링크제니시스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회 구성 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하 여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 보고서 제출기준일 현재 상근 이사 3인(정성우, 백인혁, 김병희), 비상근 사외이사 1인(2021.03.29 정태복 사외이사 신규 선임) , 비상근 감사 1인(최석환) 의 등기임원으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

이사회의
구성	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제5조 (의장)
① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 이사회의 의장이 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
제12조 (감사의 출석)
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
제12조의1 (관계인의 출석)
의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청 취할 수 있다.

이사회의
소집	제6조 (종류)
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 년4회, 매 분기별로 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제7조 (소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 따라 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회를 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조 (소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송 하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

이사회의
결의방법	제9조 (결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산 입하지 아니한다.

이사회의
의사록	제14조 (의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 근무시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제363조 2항 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면과 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)으로 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없습니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업연도말 기준 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로서, 상법상 사외이사의 선임의무가 없으나, 2018년 02월 05일 상장 후 2018년 03월 23일 정기주주총회에서 김병철 사외이사를 선임한바 있으며, 2019년 03월 22일 정기주주총회에서 김병철 사외이사의 일신상의 사유로 사임의사를 밝힘에 따라 중도퇴임을 하고, 신임 나현찬 사외이사를 선임하였습니다.- 2019년 03월 22일 "사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고" 공시 참고

주2) 2020년 05월 07일 나현찬 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임을 하였으며, 2021년 03월 29일 정기주주총회를 개최하여 정태복 사외이사를 선임하였습니다.- 2020년 05월 08일 "사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고" 공시 참고- 2021년 03월 29일 "사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고" 공시 참고

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

정태복
(1969.05)	~1994 인하대학교 기계공학과 학사 졸업
1995~2001 앰코코리아(구.아남반도체/ 대리)2004~2012 셀바스AI(구.디오텍/ 상무이사)2013~현 재 알비에치㈜(부사장, 사내이사)	해당사항없음	비상근

나. 이사회의 중요 의결사항 등(1) 이사회 의결사항

일자	의안 내용	사내이사	사외이사	감사

정성우(출석률:100%)	백인혁(출석률:100%)	김병희(출석률:100%)	정태복(출석률:100%)	최석환(출석률:66.7%)

21.01.06	관계사와의 당해년도 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	N/A	찬성

21.02.01	1. 내부회계관리제도에 따른 평가보고의 건 2. 제18기 재무제표 보고의 건	찬성	찬성	찬성	N/A	찬성

21.03.02	제18기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	N/A	찬성

21.03.24	중소회전자금대출의 건(중소기업, 신용)	찬성	찬성	찬성	N/A	불참

21.03.29	대표이사 선임의 건(정성우, 재선임)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

21.07.02	타법인(주식회사 링크인베스트먼트) 출자증권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.20	타법인(주식회사 파인링크) 출자증권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.23	사업장담보대출의 건(중소기업,사업장담보)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

21.08.06	(주)링크제니시스 은행대출 차입의 건(우리은행)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

21.08.09	타법인(주식회사 링크인베스트먼트) 차입계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.08.23	타법인(주식회사 칸델라체인) 출자증권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.08.27	타법인(주식회사 링크인베스트먼트) 차입계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2021 년 03월 29일 제18기 정기주주총회에서 정태복 사외이사가 신규 선임(임기 3년) 되었습니다. 주2) 임원의 출석률은 개인별 해당 사업연도 중 재임기간에 개최된 전체 이사회 건수에 대한 참석비율을 기재하였습니다. (2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

상기 나. 이사회의 중요 의결사항 등 (1) 이사회 의결사항을 참조해 주시기 바랍니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인(2021.03.29 선임) , 감사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2021.03.29 선임에 따라 연중 실시 예정