 변경 (주식 4,117,000주에서 8,234,000주로 변경) 하였습니다.주2) 2015년 12월 11일 신규상장을 위한 2,080,000주 발행으로 최종 발행주식는 10,314,000주입니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 당사업보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 현재까지 발행된 주식의 총수는 보통주 10,314,000주 입니다. 당사는 보통주 이외의 종류주식이나 자기주식을 발행한 바가 없습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,314,000	-	10,314,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,314,000	-	10,314,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,314,000	-	10,314,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,314,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,314,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다. 제57조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제58조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 대하여 보통주식 및 수종의 종류주식을 배정할 수 있고, 수종의 종류주식에 대하여 보통주식, 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 배정할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제59조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액 (원)	500	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	8,570	2,218	2,060

주당순이익 (원)	1,026	269	495

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당기순이익은 연결포괄손익계산서 내 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다. 주2) 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

제13기(전기)	삼덕회계법인	적정	주1)

제12기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

주1) 동 감사인의 강조사항은 다음과 같습니다.- 한국채택국제회계기준의 도입 : 회사는 2014년 1월 1일을 기준으로 한국채택국제회계기준을 도입ㆍ적용하였습니다. 이에 따라 회사는 비교표시된 2013년 12월 31일및 2013년 1월 1일 현재의 재무상태표, 2013년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 포괄손익계산서와 자본변동표 및 현금흐름표를 한국채택국제회계기준에 따라 재작성하였습니다

2. 감사용역 체결현황 (단위:백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	안진회계법인	반기감사, 분기검토,기말감사(별도 및 연결 재무제표 감사)	150	1,618

제13기(전기)	삼덕회계법인	반기검토,중간감사,기말감사
(별도 및 연결 재무제표 감사)	27	256

제12기(전전기)	대주회계법인	중간감사,기말감사
(별도 재무제표 감사)	26	240

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	2015.11.09	증권발행 감사인 확인서	-	45	IPO COMFORTLETTER

제13기(전기)	2014.04.30	K-IFRS 도입 컨설팅	2014.06.01~2014.06.30	-	감사용역비에 포함

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 2008년부터 대주회계법인을 외부감사인으로 선임하여 회계정보의 신뢰성을 확보 하였으며, 2014년 한국채택국제회계기준을 도입ㆍ적용하며 삼덕회계법인을 외부감사인으로 선임하여 2014년 재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사를 받았습니다. 또한, 2015년 안진회계법인을 지정감사인으로 지정 받아 2015년 재무제표에 대해 적정의견을 받았습니다 5. 내부회계관리제도감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다. 주요 경영정책 등을 결정하는 이사회는 현재 3명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다

나. 이사회 운영규정의 주요내용 (1) 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성한다. - 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 의장은 당사 정관 규정에 의하여 이사회의 소집권자로 한다.

(2) 이사회의 결의방법

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. - 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사 가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사 등의 성명

장태영(출석률:100 %)	정혁준(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1	2015.06.02	이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제정의 건	가결	찬성	찬성

2	2015.06.24	씨티은행 차입금 연장	가결	찬성	찬성

3	2015.07.17	자회사 투자의건(뉴트리사이언스, 상해법인)	가결	찬성	찬성

4	2015.08.13	외환은행 외상채권담보대출 연장의건(2015.08.20일부터 1년)	가결	찬성	찬성

5	2015.08.27	코스닥 상장_예비심사청구	가결	찬성	찬성

6	2015.09.18	외환은행 기업일반자금대출연장(15억)	가결	찬성	찬성

7	2015.09.24	외환은행 기업일반자금대출연장(19억 2천만원)	가결	찬성	찬성

8	2015.10.21	국민은행 기업일반자금대출연장(15억)	가결	찬성	찬성

9	2015.11.05	코스닥상장을 위한 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성

10	2015.12.29	미국법인 유상증자 참여	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	권진혁	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

사내이사	신윤서	이사회	경영관리총괄	해당없음	해당없음

사내이사	한은일	이사회	경영기획총괄	해당없음	해당없음

기타비상무이사	문성기	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	장태영	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	정혁준	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2015년말 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

회계감사를 위하여 회계에 대한 장부와 관련서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여 면밀히 검토하였으며, 감사를 실시함에 있어 필요하다고 인정되는 경우, 대조ㆍ실사ㆍ입회ㆍ조회 등 적절한 감사절차를 적용하여 조사합니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.03.30	제13기 재무제표 승인에 관한 건	가결	-

