한국비티비 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.26	(주)지티지코리아와 합병 결정의 건	가결	-

2	2017.02.28	(주)지티지코리아와 합병 승인의 건	가결	-

3	2017.03.08	주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건	가결	-

4	2017.03.06	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

5	2017.03.06	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

6	2017-03-30	소규모 합병 승인의 건	가결	-

7	2017-04-03	㈜지티지코리아와의 합병사항 보고의 건	가결	-

8	2017-04-05	차입금 대환에 관한 건	가결	-

9	2017-05-29	제1호의안: 이해관계자거래규정 개정의 건 제2호의안: 상장주선인 계약 체결의 건	가결	-

10	2017-06-15	코넥스 지정자문인 변경의 건	가결	-

11	2017-06-22	합병계약 체결의 건	가결	-

12	2017-07-28	합병계약 철회의 건	가결	-

13	2017-10-25	(주)아바텍 자본금 유상증자 및 구주취득의 건	가결	-

14	2018-01-18	제1호의안: 주식발행초과금 자본전입에 관한 건 (무상증자의 건)제2호의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	-

15	2018-03-20	제 19기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	-

16	2018-03-29	사내규정 일부 재정의 건(내부거래위원회 운영규정)외	가결	-

17	2018-04-03	1차 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

18	2018-05-11	상장예비심사청구서 제출의 건	가결	-

19	2018-06-26	사내규정 개정의 건	가결	-

20	2018-08-20	코스닥 이전상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	-

21	2018-09-14	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장 승인의 건	가결	-

22	2018-09-20	법인 연대보증에 관한 건(우리사주조합)	가결	-

23	2018-09-14	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장 승인의 건	가결	-

24	2018-10-05	자기주식 취득 신탁계약의 건	가결	-

25	2018-11-01	유형자산(토지) 취득의 건	가결	-

26	2018-12-06	㈜아바텍과의 합병계약 승인의 건	가결	-

27	2018-12-10	㈜아바텍과의 합병일정 변경의 건	가결	-

28	2019-01-08	㈜아바텍과의 합병사항 보고의 건	가결	-

29	2019-02-01	제3회 사모전환사채 발행의 건	가결	-

30	2019-02-08	소규모합병 승인의 건	가결	-

31	2019-02-11	㈜아바텍과의 합병사항 보고의 건	가결	-

32	2019-02-13	외부회계감사인 선임의 건	가결	-

33	2019-02-13	제1호의안: 제20기 사업연도 내부결산재무제표 확정의건
제2호의안: 내부회계관리제도 운영실태보고 승인의 건	가결	-

34	2019-02-25	헤이컴온㈜ 자본금 유상증자 및 신주취득의 건	가결	-

35	2019-03-06	제20기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	-

36	2019-08-13	주식발행초과금 자본전입에 관한 건(무상증자의 건)	가결	-

37	2019-11-28	헤이컴온㈜ 자본금 유상증자 및 신주취득의 건	가결	-

38	2019-12-09	차입 연장에 관한 건	가결	-

39	2020-01-20	제4회 사모전환사채 발행의건	가결	-

40	2020-02-07	차입에 관한 건	가결	-

41	2020-03-03	제21기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	-

42	2020-03-03	제21기 내부결산재무제표 확정의 건	가결

43	2020-04-20	제22기 임시주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	-

44	2020-04-20	제5,6,7회 전환사채 발행의 건	가결	-

45	2020-06-12	제5회 전환사채 납입일 변경의 건	가결

46	2020-06-19	제5회 전환사채 권면금액, 청약일 정정의 건	가결	-

47	2020-06-19	주식회사 우주텍 신주인수권부사채 취득의 건	가결	-

48	2020-08-12	제1호의안: 제5회 전환사채 변경의 건제2호의안: 제6회 전환사채 변경의 건제3호의안: 제7회 전환사채 변경의 건	가결	-

49	2020-09-02	제22기 임시주주총회 소집의 건	가결	-

50	2020-09-14	제5회 전환사채 권면금액 변경의 건	가결	-

51	2020-09-25	제22기 임시주주총회 소집일자 변경의 건	가결	-

52	2020-09-28	제7회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	-

53	2020-10-12	제22기 임시주주총회 소집일자 변경의 건	가결	-

54	2020-10-19	대표이사 선임의 건	가결	-

55	2020-10-22	제22기 임시주주총회 세부내역 확정의 건	가결	-

56	2020-10-28	제7회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	-

57	2020-10-29	소액공모방식(제3자 배정)유상증자 결의의 건	가결	-

58	2020-11-02	소액공모방식(제3자 배정)유상증자 정정의 건	가결	-

59	2020-11-04	소액공모방식(제3자 배정)유상증자 확정의 건	가결	-

60	2020-12-16	제7회 전환사채 납입일 변경의 건	가결	-

61	2021-01-28	제7회 전환사채 권면금액 변경의 건	가결	-

62	2021-02-25	제22기 내부결산재무제표 확정의 건	가결	-

63	2021-03-10	제22기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	가결	-

다. 이사회내 위원회 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다, 라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사 선임시 주주총회전에 이사에 대한 모든정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다 마. 사외이사 교육실시 현황

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시 예정

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3명	차장(6년),과장(5년)주임(3년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 직무 수행지원

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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