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한국비티비 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 지티지웰니스
대 표 이 사 : 한윤석
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 902호, 903호, 904호, 915호(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터)
(전 화) 070-7874-1069
(홈페이지) http://gtgwellness.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 석광식
(전 화) 070-7874-1069
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GTG Wellness Healthcare Company Limited(주1)	2017.05.31	베트남	의료기기 도매업	354	기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서1027호 13	-

GTG Wellness Sdn. Bhd.	2009.07.27	말레이시아	의료기기 도매업	1,471	기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서1027호 13	-

GTG(Beijing) Health Technology co., Ltd.	2019.06.30	중국	의료기기 제조업	1,895	기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서1027호 13	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 지티지웰니스'라 칭하고, 영문으로는 'GTG Wellness CO.,LTD'라 합니다. 3. 설립일자당사는 1999년 2월 12일에 설립되었으며, 2015년 6월 17일에 코넥스 시장에 상장(최초 상장)하였으며, 2018년 9월 21일 코스닥 시장으로 이전 상장하였음. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	경기도 용인시 수지구 신수로 767 (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터 902호 외)

전화번호	070-7874-1069

홈페이지	http://www.gtgwellness.co.kr/

5. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

6. 벤처기업/이노비즈기업 해당 여부당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업이며, 기술혁신형중소기업 발굴 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)에 해당됩니다.

7. 주요사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함)당사는 피부미용 의료기기 관련 사업을 영위하고 있으며 자세한 내용은 『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조하시기 바랍니다.회사가 영위하려는 목적사업은 다음과 같습니다.

사업목적	비고

1. 의료용기기 제조 및 판매사업
2. 각종 화장품 제조 및 판매사업
3. 의료용구 및 의시약 도 소매업
4. 계측기기(실험분석장비) 및 부품개발 및 판매사업
5. 전자, 전기 및 기계 제품 개발 및 판매사업
6. 의료기기,미용기기,전자기기의 렌탈 사업.
7. 의약품,의약외품 및 화공약품 제조 및 판매업
8. 식료품 및 건강식품 제조 및 판매업
9. 의약품,의약외품 및 건강식품 도매업
10. 바이오 의약품 연구 개발업
11. 각종 생화학물질 및 생화학물질 응용제품의 제조 및 판매사업
12. 부동산 임대업
13. 영화,드라마,만화,웹툰 시나리오 등 각종 영상물,음반,캐릭터 공연등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업
14. 컨텐츠 저작권 제작업 및 유통업
15. 인터넷,모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업
16. 경영 컨설팅업
17. 벤처기업 및 신기술사업에 대한 투자 및 융자
18. 투자유치 자문업
19. 기업 인수 합병 중개업
20. 정보의 축적, 처리, 제공 및 교환, 인증 전송사업
21. 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발 및 판매업
22. 지능정보(인공지능,빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스 개발 및 판매업
23. 정형,비정형 빅데이터 분석 및 가시화기술 기반의 제품 개발 및 판매업24. 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기 판매업, 중개업, 보관업, 대여업, 수출입업 등 무역업25. 위 24호 물품과 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업, 자문업26. 골프장 및 레저시설 운영사업
27. 골프관련 유통 및 서비스 업
28. 여가, 오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업
29. 위 각호 관련 컨설팅업
30. 위 각호 관련 수출입업 및 대행업
31. 위 각호 관련 통신판매사업
32. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

8. 계열회사에 관한 사항해당사항 없습니다. 9. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.

10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2018년 09월 21일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자현황)

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.02.12	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자금

2013.11.13	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2015.02.10	유상증자(주주배정)	보통주	736	10,000	271,900	-