2	2015.03.30.	제13기 정기 주주총회 소집에 관한 건	가결	-

3	2015.04.24	임시 주주총회 소집에 관한 건	가결	-

4	2015.08.27	코스닥시장 상장예비심사청구서 제출에 관한 건	가결	-

5	2015.11.05	코스닥시장 상장을 위한 신주발행에 관한 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제 및 서면투표제도 채택하지 않고 있습니다. 다만 전자투표제는 2016년 3월 18일 개최된 제 14기 정기주주총회에서 채택하여 시행하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권진혁	남	1967.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	대구대학교 경영학과 92.11~95.02 (전)삼양식품 근무 95.03~01.12 (전)상아제약 근무 02.01~ (현)뉴트리바이오텍 대표이사 사장	1,246,338	-	168개월	2016.12.28

신윤서	남	1971.03	상무이사	등기임원	상근	회계,자금총괄	연세대학교 경영학과 97.11~00.11 (전)산동회계법인 근무 00.11~11.02 (전)삼정KPMG 근무 11.03~14.06 (전)코스맥스 근무 14.07~ (현)뉴트리바이오텍 FAI본부 상무이사	6,000	-	18개월	2017.07.15

한은일	여	1974.07	이사	등기임원	상근	인사총무 구매 총괄	전북대학교 회계학과 96.12~02.12 (전)제이비어패럴 근무 03.03~04.09 (전)넥스트웨이 근무 04.10~ (현)뉴트리바이오텍 MPI본부 이사	63,400	-	135개월	2017.07.15

문성기	남	1949.11	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	서강대학교 화학과 74~97 (전)제일제당 신규사업본부장 98~04 (전)CJ개발 대표이사(부사장) 05~06 (전)CJ그룹 회장실장 사장 08~14 (전)코스맥스㈜ 기획조정실 부회장 14~ (현)코스맥스비티아이㈜ 기획조정실 부회장	-	-	-	2018.05.29

정혁준	남	1968.06	사외이사	등기임원	비상근	-	경북대학교 무역학과 04.12~05.12 (전)대주회계법인 근무 05.12~06.12 (전)보스톤창업투자 심사역 06.12~07.12 (전)프라임그래스 대표이사 08.02~08.11 (전)동산진흥 상무이사 / CFO 09.03~11.03 (전)위노바 감사 08.11~ (현)세정세무회계사무소 대표	-	-	-	2018.05.29

장태영	남	1954.04	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 의과대학원 박사 인하대병원 안이비인후과 센터장 07~09 (전)대한비과학회 회장 09~11 (전)대한 안면성형재건학회 회장 10~15 (전)대한항공우주의학회 회장 15~ (현)인하대병원 이비인후과 교수	-	-	-	2018.05.29

강찬석	남	1961.02	상무이사	미등기임원	상근	이천공장총괄	의정부 공업고등학교 84.04~07.09 (전)서흥캅셀 근무 07.10~08.09 (전)EMC소프트트레이딩근무 08.11~ (현)뉴트리바이오텍 TMI본부 상무이사	20,000	-	86개월	-

윤만석	남	1965.08	상무이사	미등기임원	상근	연구본부총괄	충북대학교 일반대학원 미생물학과 94.04~97.05 (전)롬 엔드 하스 근무 97.05~12.07 (전)한국암웨이 근무 12.08~ (현)뉴트리바이오텍 R 상무이사	34,100	-	41개월	-

임재연	남	1969.10	이사	미등기임원	상근	국내영업총괄	인하대학교 생물공학과 96.12~01.07 (전)파스퇴르유업 근무 01.07~07.02 (전)렉스진바이오텍 근무 07.04~08.12 (전)웰팜 근무 10.06~(현)뉴트리바이오텍 TBI본부 이사	38,000	-	67개월	-

권순구	남	1972.02	이사	미등기임원	상근	해외영업총괄	Bachelor of Science/Chemistry (Victoria University, Australia) 99.03~01.11 (전)H 트레이팅 근무 01.12~03.09 (전)뉴트리션포라이프 근무 03.09~09.06 (전)4라이프 리서치 근무 09.06~10.02 (전)이코스웨이 코리아 근무 10.02~11.01 (전)제네시스퓨어코리아 근무 11.01~12.12 (전)뉴세리티 코리아근무 14.05~ (현)뉴트리바이오텍 GBI본부 이사	6,000	-	20개월	-

