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하이즈항공 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이즈항공주식회사
대 표 이 사 : 하상헌
본 점 소 재 지 : 경남 사천시 사남면 공단 5로 24
(전 화) 055-850-8800
(홈페이지) http://www.hizeaero.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 김병부
(전 화) 055-850-8800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)가온아이앤티	'17.04.12	서울특별시 송파구 법원로 114	1. 의류,섬유, 무역2. 항공관련 섬유소재개발	3,331,201	기업의결권의 과반수 소유(65.00%)	부

하이즈에셋자산운용(주)	'18.04.25	서울특별시 강남구 영동대로 611	1. 전문사모집합투자업	3,024,093	기업의결권의 과반수 소유(80.56%)	부

※ 하이즈에셋은 당기중('18. 04. 25) 신규 설립되었습니다.※ 최근사업연도말 자산총액은 2018. 12.31 기준입니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	하이즈에셋자산운용(주)	당기중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015.11.25	-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "하이즈항공 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "HIZEAERO Co., Ltd.(약호 HIZEAERO)"로 표기합니다. 라. 설립일자당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 2001년 11월 16일에 설립되었습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

본사주소	경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

전화번호	055-850-8800

홈페이지	http://www.hizeaero.com

바. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우- 해당사항 없음.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 당사 정관상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다.

목적사업	비 고

1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업	-

2. 항공기관련 기술용역 서비스업	-

3. 항공기관련 정비 및 개조업	-

4. 항공기관련 판매업	-

5. 항공기관련 사업일체	-

6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업	-

7. 비행체 개발 및 제조업	-

8. 기타 기계부품 제조업	-

9. 부동산 매매 및 임대업	-

10. 체육 및 복지시설 설치 운영	-

11. 섬유 제품 제조 및 판매업	-

12. 위 각호와 관련된 수출입.무역업	-

13. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및투자	-

자. 보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 2개의 종속회사가 있습니다.

구분	회사명	종속회사여부	상장여부

1	(주)가온아이앤티	종속	비상장

2	하이즈에셋자산운용(주)	종속	비상장

- 2번 하이즈에셋자산운용(주)은 당기중('18. 04. 25) 신규 설립되었습니다.- 추가적인 사항은 본문 IX. 계열회사 등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다. 차. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2018. 10. 12	기업신용평가등급	BBB+	NICE평가정보(주) (AAA ~ D)

* 평가 유효기간 : 2019.10.11 까지입니다. 카. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 - 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

년	월	내용

2001	11	회사 설립 : 하이즈항공 주식회사

2007	03	B787 주익구조물 1,000대 생산계약 체결 - Section 11 15

06	본점 이전 : 경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

2008	02	제1공장(경남사천 조립공장)준공, B787라인 이전

05	AS 9100 Rev. B, ISO 9001 인증획득

11	NADCAP 인증심사완료

2009	05	미국연방항공청(FAA) 주관 감사 무결점 통과

2010	05	D1-4426 Boeing 품질시스템 업체 인증획득

2011	05	보잉 B747-400 부품생산 계약 체결

05	보잉 1차 협력업체 등록

2012	09	F-15 주익 치공구 사업착수

2013	08	제2공장 준공 가공/치공구 사업부 이전

12	흥진항공 흡수합병

2014	09	B767 후방 동체 테일콘 조립 착수

11	판금공장 준공

2015	04	화공/ 쇼트피닝 공장 준공

05	SAMC 737 MAX CHORD 계약체결

06	BTC 737, 787, METAL PARTS 계약체결

10	BTC 737, 787 DORSAL, CAC HOOD, PAA METAL PARTS계약체결

11	코스닥시장 상장

12	부산신항 배후국제산업물류단지 일반산업단지 용지매매 계약 및 입주계약 체결

2016	05	BTC B787 Ti-Foil 계약체결

08	SMIC B777, B787 Rib Post, Sub Assembly Part 계약 체결

09	KAL A350 Cargo Door 조립 계약 체결

11	SMIC G7000 Flap, Slat 부품 계약 체결

12	MHI B777 Fitting, Beam 부품 계약 체결

12	KHI B787 Support, Beam 부품 계약 체결

12	제53회 무역의 날 "백만불 수출의 탑" 수상

2017	01	BTC B777X Dorsal Fin 계약 체결

01	SAMC B737 Ti Fitting 부품 계약 체결

02	부산공장 완공 (KAL, 해외 사업)