2015.02.27	유상증자(주주배정)	보통주	368	10,000	271,900	-

2015.05.18	주식분할	보통주	495,976	500	-	-

2015.05.19	유상증자(주주배정)	보통주	100,500	500	18,000	-

2015.05.22	무상증자	보통주	933,870	500	500	-

2015.11.13	유상증자(제3자배정)	우선주	230,769	500	19,500	-

2017.05.31	전환권행사	보통주	0	500	-	-

2018.02.27	무상증자	보통주	2,859,550	500	500	-

2018.04.20	주식매수선택권행사	보통주	181,896	500	500	-

2018.09.21	유상증자(일반공모)	보통주	824,000	500	11,000	-

2018.09.28	전환권행사	보통주	64,935	500	7,700	-

2018.10.02	전환권행사	보통주	532,467	500	7,700	-

2019.08.28	무상증자	보통주	6,066,199	500	500	-

2020.06.22	전환권행사	보통주	85,934	500	3,491	-

2020.06.25	전환권행사	보통주	286,450	500	3,491	-

2020.06.26	전환권행사	보통주	458,321	500	3,491	-

2020.07.23	전환권행사	보통주	601,545	500	3,491	-

2020.09.04	전환권행사	보통주	315,095	500	3,491	-

2020.09.10	전환권행사	보통주	114,580	500	3,491	-

2020.09.23	전환권행사	보통주	429,675	500	3,491	-

2020.11.20	유상증자(제3자배정)	보통주	220,990	500	4,525

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

사모 전환사채	4회	2020.01.22	2023.01.22	5,000,000,000	보통주	2021년 01월 22일~2022년 12월 22일	100%	3,692	5,000,000,000	1,354,279	-

사모 전환사채	5회	2020.06.19	2023.06.19	5,400,000,000	보통주	2021년 06월 19일~2023년 06월 18일	100%	3,419	5,400,000,000	1,579,409	-

사모 전환사채	6회	2020.09.15	2023.09.14	10,000,000,000	보통주	2021년 09월 15일~2023년 08월 14일	100%	3,419	10,000,000,000	2,924,831	-

합 계	-	-	-	20,400,000,000	-	-	-	-	20,400,000,000	5,858,519	-

(*) 제3회 사모전환사채는 2020년 12월 현재 전체 자본으로 전환되었습니다.(*) 보고서 제출일 현재 제7회 사모전환사채 6,500,000,000이 추가 되었으며, 전환가액은 3,419원 발행예정주식수는 1,637,905주입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,828,856	-	14,828,856	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,828,856	-	14,828,856	-

Ⅴ. 자기주식수	183,868	-	183,868	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,644,988	-	14,644,988	-

주1) 당사는 2018년 2월 27일 기존주주 주식수의 160%의 비율로 무상증자를 실시했으며, 단수주에 대하여 자기주식으로 취득하였습니다.주2) 보고서 제출일 현재 제4회 무기명식 이권식 무보증 사모 전환사채 50억원에 대하여 전환청구권이 전액 행사 되었으며, 이로 인하여 보통주 1,273,005주가 추가발행되었으며, 2021년 03월 31일 81,256주가 추가로 발행될 예정입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분현황

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	183,847	-	-	183,847	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	183,847	-	-	183,847	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	21	-	-	21	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	183,868	-	-	183,868	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2018년 2월 27일 기존주주 주식수의 160%의 비율로 무상증자를 실시했으며, 단수주 21주에 대하여 자기주식으로 취득하였습니다.주2) 당사는 2018년 10월 자기주식 취득 신탁계약체결로 인한 자기주식을 183,847주 취득하였습니다. 2019년 4월 신탁계약은 해지되었습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 당사가 2015년 11월 11일에 발행한 전환상환우선주 230,769주는 2017년 2017년 5월 31일 보유주주의 전환권행사에 따라 그 전부가 보통주로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,828,856	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	183,868	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,644,988	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-16,830	-5,142	-5,902

(별도)당기순이익(백만원)	-23,071	1,250	-6,357

(연결)주당순이익(원)	-1,266	-418	-1,115

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 11월 06일이며, 제22기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경 안건이 포함될 예정입니다. 자세한 내용은 공시된 주주총회 소집공고 등을 참고하시기 바랍니다. 가. 정관 변경 이력

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.11.06	제22기 임시주주총회	사업목적추가	사업다각화

2020.06.05	제22기 임시주주총회	사업목적추가발행 할 주식수 변경발행 주식범위 변경권면총액 범위 변경사내이사 수 변경	사업다각화투자금액 확보투자금액 확보투자금액 확보사내이사 선임

2019.03.28	제20기 정기주주총회	주식등의 전자등록 관련 내용 변경	전자등록 의무화에 따른 변경
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

사업연도	2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

회계처리기준	K-FIRS	K-FIRS	K-FIRS

감사인(감사의견)	한영회계법인(적정)	예교지성회계법인(적정)	한영회계법인(적정)

