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코스맥스엔비티 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제20기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코스맥스엔비티(주)
대 표 이 사 : 윤 원 일
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25(삼평동, 제C동) 6층
(전 화) 02-3474-8527
(홈페이지) http://www.cosmaxnbt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 승 룡
(전 화) 02-3474-8527
2. 회사의 연혁

가. 주요연혁

회사명	연 월	내 용

코스맥스엔비티(주)	2016.012016.062016.102016.102016.12	호주 법인 설립(멜버른)월드클래스300 선정경기도 유망중소기업 선정호주 TGA GMP 인증제53회 무역의날 "3천만불" 수출탑 수상

2017.032017.042017.08	ISO 22000:2005 인증연질캡슐 등 생산라인 제4공장 증축(경기도 이천)구미(Gummy) 생산라인 구축(경기도 이천)

2018.052018.12	이윤종 대표이사 취임제55회 무역의 날 "5천만불" 수출탑 수상

2019.03	상호변경 (주)뉴트리바이오텍 → 코스맥스엔비티(주)

2020.042020.052020.12	개인맞춤형 건강기능식품 규제샌드박스 시범운영 기업 선정(산업통상자원부)배초향 추출물(Agatri) 개별인정형 원료 허가 취득 (제2020-4호/제2020-5호)윤원일 대표이사 취임

COSMAX NBT SHANGHAI CO., LTD	2013.072016.122019.03	법인 설립유상증자(USD 3,000,000 증자) 상호변경 Nutribiotech(Shanghai) Co.,Ltd. → COSMAX NBT SHANGHAI CO., LTD

COSMAX NBT USA, INC.	2014.082015.112015.122016.112018.092018.102018.122019.032019.052019.092019.122019.122019.122020.032020.062020.082020.092020.122021.012021.03	법인 설립제1공장 완공유상증자(USD 8,000,000 증자) 제2공장 증축유상증자(USD 6,000,000 증자)제2공장 완공유상증자(USD 4,500,000 증자)상호변경 Nutribiotech USA, INC. → COSMAX NBT USA, INC.유상증자(USD 9,000,000 증자)유상증자(USD 3,500,000 증자)유상증자(USD 3,000,000 증자)유상증자(USD 3,000,000 증자)유상증자(USD 2,000,000 증자)유상증자(USD 4,000,000 증자)유상증자(USD 8,000,000 증자)유상증자(USD 2,000,000 증자)유상증자(USD 4,000,000 증자)유상증자(USD 4,000,000 증자)유상증자(USD 3,000,000 증자)유상증자(USD 4,000,000 증자)

COSMAX NBT AUSTRALIA PTY.LTD.	2016.012016.022017.072019.032019.052019.092020.03	법인 설립유상증자(AUD 10,000,000 증자)호주 TGA GMP 인증상호변경 Nutribiotech Australia PTY. LTD. → COSMAX NBT AUSTRALIA PTY. LTD유상증자(AUD 10,000,000 증자)유상증자(AUD 12,500,000 증자)유상증자(AUD 2,500,0000 증자)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당 사업보고서 공시대상기간 중 본점소재지의 변동이 있었습니다.

변동일	변동(전) 소재지	변동(후) 소재지

2021.03.26	서울시 강남구 테헤란로 145, 1001호(역삼동, 우신빌딩)	경기도 성남시 분당구 판교로256번길 25 (삼평동, 제C동) 6층

다. 경영진의 중요한 변동

연 월	구 분	직책명	성 명	비고

(생년월일)

2021.03.26	선임	사외이사	노연홍

(비상근/등기)	(55년11월12일)

2021.03.26	퇴임	사외이사	장태영

(비상근/등기)	(54년04월24일)

2021.03.26	선임	기타비상무이사	이윤종

(비상근/등기)	(61년09월22일)

2021.03.26	퇴임	사내이사	이윤종

(상근/등기)	(61년09월22일)

2020.12.30	선임	대표이사	윤원일

(상근/등기)	(65년01월20일)

2020.12.30	퇴임	대표이사	이윤종

(상근/등기)	(61년09월22일)

2020.03.20	선임	사내이사	윤원일

(상근/등기)	(65년01월20일)

2020.03.20	선임	기타비상무이사	이병주

(비상근/등기)	(79년07월31일)

2020.03.20	퇴임	사내이사	김용범

(상근/등기)	(74년08월27일)

2020.03.20	퇴임	사내이사	이병주

(상근/등기)	(79년07월31일)

2019.03.22	중임	사내이사	김용범

(상근/등기)	(74년08월27일)

2019.03.22	중임	감사	양승동

(상근/등기)	(71년08월06일)

2018.05.24	선임	대표이사	이윤종

(상근/등기)	(61년09월22일)

2018.05.24	선임	사내이사	이병주

(상근/등기)	(79년07월31일)

2018.05.24	퇴임	대표이사	권진혁

(상근/등기)	(67년12월31일)

2018.05.24	퇴임	기타비상무이사	문성기

(비상근/등기)	(49년11월28일)

