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하이즈항공 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이즈항공주식회사
대 표 이 사 : 하상헌
본 점 소 재 지 : 경남 사천시 사남면 공단 5로 24
(전 화)055-850-8800
(홈페이지) http://www.hizeaero.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)남권오
(전 화)055-850-8800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황당사는 보고서 제출일 현재 연결대상 종속회사가 존재하지 않습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "하이즈항공 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "HIZEAERO Co., Ltd.(약호 HIZEAERO)"로 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 2001년 11월 16일에 서울에서 설립되었으며, 2007년 6월 4일에 경남 사천으로 이전하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

본사주소	경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

전화번호	055-850-8800

홈페이지	http://www.hizeaero.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 당사 정관상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다.

목적사업	비 고

1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업	-

2. 항공기관련 기술용역 서비스업	-

3. 항공기관련 정비 및 개조업	-

4. 항공기관련 판매업	-

5. 항공기관련 사업일체	-

6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업	-

7. 비행체 개발 및 제조업	-

8. 기타 기계부품 제조업	-

9. 전 각호에 부대되는 사업	-

아. 사업보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모기업집단에 해당하지 않으며, 계열회사를 보유하고 있지 않습니다. 자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의 신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)

2016. 4. 22	기업신용평가등급	BBB-	한국기업데이터 (AAA ~ D)

차. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

년	월	내용

2001	11	회사 설립 : 하이즈항공 주식회사

2007	03	B787 주익구조물 1,000대 생산계약 체결 - Section 11 15

05	유상증자 : 보통주 1,300,000주 (증자후 자본금 1,000백만원)

06	본점 이전 : 경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

07	유상증자 : 보통주 2,000,000주 (증자후 자본금 2,000백만원)

12	대표이사 변경 : 황외석 대표이사 → 하상헌 대표이사

최대주주 변경 : 황외석 → 하상헌

2008	02	제1공장(경남사천 조립공장)준공, B787라인 이전

05	AS 9100 Rev. B, ISO 9001 인증획득

11	NADCAP 인증심사완료

2009	05	미국연방항공청(FAA) 주관 감사 무결점 통과

2010	05	D1-4426 Boeing 품질시스템 업체 인증획득

09	유상증자 : 우선주 1,330,000주 (증자후 자본금 2,666백만원)

2011	05	보잉 B747-400 부품생산 계약 체결

보잉 1차 협력업체 등록

2012	09	F-15 주익 치공구 사업착수

2013	08	지점 설치, 제2공장 준공 가공/치공구 사업부 이전

12	흥진항공 흡수합병

2014	04	무상증자 : 보통주 6,000,000주 / 우선주 1,995,000주 (증자후 자본금 6,663백만원)

09	B767 후방 동체 조립 착수

11	판금공장 준공

12	유상증자 : 보통주 600,000주 (증자후 자본금 6,963백만원)

2015	04	화공/ 쇼트피닝 공장 준공

05	SAMC 737 MAX 수평미익 부품 계약체결

06	BTC 737, 787 부품 계약체결

10	BTC 737, 787 수직미익 조립 및 주익 부품 계약체결

11	코스닥시장 상장 - 유상증자 : 보통주 3,521,167 (증자후 자본금 8,723백만원)

12	부산신항 배후국제산업물류단지 일반산업단지 용지매매 계약 및 입주계약체결

2016	5	BTC B787 부품 계약체결

8	SMIC B777, B787 주익 부품, Sub Assembly Part 계약 체결

9	KAL A350 Cargo Door 조립 계약 체결

11	SMIC G7000 주익 부품 부품 계약 체결

12	MHI B777 주익 부품 및 도어 부품 계약 체결

12	KHI B787 주익 부품 계약 체결

2017	3	부산 공장 준공

BTC B737, B777 부품 계약 체결
3. 자본금 변동사항

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수가-1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅴ. 자기주식수	986,411	-	986,411	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,709,756	-	16,709,756	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	333,473	-	-	333,473	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	302,938	-	-	-	302,938	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	302,938	333,473	-	-	636,411	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	652,938	333,473	-	-	986,411	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※ 장외 직접취득은 당사가 코스닥시장 상장이전인 2011사업년도중 취득한 자기주식입니다.※ 당사는 2016 사업년도에 신탁계약을 통해 자기주식 302,938주를 취득하였습니다※ 당사는 2017년 3월 15일 자기주식취득 신탁계약을 체결하여, 자기주식을 취득중 에 있습니다.

