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미래생명자원 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 미래생명자원
대 표 이 사 : 김 성 진
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 법원로9길26, D동 506~512호(문정동)
(전 화) 02-2203-7397
(홈페이지) http://www.milaebio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 최 병 열
(전 화) 02-2203-7397
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

주식회사 미래생명자원은 주식회사 미래자원엠엘과 하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 2017년 12월 11일(합병등기일) 합병 완료 후 상호 변경한 법인 입니다.주식회사 미래자원엠엘과 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2017년 6월 14일 합병계약을 체결하고, 2017년 11월 3일 임시주주총회에서 하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 소멸법인인 주식회사 미래자원엠엘과 흡수합병하고 상호를 주식회사 미래생명자원으로 변경하기로 결의하였으며, 2017년 12월 11일(합병등기일) 합병을 완료하고 상호를 주식회사 미래생명자원으로 변경하였습니다. 합병신주는 합병비율 1 : 4.5238095에 따라 2017년 12월 28일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.(합병전 주식회사 미래자원엠엘 주식1주에 대하여 하나머스트5호기업인수목적 주식회사 보통주 4.5238095주 부여) 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이고, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 주식회사 미래자원엠엘이 영위하는 사업이므로, 경제적 실질으로는 소멸법인인 주식회사 미래자원엠엘이 존속법인인 하나머스트5호기업인수목적 주식회사를 흡수하는 역합병으로 볼 수 있습니다. 따라서 법률적으로 하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 본 보고서는 주식회사 미래자원엠엘을 기준으로 작성하였음을 알려드립니다. 다만, 회계기간은 법적 합병회사인 하나머스트5호기업인수목적 주식회사의 회계기간을 사용하였습니다.

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

MILAE INTERNATIONAL PTE.,LTD.	2006.5.17	1 Coleman Street #05-14 The Adelphi Singapore 179803	도매 및 상품중개업	2,213,614,772	지분율 100%	해당없음

MILAE ML(CHINA)CORPORATION	2010.8.10	Room2603, Xing Yuan International Building B, No222,Wang Jing Xiyuan, Chao Yang District Beijing,100102	도매 및 상품중개업	134,265,495	지분율 100%	해당없음

(주1) 최근사업연도 말 자산총액은 2017년 12월말 기준입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(주1) 보고서 작성기준일 현재 연결대상회사의 변동내용은 없습니다. 다. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 미래생명자원'이며, 영문으로 "MILAE BIORESOURCES CO., LTD."라고 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 1998년 2월 28일에 설립되었습니다. 계속사업기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다. ※ 하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 주식회사 미래자원엠엘과 2017년 12월 11일 합병을 완료한 후 사명을 주식회사 미래생명자원으로 변경하였습니다. 법률상 존속법인인하나머스트5호기업인수목적 주식회사는 2015년 4월 6일 설립되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울시 송파구 법원로9길26, D동 506~512호(문정동)전화번호 : 02-2203-7397홈페이지 : http://www.milaebio.com 바. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 동물용 사료 및 조제식품 제조업 사업을 영위하고 있으며 자세한 내용은 『 Ⅱ. 사업의 내용 』을 참조하시기 바랍니다. 당사의 정관상 사업목적은 다음과 같습니다.

사 업 목 적	비 고

1. 사료 판매업 및 제조업
2. 사료 식품 유통업
3. 축산관련 컨설팅업
4. 사료 식품 원료 무역업
5. 축산서비스 제공업
6. 창고보관업
7. 축산물 수입 및 유통업
8. 축산물 도.소매업
9. 음료 및 과자 유통업
10. 음료 및 과자 무역업
11. 조제분유, 유아식 및 유아용품 유통 및 판매업
12. 조제분유, 유아식 및 유아용품 무역업
13. 세제 유통 및 무역업
14. 건강식품 유통 및 판매업15. 건강식품 무역업
16. 계란 유통업
17. 통신판매업
18. 홈쇼핑 판매업19. 식품제조 가공업20. 식품 첨가물 제조 가공업
21. 위 각호에 관련된 부대사업일체	-

아. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 계열회사의 현황은 아래와 같으며 관련 세부사항은 동보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

