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하이즈항공 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이즈항공주식회사
대 표 이 사 : 하상헌
본 점 소 재 지 : 경남 사천시 사남면 공단 5로 24
(전 화) 055-850-8800
(홈페이지) http://www.hizeaero.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 김병부
(전 화) 055-850-8800
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)가온아이앤티	'17.04.12	서울특별시 성동구성수이로 89	1. 의류,섬유, 무역2. 항공관련 섬유소재개발	8,231	기업의결권의 과반수 소유(65.00%)	부

하이즈에셋자산운용(주)	'18.04.25	서울특별시 강남구 영동대로 611	1. 전문사모집합투자업	2,871	기업의결권의 과반수 소유(80.56%)	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015.11.25	해당없음	해당없음

3. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "하이즈항공 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "HIZEAERO Co., Ltd.(약호 HIZEAERO)"로 표기합니다.

4. 설립일자 당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 2001년 11월 16일에 서울에서 설립되었으며, 2007년 6월 4일에 경남 사천으로 이전하였습니다. 5. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

본사주소	경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

전화번호	055-850-8800

홈페이지	http://www.hizeaero.com

6. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

7. 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 당사 정관상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다.

목적사업	비 고

1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업	-

2. 항공기관련 기술용역 서비스업	-

3. 항공기관련 정비 및 개조업	-

4. 항공기관련 판매업	-

5. 항공기관련 사업일체	-

6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업	-

7. 비행체 개발 및 제조업	-

8. 기타 기계부품 제조업	-

9. 부동산 매매 및 임대업	-

10. 체육 및 복지시설 설치 운영	-

11. 섬유 제품 제조 및 판매업	-

12. 위 각호와 관련된 수출입.무역업	-

13. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	-

9. 보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 2개의 종속회사가 있습니다.

구분	회사명	종속회사여부	상장여부

1	(주)가온아이앤티	종속	비상장

2	하이즈에셋자산운용(주)	종속	비상장

10. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)

2019.10.04	기업신용평가등급	BBB	한국기업데이터 (AAA ~ D)

* 평가 유효기간 : 2019.10.04~2020.10.03 11. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 - 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

년	월	내용

2001	11	회사 설립: 하이즈항공 주식회사

2007	05	유상증자 : 보통주 1,300,000주 (증자후 자본금 1,000백만원)

06	본점 이전 : 경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

12	대표이사 변경 : 황외석 대표이사 → 하상헌 대표이사

12	최대주주 변경 : 황외석 → 하상헌

2008	02	제1공장(경남사천 조립공장)준공

2010	09	유상증자 : 우선주 1,330,000주 (증자후 자본금 2,666백만원)

2013	08	진주 지점 설치, 제2공장(진주) 준공 가공/치공구 사업부 이전

12	흥진항공 흡수합병

2014	04	무상증자 : 보통주 6,000,000주 / 우선주 1,995,000주 (증자후 자본금 6,663백만원)

11	제2공장(진주) 판금공장 준공

12	유상증자 : 보통주 600,000주 (증자후 자본금 6,963백만원)

2015	04	제2공장(진주) 화공/쇼트피닝 공장 준공

05	SAMC 737 MAX 수평미익 부품 계약체결

06	BTC 737, 787 부품 계약체결

10	BTC 737, 787 수직미익 조립 및 주익 부품 계약체결

11	코스닥시장 상장 - 유상증자: 보통주 3,521,167 (증자후 자본금 8,723백만원)

2016	04	BTC B787 부품 계약체결 (계약금: $4,333,956)

08	SMIC B777, B787 주익 부품, Sub Assembly Part 계약 체결

09	KAL A350 Cargo Door 조립 계약 체결

11	SMIC G7000 주익 부품 부품 계약 체결

12	MHI B777 주익 부품 및 도어 부품 계약 체결

12	KHI B787 주익 부품 계약 체결

12	BTC B737 미익 부품공급계약 체결 (계약금: $4,086,028)

2017	03	제3공장(부산) 준공

BTC B737, B777 부품 계약 체결 (계약금: $3,651,598

06	BTC B787 Vertical Fin Fairing 부품공급계약 체결 (계약금: $5,745,742)

07	(주) 가온아이앤티 유상증자 참여(지분율 65%)

