핸디소프트 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 27일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 19일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요2. 회사의 연혁나. 경영진 및 감사의 중요한 변동	해당없음	정기주주총회 결과 반영에 따른 정정	(주1) 정정전	(주1) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요	해당없음	정기주주총회 결과 반영에 따른 정정	(주2) 정정전	(주2) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 다. 이사의 독립성	해당없음	정기주주총회 결과 반영에 따른 정정	(주3) 정정전	(주3) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항가. 감사위원회 설치여부	해당없음	정기주주총회 결과 반영에 따른 정정	(주4) 정정전	(주4) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항라. 주주총회 의사록 요약	해당없음	정기주주총회 결과 반영에 따른 정정	(주5) 정정전	(주5) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황가. 임원 현황	해당없음	정기주주총회 결과 반영에 따른 정정	(주6) 정정전	(주6) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	해당없음	정기주주총회 결과 반영에 따른 정정	(주7) 정정전	(주7) 정정후

(주1) 정정전나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

2024년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 (이준희, 이상엽, 이승택)과 기타비상무이사 1인(강철훈) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.10	-	-	-	최호규 대표이사/사내이사

2020.03.30	정기주총	김선기 기타비상무이사	-	-

2020.04.30	정기주총	김동열 사외이사	-	-

2020.07.27	-	-	-	유병열 사내이사조수암 사내이사홍승억 기타비상무이사

2020.07.28	임시주총	최승일 사내이사	-	-

2021.03.29	정기주총	이상엽 사내이사이종민 기타비상무이사강철훈 기타비상무이사	-	이화진 기타비상무이사

2022.03.29	정기주총	-	이준희 대표이사최준호 감사	정영진 기타비상무이사

2023.03.29	정기주총	-	최승일 사내이사김선기 기타비상무이사	-

2023.04.30	-	-	-	김동열 사외이사

2023.09.04	-	-	-	김선기 기타비상무이사

2024.03.28	정기주총	김유상 사내이사이승택 사내이사	이상엽 사내이사강철훈 기타비상무이사	최승일 사내이사이종민 기타비상무이사

2024.07.30	-	-	-	김유상 사내이사

2025.03.27	정기주총	홍승억 기타비상무이사	이준희 대표이사최준호 감사	강철훈 기타비상무이사

*1) 2020년 03월 10일 최호규 대표가 대표이사 및 사내이사 직에서 사임하였습니다.*2) 2020년 03월 30일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 기타비상무이사 김선기, 사외이사 김동열(공직자 윤리위원회 취업심사 통과 조건부)*3) 취업심사 통과에 따라 04월 30일 김동열 사외이사가 취임하였습니다.*4) 2020년 07월 27일 유병열 사내이사, 조수암 사내이사, 홍승억 기타비상무이사가 사임하였습니다.*5) 2020년 07월 28일 임시주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 사내이사 최승일*6) 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 이상엽 사내이사, 이종민 기타비상무이사, 강철훈 기타비상무이사- 사임 임원 : 이화진 기타비상무이사*7) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사- 임기만료 임원 : 정영진 기타비상무이사*8) 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 최승일 사내이사, 김선기 기타비상무이사*9) 2023년 04월 30일 김동열 사외이사의 임기가 만료되었습니다.*10) 2023년 09월 04일 김선기 기타비상무이사 직에서 사임하였습니다.*11) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 취임 임원 : 김유상 사내이사, 이승택 사내이사 - 재선임 임원 : 이상엽 사내이사, 강철훈 기타비상무이사 - 임기만료 임원 : 이종민 기타비상무이사 - 사임 임원 : 최승일 사내이사*12) 2024년 07월 30일 김유상 사내이사가 중도 사임하였습니다.*13) 2025년 03월 27일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사 - 취임 임원 : 홍승억 기타비상무이사

- 사임 임원 : 강철훈 기타비상무이사

(주1) 정정후나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

2024년말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 (이준희, 이상엽, 이승택)과 기타비상무이사 1인(강철훈) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.10	-	-	-	최호규 대표이사/사내이사

