퓨쳐켐 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일최근 정관 개정일은 제22기 정기주주총회일인 2023년 3월 28일 입니다.

나 . 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 19일	제 17기 정기주주총회	전환사채 및 신주인수권부사채에 관한 규정 정비- 전환사채 및 신주인수권부사채의 권면총액의 한도를 50억원에서 500억원을 초과하지 않게 하여 발행할 수 있다.	전환 사채와 신주인수권부 사채의 발행한도 증액

2019년 03월 25일	제 18기 정기주주총회	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 근거 신설 등- 회사는 주권 및 신주인수권증서, 사채 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.- 주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고에 관한 규정 삭제	주식 및 사채 등에 관한 전자등록이 의무화됨에 따라 전자등록에 관한 근거규정을 마련.

2019년 03월 25일	제 18기 정기주주총회	정기주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의 근거 마련 등- (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주전에 공고하여야 한다.- 정기주주총회는 매사업년도 종료 후3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의나 기타 법령이 정하는 바에 따라 소집한다.	정기주주총회 분산ㆍ개최를 위한 정관상 근거 마련 및 재무제표 승인권한을 가지는 기관을 주주총회와 이사회로 구분하여 주주명부폐쇄 및 기준일의 규정 방식과 주주총회의 소집시기를 구분하여 정관에 반영.

2019년 03월 25일	제 18기 정기주주총회	외부감사인의 선임방법 개정내용 반영- 감사위원회의 구성 및 직무, 감사록의 작성 등의 규정 신설- 개정 외감법에 따르면 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 받아 감사(또는 감사위원회)가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 이를 반영	「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」명칭 변경으로 이한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

2019년 03월 25일	제 18기 정기주주총회	사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정- (이사의 원수) 본회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
- 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	상업등기선례(제200907-1호)에 따라 정관에 정함으로써 이사회에서 사내이사와 기타비상무이사를 선임할 수 있는 근거 마련

2019년 03월 25일	제 18기 정기주주총회	- (이사의 직무) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.- (이사회의 구성과 소집) 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다 등 이하 내용 구체화	대표이사 직위 및 이사회 소집권자를 상법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 변경

2021년 03월 29일	제 20기 정기주주총회	주식등의 전자등록에 관한 규정 정비
- 등록의무 대상 주식등에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있도록 한다.	- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대한 조문 정비

2021년 03월 29일	제 20기 정기주주총회	이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시
- 배당기준일 전에 발행한 주식에 대하여는 동등배당하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- (결산)배당기준일을 조문 정비

2021년 03월 29일	제 20기 정기주주총회	전자투표를 도입한 경우 감사(위원) 선임 시 주주총회 결의요건 완화
- 감사의 선임ㆍ해임에 관한 조문 정비와 전자투표 도입시 발행주식총수의 4분의 1이상의 요건이 적용되지 않고 출석 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입시 감사(위원)선임에 관한 조문 정비

2021년 03월 29일	제 20기 정기주주총회	감사위원회위원 분리선출제 도입
- 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	- 감사위원 분리선임에 따른 감사위원회의 구성에 관한 조문 정비

2023년 03월 28일	제 22기 정기주주총회	이사의 원수 조문 수정- 본회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.	- 자산총액 1천억 미만의 벤처기업 사외이사 선임 면제 규정

2023년 03월 28일	제 22기 정기주주총회	주식매수선택권 조문 수정- 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 3범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.	- 상법 제542조의 3, 상법시행령 제30조에 따른 주식매수선택권 조문 정비

2023년 03월 28일	제 22기 정기주주총회	전환사채의 발행 요건 조문 수정- 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우	- 표준 정관에 일반 법인 및 개인 등을 기재 불가 적용

2023년 03월 28일	제 22기 정기주주총회	소집권자 및 주주총회 의장 조문 수정- 대표이사의 유고시에는 제39조 제3항의규정을준용한다.	- 단순 기재 정정

2023년 03월 28일	제 22기 정기주주총회	감사의 보선 조문 수정- 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제45조의 2에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 단순 기재 정정

2023년 03월 28일	제 22기 정기주주총회	감사위원회 구성 삭제	- 자산총액 2조원 미만의 상장회사 감사위원회 구성 면제 규정 적용

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화학약품 생산 및 판매	영위

2	의약품 생산 및 판매	영위

3	의료기기 생산 및 판매	영위

4	무역업	영위

5	부동산 임대업	영위

6	주택관련사업	영위

7	의료기기 임대업	영위

8	통신판매업	영위

9	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

라. 정관상 사업목적 변경 내용당사는 이번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표 당사는 이번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.