퓨쳐켐 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

(1) 이사의 수당사는 사업보고서 작성기준일인 2015년말 기준으로는 2명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 총 4명으로 구성되어 있었으며 본 보고서 제출일 현재에는 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무 이사, 1명의 사외이사, 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 [VII. 임원 및 직원등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구분	이사회 규정(정관)

구성	1. 이사회는 이사 전원(사외이사, 기타비상근이사 포함)으로 구성한다.
2. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
3. 대표이사의 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

종류
및
소집	1. 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
2. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 토지를 발송하여야 한다.
3. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 위 2항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
이사회의 의결은 법령에 다른 정함이 없는 경우를 제외하고는 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

결의사항	1. 이사회의 부의할 사항은 다음과 같다.
① 주주총회에 관한 사항
a. 주주총회의 소집
b. 영업보고서의 승인
c. 재무제표의 승인
d. 정관의 변경
e. 자본의 감소
f. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
g. 주식의 소각
h. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른회사의 영업전부의 양수
I. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과의 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
j. 이사, 감사의 선임 및 해임
k. 주식의 액면미달발행
l. 이사의 회사에 대한 책임면제
m. 주식배당 결정
n. 주식매수선택권의 부여
o. 이사, 감사의 보수
p. 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
q. 기타 주주총회에 부의할 의안
② 경영에 관한 사항
a. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
b. 신규사업 또는 신제품의 개발
c. 자금계획 및 예산 운용
d. 대표이사의 선임 및 해임
e. 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
f. 공동대표의 결정
g. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
h. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
I. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러지 아니함
j. 이사의 전문가 조력의 결정
k. 지배인의 선임 및 해임
l. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
m. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
n. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
o. 흡수합병 또는 신설합병의 보고
③ 재무에 관한 사항
a. 투자에 관한 사항
b. 중요한 계약의 체결
c. 중요한 재산의 취득 및 처분
d. 결손의 처분
e. 중요시설의 신설 및 개폐
f. 신주의 발행
g. 사채의 모집
h. 준비금의 자본전입
i. 전환사채의 발행
j. 신주인수권부사채의 발행
k. 다액의 자금도입 및 보증행위
l. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
④ 이사에 관한 사항
a. 이사와 회사간 거래의 승인
b. 타회사의 임원겸임
⑤ 기타
a. 중요한 소송의 제기
b. 주식매수선택권 부여의 취소
c. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
2. 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
① 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
② 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
③ 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

의사록	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

13-01	2013.02.17	정기주주총회 소집의 건	가결	-

14-01	2014.10.14	유상증자 제3자배정의 건	가결	-

14-02	2014.10.30	시설대여(리스)계약 체결의 건	가결	-

14-03	2014.12.26	코넥스시장 상장에 관한 건	가결	-

15-01	2015.02.11	정기주주총회 소집의 건	가결	-

15-02	2015.04.30	무상증자의 건	가결	-

15-03	2015.05.08	명의개서 위탁계약의 건	가결	-

15-04	2015.05.13	제1차 전환사채 발행의 건	가결	-

15-05	2015.06.19	유상증자 제3자 배정의 건	가결	-

15-06	2015.06.22	임시주주총회 소집의 건(주식매수선택권 부여)	가결	-

15-07	2015.06.29.	코넥스시장 상장에 관한 건	가결	-

15-08	2015.08.17	우선주 보통주 전환의 건	가결	-

15-09	2015.10.12	사업목적추가에 따른 정관변경의 건	가결	-

16-01	2016.02.15	내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가결	-

16-02	2016.03.10	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

16-03	2016.03.10	정기주주총회 소집의 건	가결	-

16-04	2016.03.11	정기주주총회 개최일 변경의 건	가결	-

주) 당사는 2013년 3월 4일 박성찬 이사의 사임으로 2013년 3월 5일 ~ 2014년 3월 30일까지 이사정족수 미달로 이사회가 구성되지 아니하였습니다. 다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회 운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하고, 본 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.