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한국비티비 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 나. 소수주주권	예	미흡기재	(주1)	(주2)

(주1) 정정후나. 소수주주권의 행사

- 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.(주2) 정정후

나. 소수주주권의 행사

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

-	-	-	-

- 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 사업의 개요

당사는 2023년 12월 21일 회생계획인가 결정으로 인가전 M 진행하였습니다. 2024년 02월 15일 변경회생계획인가 결정을 통하여 경영효율성 및 기업경쟁력 강화를 통한 기업 및 주주가치 제고를 위한 합병을 결정하였습니다.2024년 3월 29일을 합병기일로하여 구, 주식회사 지티지웰니스가 주식회사 동인바이오텍을 흡수합병하였고, 합병 후 사명을 주식회사 한국비티비로 변경하였습니다. 현재 당사는 의료기기사업본부와 바이오사업본부로 사업부문을 구분하여 제조,도소매 사업을 영위하고 있습니다.당사의 주요 제품은 안티에이징, 리프팅 및 허리둘레 감소와 같은 뷰티 관련 의료기기 및 이ㆍ미용기기의 개발, 제조, 판매 및 생명공학 관련 연구용 시약, kit 및 Bio industry Total Solutions 관련 바이오 유통사업을 영위하고 있습니다. - 의료기기사업본부노화를 의학적으로 관리하고 젊음을 유지하기 위한 여러 가지 치료를 뜻하는 안티에이징에 현대인들의 관심이 높아졌으며, 최근 고령화, 외모 중시 경향 심화, 소득증가, 여성의 사회진출 확대로 인해 안티에이징에 대한 실질적인 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 삶의 질 개선을 중시하는 정부 정책과 바이오, 의료 기술 혁신이 더해지면서 안티에이징 제품 및 서비스의 품질도 발전을 거듭하고 있습니다. 안티 에이징 시장의 발전은 가장 즉각적이고 직접적인 효과를 볼 수 있는 미용 의료기기 등의 장비 시장에도 큰 영향을 주고 있는 바, 당사의 사업에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

당사의 의료기기사업본부는 의료 및 이ㆍ미용 산업으로 연관 분야는 스킨 케어 및 뷰티입니다.

인체를 건강하고 아름답게 관리하기 위해 사용하는 의료기기, 이ㆍ미용기기, 화장품 등의 개발, 제조, 판매 사업과 관련 서비스를 제공하고 있습니다.

스킨 케어 및 뷰티 분야는 웰빙, 감성소비와 같은 새로운 소비 트렌드에 부합

하여 크게 성장하고 있는 신성장 산업의 일환으로서 보건, 의료, 문화 등 다양한 산업과 연계되어 새로운 수요를 창출하고, 사회적 가치와 결합되는 산업입니다.

가. 피부관리 및 미용 의료기기 사업

피부과 및 성형외과에서 스킨 케어 및 뷰티 등 외형을 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 이를 위한 의료기기 수요가 급증하게 되었습니다.

피부관리 및 미용 의료기기란 제모, 잡티제거, 피부재생, 탄력 증대, 지방감소 등 피부관리 및 미용 목적으로 피부과 성형외과 전문의들이 주로 사용하는 의료기기를 일컫습니다.

당사는 부수적으로 피부관리 및 미용 의료기기를 보조하는 장비를 판매하고 있습니다. 그리고 해당제품들에 대한 수리업을 병행하고 있습니다.

나. 이ㆍ미용기기 사업

당사 의료기기사업본부는 LEBODY, SNOW STOP, MILUX등의 브랜드로 홈 케어

개인용 의료기기와 이 ㆍ 미용기기를 취급하고 있습니다. 해당 브랜드는 온라인몰을 비롯하여 대형 포탈의 인터넷쇼핑몰, 전문 유통상의 온 ㆍ오프라인 판매 대행 서비스를 통하여 판매하고 있습니다.

