미래생명자원 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(김성진, 최병열, 김형준, 김한용)과 사외이사 1인(정준교), 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 본 이사회의 의장은 대표이사 김성진입니다.

구 분	성 명	비 고	비고

주식회사 미래생명자원 이사회(5명)	김성진	사내이사(대표이사)	이사회 의장,등기(상근)

최병열	사내이사	등기(상근)

김형준	사내이사	등기(상근)

김한용	사내이사	등기(상근)

정준교	사외이사	등기(비상근)

(주1) 주식회사 미래생명자원 이사회 내에 별도의 위원회는 없습니다. (주2) 당사의 이사회는 상법 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사들의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	-

다. 중요의결사항 등 (기준일 : 2024년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김성진(출석률: 100%)	최병열(출석률: 100%)	김형준(출석률: 100%)	김한용(출석률: 100%)	정준교(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.02	- (주)위룸에 대한 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.05	- 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.08	- 2023년도 내부회계관리제도 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.20	- 2023년 재무제표 승인의 건- 2023년 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.05	- 제9기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.05.22	- 싱가포르 현지법인(Milae International Pte., Ltd)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.08.01	- (주)위룸에 대한 운영자금 대여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.08.26	- 싱가포르 현지법인 (Milae International Pte., Ltd) 현지금융 연대보증	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.09.05	- (주)푸드트리에 대한 운영자금 대여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.10.10	- (주)푸드트리에 대한 운영자금 대여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.10.30	- 타법인 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.11.01	- (주)위룸에 대한 운영자금 대여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.11.13	- (주)위룸에 대한 운영자금 대여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.12.11	- 종속회사 (주)위룸 보유지분 매각	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.12.27	- MILAE ML (CHINA)CORPORATION 보유지분 매각	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내의 위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사회의 권한 내용 당사의 정관에서 정하고 있는 이사회의 권한내용은 다음과 같습니다.

정관	내용

제35조(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라그 직무를 대행한다.

제36조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는그 이사가 회일 3 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는소집절차를 생략할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의소집권자로 한다.

(2) 이사회 구성에 관한 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임 여부	연임 횟수	최초 선임일	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래 관계	최대주주와의관계	비 고

사내이사(대표이사)	김성진	2023.03.29 ~ 2026.03.28(3년)	O	2	2017.12.11	이사회	경영 전반 총괄	-	본인	등기이사

사내이사	최병열	2023.03.29 ~ 2026.03.28(3년)	O	2	2017.12.11	이사회	마케팅, 영업 총괄	-	-	등기이사

사내이사	김형준	2023.03.29 ~ 2026.03.28(3년)	O	2	2017.12.11	이사회	생산, 경영지원 총괄	-	-	등기이사

사내이사	김한용	2022.03.29 ~ 2025.03.28(3년)	X	-	2022.03.29	이사회	사료사업부문 총괄	-	-	등기이사

사외이사	정준교	2023.03.29 ~ 2026.03.28(3년)	O	2	2017.12.11	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-	-	등기이사

(주1) 당사 사내이사, 사외이사는 2017년 11월 3일 임시 주주총회에서 선임되어 합병등기일인 2017년 12월 11일에 정관상 3년 임기가 개시되었습니다.

(3) 이사회 결의에 대한 독립성 정관상 이사회의 결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 경우, 결의권 제한사항을 규정하고 있습니다.

정관 제 37 조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.다만 상법 제397 조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비고

정준교(53.09.22)	(79.09~93.02) 동북건설 기획관리부장(93.03~12.05) 코타콤 대표이사(95.12~98.12) 사단법인 라보 상임감사(17.01~현재) 엘가디엔씨 등기이사(17.11~현재) 미래생명자원 사외이사	-

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려하여 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

(3) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영본부	4	부장 2명, 대리1명, 사원 1명(평균 11년)	교육 실시 및 질의 사항에 대한 보고