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한국비티비 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)지티지웰니스
대 표 이 사 : 김태현
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 신수로767(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터 1701호)
(전 화)070-7874-1069
(홈페이지) http://www.gtgwellness.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 한사철
(전 화)070-7874-1069
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 지티지웰니스'라 칭하고, 영문으로는 'GTG Wellness CO.,LTD'라 합니다.나. 설립일자당사는 1999년 2월 12일에 설립되었으며, 2015년 6월 17일에 코넥스시장에 상장되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767 (동천동, 분당수지유타워 지식산업센터 1701호 외)- 전화번호 : 070-7874-1069- 홈페이지 : http://www.gtgwellness.co.kr/라. 중소기업 해당여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조 및 중소기업법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 벤처기업/이노비즈기업 해당 여부당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업이며, 기술혁신형중소기업 발굴 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)에 해당됩니다.

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 피부미용 의료기기 관련 사업을 영위하고 있으며 자세한 내용은 『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조하시기 바랍니다.회사가 영위하려는 목적사업은 다음과 같습니다.

사업목적	비고

1. 의료용기기 제조 및 판매사업
2. 각종 화장품 제조 및 판매사업
3. 의료용구 및 의시약 도 소매업
4. 계측기기(실험분석장비) 및 부품개발 및 판매사업
5. 전자, 전기 및 기계 제품 개발 및 판매사업 6. 의료기기, 미용기기, 전자기기의 렌탈 사업
7. 각종 생화학물질 및 생화학물질 응용제품의 제조 및 판매사업
8. 부동산 임대업
9. 위 각호 관련 컨설팅업
10. 위 각호 관련 수출입업 및 대행업
11. 위 각호 관련 통신판매사업
12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

사. 계열회사에 관한 사항

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)지티지코리아	2010.03.02	대한민국	의료기기 도매업	806,873	기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서1027호 13	-

GTG WELLNESS SDN BHD.	2009.07.27	말레이시아	의료기기 도매업	743,399	기업의결권의 과반수소유(기업회계기준서1027호 13	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	GTG WELLNESS SDN BHD	지분취득

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

일 자	내 용	비 고

1999. 02	㈜단일에스엠씨 법인 설립

1999. 05	바이오스페이스 해외 영업 독점 계약

2003. 11	수출 100만불 달성 대통령상 수상	한국무역협회

2004. 04	바스키아 클리닉 북경지점 오픈

2004. 09	Jet-Vibe (vertical vibration) 출시

2005. 03	Total beauty care and Medical device business 시작

2005. 10	AeroFat (Body contouring) 출시

2006. 03	중국 상해, 북경 지사 설립

2007. 09	경영형신형 중소기업 선정

2007 .10	ThermoXel(CO2 fractional laser with stamp) 출시

2007. 10	Colagen (CO2 fractional laser with scanner) 출시

2007. 11	수출 300만불 달성 대통령상 수상	한국무역협회

2007. 11	한국무역협회 유망 수출기업으로 선정	한국무역협회

2008. 06	중소기업청 혁신기업으로 선정

2008. 11	RF Bella II (Dual RF) 출시

2009. 03	CICU-f (CO2 fractional laser with RF tube) 출시

2009. 03	Depilight (808 Diode laser) 출시

2009. 05	줄기세포 연구 및 화장품 생산 시작

2009. 10	제조공장 설립을 위한 공장형 APT 취득 (경기,성남)

2010. 03	VIKINI (808 Diode laser) 출시

2010 .11	수출 500만불 달성 대통령상 수상	한국무역협회

2011. 05	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정 (제110102-00669호)	중소기업청

2011. 06	Secret (RF Fractional Needle) 출시

2012. 02	I-CARE (One-stop post care system) 출시

2012. 05	SMART-Q (Q-switched Nd:YAG laser) 출시

2012. 05	Reandne V-Line (PDO) 출시

2012. 10	의료기기 제조 허가(제허08-703호)	식약처

2013. 03	Smooth Liner, Opera 출시

2013. 11	KGMP 허가	식약처

2013. 11	유상증자 (2.0억원)