2020.03.30	정기주총	김선기 기타비상무이사	-	-

2020.04.30	정기주총	김동열 사외이사	-	-

2020.07.27	-	-	-	유병열 사내이사조수암 사내이사홍승억 기타비상무이사

2020.07.28	임시주총	최승일 사내이사	-	-

2021.03.29	정기주총	이상엽 사내이사이종민 기타비상무이사강철훈 기타비상무이사	-	이화진 기타비상무이사

2022.03.29	정기주총	-	이준희 대표이사최준호 감사	정영진 기타비상무이사

2023.03.29	정기주총	-	최승일 사내이사김선기 기타비상무이사	-

2023.04.30	-	-	-	김동열 사외이사

2023.09.04	-	-	-	김선기 기타비상무이사

2024.03.28	정기주총	김유상 사내이사이승택 사내이사	이상엽 사내이사강철훈 기타비상무이사	최승일 사내이사이종민 기타비상무이사

2024.07.30	-	-	-	김유상 사내이사

2025.03.27	정기주총	홍승억 기타비상무이사	이준희 대표이사	강철훈 기타비상무이사

*1) 2020년 03월 10일 최호규 대표가 대표이사 및 사내이사 직에서 사임하였습니다.*2) 2020년 03월 30일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 기타비상무이사 김선기, 사외이사 김동열(공직자 윤리위원회 취업심사 통과 조건부)*3) 취업심사 통과에 따라 04월 30일 김동열 사외이사가 취임하였습니다.*4) 2020년 07월 27일 유병열 사내이사, 조수암 사내이사, 홍승억 기타비상무이사가 사임하였습니다.*5) 2020년 07월 28일 임시주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 사내이사 최승일*6) 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 이상엽 사내이사, 이종민 기타비상무이사, 강철훈 기타비상무이사- 사임 임원 : 이화진 기타비상무이사*7) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사- 임기만료 임원 : 정영진 기타비상무이사*8) 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 최승일 사내이사, 김선기 기타비상무이사*9) 2023년 04월 30일 김동열 사외이사의 임기가 만료되었습니다.*10) 2023년 09월 04일 김선기 기타비상무이사 직에서 사임하였습니다.*11) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 취임 임원 : 김유상 사내이사, 이승택 사내이사 - 재선임 임원 : 이상엽 사내이사, 강철훈 기타비상무이사 - 임기만료 임원 : 이종민 기타비상무이사 - 사임 임원 : 최승일 사내이사*12) 2024년 07월 30일 김유상 사내이사가 중도 사임하였습니다.*13) 2025년 03월 27일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사 - 취임 임원 : 홍승억 기타비상무이사

- 사임 임원 : 강철훈 기타비상무이사

(주2) 정정전가. 이사회 구성 개요

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	-

2024년 기말 기준 당사의 이사회는 사내이사 3인 (이준희, 이상엽, 이승택)과 기타비상무이사 1인(강철훈) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

*1) 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 이상엽 사내이사, 이종민 기타비상무이사, 강철훈 기타비상무이사- 사임 임원 : 이화진 기타비상무이사*2) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사- 임기만료 임원 : 정영진 기타비상무이사*3) 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 최승일 사내이사, 김선기 기타비상무이사*4) 2023년 04월 30일 김동열 사외이사의 임기가 만료되었습니다.*5) 2023년 09월 04일 김선기 기타비상무이사 직에서 사임하였습니다.*6) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 김유상 사내이사, 이승택 사내이사- 재선임 임원 : 이상엽 사내이사, 강철훈 기타비상무이사- 임기만료 임원 : 이종민 기타비상무이사- 사임 임원 : 최승일 사내이사*7) 2024년 07월 30일 김유상 사내이사 직에서 사임하였습니다.*8) 2025년 03월 27일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사- 취임 임원 : 홍승억 기타비상무이사

- 사임 임원 : 강철훈 기타비상무이사

(주2) 정정후가. 이사회 구성 개요

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	-

2024년 기말 기준 당사의 이사회는 사내이사 3인 (이준희, 이상엽, 이승택)과 기타비상무이사 1인(강철훈) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

