한국비티비 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인과 사외이사 2인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다.현재 회생 진행중으로 별도의 이사회는 구성하지 않습니다.

이사회 의장	이사회 의장의 대표이사 겸직여부	이사회의장 선임사유

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※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1-1 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

(*1) 2023년 3월 31일 정기주주총회를 통하여 사내이사 황케빈인석, 사내이사 배정찬, 사내이자 한형덕, 사외이사 오원택이 선임되었습니다. (*2) 2023년 3월 31일 사내이사 배정찬이 각자 대표이사로 선임되었으나, 2023년 4월 11일 일신상의 사유로 각자 대표이사직을 사임하였습니다. (사내이사 유지) (*3) 2023년 5월 11일 임시주주총회에서 사내이사 박창용 선임의 건이 원안대로 승인되었으나, 2023년 4월 27일 회생절차개시 결정으로 선임등기는 처리되지 못하고 있습니다.

(2) 이사회 운영관련 정관규정

제37조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.제40조(이사회의 결의)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.제40조(이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(3) 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

임지현	배정찬	황케빈인석	한형덕	오원택	신동진	한윤석	이준	유진오	배상만

출석율100%	출석율100%	출석율100%	출석율100%	출석율100%	출석율88.24%	출석율100%	출석율58.33%	출석율100%	출석율75%

찬반여부

2023-01	2023-01-13	미술품 관련 합의서 체결의 건	가결	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	불참	찬성	찬성

2023-02	2023-02-10	제24기 내부결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2023-03	2023-02-14	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-04	2023-02-17	미술품 매매계약, 합의서 체결 및 추가합의서 이행의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-05	2023-03-06	제24기 정기주주총회 소집 관련 정정의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2023-06	2023-03-09	제24기 정기주주총회 소집 관련 정정의 건외 1건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-07	2023-03-09	내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-08	2023-03-17	회생절차개시 신청의 건외 1건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-09	2023-03-17	전환사채 발행후 만기전 사채 취득 및 소각의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-10	2023-03-20	전환사채 발행후 만기전 사채 취득 및 소각의 건	가결	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	불참

2023-11	2023-03-28	사채권자 합의의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2023-12	2023-03-28	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2023-13	2023-03-31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2023-14	2023-03-31	사채권자 재합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2023-15	2023-04-11	고소 취하의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2023-16	2023-04-11	한국거래소 상장유지를 위한 자문용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2023-17	2023-04-26	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

(*1) 2023년 3월 31일 정기주주총회를 통하여 사내이사 황케빈인석, 사내이사 배정찬, 사내이자 한형덕, 사외이사 오원택이 선임되었습니다.(*2) 2023년 3월 31일 사내이사 배정찬이 각자 대표이사로 선임되었으나, 2023년 4월 11일 일신상의 사유로 각자 대표이사직을 사임하였습니다. (사내이사 유지)(*3) 2023년 5월 11일 임시주주총회에서 사내이사 박창용 선임의 건이 원안대로 승인되었으나, 2023년 4월 27일 회생절차개시 결정으로 선임등기는 처리되지 못하고 있습니다.(4) 이사회내 위원회보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다,(5) 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 정관을 통해 이사의 선임 기준을 마련하고 있으며 당사의 이사는 전원 정관 및 관련 법령 기준에 충족하여 선임하고 있습니다.

제31조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니 한다.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 사업전반에 대한 이해가 탁월하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.