2018.03.23	중임	사외이사	장태영

(비상근/등기)	(54년04월24일)

2018.03.23	중임	기타비상무이사	문성기

(비상근/등기)	(49년11월28일)

2018.03.23	퇴임	사외이사	임승원

(비상근/등기)	(60년06월01일)

2017.10.31	퇴임	사내이사	한은일

(상근/등기)	(74년07월01일)

2017.03.17	중임	사내이사	한은일

(상근/등기)	(74년07월01일)

라. 최대주주의 변동

당 사업보고서 공시대상기간 중 최대주주의 변동이 없습니다. 마. 상호의 변경당사는 2019년 3월 22일 제17기 정기주주총회에서 정관변경의 안건 결의를 통해 당사 상호변경에 대해 승인하였습니다.

변동일	변동(전) 상호	변동(후) 상호

2019.03.22	주식회사 뉴트리바이오텍(NUTRIBIOTECH CO.,LTD.)	코스맥스엔비티 주식회사(COSMAX NBT, INC.)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.12.11	유상증자(일반공모)	보통주	2,080,000	500	21,000	주1)

2017.03.02	무상증자	보통주	10,314,000	500	-	주2)

주1) 2015년 12월 11일 신규상장을 위한 2,080,000주 발행으로 최종 발행주식는 10,314,000주 입니다.주2) 당사는 2017년 02월 14일 100% 무상증자 결정을 하였으며 2017년 3월 27일 추가상장 되었습니다. 상기 주식발행일자는 신주배정기준일입니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 당사업보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 현재까지 발행된 주식의 총수는 보통주 20,628,000주입니다. 당사는 보통주 이외의 종류주식이나 자기주식을 발행한 바가 없습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,628,000	-	20,628,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,628,000	-	20,628,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,628,000	-	20,628,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,628,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,628,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 회사의 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 회사 정관 규정에 따라 2019년 3월 22일 제17기 정기주주총회에서 주당 111원의 현금배당을 승인하였으며 총 2,289,708천원의 배당금을 지급하였습니다. (현금배당성향 30.1%, 배당수익률 0.7%)그 이후 2019년, 2020년 2년간의 사업연도는 영업이익 및 당기순이익 적자가 지속됨으로 인해 배당 지급한 내역이 없습니다. (배당내역이 없어 재무지표를 별도로 기재하지 않았습니다.)당사는 안정적인 수익창출을 통하여 주주가치를 증대하고 배당요구를 충족시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 핵심사업에 대한 경쟁력 확보와 수익성 개선을 이루고, 회사 정관 규정에 의거하여 이익 규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 개선 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정해 나갈 계획입니다.향후 배당정책의 결정은 내부 이사회 등의 결의를 거쳐 공시, 회사 홈페이지 등을 통해 안내드릴 수 있도록 하겠습니다. 나. 배당 관련 회사 정관 규정 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다. 제57조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액제58조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 주주총회의 결의에 따라 보통주식에 대하여 보통주식 및 수종의 종류주식을 배정할 수 있고, 수종의 종류주식에 대하여 보통주식, 그와 같은 종류의 주식 또는 그와 다른 종류의 주식으로 배정할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제59조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 1분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-123	-12,106	-17,752

(별도)당기순이익(백만원)	6,236	-4,673	6,662

(연결)주당순이익(원)	-44	-586	-860

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서 내 지배기업소유주지분 순이익입니다.주2) 주당순이익은 기본주당순이익입니다.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.7	0.7

주) 당사는 2019년 3월 22일 제17기 정기주주총회에서 주당 111원의 현금배당을 승인하여 지급하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력당사업보고서 제출일 현재 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제19기 정기주주총회	제2조(목적)제3조(본점의 소재지)제8조의2(주식 등의 전자등록)제13조(신주의 동등배당)제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제42조의2(위원회)제49조(감사의 선임 해임)제55조(재무제표 등의 작성 등)	목적사업으로 태양력발전업과 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 추가본점 소재지를 경기도 성남시 내에 둔다는 근거 마련비상장사채 등 의무등록대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있다는 단서 신설동등배당에 대한 원칙을 명시전자등록 시행에 따라 주주명부 폐쇄 기간의 설정이불필요하므로 해당 조문 삭제회사 운영 상황에 맞게 이사회 내 위원회 규정 추가상법 시행령 개정 내용을 반영, 전자투표 도입 시감사선임의 주주총회 결의 요건 완화 및 감사 선임또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여조문 정비

2019.03.22	제17기 정기주주총회	제1조(상호)제8조(주식의 종류)제8조의2(주식 등의 전자등록)제38조(이사의 임기)제56조(외부감사인의 선임)부칙(2019.03.22)	상호 변경 (뉴트리바이오텍→ 코스맥스엔비티)주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 신설사외이사의 사임, 사망 등으로 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영, 관련법령의 개정에 따라 정관을 개정할 필요가 없도록 조문 정리전자증권법시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설