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하이즈항공 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이즈항공주식회사
대 표 이 사 : 하상헌
본 점 소 재 지 : 경남 사천시 사남면 공단 5로 24
(전 화) 055-850-8800
(홈페이지) http://www.hizeaero.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 실장 (성 명) 김병부
(전 화) 055-850-8800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)가온아이앤티	'17.04.12	서울특별시 송파구 법원로 114	1. 의류,섬유, 무역2. 항공관련 섬유소재개발	3,331,201,996	기업의결권의과반수 소유(65.00%)	부

하이즈에셋자산운용(주)	'18.04.25	서울특별시 강남구 영동대로 611	1. 전문사모집합투자업	2,990,834,074	기업의결권의과반수 소유(80.56%)	부

주1) 하이즈에셋자산운용(주)은 2019년 5월 23일 주주총회를 통해 3월 결산 법인에서 12월 결산 법인으로 변경되었습 니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 연결대상 종속회사 개황

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015.11.25	해당사항없음	해당사항없음

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "하이즈항공 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "HIZEAERO Co., Ltd.(약호 HIZEAERO)"로 표기합니다.

라. 설립일자당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 2001년 11월 16일에 서울에서 설립되었으며, 2007년 6월 4일에 경남 사천으로 이전하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

본사주소	경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

전화번호	055-850-8800

홈페이지	http://www.hizeaero.com

바. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 당사 정관상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다.

목적사업	비 고

1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업	-

2. 항공기관련 기술용역 서비스업	-

3. 항공기관련 정비 및 개조업	-

4. 항공기관련 판매업	-

5. 항공기관련 사업일체	-

6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업	-

7. 비행체 개발 및 제조업	-

8. 기타 기계부품 제조업	-

9. 부동산 매매 및 임대업	-

10. 체육 및 복지시설 설치 운영	-

11. 섬유 제품 제조 및 판매업	-

12. 위 각호와 관련된 수출입.무역업	-

13. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	-

자. 보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 2개의 종속회사가 있습니다.

구분	회사명	종속회사여부	상장여부

1	(주)가온아이앤티	종속	비상장

2	하이즈에셋자산운용(주)	종속	비상장

차. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2018. 10. 12	기업신용평가등급	BBB+	NICE평가정보(주) (AAA ~ D)

* 평가 유효기간 : 2018.10.12~2019.10.11 카. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항- 해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

년	월	내용

2001	11	회사 설립 : 하이즈항공 주식회사

2007	06	본점 이전 : 경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

12	대표이사 변경 : 황외석 대표이사 → 하상헌 대표이사

최대주주 변경 : 황외석 → 하상헌

2013	08	지점 설치, 제2공장 준공 가공/치공구 사업부 이전

12	흥진항공 흡수합병

2014	09	B767 후방 동체 조립 착수

11	판금공장 준공

2015	04	화공/ 쇼트피닝 공장 준공

05	SAMC 737 MAX 수평미익 부품 계약체결

06	BTC 737, 787 부품 계약체결

10	BTC 737, 787 수직미익 조립 및 주익 부품 계약체결

11	코스닥시장 상장 - 유상증자 : 보통주 3,521,167 (증자후 자본금 8,723백만원)

12	부산신항 배후국제산업물류단지 일반산업단지 용지매매 계약 및 입주계약체결

2016	05	BTC B787 부품 계약체결

08	SMIC B777, B787 주익 부품, Sub Assembly Part 계약 체결

09	KAL A350 Cargo Door 조립 계약 체결

11	SMIC G7000 주익 부품 부품 계약 체결

12	MHI B777 주익 부품 및 도어 부품 계약 체결

12	KHI B787 주익 부품 계약 체결

2017	03	부산 공장 준공

BTC B737, B777 부품 계약 체결

06	BTC B787 Vertical Fin Fairing 부품공급계약 체결

07	(주) 가온아이앤티 유상증자 참여(지분율 65%)

09	SAMC B737-MAX/ B737-NG 수평미익 부품공급계약 체결

12	5백만불 수출의 탑 수상

12	BTC와 전략적 동반자 관계 형성을 위한 업무협약(MOU) 체결

2018	03	항공정비(MRO) 전문업체 설립을 위한 발기인 조합 합의서 체결

04	하이즈에셋(주) 출자 신규 설립.(지분율 80.5%)

06	BTC B737, B787 부품 공급 계약 체결

'한국항공서비스(KAEMS)' 출자

10	KAI B737-10 Center Wing Box 계약 체결

12	제55회 무역의 날 "천만불 수출의 탑" 수상

2019	02	국내 최초 중국 COMAC社 Supplier 등록

03	2018년 코스닥시장 공시 우수법인 선정

주1) BTC(Boeing Tiajin Composites)는 Boeing-China 합작 항공기 제조회사입니다.

