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미래생명자원 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 미래생명자원
대 표 이 사 : 김 성 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로9길 26, D동 506~512호(문정동)
(전 화) 02-2203-7397
(홈페이지) http://www.milaebio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김형준
(전 화) 02-2203-7397
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 15
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 16
5. 의결권 현황 ----------------------- 18
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 19
II. 사업의 내용 ----------------------- 21
1. 사업의 개요 ----------------------- 21
2. 주요 제품, 서비스 등 ----------------------- 38
3. 주요 원재료 ----------------------- 40
4. 생산 및 설비 ----------------------- 45
5. 매출 ----------------------- 54
6. 수주상황 ----------------------- 60
7. 시장위험과 위험관리 ----------------------- 60
8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ----------------------- 60
9. 경영상의 주요계약 등 ----------------------- 61
10. 연구개발활동 ----------------------- 64
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 69
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 75
1. 요약재무정보 ----------------------- 75
2. 연결재무제표 ----------------------- 78
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 84
4. 재무제표 ----------------------- 123
5. 재무제표 주석 ----------------------- 129
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 168
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 181
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 182
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 185
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 185
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 190
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 193
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 194
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 200
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 200
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 203
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 206
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 208
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 210
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 223
1. 전문가의 확인 ----------------------- 223
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 223
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.06	-	보통주	30,000	100	1,000	설립 자본금

2015.06.12	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥 상장)

2017.12.11	-	보통주	13,571,428	100	2,100	합병 신주 발행

2018.06.07	전환권행사	보통주	1,570,000	100	1,000	제1회 무보증 사모 전환사채

(주1) 합병등기일인 2017년 12월 11일 이전의 주식수는 합병 전 하나머스트5호기업인수목적 주식회사의 발행현황입니다. (주2) 2018.06.07 하나머스트5호기업인수목적 주식회사가 코스닥시장 상장 전 발행하였던 하나금융투자 및 머스트홀딩스의 전환사채에 대해 전환청구권이 행사됨에 따라 보통주 1,570,000주가 추가 상장되어 자본금이 1,867,142,800원으로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주(1주의 금액 : 100원)이며, 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 보통주는 18,671,428주입니다. 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 884,980주를 제외한 17,786,448주입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,671,428	-	18,671,428	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,671,428	-	18,671,428	-

Ⅴ. 자기주식수	884,980	-	884,980	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,786,448	-	17,786,448	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 보 고서 작성 기준일 현재 총 884,980주의 자기주식을 보유하고 있습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	884,980	-	-	-	884,980	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	884,980	-	-	-	884,980	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식 총수는 18,671,428주이며, 정관상 발행할 주식 총수 100,000,000주의 18.7%에 해당됩니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 884,980주는 의결권이 없는 주식이므로 이를 제외했을 때 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 17,786,448주입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,671,428	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	884,980	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,786,448	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제44조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식, 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기 반기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	476	1,776	-2,000

(별도)당기순이익(백만원)	575	1,757	-1,789

(연결)주당순이익(원)	27	105	-567

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) (연결)주당순이익은 (연결)기본주당순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 신성회계법인은 당사의 제3기 감사를, 이촌회계법인은 당사의 제4기 감사를 수행하였고, 제3기, 제4기 감사의견은 모두 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기(당기)	이촌회계법인	-	-

제4기(전기)	이촌회계법인	적정	해당사항 없음

제3기(전전기)	신성회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위 : 원 / 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기(당기)	이촌회계법인	반기 별도 및 연결 재무제표 검토,온기 별도 및 연결 재무제표 감사	47,250,000	248

제4기(전기)	이촌회계법인	반기 별도 및 연결 재무제표 검토,온기 별도 및 연결 재무제표 감사	45,000,000	638

제3기(전전기)	신성회계법인	반기 별도 및 연결 재무제표 검토,온기 별도 및 연결재무제표 감사	50,000,000	616

(주1) 당기 총소요시간은 반기 검토 기준으로 작성되었습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기(당기)	-	-	-	-	-

제4기(전기)	-	-	-	-	-

제3기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

당사는 코스닥시장에 상장하고자 함에 따라 상장예정법인으로서 감사인 지정사유에 해당하여 2016년 11월 14일 지정감사인으로 신성회계법인을 지정받아 2016년, 2017년 회계연도에 대하여 지정감사를 받았습니다. 이후 합병등기일인 2017년 12월 11일 하나머스트5호기업인수목적 주식회사와의 합병 절차를 완료하였고, 2017년 12월 28일 당사의 보통주식을 코스닥 시장에 추가상장 완료하였습니다.