- 관련공시 : 2017.03.15 주요상황보고서(자기주식취득 신탁계약체결결정)

- 공시대상기간(2017.01.01~2017.03.31)中 신탁계약에 의해 취득한 주식수는 333,473주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,696,167	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	986,411	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,709,756	-

우선주	-	-

※ 2016사업연도 종료일 현재 의결권 행사 가능한 총 주식수 17,043,229주에서 2017. 3. 15 ~ 3. 31 기간동안 자기주식 취득 신탁을 통해 333,473주를 취득하여 자기주식 수량은 총 986,411주입니다. - 보고서작성 기준일 현재 의결권행사가능한 총 주식수는 16,709,756주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다. 또한, 당사는 보고서 제출일 현재 연결 대상 종속기업이 없어 요약 연결 재무정보를 기재하지 않았습니다.

구 분	2017년 1/4분기	2016년	2015년

(제17기)	(제16기)	(제15기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	49,990,771,825	51,829,329,973	71,845,077,068

현금및현금성자산	1,534,009,790	2,707,752,074	17,468,173,110

당기손익인식금융자산	197,348,842	181,321,754	111,409,679

매출채권및기타채권	3,161,666,130	3,377,405,231	2,058,712,635

재고자산	4,504,652,566	3,341,890,286	2,009,625,224

기타금융자산	39,747,388,214	41,678,002,718	50,087,137,337

기타유동자산	622,247,157	338,237,054	105,816,772

당기법인세자산	223,459,126	204,720,856	4,202,311

[비유동자산]	79,041,873,476	75,627,032,932	52,615,816,877

유형자산	74,121,499,987	70,805,333,414	48,691,842,947

무형자산	3,615,958,098	3,389,284,127	2,903,109,279

매도가능금융자산	100,000,000	100,000,000	100,000,000

기타금융자산	253,008,000	381,008,000	219,281,328

기타비유동자산	27,894,586	27,894,586	-

이연법인세자산	923,512,805	923,512,805	701,583,323

자산총계	129,032,645,301	127,456,362,905	124,460,893,945

[유동부채]	16,009,493,162	14,533,083,121	11,993,755,150

[비유동부채]	39,836,699,434	37,224,365,186	30,057,960,584

부채총계	55,846,192,596	51,757,448,307	42,051,715,734

[자본금]	8,848,083,500	8,848,083,500	8,723,083,500

[자본잉여금]	63,386,422,364	63,386,422,364	63,242,519,364

[이익잉여금]	6,403,811,631	6,561,509,574	10,598,697,347

[기타자본구성요소]	-5,451,864,790	-3,097,100,840	-155,122,000

자본 총계	73,186,452,705	75,698,914,598	82,409,178,211

구분	2017년 01월 01일 ~2017년 03월 31일	2016년 01월 01일~2016년 12월 31일	2015년 01월 01일 ~2015년 12월 31일

매출액	8,729,274,880	32,862,640,162	30,765,904,514

영업이익	167,292,442	-1,607,991,720	4,559,375,885

당기순이익	-157,697,943	-3,260,259,241	3,434,991,436

당기순이익의 귀속	-	-	-

기본주당순이익(손실)(원)	-9	-190	245

희석주당순이익(손실)(원)	-9	-190	241
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 1분기	한영회계법인	-	-

제16기	한영회계법인	적정	-

제15기	삼정회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황 (단위: 천 원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기	한영회계법인	기말감사	-	-