주2) SAMC(Shanghai Aircraft Manufacturing Corporation Ltd) 는 중국 항공기 제조 회사 COMAC의 자회사입니다.

주3) SMIC(Shinmaywa Industries)는 일본 항공기 제조 회사입니다.

주4) ACM(Aerospace Composite Malaysia)는 말레이시아 항공기 제조 회사입니다.

주5) MHI(Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)는 일본 미쓰비씨 중공업입니다.

주6) KHI(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)는 일본 가와사키 중공업입니다.

주7) KAI(Korea Aerospace Industries, Ltd.)는 대한민국 항공기 제조사 한국항공우주산업입니다.

주8) KAL(KOREAN AIR LINES CO.,LTD.)은 대한민국 대한항공입니다.
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.09.08	유상증자(주주배정)	우선주	1,330,000	500	3,750

2014.04.30	무상증자	보통주	6,000,000	500	-	-

2014.04.30	무상증자	우선주	1,995,000	500	-	-

2014.12.24	주식매수선택권행사	보통주	600,000	500	1,000	100%

2015.05.18	전환권행사	보통주	3,325,000	500	-	-

2015.11.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,521,167	500	18,000	코스닥상장

2016.02.17	주식매수선택권행사	보통주	250,000	500	1,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅴ. 자기주식수	1,069,424	-	1,069,424	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,626,743	-	16,626,743	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	350,000	-	-	-	350,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	719,424	-	-	-	719,424	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	719,424	-	-	-	719,424	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,069,424	-	-	-	1,069,424	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

※장외 직접취득은 당사가 코스닥시장 상장이전인 2011년 사업년도중 취득한 자기주식입니다.※당사는 2016년(302,938주), 2017년(416,486주)에 신탁계약을 통해 자기주식 719,424주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,696,167	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,069,424	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,626,743	-

-	-	-

주1) 상기 의결권없는 주식 1,069,424주는 자기주식수입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 아래와 같이 당사 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제48조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제49조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 반기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,805	640	712

(별도)당기순이익(백만원)	2,918	1,493	562

(연결)주당순이익(원)	169	51	39

현금배당금총액(백만원)	-	515	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	60.8	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.6	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	31	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및분석의견의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기 반기	한영회계법인	적정	-

제18기(전기)	한영회계법인	적정	-

제17기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기 (반기)	한영회계법인	기말감사	90,000	-

제18기(전기)	한영회계법인	기말감사	66,000	837

제17기(전전기)	한영회계법인	기말감사	60,000	897

주1) 감사인의 감사용역 총 소요시간은 당기 총 1,124시간입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기 (반기)	-	-	-	-	-

제18기 (전기)	2018.10.18	2018년도 법인세 세무조정 계약 체결	2019.1.2~3.31	5,000	-

제17기 (전전기)	2017.11.21	2017년도 법인세 세무조정 계약 체결	2018.2.21~3.31.	5,000	-

2017.1.25	2016년도 법인세 세무조정 계약 체결	2017.1.25~3.31	5,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	조항	내용

구성	이사회운영규정
제4조	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	이사회운영규정
제5조	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

결의방법	이사회운영규정
제9조	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2 (회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한사항
(의결사항)	이사회운영규정
제10조	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항
2. 경영에 관한 사항
3. 재무에 관한 사항
4. 이사 등에 관한 사항5. 기 타

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박진형(출석률: 57.1%)	윤원석(출석률: 33.3%)

