미래생명자원 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 2017년 말 현재 대표이사 1인을 포함하여 사내이사 4인과 사외이사 1인, 감사 1인으로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 이사회의 주요활동내역 (1) 이사회의 주요활동내역

날 짜	안 건	가결여부

2015.01.02	사규 추가 제정
- 매출 채권 관리 규정
- 이사회 운영 규정
- 이해관계자와의 거래 규정
- 회계업무 처리 규정	가결

2015.03.16	정기주주총회 소집의 건
- 제17기 결산보고 승인의 건
- 제18기 이사보수한도 승인의 건
- 제18기 감사보수한도 승인의 건
- 제18기 외부감사인 선임의 건	가결

2015.05.26	싱가포르 현지법인의 차입에 대한 연대보증 및 은행 차입거래에 관한 건(한국씨티은행 강남기업금융지점)	가결

2015.07.24	임시주주총회 소집에 관한 건(의안 : 본사 사옥 구입 계약의 건)	가결

2015.09.04	”MILAE INTERNATIONAL PTE LTD”의 담보제공	가결

2015.09.07	KEB하나은행 여신거래 약정의 건(KEB하나은행 계동지점)	가결

2015.09.10	임시주주총회 소집에 관한 건(의안 : ㈜파마오넥스 투자의 건)	가결

2015.09.23	임시주주총회 소집에 관한 건(의안 : 자기주식 매입의 건)	가결

2015.10.12	의안 : 자기주식 취득에 대한 내용의 건	가결

2015.10.23	임시주주총회 소집에 관한 건
- 의안 액면분할의 건
- 의안 정관변경 승인의 건
- 의안 감사선임의 건	가결

2015.11.17	증권 명의개서대리인의 선임의 건	가결

2015.11.20	코넥스시장 상장 동의의 건	가결

2015.12.14	지점 설치의 건	가결

2016.03.14	정기주주총회 소집의 건 - 제18기(2015.01.01-2015.12.31)결산보고 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 - 정관 일부 변경 승인의 건	가결

2016.03.17	임시주주총회 소집에 관한 건 - 이사선임의 건(사내이사 김성진 임기만료에 따른 재선임)	가결

2016.04.08	대표이사 변경의 건 - 대표이사 김성진	가결

2016.08.26	"MILAE INTERNATIONAL PTE LTD"의 담보제공 - 우리은행 싱가폴지점 2016.09.09~2017.09.08	가결

2016.10.17	외부감사인 지정신청의 건 - 제19기(2016.01.01~2016.12.31)사업연도 지정신청	가결

2016.12.20	유형자산 취득의 건1. 분양목적 : 신성장동력으로서 제2공장 설립2. 토지위치 : 오송바이오폴리스지구(오송2단지) BT9-13. 토지면적 : 10,000m24. 분양단가 : 295,640원/m25. 분양대금 : 2,956,400,000원6. 계약일 : 2016년 12월 21일7. 대금납부일정 및 납부금액 1) 계약금(10%) : 295,640,000원(2016.12.21) 2) 잔금(90%) : 6개월 단위로 2년간 분할 균등납부 - 1차 중도금 : 665,190,000원(2017.06.22) - 2차 중도금 : 665,190,000원(2017.12.22) - 3차 중도금 : 665,190,000원(2018.06.22) - 4차 중도금 : 665,190,000원(2018.12.22)	가결

2016.12.26	자기주식 처분의 건1. 처분 목적 : 신규사업에 대한 투자재원으로 활용2. 처분주식의 종류와 수 : 보통주 60,000주3. 처분 예정금액 : 522,000,000원4. 처분대상 주식가격 : 8,700원(이사회 결의일 종가기준 할인된 금액)5. 처분 방법 : 시간 외 대량매매6. 처분 기간 : 2016년 12월 27일~2017년 1월 31일7. 처분을 위탁할 투자중개업자 : 한국투자증권	가결

2017.01.23	19기 내부회계관리제도 운용실태평가 보고의 건	가결

2017.02.22	정기주주총회 소집의 건 - 제19기 결산보고 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 - 사내이사 한종권 선임의 건 : 임기만료 재선임 - 감사 남두석 선임의 건 - 사외이사 정준교 선임의 건 - 임원퇴직금 지급규정 적용의 건	가결

2017.04.13	코넥스시장 지정자문인 및 유동성 공급자 변경의 건 - KB증권 -> 하나금융투자	가결

2017.05.31	싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증 - KEB하나은행 싱가포르지점, USD 1,500,000	가결

2017.06.12	본점 이전의 건 - 송파구 오금로11길 7 -> 송파구 법원로9길26	가결

2017.06.14	합병계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병	가결

2017.06.29	금융기관 차입에 관한 건 - KEB하나은행 잠실역금융센터지점, 서울시 중소기업 육성자금 5억원	가결

2017.08.16	합병계약 변경계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병일정 변경	가결

2017.09.04	"MILAE INTERNATIONAL PTE LTD"의 담보제공 - 우리은행, USD 4,000,000	가결

2017.09.08	임시주주총회 소집의 건 - 합병승인 결의의 건권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결

2017.10.17	유형자산 취득의 건 : 이천제2공장	가결

2017.12.11	대표이사 선임의 건 : 김성진본점 이전의 건 : 송파구 법원로9길26, D동 506~512호지점 설치의 건 : 이천공장, 퓨어밀, 강릉지점	가결

(주1) 2017.12.11 이전 주주총회는 구. 미래자원엠엘에서 개최한 이사회입니다.(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	사외이사참석인원	사외이사의 참석여부	사외이사의 안건별 찬반 현황

2017.04.13	1명(총 1명)	참석	코넥스시장 지정자문인 및 유동성 공급자 변경의 건 - KB증권 -> 하나금융투자	찬성

2017.05.31	1명(총 1명)	참석	싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증 - KEB하나은행 싱가포르지점, USD 1,500,000	찬성

2017.06.12	1명(총 1명)	참석	본점 이전의 건 - 송파구 오금로11길 7 -> 송파구 법원로9길26	찬성

2017.06.14	1명(총 1명)	참석	합병계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병	찬성

2017.06.29	1명(총 1명)	참석	금융기관 차입에 관한 건 - KEB하나은행 잠실역금융센터지점, 서울시 중소기업 육성자금 5억원	찬성

2017.08.16	1명(총 1명)	참석	합병계약 변경계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병일정 변경	찬성

2017.09.04	1명(총 1명)	참석	"MILAE INTERNATIONAL PTE LTD"의 담보제공 - 우리은행, USD 4,000,000	찬성

2017.09.08	1명(총 1명)	참석	임시주주총회 소집의 건 - 합병승인 결의의 건권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	찬성

2017.10.17	1명(총 1명)	참석	유형자산 취득의 건 : 이천제2공장	찬성

2017.12.11	1명(총 1명)	참석	대표이사 선임의 건 : 김성진본점 이전의 건 : 송파구 법원로9길26, D동 506~512호지점 설치의 건 : 이천공장, 퓨어밀, 강릉지점	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성회사의 이사회는 김성진, 최병열, 김형준, 한종권 이사 4인, 정준교 사외이사 1명, 남두석 감사 1명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.