안재식	남	1965.03	상무이사	미등기임원	상근	미국법인총괄	한국외국어대학교 상경무역과 91~97. (전)하인즈코리아 근무 97~02. (전)암웨이 코리아 근무 02~04 (전)멜라루카코리아 근무 05~06 (전)시너지월드코리아 근무 06.12~07.11 ㈜뉴트리바이오텍 영업담당 07.11~15.03.30 ㈜뉴트리바이오텍 감사 15.03.31~ 미국법인장	-	-	10개월	-

김용범	남	1974.08	이사	미등기임원	상근	회계자금담당	한국외국어대학교 경영학과 03.04~06.07 ㈜신세계마트 근무 06.07~07.07 ㈜홈플러스 근무 07.07~08.09 ㈜동방전자산업 근무 08.09~11.10 ㈜ 홈플러스 근무 11.10~15.11 한국맥도날드 근무 15.11.30~(현)뉴트리바이오텍 FAI본부 담당이사	-	-	2개월	-

김세혁	남	1973.01	이사	미등기임원	상근	해외영업담당	서강대학교 신문방송학과 98.01~01.05 한국암웨이 근무 01.05~04.06 ㈜ CJ근무 04.11~05.10 )주)뉴트리바이오텍 근무 05.10~08.11 멜라루카코리아 근무 08.11~12.09 삼우기초기술 근무 12.09~15.11 시너지월드와이드코리아 근무 15.11~(현)뉴트리바이오텍 GBI 담당이사	-	-	2개월	-

장영수	남	1954.09	고문	미등기임원	상근	고문	건국대학교 대학원 식품공학과 80.06~91.01 (전)보건사회부 근무 91.01~13.12 (전)식품의약품안전청 근무 14.04~ (현)뉴트리바이오텍 고문	-	-	21개월	-

양승동	남	1970.09	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 법학석사 03.01 사법연수원 제32기 수료 09.02~14.11 (전)법무법인 현정 변호사 14.11~ (현)법무법인 지암 변호사	-	-	-	2017.03.31

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	120	-	5	-	125	2.3년	4,195	33	-

전체	여	154	-	1	-	155	2.3년	3,580	23	-

합 계	274	-	6	-	280	2.3년	7,775	28	-

주) 당사의 주요 제품은 건강기능식품 및 건강지향식품 제품으로 구분되나, 실제 사업을 영위함에 있어 인력이 통합되어 운영되고 있으므로 사업부를 통합하여 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	800	-

감사	2	200	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	582	194	-

사외이사	2	18	9	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	54	27	-

계	7	654	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법※ 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황

당사가 속한 기업집단은 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 및 채무보증 제한기업집단에 해당하지 않기 때문에 기업집단의 명칭, 기업집단의 형성과정 등은 존재하지않습니다. 다만, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에 따른 기업집단의 최상위 지배회사는 '코스맥스비티아이'이며, 당사를 포함한 기업집단 내 계열회사는 작성일 기준일 현재 아래와 같이 총 17개가 있습니다.

구분	회사명	비고

국내	상장	코스맥스비티아이(주), 코스맥스(주), (주)뉴트리바이오텍	3개사

비상장	쓰리애플즈코스메틱스(주), 코스맥스바이오(주), (주)생명의나무에프앤비,(주)뉴트리원, (주)뉴트리사이언스, 코스맥스아이큐어, 코스맥스향약원, (주)싸이칸아이티티	8개사

해외	상장	-	-

비상장	뉴트리바이오텍상해(NUTRIBIOTECH(SHANGHAI) CO., LTD)뉴트리바이오텍USA(NUTRIBIOTECH USA, INC.)코스맥스차이나, 코스맥스인도네시아, 광저우코스맥스코스맥스유에스에이	6개사

합계	17개사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)뉴트리원	2012.08.20	경영참여	70	70	70%	70	-	-	-	70	70%	70	1,693	249

(주)뉴트리사이언스	2014.01.27	경영참여	70	140	70%	70	560	280	-220	700	70%	130	408	-250

NUTRIBIOTECH (SHANGHAI) CO., LTD.	2013.08.12	경영참여	164	-	100%	164	-	-	-	-	-	164	1,571	256

NUTRIBIOTECH USA, INC.	2014.08.20	경영참여	2,037	2,000	100%	2,037	8,000	9,353	-	10,000	-	11,390	19,462	-602

보고신약	2006.04.01	사업관련	10	2	1.10%	10	-	-	-	2	1.10%	10	-	-

합 계	-	-	2,351	-	9,633	-220	-	-	11,764	-	-

※ 뉴트리사이언스는 당기 중 280백만원 유상증자가 이루어졌으며, 220백만원의 종속기업투자자산손상차손을 인식하였습니다.※ NUTRIBIOTECH(SHANGHAI)는 지분투자로 주식 수량이 없습니다.