찬반 여부	찬반 여부

1	2019-02-08	제 18기 재무제표 확정의 건	찬성	-

2	2019-02-13	경남은행_ 기업시설자금대출 신규 차입의 건 (20억)	찬성	-

3	2019-02-14	외부감사인선임의 건(한영회계법인)	찬성	-

4	2019-03-04	기업은행_ (주)가온아이앤티 차입 약정 예금담보 제공의 건 (10억)	불참	-

5	2019-03-06	제18기 정기주주총회 소집의 건 (주주총회일: 3월 26일)	찬성	-

6	2019-03-12	우리은행_ 기업운전자금대출 차입 연장 건 (6.4억)	불참	-

7	2019-03-12	우리은행_ 기업운전자금대출 차입 연장 건 (16.85억)	불참	-

8	2019-05-13	하나은행_ ㈜가온아이앤티 수입신용장(Usance) 지급보증의 건	-	불참

9	2019-05-23	우리은행_ 수입 신용장 신규 개설 건 (MT1520 장비구매)	-	찬성

10	2019-05-27	경남은행_ ㈜가온아이앤티 여신관련 담보제공 및 연대보증 입보의 건	-	불참

주1) 박진형 사외이사는 일신상의 사유로 2019년 3월 26일 사임하였습니다. 주2) 윤원석 사외이사는 2019년 3월 26일 신규 사외이사로 취임하였습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	하상헌	이사회	이사회 의장 및 경영총괄	-	최대주주

사내이사	김광엽	이사회	사업본부장	-	-

사외이사	윤원석	이사회	사외이사	-	-

주1) 주주총회 결의를 통해, 2019년 3월 26일 윤원석 사외이사가 신규 선임되었습니다. (2) 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육 실시 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김태욱	83.02 서울대 대학원 항공공학과 석사 02.02 한국과학기술원항공우주공학박사 02.03~05.02 국립경상대학교 BK사업 겸임교수 11.10~13.07 일진복합소재(주) 대표/부사장 13.07~ 메가파스칼 대표(현)18.03~ 하이즈항공 감사	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제41조 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다.

조항	내용

정관 제 41조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정
제2조	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

감사직무규정
제4조	1. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
2. 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 회사의 대표이사로부터 받아 감사를 해야 하며, 다음의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019-02-08	제 18기 재무제표 확정의 건	○	-

2	2019-02-13	경남은행_ 기업시설자금대출 신규 차입의 건 (20억)	○	-

3	2019-02-14	외부감사인선임의 건(한영회계법인)	○	-

4	2019-03-04	기업은행_ (주)가온아이앤티 차입 약정 예금담보 제공의 건 (10억)	○	-

5	2019-03-06	제18기 정기주주총회 소집의 건 (주주총회일: 3월 26일)	○	-

6	2019-03-12	우리은행_ 기업운전자금대출 차입 연장 건 (6.4억)	○	-

7	2019-03-12	우리은행_ 기업운전자금대출 차입 연장 건 (16.85억)	○	-

8	2019-05-13	하나은행_ ㈜가온아이앤티 수입신용장(Usance) 지급보증의 건	○	-

9	2019-05-23	우리은행_ 수입 신용장 신규 개설 건 (MT1520 장비구매)	○	-

10	2019-05-27	경남은행_ ㈜가온아이앤티 여신관련 담보제공 및 연대보증 입보의 건	○	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육 실시 예정입니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 해당 항목의 기재를 생략합니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

하상헌	본인	보통주	6,733,984	38.05	6,733,984	38.05	-

하권	사촌	보통주	300,000	1.7	300,000	1.7	-

하동환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

하종환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

김광엽	임원	보통주	370,000	2.09	370,000	2.09	-

김정엽	임원	보통주	1,250	0.01	1,250	0.01	-

황외석	종속회사 임원	보통주	500,000	2.83	500,000	2.83	-

곽병천	임원	보통주	15,595	0.09	15,595	0.09	-

김병부	임원	보통주	27,186	0.15	27,186	0.15	-

김용복	임원	보통주	23,517	0.13	23,517	0.13	-

문현철	임원	보통주	15,588	0.08	15,588	0.08	-

윤형석	임원	보통주	15,590	0.09	15,590	0.09	-

이효래	임원	보통주	15,593	0.09	15,593	0.09	-

조정호	임원	보통주	15,589	0.08	15,589	0.08	-

허경	임원	보통주	15,592	0.09	15,592	0.09	-

윤원석	임원	보통주	9,532	0.06	9,532	0.06	-

계	보통주	8,084,016	45.68	8,084,016	45.68	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주요 경력	비고

하상헌	대표이사	1981.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현 재 하이즈항공 대표이사	-