2013. 12	기업부설 연구소 설립 및 인증	한국산업기술

2013. 12	벤처기업 인증	기술신보

2014. 04	기술혁신형 중소기업 이노비즈(INNO-VIZ) 인증	중소기업청

2014. 05	화장품 제조판매업 등록	식약처

2014. 09	의료기기 제조 허가(제허08-111호) DEPILIGHT	식약처

2014. 09	의료기기 제조 허가(제허10-440호) CARESYS	식약처

2014. 10	HIFU(Tulip, ULTRATECH, ULSTAMP) 장비 출시

2014. 10	KGMP 적합인증(KTC-ACA-140327)	식약처

2014. 10	ISO 13485 인증	DNV인증원

2014. 10	V-FORM 출시 및 인터넷 쇼핑몰 판매 개시

2015. 02	유상증자 (3.0억원)

2015. 04	TULIP, ULTRATECH CB인증	INTERTEK

2015. 05	Smooth Liner 우리들제약 납품계약 개시

2015. 05	액면분할 (액면가액 10,000원 → 500원)

2015. 05	사명 변경 : ㈜단일에스엠씨 → ㈜지티지웰니스

2015. 05	KONEX상장(자본금778백만원)

2015. 05	유상증자 (18.1억원)

2015. 05	무상증자 (4.7억원)

2015. 11	유상증자(44.9억원)

2016. 04	MILUX LED MASK 홈쇼핑 런칭

2016. 07	본사 이전(경기도 용인시 수지구)

2016. 07	전환사채발행(46억원)

2016. 07	LE BODY 홈쇼핑 런칭

2017. 03	(주)지티지코리아와 합병

나. 본점 소재지 및 그 변경년도

변경일	주소	비고

1999.02.12	경기도 성남시 분당구 야탑남로 230, D동 606호(야탑동, 분당테크노파크)	-

2014.09.03	경기도 성남시 분당구 판교로 700, D동 606호(야탑동, 분당테크노파크)	도로명주소 변경

2016.07.07	경기도 용인시 수지구 신수로 767(동천동, 분당수지유타워 지식산업센터 1701호)	본사 이전

다. 경영진의 중요한 변동당사는 공시대상기간동안 최대주주 변동내역이 없습니다. 라. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생1) 회사는 2014년 8월 8일 ㈜이루다와 제품(DEPILIGHT, CICU-F)의 생산 및 판매를 위하여 관련 자산에 대한 양수도계약을 체결한 바 있습니다.

ㆍ계약 목적：㈜이루다는 목적물을 ㈜지티지웰니스에게 양도하여 자체 생산 및 판매하게 함으로써 양사가 각기 자사 제품의 생산과 판매에만 집중하고자 함

ㆍ계약 대상 목적물 : DEPILIGHT, CICU-F

ㆍ양도양수금액 : 4억원 (지적재산권, 이관 원자재 재고, 금형 및 인증관련 비용 등) 2) 회사는 2015년 12월 1일 (주)위스페이스와 영업양수도 계약을 체결한 바 있습니다.

ㆍ계약 목적：㈜위스페이스는 목적물을 ㈜지티지웰니스에게 양도하여 자체 생산 및 판매하게 함으로써 양사가 각기 자사 제품의 생산과 판매에만 집중하고 이를 통해 양사의 상호 발전과 이익을 도모함.

ㆍ계약 대상 목적물 : 스무스라이너(SMOOTHLINER)RF

ㆍ양도양수금액 : 227백만원 (지적재산권, 비품, 금형 및 인증관련 비용 등) 3) 회사는 2017년 1월 26일 지분율 100% 자회사인 (주)지티지코리아와 업무효율성 및 원할한 해외영업을 위해 합병을 진행 하였습니다.ㆍ합병목적 : 합병회사가 피합병회사를 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비 제거 및 비용절감을 통한 경영의 효율성을 제고하고자 합니다. ㆍ 합병비율 : 1.000 : 0.000 마. 회사가 속해 있는 기업집단(공정거래법상)의 연혁해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999년 02월 12일	-	보통주	5,000	10,000	10,000	설립자금

2013년 11월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2015년 02월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	736	10,000	271,900	-

2015년 02월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	368	10,000	271,900	-

2015년 05월 18일	주식분할	보통주	495,976	500	-	-

2015년 05월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	100,500	500	18,000	-

