하이즈항공 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제23기(2023년) 정기주총

(주1) 당사는 제20기 정기주주총회(2021.03.24)에서 처음 전자투표제를 도입 및 실시하였으며, 이후 전자투표제를 매년 실시하고 있습니다.

2. 소수주주권의 행사여부(주주제안)

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

오영규 외 3명	주주명부 및 회계장부 열람 및 등사 청구	-	-	2025.01.06 등기 접수2025.01.24 주주2인 진주공장 방문 주주명부 열람 및 등사2025.02.06 주주4인 진주공장 방문 회계장부 열람

오영규 외 3명	정기주주총회 안건 상정 제안 1안. 제21,22,23기 회계감사인의 감사의견 2안. 사내이사/사외이사 선임 3안. 집중투표제 도입을 위한 정관 변경 4안. 주요경영진 보상, 퇴직금 적정성 여부 5안. 주요경영진 책임경영을 위한 자사주 매입	제24기 정기주주총회(2025.03.26)목적사항으로일부상정(2안,3안)	주주총회의결의대상에해당되지 않음(1안,4안,5안)	2025.02.10 주주제안 접수2025.02.19 주주제안 관련 이사회 개최2025.03.07 주주총회 소집공고2025.03.26 주주총회 개최예정

오영규	회계장부 열람 및 등사 청구	-	-	2025.03.07 등기 접수

오영규	정기주주총회 결의 방법과 의결권 행사제안	-	-	2025.03.13 등기 접수

3. 경영권 경쟁 여부 - 해당사항 없음.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,700,561	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,700,561	-

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5. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권내용	제10조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업연도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	KB국민은행 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행)

주주의 특권	-	공고	당사 홈페이지 (http://www.hizeaero.com),

6. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안	결의내용	주요논의내용

제24기 정기 주주총회(2025.03.26)	1. 제24기 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	ㆍ주요 내용은 원안과 동일ㆍ주주제안 : 이사 선임 후보자(유승덕, 석균삼), 집중투표제 도입ㆍ결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 주주제안 안건에 대한 설명 및 찬반발언, 경영에 대한 질의ㆍ안건 수정사항 : 없음

2. 이사 선임의 건(2-1호, 2-2호)(주주제안)	부결

3. 집중투표제 도입의 건(3-1호)(주주제안)	부결

4. 이사 보수한도 승인의 건	가결

5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

제23기 정기 주주총회 (2024.03.28)	1. 제23기 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	ㆍ주요 내용은 원안과 동일 ㆍ결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 ㆍ안건 수정사항 : 없음

2. 이사 선임의 건(2-1호)	가결

3. 감사 선임의 건(3-1호)	가결

4. 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건	가결

5. 이사 보수한도 승인의 건	가결

6. 감사 보수한도 승인의 건	가결

제22기 정기주주총회(2023.03.23)	1. 제22기 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	ㆍ주요 내용은 원안과 동일ㆍ결의 과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음ㆍ안건 수정사항 : 없음

2. 이사 선임의 건(2-1호, 2-2호)	가결

3. 이사보수 한도 승인의 건	가결

4. 감사보수 한도 승인의 건	가결

5. 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건	가결

(주1) 상기 안건은 보고안건을 제외한 부의 안건임.