이에 따라 신성회계법인과의 지정감사계약은 만료되었으며, 지정감사 이후 자유선임으로 전환되는 첫 해에 기존 지정감사인의 재선임이 금지됨에 따라 감사인선임위원회를 거쳐 제4기부터 제6기까지의 회계감사인을 이촌회계법인으로 선임하였습니다.

5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 규정 제정 당사는 2015년 12월 7일에 내부회계관리규정을 제정하고, 내부회계관리제도 모범규준에 따라 내부회계관리제도를 운영, 평가하고 있습니다.

나. 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용

제4기(2018년)	2019.01.23	본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 회사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용

제4기(2018년)	2019.01.31	본 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였으므로 효과적으로 운용되고 있다고 판단합니다.

라. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과

제4기(2018년)	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규정의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	회계 또는 재무전문가 여부	비고

남두석(56.10.05)	(94.02) (加)알버타 대학교 가축영양학 박사
(84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장
(03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장
(14.10~현재) 건국대학교 동물자원과학과 전임연구원(17.11~현재) 미래생명자원 감사	해당사항 없음	비상근

다. 감사의 독립성 감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사는 상법과 당사의 정관에서 정한 바에 따라 감사로서의 권한과 의무를 수행하고 있으며 구체적인 업무내용은 다음과 같습니다.(1) 회계감사

재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. (2) 내부회계관리제도신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.

(3) 경영 전반에 대한 감사경영 전반에 대한 감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

라. 감사의 주요활동내역 (1) 이사회 (기준일 : 2019년 6월 30일)

날 짜	의안내용	감사

남두석(출석율:83%)

참석여부

2019.01.23	2018년도 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	참석

2019.01.31	2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	참석

2019.02.11	2018년도 결산 재무제표 승인의 건2018년도 영업보고서 승인의 건	참석

2019.03.04	제4기 정기주주총회 소집의 건 - 제4기 재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경 승인의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 - 주식매수선택권 부여의 건	참석

2019.04.15	대한제당 주식회사에 대한 최고액 일십오억원의 근저당권 설정	불참

2019.05.31	싱가포르 현지법인 현지금융 연대보증 연장 - KEB하나은행 싱가포르 지점, USD 1,500,000	참석

(2) 감사인선임위원회 (기준일 : 2019년 6월 30일)

개최일자	의안내용	가결여부	감사

남두석(출석율 : 100%)

찬 반 여 부

2018.04.25	외부감사인 선임의 건 - 외부감사인 : 이촌회계법인 - 선임기간 : 3년 (2018년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)	가결	찬성

마. 교육 실시 계획

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 3분기	경영전략지원실장(내부교육)	외감법 개정에 따른 내부회계관리제도 관련 대응방안

(주1) 위 교육실시 계획은 회사 및 감사의 사정에 따란 조정될 수 있습니다. 바. 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.03.26	경영전략지원실장(내부교육)	리스 회계 기준서 개정에 따른회계처리 변경 사항 등 교육

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략지원실	3	부장 1명, 차장 1명, 대리 1명(평균 10년)	교육 실시 및 질의 사항에 대한 보고

아. 준법지원인 지원조직 현황

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관으로 배제하고 있습니다.

정관 제31조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성진	남	1963.02	사내이사(대표이사)	등기임원	상근	이사회 의장경영전반 총괄	(86.02) 고려대학교 농과대학 축산학과 졸업
(89.07~97.07) 대한제당(주) 배합비담당
(98.02~현재) 미래생명자원 대표이사	10,331,093	-	본인	21년	-

최병열	남	1963.09	사내이사	등기임원	상근	마케팅, 영업 총괄	(96.02) The Ohio State University 축산학과 박사 졸업
(99~04) CJ㈜ 사료기술연구소 축우수석연구원
(02~05) CJ㈜ CJ Feed 중앙연구소장(06.01~현재) 미래생명자원 전무이사	305,357	-	-	13년	-

김형준	남	1966.12	이사	등기임원	상근	생산, 경영지원 총괄	(92.02) 서울대학교 농과대학 축산학과 졸업
(91.12~03.05) ㈜대한제당 양돈R
(04.01~현재) 미래생명자원 상무이사	271,428	-	-	15년	-