09	SAMC B737-MAX/ B737-NG 수평미익 부품공급계약 체결 (계약금: $28,500,000)

12	5백만불 수출의 탑 수상

12	BTC와 전략적 동반자 관계 형성을 위한 업무협약(MOU) 체결

2018	03	항공정비(MRO) 전문업체 설립을 위한 발기인 조합 합의서 체결

04	하이즈에셋(주) 출자 신규 설립.(지분율 80.5%)

06	BTC B737, B787 부품 공급 계약 체결 (계약금: $74,000,000)

한국항공서비스(KAEMS) 출자

10	KAI B787-10 Center Wing Box 계약 체결 (계약금: \16,071,908,190)

12	제55회 무역의 날 "천만불 수출의 탑" 수상

2019	02	국내 최초 COMAC Supplier 등록

03	2018년 코스닥시장 공시 우수법인 선정

12	TBAL(TATA-BOEING) B737 부품 계약 체결 (계약금: $7,383,002)

2020	01	ACM B787, B767 등 부품 조립 및 가공 납품 계약 체결 (계약금: $117,159,037)

03	BTC B787 부품 계약 체결 (계약금: $8,647,684)

05	ACM B767, B777 등 부품 조립 및 가공 납품 계약 체결 (계약금: $36,325,329)

*주1) BTC(Boeing Tiajin Composites)는 Boeing-China 합작 항공기 제조회사입니다.

*주2) SAMC(Shanghai Aircraft Manufacturing Corporation Ltd) 는 중국 항공기 제조 회사 COMAC의 자회사입니다.

*주3) SMIC(Shinmaywa Industries)는 일본 항공기 제조 회사입니다.

*주4) ACM(Aerospace Composite Malaysia)는 말레이시아 항공기 제조 회사입니다.

*주5) MHI(Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)는 일본 미쓰비씨 중공업입니다.

*주6) KHI(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)는 일본 가와사키 중공업입니다.

*주7) KAI(Korea Aerospace Industries, Ltd.)는 대한민국 항공기 제조사 한국항공우주산업입니다.

*주8) KAL(KOREAN AIR LINES CO.,LTD.)은 대한민국 대한항공입니다. *주9) TBAL(Tata Boeing Aerospace Limited)은 인도TATA그룹과 Boeing의 항공기 부품 합작법인입니다.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.04.30	무상증자	보통주	6,000,000	500	-	-

2014.04.30	무상증자	우선주	1,995,000	500	-	-

2014.12.24	주식매수선택권행사	보통주	600,000	500	1,000	100%

2015.05.08	전환권행사	보통주	3,325,000	500	-	-

2015.11.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,521,167	500	18,000	코스닥상장

2016.02.17	주식매수선택권행사	보통주	250,000	500	1,000	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅴ. 자기주식수	1,315,217	-	1,315,217	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,380,950	-	16,380,950	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	896,460	68,757	-	-	965,217	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	896,460	68,757	-	-	965,217	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,246,460	-	-	-	1,315,217	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

*주1) 장외 직업취득은 당사가 코스닥시장 상장이전인 2011년 사업연도 중 취득한 자기주식입니다. *주2) 당사는 2016년(302,938주), 2017년(416,486주), 2020년(245,793주)에 신탁계약을 통해 자기주식 1,315,217주를 취득하였습니다. *주3) 당사는 2020년 3월 17일 신한금융투자와 16억원 규모의 자사주취득 신탁계약을 체결하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,696,167	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,315,217	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	-	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제49조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 주요배당지표 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 해당 항목의 기재를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및분석의견의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기 반기(당기)	한영회계법인	적정(반기검토)	-	-

제19기(전기)	한영회계법인	적정	-	-

제18기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제20기 반기(당기)	한영회계법인	기말감사	110,000	1,240	30,000	258

제19기(전기)	한영회계법인	기말감사	90,000	1,132	90,000	1,132

제18기(전전기)	한영회계법인	기말감사	66,000	837	66,000	837

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	2019.08.20	2019년도 법인세 세무조정 계약 체결	2020.1.2~3.31	7,000	-

제18기(전전기)	2018.10.18	2018년도 법인세 세무조정 계약 체결	2018.2.21~3.31	5,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.12.27	회사: 감사1명,감사인: 담당이사1명	서면보고	핵심감사사항의 선정 결과 및 감사절차 계획

2	2020.03.13	회사: 감사1명, 감사인: 담당이사1명	서면보고	핵심감사사항 등 중점 감사사항, 감사인의 독립성 준수사실에 관한 사항 및 회계감사결과에 대한 설명