- 바이오사업본부 바이오산업은 DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련기술을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신사업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한산업에서 바이오기술을 접목해 고부부가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다. 최근 인구고령화, 만성질환 증가, 헬스케어의 혁신 등에 따라 바이오산업이 급성장하고있으며, 바이오산업의 발전과 함께 바이오인프라산업 역시 지속적으로 성장하고 수요를 창출하고 있습니다. 바이오 인프라 시장은 바이오 의약, 화학, 에너지, 식품, 의료기기, 장비 등 바이오산업의 분류체계에 나타나 있는 모든 바이오 산업에 영향을 끼치는 횡적인 산업으로 산업 전반에 거쳐 직 ㆍ 간접적으로 관련됩니다. 가.생명과학 기초연구 분야 시약 공급 사업

기초생명과학분야는 유전체, 단백질체, 세포체, 대사체 등을 포함한 각종 연구와 개발에 중점을 두고 있으며 첨단 과학 기술을 활용해 인간의 삶을 향상시키는 제품과 서비스를 개발하는 산업입니다. 생명공학 산업은 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 미래 사회의 건강과 복지에 기여할 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 각 분야별로 개인 맞춤 의학, 질병 조기진단, 치료법 개발, 신약 개발로 이어지므로 기초 연구의 중요성이 강조되고 고도의 전문 지식이 요구되어지는 산업이며, 정부와 민간 부문의 지속적인 투자가 이루어지고 있는 분야입니다.

연구 개발의 주체는 주로 대학 내 연구소, 병원 내 연구소, 정부기관의 연구소,바이오테크 기업 등입니다. 당사의 바이오사업본부는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 바이오연구에 필요한 시약 및 소모품 등을 제공하고 있습니다.

ㄱ. 연구용 시약

연구용 시약은 실험 목적이나 연구분야에 따라 분류할 수 있고, 당사에서는 연구에 필요한 대부분의 시약을 해외 수입을 통해 국내에 공급하고 있습니다. 수입 대상 기업은 주로 미국, 유럽, 대만, 중국 등 연구분야의 선진 제품들을 국내에 소개하고 연구진들에게 도움을 주기 위해 노력하고 있습니다.

주요 카테고리는 분석용 시약, 생화학 시약, 세포 배양 시약, 유기합성시약, 유전 공학시약, 항체 및 분자 면역 시약, 표지시약, 환경 및 독성 연구 시약 등, 연구에 필요한 다양한 시약류를 공급하고 있습니다.

ㄴ. 연구용 소모품

연구에 필요한 유리기구(비이커, 플라스크 등), 플라스틱 기구(튜브, 깔때기 등), 실험 소모품(각종 페트리 디쉬, 플레이트 등) 등 다양한 상품을 취급하고 있으며, 이를 통해 연구자의 연구에 도움이 되기 위해 해당 제품들을 공급합니다.

ㄷ. 연구용 장비

연구에 필요한 장비를 소개하고 있고, 현재 셀 이미징 장비를 포함한 기초 실험장비(인큐베이터, Freezer, 원심분리기 등)을 필요에 따라 연구실에 공급하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	주요제품, 서비스 등	제26기 (당기) (*6)	제25기 (전기)	제24기 (전전기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

의료기기사업본부	전문가용(*1)	1,771	5.88%	-	-	-	-

개인용(*2)	574	1.90%	-	-	-	-

기 타(*3)	314	1.04%	-	-	-	-

의료기기사업본부 소 계	2,658	8.82%	-	-	-	-

바이오사업본부	시약 등(*4)	23,889	79.27%	28,774	92%	23,305	87%

소모품 등(*5)	3,588	11.91%	2,662	8%	3,334	13%

바이오사업본부 소 계	27,477	91.18%	31,436	100%	26,639	100%

합 계	30,135	100%	31,436	100%	26,639	100%

(*1)전문가용 : LA FILLE, CICU, LE SHAPE, DUAL HI, PICO 외(*2)개인용 : LE BODY FORMLE BODY FACE, SNOR STOP, OPERA MILUX 외(*3)기타 : 에스테틱,OPERA LEBODY, 임대 등(*4)시약 등 : Biochemicals Antibody Kit 류, 세포주 등(*5)소모품 등 : 기기, 소모품, 용역,임대 등 (*6)당기 주요 제품 등의 현황은 합병이후 기준으로 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

요약재무정보
(단위 : 원)

구분	제 26 기	제 25 기 기말(감사받지 아니한재무제표)	제 25 기 기초(감사받지 아니한재무제표)

