미래생명자원 분기보고서 (2018.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

구 분	성 명	비 고	비고

주식회사 미래생명자원 이사회(5명)	김성진	대표이사	등기(상근)

최병열	사내이사	등기(상근)

김형준	사내이사	등기(상근)

한종권	사내이사	등기(상근)

정준교	사외이사	등기(비상근)

(주1) 본 보고서작성 기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 포함 5명으로 구성되어 있습니다. (주2) 주식회사 미래생명자원 이사회 내에 별도의 위원회는 없습니다.(주3) 당사의 이사회는 상법 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사들의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 이사회의 주요활동내역 (1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김성진(출석율:100%)	최병열(출석율:100%)	김형준(출석율:100%)	한종권(출석율:100%)	정준교(출석율:100%)

찬반여부

2017.01.23	제19기 내부회계관리제도 운용실태평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.02.22	정기주주총회 소집의 건 - 제19기 결산보고 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 - 사내이사 한종권 선임의 건 : 임기만료 재선임 - 감사 남두석 선임의 건 - 사외이사 정준교 선임의 건 - 임원퇴직금 지급규정 적용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.03.03	정기주주총회 소집의 건 (하나머스트5호스팩) - 제2기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분안 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-	-	-	-	-

2017.04.13	코넥스시장 지정자문인 및 유동성 공급자 변경의 건 - KB증권 -> 하나금융투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.05.31	싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증 - KEB하나은행 싱가포르지점, USD 1,500,000	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.06.12	본점 이전의 건 - 송파구 오금로11길 7 -> 송파구 법원로9길26	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.06.14	합병계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.06.14	합병계약서 체결의 건 (하나머스트5호스팩) - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병	가결	-	-	-	-	-

2017.06.29	금융기관 차입에 관한 건 - KEB하나은행 잠실역금융센터지점, 서울시 중소기업 육성자금 5억원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.08.16	합병계약 변경계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병일정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.08.16	합병계약 변경계약서 체결의 건 (하나머스트5호스팩) - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병일정 변경	가결	-	-	-	-	-

2017.09.04	"MILAE INTERNATIONAL PTE LTD"의 담보제공 - 우리은행, USD 4,000,000	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.09.08	임시주주총회 소집의 건 - 합병승인 결의의 건권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.09.08	임시주주총회 소집의 건 (하나머스트5호스팩) - 합병승인 결의의 건 - 정관 변경의 건 - 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건 - 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	-	-	-	-	-

2017.10.17	유형자산 취득의 건 : 이천제2공장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.12.08	회사와 주식회사 미래자원엠엘과의 합병에 관한 사항 보고 및 공고의 건(하나머스트5호스팩)	가결	-	-	-	-	-

2017.12.11	대표이사 선임의 건 : 김성진본점 이전의 건 : 송파구 법원로9길26, D동 506~512호지점 설치의 건 : 이천공장, 퓨어밀, 강릉지점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.01.23	제3기 내부회계관리제도 운용실태평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.02.28	정기주주총회 소집의 건 - 제3기 결산보고 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 - 정관 일부 변경 승인의 건 : 회사 홈페이지 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 별도 표시되지 않은 2017.12.11 이전 이사회는 구. 미래자원엠엘에서 개최된 이사회입니다.(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정준교(출석율:100%)

찬반여부

2017.01.23	제19기 내부회계관리제도 운용실태평가 보고의 건	가결	찬성

2017.02.22	정기주주총회 소집의 건 - 제19기 결산보고 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 - 사내이사 한종권 선임의 건 : 임기만료 재선임 - 감사 남두석 선임의 건 - 사외이사 정준교 선임의 건 - 임원퇴직금 지급규정 적용의 건	가결	찬성

2017.03.03	정기주주총회 소집의 건 (하나머스트5호스팩) - 제2기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분안 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

2017.04.13	코넥스시장 지정자문인 및 유동성 공급자 변경의 건 - KB증권 -> 하나금융투자	가결	찬성

2017.05.31	싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증 - KEB하나은행 싱가포르지점, USD 1,500,000	가결	찬성

2017.06.12	본점 이전의 건 - 송파구 오금로11길 7 -> 송파구 법원로9길26	가결	찬성

2017.06.14	합병계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병	가결	찬성

2017.06.14	합병계약서 체결의 건 (하나머스트5호스팩) - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병	가결	-

2017.06.29	금융기관 차입에 관한 건 - KEB하나은행 잠실역금융센터지점, 서울시 중소기업 육성자금 5억원	가결	찬성

2017.08.16	합병계약 변경계약서 체결의 건 - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병일정 변경	가결	찬성

2017.08.16	합병계약 변경계약서 체결의 건 (하나머스트5호스팩) - 하나머스트5호기업인수목적회사와의 합병일정 변경	가결	-

2017.09.04	"MILAE INTERNATIONAL PTE LTD"의 담보제공 - 우리은행, USD 4,000,000	가결	찬성

2017.09.08	임시주주총회 소집의 건 - 합병승인 결의의 건권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	찬성

2017.09.08	임시주주총회 소집의 건 (하나머스트5호스팩) - 합병승인 결의의 건 - 정관 변경의 건 - 이사 선임의 건 - 감사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건 - 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	-

2017.10.17	유형자산 취득의 건 : 이천제2공장	가결	찬성

2017.12.08	회사와 주식회사 미래자원엠엘과의 합병에 관한 사항 보고 및 공고의 건(하나머스트5호스팩)	가결	-

2017.12.11	대표이사 선임의 건 : 김성진본점 이전의 건 : 송파구 법원로9길26, D동 506~512호지점 설치의 건 : 이천공장, 퓨어밀, 강릉지점	가결	찬성

2018.01.23	제3기 내부회계관리제도 운용실태평가 보고의 건	가결	찬성

2018.02.28	정기주주총회 소집의 건 - 제3기 결산보고 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 - 정관 일부 변경 승인의 건 : 회사 홈페이지 변경	가결	찬성

(주1) 별도 표시되지 않은 2017.12.11 이전 이사회는 구. 미래자원엠엘에서 개최된 이사회입니다. 다. 이사회 내의 위원회 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사회의 권한 내용당사의 정관에서 정하고 있는 이사회의 권한내용은 다음과 같습니다.

정관	내용

제35조(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 사장, 전무, 상무 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(2) 이사회 결의에 대한 독립성정관상 이사회의 결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 경우, 결의권 제한사항을 규정하고 있습니다.

정관 제 37 조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397 조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경 우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(3) 이사회 구성에 관한 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

성명	추천인	담당업무	회사와의거래 관계	최대주주와의관계	비 고

김성진	이사회	대표이사	-	-	등기이사

최병열	이사회	사내이사	-	-	등기이사

김형준	이사회	사내이사	-	-	등기이사

한종권	이사회	사내이사	-	-	등기이사

정준교	이사회	사외이사	-	-	등기이사