하이즈항공 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한사항 나. 중요의결사항 등	기재사항 추가	[주1] 정정전	[주2] 정정후

VII. 주주에 관한 사항 5. 주가 및 주식거래실적	기재사항 추가	[주3] 정정전	[주4] 정정전

VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 가. 임원현황	기재오류- 임원 선임, 해임 사항- 임원 임기 만료일(갱신)	[주5] 정정전	[주6] 정정후

XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 라. 직접금융 자금의 사용	미기재	라. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없습니다.	[주7] 정정후

XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 차. 합병등 사후정보	미기재	차. 합병등의 사후정보 해당사항 없습니다.	[주8] 정정후

[주1] 정정전

회차	개최일자	의안 내용	가결여부

2015-01	2015.01.28	대표이사 자금 대여의 건	가결

2015-02	2015.01.30	공장신축(표면처리공장)용 시설자금 120억 신규 차입의 건(산업은행)	가결

2015-03	2015.03.11	간접대출(ON-LENDING) 대환 신청의 건 (우리은행)	가결

2015-04	2015.03.13	신한은행 일반자금대출 신규에 관한 건	가결

2015-05	2015.03.16	정기주주총회 소집의 건	가결

2015-06	2015.03.27	만기도래 운영자금 대환의 건(산업은행)	가결

2015-07	2015.04.06	코스닥상장 추진에 관한 건	가결

2015-08	2015.04.13	대표이사 자금 대여의 건	가결

2015-09	2015.04.15	임시주주총회 소집의 건	가결

2015-10	2015.05.14	간접대출(ON-LENDING) 대환 신청의 건 (우리은행)	가결

2015-11	2015.05.19	임시주주총회 소집의 건	가결

2015-12	2015.05.27	임시주주총회 소집의 건	가결

2015-13	2015.06.01	사규 제정의 건	가결

2015-14	2015.06.11	명의개서대리인 설치에 관한 건	가결

2015-15	2015.06.19	임시주주총회 소집의 건	가결

2015-16	2015.06.22	회사의 국제회계기준(IFRS) 재무제표에 대한 승인	가결

2015-17	2015.06.30	일반자금대출 신규에 관한 건(신한은행)	가결

2015-18	2015.8.3	상장 동의의 건	가결

2015-19	2015.8.6	2015년(제15기) 반기결산 승인의 건	가결

2015-20	2015.8.11	하나은행 기업운전자금 차입 건	가결

2015-21	2015.10.12	코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결

2015-22	2015.11.9	우리사주 취득자금 연대보증의 건	가결

2015-23	2015.11.26	우리은행 대출금 차입신청의 건(2,082,000,000)	가결

2015-24	2015.12.21	부산공장 토지매매계약 및 공장신설의 건	가결

2015-25	2015.12.28	우리은행 시설자금(4,564,000,000) 차입 건	가결

2015-26	2015.12.30	감사보수 인상 및 연봉계약 체결 건	가결

[주2] 정정후

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

안근영(출석률: 76.5%)	박진형(출석률: 77.8%)

찬 반 여 부

1	2015-01-28	대표이사 자금 대여 건	찬성	미해당

2	2015-01-30	산업은행 공장신축용 시설자금 신규 차입의 건	찬성	미해당

3	2015-03-11	우리은행 간접대출대환 신청의 건	불참	미해당

4	2015-03-13	신한은행 일반자금대출 신규에 관한 건	불참	미해당

5	2015-03-16	제15기 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안) 승인의 건1.결산보고서 승인2.이사보수한도 승인3.감사보수한도 승인4.임원성과급 지급 승인	찬성	미해당

6	2015-03-27	산업은행 만기도래 운영자금 대환	불참	미해당

7	2015-04-06	법인의 코스닥상장 추진에 관한 건	찬성	미해당

8	2015-04-13	대표이사 자금 대여 건	찬성	미해당

9	2015-04-15	임원 선임 (김정엽 감사)	찬성	미해당

10	2015-05-14	우리은행 간접대출 대환신청	찬성	미해당

11	2015-05-19	법인정관 개정 건(주식전환상환)	찬성	미해당

12	2015-05-27	법인정관 개정 건(명의개서 대리인 설치)	찬성	미해당

13	2015-06-01	1.사규 제정의 건 1_1. 감사직무규정 1_2. 이해관계자 거래 규정 1_3. 임원대여금 규정 1_4. 노사협의회 운영규정 채택	찬성	미해당

