eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이즈항공 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이즈항공주식회사
대 표 이 사 : 하 상 헌
본 점 소 재 지 : 경남 사천시 사남면 공단 5로 24
(전 화)055-850-8800
(홈페이지) http://www.hizeaero.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 황외석
(전 화)055-850-8800
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "하이즈항공 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "HIZEAERO Co., Ltd.(약호 HIZEAERO)"로 표기합니다. 나. 설립일자당사는 2001년 11월 16일 서울에서 설립되었으며, 2007년 6월 4일에 경남 사천으로이전하였고 2015년 11월 25일자로 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

본사주소	경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

전화번호	055-850-8800

홈페이지	http://www.hizeaero.com

라. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 당사 정관상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다.

목적사업	비 고

1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업	-

2. 항공기관련 기술용역 서비스업	-

3. 항공기관련 정비 및 개조업	-

4. 항공기관련 판매업	-

5. 항공기관련 사업일체	-

6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업	-

7. 비행체 개발 및 제조업	-

8. 기타 기계부품 제조업	-

9. 전 각호에 부대되는 사업	-

바. 사업보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모기업집단에 해당하지 않으며, 계열회사를 보유하고 있지 않습니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2016.04.25	기업신용평가등급	BBB-	한국기업데이터(AAA ~ D)
2. 회사의 연혁

년	월	내 용

2001	11	회사 설립 : 하이즈항공 주식회사 / 자본금 50백만원

본점소재지 : 서울 송파구 석촌동 226-16 운보빌딩

대표이사 선임 : 강진순 대표이사

최대주주 : 강진순 대표이사

2002	10	본점 이전 : 서울 송파구 송파1동 88, 2층

2004	01	본점 이전 : 서울 송파구 방이동 35-4 아이스페이스잠실(2) 901호

03	본점 이전 : 서울 서초구 반포동 739-27

2005	03	대표이사 변경 : 강진순 대표이사 → 하권 대표이사

유상증자 : 보통주 600,000주 (증자후 자본금 350백만원)

최대주주 변경 : 강진순 → 하권

2006	03	대표이사 변경 : 하권 대표이사 → 황외석 대표이사

본점 이전 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 144-6 중앙인더스피아

04	P3-C 주익구조물 전체 개조사업 계약

12	최대주주 변경 : 하권 → 황외석

2007	03	B787 주익구조물 1,000대 생산계약 체결- Section 11 15

05	유상증자 : 보통주 1,300,000주 (증자후 자본금 1,000백만원)

06	본점 이전 : 경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

07	유상증자 : 보통주 2,000,000주 (증자후 자본금 2,000백만원)

12	대표이사 변경 : 황외석 대표이사 → 하상헌 대표이사

최대주주 변경 : 황외석 → 하상헌

2008	02	제1공장 (경남사천 조립공장)준공, B787라인 이전

04	하이즈항공기술연구소 설립

05	AS 9100 Rev. B , ISO 9001 인증획득

06	KAI _ KT-1T, KUH 기체생산계약 체결

11	NADCAP 인증심사완료

2009	05	미국연방항공청(FAA) 주관 감사 무결점 통과

07	B747-8 IC Tooling(치구) 계약 체결

2010	05	D1-4426 Boeing 품질시스템 업체 인증획득

06	가공사업 착수

09	유상증자 : 우선주 1,330,000주 (증자후 자본금 2,666백만원)

2011	05	보잉 B747-400 부품생산 계약 체결

보잉 1차 협력업체 등록

2012	08	제2공장 착공(진주시 정촌면 산업단지)

09	F-15 주익 치공구 사업착수

2013	02	에어버스 A320 주익하부패널 밀링 치구 납품

08	지점 설치 : 경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18

제2공장 준공 가공/치공구 사업부 이전

12	흥진항공 흡수합병

2014	04	무상증자 : 보통주 6,000,000주 / 우선주 1,995,000주 (증자후 자본금 6,663백만원)

09	B767 후방 동체 테일콘 조립 착수

11	판금공장 준공

12	유상증자 : 보통주 600,000주 (증자후 자본금 6,963백만원)

2015	04	화공/ 쇼트피닝 공장 준공

05	우선주 3,325,000주 보통주 전환

SAMC 737 MAX CHORD 계약체결

06	명의개서대행계약 체결 : 국민은행

BTC 737,787, METAL PARTS 계약체결

10	BTC 737, 787 DORSAL, CAC HOOD, PAA METAL PARTS계약체결

11	코스닥시장 상장유상증자 : 보통주 3,521,167 (증자후 자본금 8,723백만원)

