eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
하이즈항공 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 하이즈항공주식회사
대 표 이 사 : 하 상 헌
본 점 소 재 지 : 경남 사천시 사남면 공단 5로 24
(전 화) 055-850-8800
(홈페이지) http://www.hizeaero.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 남권오
(전 화) 055-850-8800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)가온아이앤티	17.04.12	서울특별시 송파구 법원로 114	1. 의류,섬유, 무역2. 항공관련 섬유소재개발	-	기업의결권의 과반수 소유(65%)	부

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "하이즈항공 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "HIZEAERO Co., Ltd.(약호 HIZEAERO)"로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 2001년 11월 16일에 서울에서 설립되었으며, 2007년 6월 4일에 경남 사천으로 이전하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

본사주소	경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

전화번호	055-850-8800

홈페이지	http://www.hizeaero.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 항공기 및 항공기 관련 부품의 조립 및 판매를 사업목적으로 하고 있으며, 당사 정관상 사업의 목적사항은 아래와 같습니다.

목적사업	비 고

1. 항공기 및 항공기 관련 부품 제조업	-

2. 항공기관련 기술용역 서비스업	-

3. 항공기관련 정비 및 개조업	-

4. 항공기관련 판매업	-

5. 항공기관련 사업일체	-

6. 인공위성 및 인공위성 관련부품 제조업	-

7. 비행체 개발 및 제조업	-

8. 기타 기계부품 제조업	-

9. 부동산 매매 및 임대업	-

10. 체육 및 복지시설 설치 운영	-

11. 섬유 제품 제조 및 판매업	-

12. 위 각호와 관련된 수출입.무역업	-

13. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 및투자	-

아. 보고서 제출일 현재 계열회사의 총수 및 주요 계열회사 명칭, 상장여부

당사는 보고서 제출일 현재 1개의 종속회사가 있습니다.

구분	회사명	종속회사여부	상장여부

1	(주)가온아이앤티	종속	비상장

- 추가적인 사항은 본문 IX. 계열회사 등에 관한사항을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 증권등	평가대상증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2017. 06. 01	기업신용평가등급	BBB-	NICE평가정보(주) (AAA ~ D)

차. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

년	월	내용

2001	11	회사 설립 : 하이즈항공 주식회사

2007	05	유상증자 : 보통주 1,300,000주 (증자후 자본금 1,000백만원)

06	본점 이전 : 경상남도 사천시 사남면 공단5로 24

07	유상증자 : 보통주 2,000,000주 (증자후 자본금 2,000백만원)

12	대표이사 변경 : 황외석 대표이사 → 하상헌 대표이사

최대주주 변경 : 황외석 → 하상헌

2010	09	유상증자 : 우선주 1,330,000주 (증자후 자본금 2,666백만원)

2013	08	지점 설치, 제2공장 준공 가공/치공구 사업부 이전

12	흥진항공 흡수합병

2014	04	무상증자 : 보통주 6,000,000주 / 우선주 1,995,000주 (증자후 자본금 6,663백만원)

09	B767 후방 동체 조립 착수

11	판금공장 준공

12	유상증자 : 보통주 600,000주 (증자후 자본금 6,963백만원)

2015	04	화공/ 쇼트피닝 공장 준공

05	SAMC 737 MAX 수평미익 부품 계약체결

06	BTC 737, 787 부품 계약체결

10	BTC 737, 787 수직미익 조립 및 주익 부품 계약체결

11	코스닥시장 상장 - 유상증자 : 보통주 3,521,167 (증자후 자본금 8,723백만원)

12	부산신항 배후국제산업물류단지 일반산업단지 용지매매 계약 및 입주계약체결

2016	5	BTC B787 부품 계약체결

8	SMIC B777, B787 주익 부품, Sub Assembly Part 계약 체결

9	KAL A350 Cargo Door 조립 계약 체결

11	SMIC G7000 주익 부품 부품 계약 체결

12	MHI B777 주익 부품 및 도어 부품 계약 체결

12	KHI B787 주익 부품 계약 체결

2017	3	부산 공장 준공

BTC B737, B777 부품 계약 체결

6	BTC B787 Vertical Fin Fairing 부품공급계약 체결

7	(주) 가온아이앤티 유상증자 참여(지분율 65%)

9	SAMC B737-MAX/ B737-NG 수평미익 부품공급계약 체결

12	5백만불 수출의 탑 수상

12	BTC와 전략적 동반자 관계 형성을 위한 업무협약(MOU) 체결

2018	3	항공정비(MRO) 전문업체 설립을 위한 발기인 조합 합의서 체결
3. 자본금 변동사항

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,696,167	-	17,696,167	-

Ⅴ. 자기주식수	1,069,424	-	1,069,424	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,626,743	-	16,626,743	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,696,167	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,069,424	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,626,743	-

-	-	-

주1) 상기 의결권없는 주식 1,069,424주는 자기주식수입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중

중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.