2015년 05월 22일	무상증자	보통주	933,870	500	-	-

2015년 11월 13일	유상증자(제3자배정)	우선주	230,769	500	19,500	-

나. 전환사채 등 발행현황 1. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 사모전환사채	2016.07.27	2019.07.27	4,100,000,000	기명식보통주	2017년 07월 27일 ~ 2019년 06월 26일	100%	28,500	4,100,000,000	143,859	-

제2회 사모전환사채	2016.07.29	2019.07.27	500,000,000	기명식보통주	2017년 07월 29일 ~ 2019년 06월 26일	100%	28,500	500,000,000	17,543	-

합 계	-	-	4,600,000,000	-	-	100%	28,500	4,600,000,000	161,402	-

당사가 발행한 사모전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

사채의 명칭	제1회 사모전환사채	제2회 사모전환사채

발행일	2016년 7월 27일	2016년 7월 29일

액면금액	4,100,000,000원	500,000,000원

발행가액	4,100,000,000원	500,000,000원

만기일	2019-07-27

이자지급조건	연 0.5%, 분기말 후급

보장수익률	사채 만기일까지 연 5%

전환시 발행할 주식의 종류	기명식 보통주

전환청구기간	사채발행일로부터 만 1년이 지난 시점부터 만기일 1개월 직전일까지

전환가격	28,500원(단, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음)

배당기산일(전환간주일)	전환에 의해 발행된 주식의 배당기산일은 전환을 청구한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 간주

조기상환청구권	해당사항 없음.

2. 미상환 신주인수권 부사채등 발행현황 해당 사항 없습니다.

3. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당 사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,556,450	230,769	1,787,219	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,556,450	230,769	1,787,219	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,556,450	230,769	1,787,219	-

주1) 당사는 2015년 5월 유상증자와 액면분할 그리고 무상증자를 하면서 의결권 있는 발행주식 총수가 1,787,219주로 증가하였습니다. 자세한 내용은 위의 "3. 자본금 변동사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 자기주식해당사항 없습니다.다. 종류주식(명칭) 발행현황 1. 전환상환우선주

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 11월 13일

주당 발행가액(액면가액)	19,500	500

발행총액(발행주식수)	4,499,995,500	230,769

현재 잔액(현재 주식수)	4,499,995,500	230,769

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1. 우선적으로 배당받을 최저배당율 : 액면가액 기준 연1%2. 보통주의 배당률이 "우선주"의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대하여 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받음.3. 실제 배당이 최저배당율에 미달할 경우 후년에의 누적여부 : 후년도의 이익배당에 대하여 누적적으로 배당받음.4. "우선주"에 대한 초년도 배당기산일 : 우선주 효력발생일이 속하는 직전 영업연도말에 주주가 된것으로 보고 배당금 계산.

잔여재산분배에 관한 사항	1. 투자자는 잔여재산분배에 있어서 보유중인 우선주의 발행가액 및 이에 대하여 연복리 8%의 비율로 산정한 금액을 합한 금액에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 재산궘을 분배받을 권리가 있다.2. 투자자는 우선주식에 대한 우선 분배를 한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 본건 우선주식의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 분배율로함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환조건	우선주식의 주주가 우선주식의 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 회사는 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환하기로 한다.

상환방법	상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 존속기간 만료일까지

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	투자자는 우선주 존속기간 내에 언제든지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있다.

전환청구기간	거래완결일 다음날로부터 존속기간 만료일 까지

전환으로 발행할주식의 종류	전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

전환으로발행할 주식수	230,769

의결권에 관한 사항	의견권 있음.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주) 주당 상환가액은 본건 우선주식의 인수단가와 동 금액에 대하여 거래완결일 다음날부터 상환일까지 연복리 5%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액으로 하되 본건 우선주식 거래완결일 다음날부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산하기로 한다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,556,450	-

우선주	230,769	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,556,450	-

우선주	230,769	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	10000

(연결)당기순이익(백만원)	1,348	230	-

(개별)당기순이익(백만원)	974	707	34

(연결)주당순이익(원)	866	151	1,343

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※본 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었습니다. 제16기 2014년 재무제표 및 제17기 2015년 재무제표는 K-GAAP기준으로 적정의견을 받은 재무제표 이며, 제18기 2016년 재무제표는 K-IFRS기즌으로 적정의견을 받은 재무제표 입니다.

