지구홀딩스 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 2인, 기타비상무이사 2인 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자로 판단되는 김진태 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 운영규정의 주요내용

구분	내용

제3조
[권한]	① 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 이사회의 결의로 한다.
② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제 4조
[구분 및 소집]	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 매월 단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기이사회일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3. 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

제 5조
[의장]	이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

제6조
[구성]	1. 이사회는 상법 상 등기이사 전원으로 한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제 7조
[결의방법]	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조
[부의안건]	① 이사회의 부의 안건은 결의 사항과 보고 사항으로 구분한다.
② 이사회의 결의 사항은 다음과 같다.
1. 법령 및 정관상의 결의 사항
A. 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
B. 지배인의 선임 및 해임
C. 지점의 설치/이전/폐지
D. 주주총회의 소집
E. 영업보고서의 승인
F. 이사회 소집권자의 특정
G. 이사와 회사 간의 거래의 승인
H. 신주 발행, 사채의 발행
I. 준비금의 자본전입
J. 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
K. 신주인수권의 양도 결정
L. 주식매수선택권 부여의 취소
M. 중간배당의 결정
N. 흡수합병 또는 신설 합병의 보고
O. 간이합병, 소규모 합병 및 간이 분할합병, 소규모 분할합병
P. 일반공모증자의 결정
Q. 명의개서 대리인의 선정
R. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정

제13조
[의사록]	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

주) 당사는 2022년 3월 29일 제13기 정기주주총회에서 사외이사 2인(김희찬, 이상원)을 신규선임하였으며, 사외이사 수는 해당 사외이사 2인을 포함하였습니다. 다. 이사회 주요 의결사항(1)이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2020-1	2020년 01월 14일	지점 주소 변경의 건 (지점 개설의 건)	가결	-

2020-2	2020년 03월 04일	제11기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2020-3	2020년 10월 20일	제8회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2021-1	2021년 03월 10일	제12기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2021-2	2021년 03월 29일	대표이사 선임의 건	가결	-

2021-3	2021년 12월 30일	배당 기준일 설정의 건	가결	-

2021-4	2021년 12월 31일	지정자문인 선임계약 해지 및 체결의 건	가결	-

2022-1	2022년 01월 21일	외부감사전 사전 제시 재무제표 보고의 건	가결	-

2022-2	2022년 03월 14일	제13기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2022-3	2022년 06월 24일	본점 이전의 건	가결	-

2022-4	2022년 11월 16일	지점 개설의 건	가결	-

2022-5	2022년 12월 14일	주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건	가결	-

2022-6	2022년 12월 14일	배당일 기준일 설정의 건	가결	-

2023-1	2023년 02월 09일	준비금 자본전입(무상증자) 승인의 건	가결	-

2023-2	2023년 02월 16일	외부감사전 사전 제시 재무제표 보고의 건	가결	-

2023-3	2023년 03월 14일	제14기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2023-4	2023년 04월 11일	코스닥시장 상장 동의의 건	가결	-

2023-5	2023년 04월 25일	제15기 1분기 재무제표 보고의 건	가결	-

2023-6	2023년 08월 10일	제15기 2분기 재무제표 보고의 건	가결	-

2023-7	2023년 09월 06일	코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	-

2023-8	2023년 10월 26일	코넥스시장 상장 폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건	가결	-

2023-9	2023년 11월 09일	제15기 3분기 재무제표 보고의 건	가결	-

2023-10	2023년 12월 14일	주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건	가결	-

2023-11	2023년 12월 14일	배당일 기준일 설정의 건	가결	-

2024-1	2024년 01월 30일	외부감사전 사전 제시 재무제표 보고의 건	가결	-

2024-2	2024년 02월 15일	제15기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	기타비상무이사 등의 성명

김진태(출석률: 100.0%)	김지원(출석률: 100.0%)	진혁성(출석률: 100.0%)	박장호(출석률: 100.0%)	김희찬(출석률: 50%)	이상원(출석률: 50%)	신승열(출석률: 50%)	박영수(출석률: -)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024-01-30	외부감사전 사전 제시 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	미선임

2	2024-02-15	제15기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	미선임

라. 이사회내 위원회본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 이사의 독립성

회사 경영과 관련한 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.보고서 제출일 현재, 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 담당업무는 다음과 같습니다.

성 명	추천인	직책	활동분야(담당업무)	임기	연임여부	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김진태	이사회	대표이사	경영총괄	27.03.30	연임(4회)	-	-

김지원	이사회	사내이사	연구소장	27.03.30	연임(3회)	-	-

진혁성	이사회	사내이사	사업부문장	26.03.25	연임(1회)	-	-

박장호	이사회	사내이사	사업부문장	26.03.25	연임(1회)	-	-

김희찬	이사회	사외이사	경영자문	25.03.29	-	-	-

이상원	이사회	사외이사	경영자문	25.03.29	-	-	-

신승열	이사회	기타비상무이사	경영자문	26.03.31	-	-	최대주주계열사 임원

박영수	이사회	기타비상무이사	경영자문	27.03.30	-	-	최대주주의 임원

주1) 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 주3) 2024년 3월 28일 제15기 정기주주총회에서 김진태 대표이사, 김지원 사내이사를 재선임하였습니다.주4) 2024년 3월 28일 제15기 정기주주총회에서 박영수 기타비상무이사를 신규선임하였습니다.

이사회의 추천 사유

[사외이사 김희찬]서울대학교병원 의공학과 교수를 역임하고 있고 현재까지 축적된 경력과 통찰력을 기반으로 Healthcare 주요 분야에 대한 지속가능한 성장을 추구할 수 있을 것으로 판단됩니다[사외이사 이상원]법무법인 평안의 변호사로 당사의 이사회에 참여하여 합리적인 의사결정 사항을 내리는 데 도움이 될 수 있을 것으로 판단이 되고, 또한 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행 지원조직 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으나, 경영지원부서를 통해 사외이사의 직무수행을 지원하고 있습니다. (2) 사외이사 교육 실시 현황사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주요 현안 회의 및 이사회 개최 시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않았습니다.