12	부산 제3공장_ 산업단지 입주계약 체결(부산신항 배후국제산업물류단지 일반산업단지 2공구)

2016	01	부산 제3공장 신축 투자 양해각서(MOU) 체결 _ 부산시청

02	주식매수선택권 행사 (=스톡옵션 행사)유상증자 : 보통주 250,000 (행사 비율: 총발행주식수의 1.41%)

04	보잉기종(B737, B787) 부품공급계약 (중국 BTC)

06	現 사천공장 토지 매매계약 (한국산업단지공단)

08	톈진공장설립 MOU 체결 (중국BTC)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.09.08	유상증자(주주배정)	우선주	1,330,000	500	3,750	-

2014.04.30	무상증자	보통주	6,000,000	500	-	-

2014.04.30	무상증자	우선주	1,995,000	500	-	-

2014.12.24	주식매수선택권행사	보통주	600,000	500	1,000	100%

2015.05.18	전환권행사	보통주	3,325,000	500	-	-

2015.11.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,521,167	500	18,000	코스닥상장

2016.02.17	주식매수선택권행사	보통주	250,000	500	1,000	1.41%

주1) 코스닥 상장 기준일 현재 최대주주 및 특수관계인이 보유중인 7,925,000주(자기주식 350,000주 포함, 공모후 주식수 기준 45.42%)이며, 이 주식은 상장일로부터 6개월간 (2015. 11. 25 ~ 2016. 5. 24)한국예탁결제원에 보호예수되었고, 보고서 작성 기준일('16.09.30) 현재는 보호예수가 해제 되었으나, 매도된 주식은 없습니다.주2) 우리사주조합에 배정되는 주식수는 600,000주가 배정되었으며, 해당 주식은 배정일로부터 1년간 한국증권금융에 예치되어 거래가 불가능합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅴ. 자기주식수	652,938	-	652,938	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,043,229	-	17,043,229	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	302,938	-	-	302,938	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	302,938	-	-	302,938	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	350,000	302,938	-	-	652,938	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2016년 3월 23일 ~ 2016년 9월 22일 기간동안 자기주식을 취득하였 습니다. - 관련공시 : ㄱ. 2016.03.21 주요상황보고서(자기주식취득 신탁계약체결결정) ㄴ. 2016.09.22 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)주2) 공시대상기간(2016.01.01~2016.09.30)中 신탁계약에 의해 취득한 주식수는 302,938주입니다. - 관련공시 : 2016.09.23 신탁계약해지결과보고서 주3) 장외 직접취득은 당사가 코스닥시장에 상장하기 이전인 2011사업년도중에 취득한 자기주식입니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,696,167	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	652,938	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,043,229	-

우선주	-	-

주1) 2015사업연도 종료일 현재 의결권 행사 가능한 총 주식수 17,096,167주에서 - 2016. 2. 16 _ 주식매수선택권행사로 250,000주가 증가하였고, - 2016. 3. 24 ~ 9. 22 기간동안 자기주식 취득 신탁을 통해 302,938주를 취득 하여 자기주식 수량은 총 652,938주입니다. - 보고서작성 기준일 현재 의결권행사가능한 총 주식수는 17,043,229주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기 3분기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-803	3,435	3,109

주당순이익 (원)	-47	245	323

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	2016년 3분기	2015년	2014년

(제16기)	(제15기)	(제14기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	56,531,450,082	71,845,077,068	14,856,803,092

