타이거일렉 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

정관상 이사회 운영 관련 규정

제40조 [이사회의 구성과 소집]
① 이사회는 이사로써 구성되며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 전항의 절차없이 소집할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제41조 [이사회의 결의방법]
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 아니한다.
제42조 [이사회의 의사록]
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록【별지서식 제3호】을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

이사회 규정상 운영 관련 규정

제2조 [구성]
이사회는 대표이사를 포함한 이사와 감사로 구성한다.
제3조 [적용범위]
이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이 외에는 이 규정에 의한다.
제6조 [의결방법]
(1)이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 찬성으로 의결한다.
(2)이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
(3)이사는 각 1인이 1개의 의결권을 가진다. 그러나 회의의 목적사항에 특별한 이해관계가 있는 이사는 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 결의에는 참여할 수 없다.
(4)제 2항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
제7조 [부의사항]
(1)이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
①주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집.
나. 영업보고서의 승인.
다. 재무제표의 승인.
라. 정관의 변경. 다만, 법령 기타 사규의 제정 및 개폐로 인한 자구수정은 제외한다.
마. 자본의 감소
바. 해산, 영업의 양도, 양수, 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항.
사. 이사의 선임 및 해임
아. 감사의 선임 및 해임
자. 이사의 보수
차. 감사의 보수
카. 주식 배당 결정
타. 주식 매수 선택권의 부여
파. 기타 주주총회에 부의할 사항
②경영관리에 관한 기본적 사항
가. 회사경영의 기본방침결정 및 변경
나. 경영목표와 경영계획의 설정, 변경 및 평가.
다. 전략적 제휴 및 신규 사업 진출.(건당 전년도 자산총계의 10% 이상)
라. 임원 및 직원보수를 포함한 예산 및 결산에 관한 사항마. 소유자산의 재평가.
바. 본점의 이전.
사. 이사회 내 경영위원회 설치, 운영 및 폐지.
아. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임.
자. 이사회 내 위원회의 결의 사항에 대한 재결의.
③재무에 관한 사항
가. 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입.
나. 주식의 발행, 매입 또는 소각에 관한 사항.
다. 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 그 상환.
라. 중요한 투자결정 및 계약체결.(건당 전년도 자산총계의 10% 이상)
마. 중요한 재산의 취득, 처분, 저당권 또는 질권설정(건당 전년도 자산 총계의 10% 이상)
④이사에 관한 사항
가. 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 선임 및 해임
나. 정관에서 정한 이사후보의 주주총회에의 추천.
다. 주주총회에서 위임한 이사보수의 결정.
라. 이사와 회사 간의 거래승인.
마. 상임이사의 경영성과 평가 및 그 결과의 활용.
바. 상임이사의 타 회사 임원 겸임.
⑤기타
가. 주식매수 선택권 부여의 취소.
나. 감독기관의 인가 또는 승인절차상 이사회의 결의를 필요로 하는 사항.
다. 법령, 정관, 주주총회의 결의 등에 의하여 이사회의 결의사항으로 하여야 할 사항
라. 기타 이사회 내 위원회가 이사회의 결의가 필요하다고 인정하는 사항.
(2) 이사회 운영상 필요한 경우 이사회 안건에 대하여 관련위원회에 사전심의를 부칠 수 있다.

나. 중요 의결사항 등(1) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2011.03.15	제 12기 정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고의 건	가결

2	2011.03.31	대표이사 선임의 건(이경섭)	가결

3	2011.03.16	임시주주총회 소집의 건
-. 정관변경의 건
-. 임원선출의 건(사내이사 권상일)
-. 임원선출의 건(사내이사 전영휴)
-. 임원선출의 건(감사 정수빈)	가결

4	2012.03.09	제 13기 정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고의 건
-. 임원선출의 건(사내이사 이경섭, 권상일, 전영휴)
-. 임원선출의 건(감사 정수빈)	가결

5	2012.03.23	-. 대표이사 선임의 건(이경섭)	가결

6	2012.11.15	임시 주주총회 소집의 건
-. 정관변경의 건(발행할 주식 총 수 변경)	가결

7	2012.11.30	증자의 건	가결

8	2012.12.14	임시 주주총회 소집의 건
-. 정관변경의 건	가결

9	2013.03.11	정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고의 건
-. 정관변경의 건
-. 임원선출의 건(사내이사 김성환)
-. 임원선출의 건(감사 이덕락)	가결