가. 요약 연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제18기	제17기	제16기

사업연도	2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

회계처리기준	K-FIRS	K-FIRS	K-FIRS

감사인(감사의견)	한영회계법인(적정)	감사받지 않음	감사받지 않음

[유동자산]	16,762	12,764	5,678

ㆍ현금및현금성자산	4,738	3,531	6

ㆍ단기금융상품	301	4	-

ㆍ매출채권	3,596	2,405	1,252

ㆍ기타금융자산	271	252	323

ㆍ재고자산	6,995	5,141	3,692

ㆍ기타유동자산	861	1,432	406

[비유동자산]	5,162	1,609	1,293

ㆍ유형자산	3,732	880	753

ㆍ무형자산	755	288	46

ㆍ기타비유동자산	675	441	373

자산총계	21,925	14,373	6,971

[유동부채]	4,969	6,308	4,305

[비유동부채]	11,262	3,756	642

부채총계	-	10,064	4,947

[자본금]	778	778	250

[기타불입자본]	1,714	1,565	-

[기타자본항목]	-48	-	-

[이익잉여금]	3,250	1,966	1,773

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	5,694	4,309	2,023

부채 및 자본 총계	21,925	14,373	6,971

2016년 1월~12월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

[매출액]	21,335	10,735	6624

[영업이익]	1,817	890	-208

[법인세비용차감전순이익]	1,408	236	36

[당기순이익]	1,348	230	36

ㆍ지배기업지분	1,348	230	36

ㆍ비지배지분	-	-	-

[총포괄이익]	1,235	193	28

ㆍ지배기업소유주지분	1,235	193	28

ㆍ비지배지분	-	-	-

[기본주당순이익(원)]	866	151

[희석주당순이익(원)]	470	-100	56

[연결에 포함된 회사수]	2	1	-

나. 요약 재무정보(단위: 백만원)

구 분	제18기	제17기	제16기

사업연도	2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

회계처리기준	K-FIRS	K-FIRS	K-FIRS

감사인(감사의견)	한영회계법인(적정)	감사받지 않음	감사받지 않음

[유동자산]	16,762	12,764	5,678

ㆍ현금및현금성자산	4,738	3,531	6

ㆍ단기금융상품	301	4	-

ㆍ매출채권	3,596	2,405	1,252

ㆍ기타금융자산	271	252	323

ㆍ재고자산	6,995	5,141	3,692

ㆍ기타유동자산	861	1,432	406

[비유동자산]	5,162	1,609	1,293

ㆍ유형자산	3,732	880	753

ㆍ무형자산	755	288	46

ㆍ기타비유동자산	675	441	373

자산총계	21,925	14,373	6,971

[유동부채]	4,969	6,308	4,305

[비유동부채]	11,262	3,756	642

부채총계	-	10,064	4,947

[자본금]	778	778	250

[기타불입자본]	1,714	1,565	-

[기타자본항목]	-48	-	-

[이익잉여금]	3,250	1,966	1,773

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	5,694	4,309	2,023

부채 및 자본 총계	21,925	14,373	6,971

종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2016년 1월~12월	2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

[매출액]	81,860	80,102	85,993

[영업이익]	2,388	3,685	6,371

[법인세비용차감전순이익]	3,778	4,137	6,125

[당기순이익]	3,758	3,910	6,152

[기타포괄손익]	-558	-50	-322

[총포괄손익]	3,200	3,860	5,829

[기본주당순이익(원)]	426	444	721

[희석주당순이익(원)]	426	444	711
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	한영회계법인	적정	-

제17기(전기)	지성회계법인	적정	-

제16기(전전기)	지성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	한영회계법인	연결재무제표(K-IFRS)	70,000천원	935