현금및현금성자산	7,500,898,517	17,468,173,110	10,427,273,755

당기손익인식금융자산	164,141,704	111,409,679	-

매출채권및기타채권	2,115,934,119	2,058,712,635	2,112,385,733

재고자산	4,604,517,988	2,009,625,224	1,565,620,360

기타금융자산	39,941,043,795	50,087,137,337	719,207,309

기타유동자산	540,809,181	105,816,772	32,315,935

당기법인세자산	1,664,104,778	4,202,311	-

[비유동자산]	70,227,369,456	52,615,816,877	35,234,057,669

유형자산	65,608,621,030	48,691,842,947	33,703,768,634

무형자산	3,296,845,798	2,903,109,279	787,016,674

매도가능금융자산	100,000,000	100,000,000	100,000,000

기타금융자산	369,008,000	219,281,328	109,665,698

이연법인세자산	852,894,628	701,583,323	533,606,663

자산총계	126,758,819,538	124,460,893,945	50,090,860,761

[유동부채]	13,973,472,603	11,993,755,150	22,251,837,350

[비유동부채]	33,851,953,150	30,057,960,584	17,776,021,180

부채총계	47,825,425,753	42,051,715,734	40,027,858,530

[자본금]	8,848,083,500	8,723,083,500	5,300,000,000

[자본잉여금]	63,386,422,364	63,242,519,364	382,332,000

[이익잉여금]	9,795,988,761	10,598,697,347	7,535,592,731

[기타자본구성요소]	(3,097,100,840)	(155,122,000)	(3,154,922,500)

자본 총계	78,933,393,785	82,409,178,211	10,063,002,231

구분	2016년 01월 01일 ~2016년 09월 30일	2015년 01월 01일 ~2015년 12월 31일	2014년 01월 01 ~2014년 12월 31일

매출액	22,555,518,638	30,765,904,514	31,291,333,271

영업이익	(972,794,836)	4,559,375,885	5,010,128,267

당기순이익	(802,708,586)	3,434,991,436	3,108,662,558

당기순이익의 귀속	-	-	-

기본주당순이익(손실)(원)	(47)	245	323

희석주당순이익(손실)(원)	(47)	241	259
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당분기)	한영회계법인	적정	-

제15기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제14기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	한영회계법인	회계감사	60,000	-

제15기(전기)	삼정회계법인	회계감사	120,000	2,501

제14기(전전기)	한영회계법인	회계감사	60,000	1,016

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(전기)	2015.8.3	내부회계관리제도구축자문용역	2015.8.3~8.14	20	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 2015사업년도에 코스닥시장에 상장한 기업으로써 IPO 진행시 금감원으로부터 '삼정회계법인'을 지정감사인으로 선임받았고, 감사인을 지정받은 회사는 자유선임으로 전환되는 첫 해의 감사계약을 기 지정 감사인의 선임이 금지(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제4조의4 및 동법시행령 제4조의 3) 되므로 한영회계법인의 회계감사 품질 및 제반 자문기능이 당사의 경영관리에 유익하다고 판단하여, 보다 성실하고 내실있는 서비스를 제공받기 위하여 감사인을 변경하였으며 금감원에 '외부감사 선임보고'를 완료하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2015년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 내부통제에 이상이 없는 것으로 평가되었습니다. 나. 내부회계관리제도 본 공시기간 중 내부회계관리자는 내부회계관리제도에 대하여 중대한 취약점이 있다는 지적을 한 바 없습니다. 다. 내부통제구조의 평가 본 공시기간 중 회계감사인은 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대해 중대한결함이 있다는 지적을 한 바 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및분석의견 기재는 하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김정엽	73.02 서울대 항공공학과 졸
82.02 KAIST 항공공학과 석사
91.02 KASIT 항공공학과 박사
74.01~95.02 국방과학연구소
95.03~99.12 한국항공우주산업
01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~현재 하이즈항공 감사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제41조 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다.

조항	내용

정관 제41조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정
제2조	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

감사직무규정
제4조	1. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
2. 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 회사의 대표이사로부터 받아 감사를 해야 하며, 다음의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

1	이사회	2016-02-15	1. 보고사항 - 제15기 재무제표 및 영업보고서 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 - 제15기 재무제표, 영업보고서 승인의건	가결

2	이사회	2016-03-10	간접대출 대환 신청의 건	가결

1	이사회	2016-02-15	1. 보고사항 - 제15기 재무제표 및 영업보고서 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 - 제15기 재무제표, 영업보고서 승인의건	가결

2	이사회	2016-03-10	간접대출 대환 신청의 건	가결

3	이사회	2016-03-11	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결

4	이사회	2016-03-17	기계수입관련 L/C 개설 신청	가결

5	이사회	2016-03-21	신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건	가결

6	감사인선임위원회	2016-03-25	외부감사인 선임의 건 (한영회계법)	가결

7	이사회	2016-06-22	사천공장 토지분양 계약 체결의 건	가결

8	이사회	2016-07-07	산업은행 시설자금대출(175억) 신규 차입의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 보고서작성 기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 설립이래 보고서작성 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서작성 기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하상헌	남	1960.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	81.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현재 하이즈항공 대표이사	6,550,000	-	14년 11개월	2017.03.24

