에스제이켐 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 정관에서 이사회의 권한사항, 결의사항, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	내용

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제9조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조
(부의사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사·감사의 보수
(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 모집
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 계열회사 및 관계회사 간 중요한 거래
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(가) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

상법 제362조 및 당사 정관 제28조에 이사 선출을 위한 주주총회를 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회성립 2주전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없습니다.

(다) 사외이사 현황

- 2018.03.29. 사외이사가 사임함에 따라 제15기 정기주주총회 개최시 정관변경을 거쳐 사외이사를 선임하지 않게 되었습니다.

(라) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

- 해당사항 없습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

15-1	2015-02-04	의안제목:
주요내용:	기업일반자금대출신청의건
외환은행익산지점운전자금금이억원차입	가결	-

15-2	2015-04-03	의안제목:
주요내용:	신주발행의건
보통주2백만주(액면가100원)	가결	-

15-3	2015-07-16	의안제목:
주요내용:	자금조달을위한신주발행의건
보통주1백만주(액면가100원)	가결	-

15-4	2015-09-10	의안제목:
주요내용:	실권주의제3자배정처리안건
자금조달을위한신주발행의건중실권주의제3자배정처리안건	가결	-

15-5	2015-12-16	의안제목:
주요내용:	유상증자제3자배정으로인한신주발행의건
보통주80만주(액면가100원)	가결	-

16-1	2016-01-20	의안제목:
주요내용:	신규대출(대환)차입에관한건
기업일반자금대출일억원차입	가결	-

16-2	2016-03-11	의안제목:
주요내용:	제13기정기주주총회개최의건
정기주주총회소집심의및의안결정	가결	-

16-3	2016-10-11	의안제목:
주요내용:	주식회사우리은행B2B(아세아제지)대출신청
외상매출채권할인을통한대출신청	가결	-

16-4	2016-10-11	의안제목:
주요내용:	주식회사우리은행B2B+(하이트진로)대출신청
외상매출채권할인을통한대출신청	가결	-

16-5	2016-11-03	의안제목:
주요내용:	유상증자제3자배정으로인한신주발행의건
운전자금조달을위한기명식보통주90만주발행	가결	-

16-6	2016-11-07	의안제목:
주요내용:	운송차량증차
운송물량증가에따른운송차량증차1대	가결	-

17-1	2017-02-15	의안제목:
주요내용:	제14기정기주주총회개최의건
정기주주총회소집심의및의안결정	가결	-

17-2	2017-02-20	의안제목:
주요내용:	크라우드펀딩을통한신주발행
시설자금외조달을위한크라우드펀딩을통한유상증자	가결	-

17-3	2017-03-08	의안제목:
주요내용:	우리은행기업운전자금대출신규차입의건
기업운전자금대출신규차입삼억원	가결	-

17-4	2017-03-08	의안제목:
주요내용:	제14기정기주주총회일정변경개최의건
정기주주총회소집일정변경	가결	-

17-5	2017-04-24	의안제목:
주요내용:	㈜에스제이켐광주은행대출관련
기업운전자금차입165백만원	가결	-

17-6	2017-05-25	의안제목:
주요내용:	㈜에스제이켐의신한은행과기업구매자금대출신규약정의건
기업구매자금대출3억원신규차입	가결	-

17-7	2017-09-08	의안제목:
주요내용:	해임명의개서대리인
크라우드펀딩성공에따른명의개서대리인변경으로인한구명의개서대리인(국민은행)해임	가결	-

17-8	2017-09-08	의안제목:
주요내용:	명의개서대리인선임의건
크라우드펀딩성공에따른명의개서대리인변경으로인한명의개서대리인(한국예탁결제원)변경선임	가결	-