채무증권 발행실적

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	한영회계법인	-	-

제17기(전기)	한영회계법인	적정	-

제16기(전전기)	한영회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	한영회계법인	재무제표의 검토 및 감사(반기 검토 / 기말, 연결감사)	66,000	-

제17기(전기)	한영회계법인	재무제표의 검토 및 감사(반기 검토 / 기말, 연결감사)	60,000	897

제16기(전전기)	한영회계법인	개별 재무제표 감사(반기검토)	60,000	807

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	2017.11.21	2017년도 법인세 세무조정 계약 체결	2018.2.21~3.31.	5,000	-

2017.1.25	2016년도 법인세 세무조정 계약 체결	2017.1.25~3.31.	5,000	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	조항	내용

구성	이사회운영규정
제4조	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	이사회운영규정
제5조	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

결의방법	이사회운영규정
제9조	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한사항
(의결사항)	이사회운영규정
제10조	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 정관의 변경
(4) 자본의 감소
(5) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(6) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(7) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(8) 주식의 액면미달발행
(9) 현금, 주식 현물배당 결정
(10) 주식매수선택권의 부여
(11) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(12) 법정준비금의 감액
(13) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사 가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박진형(출석률: 60.0%)

찬 반 여 부

1	2018-02-13	보고사항 제 17기 재무제표 및 영업보고서 감사 보고 제 17기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 17기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	찬성

2	2018-03-06	우리은행 기업운전자금대출(6.4억원)	불참

3	2018-03-06	우리은행 기업운전자금대출(16.85억원)	찬성

4	2018-03-07	제17기 정기주주총회 소집의 건	찬성

5	2018-03-13	KAI_항공MRO 전문 법인설립관련 참여검토기업 발기인조합 합의서 서명식 참석의 건	불참

다. 이사회내 위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	하상헌	이사회	이사회 의장 및 경영총괄	-	최대주주

사내이사	김광엽	이사회	사업본부장	-	-

사외이사	박진형	이사회	사외이사	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김태욱	-서울대 대학원 항공공학과 석사 -한국과학기술원항공우주공학박사 -국립경상대학교 BK사업 겸임교수 -일진복합소재(주) 대표/부사장 -메가파스칼 대표(현)-하이즈항공 상근감사_18.03 신규선임	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성 당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제41조 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다.

조항	내용

정관 제41조	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정
제2조	감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

감사직무규정
제4조	1. 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
2. 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 회사의 대표이사로부터 받아 감사를 해야 하며, 다음의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018-02-13	제 17기 재무제표 및 영업보고서 감사 보고 제 17기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 17기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 가결 - 2 2018-03-06 우리은행 기업운전자금대출(6.4억원) 가결 - 3 2018-03-06 우리은행 기업운전자금대출(16.85억원) 가결 - 4 2018-03-07 제17기 정기주주총회 소집의 건 가결 - 5 2018-03-13 KAI_항공MRO 전문 법인설립관련 참여검토기업 발기인조합 합의서 서명식 참석의 건 가결 -
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주 주 및 그 특 수관계인의 주식소유현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

하상헌	본인	보통주	6,635,000	37.50	6,635,000	37.50	-

하권	사촌	보통주	300,000	1.70	300,000	1.70	-

하동환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

하종환	자	보통주	12,500	0.07	12,500	0.07	-

김광엽	임원	보통주	250,000	1.40	250,000	1.40	-

김정엽	임원	보통주	1,250	0.01	1,250	0.01	-

계	보통주	7,211,250	40.75	7,211,250	40.75	-

-	-	-	-	-	-

주1) 기초는2018년1월1일 기준이며, 기말은2018년03월31일 현재 기준입니다.

나. 최대주주와 관련된 사항 (1) 최대주주의 주요 경력

성명	직책	주요 경력	비고

하상헌	대표이사	1981.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현 재 하이즈항공 대표이사	-

(2) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 최대주주의 변동현황보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 주식의 분포당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요한변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하 는 경우
3. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 벤처금융에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생 산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법 에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수 및 신주 발행된 주식을 포함한 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신 기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달상하기 위 하여 필요한 경우
7. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
8. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
9. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주 식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주 에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 정기주주총회의 종결일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 ) (TEL : 02-2073-8110)

주주의 특권	해당사항 없음	공고	당사 인터넷홈페이지(http://www.hizeaero.com), 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 (최근 6개월 : : 2017. 10 ~ 2018. 3) (단위 : 원/주)