한종권	남	1964.06	이사	등기임원	상근	연구개발 총괄	(97.02) 한국과학기술원 생물공학과 이학 박사 졸업
(87.02~07.12) CJ(주)식품연구소 수석연구원
(08.02~10.04) ㈜진켐 기술이사
(10.04~현재) 미래생명자원 연구소장	-	-	-	9년	-

정준교	남	1953.09	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	(79.09~93.02) 동북건설 기획관리부장(93.03~12.05) ㈜코타콤 대표이사(95.12~98.12) 사단법인 라보 상임감사(17.01~현재) ㈜엘가디엔시 등기이사 (17.02~현재) 미래생명자원 사외이사	-	-	-	2년	-

남두석	남	1956.10	감사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	(94.02) (加)알버타 대학교 가축영양학 박사 졸업
(84.02~94.02) 삼양사 연구개발 차장
(03.11~14.10) 농협사료 양돈연구 팀장
(14.10~현재) 건국대학교 동물자원과학과 전임연구원(17.02~현재) 미래생명자원 감사	-	-	-	2년	-

(주1) 당사 사내이사, 사외이사, 감사는 2017년 11월 3일 주주총회에서 선임되어 합병등기일인 2017년 12월 11일에 정관상 3년 임기가 개시되었습니다.(주2) 이사와 감사의 임기는 정관상 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 되어 있어 2020년 정기주주총회 종결시 종료 예정입니다.(주3) 재직기간은 구. 미래자원엠엘에서 임원 및 직원으로 재직한 기간을 포함하였습니다. 겸직, 겸임 현황>

성명	겸임 회사명	겸임 회사 직위	당사 최초 선임시기	당사 직위

정준교	(주)엘가디엔시	등기이사	2017.02	사외이사(비상근)

남두석	건국대학교	전임연구원	2017.02	감사(비상근)

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료	남	22	1	0	0	22	4.4	465,936,002	21,178,909	-

사료	여	7	0	0	0	7	10.5	139,160,000	19,880,000	-

식품	남	7	0	0	0	7	3.5	127,942,880	18,277,554	-

식품	여	1	0	0	0	1	3.7	13,980,000	13,980,000	-

합 계	37	1	0	0	37	5.4	747,018,882	20,189,700	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 포함)	5	1,000,000,000	-

감사	1	50,000,000	-

(주1) 위 내역은 2019.01.01 ~ 2019.12.31에 대한 것으로 제4기 정기 주주총회에서 승인된 금액입니다.

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체 보수지급금액

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	194,878,500	48,719,625	-

(주1) 위 내역은 2019.01.01 ~ 2019.06.30에 대한 것입니다. 2) 유형별 보수지급금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	194,878,500	48,719,625	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

(주1) 위 내역은 2019.01.01 ~ 2019.06.30에 대한 것입니다.

(3) 이사, 감사의 보수지급기준당사는 정기 주주총회에서 승인된 보수한도 내에서 이사회가 보수를 결정하여 지급하고 있습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(주1) 개인별 보수가 5억원을 넘는 임원이 없어 해당사항이 없습니다. 다. 보수 지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(주1) 개인별 보수가 5억원을 넘는 임원이 없어 해당사항이 없습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 (1) 주식매수선택권의 부여 현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	1	25,701,540	2019.03.26 한종권 신소재 연구소장 부여분

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	1	-	-

(주1) 2019년 3월 26일 개최된 제4기 정기 주주총회에서 한종권 신소재 연구소장(등기이사)에 대한 1주당 공정가치 590.84원의 주식매수선택권 43,500주 부여가 가결되었습니다.

(2) 개인별 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 : 2019년 07월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

한종권	등기임원	2019.03.26	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주식	43,500	-	-	43,500	2021.03.26 ~ 2024.03.25	3,601

이용직	직원	2019.03.26	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	보통주식	14,500	-	-	14,500	2021.03.26 ~ 2024.03.25	3,601

(주1) 주식매수선택권의 부여방법은 행사 신청시 이사회가 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상 방법 중 검토하여 결정할 예정입니다.(주2) 부여대상자 중 1명의 퇴사가 발생하여 2019년 7월 30일 이사회 결의로 주식매수선택권 일부 부여 취소를 하였습니다. 이에 부여주식수가 총 87,000주에서 총 58,000주로 변경되었습니다. (3) 주식매수선택권의 공정가치 산정방법 및 주요가정 (단위 : 원, 주)