제17기(전기)	지성회계법인	개별재무제표(K-GAAP)	20,000천원	176

제16기(전전기)	지성회계법인	개별재무제표(K-GAAP)	20,000천원	132

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.03.07	주주총회소집결의의 건	가결	-

2	2016.03.18	외환은행 운전자금 신규차입의 건	가결	-

3	2016.04.12	외환은행 차입금 연장의 건	가결	-

4	2016.07.26	제1회 사모전환사채 발행의 건	가결	-

5	2016.07.28	제2회 사모전환사채 발행의 건	가결	-

6	2017.01.26	(주)지티지코리아와 합병 결정의 건	가결	-

7	2017.02.28	(주)지티지코리아와 합병 승인의 건	가결	-

8	2017.03.08	주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건	가결	-

9	2017.03.06	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

10	2017.03.06	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

다. 이사회내 위원회 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다,라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부회사는 정관에서 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

규정	내용

제42조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항 (1) 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이도연(69.09.27)	01.03~04.02 카톨릭의대 서울성모병원 전문의수료06.05~09.01 압구정루체아 피부과 원장09.02~11.05 끌리닉 S 피부과 청담점 원장11.05~14.10 메이린피부과 압구정점 원장15.01~현 재 카톨릭의대 서울성모병원 외래교수15.02~현 재 원진성형외과 피부과 원장	부	비상근

(2) 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회전에 감사에 대한 모든정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.(3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.03.07	주주총회소집결의의 건	가결	-

2	2016.03.18	외환은행 운전자금 신규차입의 건	가결	-

3	2016.04.12	외환은행 차입금 연장의 건	가결	-

4	2016.07.26	제1회 사모전환사채 발행의 건	가결	-

5	2016.07.28	제2회 사모전환사채 발행의 건	가결	-

6	2017.01.26	(주)지티지코리아와 합병 결정의 건	가결	-

7	2017.02.28	(주)지티지코리아와 합병 승인의 건	가결	-

8	2017.03.08	주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건	가결	-

9	2017.03.06	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

10	2017.03.06	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 2017년 3월 31일 개최한 제 18기 정기주주총회에 전자투표제를 채택하였습니다.나. 소수주주권해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김태현	본인	보통주	1,131,000	63.28	1,131,000	63.28	-

김태호	제	보통주	67,500	3.78	47,500	2.66	-

이도연	임원	보통주	36,800	2.06	36,800	2.06	-

한귀선	형수	보통주	2,500	0.14	2,500	0.14	-

계	보통주	1,237,800	69.26	1,217,800	68.14	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 2017. 03. 31 정기주주총회에서 이도연감사의 사임으로 최대주주 및 특수관계인의 지분율 변동현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성명	관계	주식의종류	소유주식수(지분율)	변동원인

기초(′16.12.31)	증가	감소	보고서 제출일현재

김태현	본인	보통주	1,131,000(63.28%)	-	-	1,131,000(63.28%)	-

김태호	제	보통주	47,500(2.66%)	-	-	47,500(2.66%)	-

한귀선	형수	보통주	2500(0.14%)	-	-	2500(0.14%)	-

소계 (3명)	1,181,000(66.08%)	-	-	1,231,800(66.08%)	-

2) 최대주주 주요경력

성명	출생년월	직책	업무	주요경력

김태현	1962년 02월	대표이사	경영총괄	83.03~96.05 ㈜한국슈미트 기술이사 96.05~99.02 단일ENG 대표이사
99.02~현 재 ㈜지티지웰니스 대표이사

2. 최대주주 변동내역해당사항 없습니다.3. 주식의 분포 1) 주식 소유현황

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김태현	1,131,000	63.28%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

2) 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	47	81.03%	162,863	9.11%	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국의 전략적 투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 및 일만주권의 8종류

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	한국경제신문

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	29,500	23,500	30,000	31,000	27,000	28,000

최 저	24,000	22,800	23,500	24,000	21,000	26,500

월간거래량	13,490	65,280	1,665	937	10,657	588
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김태현	남	1962년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	83.03~96.05 ㈜한국슈미트 기술이사 96.05~99.02 단일ENG 대표이사
99.02~현 재 ㈜지티지웰니스 대표이사	1,131,000	-	16년 10개월	2017년 03월 30일

한사철	남	1961년 10월	사내이사	등기임원	상근	관리	87.07~94.05 삼성전기㈜ 기획관리본부 자금부
96.05~99.10 나산그룹 재무금융팀 팀장
99.10~06.02 벤처투자에이밍 대표이사
06.02~07.09 제일창업투자㈜ 상무이사
07.10~13.08 ㈜케이피엠테크 상무이사
13.10~현 재 ㈜지티지웰니스 상무이사	-	-	1년2개월	2018년 04월 20일