03	BTC B737, 777 Radome 계약 체결

06	BTC B787 Vertical Fin Fairing 부품공급계약 체결

07	(주) 가온아이앤티 유상증자 참여(지분율 65%)

09	SAMC B737-MAX/ B737-NG 수평미익 부품공급계약 체결

12	제54회 무역의 날 "5백만불 수출의 탑" 수상

2018	04	하이즈에셋자산운용(주) 출자 신규 설립.(지분율 80.5%)

06	BTC B737, B787 부품 공급 계약 체결

06	'한국항공서비스(KAEMS)' 출자

10	KAI B737-10 Center Wing Box 계약 체결

12	제55회 무역의 날 "천만불 수출의 탑" 수상
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.09.08	유상증자(주주배정)	우선주	1,330,000	500	3,750	-

2014.04.30	무상증자	보통주	6,000,000	500	-	-

2014.04.30	무상증자	우선주	1,995,000	500	-	-

2014.12.24	주식매수선택권행사	보통주	600,000	500	1,000	100%

2015.05.18	전환권행사	보통주	3,325,000	500	-	-

2015.11.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,521,167	500	18,000	코스닥상장

2016.02.17	주식매수선택권행사	보통주	250,000	500	1,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅴ. 자기주식수	1,069,424	-	1,069,424	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,626,743	-	16,626,743	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	719,424	-	-	-	719,424	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	719,424	-	-	-	719,424	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,069,424	-	-	-	1,069,424	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※장외 직접취득은 당사가 코스닥시장 상장이전인 2011년 사업년도중 취득한 자기주식입니다.※당사는 2016년(302,938주), 2017년(416,486주)에 신탁계약을 통해 자기주식 719,424주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,696,167	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,069,424	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,626,743	-

-	-	-

주1) 상기 의결권없는 주식 1,069,424주는 자기주식수입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	640	712	-3,260

(별도)당기순이익(백만원)	1,493	562	-

(연결)주당순이익(원)	51	39	-190

현금배당금총액(백만원)	515	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	60.8	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	31	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 전전기 재무제표(제16기)는 별도 기준임.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

하이즈항공(주) 이사회는 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제18기 사업연도의 회계 및 업무에 대해 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 2018년 말 유동자산은 전년대비 5,300백만원 감소한 45,135백만원이며, 비유동자산은 전년대비 5,035백만원 증가한 83,132백만원입니다. 2018년 말 유동부채는 전년대비 1,285백만원 감소한 14,609백만원이며, 비유동부채는 72백만원 감소한 39,244백만원입니다. 2018년 말 자본총계는 전년대비 1,091백만원 증가한 74,413백만원입니다. (단위: 백만원)

구분	제18기	제17기	증감

[유동자산]	45,135	50,435	(5,300)

[비유동자산]	83,132	78,097	5,035

자산총계	128,267	128,532	(265)

[유동부채]	14,609	15,894	(1,285)

[비유동부채]	39,244	39,316	(72)

부채총계	53,853	55,210	(1,357)

[자본금]	8,848	8,848	0

주식발행초과금	57,295	57,295	0

[이익잉여금]	8,271	7,179	1,092

자본 총계	74,413	73,322	1,091

부채와 자본총계	128,267	128,532	(265)

나. 영업실적 매출액은 전기대비 12%증가한 459억원이며, 당기순이익은 15억원으로 전기대비 166% 증가하였습니다. (단위: 백만원)

구분	제18기	제17기	증감

I.매출액	45,888	41,117	4,771

II.매출원가	(40,210)	(36,174)	(4,036)

III.매출총이익	5,678	4,943	735

IV.판매비와관리비	(3,717)	(3,190)	(527)

V.영업이익	1,961	1,752	209

VI.기타수익	566	273	293

VII.기타비용	(522)	(876)	354

VIII.금융수익	805	682	123

IX.금융비용	(1,291)	(1,252)	(39)

X.법인세비용차감전순이익	1,520	579	941

XI.법인세비용	(26)	(16)	(10)

XII.당기순이익	1,493	562	931

4. 유동성 및 자금조달과 지출 (단위: 백만원)

구 분	제18기	제17기	차이

기초현금	1,120	2,708	(1,588)

영업활동으로 인한 현금흐름	2,581	3,952	(1,371)

투자활동으로 인한 현금흐름	17,314	(4,927)	22,241

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,052)	(560)	(1,492)

현금 및 현금성자산 환변동효과	46	(52)	98

현금증감	17,843	(1,535)	19,378

기말의 현금	19,009	1,120	17,889

5. 부외거래공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항동 보고서 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석(2. 중요한 회계정책, 3. 유의적 회계정책)을 참조해 주시기 바랍니다.

