타이거일렉 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부

2015.03.25	정기 주주총회 의사록	가결

제1호 의안 : 결산보고 건 - 재무제표 승인

제2호 의안 : 임원 급여 건 - 이사 : 20억, 감사 : 5억

제3호 의안 : 정관 개정 건

제4호 의안 : 주식 액면분할 건

제5호 의안 : 임원 선출 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 건

2016.03.28	정기 주주총회 의사록	가결

제1호 의안 : 결산보고 건 - 재무제표 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

2017.03.27	정기 주주총회 의사록	가결

제1호 의안 : 결산보고 건 - 재무제표 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

2018.03.30	정기 주주총회 의사록	가결

제1호 의안 : 결산보고 건 - 재무제표 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 안건 : 감사 선임의 건

제5호 안건 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 안건 : 감사 보수한도액 결정의 건

2019.03.25	정기 주주총회 의사록	가결

제1호 의안 : 결산보고 건 - 재무제표 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 사임의 건

제4호 안건 : 이사 선임의 건

제5호 안건 : 이사 보수한도액 결정의 건

제6호 안건 : 감사 보수한도액 결정의 건

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영상의 주요계약당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발부채 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황보고서 제출일 현재 당사 및 당사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 외감법, 공정거래법, 그밖의 조세관련법 등 국내외의 금융 및 주세 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 존재하지 않습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모	2015.09.21	-연구개발자금 1,050,000-운영자금 5,515,740-차환자금 2,500,000	9,065,740	-연구개발자금 1,050,000천원 사용-운영자금 5,718,291천원 사용-차환자금 2,329,045천원 상환	9,097,336	-

※ 상세자금 사용 내용(가) 연구개발자금

(단위: 천원)

구분	사용시기	용도	신고서상자금사용계획	실제자금사용 현황

연구개발비	2016년	초 고다층 Probe Card PCB 개발	50,000	50,000

Build-up PCB 개발	300,000	200,000

BUMP PCB (Sintering 공법) 개발	60,000	60,000

Aspect Ratio 36:1 고도화 도금 기술 개발	600,000	600,000

Hybrid PCB 개발	40,000	40,000

합계	-	-	1,050,000	1,050,000

(나) 운영자금(단위: 천원)

구분	사용 시기	용도	신고서상자금사용계획	실제자금사용 현황

원자재 구매 등	2016년	원판, P/P 구매	280,000	280,000

청화금	100,000	100,000

개발 장비 구입	2016년~2018년	Laser Drill	1,000,000	-

Drill M/C	500,000	-

Hole AOI	200,000	75,000

Via Filling Plating	1,500,000	-

Laser Direct Imaging	1,270,000	1,069,783

Bare Board Test 장비	558,000	676,730

3차원 측정기	107,740	-

CVS 분석기	-	59,000

D/F 박리기	-	90,000

CNC PRECISION AUTOMATIC LATHE	-	2,257,116

펄스 정류기	-	199,392

PWB PANEL 도금장치	-	450,000

PARAGON 9800 LDI	-	338,121

INK-JET PRINTER	-	123,149

합계	-	-	5,515,740	5,718,291

(다) 차환자금(단위: 원)

금융기관명	차입용도	차입금액	이자율	상환일자(기간)	실제자금사용 현황

중소기업은행	사업장부지자금	1,541,834,772	1.78%	2016.03.25	1,505,655,120

중소기업은행	환경개선지원자금	101,600,000	1.97%	15.12.15 ~ 17.09.15	101,600,000

중소기업은행	환경개선지원자금	38,400,000	1.97%	15.12.15 ~ 17.09.15	38,400,000

중소기업은행	기업시설자금 (건물)	39,990,000	2.73%	2015.11.25	39,990,000

중소기업은행	진흥기금시설자금	103,400,000	3.40%	2016.03.19	103,400,000

중소기업은행	경영안정자금	50,000,000	4.05%	2015.11.30	50,000,000

중소기업은행	개발기술사업자금	490,000,000	2.92%	15.11.30 ~ 18.11.30	490,000,000

차입금 합계	2,365,224,772	-	-	2,329,045,120

5. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용(1) (주)타이거일렉은 2016년 1월 8일부로 울트라텍(주)와의 합병을 완료하였습니다. 본 합병은 합병비율이 1:0인 무증자 흡수합병 방식이기 때문에 신주 발행이 없으며, 대주주 등의 지분 변동 사항은 없습니다.- (주)타이거일렉(합병회사) : 울트라텍(주)(피합병회사) = 1:0

울트라텍(주)(피합병회사)

소재지	인천광역시 서구 가정로 137번길 34(가좌동)

대표이사	이선섭

합병목적	합병을 통하여 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를 창충하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하기 위함.

합병방법	울트라텍(주)는 (주)타이거일렉이 지분 100%를 소유하고 있는 자회사로서 별도의 신주 교부하지 않으며, 합병으로 인한 교부금 또한 지급하지 않으므로 (주)타이거일렉은 상법 제527조의 3 규정에 의거 소규모 합병절차에 따라 주주총회의 승인을 이사회 승인으로 갈음함.

합병전후자본금	본 합병은 100% 지분을 소유한 자회사에 대한 소규모 합병으로 신주발행이 없이 합병 후 자본금 및 주식수의 변동은 없음.

(2) 관련 공시서류 제출일자

구분	합병회사((주)타이거일렉)	피합병회사(울트라텍(주))

이사회 결의일	2015.11.04	2015.11.04

합병 계약일	2015.11.05	2015.11.05

권리주주확정 기준일	2015.11.19	-

소규모합병 공고일	2015.11.19	-

합병승인 이사회 결의일	2015.12.04	2015.12.04

합병기일	2016.01.08	2016.01.08

합병보고 이사회 결의일	2016.01.08	-

합병(소멸)등기 예정일	2016.01.08	2016.01.08

주주명부폐쇄공고주주명부폐쇄기간합병반대주주 반대의사 접수기간채권자 이의제출 공고일채권자 이의제출기간	2015.11.052015.11.20 ~ 2015.11.262015.11.19 ~ 2015.12.032015.12.07 (홈페이지)2015.12.07 ~ 2016.01.07	---2015.12.07 (인천일보)2015.12.07 ~ 2016.01.07

합병 등 종료보고서	2016.01.08	2016.01.08

(3) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)울트라텍(피합병법인)	매출액	1,994	2,400	2,567	129%	3,992	166%	-

영업이익	239	480	468	196%	559	116%	-

당기순이익	179	216	435	243%	519	240%	-

※ 1차, 2차 연도의 실적 증가분은 (주)울트라텍 합병으로 인한 시너지 효과 창출하여 피합병법인 거래처 매출 증가되었고, 영업이익 및 당기순이익 또한 매출액 증가 및 통합을 통한 시너지 효과에 의한 것임.