[유동자산]	26,327	19,671	19,932

ㆍ현금및현금성자산	7,198	990	2,054

ㆍ단기금융상품	350	134	30

ㆍ매출채권	8,167	5,735	5,848

ㆍ기타금융자산	211	419	431

ㆍ재고자산	9,150	10,612	9,651

ㆍ기타유동자산	1,250	1,781	1,917

[비유동자산]	24,701	20,729	9,033

ㆍ유형자산	19,292	15,381	5,239

ㆍ무형자산	1,576	2,594	2,475

ㆍ기타비유동자산	3,833	2,754	1,317

자산총계	51,027	40,400	28,966

[유동부채]	29,222	17,305	8,122

[비유동부채]	11,546	8,547	1,165

부채총계	40,767	25,852	9,288

[자본금]	7,414	6,158	3,125

[기타불입자본]	22,632	14,000	17,024

[기타자본항목]	2,451	(37)	(62)

[이익잉여금]	(22,238)	(5,573)	(409)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	10,260	14,548	19,678

부채 및 자본 총계	51,027	40,400	28,966

2020년 1월~12월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

[매출액]	19,979	30,274	21,507

[영업이익]	(9,878)	(4,589)	(3,081)

[법인세비용차감전순이익]	(16,723)	(4,786)	(6,417)

[당기순이익]	(16,830)	(5,142)	(5,902)

ㆍ지배기업지분	(16,830)	(5,142)	(5,702)

ㆍ비지배지분	-	-	(200)

[총포괄이익]	(14,177)	(5,138)	(5,941)

ㆍ지배기업소유주지분	(14,177)	(5,138)	(5,741)

ㆍ비지배지분	-	-	(20)

[기본주당순이익(원)]	(1,266)	(418)	(1,115)

[희석주당순이익(원)]	(1,266)	(418)	(1,115)

[연결에 포함된 회사수]	3	3	3

※ 제22기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 요약 재무정보(단위: 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

사업연도	2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

회계처리기준	K-FIRS	K-FIRS	K-FIRS

감사인(감사의견)	한영회계법인(적정)	예교지성회계법인(적정)	한영회계법인(적정)

[유동자산]	23,782	18,565	18,887

ㆍ현금및현금성자산	6,647	650	1,905

ㆍ단기금융상품	350	134	30

ㆍ매출채권	7,710	6,975	5,805

ㆍ기타금융자산	211	453	790

ㆍ재고자산	7,774	8,713	8,484

ㆍ당기법인세자산	1	1	48

ㆍ기타유동자산	1,090	1,639	1,823

[비유동자산]	26,755	27,656	9,559

ㆍ유형자산	19,208	15,263	5,109

ㆍ무형자산	1,576	2,594	1,850

ㆍ기타비유동자산	5,971	9,799	2,560

자산총계	50,537	46,221	28,446

[유동부채]	28,898	17,038	7,386

[비유동부채]	11,546	8,547	1,049

부채총계	40,443	25,585	8,436

[자본금]	7,414	6,158	3,125

[기타불입자본]	22,432	13,800	17,558

[기타자본항목]	2,475	-	-

[이익잉여금]	(22,228)	678	(672)

자본총계	10,093	20,636	20,010

부채 및 자본 총계	50,537	46,221	28,446

종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2020년 1월~12월	2019년 1월~12월	2018년 1월~12월

[매출액]	17,968	27,161	19,704

[영업이익]	(10,483)	(3,636)	(2,322)

[법인세비용차감전순이익]	(23,071)	1,665	(7,255)

[당기순이익]	(23,071)	1,251	(6,357)

[기타포괄손익]	2,641	(21)	(53)

[총포괄손익]	(20,431)	1,230	(6,411)

[기본주당순이익(원)]	(1,735)	102	(1,243)

[희석주당순이익(원)]	(1,735)	99	(1,243)

※ 제22기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	한영회계법인	적정	-	-

제21기(전기)	예교지성회계법인	적정	-	-

제20기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기)	한영회계법인	연결재무제표(K-IFRS)	150,000천원	2,239	150,000천원	2,239

제21기(전기)	예교지성회계법인	연결재무제표(K-IFRS)	60,000천원	1,115	60,000천원	1,115

제20기(전전기)	한영회계법인	연결재무제표(K-IFRS)	10,000천원	1,184	10,000천원	1,184

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	2018.08.17	반기재무제표에 대한Comfort Letter 작성 용역	2018.08.15~2018.08.21	25백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 06월 15일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	핵심감사사항 선정 등