김광엽	남	1958.11	전무	등기임원	상근	사업본부장	91.02 한진산업대 항공기계학과 졸
77.01~92.05 대한항공
93.03~99.09 현대우주항공
99.10~05.01 한국항공우주산업
07.01~현재 하이즈항공 전무이사	250,000	-	9년 9개월	2019.03.28

곽병천	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	부품사업부장	82.02 경북대 기계공학과 졸
81.12~99.10 삼성테크윈
99.10~08.12 한국항공우주산업
08.12~14.12 대화항공
15.01~현재 하이즈항공 전무	-	-	1년 9개월	-

이효래	남	1962.06	상무	미등기임원	상근	조립사업부장	88.02 부산대 기계공학과 졸
88.02~99.10 삼성테크윈
99.10~12.06 한국항공우주산업
12.06~현재 하이즈항공 상무	-	-	4년 4개월	-

황외석	남	1960.11	이사	등기임원	상근	재무	84.02 부산대 회계학과 졸
84.01~05.02 LG투자증권
05.03~07.12 하이즈항공 이사
08.01~10.03 다이나트론
10.04~12.04 LIG투자증권
12.11~현재 하이즈항공 이사	500,000	-	3년 11개월	2018.07.20

박진형	남	1958.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	84.02 경북대학교 경제학과
83.10~14.10 KOTRA 경영지원본부부사장
15.07~현재 하이즈항공 사외이사	-	-	1년3개월	2018.07.20

최준철	남	1953.03	고문	미등기임원	비상근	고문	75.02 서울대 항공공학과 졸
75.05~79.09 공군사관학교
79.11~15.01 대한항공
14.05~현재 하이즈항공 고문	-	-	2년5개월	-

박승배	남	1965.03	고문	미등기임원	비상근	해외영업	88.02 서울대 항공공학과 졸
90.02 서울대 항공공학과 석사
94.02 Perdue Univ. 박사
95.12~95.12 UCLA, Los Angeles, CA
96.01~02.08 IBM Microelectronics Div.
02.09~현재 뉴욕주립대 교수
15.01~현재 하이즈항공 고문	100,000	-	1년 9개월	-

김정엽	남	1950.07	감사	등기임원	상근	감사	73.02 서울대 항공공학과 졸
82.02 KAIST 항공공학과 석사
91.02 KASIT 항공공학과 박사
74.01~95.02 국방과학연구소
95.03~99.12 한국항공우주산업
01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~현재 하이즈항공 감사	-	-	1년5개월	2018.04.30

오영환	남	1952.08	고문	미등기임원	비상근	고문	78.08 서울대 농경제학과 졸
78.08~11.03 외교부
11.03~14.02 한국항공우주산업진흥협회
14.03~현재 하이즈항공 고문	-	-	2년 7개월	-

주1) 김광엽 등기임원은 2016년 3월 29일 주주총회에서 재선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	475	-	-	-	475	2.5	14,555,000	30,642	-

전체	여	53	-	-	-	53	3.3	1,151,458	21,726	-

합 계	528	-	-	-	528	2.9	15,706,458	29,747	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

나. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	314,714,332	104,904,777	-

사외이사	1	27,100,000	27,100,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	66,849,992	66,849,992	-

계	5	408,664,324	198,854,769	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

나. 산정기준 및 방법

이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 주1) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 본 보고서 "3장 재무에관한 사항"의 5. 재무제표 주석을 참조바랍니다. (기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김광엽 등기임원 2009.06.01 신주교부형 보통주 - 250,000 - - 2014.06.01~2016.05.31 1,000 주1) 2016년 2월 16일자로 주식매수선택권 250,000주를 전부 행사하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 제출일 현재 계열회사가 존재하지 않습니다.