자산

유동자산	13,985,097,438	13,237,771,740	9,976,180,341

비유동자산	28,663,109,984	7,959,305,577	5,837,203,811

자산총계	42,648,207,422	21,197,077,317	15,813,384,152

부채

유동부채	9,372,704,252	5,869,802,440	5,306,285,404

비유동부채	5,040,438,099	284,500,275	115,000,000

부채총계	14,413,142,351	6,154,302,715	5,421,285,404

자본

자본금	6,542,688,500	22,194,115,000	18,520,009,500

자본잉여금	29,508,993,409	-	-

기타자본	(19,356,177,951)	(18,860,321,023)	(18,170,009,500)

이익잉여금	11,539,561,113	11,708,980,625	10,042,098,748

자본총계	28,235,065,071	15,042,774,602	10,392,098,748

자본과부채총계	42,648,207,422	21,197,077,317	15,813,384,152

매출액	30,135,373,919	31,436,243,620	-

매출원가	22,351,857,456	24,334,823,308	-

매출총이익	7,783,516,463	7,101,420,312	-

판매비와관리비	6,795,521,434	5,761,037,370	-

영업이익	987,995,029	1,340,382,942	-

기타수익	166,830,821	246,135,518	-

기타비용	35,830,965	9,188,857	-

금융수익	544,684,106	894,932,813	-

금융비용	1,632,503,844	430,836,465	-

법인세비용차감전순이익	31,175,147	2,041,425,951	-

당기순이익(손실)	(160,679,488)	1,666,881,877	-

주1) 구, (주)지티지웰니스와 (주)동인바이오텍은 2024년 3월 29일을 기준으로 합병하였습니다. 동 합병은 법적 취득자인 구, (주)지티지웰니스가 법적 피취득자인 (주)동인바이오텍을 흡수합병하는 형식이나, 회계상 취득자는 (주)동인바이오텍 역취득 형태의 사업결합 회계처리가 수행되었습니다.주2) 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성됐으며, 기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'의 적용을 받습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 회사 정관 규정에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시할 수 있으며, 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성유지 등의 요인등을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다. 배당에 관한회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. 또한 당사는 현재 자사주와 관련하여 매입 및 소각 등의 구체화된 계획이 없습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회 및 주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	당사는 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정하는 정관 개정을 도입하지 않았습니다.

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당 절차 개선방안에 대해, 당사 사업현황 등을 전반적으로 고려하여 검토하겠습니다.

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제26기 결산배당	2024년 12월	X	-	2024년 12월 31일	X	-

제25기 결산배당	2023년 12월	X	-	2023년 12월 31일	X	-

제24기 결산배당	2022년 12월	X	-	2022년 12월 31일	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

제15조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제50조(이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분제52조(이익배당)이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 매결산기말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 당기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	100	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-161	1,667	701

(연결)주당순이익(원)	-3	39	10,018

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 상기 기재된 전기와 전전기의 당기순이익과 주당순이익은 회계상 취득자인 (주)동인바이오텍의 실적입니다.4. 과거배당이력

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

주) 당사는 코스닥상장 법인으로(상장일 2018년 9월 21일) 상장 이후 배당이력이 없습니다. 추후에 배당과 관련된 사항은 회사 정관 규정에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시할 수 있으며, 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지등의 요인 등을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 06월 22일	전환권행사	보통주	85,934	500	3,491	-

2020년 06월 25일	전환권행사	보통주	286,450	500	3,491	-

2020년 06월 26일	전환권행사	보통주	458,321	500	3,491	-

2020년 07월 23일	전환권행사	보통주	601,545	500	3,491	-

2020년 09월 04일	전환권행사	보통주	315,095	500	3,491	-

2020년 09월 10일	전환권행사	보통주	114,580	500	3,491	-

2020년 09월 23일	전환권행사	보통주	429,675	500	3,491	-

2020년 11월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	220,990	500	4,525	-

2021년 01월 22일	전환권행사	보통주	1,124,038	500	3,692	-

2021년 01월 25일	전환권행사	보통주	135,425	500	3,692	-

2021년 01월 26일	전환권행사	보통주	13,542	500	3,692	-

2021년 03월 10일	전환권행사	보통주	81,256	500	3,692	-

2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	380,224	500	3,419	-

2021년 06월 23일	전환권행사	보통주	87,744	500	3,419	-

2021년 07월 07일	전환권행사	보통주	731,207	500	3,419	-

2021년 07월 21일	전환권행사	보통주	58,496	500	3,419	-

2022년 02월 16일	전환권행사	보통주	1,670,843	500	2,394	-

2023년 04월 26일	무상감자	보통주	9,555,816	500	-	비율(50%감소)