3	2020.07.31	회사: 감사1명, 감사인: 담당이사1명	대면보고	핵심감사 항목,회계부정 및 부정위험과 회계감사시 유의적 발견사항에 대한 설명

5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제 당사 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 내부통제에 이상이 없는 것으로 평가되었습니다.나. 내부회계관리제도 본 공시기간 중 내부회계관리자는 내부회계관리제도에 대하여 중대한 취약점이 있다는 지적을 한 바 없습니다.다. 내부통제구조의 평가 - 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사의 수 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다. 1-2. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	조항	내용

구성	이사회 운영규정 제4조	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	이사회 운영규정
제5조	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

결의방법	이사회 운영규정
제9조	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 (회사기회유용금지) 및 제398조 (자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한사항
(의결사항)	이사회 운영규정
제10조	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항5. 기 타

2. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

대표이사 하상헌(출석률: 100%)	사내이사 김광엽(출석률: 100%)	사외이사 윤원석(출석률: 83.3%)	사외이사 김용성(출석률: 66.7%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

1	2020-02-06	제19기 재무제표 및 영업보고서 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	찬성	찬성	찬성	-

2	2020-02-20	종속회사 (주)가온아이앤티 정기예금 재예치 및 담보설정 (기업은행_10억원)	찬성	찬성	찬성	-

3	2020-02-28	제19기 연결 재무제표 및 영업보고서 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 평가보고제 19기 재무제표 확정(연결/별도) 外	찬성	찬성	찬성	-

4	2020-03-17	자기주식 취득 결정의 건 (신탁계약_16억원)	찬성	찬성	찬성	-

5	2020-03-24	제 19기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성	찬성	-

6	2020-03-24	대표이사 재선임의 건 (대표이사 하상헌)	찬성	찬성	-	-

7	2020-04-27	산업운영자금 차입의 건(산업은행_50억원)	찬성	찬성	-	찬성

8	2020-05-07	특별올랜딩 차입의 건 (산업은행_30억원)	찬성	찬성	-	찬성

9	우리소재부품산업대출의 건 (우리은행_20억원)	찬성	찬성	-	찬성

10	2020-05-25	종속회사 (주)가온아이앤티 기한부수입신용장 연대보증 기일 연장의 건	찬성	찬성	-	찬성

11	2020-05-26	종속회사 (주)가온아이앤티 연대보증 입보 제공의 건 (경남은행_$500,000限)	찬성	찬성	-	불참

12	2020-06-05	종속회사 (주)가온아이앤티 여신 관련 담보제공의 건 (경남은행_10억원)	찬성	찬성	-	불참

*주1) 윤원석 사외이사는 일신상의 사유로 2020년 3월 24일 사임하였습니다. *주2) 김용성 사외이사는 2020년 3월 24일 정기주주총회를 통해 신규 사외이사로 취임하였습니다. 3. 이사회내 위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

4. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	하상헌	이사회	이사회 의장 및 경영총괄	-	최대주주

사내이사	김광엽	이사회	사업본부장	-	-

사외이사	김용성	이사회	사외이사	-	-

*주1) 김용성 사외이사는 2020년 3월 24일 정기주주총회를 통해 신규 사외이사로 취임하였습니다. (2) 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 연간 1회이상 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 설치여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 2. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김태욱	83.02 서울대 대학원 항공공학과 석사 02.02 한국과학기술원항공우주공학박사 13.07~ 메가파스칼 대표(현)18.03~ 하이즈항공 감사	해당사항 없음	-

3. 감사의 독립성 당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제41조 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다.

조항	내용

정관 제41조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정
제2조	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

감사직무규정
제4조	1. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
2. 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 회사의 대표이사로부터 받아 감사를 해야 하며, 다음의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

4. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2020-02-06	제19기 재무제표 및 영업보고서 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	○	-

2	2020-02-20	종속회사 (주)가온아이앤티 기업은행 정기예금 (10억원) 재예치 및 담보설정	○	-

3	2020-02-28	- 제19기 연결 재무제표 및 영업보고서 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 제 19기 재무제표 확정(연결/별도) 外	○	-

