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한국비티비 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 지티지웰니스
대 표 이 사 : 한윤석
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 902호, 903호, 904호, 915호(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)
(전 화) 070-7874-1069
(홈페이지) http://gtgwellness.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 석광식
(전 화) 070-7874-1069
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GTG Wellness Healthcare Company Limited	2017.05.31	베트남	의료기기 도매업	329	기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서1027호 13	-

GTG Wellness Sdn. Bhd.	2009.07.27	말레이시아	의료기기 도매업	1,136	기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서1027호 13	-

GTG(Beijing) Health Technology co., Ltd.	2019.06.30	중국	의료기기 제조업	1,601	기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서1027호 13	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 지티지웰니스'라 칭하고, 영문으로는 'GTG Wellness CO.,LTD'라 합니다. 3. 설립일자당사는 1999년 2월 12일에 설립되었으며, 2015년 6월 17일에 코넥스 시장에 상장(최초 상장)하였으며, 2018년 9월 21일 코스닥 시장으로 이전 상장하였음. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	경기도 용인시 수지구 신수로 767 (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터 902호 외)

전화번호	070-7874-1069

홈페이지	http://www.gtgwellness.co.kr/

5. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

6. 벤처기업/이노비즈기업 해당 여부당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업이며, 기술혁신형중소기업 발굴 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)에 해당됩니다.

7. 주요사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함)당사는 피부미용 의료기기 관련 사업을 영위하고 있으며 자세한 내용은 『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조하시기 바랍니다.회사가 영위하려는 목적사업은 다음과 같습니다.

사업목적	비고

1. 의료용기기 제조 및 판매사업
2. 각종 화장품 제조 및 판매사업
3. 의료용구 및 의시약 도 소매업
4. 계측기기(실험분석장비) 및 부품개발 및 판매사업
5. 전자, 전기 및 기계 제품 개발 및 판매사업
6. 의료기기,미용기기,전자기기의 렌탈 사업.
7. 의약품,의약외품 및 화공약품 제조 및 판매업
8. 식료품 및 건강식품 제조 및 판매업
9. 의약품,의약외품 및 건강식품 도매업
10. 바이오 의약품 연구 개발업
11. 각종 생화학물질 및 생화학물질 응용제품의 제조 및 판매사업
12. 부동산 임대업
13. 영화,드라마,만화,웹툰 시나리오 등 각종 영상물,음반,캐릭터 공연등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업
14. 컨텐츠 저작권 제작업 및 유통업
15. 인터넷,모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업
16. 경영 컨설팅업
17. 벤처기업 및 신기술사업에 대한 투자 및 융자
18. 투자유치 자문업
19. 기업 인수 합병 중개업
20. 정보의 축적, 처리, 제공 및 교환, 인증 전송사업
21. 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발 및 판매업
22. 지능정보(인공지능,빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스 개발 및 판매업
23. 정형,비정형 빅데이터 분석 및 가시화기술 기반의 제품 개발 및 판매업24. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기 판매업, 중개업, 보관업, 대여업, 수출입업 등 무역업25. 위 24호 물품과 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업, 자문업26. 골프장 및 레저시설 운영사업
27. 골프관련 유통 및 서비스 업
28. 여가, 오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업 29. 건축자재 수출입업 및 도소매업30. 친환경 건축자재 수출입업 및 도소매업31. 신재생에너지 사업32. Bipv 건물일체형 태양광발전시스템 무역업33. 바이오테크놀러지 관련사업34. 농수축산물 연구, 가공, 판매 및 수출입업35. 국내 및 해외 농업자원 개발 사업 및 과련 국제무역업, 해외투자업 위 각호에 관한 부대사업 일체 및 투자
36. 위 각호 관련 컨설팅업
37. 위 각호 관련 수출입업 및 대행업
38. 위 각호 관련 통신판매사업
39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

8. 계열회사에 관한 사항해당사항 없습니다. 9. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.