2023년 12월 27일	무상감자	보통주	887,600	500	-	최대주주 소유분

2023년 12월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,494,290	500	500

2023년 12월 29일	무상감자	보통주	15,998,058	500	-	비율(75%감소)(*1)

2024년 01월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,000,000	500	500	회생계획인가 결정

2024년 03월 29일	-	보통주	44,388,230	500	503	합병신주발행(*2)

2024년 09월 20일	주식분할	보통주	261,707,540	100	-	주식분할(500원 → 100원) (*3)

2024년 09월 27일	무상감자	보통주	261,707,540	100	-	비율(80%감소)

(*1) 회생인가 결정에 따른 무상감자 단주 소각분 1,942주 포함(*2) 상기 주식의 내용은 2024년 3월 (주)동인바이오텍 흡수합병에 따른 합병증자 사항이며, 주식발행(감소)일자는 합병기일입니다.(*3) 2024년 8월 20일 당사는 임시주주총회에서 주식분할과 자본금 감소의 안건이 가결되었습니다. (감자기준일 : 2024년 9월 26일)

구분	주식분할 및 감자 전	주식분할 및 감자 후

발행주식수	65,426,885	65,426,885

자본금(원)	32,713,442,500	6,542,688,500

1주의 금액(원)	500	100

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

합계	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 의 '1. 임원 현황' 을 참조하시기 바랍니다. 가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(최완규, 정연규)과 사외이사 1인(최유성)으로 구성되어 있으며, 최완규 사내이사가 이사회 의장을 겸하고 있습니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해 관계	비고

최유성	현 (주)한국비티비 사외이사현 참회계법인 이사전 삼일회계법인	해당없음	-

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

주1) 2024년 1월 19일 회생계획안에 따라 사내이사 최완규, 사내이사 정연규, 사외이사 최유성이 선임되었습니다.주2) 2024년 1월 19일 사내이사 최완규가 대표이사로 선임되었습니다.주3) 2024년 3월 29일 합병 이후 이사회 구성입니다.

라. 이사회 운영관련 정관규정

제37조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제40조(이사회의 결의)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.제41조(이사회의 의사록)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 이사는 이사회의 승인 없이 현재 또는 장래에 회사의 이익이 될 수 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사의 사업기회를 자기 또는 제3자의 이익을 위하여 이용하여서는 아니 된다. 이 경우 이사회의 승인은 이사 3분의 2 이상의 수로써 하여야 한다.
1. 직무를 수행하는 과정에서 알게 되거나 회사의 정보를 이용한 사업기회
2. 회사가 수행하고 있거나 수행할 사업과 밀접한 관계가 있는 사업기회.

마. 이사회의 주요의결사항

당기 중의 이사회의 주요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

최완규	정연규	최유성

출석율100%	출석율100%	출석율100%

찬반여부

1	2024년 06월 21일	제1호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건제2호 의안 : 회사채 및 이자 부분상환의 건제3호 의안 : 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2024년 07월 09일	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2024년 07월 12일	제1호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2024년 8월 20일	제1호 의안 : 제26기 임시주주총회 감자결정 정정 (채권자이의제출기간)제2호 의안 : 지점 설치의 건 (용인지점)	가결	찬성	찬성	찬성

5	2024년 10월 23일	제1호 의안 : 헤이컴온 주식회사 주식 매각의 건제2호 의안 : 중국법인 지분 매각의 건제3호 의안 : 무보수 대표이사의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2024년 12월 24일	제1호 의안 : 한국비티비(의료기기사업부) 자산,부채 제각의 건제2호 의안 : 한국비티비(의료기기사업부) 재고자산 폐기의 건	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사회내 위원회 당사는 본 사업보고서 작성기준일 현재 이사회내 별도 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

제38조(위원회)
① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 내부거래 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 주주총회에서 결의된 각 위원회의 운영규정을 따른다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제42조 내지 제44조의 규정을 준용한다.제39조(내부거래위원회)
① 내부거래위원회는 회사의 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 특수관계인을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래(이하 “내부거래”)를 심사 및 승인할 권한을 가진다.
② 내부거래위원회는 3인이상의 이사로 구성한다.
③ 내부거래 심사 및 승인에 관한 결의는 재적위원 전원의 찬성으로 한다. 다만, 관계회사와의 경상적인 내부거래는 동위원회의 사전 승인을 얻은 한도내에서 허용하되, 구체적인 사항은 운영규정을 따른다.