17-9	2017-10-11	의안제목:
주요내용:	운송차량증차
운송물량증가로인한차량증차1대	가결	-

18-1	2018-01-23	의안제목:
주요내용:	㈜에스제이켐의KEB하나은행과기업구매자금대출신규약정의건
기업구매자금대출차입삼억원	가결	-

18-2	2018-03-12	의안제목:
주요내용:	제15기정기주주총회개최의건
정기주주총회소집심의및의안결정	가결	-

18-3	2018-03-12	의안제목:
주요내용:	코넥스시장 상장
2018년 코넥스시장 상장 결의	가결	-

18-4	2018-03-29	의안제목:
주요내용:	대표이사 선임에 관한 건
대표이사 임기 만료에 따른 선임결의	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	참석이사

15-1	2015-09-10	의안제목:
주요내용:	실권주의제3자배정처리안건
자금조달을위한신주발행의건중실권주의제3자배정처리안건	가결	안희림

15-2	2015-12-16	의안제목:
주요내용:	유상증자제3자배정으로인한신주발행의건
보통주80만주(액면가100원)	가결	조돈영

16-1	2016-01-20	의안제목:
주요내용:	신규대출(대환)차입에관한건
기업일반자금대출일억원차입	가결	손준호

16-2	2016-03-11	의안제목:
주요내용:	제13기정기주주총회개최의건
정기주주총회소집심의및의안결정	가결	손준호

16-3	2016-10-11	의안제목:
주요내용:	주식회사우리은행B2B(아세아제지)대출신청
외상매출채권할인을통한대출신청	가결	손준호

16-4	2016-10-11	의안제목:
주요내용:	주식회사우리은행B2B+(하이트진로)대출신청
외상매출채권할인을통한대출신청	가결	손준호

16-5	2016-11-03	의안제목:
주요내용:	유상증자제3자배정으로인한신주발행의건
운전자금조달을위한기명식보통주90만주발행	가결	손준호

16-6	2016-11-07	의안제목:
주요내용:	운송차량증차
운송물량증가에따른운송차량증차1대	가결	손준호

17-1	2017-02-15	의안제목:
주요내용:	제14기정기주주총회개최의건
정기주주총회소집심의및의안결정	가결	손준호

17-2	2017-02-20	의안제목:
주요내용:	크라우드펀딩을통한신주발행
시설자금외조달을위한크라우드펀딩을통한유상증자	가결	손준호

17-3	2017-03-08	의안제목:
주요내용:	제14기정기주주총회일정변경개최의건
정기주주총회소집일정변경	가결	손준호

17-4	2017-03-08	의안제목:
주요내용:	우리은행기업운전자금대출신규차입의건
기업운전자금대출신규차입삼억원	가결	손준호

17-5	2017-04-24	의안제목:
주요내용:	㈜에스제이켐광주은행대출관련
기업운전자금차입165백만원	가결	손준호

17-6	2017-05-25	의안제목:
주요내용:	㈜에스제이켐의신한은행과기업구매자금대출신규약정의건
기업구매자금대출3억원신규차입	가결	손준호

17-7	2017-09-08	의안제목:
주요내용:	해임명의개서대리인
크라우드펀딩성공에따른명의개서대리인변경으로인한구명의개서대리인(국민은행)해임	가결	손준호

17-8	2017-09-08	의안제목:
주요내용:	명의개서대리인선임의건
크라우드펀딩성공에따른명의개서대리인변경으로인한명의개서대리인(한국예탁결제원)변경선임	가결	손준호

17-9	2017-10-11	의안제목:
주요내용:	운송차량증차
운송물량증가로인한차량증차1대	가결	손준호

18-1	2018-01-23	의안제목:
주요내용:	㈜에스제이켐의KEB하나은행과기업구매자금대출신규약정의건
기업구매자금대출차입삼억원	가결	손준호

18-2	2018-03-12	의안제목:
주요내용:	제15기정기주주총회개최의건
정기주주총회소집심의및의안결정	가결	손준호

18-3	2018-03-12	의안제목:
주요내용:	코넥스시장 상장
2018년 코넥스시장 상장 결의	가결	손준호