2) 환경 및 종업원 등에 관한 사항

- 환경관련 법률 등에 따른 이슈는 없습니다.

- 종업원과 관련된 이슈는 없습니다.3) 법규상의 규제에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

4) 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용 중 7. 시장위험과 위험관리’를 참조하시기 바랍니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	한영회계법인	적정	-

제17기(전기)	한영회계법인	적정	-

제16기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	한영회계법인	기말감사	66,000	837

제17기(전기)	한영회계법인	기말감사	60,000	897

제16기(전전기)	한영회계법인	기말감사	60,000	807

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	2018.10.18	2018년도 법인세 세무조정 계약 체결	2019.1.2~3.31	5,000	-

제17기(전기)	2017.11.21	2017년도 법인세 세무조정 계약 체결	2018.2.21~3.31.	5,000	-

2017.1.25	2016년도 법인세 세무조정 계약 체결	2017.1.25~3.31	5,000	-

제16기(전전기)	2015.8.3	내부회계관리제도구축자문용역	2015.8.3~8.14	20,000	-

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제당사 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 내부통제에 이상이 없는 것으로 평가되었습니다. 나. 내부회계관리제도본 공시기간 중 내부회계관리자는 내부회계관리제도에 대하여 중대한 취약점이 있다는 지적을 한 바 없습니다. 다. 내부통제구조의 평가- 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김태욱	83.02 서울대 대학원 항공공학과 석사 02.02 한국과학기술원항공우주공학박사 02.03~05.02 국립경상대학교 BK사업 겸임교수 11.10~13.07 일진복합소재(주) 대표/부사장 13.07~ 메가파스칼 대표(현)18.03~ 하이즈항공 감사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제41조 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다.

조항	내용

정관 제41조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정
제2조	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

감사직무규정
제4조	1. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
2. 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 회사의 대표이사로부터 받아 감사를 해야 하며, 다음의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018-02-13	제17기 재무제표 및 영업보고, 감사 보고외 기타보고사항제17기 감사전재무제표(연결포함) 승인의 건	○	-

2	2018-03-06	우리은행 기업운전자금대출 연장(6.4억)	○	-

3	2018-03-06	우리은행 기업운전자금대출 연장(16.85억)	○	-

4	2018-03-07	제17기 정기주주총회 소집의 건	○	-

5	2018-03-13	KAI_항공MRO 전문 법인설립관련 발기인조합 서명식 참석의 건	○	-

6	2018-04-18	(주)가온아이앤티 수입신용장 지급보증 증액의 건 (미화 오십만불)	○	-

7	2018-04-24	자회사(하이즈에셋㈜) 설립투자의 건	○	-

8	2018-05-15	(주)한화 협력업체 등록(상생파트너론_우리은행)	○	-

9	2018-05-15	(주)가온아이앤티 수입신용장 지급보증 증액의 건 (미화 이십만불)	○	-

10	2018-06-05	한국항공서비스(주) (KAEMS) 설립 투자심의 및 출자의 건(24억)	○	-

11	2018-07-26	우리은행 기계장비 수입 일람불(L/C) 개설 건 (1,046,500 유로)	○	-

12	2018-09-13	우리은행 기업운전자금대출(50억)	○	-

13	2018-11-01	경남은행 운전자금대출(20억)	○	-

14	2018-11-02	한국증권금융 우리사주대출 기간만료에 따른 담보설정(18억)	○	-

15	2018-11-29	우리은행 기계장비 수입 일람불(L/C) 개설 건(미화 588,000 불)	○	-

16	2018-12-10	사규제.개정의 건_내부회계관리 규정외	○	-

17	2018-12-12	제18기(2018사업년도)결산 현금배당 결정의 건(보통주 1주당 31원)	○	-

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

바.감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도보고서 제출일 현재 당사는 집중투표제도, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 설립이래 사업보고서 제출 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 사업보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