제16기	한영회계법인	기말감사	60,000	807

제15기	삼정회계법인	기말감사	120,000	1,401

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만 원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(전전기)	2015.8.3	내부회계관리제도 구축자문용역	2015.8.3~8.14	20	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 공시대상기간중 해당사항이 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	조항	내용

구성	이사회 운영규정
제4조	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	이사회 운영규정
제5조	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인
부사장, 전무, 상무, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

결의 방법	이사회 운영규정
제9조	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조
(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사
3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고
모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여
결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는
이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을
행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는
출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한 사항
(의결 사항)	이사회운영규정
제10조	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 정관의 변경
(4) 자본의 감소
(5) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(6) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한
영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(7) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는
계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(8) 주식의 액면미달발행
(9) 현금, 주식 현물배당 결정
(10) 주식매수선택권의 부여
(11) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의
거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(12) 법정준비금의 감액
(13) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은
사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박진형 (출석률: 75%)

찬 반 여 부

1	2017-01-18	해외사업 (SMAC MAX CHORD) 원자재 구입 L/C 개설 승인	찬성

2	2017-02-09	보고사항 제 16기 재무제표 및 영업보고서 감사보고 제 16기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 16기 내부회계관리제도 운영실태평가보고	불참

3	2017-02-10	제 16기 재무제표 승인의 건	찬성

4	2017-03-08	1. 제16기 정기주주총회 소집의 건	찬성

5	2017-03-14	우리은행 기업운전자금(6.4억) 대출의 건	불참

6	2017-03-14	우리은행 기업운전자금(16.85억) 대출의 건	불참

7	2017-03-15	신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건 (30억)	찬성

8	2017-03-24	대표이사 재선임의 건	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	하상헌	이사회	이사회 의장 및 경영총괄	-	최대주주

사내이사	김광엽	이사회	사업본부장	-	-

사외이사	박진형	이사회	사외이사	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김정엽	73.02 서울대 항공공학과 졸
82.02 KAIST 항공공학과 석사
91.02 KAIST 항공공학과 박사
74.01~95.02 국방과학연구소
95.03~99.12 한국항공우주산업
01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~ 현재 하이즈항공 상근감사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성 당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제41조 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다.

조항	내용

정관 제41조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정
제2조	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

감사직무규정
제4조	1. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
2. 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 회사의 대표이사로부터 받아 감사를 해야 하며, 다음의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017-01-18	해외사업 (SMAC MAX CHORD) 원자재 구입 L/C 개설 승인	가결	-

2	2017-02-09	보고사항 제 16기 재무제표 및 영업보고서 감사보고 제 16기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 16기 내부회계관리제도 운영실태평가보고	가결	-

3	2017-02-10	제 16기 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2017-03-08	1. 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2017-03-14	우리은행 기업운전자금(6.4억) 대출의 건	가결	-

6	2017-03-14	우리은행 기업운전자금(16.85억) 대출의 건	가결	-

7	2017-03-15	신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건 (30억)	가결	-

8	2017-03-24	대표이사 재선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 설립이래 사업보고서 제출 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 사업보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대 주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

하상헌	본인	보통주	6,550,000	37.01	6,550,000	37.01	-

하권	사촌	보통주	300,000	1.70	300,000	1.70	-

박승배	임원	보통주	100,000	0.57	100,000	0.57	-

하동환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

하종환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

김광엽	임원	보통주	0	1.41	250,000	1.41	-

김정엽	임원	보통주	0	0	1,250	0.01	-

계	보통주	6,980,000	39.44	6,981,250	39.45	-

-	-	-	-	-	-

주1) 기초는2017년1월1일 기준이며, 기말은2017년 3월31일 현재 기준입니다.