*1) 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 이상엽 사내이사, 이종민 기타비상무이사, 강철훈 기타비상무이사- 사임 임원 : 이화진 기타비상무이사*2) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사- 임기만료 임원 : 정영진 기타비상무이사*3) 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 최승일 사내이사, 김선기 기타비상무이사*4) 2023년 04월 30일 김동열 사외이사의 임기가 만료되었습니다.*5) 2023년 09월 04일 김선기 기타비상무이사 직에서 사임하였습니다.*6) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 김유상 사내이사, 이승택 사내이사- 재선임 임원 : 이상엽 사내이사, 강철훈 기타비상무이사- 임기만료 임원 : 이종민 기타비상무이사- 사임 임원 : 최승일 사내이사*7) 2024년 07월 30일 김유상 사내이사 직에서 사임하였습니다.*8) 2025년 03월 27일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사 - 취임 임원 : 홍승억 기타비상무이사

- 사임 임원 : 강철훈 기타비상무이사

(주3) 정정전

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	임기	연임여부및 횟수	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주와의관계

대표이사	이준희	이사회	2022.03.29-2025.03.28	1	이사회 의장	해당사항 없음	최대주주의 관계사 임원

사내이사	이상엽	이사회	2024.03.29-2027.03.28	1	사업부문 총괄	해당사항 없음	-

사내이사	이승택	이사회	2024.03.29-2027.03.28	-	경영기획 담당	해당사항 없음	-

기타비상무이사	강철훈	이사회	2024.03.29-2027.03.28	1	경영고문	해당사항 없음	최대주주의 임원

*1) 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 이상엽 사내이사, 이종민 기타비상무이사, 강철훈 기타비상무이사- 사임 임원 : 이화진 기타비상무이사*2) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사- 임기만료 : 정영진 기타비상무이사*3) 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 최승일 사내이사, 김선기 기타비상무이사*4) 2023년 04월 30일 김동열 사외이사의 임기가 만료되었습니다.*5) 2023년 09월 04일 김선기 기타비상무이사 직에서 사임하였습니다.*6) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 김유상 사내이사, 이승택 사내이사- 재선임 임원 : 이상엽 사내이사, 강철훈 기타비상무이사- 임기만료 임원 : 이종민 기타비상무이사- 사임 임원 : 최승일 사내이사*7) 2024년 07월 30일 김유상 사내이사 직에서 사임하였습니다.

*8) 2025년 03월 27일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사- 취임 임원 : 홍승억 기타비상무이사

- 사임 임원 : 강철훈 기타비상무이사

(주3) 정정후

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	추천인	임기	연임여부및 횟수	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주와의관계

대표이사	이준희	이사회	2022.03.29-2025.03.28	1	이사회 의장	해당사항 없음	최대주주의 관계사 임원

사내이사	이상엽	이사회	2024.03.29-2027.03.28	1	사업부문 총괄	해당사항 없음	-

사내이사	이승택	이사회	2024.03.29-2027.03.28	-	경영기획 담당	해당사항 없음	-

기타비상무이사	강철훈	이사회	2024.03.29-2027.03.28	1	경영고문	해당사항 없음	최대주주의 임원

*1) 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 이상엽 사내이사, 이종민 기타비상무이사, 강철훈 기타비상무이사- 사임 임원 : 이화진 기타비상무이사*2) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사- 임기만료 : 정영진 기타비상무이사*3) 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 재선임 임원 : 최승일 사내이사, 김선기 기타비상무이사*4) 2023년 04월 30일 김동열 사외이사의 임기가 만료되었습니다.*5) 2023년 09월 04일 김선기 기타비상무이사 직에서 사임하였습니다.*6) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 김유상 사내이사, 이승택 사내이사- 재선임 임원 : 이상엽 사내이사, 강철훈 기타비상무이사- 임기만료 임원 : 이종민 기타비상무이사- 사임 임원 : 최승일 사내이사*7) 2024년 07월 30일 김유상 사내이사 직에서 사임하였습니다.