정명호	남	1960년 11월	사내이사	등기임원	상근	생산	79.03~81.02 홍익공업전문대학 졸업
85.05~97.01 한국슈밋트
97.02~현 재 ㈜지티지웰니스 이사	-	-	1년2개월	2018년 04월 20일

이도연	여	1971년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	01.03~04.02 카톨릭의대 서울성모병원 전문의수료
06.05~09.01 압구정루체아 피부과 원장
09.02~11.05 끌리닉 S 피부과 청담점 원장
11.05~14.10 메이린피부과 압구정점 원장
15.01~현 재 카톨릭의대 서울성모병원 외래교수
15.02~현 재 원진성형외과 피부과 원장	36,800	-	1년2개월	2018년 04월 20일

주) 2017년 3월 31일 정기주주총회에서 김태현 대표이사가 중임되었으며 이도연 감사가 일신상의 사유로 사임하고 김학수 감사가 신규 선임되었습니다. 해당 신규임원에 대한 사항은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김태현	남	1962년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	83.03~96.05 ㈜한국슈미트 기술이사 96.05~99.02 단일ENG 대표이사
99.02~현 재 ㈜지티지웰니스 대표이사	1,131,000	-	16년 10개월	2017년 03월 30일

한사철	남	1961년 10월	사내이사	등기임원	상근	관리	87.07~94.05 삼성전기㈜ 기획관리본부 자금부
96.05~99.10 나산그룹 재무금융팀 팀장
99.10~06.02 벤처투자에이밍 대표이사
06.02~07.09 제일창업투자㈜ 상무이사
07.10~13.08 ㈜케이피엠테크 상무이사
13.10~현 재 ㈜지티지웰니스 상무이사	-	-	1년2개월	2018년 04월 20일

정명호	남	1960년 11월	사내이사	등기임원	상근	생산	79.03~81.02 홍익공업전문대학 졸업
85.05~97.01 한국슈밋트
97.02~현 재 ㈜지티지웰니스 이사	-	-	1년2개월	2018년 04월 20일

김학수	남	1952년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	02.05~05.02 Deloitte Touche 대표05.02~09.06 딜로이트 안진 감사본부 대표09.06~현 재 딜로이트 안진회계법인 부회장	-	-	1개월	2020년 3월 30일

나. 직원현황직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	50	-	-	-	50	2.96	2,039,745	40,795	-

-	여	14	-	-	-	14	1.76	373,642	26,689	-

합 계	64	-	-	-	64	-	2,413,386	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	300,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	284,400	71,100	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	284,400	94,800	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사,감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없으므로 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 48 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 48 - (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 한사철 등기임원 2015년 05월 11일 신주교부 기명식 보통주 6810 - - 6810 2017.05.11~2018.05.10 7,200 정명호 등기임원 2015년 05월 11일 신주교부 기명식 보통주 4400 - - 4400 2017.05.11~2018.05.10 7,200 김준강외 25명 직원 2015년 05월 11일 신주교부 기명식 보통주 65,720 - 6,970 58,750 2017.05.11~2018.05.10 7,200 하승범외 35명 직원 2017년 03월 06일 신주교부 기명식 보통주 19,401 - - 19,401 2019.03.06~2020.03.05 30,210

주) 금번 정기주주총회에서 주식매수선택권 부여의 건이 승인되어 상기 표는 보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항

상호	소재지	주요사업	지분율	상장여부	주요종속회사 여부

(주)지티지코리아	대한민국	의료기기 도매업	100%	비상장	-

GTG WELLNESS SDN BHD.	말레이시아	의료기기 도매업	100%	비상장	-

나. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)지티지코리아	2015년 06월 30일	사업 다각화	-	5	100%	-	18	180	-180	23	100%	-	807	170

GTG WELLNESS SDN BHD.	2016년 03월 31일	동남아 유통	-	500	100%	-	1600	466	-	2100	100%	466	734	59

합 계	505	2	-	1,618	646	-180	2,123	2	466	1,541	229
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등(단위 : 백만원)