2	2020년 07월 27일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	반기검토 논의

3	2020년 11월 16일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	중간검토 논의

4	2021년 01월 04일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	재고실사 논의

5	2021년 02월 04일	회사측 : 대표이사, 부사장, 회계팀장감사인: 업무수행이사	대면회의서면회의	온기검토 논의
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 542조의 11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사 위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 최근사업연도 말 자산총계가 1천억 이상인 법인의 경우 상근감사를 두는 것으로 명시하고 있는 상법 제 542조의 10(상근감사) 규정에 따라, 당사는 상근감사의 선임의무가 없으므로 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부회사는 정관에서 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

규정	내용

제42조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항 (1) 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

유인일(62.08.05)	전. 호텔롯데 F전. 일경식품 패밀리 레스토랑 DENNYS 점장전. CARLS JR Area Manager전. 주)썬@푸두 TONY ROMAS 점장전. 인터콘티넨탈호텔 SKETCH 점장전. 사보이호텔 외식사업부 외식사업 본부장전. 주)랑팡 대표존. 건국대 스카이라운지 SOPRA 대표전. 주)한맥 본부장근무현. 가온 이사근무	부	비상근

상기 유인일 감사는 제 22기 임시주주총회(2020.11.06)에서 선임되었습니다. (2) 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회전에 감사에 대한 모든정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다. (3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

60	2020-12-16	제 7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 변경의 건	가결	-

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 중요한 경영상의 내용이 있는 경우 경영진과 원활한커뮤니케이션을 하고 있으며, 관련 사업내용등에 충분히 이해를 하고있어 교육은 실시하지 않았으나 필요한 경우 교육을 실시할 예정입니다.

아. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

자. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

차. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	차장(5년), 대리(3년)주임(2년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 직무 수행지원

타. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 집중투표제를 채택하지 않았으므로, 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 코스닥시장 상장사로서 증권신고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있으며, 서면투표제 적용에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다.

조 문	내 용

제25조
(의결권 등)	① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
② 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함
에는 주주총회개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김태현	최대주주본인	보통주	5,881,200	47.75	1,681,200	11.34	주1)

김태호	친인척(동생)	보통주	169,000	1.37	169,000	1.14	-

한귀선	친인척(형수)	보통주	4,000	0.03	0	0	-

(주)지티지웰니스	자사주	보통주	183,868	1.49	183,868	1.24	-

우리사주 조합	직원	보통주	173,380	1.41	117,020	0.79	주2)

계	보통주	6,411,448	52.06	2,151,088	14.51	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 2020년 10월 8일 최대주주 김태현의 지분 중 4,200,000주가 장외 매도되었습니다.보고서 제출일 현재 보유주식수는 1,681,200주입니다. 주2) 당기 우리사주조합원의 퇴사로 인해 보유주식수가 감소하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	주요 경력	최대주주 변동현황

김태현	83.03~96.05 ㈜한국슈미트 기술이사 96.05~99.02 단일ENG 대표이사 99.02~현 재 ㈜지티지웰니스 부회장	없음

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없습니다.

라 . 최대주주 변동내역 해당사항 없습니다.

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	5% 이상 주주	1,681,200	11.34%	-

-	-	-	-

우리사주조합	117,020	0.79%	-

주1) 2020년 10월 8일 최대주주 김태현의 지분 중 4,200,000주가 장외 매도되었습니다.보고서 제출일 현재 보유주식수는 1,681,200주입니다. 주2) 당기 우리사주조합원의 퇴사로 인해 보유주식수가 감소하였습니다. 바. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,593	3,604	99.69	11,321,805	14,828,856	76.35	-

주1) 보유주식 비율은 발행주식총수 대비 비율임.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한윤석	남	1963년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	18.03~ 유원홀딩스 기술이사20.06~ (주)지티지웰니스 대표이사	-	-	-	06개월	2023년 06월 03일

석광식	남	1970년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	16.03~19.04 (주)브이알 스톰 대표이사20.06~ (주)지티지웰니스 부사장	-	-	-	06개월	2023년 06월 03일