구 분	회사명	사업자등록번호(고유번호)	상장 여부	비고

종속회사	MILAE INTERNATIONALPTE.,LTD.	164100243	비상장	싱가포르 소재

MILAE ML(CHINA)CORPORATION	112122822	비상장	중국 북경 소재

자. 신용평가에 관한 사항평가일 : 2018년 4월 4일신용평가전문기관명: 한국기업데이터(민간기업 제출용)신용등급 : BBB- / 양호 (주1)현금흐름등급 : CR-2 / 양호 (주2)(주1) 상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음(주2) 현금흐름 창출능력이 양호하나 그 안정성은 상위등급에 비하여 다소 열위함
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.06	-	보통주	30,000	100	1,000	설립 자본금

2015.06.12	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥 상장)

2017.12.11	-	보통주	13,571,428	100	2,100	합병 신주 발행

(주1) 합병등기일인 2017년 12월 11일 이전의 주식수는 합병 전 하나머스트5호기업인수목적 주식회사의 발행현황입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	2015.04.10	2019.04.10	1,570,000,000,	기명식보통주	발행 후 6개월이 경과하는 날로부터 사채 만기일의 직전 영업일까지	100%	1,000	1,570,000,000	1,570,000	-

합 계	-	-	1,570,000,000	-	-	100%	1,000	1,570,000,000	1,570,000	-

(주1) 상기 전환사채는 합병 전 하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 발행한 전환사채로서, 합병 후 본 전환사채의 권리와 의무는 주식회사 미래생명자원이 승계하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 본 보고서 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 17,101,428주입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,101,428	-	17,101,428	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,101,428	-	17,101,428	-

Ⅴ. 자기주식수	1,071,694	-	1,071,694	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,029,734	-	16,029,734	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,071,694	-	-	-	1,071,694	합병

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,071,694	-	-	-	1,071,694	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,101,428	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,071,694	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,029,734	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제44조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식, 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 1분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	309	-2,000	1,693

(별도)당기순이익(백만원)	403	-1,789	1,687

(연결)주당순이익(원)	19	-567	626

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결 재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	이촌회계법인	-	-

제3기(전기)	신성회계법인	적정	K-IFRS

제2기(전전기)	신성회계법인	적정	K-IFRS

(주1) 당사는 신성회계법인과 지정감사계약이 종결되어, 감사인선임위원회를 거쳐 제4기부터 제6기까지의 회계감사인을 이촌회계법인으로 선임하였습니다.(주2) 당사는 코스닥시장 상장을 위해 제2기(2016년)와 제3기(2017년) 연결 재무제표에 대하여 지정감사인인 신성회계법인으로부터 회계감사를 받았습니다. 나. 별도 재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	이촌회계법인	-	-

제3기(전기)	신성회계법인	적정	K-IFRS

제2기(전전기)	신성회계법인	적정	K-IFRS

(주1) 당사는 신성회계법인과 지정감사계약이 종결되어, 감사인선임위원회를 거쳐 제4기부터 제6기까지의 회계감사인을 이촌회계법인으로 선임하였습니다.(주2) 당사는 코스닥시장 상장을 위해 제2기(2016년)와 제3기(2017년) 별도 재무제표에 대하여 지정감사인인 신성회계법인으로부터 회계감사를 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	이촌회계법인	제4기 감사(반기검토, 중간감사,별도 및 연결재무제표 감사)	45백만원	-

제3기(전기)	신성회계법인	제3기 감사(반기검토, 중간감사,별도 및 연결재무제표 감사)	50백만원	178시간

제2기(전전기)	신성회계법인	제2기 감사(반기검토, 중간감사,별도 및 연결재무제표 감사)	50백만원	436시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

당사는 코스닥시장 상장을 위하여 2016년 11월 14일 지정감사인으로 신성회계법인을 지정받아 2016년, 2017년 회계연도에 대하여 지정감사를 받았고, 2017년 12월 11일을 합병등기일로 하나머스트5호기업인수목적 주식회사와 합병하여 2017년 12월 28일 당사의 보통주식을 코스닥 시장에 상장하였습니다.

이에 따라, 신성회계법인과 지정감사계약이 종결되어, 감사인선임위원회를 거쳐 제4기부터 제6기까지의 회계감사인을 이촌회계법인으로 선임하였습니다.