4	2020-03-17	자기주식 취득 결정의 건 (신탁계약_16억원)	○	-

5	2020-03-24	제 19기 정기주주총회 의사록	○	-

6	2020-03-24	대표이사 재선임의 건 (대표이사 하상헌)	○	-

7	2020-04-27	산업운영자금 차입의 건(산업은행_50억원)	○	-

8	2020-05-07	특별올랜딩 차입의 건 (산업은행_30억원)	○	-

9	우리소재부품산업대출의 건 (우리은행_20억원)	○	-

10	2020-05-25	종속회사 (주)가온아이앤티 기한부수입신용장 연대보증 기일 연장의 건	○	-

11	2020-05-26	종속회사 (주)가온아이앤티 연대보증 입보 제공의 건 (경남은행_$500,000限)	○	-

12	2020-06-07	종속회사 (주)가온아이앤티 여신 관련 담보제공의 건 (경남은행_10억원)	○	-

5. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 연간 1회이상 실시예정
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 해당 항목의 기재를 생략합니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

하상헌	본인	보통주	6,746,146	38.12	6,746,146	38.12	-

하권	사촌	보통주	300,000	1.7	300,000	1.7	-

하동환	자	보통주	12,500	0.07	12,625	0.07	-

하종환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

김광엽	임원	보통주	370,000	2.09	370,000	2.09	-

김정엽	임원	보통주	1,250	0.01	1,250	0.01	-

황외석	종속회사 임원	보통주	500,000	2.83	500,000	2.83	-

곽병천	임원	보통주	15,595	0.09	15,595	0.09	-

김병부	임원	보통주	27,186	0.16	27,186	0.16	-

김용복	임원	보통주	23,517	0.13	23,517	0.13	-

문현철	임원	보통주	15,588	0.09	15,588	0.09	-

윤형석	임원	보통주	15,590	0.09	15,590	0.09	-

이효래	임원	보통주	15,593	0.1	15,593	0.1	-

조정호	임원	보통주	15,589	0.09	15,589	0.09	-

허경	임원	보통주	15,592	0.1	15,592	0.1	-

김용성	임원	보통주	1,000	0.01	1,000	0.01	-

계	보통주	8,087,646	45.70	8,087,771	45.70	-

-	-	-	-	-	-

*주1) 주식수 및 지분율 표기시, 소수점 셋째자리 이하는 절삭하여 기재/반영함.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주요 경력	비고

하상헌	대표이사	- 10.06~13.12 흥진항공 대표이사
- 01.11~현재 하이즈항공 대표이사	-

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

- 해당사항 없음.(3) 최대주주의 변동 현황- 해당사항 없음. 3. 주식의 분포 당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 사업년도중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다. 4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 벤처금융에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행 하는 경우
6. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에 인수하게 하는 경우
10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법 은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 정기주주총회의 종결일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 )

주주의 특권	해당사항 없음	공고	당사 홈페이지(http://www.hizeaero.com), 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 (최근 6개월 : 2020. 01 ~ 2020. 06) (단위 : 원/주)

종 류	1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	주가	최 고	6,430	5,710	4,730	4,045	4,040	4,170

최 저	4,880	4,480	2,680	3,360	3,790	3,645

평균	5,068	5,329	3,654	3,688	3,898	3,904

월간거래량	최고(일)	513,696	3,137,979	349,429	473,299	306,891	362,913

최저(일)	3,961	24,048	11,629	28,546	8,717	17,589

월간	904,898	5,648,074	1,956,197	1,722,980	1,036,064	1,555,253
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하상헌	남	1960.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현재 하이즈항공 대표이사	6,746,146	-	본인	18년
8개월	2023.03.23

김광엽	남	1958.11	부사장	등기임원	상근	사업본부장	07.01~현재 하이즈항공 부사장	370,000	-	특수관계인	13년
6개월	2022.03.25

곽병천	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	사천사업부장	08.12~14.12 대화항공
15.01~현재 하이즈항공 전무	15,595	-	특수관계인	5년
6개월	-

조정호	남	1958.01	전무	미등기임원	상근	진주사업부장	13.07~15.02 대한항공 품질경영부/부서장
15.02~16.09 대한항공민항기제조공장/부공장장
17.01~현재 하이즈항공 상무	15,589	-	특수관계인	3년
6개월	-

이효래	남	1962.06	상무	미등기임원	상근	부산사업부장	12.06~현재 하이즈항공 상무	15,593	-	특수관계인	8년
1개월	-

김병부	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	재무실장	07.04~15.10 ㈜인디에프 상무
17.05~현재 하이즈항공 이사	27,186	-	특수관계인	3년
2개월	-

