디와이디 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일

-본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 11월 22일에 개최된 제7기 임시주주총회(2)에서 개정된 것으로, 현재 제7기 정기주주총회(개최예정일 : 2022년 03월 31일) 안건 중 정관 변경에 관한 사항(하기 주9) 참조)이 포함될 예정입니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 30일	제3기 정기주주총회	주1)	주1)

2018년 11월 02일	임시주주총회	주2)	주2)

2019년 03월 29일	제4기 정기주주총회	주3)	주3)

2019년 05월 03일	임시주주총회	주4)	주4)

2020년 03월 27일	제5기 정기주주총회	주5)	주5)

2021년 03월 29일	제6기 정기주주총회	주6)	주6)

2021년 09월 30일	제7기 임시주주총회(1)	주7)	주7)

2021년 11월 22일	제7기 임시주주총회(2)	주8)	주8)

2022년 03월 31일	제7기 정기주주총회	주9)	주9)

주1)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제38조(대표이사등의 선임) 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장)1명, 부사장, 전무 및 상무 약간명을 선임 할 수 있다.	제38조(대표이사) 대표이사는 이사회에서 선임한다.	정관내용
변경

주2)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 가방 및 잡화, 식품 도소매업
2. 각호와 관련된 수출입업
3. 각호와 관련된 수출입 알선업
4. 화장품 도소매업
5. 인터넷 쇼핑몰업
6. 디자인개발사업
7. 화장품 제조업
8. 각호에 부대하는 사업일체	제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 가방 및 잡화, 식품 도소매업
2. 각호와 관련된 수출입업
3. 각호와 관련된 수출입 알선업
4. 화장품 도소매업
5. 인터넷 쇼핑몰업
6. 디자인개발사업
7. 화장품 제조업
8. 각호에 부대하는 사업일체
9. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업
10. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업
11. 바이오 화장품 개발, 제조, 판매,
수출입업
12. 바이오 의약품 개발, 제조, 판매,
수출입업
13. 의약품, 의료기기, 가공 수탁업
14. 화장품 개발, 판매, 수출입업 15. 식품 제조, 판매, 수출입업
16. 주택사업
17. 부동산 매매 및 임대업
18. 상가운영 및 임대사업	목적추가

제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 기업을 인수합병하기 위하여 국내외 금융기관을 포함한 재무적 투자자 및 전략적 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	제17조(전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 기업을 인수합병하기 위하여 국내외 금융기관을 포함한 재무적 투자자 및 전략적 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	한도변경
(2~4항
변경없음)

제18조 (신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수있다.
1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 기업을 인수합병하기 위하여 국내외 금융기관을 포함한 재무적 투자자 및 전략적 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제18조 (신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
4. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 기업을 인수합병하기 위하여 국내외 금융기관을 포함한 재무적 투자자 및 전략적 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	한도변경
(2~5항
변경없음)

제19조 (교환사채의 발행)
① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	제19조 (교환사채의 발행)
① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.	한도변경
(2항
변경없음)

주3)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조(주권의 발행과 종류)
① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조
① ② 주권의 전자등록의무화에 따라 삭제