5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 규정 제정 당사는 2015년 12월 7일에 내부회계관리규정을 제정하고, 내부회계관리제도 모범규준에 따라 내부회계관리제도를 운영, 평가하고 있습니다. 나. 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제3기(2017년)	2018.01.23	내부회계관리제도 준수여부
1) 회계정보의 식별,측정,분류,기록 및 보고방법에 관한 사항
2) 회계정보의 오류를 통제하고 이를 수정하는 방법에 관한 사항
3) 회계정보에 대한 정기적인 점검 및 조정 등 내부검증에 관한 사항
4) 회계정보를 기록,보관하는 장부관리방법과 위조,변조,훼손 및 파기의 방지를 위한 통제절차에 관한 사항
5) 회계정보의 작성 및 공시와 관련한 임직원의 업무분장과 책임에 관한 사항
6) 내부회계관리규정의 제정 및 변경절차에 관한 사항
7) 회계정보를 작성,공시하는 임직원이 업무를 수행함에 있어서 준수하여야 할 절차에 관한 사항
8) 주식회사의 대표자 등이 내부회계관리규정을 위반하여 회계정보의 작성,공시를 지시하는 경우에 있어서 임직원의 대처방법에 관한 사항
9) 내부회계관리규정을 위반한 임직원의 징계 등에 관한 사항	-

다. 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제3기(2017년)	2018.01.23	내부회계관리제도의 규정에 따른 내부회계관리자의 보고내용을 평가,검토한 결과 내부회계 관리규정에 따라 적정하게 운영되고 있음	-

라. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

제3기(2017년)	적정	당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비고

남두석(56.10.05)	(94.02) (加)알버타 대학교 가축영양학 박사
(84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장
(03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장
(14.10~현재) 건국대학교 학술연구 교수(17.02~현재) 미래생명자원 감사	-

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계가 없으며, 상법과 당사의 정관에서 정한 바에 따라 감사로서의 권한과 의무를 수행하고 있으며 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

정관 제40조의5 (감사의 직무 등)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역 (1) 이사회(기준일 : 2018년 3월 31일)

날 짜	의안내용	감사

남두석(출석율:100%)

참석여부

2017.04.13	코넥스시장 지정자문인 및 유동성 공급자 변경의 건 - KB증권 -> 하나금융투자	참석

2017.05.31	싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증 - KEB하나은행 싱가포르지점, USD 1,500,000	참석

2017.06.12	본점 이전의 건 - 송파구 오금로11길 7 -> 송파구 법원로9길26	참석

2017.06.14	합병계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병	참석

2017.06.29	금융기관 차입에 관한 건 - KEB하나은행 잠실역금융센터지점, 서울시 중소기업 육성자금 5억원	참석

2017.08.16	합병계약 변경계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병일정 변경	참석

2017.09.04	"MILAE INTERNATIONAL PTE LTD"의 담보제공 - 우리은행, USD 4,000,000	참석

2017.09.08	임시주주총회 소집의 건 - 합병승인 결의의 건권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	참석

2017.10.17	유형자산 취득의 건 : 이천제2공장	참석

2017.12.11	대표이사 선임의 건 : 김성진본점 이전의 건 : 송파구 법원로9길26, D동 506~512호지점 설치의 건 : 이천공장, 퓨어밀, 강릉지점	참석

2018.01.23	제3기 내부회계관리제도 운용실태평가 보고의 건	참석

2018.02.28	정기주주총회 소집의 건 - 제3기 결산보고 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 - 정관 일부 변경 승인의 건 : 회사 홈페이지 변경	참석

(2) 감사인선임위원회(기준일 : 2018년 3월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

남두석

찬 반 여 부

-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관에 따라 배제하고 있습니다.

