링크제니시스 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회 구성당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하 여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 보고서 제출기준일 현재 상근 이사 3인(김영달, 정성우, 김기수), 비상근 기타비상무이사 1인(조신용), 비상근 사외이사 1인(김화수), 비상근 감사 1인(임홍재)의 등기임원으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

이사회의
구성	제4조 (구성)
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.
제5조 (의장)
① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 이사회의 의장이 사고로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.
제12조 (감사의 출석)
감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
제12조의1 (관계인의 출석)
의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청 취할 수 있다.

이사회의
소집	제6조 (종류)
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 년4회, 매 분기별로 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제7조 (소집권자)
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 따라 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회를 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조 (소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송 하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

이사회의
결의방법	제9조 (결의방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산 입하지 아니한다.

이사회의
의사록	제14조 (의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 근무시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제363조 2항 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면과 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)으로 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없습니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	1	-	1

주1) 당사는 보고서 제출일 현재 최근 사업연도말 기준 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로서, 상법상 사외이사의 선임의무가 없으나, 2018년 02월 05일 상장 후 2018년 03월 23일 정기주주총회에서 김병철 사외이사를 선임한바 있으며, 2019년 03월 22일 정기주주총회에서 김병철 사외이사의 일신상의 사유로 사임의사를 밝힘에 따라 중도퇴임을 하고, 신임 나현찬 사외이사를 선임하였습니다.- 2019년 03월 22일 "사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고" 공시 참고

주2) 2020년 05월 07일 나현찬 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임을 하였으며, 2021년 03월 29일 정기주주총회를 개최하여 정태복 사외이사를 선임하였습니다.- 2020년 05월 08일 "사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고" 공시 참고- 2021년 03월 29일 "사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고" 공시 참고

주3) 2023년 03월 23일 정태복 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임을 하였으며, 신임 김화수 사외이사를 선임하였습니다.- 2023년 03월 23일 " 사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고" 공시 참고

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

김화수
(1970.10)	2023 ~ 현 재 에듀윌 경영고문2016 ~ 2018 경기도일자리재단 대표이사1997 ~ 2015 ㈜잡코리아 대표이사 ~ 2019 북한대학원대학교 북한경제전공 박사	해당사항없음	비상근

나. 이사회의 중요 의결사항 등(1) 이사회 의결사항

일자	의안 내용	사내이사	기타비상무이사	사외이사	감사

정성우(출석률:100%)	김영달(출석률:100%)	김기수(출석률:66.7%)	조신용(출석률:66.7%)	김화수(출석률:100%)	임홍재(출석률:1000%)

'24.01.17	1. 내부회계관리제도에 따른 평가보고의 건2. 제21기 재무제표 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석

'24.02.28	1. 제21기 정기주주총회 소집의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석

'24.03.21	1. 대표이사 정성우 선임의 건	참석	참석	불참	불참	참석	참석

주1) 2023년 03월 23일 제20기 정기주주총회에서 사내이사 김영달, 사내이사 김기수, 기타비상무이사 조신용, 사외이사 김화수, 감사 임홍재 총 5인이 신규로 선임되었습니다.- 2023년 03월 23일 정기주주총회결과 공시문 참조 주2) 2024년 03월 21일 제21기 정기주주총회에서 정성우 사내이사가 재선임 되었고동년 동일 이사회에서 정성우 대표이사가 재선임 되었습니다.- 2024년 03월 21일 정기주주총회결과 공시문 참조주3) 임원의 출석률은 개인별 해당 사업연도 중 재임기간에 개최된 전체 이사회 건수에 대한 참석비율을 기재하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 이사의 독립성 ※ 본 항목은 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생력하였으며, 관련 내용은 2024년 3월 13일에 제출된 2023년도 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.

사. 사외이사의 전문성 ※ 본 항목은 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생력하였으며, 관련 내용은 2024년 3월 13일에 제출된 2023년도 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.