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하이즈항공 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 17기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이즈항공주식회사
대 표 이 사 : 하상헌
본 점 소 재 지 : 경남 사천시 사남면 공단 5로 24
(전 화) 055-850-8800
(홈페이지) http://www.hizeaero.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 남권오
(전 화) 055-850-8800
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 (단위: 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)가온아이앤티	17.04.12	서울특별시 송파구 법원로	1. 의류,섬유, 무역2. 항공관련 섬유소재개발	-	기업의결권의 과반수 소유(65%)	미 해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)가온아이앤티	당기 중 신설

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "하이즈항공 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "HIZEAERO Co., Ltd.(약호 HIZEAERO)"로 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 2001년 11월 16일에 서울에서 설립되었으며, 2007년 6월 4일에 경남 사천으로 이전하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

본사주소	경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

전화번호	055-850-8800

홈페이지	http://www.hizeaero.com

라. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 당사 정관상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다.

목적사업	비 고

1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업	-

2. 항공기관련 기술용역 서비스업	-

3. 항공기관련 정비 및 개조업	-

4. 항공기관련 판매업	-

5. 항공기관련 사업일체	-

6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업	-

7. 비행체 개발 및 제조업	-

8. 기타 기계부품 제조업	-

9. 전 각호에 부대되는 사업	-

사. 보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부

당사는 보고서 제출일 현재 1개의 종속회사가 있습니다.

구분	회사명	종속회사여부	상장여부

1	(주)가온아이앤티	종속	비상장

- 추가적인 사항은 본문 IX. 계열회사 등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)

2017. 06. 01	기업신용평가등급	BBB-	NICE평가정보(주) (AAA ~ D)

자. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

년	월	내용

2001	11	회사 설립 : 하이즈항공 주식회사

2007	03	B787 주익구조물 1,000대 생산계약 체결 - Section 11 15

05	유상증자 : 보통주 1,300,000주 (증자후 자본금 1,000백만원)

06	본점 이전 : 경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

07	유상증자 : 보통주 2,000,000주 (증자후 자본금 2,000백만원)

12	대표이사 변경 : 황외석 대표이사 → 하상헌 대표이사

최대주주 변경 : 황외석 → 하상헌

2008	02	제1공장(경남사천 조립공장)준공, B787라인 이전

05	AS 9100 Rev. B, ISO 9001 인증획득

11	NADCAP 인증심사완료

2009	05	미국연방항공청(FAA) 주관 감사 무결점 통과

2010	05	D1-4426 Boeing 품질시스템 업체 인증획득

09	유상증자 : 우선주 1,330,000주 (증자후 자본금 2,666백만원)

2011	05	보잉 B747-400 부품생산 계약 체결

보잉 1차 협력업체 등록

2012	09	F-15 주익 치공구 사업착수

2013	08	지점 설치, 제2공장 준공 가공/치공구 사업부 이전

12	흥진항공 흡수합병

2014	04	무상증자 : 보통주 6,000,000주 / 우선주 1,995,000주 (증자후 자본금 6,663백만원)

09	B767 후방 동체 조립 착수

11	판금공장 준공

12	유상증자 : 보통주 600,000주 (증자후 자본금 6,963백만원)

2015	04	화공/ 쇼트피닝 공장 준공

05	SAMC 737 MAX 수평미익 부품 계약체결

06	BTC 737, 787 부품 계약체결

10	BTC 737, 787 수직미익 조립 및 주익 부품 계약체결

11	코스닥시장 상장 - 유상증자 : 보통주 3,521,167 (증자후 자본금 8,723백만원)

12	부산신항 배후국제산업물류단지 일반산업단지 용지매매 계약 및 입주계약체결

2016	5	BTC B787 부품 계약체결

8	SMIC B777, B787 주익 부품, Sub Assembly Part 계약 체결

9	KAL A350 Cargo Door 조립 계약 체결

11	SMIC G7000 주익 부품 부품 계약 체결

12	MHI B777 주익 부품 및 도어 부품 계약 체결

12	KHI B787 주익 부품 계약 체결

2017	3	부산 공장 준공

BTC B737, B777 부품 계약 체결

6	BTC B787 Vertical Fin Fairing 부품공급계약 체결

7	(주) 가온아이앤티 유상증자 참여(지분율 65%)

