켐트로스 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일2021년 03월 26일 개최된 제6기 정기주주총회에 정관 개정 안건이 포함되었으며, 원안대로 가결 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	제 8 조의 2 [주식등의 전자등록] : 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	제 12 조 [신주의 동등배당] : 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	제 16 조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	제 17 조 [전환사채의 발행]
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② ~ ③ (현행과 같음)
④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	발행한도 증액 외

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	제 18 조 [신주인수권부사채의 발행]
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② ~ ⑤ (현행과 같음)	발행한도 증액

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	제 20 조 [소집시기]: 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	제 45 조 [감사의 선임·해임]
① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	제 51 조 [재무제표 등의 작성 등]
① (생략)
② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.
④ ∼ ⑥ (현행과 같음)	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비

2021년 03월 26일	제6기 정기주주총회	제 54 조 [이익배당]
① ~ ② (현행과 같음)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ (현행과 같음)	배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

2020년 03월 27일	제5기 정기주주총회	(1) 제8조의(주식 등의 전자등록) : 주식 전자등록 의무화에 따른 근거 신설(2) 제14조(명의개서 등) : 주식 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영 (3) 제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) : 주식 전자등록에 따른 불필요조항 삭제(4) 제52조 (외부감사인의 선임) : 법률 명칭변경에 따른 자구수정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영(5) 부칙 : 시행일 명시	전자증권법시행에 따른주식의 전자등록사항 개정

2020년 03월 27일	제5기 정기주주총회	(1) 제10조(신주인수권) : 신주인수권 배정의 범위 확대(2) 제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(3) 제17조(전환사채의 발행) : 전화사채 발행의 배정 범위 확대 및 전환가액 조정 조건 명확화(4) 제20조(소집시기) : 재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수 있는 근거를 신설(5) 제18조(신주인수권부사채의 발행) : 신주인수권부사채 발행의 배정 범위 확대 및 행사가액 조정 조건 명확화(6) 제19조 (사채발행에 관한 준용규정) : 제15조 삭제에 따른 문구정비(7) 제39조 (이사회의 결의방법) : 전화회의를 인정	문구 명확화에 따른 기타 문구정비 등 (상장회사표준정관 반영)

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	원료의약품 및 정밀화학 제품제조 및 판매	영위

2	의약품 제조 및 판매업	영위

3	식품첨가물 제조 및 동 판매업	영위

4	의약품 소분업	영위

5	제조업 및 도매업, 수출입업	영위

6	시약 도소매업	영위

7	연구개발 용역업	영위

8	각종 접착제 제조업 및 판매업	영위

9	각종 원료 수출 및 수입업	영위

10	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

11	부동산업 및 시설 임대업	미영위

12	특례수출입업	미영위

라. 정관상 사업목적 변경 또는 추가에 관한 사항해당사항 없습니다.