켐트로스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

2. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,558,307	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	15	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,558,292	-

우선주	-	-

3. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달, 신기술의 도입, 재무구조개선, 시설투자 등 경영상의 목적을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	영업연도 종료일의 다음날부터 3개월 이내

주주명부의 폐쇄 및 기준일	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서 대리인	국민은행 증권대행부

공고방법	회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://www.chemtros.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

4. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2015.02.13	임시	1호의안: 영업양수도 계약 승인의 건	가결

2015.03.31	정기	1호의안: (2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건
2호의안: 정관 일부 변경의 건 (신규사업)
3호의안: 이사 선임의 건
(사내이사 이동훈 임기)
4호의안: 감사선임의 건 (감사 정창엽 임기)
5호의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건(700백만원)
6호의안: 주식매수선택권 부여의 건
(전상현,50,000주 x 2,000원)	가결

2015.10.05	임시	1호의안: 제3자 배정 유상증자 발행의 건	가결

2015.09.14	임시	1호의안: 이사 선임의 건	가결

2016.03.30	정기	1호의안: (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건
2호의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건(700백만원)
3호의안: 감사보수 지급한도액 승인의 건(100백만원)
4호의안: 임원퇴직금 규정 제정의 건	가결

2016.08.02	임시	1호의안: 정관 일부 변경의 건
2호의안: 이사 보선의 건	가결

2016.11.21	임시	1호의안: 임원보선의 건	가결

2017.03.31	정기	1호의안: (2016.01.01~2016.12.31) 제무제표 승인의 건
2호의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건(1,000백만원)
3호의안: 감사보수 지급한도액 승인의 건(100백만원)	가결

2018.03.30	정기	1호의안: (2017.01.01~2017.12.31) 제무제표 승인의 건
2호의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건(1,000백만원)
3호의안: 감사보수 지급한도액 승인의 건(100백만원)4호의안: 이사 선임의 건(사내이사1명)4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 전상현)	가결

2019.03.29	정기	1호의안: (2018.01.01~2018.12.31) 제무제표 승인의 건
2호의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건(1,000백만원)
3호의안: 감사보수 지급한도액 승인의 건(100백만원)	가결

2020.03.27	정기	1호의안: (2019.01.01~2019.12.31) 제무제표 승인의 건
2호의안: 정관 일부 변경의 건3호의안: 이사 선임의 건3-1호 의안: 사외이사 황양구 선임의 건4호의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건(1,000백만원)
5호의안: 감사보수 지급한도액 승인의 건(100백만원)	가결

2020.09.16	임시	1호의안: 정관 일부 변경의 건 => 부결 2호의안: 이사 선임의 건2-1호 의안: 사내이사 이동훈 선임의 건 => 원안대로 가결2-2호 의안: 사내이사 유용상 선임의 건 => 원안대로 가결	1호의안(부결)2호의안(가결)

2021.03.26	정기	1호의안: (2020.01.01~2020.12.31) 제무제표 승인의 건
2호의안: 정관 일부 변경의 건3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 전상현)4호의안: 감사 선임의 건(감사 김경수)5호의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건(1,000백만원)
6호의안: 감사보수 지급한도액 승인의 건(100백만원)	가결

2022.03.28	정기	1호의안: (2021.01.01~2021.12.31) 제무제표 승인의 건
2호의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건(1,000백만원)
3호의안: 감사보수 지급한도액 승인의 건(100백만원)	가결

2023.03.27	정기	1호의안: (2022.01.01~2022.12.31) 제무제표 승인의 건2호의안: 이사 선임의 건2-1호 의안: 사내이사 이동훈 선임의 건2-2호 의안: 사내이사 유용상 선임의 건2-3호 의안: 사외이사 황양구 선임의 건
3호의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건(1,500백만원)
4호의안: 감사보수 지급한도액 승인의 건(100백만원)	가결