한국비티비 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 3월 31일입니다. (1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	제24기 정기주주총회	1. 제2호 사업목적 추가
- 위 각호 관련 컨설팅업
- 위 각호 관련 수출입업 및 대행업
- 위 각호 관련 통신판매사업
- 위 각호에 관련된 부대사업 일체2. 제14조(주식매수선택권)3. 제30조(이사의 수)4. 제40조(이사회의 결의)	사업다각화,
조문정비

2022년 07월 26일	제23기 임시주주총회	1. 제37조 이사회의 구성과 소집 조문 정비2. 제49조 재무제표, 영업보고서의 작성비치 조문 정비	조문 정비

2022년 03월 14일	제24기 임시주주총회	1. 제2조 사업목적 추가- 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업- 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업- 임상시험 기술개발 및 용역업- 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업- 생명공학 관련사업- 백신류 및 관련된 진단체 개발, 제조, 판매업- 의료용품, 의료기기 도, 소매 및 중개업- 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업- 의약품 제조 및 도소매업- 의약품 유통 및 중개업- 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수업- 강관, 동관 부속 자재 도, 소매업- 밸브, 주철관 도, 소매업- 배관자재 도, 소매업- 배관자재 수출입업- 전자상거래업- 무역업(배관자재, 강관, 동관부속자재, 벨브, 주철관, 비철금속, 잡화)	사업다각화

2021년 03월 31일	제23기 정기주주총회	1. 제2조 사업목적 추가- 건축자재 수출입업 및 도소매업- 친환경 건축자재 수출입업 및 도소매업- 신재생에너지 사업- Bipv 건물일체형 태양광발전시스템 무역업- 바이오테크놀러지 관련사업- 농수축산물 연구, 가공 판매 및 수출입업- 국내 및 해외 농업자원개발 사업 및 관련 국제무역업, 해외투자업
위 각호에 관한 부대사업 일체 및 투자	사업다각화

2020년 11월 06일	제22기 임시주주총회	1. 제2조 사업목적 추가- 정형,비정형 빅데이터 분석 및 가시화기술 기반의 제품 개발 및 판매업- 미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기 판매업, 중개업, 보관업, 대여업, 수출입업 등 무역업- 위 24호 물품과 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업, 자문업- 골프장 및 레저시설 운영사업- 골프관련 유통 및 서비스업- 여가, 오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업	사업다각화

2020년 06월 05일	제22기 임시주주총회	1. 제2조 사업목적 추가 - 의약품,의약외품 및 화공약품 제조 및 판매업 등2. 제5조 회사가 발행할 주식의 총수 및 종류 변경3. 제9조 신주인수권 발행주식 범위 변경3. 제17조 전환사채의 발행 권면총액 범위 변경4. 제18조 신주인수권부사채의 발행 권면총액 범위 변경5. 제30조 이사의 수 변경	사업다각화 등

(2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료용기기 제조 및 판매사업	영위

2	각종 화장품 제조 및 판매사업	영위

3	의료용구 및 의시약 도 소매업	영위

4	계측기기(실험분석장비) 및 부품개발 및 판매사업	미영위

5	전자, 전기 및 기계 제품 개발 및 판매사업	미영위

6	의료기기,미용기기,전자기기의 렌탈 사업	영위

7	의약품,의약외품 및 화공약품 제조 및 판매업	미영위

8	식료품 및 건강식품 제조 및 판매업	미영위

9	의약품,의약외품 및 건강식품 도매업	미영위

10	바이오 의약품 연구 개발업	미영위

11	각종 생화학물질 및 생화학물질 응용제품의 제조 및 판매사업	미영위

12	부동산 임대업	영위

13	영화,드라마,만화,웹툰 시나리오등 각종 영상물,음반,캐릭터 공연등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업	미영위

14	컨텐츠 저작권 제작업 및 유통업	미영위

15	인터넷,모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업	미영위

16	경영 컨설팅업	미영위

17	벤처기업 및 신기술사업에 대한 투자 및 융자	미영위

18	투자유치 자문업	미영위

19	기업 인수 합병 중개업	미영위

20	정보의 축적?처리?제공 및 교환?인증 전송사업	미영위

21	헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발 및 판매업	영위

22	지능정보(인공지능,빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스 개발 및 판매업	영위

23	정형,비정형 빅데이터 분석 및 가시화기술 기반의 제품 개발 및 판매업	영위

24	미술품, 고미술품, 주류, 가구, 보석, 기타 귀중품등 경매 가능한 물품의 위탁판매업, 자기 판매업, 중개업, 보관업, 대여업, 수출입업 등 무역업	영위