정관 제31조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사는 없습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 설립일 이후 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성진	남	1963.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	(86.02) 고려대학교 농과대학 축산학과 졸업
(89.07~97.07) 대한제당(주) 배합비담당
(98.02~현재) 미래생명자원 대표이사	10,517,807	-	20년	2020.12.10

최병열	남	1963.09	이사	등기임원	상근	마케팅,영업 총괄	(96.02) The Ohio State University 축산학과 박사 졸업
(99~04) CJ㈜ 사료기술연구소 축우수석연구원
(02~05) CJ㈜ CJ Feed 중앙연구소장(05.12~현재) 미래생명자원 전무이사	305,357	-	12년	2020.12.10

김형준	남	1966.12	이사	등기임원	상근	영업총괄	(92.02) 서울대학교 농과대학 축산학과 졸업
(91.12~03.05) ㈜대한제당 양돈R
(05.12~현재) 미래생명자원 상무이사	271,428	-	14년	2020.12.10

한종권	남	1964.06	이사	등기임원	상근	연구개발	(97.02) 한국과학기술원 생물공학과 이학박사
(87.02~07.12) CJ(주)식품연구소 수석연구원
(08.02~10.04) ㈜진켐 기술이사
(10.04~현재) 미래생명자원 연구소장	-	-	8년	2020.12.10

정준교	남	1953.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(79.09~93.02) 동북건설 기획관리부장(93.03~12.05) ㈜코타콤 대표이사(95.12~98.12) 사단법인 라보 상임감사(17.01~현재) ㈜엘가디엔시 등기이사(17.02~현재) 미래생명자원 사외이사	-	-	1년	2020.12.10

남두석	남	1956.10	감사	등기임원	비상근	감사	(94.02) (加)알버타 대학교 가축영양학 박사
(84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장
(03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장
(14.10~현재) 건국대학교 학술연구 교수(17.02~현재) 미래생명자원 감사	-	-	1년	-

(주1) 당사 사내이사, 사외이사, 감사는 2017년 11월 3일 주주총회에서 선임되어 합병등기일인 2017년 12월 11일에 정관상 3년 임기가 개시되었습니다. (주2) 감사의 임기는 정관상 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 되어 있어 2020년 정기주주총회 종결시 종료 예정입니다.(주3) 재직기간은 구. 미래자원엠엘에서 임원 및 직원으로 재직한 기간을 포함하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료	남	19	1	-	-	19	4.9	227,769,374	11,987,862	-

사료	여	6	-	-	-	6	8.0	56,060,000	9,343,333	-

식품	남	6	-	1	-	7	3.5	59,956,980	8,565,283	-

식품	여	2	-	-	-	2	9.9	19,714,000	9,857,000	-

합 계	33	1	1	-	34	5.4	363,500,354	10,691,187	-

(주1) 상기 직원의 수는 임원 제외 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5명	1,000,000,000	-

감사	1명	50,000,000	-

(주1) 위 내역 은 2018년 정기주주총회에서 승인된 금액 입니다.

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체 보수지급금액

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	93,370,000	23,342,500	무급 임원 제외(사외이사, 감사)

(주1) 위 내역 은 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

2) 유형별 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	93,370,000	23,342,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

(주1) 위 내역 은 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(주1) 개인별 보수가 5억원을 넘는 임원이 없어 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 해당 기업집단의 명칭 : 주식회사 미래생명자원 나. 계열회사 현황(기준일 : 2018년 3월 31일)

구 분	회사명	사업자등록번호(고유번호)	상장 여부	비고

종속회사	MILAE INTERNATIONALPTE.,LTD.	164100243	비상장	싱가포르 소재

MILAE ML(CHINA)CORPORATION	112122822	비상장	중국 북경 소재

다. 계열회사간의 계통도(기준일 : 2018년 3월 31일)

피출자사	상장여부	출자사

주식회사 미래생명자원

MILAE INTERNATIONALPTE.,LTD.	비상장	100%

MILAE ML(CHINA)CORPORATION	비상장	100%

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 당사 출자 계열회사 현황(기준일 : 2018년 3월 31일)

법 인 명	계열분류	근거(%)	설립일	사업장	주요사업	주요종속회사여부

MILAE INTERNATIONALPTE.,LTD.	종속회사	지분투자 100	2006.5.17	싱가포르	도매 및 상품중개업	비해당

MILAE ML(CHINA)CORPORATION	종속회사	지분투자 100	2010.8.10	중국 북경	도매 및 상품중개업	비해당

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MILAE INTERNATIONALPTE.,LTD.(비상장)	2006.05.17	경영참여	56,118	-	100%	56,118	-	-	-	-	100%	56,118	2,213,614	-352,265

MILAE ML(CHINA)CORPORATION(비상장)	2010.08.10	경영참여	173,108	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	134,265	-32,045

