지구홀딩스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제17기(2026년)

당사 이사회는 2026년 03월 11일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2026년 03월 30일 예정되어 있는 제17기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행할 예정입니다. 한편 당사는 정관 제25조에 의거하여 집중투표제를 적용하지 않습니다.

구 분	내 용

해당조항	제25조 (이사의 선임)
2. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 소수주주권의 행사여부

당사는 소수주주권를 행사한 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재까지 경영권에 관하여 경쟁이 있었던 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,544,196	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,544,196	-

우선주	-	-

주1) 당사는 2026년 01월 12일 당사의 보통주식 2,388,278주를 신주 발행하는 현물출자 방식의 제3자배정 유상증자에 대한 결정을 하여 본 보고서 제출일 현재 완료되었습니다. 증자후 발행주식총수는 15,932,474주입니다(기존 13,544,196주). 현물출자 재산은 (주)대웅 자사주 564,745주(0.97%) 입니다.※ 관련 공시 : 2026년 01월 12일 주요사항보고서(유상증자결정) 2026년 01월 12일 주요사항보고서(타법인주식및출자증권 양수결정)

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
① 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우
② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에 신주를 우선하여 배정하는 경우
③ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수 선택권을 부여 받은 임직원이 동 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우
④ 자본시장과 금융투자업에 관한 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑤ 회사가 경영상 필요로 국내외의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우
⑥ 자금의 조달의 위하여 국내외의 금융기관(기관투자가 및 각종 연기금 포함) 및 개인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑦ 임원, 종업원 및 기타회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수, 합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기위하여 관련 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우
⑧ 자본시장과 금융투자업에 관한 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
⑨ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
⑩ 상법 제 418조 제 2 항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	1~3월중

주주명부 폐쇄시기	-

주식 등의 전자등록	회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 36-3)

공고신문	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈 페이지(www.u2bio.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시 내에서 발행하는 일간신문에 게재한다.

주주의 특전	없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제12기 정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결	-

제13기 정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결

제14기 정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결	-

제 15기 정기주주총회
(2024.03.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 현금배당 결정의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 감사 김현석 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결	-

제 16기 정기주주총회
(2025.03.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결	-

제 17기 임시주주총회(2025.12.31)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 박상욱 선임의 건제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이재웅 선임의 건	-원안대로 승인가결-원안대로 승인가결-상정 철회	-