하상헌	본인	보통주	6,635,000	37.5	6,708,000	37.91	-

하권	사촌	보통주	300,000	1.7	300,000	1.70	-

하동환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

하종환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

김광엽	임원	보통주	250,000	1.41	370,000	2.09	-

김정엽	임원	보통주	1,250	0.01	1,250	0.01	-

곽병천	임원	보통주	0	0	15,595	0.09	-

김병부	임원	보통주	0	0	19,333	0.11	-

김용복	임원	보통주	0	0	15,588	0.09	-

문현철	임원	보통주	0	0	15,588	0.09	-

배성한	임원	보통주	0	0	15,603	0.09	-

윤형석	임원	보통주	0	0	15,590	0.09	-

이효래	임원	보통주	0	0	15,593	0.09	-

조정호	임원	보통주	0	0	15,589	0.09	-

허경	임원	보통주	0	0	15,592	0.09	-

황외석	종속회사임원	보통주	0	0	500,000	2.83	-

계	보통주	7,211,250	40.75	8,048,321	45.48	-

-	-	-	-	-	-

※ 기초는 2018년 1월 1일 기준이며, 기말은 2019년 12월 31일 현재 기준입니다.

나. 최대주주와 관련된 사항(1) 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주요 경력	비고

하상헌	대표이사	1981.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현 재 하이즈항공 대표이사	-

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

- 해당사항 없음.

2. 최대주주의 변동현황- 해당사항 없음.

3. 주식의 분포가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	하상헌	6,708,000	37.91%	-

-	-	-	-

우리사주조합	460,185	2.60%	-

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,011	99.8%	7,654,255	43.25%	-

4. 주식사무

구 분	내 용

제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 10 분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 10 분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 벤처금융에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 10 분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생 산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 10 분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법 에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 10 분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신 기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달상하기 위 하여 필요한 경우
7. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식총수의 10 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부
폐쇄시기	매년 1월 1일부터 정기주주총회의 종결일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 )
(TEL : 02-2073-81 0)

주주의 특권	해당사항 없음	공고	당사 인터넷홈페이지 (http://www.hizeaero.com), 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적

(최근 6개월 : 2018. 07 ~ 2018. 12) (단위 : 원/주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	6,450	6,200	6,750	6,640	6,130	5,840

최 저	5,780	5,750	5,830	5,210	5,720	5,200

평균	5,820	5,894	6,354	6,207	5,961	5,580

월간거래량	최고(일)	198,144	79,645	214,517	86,342	59,698	38,901

최저(일)	6,200	6,471	8,254	6,557	3,231	751

월간	880,868	543,881	970,637	768,609	308,774	234,992
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하상헌	남	1960.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	81.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현재 하이즈항공 대표이사	6,635,000	-	본인	17년 2개월	2020.03.24

김광엽	남	1958.11	부사장	등기임원	상근	사업본부장	91.02 한진산업대 항공기계학과 졸
77.01~92.05 대한항공
93.03~99.09 현대우주항공
99.10~05.01 한국항공우주산업
07.01~ 현재 하이즈항공 부사장	250,000	-	특수관계인	12년 0개월	2019.03.28

곽병천	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	부품사업부장	82.02 경북대 기계공학과 졸
81.12~99.10 삼성테크윈
99.10~08.12 한국항공우주산업
08.12~14.12 대화항공
15.01~현재 하이즈항공 전무	15,595	-	특수관계인	4년 0개월	-

조정호	남	1958.01	전무	미등기임원	상근	부산사업부장	80.02 인하대학교/금속공학과 학사
05.01~10.12 대한항공 민항기공장 / 팀장
10.12~12.02 대한항공 항공우주연구소 / 팀장
12.02~13.07 대한항공 생산지원공장 / 공장장
13.07~15.02 대한항공 품질경영부 / 부서장
15.02~16.09 대한항공 민항기제조공장/부공장장	15,589	-	특수관계인	2년 0개월	-

이효래	남	1962.06	상무	미등기임원	상근	조립사업부장	88.02 부산대 기계공학과 졸
88.02~99.10 삼성테크윈
99.10~12.06 한국항공우주산업
12.06~현재 하이즈항공 상무	15,593	-	특수관계인	6년 6개월	-