합 계	-	-	56,118	-	-	-	-	-	56,118	2,347,879	-384,310

(주1) 상기 최근사업연도 재무현황의 총자산 및 당기순손익은 2017년 말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금. 대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 임직원에게 복리후생제도의 일환으로 주택구입 용도로 자금을 대여하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천원)

구분	성명	관계	보고서
제출일 현재	2016년	2017년	2018년 1분기 말

증가	감소	잔액	증가	감소	잔액	증가	감소	잔액

대여금	전진수	직원	32,040	-	7,999	42.040	-	7,999	34,040	-	2,000	32,040

남윤미	직원	20,000	-	-	20.000	-	-	20,000	-	-	20,000

황창호	직원	20,000	-	-	20.000	-	-	20,000	-	-	20,000

소계	72,040	-	67,999	40,102	-	67,999	74,040	-	2,000	72,040

나. 매출. 매입 거래 (1) 특수관계자와의 채권 및 채무 거래내역(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 원)

구분	성 명
(법인명)	관계	2016년	2017년	2018년 1분기

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	현대특수사료(주)	기타
특수
관계자	1,272,508,848	(주1)	1,029,109,170	(주1)	3,000,000	(주1)

채권잔액	51,510,593	-	-	-	-	-

매입거래	867,606,580	(주2)	4,536,000	(주3)	2,816,000	(주3)

채무잔액	-	-	-	-	1,229,800	-

매출거래	현대수산사료	기타
특수
관계자	-	-	-	-	-	-

채권잔액	-	-	-	-	-	-

매입거래	-	-	1,705,386,200	상품(기능성원료)	164,777,200	상품(기능성원료)

채무잔액	76,219,990	-	76,893,740	-	170,474,920	-

매출거래	MILAE
INTERNATIONAL
PTE., LTD	종속
기업	188,422	제품(첨가제)	-	-	-	-

채권잔액	188,422	-	-	-	-	-

매입거래	24,739,392	원재료(기타)	-	-	-	-

채무잔액	-	-	-	-	-	-

매출거래	MILAE M.L.
(CHINA)CORP	종속
기업	3,884,875	상품(첨가제)	2,845,595	상품,제품(첨가제)	-	-

채권잔액	-	-	-	-	-	-

매입거래	848,404,866	상품(첨가제)	1,048,681,046	상품(기능성원료)원재료(첨가제)	-	-

지급수수료	3,518,973	-	4,394,807	-	2,740,897	-

채무잔액	-	-	-	-	-	-

(주1) 상품 기능성원료, 첨가제 매출과 분석료인건비(기타매출) 등을 포함한 금액임.

(주2) 어분 등 주로 상품 매입(주3) 원재료(기타) 매입

기타특수관계자와의 매출거래는 대부분 상품거래로, 기능성 원료인 SLO, Fish Oil등을 공급하고 있으며, 이 외에 연간 12백만원 규모의 분석연구용역 매출과 일부 상품첨가제 매출이 존재하고 있습니다. 해당 매출액은 청구회사 매출액의 3~5% 수준을 차지하고 있는바, 동사 이해관계자와의 거래에 관한 규정에서 이사회 승인 및 주주총회 보고 요건으로 정하고 있는 20%에 해당하지 않습니다.

SLO 공급처인 Qingdao jinhaiyuan Seafood와 Aoba trading는 현대특수사료(주)와 동종업계에 있는 회사로서 관계상 현대특수사료㈜가 직접 상품을 구입하는 것이 불가능합니다. 이에 따라, 동사가 해외원료매입처인 Qingdao jinhaiyuan Seafood와 Aoba trading로부터 상품을 구입하여 현대특수사료㈜에 판매하는 거래 형태를 취하고 있습니다. 이러한 거래 형태는 부의 이전가능성에 대한 위험성을 가지지만, 해당 매출규모가 동사 매출 규모의 5% 미만이며, 판매계약서를 구비하고 있는 등, 해당 거래조건을 보았을 때, 거래와 관련한 유의적인 위험과 보상을 동사가 부담한다고 볼 수 있어, 부의 이전 등의 가능성은 낮다고 판단됩니다.

한편, 해외법인과는 소액의 첨가제 매출 거래가 있으며, 매입거래의 경우 대부분이 현대특수사료에 제공하기 위한 SLO 매입이 차지하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.