14	2015-06-11	명의개서대리인 설치	찬성	미해당

15	2015-06-19	1. 임시주주총회 소집의 건1_1.임원변경1_2.정관변경1_3.임원퇴직금규정 제정	찬성	미해당

16	2015-06-22	2014 국제회계기준(IFRS)재무제표에 대한 승인	찬성	미해당

17	2015-06-30	신한은행 일반자금대출 신규에 관한 건	불참	미해당

18	2015-08-03	상장 동의의 건	미해당	찬성

19	2015-08-06	2015년(제15기) 반기결산 승인의 건	미해당	찬성

20	2015-08-11	하나은행 기업운전자금 차입 건	미해당	찬성

21	2015-10-12	코스닥상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	미해당	찬성

22	2015-11-09	우리사주 취득자금 연대보증의 건	미해당	찬성

23	2015-11-26	우리은행 대출금 차입신청의 건(2,082,000,000)	미해당	불참

24	2015-12-21	부산공장 토지매매계약 및 공장신설의 건	미해당	찬성

25	2015-12-28	우리은행 시설자금(4,564,000,000) 차입 건	미해당	불참

26	2015-12-30	감사보수 인상 및 연봉계약 체결 건	미해당	찬성

주) - 안근영 사외이사 활동 기간 (2015.1.1 ~ 2015.7.21) - 박진형 사외이사 활동 기간 (2015.7.21 ~ 2015.12.31) 입니다.

[주3] 정정전5. 주가 및 주식거래실적

(최근 6개월 : 2015. 07 ~ 2015. 12)	(단위 : 원/주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	-	-	-	-	17,950	17,950

최 저	-	-	-	-	16,800	13,500

월간거래량	-	-	-	-	2,715,131	2,389,597

주1) 당사는 2015. 11. 25 코스닥 시장에 상장됨에 따라 그 이전의 주가 및 주식거래 실적은 없습니다.

[주4] 정정후5. 주가 및 주식거래실적

(최근 6개월 : 2015. 07 ~ 2015. 12)	(단위 : 원/주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최 고	-	-	-	-	17,950	17,950

최 저	-	-	-	-	16,800	13,500

평균	-	-	-	-	17,538	15,479

월간거래량	최고(일)	-	-	-	-	1,785,062	368,723

최저(일)	-	-	-	-	119,300	36,141

월간	-	-	-	-	2,715,131	2,389,597

주1) 당사는 2015. 11. 25 코스닥 시장에 상장됨에 따라 그 이전의 주가 및 주식거래 실적은 없습니다.

[주5] 정정전 가.임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김광엽	남	1958.11	전무	등기임원	상근	사업본부장	91.02 한진산업대 항공기계학과 졸
77.01~92.05 대한항공
93.03~99.09 현대우주항공
99.10~05.01 한국항공우주산업
07.01~현재 하이즈항공 전무이사	-	-	9년 2개월	2016.03.23

안근영	남	1970.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	93.02 서울대 경영학과 졸
95.02 KAIST 경영정책학과 석사
95.01~00.05 LG전자
00.06~01.08 PwC컨설팅
01.09~05.03 한국기술투자
05.04~07.03 LB인베스트먼트
07.04~08.07 메가스터디
09.01~현재 LB인베스트먼트
11.04~현재 하이즈항공 이사	-	-	4년 11개월	2018.07.20

손원범	남	1964.11	이사	미등기임원	상근	이사	88.02 연세대 경영학과 졸
90.01~09.04 딜로이트안진회계법인
09.05~11.04 바로투자증권
09.05~현재 시나엘아이비 대표이사
13.03~현재 한국특수형강 사외이사
10.04~현재 하이즈항공 이사	100,000	-	5년 11개월	-

※ 개인사유로 인하여 손원범 이사가 2016년 3월 23일자로 사임하였으며, 2016년 3월 29일 주주총회에서 김광엽 사내이사는 재선임되었습니다.