9	SAMC B737-MAX/ B737-NG 수평미익 부품공급계약 체결
3. 자본금 변동사항

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅴ. 자기주식수	1,069,424	-	1,069,424	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,626,743	-	16,626,743	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	302,938	416,486	-	-	719,424	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	302,938	416,486	-	-	719,424	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	652,938	416,486	-	-	1,069,424	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

(주1) 장외 직접취득은 당사가 코스닥시장 상장이전인 2011사업년도중 취득한 자기주식입니다.(주2) 당사는 2016 사업년도에 신탁계약을 통해 자기주식 302,938주를 취득하였습 니다.(주3) 당사는 2017년 3월 15일 자기주식취득 신탁계약을 통해 416,486주를 취득하 였고 2017년 9월 14일 신탁계약을 해지하였습니다.

-관련공시: 2017.03.15 주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약체결결정) 2017.09.14 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약해지결정)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,696,167	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,069,424	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,626,743	-

-	-	-

※ 2016사업연도 종료일 현재 의결권 행사 가능한 총 주식수 17,043,229주에서 2017. 3. 15 ~ 9. 30 기간동안 자기주식 취득 신탁을 통해 416,486주를 취득하여 자기주식 수량은 총 1,069,424주입니다.- 보고서작성 기준일 현재 의결권행사가능한 총 주식수는 16,626,743주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 3분기	한영회계법인	-	-

제16기	한영회계법인	적정	-

제15기	삼정회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기	한영회계법인	기말감사	-	-

제16기	한영회계법인	기말감사	60,000	807

제15기	삼정회계법인	기말감사	120,000	1,401

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기	2017.1.25	2016년도 법인세 세무조정 계약 체결	2017.1.25~3.31.	5,000	-

제15기	2015.8.3	내부회계관리제도구축자문용역	2015.8.3~8.14	20,000	-

2. 회계감사인의 변경- 해당사항이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및분석의견의 기재는 하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김정엽	73.02 서울대 항공공학과 졸
82.02 KAIST 항공공학과 석사
91.02 KAIST 항공공학과 박사
74.01~95.02 국방과학연구소
95.03~99.12 한국항공우주산업
01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~ 현재 하이즈항공 상근감사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성 당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제41조 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다.

조항	내용

정관 제41조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보 고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조 사할 수 있다.
④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정
제2조	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

감사직무규정
제4조	1. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
2. 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사 의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 회사의 대표이사로부터 받아 감사를 해야 하 며, 다음의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017-01-18	해외사업 (SMAC MAX CHORD) 원자재 구입 L/C 개설 승인	가결	-

2	2017-02-09	보고사항 제 16기 재무제표 및 영업보고서 감사보고 제 16기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 16기 내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결	-

3	2017-02-10	제 16기 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2017-03-08	1. 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2017-03-14	우리은행 기업운전자금(6.4억) 대출의 건	가결	-

6	2017-03-14	우리은행 기업운전자금(16.85억) 대출의 건	가결	-

7	2017-03-15	신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건 (30억)	가결	-

8	2017-03-24	대표이사 재선임의 건	가결	-

9	2017-04-10	2017년 임직원 특별상여금 지급의 건	가결	-

10	2017-04-28	경남은행 차입의 건	가결	-

11	2017-05-29	지점 설치의 건(부산지점)	가결	-

12	2017-07-18	1. 제3자배정 유상증자 참여의 건2. 지급보증의 건	가결	-

13	2017-07-21	우리은행 차입 신청의 건(기업운전자금대출 신청)	가결	-

14	2017-08-09	경남은행 금융기관차입 및 담보제공의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 설립이래 보고서 제출 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

하상헌	본인	보통주	6,550,000	37.01	6,635,000	37.49	-

하권	사촌	보통주	300,000	1.70	300,000	1.70	-

하동환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

하종환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

김광엽	임원	보통주	250,000	1.41	250,000	1.41	-

김정엽	임원	보통주	1,250	0.01	1,250	0.01	-

계	보통주	7,126,250	40.27	7,211,250	40.75	-

-	-	-	-	-	-

주1) 기초는2017년1월1일 기준이며, 기말은 2017년 9월30일 현재 기준입니다.