10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 09월 21일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.02.12	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자금

2013.11.13	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2015.02.10	유상증자(주주배정)	보통주	736	10,000	271,900	-

2015.02.27	유상증자(주주배정)	보통주	368	10,000	271,900	-

2015.05.18	주식분할	보통주	495,976	500	-	-

2015.05.19	유상증자(주주배정)	보통주	100,500	500	18,000	-

2015.05.22	무상증자	보통주	933,870	500	500	-

2015.11.13	유상증자(제3자배정)	우선주	230,769	500	19,500	-

2017.05.31	전환권행사	보통주	-	500	-	-

2018.02.27	무상증자	보통주	2,859,550	500	500	-

2018.04.20	주식매수선택권행사	보통주	181,896	500	500	-

2018.09.21	유상증자(일반공모)	보통주	824,000	500	11,000	-

2018.09.28	전환권행사	보통주	64,935	500	7,700	-

2018.10.02	전환권행사	보통주	532,467	500	7,700	-

2019.08.28	무상증자	보통주	6,066,199	500	500	-

2020.06.22	전환권행사	보통주	85,934	500	3,491	-

2020.06.25	전환권행사	보통주	286,450	500	3,491	-

2020.06.26	전환권행사	보통주	458,321	500	3,491	-

2020.07.23	전환권행사	보통주	601,545	500	3,491	-

2020.09.04	전환권행사	보통주	315,095	500	3,491	-

2020.09.10	전환권행사	보통주	114,580	500	3,491	-

2020.09.23	전환권행사	보통주	429,675	500	3,491	-

2020.11.20	유상증자(제3자배정)	보통주	220,990	500	4,525	-

2021.01.22	전환권행사	보통주	1,124,038	500	3,692	-

2021.01.25	전환권행사	보통주	135,425	500	3,692	-

2021.01.26	전환권행사	보통주	13,542	500	3,692	-

2021.03.10	전환권행사	보통주	81,256	500	3,692	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모 전환사채	5회	2020.06.19	2023.06.19	5,400,000,000	보통주	2021년 06월 19일~2023년 06월 18일	100	3,419	5,400,000,000	1,579,409	-

사모 전환사채	6회	2020.09.15	2023.09.14	10,000,000,000	보통주	2021년 09월 15일~2023년 08월 14일	100	3,419	10,000,000,000	2,924,831	-

사모 전환사채	7회	2021.01.28	2024.01.27	6,500,000,000	보통주	2022년 01월 28일~2023년 12월 27일	100	3,419	6,500,000,000	1,901,124	-

합 계	-	-	-	21,900,000,000	-	-	-	-	21,900,000,000	6,405,364	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,183,117	-	16,183,117	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,183,117	-	16,183,117	-

Ⅴ. 자기주식수	183,868	-	183,868	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,999,249	-	15,999,249	-

주1) 당사는 2018년 2월 27일 기존주주 주식수의 160%의 비율로 무상증자를 실시했으며, 단수주에 대하여 자기주식으로 취득하였습니다.주2) 당사는 2018년 10월 자기주식 취득 신탁계약체결로 인한 자기주식을 183,847주 취득하였습니다. 2019년 4월 신탁계약은 해지되었습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분현황

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	183,847	-	-	183,847	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	183,847	-	-	183,847	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	21	-	-	21	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	183,868	-	-	183,868	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2018년 2월 27일 기존주주 주식수의 160%의 비율로 무상증자를 실시했으며, 단수주 21주에 대하여 자기주식으로 취득하였습니다.주2) 당사는 2018년 10월 자기주식 취득 신탁계약체결로 인한 자기주식을 183,847주 취득하였습니다. 2019년 4월 신탁계약은 해지되었습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 당사가 2015년 11월 11일에 발행한 전환상환우선주 230,769주는 2017년 2017년 5월 31일 보유주주의 전환권행사에 따라 그 전부가 보통주로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,183,117	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	183,868	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,999,249	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 주주가치 제고를 목표로 하고 있으며, 배당 규모는 매 사업년도 종료 후 상법상 배당가능이익과 향후 회사의 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash Flow 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제5의 1 (배당우선 종류주식) ① 회사는 이사회의 결의로 제5조의 한도 내에서 이익배당에 관하여 우선적 내용이 있는 종류주식(이하 “배당우선 종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 배당우선 종류주식은 액면금액을 기준으로 하여 연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

③ 보통주식의 배당률이 배당우선 종류주식의 배당률을 초과하는 경우에는 이사회의 결의에 의해 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당할 수 있다. 단, 배당우선 종류주식에 대한 참가조건과 배당방식에 대해서는 발행 시에 이사회의 결의로써 특수한 정함을 둘 수 있다.

④ 배당우선 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 이사회의 결의에 의해 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당할 수 있다.

