켐트로스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당사의 이사회는 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다당사는 보고서 제출일 현재 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 구성되어있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 권한 내용

당사의 이사회운영규정에서 정하는 이사회의 구성과 권한에 관한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	내 용

이사회의 권한	제3조(권 한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제12조 (부의사항)
① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사·감사의 보수
(16) 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 모집
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 중요금액 이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위
(12) 중요금액 이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요 하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
제13조 (권한의 위임)
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.
제14조 (이사에 대한 직무집행 감독권)
①이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 보고서 제출일 현재까지 상법 제363조의2의 규정이나, 상법 제542조6제2항의 규정에 의한 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 적이 없습니다. 라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 마 . 사외이사 현황

코스닥시장상장규정 제6조제1항 제18호(사외이사) 및 상법 제542조의8 및 동법시행령 제34조제1항제1호에서는 벤처기업으로서 최근 사업연도 말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 회사는 사외이사 선임을 면제하고 있으며, 당사는 보고서 제출일 현재 벤처기업 지위를 유지(~2020.09.04까지)하고 있고, 직전 사업연도말 (2018년도말) 자산총액이 648억원이므로, 상기한 규정 및 법령에 따라 사외이사의 선임 요건에 해당사항이 없는 바, 사외이사 선임의 의무는 없습니다.

다만, 당사는 2009년 우선주 투자유치로 인한 투자자들의 요구에 따라 내부통제시스템 구축의 일환으로 더욱 전문적이고 독립적인 입장에서 회사의 업무를 감독할 수 있는 이사 충원을 위해 2009년부터 사외이사를 선임하였으나, 당사는 보고서 제출일 현재 전석철 사외이사 일신상의 사유로 중도퇴임함에 따라 사외이사 1인으로 구성되어 있습니다.

성 명	주요 경력	최대주주 등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

김대현	1993.02∼1999.02
1999.03∼2001.09
2000.11∼2004.09
2004.10∼2006.01
2006.02 ∼현 재	경북대학교 통계학과 졸업
경북대학교 경영학 석사 졸업
다우키움그룹 전략경영실
유니텔네트웍스㈜ 재무회계
키움인베스트먼트㈜ 투자본부	해당사항 없음	해당사항 없음	-

바. 이사의 손해배상책임보험 가입여부당사는 보고서 제출일 현재 손해배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다. 사. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	주요 내용

구성과 소집	제4조(구성)
① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.
제9조(소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사 유고시에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

권한	제3조(권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제13조(권한의 위임)
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.
제14조(이사에 대한 직무집행 감독권)
① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다

결의방법	제11조(결의방법)
① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	제15조(의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(2) 이사회의 주요활동 내역

이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이동훈(출석률: 100%)	유용상(출석률: 100%)	전경우(출석률: 100%)	전상현(출석률: 100%)	김대현(출석률: 100%)	전석철(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018-02-13	2017년연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2018-02-27	제3기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2018-03-21	시설 및 운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2018-03-30	제3기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2018-07-25	1호 제3회 신주인수권부사채 발행의 건2호 제2회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2018-12-14	진천공장 신축 투자 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2018-12-26	1호 내부회계 관리규정 개정2호 내부회계관리자 선임	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

8	2019-02-14	2018년연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2019-02-27	제4기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2019-03-29	제4기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

* 사내이사 1명(전경우)은 2018년3월30일 일신상 사유로 사임하였습니다.* 사외이사 1명(전석철)은 2018년3월30일 일신상 사유로 사임하였습니다.

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	사외이사 참석인원	비고

2018-02-13	2 (2)	-

2018-02-27	2 (2)	-

2018-03-21	2 (2)	-

2018-03-30	2 (2)	-

2018-07-25	1 (1)	-

2018-12-14	1 (1)	-

2018-12-26	1 (1)	-

2019-02-14	1 (1)	-

2019-02-27	1 (1)	-

2019-03-29	1 (1)	-

주1) 사외이사 1명(전석철)은 2018년3월30일 사임하였습니다.

아. 이사의 독립성

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부

사내이사	이동훈	이사회	경영총괄	-	본인	3년	연임

사내이사	유용상	이사회	생산총괄	-	특수관계인	3년	연임

사내이사	전상현	이사회	재무총괄	-	-	3년	연임

사외이사	김대현	이사회	-	-	-	3년	연임

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 교육 검토중

차. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장,차장(3년이상)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원