나. 최대주주와 관련된 사항(1) 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주요 경력	비고

하상헌	대표이사	1981.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현 재 하이즈항공 대표이사	-

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 최대주주의 변동현황보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 주식의 분포 당사는 기업공시서 식 작성기준 개정( 2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하 는 경우
3. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 벤처금융에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생 산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법 에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신 기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달상하기 위 하여 필요한 경우
7. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주 식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주 에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 정기주주총회의 종결일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 ) (TEL : 02-2073-8110)

주주의 특권	해당사항 없음	공고	당사 인터넷홈페이지(http://www.hizeaero.com), 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적(최근 6개월 : 2017. 04 ~ 2017. 09) (단위 : 원/주)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	주가	최 고	7,440	8,040	9,540	9,360	9,000	8,320

최 저	6,740	7,130	7,520	8,970	7,660	6,860

평균	7,110	7,748	8,688	9,121	8,060	7,683

월간거래량	최고(일)	263,822	164,540	415,076	111,932	202,706	281,754

최저(일)	11,509	26,946	26,339	28,272	16,853	18,880

월간	1,145,091	1,344,650	2,824,730	1,293,106	1,452,674	1,492,508
1. 임원 및 직원의 현황

가) 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하상헌	남	1960.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	81.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현재 하이즈항공 대표이사	6,550,000	-	15년11개월	2020.03.24

김광엽	남	1958.11	전무	등기임원	상근	사업본부장	91.02 한진산업대 항공기계학과 졸
77.01~92.05 대한항공
93.03~99.09 현대우주항공
99.10~05.01 한국항공우주산업
07.01~현재 하이즈항공 전무이사	250,000	-	10년9개월	2019.03.28

곽병천	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	부품사업부장	82.02 경북대 기계공학과 졸
81.12~99.10 삼성테크윈
99.10~08.12 한국항공우주산업
08.12~14.12 대화항공
15.01~현재 하이즈항공 전무	-	-	2년
8개월	-

이효래	남	1962.06	상무	미등기임원	상근	조립사업부장	88.02 부산대 기계공학과 졸
88.02~99.10 삼성테크윈
99.10~12.06 한국항공우주산업
12.06~현재 하이즈항공 상무	-	-	5년 3개월	-

남권오	남	1966.09	상무	미등기임원	상근	전략기획실장	93.02 서강대 경영학과 졸 93.12~05.08 신한금융투자
미래에셋증권 05.09~16.6 두산그룹 17.01~현재 하이즈항공 전략기획실장	-	-	8개월	-

김병부	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	이사	90.02~07.04 ㈜나산 이사
07.04~15.10 ㈜인디에프 상무
17.05~현재 하이즈항공 이사	-	-	4개월	-

박진형	남	1958.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	84.02 경북대학교 경제학과
83.10~14.10 KOTRA 경영지원본부부사장
15.07~현재 하이즈항공 사외이사	-	-	2년 3개월	2018.07.20

김정엽	남	1950.07	감사	등기임원	상근	감사	73.02 서울대 항공공학과 졸
82.02 KAIST 항공공학과 석사
91.02 KASIT 항공공학과 박사
74.01~95.02 국방과학연구소
95.03~99.12 한국항공우주산업
01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~현재 하이즈항공 감사	1,250	-	2년5개월	2018.04.30

주1) 박승배 미등기임원은 2017. 8. 31. 기준으로 사임하였습니다.

나) 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	504	-	-	-	504	2.9	12,937,267	25,669	-

-	여	48	-	-	-	48	4.3	1,202,989	25,062	-

합 계	552	-	-	-	552	3.6	14,140,256	25,365	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	353,062	88,266	-

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	260,812	130,406	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	27,000	27,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	65,250	65,250	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

나. 산정기준 및 방법 이 사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사의 현황

- 기업집단의 명칭 : 하이즈항공(주) _ 사업자등록번호 : 215-86-17709- 소속회사 명칭 : (주)가온아이앤티 _ 사업자등록번호 : 864-86-00596- 계통도(기업집단의 지분투자현황)

구분	회사명	보유주식수(주)	지분율(%)	비고

종속기업	(주)가온아이앤티	2,600,000	65.0	비상장사

- 계열사간의 임원 겸직 현황

임원명	겸임	비고

하상헌	하이즈항공(주) 대표이사(주)가온아앤티 사내이사	-

2. 타법인출자 현황가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국표면처리(비상장법인)	2014.07.21	투자	100,000	10	1.56	100,000	-	-	-	10	1.56	100,000	7,333,011	-34,265

(주)가온아앤티(비상장법인)	2017.07.27	투자	1,300,000	-	-	-	2,600	1,300,000	-	2,600	65	1,300,000	3,125,375	1,568