25	위 24호 물품과 관련된 투자자산의 모집 및 운용 서비스업, 자문업	미영위

26	골프장 및 레저시설 운영사업	미영위

27	골프관련 유통 및 서비스 업	미영위

28	여가, 오락, 휴식 관련 제조 및 서비스업	미영위

29	건축자재 수출입업 및 도소매업	미영위

30	친환경 건축자재 수출입업 및 도소매업	미영위

31	신재생에너지 사업	미영위

32	Bipv 건물일체형 태양광발전시스템 무역업	미영위

33	바이오테크놀러지 관련 사업	미영위

34	농수축산물 연구, 가공, 판매 및 수출입업	미영위

35	국내 및 해외 농업자원개발 사업 및 관련 국제무역업, 해외투자업 위 각호에 관한 부대사업 일체 및 투자	미영위

36	바이오 신약 개발, 제조 및 판매업	미영위

37	임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업	미영위

38	임상시험 기술개발 및 용역업	미영위

39	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업	영위

40	생명공학 관련사업	미영위

41	백신류 및 관련된 진단체 개발, 제조, 판매업	미영위

42	의료용품, 의료기기 도, 소매 및 중개업	영위

43	사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업	미영위

44	의약품 제조 및 도소매업	미영위

45	의약품 유통 및 중개업	미영위

46	의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출업	미영위

47	강관, 동관 부속 자재 도, 소매업	미영위

48	밸브, 주철관 도, 소매업	미영위

49	배관자재 도, 소매업	미영위

50	배관자재 수출입업	미영위

51	전자상거래업	영위

52	무역업(배관자재, 강관, 동관부속자재, 밸브, 주철관, 비철금속, 잡화)	미영위

53	국내 프랜차이즈 사업	영위

54	해외 프랜차이즈 사업	영위

55	미용 교육 사업	영위

56	위 각호 관련 컨설팅업	영위

57	위 각호 관련 수출입업 및 대행업	영위

58	위 각호 관련 통신판매사업	영위

59	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

(3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 30일	-	30. 친환경 건축자재 수출입업 및 도소매업

추가	2021년 03월 30일	-	31. 신재생에너지 사업

추가	2021년 03월 30일	-	32. 비아이피브이(Bipv)건물일체형 태양광발전시스템 무역업

추가	2021년 03월 30일	-	33. 바이오테크놀러지 관련 사업

추가	2021년 03월 30일	-	34. 농수축산물 연구, 가공, 판매 및 수출입업

추가	2021년 03월 30일	-	35. 국내 및 해외 농업자원 개발 사업 및 관련 무역업, 해외투자업, 이에관한 부대사업 일체 및 투자업

추가	2022년 03월 14일	-	36. 바이오 신약 개발, 제조 및 판매업

추가	2022년 03월 14일	-	37. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

추가	2022년 03월 14일	-	38. 임상시험 기술개발 및 용역업

추가	2022년 03월 14일	-	39. 브랜드 및 상표권등 지적재산권의 라이선스업

추가	2022년 03월 14일	-	40. 생명공학 관련 사업

추가	2022년 03월 14일	-	41. 백신류 및 관련된 진단체 개발, 제조, 판매업

추가	2022년 03월 14일	-	42. 의료용품, 의료기기 도, 소매 및 중개업

추가	2022년 03월 14일	-	43. 사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업

추가	2022년 03월 14일	-	44. 의약품 제조 및 도소매업

추가	2022년 03월 14일	-	45. 의약품 유통 및 중개업

추가	2022년 03월 14일	-	46. 의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출업

추가	2022년 03월 14일	-	47. 강관, 동관 부속 자재 도, 소매업

추가	2022년 03월 14일	-	48. 밸브, 주철관 도, 소매업

추가	2022년 03월 14일	-	49. 배관자재 도, 소매업

추가	2023년 03월 14일	-	50. 배관자재 수출입업

추가	2022년 03월 14일	-	51. 전자상거래업

추가	2022년 03월 14일	-	52. 무역업(배관자재, 강관, 동관부속자재, 밸브, 주철관, 비철금속, 잡화)

추가	2023년 03월 31일	-	53. 국내 프랜차이즈 사업

추가	2023년 03월 31일	-	54. 해외 프랜차이즈 사업

추가	2023년 03월 31일	-	55. 미용 교육 사업

(4) 변경 사유

- 사업확대 및 사업 다각화에 따른 사업목적 추가를 위해 이사회 제안 및 제22기 정기주주총회(2021년 03월30일), 제23기 임시주주총회(2022년 03월14일), 제24기 정기주주총회(2023년 03월 31일)를 통해 변경되었습니다.

(5) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	국내프랜차이즈 사업	2023년 03월 31일

추가	해외 프랜차이즈 사업	2023년 03월 31일

추가	미용 교육 사업	2023년 03월 31일

1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 국내프랜차이즈사업, 해외 프랜차이즈사업, 미용 교육 사업 목적추가로 사업다각화를 통한 다양한 수익창출 모델 모색함을 목적으로 합니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 지티지웰니스 본사를 통한 안정적인 미용기기 공급과 교육, A/S 관리가 가능합니다. 시장의 규모와 성장성은 사회적인 웰빙 및 피부미용에 대한 관심도가 높아진 만큼 성장성은 높을 것으로 판단합니다.

3)신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 별도의 TFT를 구성하여 진행하고 있으며, 당사의 제품 및 기술 등이 다양하게 활용할수 있기 때문에 사업의 목적별로 투자 및 예상투자금소요액 등을 검토중에 있습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 본사 및 대리점을 통해 기존 당사가 보유한 미용기기(Skin Analyzer Smart Mirror 및 Self Beauty Device, Professional Beauty Device)등을 통한 시술운영 및 서비스로 수익을 창출할 계획입니다. 현재 계획단계로 매출이 발생하지는 않았습니다.

5) 기존 사업과의 연관성- 기존 자체개발보유 미용기기를 통한 교육 및 서비스를 제공함으로써 기존 사업과 높은 연관성을 가지고 있다고 할수있습니다.

6) 주요 위험- 영업대리점의 역량 등에 따라 영업 성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기 변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.

7) 향후 추진계획- 교육 및 본사 실습을 통한 미용기기 시술 및 실습을 통한 대리점 모집 후 수익을창출할 계획입니다.

8) 미추진 사유- 해당사항없습니다.