*8) 2025년 03월 27일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사 - 취임 임원 : 홍승억 기타비상무이사

- 사임 임원 : 강철훈 기타비상무이사

(주4) 정정전

가. 감사위원회 설치여부 당사는 보고기간종료일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.2019년 11월 05일 임시주주총회에서 최준호 감사가 신규로 선임되었으며, 2025년 3월 27일 정기주주총회를 통해 재선임 되었습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

최준호	부산대학교 회계학과 졸업1991.02 ~ 1997.09 대한전선 비서실 기획팀1997.10 ~ 2003.04 체리네트워크 대표이사2016.03 ~ 2020.08 (주)오상헬스케어 감사2003.05 ~ 현재 바퍼코리아 대표이사2008.08 ~ 현재 오상자이엘(주) 감사2019.11 ~ 현재 (주)핸디소프트 감사	해당사항없음	비상근

*) 감사의 임기는 '취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시'까지입니다. 당사의 최준호 감사는 2019년 11월 05일 취임하였으며, 2025년 3월 27일 재선임 되었습니다.

(주4) 정정후

가. 감사위원회 설치여부 당사는 보고기간종료일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.2019년 11월 05일 임시주주총회에서 최준호 감사가 신규로 선임되었 으며, 2025년 3월 27일 정기주주총회에서는 감사 재선임의 건이 의결정족수 부족으로 인해 부결됨 에 따라, 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됩니다 .

나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

최준호	부산대학교 회계학과 졸업1991.02 ~ 1997.09 대한전선 비서실 기획팀1997.10 ~ 2003.04 체리네트워크 대표이사2016.03 ~ 2020.08 (주)오상헬스케어 감사2003.05 ~ 현재 바퍼코리아 대표이사2008.08 ~ 현재 오상자이엘(주) 감사2019.11 ~ 현재 (주)핸디소프트 감사	해당사항없음	비상근

(주5) 정정전라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제16기정기주주총회(2025.03.27)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건① 제1호의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건③ 제3호의안 : 정관 변경의 건④ 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이준희) 제4-2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 홍승억)⑤ 제5호의안 : 감사 중임의 건(감사 최준호)⑥ 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건⑦ 제7호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

제15기정기주주총회(2024.03.28)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건① 제1호의안 : 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건② 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상엽 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이승택 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김유상 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 중임의 건
③ 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건④ 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제14기정기주주총회(2023.03.29)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최승일 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김선기 중임의 건
③ 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호의안 : 정관 개정의 건	가결가결가결가결가결가결

제13기정기주주총회
(2022.03.29)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 이사 중임(사내이사 이준희)의 건 ③ 제3호의안 : 감사 중임(감사 최준호)의 건 ④ 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⑥ 제6호의안 : 정관개정의 건	가결가결가결가결가결가결

제12기정기주주총회(2021.03.29)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ③ 제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호의안 : 정관개정의 건 ⑤ 제5호의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 사내이사 이상엽 선임의 건 5-2호 의안 : 기타비상무이사 이종민 선임의 건 5-3호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

(주5) 정정후라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제16기정기주주총회(2025.03.27)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건① 제1호의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건③ 제3호의안 : 정관 변경의 건④ 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이준희) 제4-2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 홍승억)⑤ 제5호의안 : 감사 중임의 건(감사 최준호)⑥ 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건⑦ 제7호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결 부결 가결가결

제15기정기주주총회(2024.03.28)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건① 제1호의안 : 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건② 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상엽 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이승택 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김유상 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 중임의 건
③ 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건④ 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제14기정기주주총회(2023.03.29)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최승일 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김선기 중임의 건
③ 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호의안 : 정관 개정의 건	가결가결가결가결가결가결

제13기정기주주총회
(2022.03.29)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제13기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 이사 중임(사내이사 이준희)의 건 ③ 제3호의안 : 감사 중임(감사 최준호)의 건 ④ 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ⑥ 제6호의안 : 정관개정의 건	가결가결가결가결가결가결