[주6] 정정후 가.임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김광엽	남	1958.11	전무	등기임원	상근	사업본부장	91.02 한진산업대 항공기계학과 졸
77.01~92.05 대한항공
93.03~99.09 현대우주항공
99.10~05.01 한국항공우주산업
07.01~현재 하이즈항공 전무이사	-	-	9년 2개월	2019.03.28

안근영	남	1970.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	93.02 서울대 경영학과 졸
95.02 KAIST 경영정책학과 석사
95.01~00.05 LG전자
00.06~01.08 PwC컨설팅
01.09~05.03 한국기술투자
05.04~07.03 LB인베스트먼트
07.04~08.07 메가스터디
09.01~현재 LB인베스트먼트
11.04~현재 하이즈항공 이사	-	-	4년 11개월	2018.07.20

손원범	남	1964.11	이사	미등기임원	상근	이사	88.02 연세대 경영학과 졸
90.01~09.04 딜로이트안진회계법인
09.05~11.04 바로투자증권
09.05~현재 시나엘아이비 대표이사
13.03~현재 한국특수형강 사외이사
10.04~현재 하이즈항공 이사	100,000	-	5년 11개월	-

주1) 안근영 기타비상무이사는 개인사유로 인하여 2016년 3월 15일자로 사임.주2) 손원범 이사는 개인사유로 인하여 2016년 3월 23일자로 사임.주3) 김광엽 사내이사는 2016년 3월 29일 주주총회에서 재선임되었습니다.

[주7] 정정후라. 직접금융 자금의 사용

(1). 공모자금의 사용내역

(기준일 :	2015년 12월 31일	)	(단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장상장	2015년 11월 17일	63,381	1. 설비투자: 43,0002. 차입금상환: 15,0003. 운영자금: 4,874	1. 시설자금 : 1,1422. 차입금상환 : 4,2083. 운영자금 : 819	주1)주2)주3)

주1) 2015년 12월 22일 유형자산 양수 결정에 따라 부산 공장 건설을 위한 토지매입계약을 2015년 12월 29일 체결(계약상대방 : 부산도시공사)하여 계약금이 사용되었습니다.주2) 2015년 12년 31일 차입금 일부를 상환함으로써 기준일 현재 부채비율은 51.03%으로 양호한 상황이며, 이후에도 단계적으로 차입금을 상환하여 이자비용을 절감함과 동시에 향후 추가적인 투자계획 진행 시 자본조달 대응능력을 확충하고자 합니다.주3) 작성일 기준 현재 운영자금 8.19억은 상장주선인 상장수수료로 지급되었으며,그외 운영자금은 원재료 구매대금 등으로 사용될 예정입니다.(2) 미사용 공모자금 운영 현황

(기준일: 2015년 12월 31일)	(단위: 백만원)

예탁처	금융상품	금액	비고

국민은행	정기예금	10,000	-

국민은행	정기예금	10,000	-

산업은행	정기예금	30,000	-

우리은행	MMDA	7,211	-

합계	57,212	-

[주8] 정정 후 차. 합병등의 사후정보 (중요한 자산양수도)(1) 유형자산 양수 결정당사는 매출성장 및 생산량 확대를 위한 공장 건설 부지 매입 결정사항에 대해 2015년 12월 21일 이사회결의 후 다음과 같이 '2015년 12월 22일 주요사항보고' 공시 하였습니다.

1. 자산구분	토지 및 건물

- 자산명	부산신항 배후국제산업물류단지 일반산업단지 2공구 소재 토지

2. 양수내역	양수금액(원)	11,417,207,470

자산총액(원)	112,652,866,761

자산총액대비(%)	10.13

3. 양수목적	공장 추가 건설을 위한 토지매입

4. 양수영향	매출성장 및 생산량 확대

5. 양수예정일자	계약체결일	2015.12.28

양수기준일	-

등기예정일	-

6. 거래상대방	회사명(성명)	부산도시공사

자본금(원)	560,938,020,514

주요사업	산업단지조성 및 도시개발사업 등

본점소재지(주소)	부산광역시 부산진구 신천대로

회사와의 관계	-

7. 거래대금지급	- 지급형태 : 현금(KRW)- 지급시기 : 2016년 中- 지급조건 : 계약금(10%), 중도금(60%),잔금(30%)- 자금조달 방법 : 내부자금 및 금융기관 차입

주1) 2015년 12월 29일 부산도시공사와 계약체결시 계약금 1,141,720,747원(공모자금)을 집행하였으며, 2016년도에 공장건설 착공 및 완공 예정입니다.