김정엽	남	1950.07	이사	미등기임원	상근	교육원장	01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~18.03 하이즈항공 감사現하이즈항공 교육원장	1,250	-	특수관계인	5년
2개월	-

김태욱	남	1960.12	감사	미등기임원	상근	감사	13.07~ 메가파스칼 대표(현)18.03~ 하이즈항공 감사	-	-	특수관계인	2년
4개월	2021.03.28

윤형석	남	1959.12	상무	미등기임원	상근	품질실장	11.5~17.8 현대성우메탈㈜/부사장
18.01~18.06 코오롱데크컴퍼지트㈜/기술고문18.06~현재 하이즈항공 이사	15,590	-	특수관계인	2년
0개월	-

허경	남	1968.06	이사	미등기임원	상근	사천생산지원팀장	14.01~현재 하이즈항공 생산담당	15,592	-	특수관계인	6년
6개월	-

김용복	남	1959.04	이사	미등기임원	상근	경영지원실장	12.05~ 현재 하이즈항공 경영지원실장	23,517	-	특수관계인	8년
2개월	-

문현철	남	1970.12	이사	미등기임원	상근	해외사업실장	14.01~현재 하이즈항공 해외사업실장	15,588	-	특수관계인	6년
6개월	-

김용성	남	1961.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	85.09~11.11 현대차 이태리법인 법인장12.01~19.12 기아차 인도법인 판매실장/상무	1,000	-	특수관계인	0년
4개월	2023.03.23

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	455	1	9	0	464	4년 4개월	7,965,120	17,166	7	6	13	-

-	여	42	0	4	0	46	5년 6개월	684,963	14,891	-

합 계	497	1	13	0	510	4년 6개월	8,650,083	16,961	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	450,796	50,088	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	208,380	52,095	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	185,580	92,790	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,000	4,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	22,800	22,800	-

*주1) 윤원석 前사외이사는 일신상의 사유로 2020년 3월 24일 사임하였습니다. *주2) 김용성 現사외이사는 2020년 3월 24일 정기주주총회를 통해 신규 사외이사로 취임하였습니다. *주3) 윤원석 前사외이사는 2019년도 10월부터 당사에서 임금을 받지 않아 김용성 現사외이사의 임금만을 기재하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

*주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 - 기업집단의 명칭 : 하이즈항공(주) _ 사업자등록번호 : 215-86-177091) 소속회사 명칭 : (주)가온아이앤티 _ 사업자등록번호 : 864-86-005962) 소속회사 명칭 : 하이즈에셋자산운용(주) _ 사업자등록번호 : 173-88-00849 1-1. 계통도(기업집단의 지분투자현황)

구분	회사명	보유주식수(주)	지분율(%)	비고

종속기업	(주)가온아이앤티	2,600,000	65.00	비상장사

종속기업	하이즈에셋자산운용(주)	5,800,000	80.56	비상장사

1-2. 계열사간의 임원 겸직 현황

임원명	겸임	비고

하상헌	하이즈항공(주) 대표이사 - 상근(주)가온아이앤티 이사 - 비상근	-

김광엽	하이즈항공(주) 부사장 - 상근하이즈에셋자산운용(주) 감사 - 비상근	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국표면처리(비상장법인)	2014.07.21	투자	100,000	10	1.56	100,000	-	-	-24,650	10	1.56	75,350	10,080,008	-1,750,166

한국항공서비스(주)(비상장법인)	2018.06.11	투자	2,400,000	480	1.78	2,400,000	-	-	39,840	480	1.78	2,439,840	129,044,872	-6,283,224

(주)가온아이앤티(비상장법인)	2017.07.27	투자	1,300,000	2,600	65	1,300,000	-	-	-	2,600	65	1,300,000	8,231,402	206,612

하이즈에셋자산운용(주)(비상장법인)	2018.04.25	투자	2,900,000	5,800	80.56	2,900,000	-	-	-	5,800	80.56	2,900,000	2,870,776	-209,553

합 계	-	-	6,700,000	-	-	15,190	-	-	6,715,190	-	-

*주1) 하이즈에셋자산운용(주)은 2019년 5월 23일 주주총회를 통해 3월 결산 법인에서 12월 결산 법인으로 변경되었습니다.

*주2) 최근사업연도 재무현황은 2019. 12.31 기준 현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음. 4. 대주주 외외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 해당 항목의 기재를 생략합니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.