10	2013.07.01	임시 주주총회 소집의 건
-. 정관변경의 건	가결

11	2013.07.15	-. 신주식 발행의 건	가결

12	2013.09.26	-. 관계사 울트라텍㈜와 하나은행간의
일반자금대출 1.5억원 약정 관련 ㈜타이거일렉 연대보증 입고에 관한 건.	가결

13	2013.11.04	-. 관계사 울트라텍㈜와 하나은행간의
일반자금대출 10억원 약정 관련 ㈜타이거일렉 연대보증 입고에 관한 건.	가결

14	2014.02.28	정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고의 건	가결

15	2014.03.25	기업은행 엔화 대출 연장 결의에 관한 건	가결

16	2015.03.25	대표이사 선임의 건(이경섭)	가결

17	2015.03.10	정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고 건
-. 임원급여 건
-. 정관개정 건
-. 주식액면분할 건
-. 임원선출 건(사내이사 이경섭, 권상일, 최호정)
-. 임원선출 건(사외이사 박준성)
-. 임원선출 건(감사 전병훈)	가결

18	2015.05.07	명의개서대리인 건	가결

19	2015.06.05	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건	가결

20	2015.06.30	내부회계관리 규정 제정의 건	가결

21	2015.08.13	신주 발행의 건	가결

22	2015.09.15	코스닥 상장을 위한 공모금액 및 신주권교부일 결정의 건	가결

23	2015.10.19	우선주의 보통주 전환으로 인한 신주발행의 건	가결

24	2015.11.04	자회사(울트라텍) 합병의 건	가결

25	2015.12.04	합병계약 승인의 건	가결

26	2016.01.08	합병경과 보고의 건	가결

27	2016.03.07	2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결

28	2016.03.08	정기주주총회 소집의 건
-. 제16기 재무제표 승인의 건
-. 정관 일부 변경의 건-. 이사 보수한도액 결정의 건-. 감사 보수한도액 결정의 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박준성 (출석률 : 69.0%)

찬 반 여 부

1	2011.03.15	제 12기 정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고의 건	불참

2	2011.03.31	대표이사 선임의 건(이경섭)	불참

3	2011.03.16	임시주주총회 소집의 건
-. 정관변경의 건
-. 임원선출의 건(사내이사 권상일)
-. 임원선출의 건(사내이사 전영휴)
-. 임원선출의 건(감사 정수빈)	불참

4	2012.03.09	제 13기 정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고의 건
-. 임원선출의 건(사내이사 이경섭, 권상일, 전영휴)
-. 임원선출의 건(감사 정수빈)	불참

5	2012.03.23	-. 대표이사 선임의 건(이경섭)	불참

6	2012.11.15	임시 주주총회 소집의 건
-. 정관변경의 건(발행할 주식 총 수 변경)	불참

7	2012.11.30	증자의 건	불참

8	2012.12.14	임시 주주총회 소집의 건
-. 정관변경의 건	불참

9	2013.03.11	정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고의 건
-. 정관변경의 건
-. 임원선출의 건(사내이사 김성환)
-. 임원선출의 건(감사 이덕락)	불참

10	2013.07.01	임시 주주총회 소집의 건
-. 정관변경의 건	불참

11	2013.07.15	-. 신주식 발행의 건	불참

12	2013.09.26	-. 관계사 울트라텍㈜와 하나은행간의
일반자금대출 1.5억원 약정 관련 ㈜타이거일렉 연대보증 입고에 관한 건.	불참

13	2013.11.04	-. 관계사 울트라텍㈜와 하나은행간의
일반자금대출 10억원 약정 관련 ㈜타이거일렉 연대보증 입고에 관한 건.	불참

14	2014.02.28	정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고의 건	불참

15	2014.03.25	기업은행 엔화 대출 연장 결의에 관한 건	불참

16	2015.03.25	대표이사 선임의 건(이경섭)	찬성

17	2015.03.10	정기주주총회 소집의 건
-. 결산보고 건
-. 임원급여 건
-. 정관개정 건
-. 주식액면분할 건
-. 임원선출 건(사내이사 이경섭, 권상일, 최호정)
-. 임원선출 건(사외이사 박준성)
-. 임원선출 건(감사 전병훈)	찬성

18	2015.05.07	명의개서대리인 건	불참

19	2015.06.05	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건	찬성

20	2015.06.30	내부회계관리 규정 제정의 건	찬성

21	2015.08.13	신주 발행의 건	찬성

22	2015.09.15	코스닥 상장을 위한 공모금액 및 신주권교부일 결정의 건	찬성

23	2015.10.19	우선주의 보통주 전환으로 인한 신주발행의 건	찬성

24	2015.11.04	자회사(울트라텍) 합병의 건	찬성

25	2015.12.04	합병계약 승인의 건	불참

26	2016.01.08	합병경과 보고의 건	불참

27	2016.03.07	2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	찬성

28	2016.03.08	정기주주총회 소집의 건
-. 제16기 재무제표 승인의 건
-. 정관 일부 변경의 건-. 이사 보수한도액 결정의 건-. 감사 보수한도액 결정의 건	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.