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국표면처리(비상장법인)	2014.07.21	투 자	100	10,000	4.35	100	-	-	-	10,000	1.56	100	6,361	-35

합 계	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-

주1) 해당정보는 2015사업년도 기말 기준 정보와 변동사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 제출일이 속하는 사업연도 개시일부터 보고서 제출일까지 기간동안 해당사항이 없습니다. 다만 , 당사는 당사의 대표이사로부터 65,716백만원과 EUR 1,289,000(L/C(신용장 개설))의 지급보증을 제공 받고 있습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 외외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항당사는 보고서 제출일 현재 신고한 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우는없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안	가결 여부

2014-03-24	정기	결산보고서 승인 및 임원변경의 건	가결

2014-04-15	임시	이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건	가결

2014-11-10	임시	정관 개정의 건	가결

2014-12-08	임시	정관 개정의 건	가결

2015-03-31	정기	결산 승인의 건이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건	가결

2015-05-01	임시	임원선임의 건	가결

2015-06-03	임시	정관 개정의 건	가결

2015-06-11	임시	정관 개정의 건	가결

2015-07-21	임시	임원변경의 건정관개정의 건임원퇴직금규정 제정의 건	가결 가결 부결

2016-03-29	정기	1.제15기 재무제표 승인의 건 2.사내이사 선임의 건 3.이사보수 한도 승인의 건 4.감사보수 한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황당사는 보고서 제출일 현재 우리사주조합 지급보증내역이 존재하며 자세한 사항은재무제표의 우발부채 및 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다.

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 보고 기간 종료일 현재 당사는 2010년부터 2013년까지의 과세사업연도에 대한 수도권외 지방이전 세액감면과 관련하여 과세당국으로부터1,385백만원의 법인세를 과세예고통지 또는 납세고지 받았으며, 현재 조세불복청구를 진행 중입니다. 당사는 동 사항과 관련하여 당분기 중 납부한 법인세 1,523 백만원(지방세 포함)을 자산으로 인식하고 있습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황당사 또는 당사의 임직원이 최근 3사업연도 동안 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 자본시장법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의 금융 및 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 내역은 아래와 같습니다.1) 진주세무서2014년 사업년도 중 2011년 ~ 2013년에 신고 납부한 법인세에 대해 서면조사가 있었습니다. 일부 비용처리와 연구개발비 등의 불인정에 따라 수정신고를 통해 약 24백만원의 법인세와 관련 부가세를 추가 납부하였습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표라. 직접금융 자금의 사용

1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장상장	2015년 11월 17일	63,381	1. 설비투자: 43,0002. 차입금상환: 15,0003. 운영자금: 4,874	1. 시설자금 : 19,4552. 차입금상환 : 5,5303. 운영자금 : 1,0694. 자사주매입 : 2,922	주1)주2)주3)주4)

주1) 2015년 12월 22일 유형자산 양수 결정에 따라 부산 공장 건설을 위한 토지매입계약체결(2015년 12월 29일, 계약상대방 : 부산도시공사)하여 계약금 전액(11,417백만원) 집행되었고, 공시대상기간 中 공장 건설관련 비용(2,104백만원), 사천임대전용산업단지 內 토지매매 계약(2016.6.22) 체결 계약금 전액(4,036백만원), 기타 시설자금으로 사용되었습니다. 주2) 2015년 12년 31일 차입금 일부 상환, 공시대상기간中 원리금 상환함으로써 보고서 작성기준일 현재 부채비율은 51.1%로 양호한 상황이며, 이후에도 단계적으로 차입금을 상환하여 이자비용을 절감함과 동시에 향후 추가적인 투자계획 진행 시 자본조달 대응능력을 확충하고자 합니다.주3) 보고서 작성기준일 현재 운영자금은 상장주선인 상장수수료로 1차 8.19억이 사용되었으며, 2016년 3월 30일 상장주선인 상장 성과수수료로 2차 2.5억이 사용되었습니다.그외 운영자금은 원재료 구매대금 등으로 사용할 예정입니다.주4) 당사는 2016년 3월 23일 자기주식 취득 신탁계약을 체결하여, 보고서 작성기준일 현재 자기주식을 매입에 2,922백만원을 사용하였습니다. - 관련공시 : 2016.03.21 주요상황보고서(자기주식취득 신탁계약체결결정)

- 관련공시 : 2016.09.23 신탁계약해지결과보고서

2) 미사용 공모자금 운영 현황

(기준일: 2016년 9월 30일)	(단위: 백만원)

예탁처	금융상품	금액	비고

국민은행	정기예금	4,397	-

산업은행	정기예금	10,008	-

신한은행	정기예금	10,000	-

경남은행	정기예금	10,000	-

합계	34,405	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 법적위험 변동사항당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 자. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

차. 합병등의 사후정보당사는 보고서작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.다만, 중요한 자산 양수도 관련 기재사항은 III. 재무에 관한사항 6. 기타 재무에 관한 사항을 참조 바랍니다. 카. 녹색경영당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 타. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 파. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.