제52조(이익 배당) ① 이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 매결산기말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다. 제15조(신주의 배당기산일) ① 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 1분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,988	-16,830	-5,142

(별도)당기순이익(백만원)	-3,780	-23,071	1,250

(연결)주당순이익(원)	-252	-1,266	-418

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

당사의 정관 최근 개정일은 2021년 03월 30일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제 22기정기주주총회	- 건축자재 수출입업 및 도소매업- 친환경 건축자재 수출입업 및 도소매업- 신재생에너지 사업- Bipv 건물일체형 태양광발전시스템 무역업- 바이오테크놀러지 관련사업- 농수축산물 연구, 가공 판매 및 수출입업- 국내 및 해외 농업자원개발 사업 및 관련 국제무역업, 해외투자업 위 각호에 관한 부대사업 일체 및 투자	사업영역확대

2020년 11월 06일	제22기 임시주주총회	- 사업목적추가	사업다각화

2020년 06월 05일	제22기 임시주주총회	- 사업목적추가- 발행 할 주식수 변경- 발행 주식범위 변경- 권면총액 범위 변경- 사내이사 수 변경	사업다각화투자금액 확보투자금액 확보투자금액 확보사내이사 선임

2019년 03월 28일	제20기 정기주주총회	- 주식등의 전자등록 관련 내용 변경	전자등록 의무화에 따른 변경
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

제23기 1분기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다. 비교표시된 제22기 및 제21기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다

(단위: 백만원)

구 분	제23기	제22기	제21기

사업연도	2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

회계처리기준	K-FIRS	K-FIRS	K-FIRS

[유동자산]	30,655	26,327	19,671

현금및현금성자산	3,178	7,198	990

단기금융상품	353	350	134

매출채권	4,393	8,167	5,735

기타금융자산	204	211	419

재고자산	9,085	9,150	10,612

기타유동자산	13,443	1,250	1,781

[비유동자산]	24,359	24,701	20,729

유형자산	19,095	19,292	15,381

무형자산	1,449	1,576	2,594

기타비유동자산	3,815	3,833	2,754

자산총계	55,014	51,027	40,400

[유동부채]	30,770	29,222	17,305

[비유동부채]	11,556	11,546	8,547

부채총계	42,325	40,767	25,852

[자본금]	8,092	7,414	6,158

[기타불입자본]	28,361	22,632	14,000

[기타자본항목]	2,462	2,451	(37)

[이익잉여금]	(26,225)	(22,238)	(5,573)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	12,689	10,260	14,548

부채 및 자본 총계	55,014	51,027	40,400

2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

[매출액]	3,810	19,979	30,274

[영업이익]	(1,978)	(9,878)	(4,589)

[법인세비용차감전순이익]	(3,988)	(16,723)	(4,786)

[당기순이익]	(3,988)	(16,830)	(5,142)

지배기업지분	(3,988)	(16,830)	(5,142)

비지배지분	-	-	-

[총포괄이익]	(3,977)	(14,177)	(5,138)

지배기업소유주지분	(3,977)	(14,177)	(5,138)

비지배지분	-	-	-

[기본주당순이익(원)]	(252)	(1,266)	(418)

[희석주당순이익(원)]	(252)	(1,266)	(418)

[연결에 포함된 회사수]	3	3	3

나. 요약 재무정보

제23기 1분기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다. 비교표시된 제22기 및 제21기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다

(단위: 백만원)

구 분	제23기	제22기	제21기

사업연도	2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

회계처리기준	K-FIRS	K-FIRS	K-FIRS

[유동자산]	28,365	23,782	18,565

현금및현금성자산	2,658	6,647	650

단기금융상품	353	350	134

매출채권	4,089	7,710	6,975

기타금융자산	204	211	453

재고자산	7,725	7,774	8,713

당기법인세자산	1	1	1

기타유동자산	13,337	1,090	1,639

[비유동자산]	26,409	26,755	27,656

유형자산	19,007	19,208	15,263

무형자산	1,449	1,576	2,594

기타비유동자산	5,954	5,971	9,799

자산총계	54,775	50,537	46,221

[유동부채]	30,500	28,898	17,038

[비유동부채]	11,556	11,546	8,547

부채총계	42,056	40,443	25,585

[자본금]	8,092	7,414	6,158

[기타불입자본]	28,160	22,432	13,800

[기타자본항목]	2,475	2,475	-

[이익잉여금]	(26,009)	(22,228)	678

자본총계	12,719	10,093	20,636

부채 및 자본 총계	54,775	50,537	46,221

2021년 1월~3월	2020년 1월~12월	2019년 1월~12월

[매출액]	3,384	17,968	27,161

[영업이익]	(1,774)	(10,483)	(3,636)