나. 최대주주와 관련된 사항 (1) 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주요 경력	비고

하상헌	대표이사	1981.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현 재 하이즈항공 대표이사	-

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다

2. 최대주주의 변동현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포 당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한 변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외금융기관, 기관투자자 또는 벤처금융에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달상하기 위하여 필요한 경우
7. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 정기주주총회의 종결일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 ) (TEL : 02-2073-8110)

주주의 특권	해당사항 없음	공고	당사 인터넷홈페이지(http://www.hizeaero.com), 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 (최근 6개월 : 2016. 10 ~ 2017. 03) (단위 : 원/주)

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	주가	최 고	10,300	8,540	8,190	8,670	7,780	7,100

최 저	8,760	7,190	6,770	7,500	6,620	6,460

평균	9,689	8,033	7,408	8,795	7,069	6,890

월간거래량	최고(일)	99,993	204,018	104,518	93,963	562,500	321,465

최저(일)	30,475	25,580	17,705	10,649	23,578	28,438

월간	1,143,936	1,503,892	903,868	703,440	2,481,831	1,941,697
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하상헌	남	1960.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	81.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현재 하이즈항공 대표이사	6,550,000	-	15년 5개월	2020.03.24

김광엽	남	1958.11	전무	등기임원	상근	사업본부장	91.02 한진산업대 항공기계학과 졸
77.01~92.05 대한항공
93.03~99.09 현대우주항공
99.10~05.01 한국항공우주산업
07.01~현재 하이즈항공 전무이사	250,000	-	10년3개월	2019.03.28

곽병천	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	부품사업부장	82.02 경북대 기계공학과 졸
81.12~99.10 삼성테크윈
99.10~08.12 한국항공우주산업
08.12~14.12 대화항공
15.01~현재 하이즈항공 전무	-	-	2년
2개월	-

이효래	남	1962.06	상무	미등기임원	상근	조립사업부장	88.02 부산대 기계공학과 졸
88.02~99.10 삼성테크윈
99.10~12.06 한국항공우주산업
12.06~현재 하이즈항공 상무	-	-	4년 9개월	-

남권오	남	1966.09	상무	미등기임원	상근	전략기획실장	93.02 서강대 경영학과 졸93.12~05.08 신한금융투자 미래에셋증권05.09~16.6 두산그룹17.01~현재 하이즈항공 전략기획실장	-	-	2개월	-

박진형	남	1958.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	84.02 경북대학교 경제학과
83.10~14.10 KOTRA 경영지원본부부사장
15.07~현재 하이즈항공 사외이사	-	-	1년 9개월	2018.07.20

최준철	남	1953.03	고문	미등기임원	비상근	고문	75.02 서울대 항공공학과 졸
75.05~79.09 공군사관학교
79.11~15.01 대한항공
14.05~현재 하이즈항공 고문	-	-	2년11개월	-

박승배	남	1965.03	고문	미등기임원	비상근	해외영업	88.02 서울대 항공공학과 졸
90.02 서울대 항공공학과 석사
94.02 Perdue Univ. 박사
95.12~95.12 UCLA, Los Angeles, CA
96.01~02.08 IBM Microelectronics Div.
02.09~현재 뉴욕주립대 교수
15.01~현재 하이즈항공 고문	100,000	-	2년3개월	-

김정엽	남	1950.07	감사	등기임원	상근	감사	73.02 서울대 항공공학과 졸
82.02 KAIST 항공공학과 석사
91.02 KASIT 항공공학과 박사
74.01~95.02 국방과학연구소
95.03~99.12 한국항공우주산업
01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~현재 하이즈항공 감사	-	-	1년11개월	2018.04.30

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	455	-	-	-	455	3.0	3,620,125	7,956	-

-	여	53	-	-	-	53	3.7	377,499	7,122	-

합 계	508	-	-	-	508	3.1	3,997,624	7,869	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	119,249	29,812	-

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	88,499	44,249	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	21,749	21,749	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 :주 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

나. 산정기준 및 방법이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 계열회사가 존재하지 않습니다. 2. 타법인출자 현황 당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요 한 변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여당사는 보고서 제출일이 속하는 사업연도 개시일부터 보고서 제출일까지 기간동안 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출일이 속하는 사업연도 개시일부터 보고서 제출일까지 기간동안 해당사항이 없습니다. 다만 , 당사는 당사의 대표이사로부터 63,994백만원과 USD500,000의 지급보증을 제공 받고 있습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일이 속하는 사업연도 개시일부터 보고서 제출일까지 기간동안 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 외외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 제출일이 속하는 사업연도 개시일부터 보고서 제출일까지 기간동안 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경사항당사는 보고서 제출일 현재 신고한 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우는없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안	가결 여부