김병부	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	재무실장	90.02~07.04 ㈜나산 이사
07.04~15.10 ㈜인디에프 상무
17.05~현재 하이즈항공 이사	19,333	-	특수관계인	1년 7개월	-

박진형	남	1958.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	84.02 경북대학교 경제학과
83.10~14.10 KOTRA 경영지원본부부사장
15.07~현재 하이즈항공 사외이사	-	-	특수관계인	3년 6개월	2021.03.28

김정엽	남	1950.07	이사	미등기임원	상근	교육원장	73.02 서울대 항공공학과 졸
82.02 KAIST 항공공학과 석사
91.02 KASIT 항공공학과 박사
74.01~95.02 국방과학연구소
95.03~99.12 한국항공우주산업
01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~18.03 하이즈항공 감사現하이즈항공 교육원장	1,250	-	특수관계인	3년 8개월	-

김태욱	남	1960.12	감사	등기임원	상근	감사	83.02 서울대 대학원 항공공학과 석사 02.02 한국과학기술원항공우주공학박사 02.03~05.02 국립경상대학교 BK사업 겸임교수 11.10~13.07 일진복합소재(주) 대표/부사장 13.07~ 메가파스칼 대표(현)18.03~ 하이즈항공 감사	-	-	특수관계인	9개월	2021.03.28

윤형석	남	1959.12	이사	미등기임원	상근	품질실장	83.02 인하대학교/금속공학과 학사
87.03 동경대학교 금속공학과 석사90.03 동경대학교 금속공학과 박사
90.5~94.2 현대정공㈜
94.03~00.2 현대우주항공㈜
00.3~11.4 현대자동차㈜ / 부장
11.5~17.8 현대성우메탈㈜ / 부사장
18.01~18.06 코오롱데크컴퍼지트㈜ / 기술고문	15,603	-	특수관계인	6개월	-

허경	남	1968.06	이사	미등기임원	상근	생산담당	96.02 부경대학교 사진공학과
88.03.~88.06. 대한항공 제조부
98.06~13.12. 한국항공우주산업 조립생산팀14.01~현재 하이즈항공 생산담당	15,592	-	특수관계인	4년 11개월	-

김용복	남	1959.04	이사	미등기임원	상근	경영지원실장	83.03 공군사관학교 기계공학 학사
97.08 한양대학교 국방안보학 석사
83.03~11.12. 공군 국군 기무사 12.05~ 현재 하이즈항공 경영지원실장	15,588	-	특수관계인	6년 7개월	-

문현철	남	1970.12	이사	미등기임원	상근	해외사업실장	96.02 동아대학교 기계공학과 학사
00.12.~13.12. 한국항공우주산업 상생지원팀 14.01~현재 하이즈항공 해외사업실장	15,588	-	특수관계인	4년 11개월	-

배성한	남	1971.03	이사	미등기임원	상근	이사	서울대학교 제어계측공학과 석사
99.3~11.7 (주)다산네트웍스01.8.~18.3 (주)파이오링크18. 06~ 18.12.24 하이즈항공 이사 사임	15,603	-	특수관계인	6개월	2018.12.24

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	507	-	9	-	516	3년 6개월	17,730,366	34,361	-

-	여	44	-	4	-	48	4년 10개월	1,438,415	30,605	-

합 계	551	-	13	-	564	3년 7개월	19,168,781	34,048	-

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	961,082,741	96,108,274	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	444,553	111,138	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	348,803	174,401	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	59,750	59,750	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 - 기업집단의 명칭 : 하이즈항공(주) _ 사업자등록번호 : 215-86-17709- 소속회사 명칭 : (주)가온아이앤티 _ 사업자등록번호 : 864-86-00596- 소속회사 명칭 : 하이즈에셋자산운용(주) _ 사업자등록번호 : 173-88-00849 - 계통도(기업집단의 지분투자현황)