사. 이사의 독립성

당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 정관을 통해 이사의 선임 기준을 마련하고 있으며 당사의 이사는 전원 정관 및 관련 법령 기준에 충족하여 선임하고 있습니다.

제31조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니 한다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 사업전반에 대한 이해가 탁월하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

-	-	-	-

- 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 공시대상기간중 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	65,426,885	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	207,185	(*1)자기주식신탁주식우리사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	65,219,700	-

우선주	-	-

(*1) 의결권 없는 주식수는 회생인가계획에 따른 출자전환 주식 중 계좌정보 미제공 채권단 신탁주식 181,053주, 자기주식 23,235주, 우리사주 2,897주가 포함되어 있습니다.

마. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의내용	제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국의 전략적 투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우10. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
11. M 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

명의개서대리인	한국예탁결제원

바. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 2회, 임시주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(2024.08.20)	제1호 의안 정관 일부 변경의 건제2호 의안 감사 선임의 건 (비상근 노홍용감사 선임)제3호 의안 주식분할 결정의 건제4호 의안 감자결정의 건	승인승인승인승인	-

임시주주총회(2023.05.11)	제1호 의안 사내이사 선임의 건 (사내이사 박창용 선임)	승인	-

제24기 주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 자본준비금 결산보전의 건제3호 의안 자본 감소(감자) 결의의 건제4호 의안 정관 일부 변경의 건제5호 의안 사내이사 선임의 건제5-1호 의안 한형덕 사내이사 선임의 건제5-2호 의안 배정찬 사내이사 선임의 건제5-3호 의안 황케빈인석 사내이사 선임의 건제6호 의안 오원택 사외이사 선임의 건제7호 의안 이사 보수 한도 승인의 건제8호 의안 감사 보수 한도 승인의 건	승인승인승인승인사내이사 한형덕사내이사 배정찬사내이사 황케빈인석사외이사 오원택2,000백만원200백만원	-

임시주주총회(2022.07.26)	제1호의안 정관 변경의 건	승인	-

제23기 주주총회(2022.03.30)	제1호의안 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호의안 이사보수한도 승인의 건제3호의안 감사보수한도 승인의 건	승인2,000백만원200백만원	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최완규	남	1958년 02월	회장	사내이사	상근	경영총괄	현 (주)한국비엔씨 대표이사전 (주)동인바이오텍 대표이사전 (주)한국비엠아이 대표이사	687,886	-	대표이사	11개월	2025년 01월 18일

정연규	남	1968년 10월	부사장	사내이사	상근	경영지원	현 (주)한국비티비 사내이사전 (주)뉴온 CFO전 (주)원바이오젠 부사장전 (주)메디젠휴먼케어CFO	-	-	-	1년	2025년 01월 18일

최유성	남	1976년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현 (주)한국비티비 사외이사현 참회계법인 이사전 삼일회계법인	-	-	-	11개월	2025년 01월 18일

노홍용	남	1957년 03월	감사	감사	비상근	감사	현 (주)한국비티비 감사현 (주)한국비엔씨 감사전 다이텍연구원 윤리감사실장전 다이텍연구원 경영지원실장	-	-	-	4개월	2027년 08월 19일

임재홍	남	1968년 10월	사장	미등기	상근	의료기기사업본부총괄	현 (주)한국비티비 의료기기사업본부 사장현 (주)파비스트 대표전 (주)한빛시스템 대표	-	-	-	9개월	-

윤성일	남	1969년 03월	이사	미등기	상근	의료기기사업본부생산,영업 총괄	현 (주)한국비티비 의료기기사업본부 이사전 뷰메딕스(주) 대표전 성지메디텍 해외영업부 이사전 대주메디테크 품질책임자	-	-	-	9개월	-

박재홍	남	1968년 09월	사장	미등기	상근	바이오사업본부총괄	현 (주)한국비티비 바이오사업본부 사장현 (주) 한국비엔씨 고문전 (주)동인바이오텍 사장	195,253	-	-	2년 5개월	-