2017-03-24	정기	1.제16기 재무제표 승인의 건 2.사내이사 선임의 건 3.이사보수 한도 승인의 건 4.감사보수 한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황 당사는 보고서 제출일 현재 우리사주조합 지급보증내역이 존재하며 자세한 사항은재무제표의 우발부채 및 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 회사 또는 회사의 임직원이 공시대상기간중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 자본시장법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융 및 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 내역은 아래와 같습니다. 1) 낙동강환경유역청 과태료 납부

번호	구 분	내 용

1	일자	낙동강유역환경청 화학물질 지도점검 _ 2017. 02. 08~10

2	처벌 또는 조치대상	하이즈항공(주) 진주사업부

3	처벌 또는 조치내용	화학물질관리법 유해화학물질 영업 변경신고 미이행 과태료 부과 _ 480만원

4	사유 및 근거 법령	화학물질관리법 제28조5항, 제64조 제2항제5호

5	처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황	과태료 납부완료_ 2017. 02. 24

6	재발방지를 위한 회사의 대책	- 유관부서 합동 사내 화학물질 운용실태 일제 점검 및 법규위반 여부 면밀 진단

- 사내 화학물질 반입 절차서 제.개정

- 사내 미허가 화학물질 전량 변경허가 신고 실시

- 유사사례 재발방지 교육 실시_유관부서 실무자 대상

- 유관부서 경위서 징구

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.

라. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장상장	2015년 11월 17일	63,381	1. 설비투자: 43,000 2. 차입금상환: 15,000 3. 운영자금: 4,874	1. 시설자금 : 28,265 2. 차입금상환 : 7,997
3. 운영자금 : 1,069 4. 자사주매입 : 5,277	주1) 주2) 주3) 주4)

주1) 2015년 12월 22일 유형자산 양수 결정에 따라 부산 공장 건설을 위한 토지 매입계약체결(2015년 12월 29일, 계약상대방 : 부산도시공사)하여 계약금 전액 (11,417백만원) 집행되었고, 공시대상기간 中 공장 건설관련 비용(7,812백만원) 사천임대전용산업단지 內 토지매매 계약(2016.6.22) 체결 계약금 전액(4,036백 만원), 기타 시설자금으로 사용되었습니다. 주2) 2015년 12년 31일 차입금 일부 상환, 공시대상기간中 원리금 상환함으로써 보고서 작성기준일 현재 부채비율은 74.2%로 양호한 상황이며, 이후에도 단계적으로 차입금을 상환하여 이자비용을 절감함과 동시에 향후 추가적인 투자계획 진행 시 자본조달 대응능력을 확충하고자 합니다. 주3) 보고서 작성기준일 현재 운영자금은 상장주선인 상장수수료로 1차 8.19억이 사용되었으며, 2016년 3월 30일 상장주선인 상장 성과수수료로 2차 2.5억이 사용되었습니다. 그외 운영자금은 원재료 구매대금 등으로 사용할 예정입니다. 주4) 당사는 2016년도(전기)에 자기주식 취득 신탁계약을 통하여 자기주식을 매입 에 2,922백만원을 사용하였으며, 2017년 3월 15일 자기주식 취득 신탁계약을 체결하여, 보고서 작성일 기준 현재 자기주식 매입에 2,355백만원을 추가로 사용하였습니다. - 관련공시 : 2017.03.15 주요상황보고서(자기주식취득 신탁계약체결결정)

2) 미사용 공모자금 운영 현황 (기준일: 2017년 3월 31일) (단위: 백만원)

예탁처	금융상품	금액	비고

우리은행	정기예금	773	-

산업은행	정기예금	10,000	-

경남은행	정기예금	10,000	-

합계	20,773	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 차. 합병등의 사후정보당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.

카. 녹색경영 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.