합 계	-	-	100,000	2,600	1,300,000	-	-	-	1,400,000	-	-

*(주)가온아이앤티는 당기 설립된 법인으로 최근사업연도 재무현황은 당기(3분기)의 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 외외의 이해관계자와의 거 래 -해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경사항당사는 보고서 제출일 현재 신고한 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우는없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안	가결 여부

2017-03-24	정기	1.제16기 재무제표 승인의 건 2.사내이사 선임의 건 3.이사보수 한도 승인의 건 4.감사보수 한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건- 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 우리사주조합 지급보증내역이 존재하며 자세한 사항은재무제표의 우발부채 및 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 회사 또는 회사의 임직원이 공시대상기간중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 자본시장법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융 및 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 내역은 아래와 같습니다. 1) 낙동강환경유역청 과태료 납부

번호	구 분	내 용

1	일자	낙동강유역환경청 화학물질 지도점검 _ 2017. 02. 08~10

2	처벌 또는 조치대상	하이즈항공(주) 진주사업부

3	처벌 또는 조치내용	화학물질관리법 유해화학물질 영업 변경신고 미이행 과태료 부과 _ 480만원

4	사유 및 근거 법령	화학물질관리법 제28조5항, 제64조 제2항제5호

5	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	과태료 납부완료_ 2017. 02. 24

6	재발방지를 위한 회사의 대책	- 유관부서 합동 사내 화학물질 운용실태 일제 점검 및 법규위반 여부 면밀 진단

- 사내 화학물질 반입 절차서 제.개정

- 사내 미허가 화학물질 전량 변경허가 신고 실시

- 유사사례 재발방지 교육 실시_유관부서 실무자 대상

- 유관부서 경위서 징구

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 재무제표 주석을 참조바랍니다. 다. 중소기업기준 검토표

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.

라. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장상장	2015.11.17	63,381	1. 설비투자: 43,0002. 차입금상환: 15,0003. 운영자금: 4,874	1. 시설자금: 30,3352. 차입금상환: 14,763
3. 운영자금: 1,0694. 자사주매입: 5,917	주1) 주2) 주3) 주4)

주1) 2015년 12월 22일 유형자산 양수 결정에 따라 부산 공장 건설을 위한 토지 매입계약체결(2015년 12월 29일, 계약상대방 : 부산도시공사)하여 계약금 전액 (11,417백만원) 집행되었고, 공시대상기간 中 공장 건설관련 비용(7,812백만원) 사천임대전용산업단지 內 토지매매 계약(2016.6.22) 체결 계약금 전액(4,036백 만원), 기타 시설자금으로 사용되었습니다. 주2) 2015년 12년 31일 차입금 일부 상환, 공시대상기간中 원리금 상환함으로써 보고서 작성기준일 현재 부채비율은 74.2%로 양호한 상황이며, 이후에도 단계적으로 차입금을 상환하여 이자비용을 절감함과 동시에 향후 추가적인 투자계획 진행 시 자본조달 대응능력을 확충하고자 합니다. 주3) 보고서 작성기준일 현재 운영자금은 상장주선인 상장수수료로 1차 8.19억이 사용되었으며, 2016년 3월 30일 상장주선인 상장 성과수수료로 2차 2.5억이 사용되었습니다. 그외 운영자금은 원재료 구매대금 등으로 사용할 예정입니다. 주4) 당사는 2016년도(전기)에 자기주식 취득 신탁계약을 통하여 자기주식을 매입 에 2,922백만원을 사용하였으며, 2017년 3월 15일 자기주식 취득 신탁계약을 체결하여, 보고서 작성일 기준 현재 자기주식 매입에 2,995백만원을 추가로 사용하였습니다. - 관련공시 : 2017.03.15 주요상황보고서(자기주식취득 신탁계약체결결정) - 관련공시 : 2017.09.15 신탁계약해지결과보고서

2) 미사용 공모자금 운영 현황 (기준일: 2017. 09. 30) (단위: 백 만원)

예탁처	금융상품	금액	비고

우리은행	정기예금	-	-

산업은행	정기예금	10,000	-

경남은행	정기예금	1,297	-

합계	11,297	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항 - 해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 - 해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무- 해당사항 없습니다. 차. 합병등의 사후정보당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.

카. 녹색경영 - 해당사항 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.