구분	회사명	보유주식수(주)	지분율(%)	비고

종속기업	(주)가온아이앤티	2,600,000	65.00	비상장사

종속기업	하이즈에셋자산운용(주)	5,800,000	80.56	비상장사

- 계열사간의 임원 겸직 현황

임원명	겸임	비고

하상헌	하이즈항공(주) 대표이사 - 상근(주)가온아이앤티 이사 - 비상근	-

김광엽	하이즈항공(주) 부사장 - 상근하이즈에셋자산운용(주) 감사 - 비상근	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국표면처리(비상장법인)	2014.07.21	투자	100,000	10	1.56	100,000	-	-	-	10	1.56	100,000	9,863,944	1,800,829

(주)가온아이앤티(비상장법인)	2017.07.27	투자	1,300,000	2,600	65.00	1,300,000	-	-	-	2,600	65.00	1,300,000	3,331,202	-266,938

하이즈에셋자산운용(주)	2018.04.25	투자	2,900,000	-	-	-	5,800	2,900,000	-	5,800	80.56	2,900,000	3,024,093	-585,762

한국항공서비스(주)	2018.06.11	투자	2,400,000	-	-	-	480	2,400,000	-	480	1.78	2,400,000	132,373,029	-4,259,795

합 계	-	-	1,400,000	-	5,300,000	-	-	-	6,700,000	-	-

주1) 최근사업연도 재무현황은 2018. 12.31 기준 현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음. 4. 대주주 외외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행ㆍ변경사항- 해당사항 없음.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안	가결 여부

제18기정기주주총회(2019.03.26)	정기	1. 제18기 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건(3-1호, 3-2호)4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	가결

제17기정기주주총회(2018.03.28)	정기	1. 제17기 재무제표(연결포함) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 재선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도 승인의 건6.감사보수 한도 승인의 건	가결

제16기정기주주총회(2017.03.24)	정기	1.제16기 재무제표 승인의 건2.사내이사 선임의 건3.이사보수 한도 승인의 건4.감사보수 한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황당사는 보고서 제출일 현재 우리사주조합 및 가온아이앤티(주) 지급보증내역이 존재하며 자세한 사항은 재무제표의 우발부채 및 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

회사 또는 회사의 임직원이 공시대상기간중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 자본시장법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융 및 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 내역은 아래와 같습니다.1) 낙동강환경유역청 과태료 납부

번호	구 분	내 용

1	일자	낙동강유역환경청 화학물질 지도점검 _ 2017. 02. 08~10

2	처벌 또는 조치대상	하이즈항공(주) 진주사업부

3	처벌 또는 조치내용	화학물질관리법 유해화학물질 영업 변경신고 미이행 과태료 부과_ 480만원

4	사유 및 근거 법령	화학물질관리법 제28조5항, 제64조 제2항제5호

5	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	과태료 납부완료_ 2017. 02. 24

6	재발방지를 위한 회사의 대책	- 유관부서 합동 사내 화학물질 운용실태 일제 점검 및 법규위반 여부 면밀 진단

- 사내 화학물질 반입 절차서 제.개정

- 사내 미허가 화학물질 전량 변경허가 신고 실시

- 유사사례 재발방지 교육 실시_유관부서 실무자 대상

- 유관부서 경위서 징구

2) 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항재무제표 주석을 참조바랍니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용1)공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	2015.11.17	1.설비투자	43,000	1. 설비투자	32,690	부산공장 토지 및 건설(19,612백만원) 및 사천공장 토지 매입(4,036백만원) 외 고정자산 투자 (9,042백만원)후 타용도(차입금상환외) 사용

"	-	2.차입금 상환	15,000	2. 차입금상환	21,552	계획 대비 차입금 초과 상환 ('18/12 현재 기준)

"	-	3.운영자금	4,874	3. 운영자금 (자사주 취득포함)	6,986	상장초기 수수료 지급 및 자사주 취득, 추가 수주 증가로 인해 인원 증가 등으로 운영자금이 증가

합계	-	-	62,874	-	61,228	-

** 2015. 11. 17 코스닥 상장시 공모자금 최초 납입금액은 63,381백만원입니다.** 당사는 증권신고서 제출 당시 상기와 같은 자금 사용계획을 가지고 있었으며 시장상황 또는 사업의 전개과정에서 변동될 수 있습니다.

2) 미사용 공모자금 운영 현황 (기준일: 2018. 12. 31) (단위: 백 만원)

예탁처	금융상품	금액	비고

산업은행	정기예금	2,153	-

합계	2,153	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.