※ NUTRIBIOTECH USA는 당기 중 5,021백만원의 대여금 출자전환과 4,332백만원의 현금출자가 이뤄졌습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증내역 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	제공받은 기업	지급보증내역	환종	한도금액	지급보증처

종속기업	Nutribiotech USA, INC.	공사대금보증	USD	1,415,000	C Tech, Corp.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항의 진행사항- 현재 진행되고 있는 주요경영사항은 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제14기 주주총회 (2016.03.18)	1. 제14기 (2015년) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사선임의 건 3-1호: 사내이사 권진혁 선임의 건 3-2호: 사내이사 김용범 선임의 건 3-3호: 사외이사 임승원 선임의 건 4. 감사선임의 건 5. 이사 보수 한도 승인의 건 6. 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제13기 주주총회 (2015.03.30)	1. 제13기(2014년) 결산보고서 승인의 건 2. 이사 보수 한도 승인의 건 3. 감사 보수 한도 승인의 건 4. 임원 변경의 건	가결가결가결가결

2015년 1차 임시주주총회 (2015.05.29)	1. 정관변경의 건 (액면분할 외) 2. 임원 변경의 건 3. 임원 퇴직금 규정 변경의 건	가결가결가결

제12기 주주총회 (2014.03.31)	1. 제12기(2013년) 결산보고서 승인의 건 2. 이사 보수 한도 승인의 건 3. 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결

2014년 1차 임시주주총회 (2014.07.15)	1. 임원변경의건 2. 정관 개정 승인의 건 3. 대표이사 인센티브 승인의 건	가결가결가결

3. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등 - 현재 진행되고 있는 소송사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 현재 해당사항 없습니다.. 다. 채무보증 및 채무인수약정현황계열회사를 위한 채무보증을 제외하고 해당사항 없습니다. 당기말 현재 계열회사를 위한 채무보증은 다음과 같습니다.

구 분	제공받은 기업	지급보증내역	환종	한도금액	지급보증처

종속기업	Nutribiotech USA, INC.	공사대금보증	USD	1,415,000	C Tech, Corp.

4. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재현황당사는 현재 당사 및 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 조세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 2016년 2월 중 호주 시장 진출 및 해외 생산 능력 확대를 위해 종속기업인 NUTRIBIOTECH AUSTRALIA PTY.LTD를 신설하여 지분 100.0%(보통주10,000,000주)를 8,754,400천원에 취득하였습니다. 세부사항은 2016년 2월 3일자 공시 '주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)' 및 '유상증자결정(종속회사의주요경영사항)' 을 참고하시기 바랍니다. 다. 중소기업기준 검토표

5. 직접금융 자금의 사용 가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개
(코스닥시장상장)	2015.12.11	43,680	나. 사용세부내역 참조	나. 사용세부내역 참조	나. 사용세부내역 참조

※ 상기 납입금액은 기타 항목인 발행제비용 545백만원이 포함된 금액입니다.※ 시설자금은 공장매입 및 설비투자에 사용될 예정입니다. 나. 공모자금의 사용 세부내역 (단위:백만원)

구분	사용시기	신고서상 사용계획	2015년 실제자금 사용내역	차이	비고

국내	이천시	토지매입	2016 ~ 2017	10,711	2,303	2,303	주1)

설비투자	2015 ~ 2016	500	50	-	-

운영자금	-	-	2,099	2,099	주2)

해외	중국법인	공장매입	2016 ~ 2017	11,100	-	-	-

설비투자	2016 ~ 2017	823	-	-	-

미국법인	공장매입	2016 ~ 2017	8,000	-	-	-

설비투자	2016 ~ 2017	12,000	3,693	3,693	주3)

합 계	43,134	8,145	8,095	-

주1) 이천공장 공장부지용 토지 조기매입에 따른 차이입니다.주2) 이자비용 감소를 위해 3개월 이내 만기도래 단기차입금 조기상환에 따른 차이입니다.주3) 미국법인 설비투자를 위해 조기출자에 따른 차이입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.