퓨쳐켐 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

(1) 이사의 수분기보고서 제출일 현재에는 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 기타비상무 이사 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 [VII. 임원 및 직원등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다. 나. 중요 의결사항 등

회자	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	비고

17-2	2017.02.20	2016년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

17-3	2017.03.08	섀도우 보팅(S/V) 이용을 위한 전자투표 및 전자위임장 계약체결의 건	가결	-

17-4	2017.03.09	제16기 정기주주총회 소집 결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

17-8	2017.07.03	유형자산(부동산) 매입의 건	가결	-

17-9	2017.09.07	타법인 주식(카이헬스케어) 취득의 건	가결	-

17-9	2017.09.07	제3자배정 유상증자 참여의 건 (카이헬스케어)	가결	-

17-10	2017.12.29	마곡 이대서울병원 신규시설 투자의 건	가결	-

18-01	2018.02.19	방사성의약품 전공정 위탁제조 계약의 건(퓨쳐켐헬스케어)	가결	-

18-02	2018.02.27	제17기 정기주주총회 소집 결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

18-03	2018.03.02	섀도우 보팅(S/V) 이용을 위한 전자투표 및 전자위임장 계약체결의 건	가결	-

18-05	2018.03.26	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

18-06	2018.04.26	미국 현지법인 설립의 건	가결	-

18-07	2018.05.07	방사성의약품 전공정 위탁제조 계약의 건(에이치디엑스)	가결	-

18-08	2018.06.05	방사성의약품(FDG) 공급 계약의 건((주)퓨쳐켐헬스케어)	가결	-

18-09	2018.06.28	"남규현" 진행하는 모든 소송의 건	가결	-

18-10	2018.07.03	GMP 컨설팅 용역 계약의 건(퍼스트지엠피)	가결	-

18-11	2018.08.16	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행 승인의 건	가결	-

18-12	2018.10.22	우리사주 대출관련 정기예금 담보제공 연장의 건	가결	-

18-13	2018.12.03	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

19-01	2019.01.11	내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가결	-

19-02	2019.01.30	외부감사인 계약의 건	가결	-

19-03	2019.02.25	2018년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

19-04	2019.03.04	제18기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

19-05	2019.03.07	제18기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 계약체결의 건	가결	-

19-06	2019.03.25	대표이사 중임의 건	가결	-

19-07	2019.04.23	내부회계관리자 선임 변경의 건	가결	-

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회 운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하고, 분기보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.

구분	이사회 규정(정관)

구성	1. 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타비상근이사 포함)으로 구성한다.
2. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
3. 대표이사의 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

종류
및
소집	1. 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
2. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일의 1주전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
4. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
이사회의 의결은 법령에 다른 정함이 없는 경우를 제외하고는 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

결의사항	1. 이사회의 부의할 사항은 다음과 같다.
① 주주총회에 관한 사항
a. 주주총회의 소집
b. 영업보고서의 승인
c. 재무제표의 승인
d. 정관의 변경
e. 자본의 감소
f. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
g. 주식의 소각
h. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른회사의 영업전부의 양수
I. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과의 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
j. 이사, 감사의 선임 및 해임
k. 주식의 액면미달발행
l. 이사의 회사에 대한 책임면제
m. 주식배당 결정
n. 주식매수선택권의 부여
o. 이사, 감사의 보수
p. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
q. 기타 주주총회에 부의할 의안
② 경영에 관한 사항
a. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
b. 신규사업 또는 신제품의 개발
c. 자금계획 및 예산 운용
d. 대표이사의 선임 및 해임
e. 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
f. 공동대표의 결정
g. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
h. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
I. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러지 아니함
j. 이사의 전문가 조력의 결정
k. 지배인의 선임 및 해임
l. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
m. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
n. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
o. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
③ 재무에 관한 사항
a. 투자에 관한 사항
b. 중요한 계약의 체결
c. 중요한 재산의 취득 및 처분
d. 결손의 처분
e. 중요시설의 신설 및 개폐
f. 신주의 발행
g. 사채의 모집
h. 준비금의 자본전입
i. 전환사채의 발행
j. 신주인수권부사채의 발행
k. 다액의 자금도입 및 보증행위
l. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
④ 이사에 관한 사항
a. 이사와 회사간 거래의 승인
b. 타회사의 임원겸임
⑤ 기타
a. 중요한 소송의 제기
b. 주식매수선택권 부여의 취소
c. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
2. 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
② 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
③ 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

의사록	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

마. 사외의사의 전문성 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	자산총액 1천억원 미만 벤처기업으로사외이사를 선임하지 않음.