코스맥스엔비티 사업보고서 (2025.12)
정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 03월 19일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 3. 주주총회 등에 관한 사항 - 사. 주주총회 의사록 요약	아니오	정기주주총회 결과 반영	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	아니오	정기주주총회 결과 반영	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후

(주1) 정정 전사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제23기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제22기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	-

제21기정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

(주1) 정정 후사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용(의결권 있는 발행주식 총수 기준 중 의결권 행사 주식수 기준)

제24기정기주주총회(2026.03.27)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사의 수) 제2-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(감사의 수)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이진우 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 김지연 선임의 건(신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건 ※'제4-1호'의안은 기존의 감사 수(1인)와 동일하게 구성하자는 안건임※'제4-1호'의안은 제2-2호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 가결 시 자동 폐기됨 제4-2호 의안 : 감사 심재식 선임의 건(주주 제안) ※'제4-2호'의안은 제2-2호 의안 및 제4-1호 의안이 모두 부결될 경우에만 상정되고, 제2-2호 의안 또는 제4-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억)	원안가결-원안가결원안가결-원안가결원안가결원안가결-제2-2호 의안이 가결되어 별도의 표결없이 심의하지 않고 표결불회부--제2-2호 의안이 가결되어 별도의 표결없이 심의하지 않고 표결불회부-원안가결원안가결	찬성 85.9%-찬성 100.0%찬성 82.5% -찬성 85.9%찬성 85.9%찬성 100.0%------찬성 85.9%찬성 85.9%

제23기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제22기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	-

제21기정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

주) 상세내용은 기 공시한 '정기주주총회결과' 공시를 참고하시기 바랍니다. (주2) 정정 전

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이병만	남	1978.06	기타비상무이사	前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄前 코스맥스비티아이(주) 대표이사現 코스맥스(주) 대표이사 사장	2026년 03월 27일	임원

선임	이진우	남	1967.08	기타비상무이사	前 코스맥스엔비티(주) 전략마케팅본부 전무이사現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부 전무이사	2026년 03월 27일	발행회사 임원

선임	김지연	여	1974.12	사외이사	前 이화여자대학교 식품영양학과 연구교수前 서울과학기술대학교 산학협력단 단장 및 산학연구본부장前 서울과학기술대학교 기획처장現 서울과학기술대학교 식품공학과 교수	2026년 03월 27일	-

선임	심재식	남	1980.03	감사	前 KPMG삼정회계법인 Senior 3년차前 한국증권금융 과장前 천안논산고속도로 부장現 포스원회계법인 이사	2026년 03월 27일	-

주) 보고서 제출일 이후 개최예정인 제24기 정기주주총회 안건으로, 선임결과는 주주총회 결과 공시를 참고해주시기 바랍니다

(주2) 정정 후

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2026년 3월 27일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이병만	남	1978.06	기타비상무이사	前 코스맥스비티아이(주) 기획조정실 총괄前 코스맥스비티아이(주) 대표이사現 코스맥스(주) 대표이사 사장	2026년 03월 27일	임원

선임	이진우	남	1967.08	기타비상무이사	前 코스맥스엔비티(주) 전략마케팅본부 전무이사現 코스맥스비티아이(주) 건강기능식품본부 전무이사	2026년 03월 27일	발행회사 임원

선임	김지연	여	1974.12	사외이사	前 이화여자대학교 식품영양학과 연구교수前 서울과학기술대학교 산학협력단 단장 및 산학연구본부장前 서울과학기술대학교 기획처장現 서울과학기술대학교 식품공학과 교수	2026년 03월 27일	-

주1) 상세내용은 2026.03.27 공시한 '정기주주총회결과' 공시 내 이사선임 세부내역 및 사외이사선임 세부내역을 참고하시기 바랍니다.주2) 상기 선ㆍ해임 예정일은 2026년 3월 27일 주주총회에서 당사 등기임원 선임이 결정된 날입니다.