구분	성 명(법인명)	관계	보고서제출일현재 잔액	2014연도	2015연도	2016연도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

대여금	김태현	대표이사	65	-	60	-	240	65	-

선급금	김태현	대표이사	-	-	-	46	-	-	46

선수금	김태현	대표이사	-	154	152	8	-	-	10

나. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다.다. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다.라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

거래상대방	당사와의관계	거래내용

(주)지티지코리아	완전 자회사	매출,매입거래

GTG WELLNESS SDN BHD	완전 자회사	매출,매입거래
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경 사항가. 공시사항의 진행 변경 사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2017.01.06	회사합병결정	(주)지티지코리아와 합병결정	구 분 일 정 비 고 합병결의 이사회 2017년 01월 26일 주주총회 갈음 주식명의개서 정지 공고 2017년 01월 26일 - 합병 계약체결 (예정)일 2017년 01월 26일 - 합병 공고 반대주주 반대의사 통지 기간 2017년 02월 11일 ~ 2017년 02월 26일 - 주주명부 폐쇄기간 2017년 02월 11일 ~ 2017년 02월 18일 - 합병승인 이사회 2017년 02월 27일 주주총회 갈음 채권자 이의 제출 기간 2017년 02월 28일 ~ 2017년 03월 28일 - 합병기일 2017년 03월 29일 - 합병 종료보고 이사회 2017년 03월 30일 주주총회 갈음 합병결과 공고 2017년 03월 30일 - 합병등기(예정) 2017년 04월 07일 -

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	의안내용	가결여부

제18기정기주주 총회2017.03.31	정기	제1호의안 이사 선임의 건제2호의안 감사 건임의 건제3호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호의안 정관일부 변경의 건제5호의안 제18기 재무제표(2016년) 승인의 건제6호의안 이사 보수한도 승인의 건제7호의안 감사 보수한도 승인의 건	가결

제17기 정기주주총회2016.03.28	정기	제1호의안 재무제표(2015연도) 승인의 건제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 이사보수 한도 승인의 건제4호의안 감사보수 한도 승인의 건	가결

제17기임시주주총회2015.04.21	임시	제1호의안 정관일부변경의 건제2호의안 이사, 감사 선임의 건제2-1호의안 후보자 한사철 신규 선임의 건제2-2호의안 후보자 정명호 신규 선임의 건제2-3호의안 후보자 이도연 신규 선임의 건	가결

제17기임시주주총회2015.04.15	임시	제1호의안 주식분할에 관한 건제2호의안 정관변경에 관한 건	가결

제16기정기주주총회2015.03.31	정기	제1호의안 전년도(2014년) 결산보고의 건제2호의안 재무제표 승인의 건	가결

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 등

(단위: 천원)

구 분	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

연결실체가 피고인 사건	모르페우스	연결실체	물품대금청구	1,255,553	1심 승소

연결실체가 원고인 사건	연결실체	모르페우스	물품대금반환	290,655	1심 승소

한편, 연결실체는 상기 소송에서 2017년 1월 11일에 승소하였으나 상대방의 반소로 2017년 2월 24일부터 2심이 진행중입니다.(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다.(3) 채무보증 현황해당사항 없습니다.(4) 채무인수 약정 현황해당사항 없습니다.(5) 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 기타의 우발채무 등해당사항 없습니다.다. 중소기업 기준 검토표라. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : -)	(단위 : -)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

마. 신용보강 제공 현황해당사항 없습니다.바. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중해당사항 없습니다.사. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없습니다.아. 공모자금의 사용내역

(단위: 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2015.12.16	1,809	운영자금 1,809	운영자금 1,809	-

자. 사모자금의 사용내역(단위: 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제2회 사모 전환사채	2016.07.29	500	운영자금 500	-	-

제1회 사모 전환사채	2016.07.26	4,100	운영자금 4,100	-	-

3자배정 유상증자	2015.11.11	4,499	시설자금 2,000운영자금 2,499	시설자금 2,000운영자금 2,499	-

3자배정 유상증자	2015.03.03	100	운영자금 100	운영자금 100

3자배정 유상증자	2015.02.12	200	운영자금 200	운영자금 200

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	--

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.