부여일	부여주식수	주당공정가치	공정가치총액	공정가치평가모형	행사가격	부여 직전일종가	주가변동성	시가배당율	무위험이자율	행사기간

2019.03.26.	87,000	590.94	51,403,080	CRR 이항모형	3,601	3,525	23.83%	0.00%	1.842%	2021.03.26 ~ 2024.03.25

(주1) 2019.03.26 부여된 주식매수선택권의 주가 변동성은 2019.03.25 기준 보통주의 180일 역사적 변동성을 조정한 값이며, 시가배당율은 KOSCOM에서 제공하는 시가배당수익율이고, 무위험이자율은 2019.03.25 기준 국고채 수익률입니다. 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 3년 이내입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 해당 기업집단의 명칭 : 주식회사 미래생명자원 나. 소속 회사의 명칭 (기준일 : 2019년 6월 30일)

구 분	회사명	사업자등록번호(고유번호)	상장 여부	비고

종속회사	MILAE INTERNATIONALPTE.,LTD.	164100243	비상장	싱가포르 소재

MILAE ML(CHINA)CORPORATION	112122822	비상장	중국 북경 소재

다. 계열회사간의 계통도 (기준일 : 2019년 6월 30일)

피출자사	상장여부	출자사

주식회사 미래생명자원

MILAE INTERNATIONALPTE.,LTD.	비상장	100%

MILAE ML(CHINA)CORPORATION	비상장	100%

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

2. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MILAE INTERNATIONALPTE.,LTD.(비상장)	2006.05.17	경영참여	56,118,000	-	100%	56,118,000	-	-	-	-	100%	56,118,000	3,975,624,141	-77,376,923

MILAE ML(CHINA)CORPORATION(비상장)	2010.08.10	경영참여	173,108,137	-	100%	-	-	-	-	-	100%	-	285,404,588	-21,935,480

합 계	-	-	56,118,000	-	-	-	-	-	56,118,000	4,261,028,729	-99,312,403

(주1) 상기 최근사업연도 재무현황의 총자산 및 당기순손익은 보고서 작성 기준일 현재 기준입니다.(주2) MILAE ML(CHINA) CORPORATION에 대한 투자금액은 해당 법인에서 자본 잠식이 발생함에 따라 2017년 말 투자금액 전액을 손상처리하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금. 대여금(유가증권 대여 포함) 및 가수금 내역 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 중 요한 거 래내역 및 채권, 채무의 내역 (기준일 : 2019년 6월 30일) (단위 : 원)

구분	성 명
(법인명)	관계	2019년 반기	2018년	2017년	비고

매출거래	MILAE
INTERNATIONAL
PTE., LTD	종속
기업	-	-	-

채권잔액	-	-	-

매입거래	-	-	-

채무잔액	-	-	-

매출거래	MILAE M.L.
(CHINA)CORP	종속
기업	-	-	2,845,595

채권잔액	-	-	-

매입거래	-	61,227,072	1,048,681,046

지급수수료	1,007,010	8,195,287	4,394,807

채무잔액	-	-	-

매출거래	현대특수사료	기타
특수
관계자	34,450,000	83,550,000	1,029,109,170

채권잔액	56,600,000	78,705,000	-

매입거래	33,650,100	7,157,000	4,536,000

채무잔액	37,015,110	-	-

매출거래	현대수산사료	기타
특수
관계자	-	-	-

채권잔액	-	-	-

매입거래	921,930,340	1,932,380,800	1,705,386,200

채무잔액	721,526,124	41,785,040	76,893,740

기타 특수관계자인 현대특수사료와의 매출거래는 2017년까지 현대특수사료가 동종업계인 Qingda jinhaiyuan Seafood와 Aoba trading로부터 기능성 원료 SLO를 직접 매입하는 것이 불가능하여 당사가 해당 상품을 대신 매입하여 현대특수사료로 재판매하는 거래 형태로 발생하다가, 2018년부터 이 부분이 해소되어 해당 매출이 감소되게 되었습니다.기타 특수관계자인 현대수산사료와의 매입거래는 기능성 원료 오징어간장분말(SLP)가 주를 이루고 있으며, 종속기업인 중국 법인과는 업무대행에 관련한 지급수수료가 있습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.