박인기	남	1962년 05월	고문	미등기	상근	바이오사업본부고문	현 (주)한국비티비 바이오사업본부 고문전 (주)동인바이오텍 고문	389,449	-	-	2년 5개월	-

윤종태	남	1974년 02월	상무	미등기	상근	바이오사업본부영업총괄	현 (주)한국비티비 바이오사업본부 영업총괄전 (주)동인바이오텍 영업총괄	39,156	-	-	24년 5개월	-

배병훈	남	1978년 02월	이사	미등기	상근	경영지원	현 (주)한국비티비 경영지원현 (주)한국비엔씨 경영지원 본부장	42,331	-	미등기임원	2년 5개월	-

강주경	남	1979년 05월	이사	미등기	상근	바이오사업본부영업이사	현 (주)한국비티비 바이오사업본부 영업이사전 (주)동인바이오텍 영업이사	39,156	-	-	18년 9개월	-

김현	남	1974년 07월	이사	미등기	상근	바이오사업본부사업개발이사	현 (주)한국비티비 바이오사업본부 사업개발이사전 (주)한국MSD 세일즈전 (주)한미약품 세일즈전 (주)솔 마케팅	-	-	-	9개월	-

(*1)이사의 임기가 임기중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 20일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	최 완 규	남	1958년 02월	사내이사	85.02 서강대 생물학과 졸업
87.11~97.12 CJ제약사업부 과장
99.02~00.07 ㈜한국백신 공장장
02.03~05.07 ㈜인바이오넷 본부장
05.10~07.09 ㈜한국비엠아이 대표이사07.10~현재 (주)한국비엔씨 대표이사	2025년 03월 28일	최대주주의 대표이사

선임	정 연 규	남	1968년 10월	사내이사	91.02 단국대 경영학과 졸업92 공인회계사 합격92~93.04 삼일회계법인96.08~98.04 증권감독원 감리국99.07~09.07 KNJ 경영컨설팅 대표이사09.07~15.04 (주)제이큐브 대표이사15.04~16.09 (주)메디젤휴먼케어 사내이사16.09~21.08 (주)원바이오젠 부사장21.08~23.12 (주) 뉴온 CFO23.12~현재 (주)한국비티비 경영지원본부 부사장	2025년 03월 28일	해당없음

선임	윤 종 태	남	1974년 07월	사내이사	00.07~24.03 (주)동인바이오텍 영업본부 상무24.03~현재 (주)한국비티비(구,동인바이오텍) 바이오사업본부 영업본부 상무	2025년 03월 28일	해당없음

선임	배 병 훈	남	1978년 02월	사내이사	04.04~09.07 (주) 태왕 경리회계팀04.09~16.05 (주)아바코 경영지원실 재경팀16.06~현재 (주)한국비엔씨 경영지원본부 상무	2025년 03월 28일	최대주주의 비등기임원

선임	최 유 성	남	1976년 04월	사외이사	04.10~07.12 삼일회계법인 08.01~19.03 NICE신용평가(주) 투자평가본부 19.04 ~현재 참회계법인 이사	2025년 03월 28일	해당없음

주) 금번 제26기 정기주주총회(2025.03.30) 에는 이사 선임 안건이 포함되어 있습니다 .다. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	10	-	-	-	10	2년9개월	766	77	-	-	-	-

관리	여	6	-	-	-	6	1년 7개월	271	45	-

영업	남	34	-	-	-	34	5년	1,410	42	-

영업	여	31	-	-	-	31	5년 6개월	1,174	38	-

생산	남	9	-	-	-	9	5년 2개월	293	33	-

생산	여	3	-	-	-	3	7년 8개월	77	26	-

연구	남	4	-	-	-	4	1년 10개월	231	58	-

연구	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	97	-	-	-	97	-	4,221	44	-

주) 상기 연간급여총액은 2024년(2024.01.01~2024.12.31) 에 해당되는 급여입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	702	88	-

주) 상기 보수총액은 2024년(2024.01.01~2024.12.31) 에 해당되는 급여 중 합병기일기준 회계상취득자 구,(주)동인바이오텍의 보수지급액과 합병 후 미등기임원의 보수지급액입니다.