링크제니시스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 본 보고서는 제출일 현재 당사의 이사회는 정성우 대표이사 외 사내이사 2명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 정성우 대표이사는 경영활동의 의사결정자로서 권한을 행사하고 있습니다. 각 이사희 주요이력 및 담당업무는 " Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 등 1) 정관상 이사회 운영 관련 규정

구 분	주요내용

이사회의 구성과 소집
(정관 제40조)	1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의 결의방법
(정관 제41조)	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회의 의사록
(정관 제42조)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대
이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문 (정관 제43조)	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

14-01	2014.01.06	2013년 임직원 인센티브 지급	가결	-

14-02	2014.05.20	우리은행 현대자동차 B2B 대출 약정 신청의 건	가결	-

1. 약정은행: 우리은행 가산IT금융센터

2. 한도금액: 1억원(100,000,000원)

14-03	2014.06.20	운전자금 차입(2억)	가결	-

1. 차입은행: 우리은행 신천역지점

2. 차입과목: 기업운전일반자금대출

3. 차입금액: 금이억원(200,000,000원)

4. 기한: 본 채무 상한 시까지

5. 상환방법: 영업수익금으로 기일내에 상환

14-04	2014.06.30	㈜아이티이노베이션 합병 추진	가결	-

14-05	2014.08.11	신주식발행의 건	가결	-

1. 신주 종류와 수: 보통주 2,000주

2. 신주 발행가: 금275,000원

3. 납입기일: 2014.08.14

4. 납입방법: 우리은행 가산중앙디지털지점에 납입

5. 신주 인수방법: 지앤텍벤처투자㈜에 2,000주 배정

14-06	2014.08.11	상환전환우선주 발행	가결	-

1. 신주 종류와 수: 상환전환우선주 2,000주

2. 신주 발행가: 금280,000원

3. 납입기일: 2014.09.05

4. 납입방법: 우리은행 가산중앙디지털지점에 납입

5. 신주 인수방법: 2011KIF-원익IT전문투자조합에 2,000주 배정

14-07	2014.08.12	기업일반자금대출 차입	가결	-

1. 차입은행: 우리은행 신천역지점

2. 차입과목: 기업일반자금대출

3. 차입금액: 금일십억원(1,000,000,000원)

4. 기한: 본 채무 상한 시까지

5. 상환방법: 영업수익금으로 기일내에 상환

14-08	2014.09.26	1. 합병계약체결 승인(아이티이노베이션 흡수 합병)	가결	-

2. 임시주총 소집의 건(합병승인, 정관 일부 변경)

14-09	2014.11.27	합병보고총회 갈음 홈페이지 공고의 건	가결	-

14-10	2014.12.01	지점 설치의 건(용인지점-구 아이티이노베이션 본점)	가결	-

15-01	2015.02.09	임직원 인센티브 지급 건	가결	-

15-02	2015.03.09	부사장 선임의 건(김원태)	가결	-

15-03	2015.03.17	대표이사 선임의 건(정성우)	가결	-

15-04	2015.11.30	코넥스시장 상장 추진의 건	가결	-

16-01	2016.02.04	2015년 근속 임직원 2016 설 보너스 지급 건	가결	-

16-02	2016.03.03	2016년 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

16-03	2016.03.21	사내 대출 규정 신설의 건	가결	-

16-04	2016.03.31	임시주총 소집_정관 변경의 건	가결	-

16-05	2016.04.11	명의개서 대리인(한국예탁결제원) 설치 및 본점 이전(안양)의 건	가결	-

16-06	2016.04.18	이전보전대출/안양시/1.5%/운전자금대출 신규 건	가결	-

1. 차입은행: 우리은행 석수동지점

2. 차입과목: 이전보전대출/안양시/1.5%/운전자금대출

3. 차입금액: 금삼억원(300,000,000원)

4. 기한: 본 채무 상한 시까지

5. 상환방법: 영업수익금으로 기일내에 상환

16-07	2016.04.18	이전보전대출/안양시/1.0%/시설자금대출 신규 건	가결	-

1. 차입은행: 우리은행 석수동지점

2. 차입과목: 이전보전대출/안양시/1.0%/운전자금대출

3. 차입금액: 금오억원(500,000,000원)

4. 기한: 본 채무 상한 시까지

5. 상환방법: 영업수익금으로 기일내에 상환

16-08	2016.06.13	신주식발행의 건	가결	-

1. 신주 종류와 수: 보통주 142,850주(1주의금액100원)

2. 신주 발행가: 금7,000원

3. 납입기일: 2016.06.15

4. 납입방법: 우리은행 안양벤처지점에 납입

5. 신주 인수방법: 2015KIF-인터베스트디지털콘텐츠전문투자조합에 142,850주 배정

16-09	2016.07.04	이해관계자와의 거래 규정 제정의 건	가결	-

16-10	2016.07.06	한국거래소 코넥스(KONEX)시장 상장적격성보고서 제출의 건	가결	-

16-11	2016.08.17	회사 보유 유형자산 매각 승인의 건	가결

16-12	2016.12.26	1. 이사회규정 제정의 건	가결	-

2. 인사관리규정 제정의 건

3. 윤리강령 제정의 건

4. 내부정보관리규정 제정의 건

5. 위임전결규정 제정의 건

16.13	2016.12.26	1. 내부회계관리규정 제정의 건	가결	-

2. 회계관리규정 제정의 건

3. 결산회계규정 제정의 건

4. 자금관리규정 제정의 건

5. 매출채권관리규정 제정의 건

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 설립일 이후 현재까지 사외이사를 선임한 바 없습니다. 향후 당사는 상법상 자격요건을 갖춘 사외이사를 추가로 선임할 계획입니다.