제12기정기주주총회(2021.03.29)	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제12기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ② 제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ③ 제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호의안 : 정관개정의 건 ⑤ 제5호의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 사내이사 이상엽 선임의 건 5-2호 의안 : 기타비상무이사 이종민 선임의 건 5-3호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

(주6) 정정전가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준희	남	1957년 09월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업명지대학교 공업경영학과 학사연세대학교 사회교육원 수료전, 대우캐피탈(주) 경영전략담당 임원현, (주)지오환경 대표이사현, 메이븐클라우드서비스(주) 대표이사현, (주)핸디소프트 대표이사	-	-	최대주주의관계사 임원	5년 2개월	2028년 03월 26일

최준호	남	1965년 08월	감사	감사	비상근	감사	부산대학교 회계학과 학사전, 대한전선 비서실 기획팀전, 체리네트워크 대표이사전, (주)오상헬스케어 감사현, 바퍼코리아 대표이사현, 오상자이엘(주) 감사현, (주)핸디소프트 감사	-	-	최대주주의관계사 임원	5년 2개월	2028년 03월 26일

이상엽	남	1970년 01월	부사장	사내이사	상근	사업총괄	홍익대학교 전자계산학 학사홍익대학교 전자계산학 석사홍익대학교대학원 전자계산학과 박사현, (주)핸디소프트 사업총괄 부사장	17,311	-	-	13년	2027년 03월 27일

이승택	남	1976년 11월	이사	사내이사	상근	경영기획실장	전, (주)핸디데이타 경영관리본부 근무현, (주)핸디소프트 경영기획실 이사현, 메이븐클라우드서비스(주) 경영총괄 이사	-	-	-	12년 9개월	2027년 03월 27일

홍승억	남	1961년 06월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영고문	서울대학교 공과대학 전기공학 학사
KAIST 전기및전자공학 박사
전, ㈜오상헬스케어 사장 / 대표이사
전, 엠엠씨테크놀러지 대표이사
전, LG전자기술원 책임연구원	-	-	-	-	2028년 03월 26일

강철훈	남	1961년 06월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영고문	서울대학교 화학과 학사서울대학교대학원 유기화학 석사USA IOWA State University 생화학 박사전, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장전, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수전, (주)오상헬스케어 사외이사
현, (주)오상헬스케어 대표이사
현, (주)핸디소프트 기타비상무이사	2,400	-	최대주주의임원	3년 9개월	2027년 03월 27일