(2). 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

- 해당사항 없음. 2. 최대주주의 변동현황- 해당사항 없음. 3. 주식의 분포당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2018.12.31 시행)에 따라 사업년도중 중요한 변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 벤처금융에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발 행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 정기주주총회의 종결일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서 대리인	국민은행 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 )(TEL : 02-2073-8110)

주주의 특권	해당사항 없음	공고	당사 인터넷홈페이지(http://www.hizeaero.com), 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적

(최근 6개월 : 2019. 01 ~ 2019. 06) (단위 : 원/주)

종 류	1월	2월	3월	4월	5월	6월

보통주	주가	최 고	5,670	6,000	6,020	6,200	5,880	5,770

최 저	5,300	5,530	5,470	5,490	5,430	5,360

평균	5,539	5,671	5,780	5,744	5,594	5,621

월간거래량	최고(일)	40,216	89,894	73,467	307,224	35,435	51,225

최저(일)	1,586	2,960	6,869	9,181	5,959	3,610

월간	225,438	414,490	631,403	1,179,145	383,121	463,542
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하상헌	남	1960.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	81.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현재 하이즈항공 대표이사	6,733,984	-	본인	17년 7개월	2020.03.24

김광엽	남	1958.11	부사장	등기임원	상근	사업본부장	91.02 한진산업대 항공기계학과
77.01~92.05 대한항공
93.03~99.09 현대우주항공
99.10~05.01 한국항공우주산업
07.01~현재 하이즈항공 부사장	370,000	-	특수관계인	12년 5개월	2022.03.25

곽병천	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	사천사업부장	82.02 경북대 기계공학과 졸
81.12~99.10 삼성테크윈
99.10~08.12 한국항공우주산업
08.12~14.12 대화항공
15.01~현재 하이즈항공 전무	15,595	-	특수관계인	4년 5개월	-

조정호	남	1958.01	전무	미등기임원	상근	진주사업부장	80.02 인하대학교/금속공학과
05.01~10.12 대한항공 민항기공장 / 팀장
10.12~12.02 대한항공 항공우주연구소/팀장
12.02~13.07 대한항공 생산지원공장 / 공장장
13.07~15.02 대한항공 품질경영부 / 부서장
15.02~16.09 대한항공 민항기제조공장/부공장장
17.01~현재 하이즈항공 상무	15,589	-	특수관계인	2년 5개월	-

이효래	남	1962.06	상무	미등기임원	상근	부산사업부장	88.02 부산대 기계공학과 졸
88.02~99.10 삼성테크윈
99.10~12.06 한국항공우주산업
12.06~현재 하이즈항공 상무	15,593	-	특수관계인	7년 0개월	-

김병부	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	재무실장	90.02 전북대 회계학과 졸90.02~07.04 ㈜나산 이사
07.04~15.10 ㈜인디에프 상무
17.05~현재 하이즈항공 이사	27,186	-	특수관계인	2년 1개월	-

김정엽	남	1950.07	이사	미등기임원	상근	교육원장	73.02 서울대 항공공학과 졸
82.02 KAIST 항공공학과 석사
91.02 KAIST 항공공학과 박사
74.01~95.02 국방과학연구소
95.03~99.12 한국항공우주산업
01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~18.03 하이즈항공 감사 현재 하이즈항공 이사	1,250	-	특수관계인	4년 1개월	-

김태욱	남	1960.12	감사	등기임원	상근	감사	83.02 서울대 대학원 항공공학과 석사 02.02 한국과학기술원항공우주공학박사 02.03~05.02 국립경상대학교 BK사업 겸임교수 11.10~13.07 일진복합소재(주)대표/부사장 13.07~ 메가파스칼 대표(현) 18.03~현재 하이즈항공 감사	-	-	특수관계인	1년 3개월	2021.03.28

윤형석	남	1959.12	이사	미등기임원	상근	품질실장	83.02 인하대학교/금속공학과 학사
87.03 동경대학교 금속공학과 석사 90.03 동경대학교 금속공학과 박사
90.5~94.2 현대정공㈜
94.03~00.2 현대우주항공㈜
00.3~11.4 현대자동차㈜/부장
11.5~17.8 현대성우메탈㈜/부사장
18.01~18.06 코오롱데크컴퍼지트㈜/기술고문
18.06~현재 하이즈항공 이사	15,590	-	특수관계인	1년 0개월	-

