하이즈항공 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	조항	내용

구성	이사회 운영규정
제4조	① 이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	이사회 운영규정
제5조	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인
부사장, 전무, 상무, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

결의방법	이사회 운영규정
제9조	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조 (자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하 지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이 사의 수에 산입하지 아니한다.

권한사항
(의결사항)	이사회운영규정
제10조	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 정관의 변경
(4) 자본의 감소
(5) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(6) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대 한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(7) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(8) 주식의 액면미달발행
(9) 현금, 주식 현물배당 결정
(10) 주식매수선택권의 부여
(11) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의
거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(12) 법정준비금의 감액
(13) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각
4. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은
사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박진형 (출석률: 78%)

찬 반 여 부

1	2017-01-18	해외사업 (SMAC MAX CHORD) 원자재 구입 L/C 개설 승인	찬성

2	2017-02-09	보고사항 제 16기 재무제표 및 영업보고서 감사보고 제 16기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제 16기 내부회계관리제도 운영실태평가보고	불참

3	2017-02-10	제 16기 재무제표 승인의 건	찬성

4	2017-03-08	1. 제16기 정기주주총회 소집의 건	찬성

5	2017-03-14	우리은행 기업운전자금(6.4억) 대출의 건	불참

6	2017-03-14	우리은행 기업운전자금(16.85억) 대출의 건	불참

7	2017-03-15	신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건 (30억)	찬성

8	2017-03-24	대표이사 재선임의 건	찬성

9	2017-04-10	2017년 임직원 특별상여금 지급의 건	찬성

10	2017-04-28	경남은행 차입의 건	찬성

11	2017-05-29	지점 설치의 건(부산지점)	찬성

12	2017-07-18	1. 제3자배정 유상증자 참여의 건2. 지급보증의 건	찬성

13	2017-07-21	우리은행 차입 신청의 건(기업운전자금대출 신청)	찬성

14	2017-08-09	경남은행 금융기관차입 및 담보제공의 건	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	하상헌	이사회	이사회 의장 및 경영총괄	-	최대주주

사내이사	김광엽	이사회	사업본부장	-	-

사외이사	박진형	이사회	사외이사	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.