김민식	남	1976년 02월	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	13.03~현재 순천향대학교 겸임교수13.03~현재 순천향대학교 투자총괄이사20.06~ (주)지티지웰니스 부사장	-	-	-	06개월	2023년 06월 03일

김태현	남	1962년 02월	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	83.03~96.05 ㈜한국슈미트 기술이사 96.05~99.02 단일ENG 대표이사 99.02~현 재 ㈜지티지웰니스 부회장	1,681,200	-	본인	21년 09개월	2021년 03월 26일

김상규	남	1954년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	14.03~16.03 한국경제법학회 회장17.09~19.09 정부공지자 윤리위원회 위원20.03~ 한양대학교 법학전문대학원 명예교수	-	-	-	21년 06개월	2021년 03월 26일

유진오	남	1974년 05월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	07.05~14.08 롯데홈쇼핑 팀장14.11~17.10 삼성카드 본부장17.12~현재 ㈜CIG KOREA 파트장18.12~현재 글로벌마케팅 N커뮤니케이션 연구소 대표	-	-	-	02개월	2023년 11월 12일

유인일	남	1962년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	2006년~2009년 ㈜랑팡 대표2009년~2014년 건국대 스카이라운지 SOPRA 대표2014년~2018년 ㈜한맥 본부장근무2018년~현재 가온 이사근무중	-	-	-	02개월	2021년 11월 12일

(*)김태현 사내이사는 22기 정기 주주총회에서 재선임 예정입니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이준	남	1975년 07월	부	2017.4~ 현재 코리아미네랄 대표이사	2021년 03월 30일	-

선임	김태현	남	1962.02	부	83.03~96.05 ㈜한국슈미트 기술이사 96.05~99.02 단일ENG 대표이사 99.02~현 재 ㈜지티지웰니스 부회장	2024년 03월 30일	최대주주

(*)김태현 사내이사는 22기 정기 주주총회에서 재선임 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	49	-	-	-	49	4.6	1,996,596	40,747	-	-	-	-

-	여	21	-	-	-	21	3.3	559,109	26,624	-

합 계	70	-	-	-	70	-	-	-	-

- 상기 직원수는 본 보고서 작성기준일 현재 재직 인원 기준으로 등기 임원 7인은 제외되어 있습니다.- 상기 1인 평균 급여액은 보고서 작성기준일 현재 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	368,379	52,626	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000,000	연간승인금액

감사	1	100,000	연간승인금액

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	456,198	41,473	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	313,221	62,644	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	10,570	10,570	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	2,495	2,495	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

회사는 이사의 개인별 보수가 연간 5억원 미만이므로 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

회사는 이사의 개인별 보수가 연간 5억원 미만이므로 기재를 생략합니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 5 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 7 - - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 한사철 등기임원 2015년 05월 11일 신주교부 기명식 보통주 17,706 - - 17,706 - - 2017.05.11~2018.05.10 2,769 정명호 등기임원 2015년 05월 11일 신주교부 기명식 보통주 11,440 - - 11,440 - - 2017.05.11~2018.05.10 2,769 김준강외 25명 직원 2015년 05월 11일 신주교부 기명식 보통주 170,872 - - 152,750 18,122 - 2017.05.11~2018.05.10 2,769 하승범외 35명 직원 2017년 03월 06일 신주교부 기명식 보통주 50,442 - - - 50,442 - 2019.03.06~2020.03.05 11,619 주1) 상기 등기임원 한사철은 2020년 06월 05일, 정명호는 2020년 11월 06일 일신상의 사유로 사임하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

GTG Wellness Sdn. Bhd.	2016년 03월 31일	동남아 유통	466	2,100	100	466	-	-	-	2,100	100	466	1136	-146

GTG Wellness Healthcare Company Limited	2017년 05월 31일	동남아 유통	344	300	100	-	-	-	-	300	100	-	354	-141

GTG(Beijing) Health Technology co., Ltd.	2019년 06월 30일	동북아 유통	1,684	1,021	100	1,023	663	-	-	1,684	100	1,684	1337	-901

헤이컴온 주식회사	2019년 04월 01일	국내 유통	2,000	400	50	7,285	35	-	-7,320	400	20	-	1,845	-977

합 계	3,821	350	8,774	698	-	-7,320	4,484	320	2,150	4,672	-2,165
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자외의 거래당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.