허경	남	1968.06	이사	미등기임원	상근	사천생산지원팀장	96.02 부경대학교 사진공학과
88.03.~88.06. 대한항공 제조부
98.06~13.12.한국항공우주산업 조립생산팀14.01~현재 하이즈항공 이사	15,592	-	특수관계인	5년 5개월	-

김용복	남	1959.04	이사	미등기임원	상근	경영지원실장	83.03 공군사관학교 기계공학 학사
97.08 한양대학교 국방안보학 석사
83.03~11.12. 공군 국군 기무사12.05~ 현재 하이즈항공 이사	23,517	-	특수관계인	7년 1개월	-

문현철	남	1970.12	이사	미등기임원	상근	해외사업실장	96.02 동아대학교 기계공학과학사
00.12.~13.12. 한국항공우주산업 상생지원팀 14.01~현재 하이즈항공 이사	15,588	-	특수관계인	5년 5개월	-

윤원석	남	1960.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	85.08 성균관대학교 영문학과 학사89.02 서울대학교 경영학 석사86.01~18.08 KOTRA 경제통상협력본부 본부장19.03~ 현재 하이즈항공 사외이사	9,532	-	특수관계인	0년 3개월	2022.03.25

주1) 윤원석 사외이사는 2019년 3월 26일 신규 선임되었습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	492	1	9	0	501	3년 8개월	8,233,320	16,434	-

-	여	40	0	4	0	44	5년 4개월	685,260	15,574	-

합 계	532	1	13	0	545	3년 10개월	8,918,590	32,008	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	464,142	51,571	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	228,500	57,125	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	183,000	91,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	21,500	21,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

주1) 사외이사의 연중 사/취임으로 1~3월은 박진형 사외이사, 4~6월은 윤원석 사외이사의 보수총액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 - 기업집단의 명칭 : 하이즈항공(주) _ 사업자등록번호 : 215-86-17709- 소속회사 명칭 : (주)가온아이앤티 _ 사업자등록번호 : 864-86-00596- 소속회사 명칭 : 하이즈에셋(주) _ 사업자등록번호 : 173-88-00849- 계통도(기업집단의 지분투자현황)

구분	회사명	보유주식수(주)	지분율(%)	비고

종속기업	(주)가온아이앤티	2,600,000	65.00	비상장사

종속기업	하이즈에셋(주)	5,800,000	80.56	비상장사

- 계열사간의 임원 겸직 현황

임원명	겸임	비고

하상헌	하이즈항공(주) 대표이사 - 상근(주)가온아이앤티 이사 _ 비상근	-

김광엽	하이즈항공(주) 이사 _ 상근하이즈에셋(주) 감사 _ 비상근	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국표면처리(비상장법인)	2014.07.21	투자	100,000	10	1.56	100,000	-	-	-	10	1.56	100,000	9,863,944	1,800,829

(주)가온아이앤티(비상장법인)	2017.07.27	투자	1,300,000	2,600	65	1,300,000	-	-	-	2,600	65	1,300,000	3,331,202	-266,938

하이즈에셋(주)	2018.04.25	투자	2,900,000	-	-	-	5,800	2,900,000	-	5,800	80.56	2,900,000	2,990,834	-611,423

한국항공서비스(주)	2018.06.11	투자	2,400,000	-	-	-	480	2,400,000	-	480	1.78	2,400,000	132,373,029	-4,259,795

합 계	-	-	1,400,000	-	5,300,000	-	-	-	6,700,000	-	-

주1) 하이즈에셋자산운용(주)은 2019년 5월 23일 주주총회를 통해 3월 결산 법인에서 12월 결산 법인으로 변경되었습 니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음. 4. 대주주 외외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시내용의 진행ㆍ변경사항- 해당사항 없음.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안	가결 여부

제18기정기주주총회(2019.03.26)	정기	1. 제18기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 재선임의 건4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	가결

제17기정기주주총회(2018.03.28)	정기	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 재선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도 승인의 건6. 감사보수 한도 승인의 건	가결

제16기정기주주총회(2017.03.24)	임시	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 사내이사 선임의 건3. 이사보수 한도 승인의 건4. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황당사는 보고서 제출일 현재 우리사주조합 지급보증내역이 존재하며 자세한 사항은재무제표의 우발부채 및 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없음. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가 . 제재현황 - 해당사항 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음. 다. 중소기업기준 검토표당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 해당 항목의 기재를 생략합니다. 마. 직접금융 자금의 사용 - 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.