하이즈항공 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 보 고 서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사(사내이사 3명, 기타비상무이사1명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	조항	내용

구성	이사회운영규정
제4조	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	이사회운영규정
제5조	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

결의방법	이사회운영규정
제9조	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한사항
(의결사항)	이사회운영규정
제10조	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 정관의 변경
(4) 자본의 감소
(5) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(6) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(7) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(8) 주식의 액면미달발행
(9) 현금, 주식 현물배당 결정
(10) 주식매수선택권의 부여
(11) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(12) 법정준비금의 감액
(13) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사 가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박진형 (출석률: 70.6%)

찬반 여부

1	2018-02-13	제17기 재무제표 및 영업보고, 감사 보고외 기타보고사항제17기 감사전재무제표(연결포함) 승인의 건	찬성

2	2018-03-06	우리은행 기업운전자금대출 연장(6.4억)	불참

3	2018-03-06	우리은행 기업운전자금대출 연장(16.85억)	불참

4	2018-03-07	제17기 정기주주총회 소집의 건	찬성

5	2018-03-13	KAI_항공MRO 전문 법인설립관련 발기인조합 서명식 참석의 건	불참

6	2018-04-18	(주)가온아이앤티 수입신용장 지급보증 증액의 건 (미화 오십만불)	찬성

7	2018-04-24	자회사(하이즈에셋㈜) 설립투자의 건	찬성

8	2018-05-15	(주)한화 협력업체 등록(상생파트너론_우리은행)	찬성

9	2018-05-15	(주)가온아이앤티 수입신용장 지급보증 증액의 건 (미화 이십만불)	불참

10	2018-06-05	한국항공서비스(주) (KAEMS) 설립 투자심의 및 출자의 건(24억)	찬성

11	2018-07-26	우리은행 기계장비 수입 일람불(L/C) 개설 건 (1,046,500 유로)	찬성

12	2018-09-13	우리은행 기업운전자금대출(50억)	찬성

13	2018-11-01	경남은행 운전자금대출(20억)	찬성

14	2018-11-02	한국증권금융 우리사주대출 기간만료에 따른 담보설정(18억)	찬성

15	2018-11-29	우리은행 기계장비 수입 일람불(L/C) 개설 건(미화 588,000 불)	불참

16	2018-12-10	사규제.개정의 건_내부회계관리 규정외	찬성

17	2018-12-12	제18기(2018사업년도)결산 현금배당 결정의 건(보통주 1주당 31원)	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	하상헌	이사회	이사회 의장 및 경영총괄	-	최대주주

사내이사	김광엽	이사회	사업본부장	-	-

사외이사	박진형	이사회	사외이사	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시