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	주가	최 고	7,720	7,820	7,860	8,000	7,990	7,280

최 저	6,890	7,360	7,000	6,990	7,010	6,930

평균	7,284	7,600	7,459	7,322	7,345	7,120

월간거래량	최고(일)	70,493	57,989	67,266	148,497	117,376	50,157

최저(일)	13,169	12,075	16,623	12,925	11,840	8,034

월간	580,232	716,391	706,409	1,414,427	809,054	571,793
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하상헌	남	1960.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	81.02 동명대 금속공학과 졸업
10.06~13.12 흥진항공 대표이사
01.11~현재 하이즈항공 대표이사	6,635,000	-	16년 4개월	2020.03.24

김광엽	남	1958.11	전무	등기임원	상근	사업본부장	91.02 한진산업대 항공기계학과 졸
77.01~92.05 대한항공
93.03~99.09 현대우주항공
99.10~05.01 한국항공우주산업
07.01~현재 하이즈항공 전무이사	250,000	-	11년 3개월	2019.03.28

곽병천	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	부품사업부장	82.02 경북대 기계공학과 졸
81.12~99.10 삼성테크윈
99.10~08.12 한국항공우주산업
08.12~14.12 대화항공
15.01~현재 하이즈항공 전무	-	-	3년 3개월	-

이효래	남	1962.06	상무	미등기임원	상근	조립사업부장	88.02 부산대 기계공학과 졸
88.02~99.10 삼성테크윈
99.10~12.06 한국항공우주산업
12.06~현재 하이즈항공 상무	-	-	5년 10개월	-

남권오	남	1966.09	상무	미등기임원	상근	전략기획실장	93.02 서강대 경영학과 졸 93.12~05.08 신한금융투자
미래에셋증권 05.09~16.6 두산그룹 17.01~현재 하이즈항공 전략기획실장	-	-	1년 3개월	-

김병부	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	이사	90.02~07.04 ㈜나산 이사
07.04~15.10 ㈜인디에프 상무
17.05~현재 하이즈항공 이사	-	-	11개월	-

박진형	남	1958.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	84.02 경북대학교 경제학과
83.10~14.10 KOTRA 경영지원본부부사장
15.07~현재 하이즈항공 사외이사	-	-	2년 8개월	2021.03.28

김정엽	남	1950.07	감사	등기임원	상근	감사	73.02 서울대 항공공학과 졸
82.02 KAIST 항공공학과 석사
91.02 KASIT 항공공학과 박사
74.01~95.02 국방과학연구소
95.03~99.12 한국항공우주산업
01.03~15.08 세종대학교 교수
15.05~18.03.28 하이즈항공 감사_퇴임	1,250	-	3년	-

김태욱	남	1960.12	감사	등기임원	상근	감사	-서울대 대학원 항공공학과 석사 -한국과학기술원항공우주공학박사 -국립경상대학교 BK사업 겸임교수 -일진복합소재(주) 대표/부사장 -메가파스칼 대표(현)-하이즈항공 감사_18.03 신규선임	-	-	-	2021.03.28

주1) 상기 상근감사 김정엽은 2018.3.28(수) 임기만료되어 퇴임. 김태욱은 동일자에 신규 선임되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	520	-	9	-	529	2.7	4,789	2,900	-

-	여	47	-	3	-	50	3.9	399	2,700	-

합 계	579	-	-	-	579	-	5,188	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	126,130	31,533	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	84,630	42,315	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	23,750	23,750	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사의 현황

- 기업집단의 명칭 : 하이즈항공(주) _ 사업자등록번호 : 215-86-17709- 소속회사 명칭 : (주)가온아이앤티 _ 사업자등록번호 : 864-86-00596- 계통도(기업집단의 지분투자현황)

구분	회사명	보유주식수(주)	지분율(%)	비고

종속기업	(주)가온아이앤티	2,600,000	65.0	비상장사

- 계열사간의 임원 겸직 현황

임원명	겸임	비고

하상헌	하이즈항공(주) 대표이사(주)가온아앤티 사내이사	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국표면처리(비상장법인)	2014.07.21	투자	100,000	10	1.56	100,000	-	-	-	10	1.56	100,000	10,070,347	-386,518

(주)가온아이앤티(비상장법인)	2017.07.27	투자	1,300,000	-	-	-	2,600	1,300,000	-	2,600	65	1,300,000	3,493,054	-82,526

합 계	-	-	100,000	2,600	1,300,000	-	-	-	1,400,000	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 외외의 이해관계자와의 거 래 -해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준 개정(2017.4.17 시행)에 따라 공시대상기간중 중요 한 변동사항이 없기에 기재를 생략합니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항이 없습니다.