김용세	남	1968년 09월	이사	미등기	상근	연구총괄	현, 핸디소프트 연구총괄	16,329	-	-	13년	-

지일구	남	1975년 01월	이사	미등기	상근	연구소장	현, 핸디소프트 클라우드연구소장	-	-	-	12년 10개월	-

최해인	남	1971년 01월	이사	미등기	상근	PS팀 팀장	현, 핸디소프트 사업총괄 PS팀 팀장	-	-	-	13년	-

임권기	남	1970년 06월	이사	미등기	상근	연구소장	현, 핸디소프트 그룹웨어연구소장	-	-	-	13년	-

송문섭	남	1974년 04월	이사	미등기	상근	PA팀 팀장	현, 핸디소프트 사업총괄 PA팀 팀장	-	-	-	13년	-

남진호	남	1973년 07월	이사	미등기	상근	PM	현, 핸디소프트 사업총괄 PS팀 이사	-	-	-	12년 6개월	-

윤상집	남	1973년 06월	상무	미등기	상근	연구소장	현, 핸디소프트 신기술연구소장	-	-	-	9개월	-

함형석	남	1972년 08월	상무	미등기	상근	전략사업실장	현, 핸디소프트 전략사업실장	-	-	-	9개월	-

최성석	남	1974년 06월	이사	미등기	상근	사업기획	현, 핸디소프트 사업전략실 클라우드영업팀 이사	-	-	-	4개월	-

윤종호	남	1973년 03월	이사	미등기	상근	솔루션사업실장	현, 핸디소프트 솔루션사업실장	-	-	-	8년 5개월	-

※ 당사에 5년 이상 재직한 미등기임원은 공시서류 작성 기준에 따라 주요 경력을 생략합니다.*1) 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 취임 임원 : 이상엽 사내이사, 이종민 기타비상무이사, 강철훈 기타비상무이사 - 사임 임원 : 이화진 기타비상무이사*2) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사 - 임기만료 : 정영진 기타비상무이사*3) 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 최승일 사내이사, 김선기 기타비상무이사*4) 2023년 04월 30일 김동열 사외이사의 임기가 만료되었습니다.*5) 2023년 09월 04일 김선기 기타비상무이사 직에서 사임하였습니다.*6) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 김유상 사내이사, 이승택 사내이사- 재선임 임원 : 이상엽 사내이사, 강철훈 기타비상무이사- 임기만료 임원 : 이종민 기타비상무이사- 사임 임원 : 최승일 사내이사*7) 2024년 07월 30일 김유상 사내이사 직에서 사임하였습니다.*8) 2025년 03월 27일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사- 취임 임원 : 홍승억 기타비상무이사 - 사임 임원 : 강철훈 기타비상무이사

(주6) 정정후가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준희	남	1957년 09월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업명지대학교 공업경영학과 학사연세대학교 사회교육원 수료전, 대우캐피탈(주) 경영전략담당 임원현, (주)지오환경 대표이사현, 메이븐클라우드서비스(주) 대표이사현, (주)핸디소프트 대표이사	-	-	최대주주의관계사 임원	5년 2개월	2028년 03월 26일

최준호	남	1965년 08월	감사	감사	비상근	감사	부산대학교 회계학과 학사전, 대한전선 비서실 기획팀전, 체리네트워크 대표이사전, (주)오상헬스케어 감사현, 바퍼코리아 대표이사현, 오상자이엘(주) 감사현, (주)핸디소프트 감사	-	-	최대주주의관계사 임원	5년 2개월	2025년 03월 27일

이상엽	남	1970년 01월	부사장	사내이사	상근	사업총괄	홍익대학교 전자계산학 학사홍익대학교 전자계산학 석사홍익대학교대학원 전자계산학과 박사현, (주)핸디소프트 사업총괄 부사장	17,311	-	-	13년	2027년 03월 27일

이승택	남	1976년 11월	이사	사내이사	상근	경영기획실장	전, (주)핸디데이타 경영관리본부 근무현, (주)핸디소프트 경영기획실 이사현, 메이븐클라우드서비스(주) 경영총괄 이사	-	-	-	12년 9개월	2027년 03월 27일

홍승억	남	1961년 06월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영고문	서울대학교 공과대학 전기공학 학사
KAIST 전기및전자공학 박사
전, ㈜오상헬스케어 사장 / 대표이사
전, 엠엠씨테크놀러지 대표이사
전, LG전자기술원 책임연구원	-	-	-	-	2028년 03월 26일

강철훈	남	1961년 06월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영고문	서울대학교 화학과 학사서울대학교대학원 유기화학 석사USA IOWA State University 생화학 박사전, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장전, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수전, (주)오상헬스케어 사외이사
현, (주)오상헬스케어 대표이사
현, (주)핸디소프트 기타비상무이사	2,400	-	최대주주의임원	3년 9개월	2027년 03월 27일