[법인세비용차감전순이익]	(3,780)	(23,071)	1,665

[당기순이익]	(3,780)	(23,071)	1,251

[기타포괄손익]	-	2,641	(21)

[총포괄손익]	(3,780)	20,431	1,230

[기본주당순이익(원)]	(239)	(1,735)	102

[희석주당순이익(원)]	(239)	(1,735)	99
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	한영회계법인	-	-	-

제22기(전기)	한영회계법인	적정	-	-

제21기(전전기)	예교지성회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	한영회계법인	연결재무제표(K-IFRS)	-	-	-	-

제22기(전기)	한영회계법인	연결재무제표(K-IFRS)	150,000천원	1,300	250,000천원	2,239

제21기(전전기)	예교지성회계법인	연결재무제표(K-IFRS)	60,000천원	1,115	60,000천원	1,115

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 06월 15일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	핵심감사사항 선정 등

2	2020년 07월 27일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	반기검토 논의

3	2020년 11월 16일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	중간검토 논의

4	2021년 01월 04일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	재고실사 논의

5	2021년 02월 04일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	온기검토 논의

5. 조정협의내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 542조의 11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사 위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 최근사업연도 말 자산총계가 1천억 이상인 법인의 경우 상근감사를 두는 것으로 명시하고 있는 상법 제 542조의 10(상근감사) 규정에 따라, 당사는 상근감사의 선임의무가 없으므로 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부회사는 정관에서 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

규정	내용

제42조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항 (1) 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

유인일(62.08.05)	전. 호텔롯데 F전. 일경식품 패밀리 레스토랑 DENNYS 점장전. CARLS JR Area Manager전. 주)썬@푸두 TONY ROMAS 점장전. 인터콘티넨탈호텔 SKETCH 점장전. 사보이호텔 외식사업부 외식사업 본부장전. 주)랑팡 대표존. 건국대 스카이라운지 SOPRA 대표전. 주)한맥 본부장근무현. 가온 이사근무	부	비상근

상기 유인일 감사는 제 22기 임시주주총회(2020.11.06)에서 선임되었습니다. (2) 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회전에 감사에 대한 모든정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. (3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

60	2020-12-16	제7회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	-

61	2021-01-28	제7회 전환사채 권면금액 변경의 건	가결	-

62	2021-02-25	제22기 내부결산재무제표 확정의 건	가결	-

63	2021-03-10	제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 중요한 경영상의 내용이 있는 경우 경영진과 원활한커뮤니케이션을 하고 있으며, 관련 사업내용등에 충분히 이해를 하고있어 교육은 실시하지 않았으나 필요한 경우 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

사. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

아. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	차장(6년),과장(5년)주임(3년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 직무 수행지원

자. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 집중투표제를 채택하지 않았으므로, 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 코스닥시장 상장사로서 증권신고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있으며, 서면투표제 적용에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다.

조 문	내 용

제25조
(의결권 등)	① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함
에는 주주총회개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김태현	최대주주본인	보통주	1,681,200	11.34	1,681,200	10.39	-

김태호	친인척(동생)	보통주	169,000	1.14	169,000	1.04	-

(주)지티지웰니스	자사주	보통주	183,868	1.24	183,868	1.14	-

우리사주조합	직원	보통주	117,020	0.79	117,020	0.72	-

계	보통주	2,151,088	14.51	2,151,088	14.51	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 당기 제4회 사모전환사채의 전환청구권행사로 인하여 주식의 총수가 증가함에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	주요 경력	최대주주 변동현황

김태현	83.03~96.05 ㈜한국슈미트 기술이사 96.05~99.02 단일ENG 대표이사 99.02~현 재 ㈜지티지웰니스 부회장	없음

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

라 . 최대주주 변동내역 해당사항 없습니다.

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	5% 이상 주주	1,681,200	10.39	-

-	-	-	-

우리사주조합	117,020	0.72%	-

주1) 당기 제4회 사모전환사채의 전환청구권행사로 인하여 주식의 총수가 증가함에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 변동되었습니다.

바. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,596	3,604	99.78	12,989,787	16,183,177	80.27	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한윤석	남	1963년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	18.03~현재 유원홀딩스 기술이사20.06~현재 (주)지티지웰니스 대표이사	-	-	-	09개월	2023년 06월 05일

석광식	남	1970년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	16.03~19.04 (주)브이알 스톰 대표이사20.06~현재 (주)지티지웰니스 부사장	-	-	-	09개월	2023년 06월 05일

김민식	남	1976년 02월	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	13.03~현재 순천향대학교 겸임교수13.03~현재 순천향대학교 투자총괄이사20.06~현재 (주)지티지웰니스 부사장	-	-	-	09개월	2023년 06월 05일

이준	남	1975년 07월	사내이사	등기임원	비상근	사업총괄	17.04~현재 코리아미네랄 대표이사21.03~현재 (주)지티지웰니스 사내이사	-	-	-	01개월	2024년 03월 29일

김태현	남	1962년 02월	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	83.03~96.05 ㈜한국슈미트 기술이사 96.05~99.02 단일ENG 대표이사 99.02~현 재 ㈜지티지웰니스 부회장	1,681,200	-	본인	22년 0개월	2024년 03월 29일

유진오	남	1974년 05월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	07.05~14.08 롯데홈쇼핑 팀장14.11~17.10 삼성카드 본부장17.12~현재 ㈜CIG KOREA 파트장18.12~현재 글로벌마케팅 N커뮤니케이션 연구소 대표20.11~현재 (주)지티지웰니스 사내이사	-	-	-	05개월	2023년 11월 12일

김상규	남	1954년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	14.03~16.03 한국경제법학회 회장17.09~19.09 정부공지자 윤리위원회 위원20.03~ 한양대학교 법학전문대학원 명예교수20.06~현재 (주)지티지웰니스 사외이사	-	-	-	09개월	2023년 06월 05일

유인일	남	1962년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	2006년~2009년 ㈜랑팡 대표2009년~2014년 건국대 스카이라운지 SOPRA 대표2014년~2018년 (주)한맥 본부장근무2018년~현재 (주)가온 이사2021년~현재 (주)지티지웰니스 감사	-	-	-	05개월	2023년 11월 12일

(*) 이준 사내이사는 22기 정기 주주총회에서 선임되었습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	51	-	-	-	51	4.6	601,277	11,790	-	-	-	-

-	여	19	-	-	-	19	3.2	147,641	7,771	-

합 계	70	-	-	-	70	-	748,918	19,561	-

- 상기 직원수는 본 보고서 작성기준일 현재 재직 인원 기준으로 등기 임원 7인은 제외되어 있습니다.- 상기 1인 평균 급여액은 보고서 작성기준일 현재 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	124,690	20,782	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	연간승인금액

감사	1	200,000	연간승인금액

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	136,160	19,451	(주1)

-상기 인원수는 제 22기 정기주주총회에서 선임된 이준 사내이사를 제외한 숫자입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	127,100	25,420	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,530	4,530	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,530	4,530	-

-상기 인원수는 제 22기 정기주주총회에서 선임된 이준 사내이사를 제외한 숫자입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

회사는 이사의 개인별 보수가 연간 5억원 미만이므로 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

회사는 이사의 개인별 보수가 연간 5억원 미만이므로 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 5 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 7 - - (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 한사철 등기임원 2015년 05월 11일 신주교부 기명식 보통주 17,706 - - 17,706 - - 2017.05.11~2018.05.10 2,769 정명호 등기임원 2015년 05월 11일 신주교부 기명식 보통주 11,440 - - 11,440 - - 2017.05.11~2018.05.10 2,769 김준강외 25명 직원 2015년 05월 11일 신주교부 기명식 보통주 170,872 - - 152,750 18,122 - 2017.05.11~2018.05.10 2,769 하승범외 35명 직원 2017년 03월 06일 신주교부 기명식 보통주 50,442 - - - 50,442 - 2019.03.06~2020.03.05 11,619
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

GTG Wellness Sdn. Bhd.	2016년 03월 31일	동남아 유통	466	2,100	100	466	-	-	-	2,100	100	466	1136	-146

GTG Wellness Healthcare Company Limited	2017년 05월 31일	동남아 유통	344	300	100	-	-	-	-	300	100	-	354	-141

GTG(Beijing) Health Technology co., Ltd.	2019년 06월 30일	동북아 유통	1,684	1,021	100	1,023	663	-	-	1,684	100	1,684	1337	-901

헤이컴온 주식회사	2019년 04월 01일	국내 유통	2,000	400	50	7,285	35	-	-7,320	400	20	-	1,845	-977

합 계	3,821	350	8,774	698	-	-7,320	4,484	320	2,150	4,672	-2,165
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자외의 거래당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.