김용세	남	1968년 09월	이사	미등기	상근	연구총괄	현, 핸디소프트 연구총괄	16,329	-	-	13년	-

지일구	남	1975년 01월	이사	미등기	상근	연구소장	현, 핸디소프트 클라우드연구소장	-	-	-	12년 10개월	-

최해인	남	1971년 01월	이사	미등기	상근	PS팀 팀장	현, 핸디소프트 사업총괄 PS팀 팀장	-	-	-	13년	-

임권기	남	1970년 06월	이사	미등기	상근	연구소장	현, 핸디소프트 그룹웨어연구소장	-	-	-	13년	-

송문섭	남	1974년 04월	이사	미등기	상근	PA팀 팀장	현, 핸디소프트 사업총괄 PA팀 팀장	-	-	-	13년	-

남진호	남	1973년 07월	이사	미등기	상근	PM	현, 핸디소프트 사업총괄 PS팀 이사	-	-	-	12년 6개월	-

윤상집	남	1973년 06월	상무	미등기	상근	연구소장	현, 핸디소프트 신기술연구소장	-	-	-	9개월	-

함형석	남	1972년 08월	상무	미등기	상근	전략사업실장	현, 핸디소프트 전략사업실장	-	-	-	9개월	-

최성석	남	1974년 06월	이사	미등기	상근	사업기획	현, 핸디소프트 사업전략실 클라우드영업팀 이사	-	-	-	4개월	-

윤종호	남	1973년 03월	이사	미등기	상근	솔루션사업실장	현, 핸디소프트 솔루션사업실장	-	-	-	8년 5개월	-

※ 당사에 5년 이상 재직한 미등기임원은 공시서류 작성 기준에 따라 주요 경력을 생략합니다.*1) 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 취임 임원 : 이상엽 사내이사, 이종민 기타비상무이사, 강철훈 기타비상무이사 - 사임 임원 : 이화진 기타비상무이사*2) 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사, 최준호 감사 - 임기만료 : 정영진 기타비상무이사*3) 2023년 03월 29일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 최승일 사내이사, 김선기 기타비상무이사*4) 2023년 04월 30일 김동열 사외이사의 임기가 만료되었습니다.*5) 2023년 09월 04일 김선기 기타비상무이사 직에서 사임하였습니다.*6) 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다.- 취임 임원 : 김유상 사내이사, 이승택 사내이사- 재선임 임원 : 이상엽 사내이사, 강철훈 기타비상무이사- 임기만료 임원 : 이종민 기타비상무이사- 사임 임원 : 최승일 사내이사*7) 2024년 07월 30일 김유상 사내이사 직에서 사임하였습니다.*8) 2025년 03월 27일 정기주주총회에서 경영진의 변동이 있었습니다. - 재선임 임원 : 이준희 사내이사/대표이사 - 취임 임원 : 홍승억 기타비상무이사 - 사임 임원 : 강철훈 기타비상무이사

(주7) 정정전

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이준희	남	1957년 09월	-	한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업명지대학교 공업경영학과 학사연세대학교 사회교육원 수료전, 대우캐피탈(주) 경영전략담당 임원현, (주)지오환경 대표이사현, 메이븐클라우드서비스(주) 대표이사 현, (주)핸디소프트 대표이사	2025년 03월 27일	최대주주의관계사 임원

선임	홍승억	남	1961년 06월	-	서울대학교 공과대학 전기공학 학사
KAIST 전기및전자공학 박사
전, ㈜오상헬스케어 사장 / 대표이사
전, 엠엠씨테크놀러지 대표이사
전, LG전자기술원 책임연구원	2025년 03월 27일	-

선임	최준호	남	1965년 08월	-	부산대학교 회계학과 학사전, 대한전선 비서실 기획팀전, 체리네트워크 대표이사전, (주)오상헬스케어 감사현, 바퍼코리아 대표이사현, 오상자이엘(주) 감사 현, (주)핸디소프트 감사	2025년 03월 27일	최대주주의관계사 임원

(주7) 정정후

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이준희	남	1957년 09월	-	한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업명지대학교 공업경영학과 학사연세대학교 사회교육원 수료전, 대우캐피탈(주) 경영전략담당 임원현, (주)지오환경 대표이사현, 메이븐클라우드서비스(주) 대표이사 현, (주)핸디소프트 대표이사	2025년 03월 27일	최대주주의관계사 임원

선임	홍승억	남	1961년 06월	-	서울대학교 공과대학 전기공학 학사
KAIST 전기및전자공학 박사
전, ㈜오상헬스케어 사장 / 대표이사
전, 엠엠씨테크놀러지 대표이사
전, LG전자기술원 책임연구원	2025년 03월 27일	-