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에스제이켐 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04 월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스제이켐
대 표 이 사 : 배동수
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 왕궁면 무왕로 2243-23
(전 화) 063-836-9454
(홈페이지) http://www.sj-chem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 신고업무담당 이사 (성 명) 박상훈
(전 화) 041-881-9454
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭본 회사는 '주식회사 에스제이켐' 이라 하며, 영문으로 'SJ-CHEM CO,.LTD' (약호 SJC) 라고 표기합니다.나. 설립일자당사는 2003년 10월 09일에 설립되었으며, 2018년 04월 29일 코넥스 자본시장에 상장 되었으며, 보고서는 상장일 기준으로 작성하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 전라북도 익산시 왕궁면 무왕로 2243-23전화번호 : 063-836-9454홈페이지 : http://www.sj-chem.com라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제조에 의거 중소기업에 해당됩니다.마. 이노비즈. 녹색기술인증기업

구분	유효기간	확인 번호	비고

이노비즈	2016.11.28 ~ 2019.11.27	제161001 - 01209호	-

녹색기술인증	2017.01.20 ~ 2020.01.19	제 GT-17-00187호	-

바. 주요사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업당사는 오.폐수를 정화하는대 사용되는 수처리 응집제와, 자동차 및 산업전반에사용되는 재생 폴리프로필렌을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자세한 내용은 "Ⅱ 사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다. 사. 관계회사 현황당사는 보고서 작성기준일 해당사항이 없습니다.아. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

연 월	내 용

2008	07	주식회사 에스제이켐으로 상호변경 및 현 대표이사 배동수 취임,자본증자 3억

2009	03	연구개발 전담부서 인증

2009	06	자본금증자 5억

2010	09	크린사업장 인증

2011	08	ISO9001 품질인증 획득(수처리제)

2011	11	한국표준협회 황산알루미늄 KS인증

2014	05	자동차범퍼용 도막박리장치 특허출원(2014-0059609)

2014	05	친환경 플라스틱 재생기술 사업부 신설

2014	10	공주시 탄천산업단지 플라스틱펠렛제조 공장부지 매입(5,400평)

2014	11	수처리제 환경표지 인증획득

2014	12	공주시 충남도와 투자양해각서 체결

2015	01	명의개서대리인 선임-국민은행

2015	03	지점설치 및 공주공장 착공

2015	05	경영혁신 중소기업 확인(MAIN-BIZ)- 중소기업청

2015	10	공주공장 준공(탄천산업단지)-친환경 복합재생PP생산

2016	11	기술혁신형 중소기업 확인(A)-중소기업청

2016	12	기업부설연구소 설립-한국산업기술진흥협회

2017	01	녹색기술 인증-자동차범퍼용도막박리장치 재생PP제조기술(제GT-17-00187호) - 환경부장관

2017	09	크라우드펀딩 성공-자본금 증자 1,299백만원

2017	09	명의개서대리인 변경-한국예탁결제원

2017	11	자동차 범퍼용 도막박리장치 특허획득-특허청(제1800449호)
국제특허출원 일본(2017-56069)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 10월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	10,000	100,000	설립

2008년 07월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	200,000	-

2009년 06월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	200,000	-

2015년 01월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	300,000	-

2015년 03월 03일	주식분할	보통주	8,000,000	100	-	-

2015년 04월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	100	200,000	-

2015년 09월 12일	유상증자(주주우선공모)	보통주	950,000	100	950,000	-

2015년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	100	800,000	-

2016년 11월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	900,000	100	900,000	-

2017년 09월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	374,574	100	374,574	크라우드펀딩
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	12,500,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,990,522	-	12,990,522	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,990,522	-	12,990,522	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,990,522	-	12,990,522	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,990,522	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,990,522	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있지만제출일 현재 기준으로 3사업연도 내에 배당 사실은 없습니다.

제59조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급 한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제15기 제14기 제13기 주당액면가액(원) 100 100 100 (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) - - - (연결)주당순이익(원) - - - 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) 대주주 - - - 소액주주 - - - 주식배당수익률(%) 대주주 - - - 소액주주 - - - 주당 현금배당금(원) 대주주 - - - 소액주주 - - - 주당 주식배당(주) 대주주 - - - 소액주주 - - -
1. 요약재무정보

당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만인 소규모기업으로 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	인덕회계법인	적정	-

제14기(전기)	대주회계법인	적정	-

제13기(전전기)	신정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	인덕회계법인	2017년 외부감사	9,900	175

제14기(전기)	대주회계법인	2016년 외부감사	22,000	246

제13기(전전기)	신정회계법인	2015년 외부감사	20,000	221

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 청구서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며 정관 제49조(감사의 수)에 의거 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있으며, 청구서 제출일 현재 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	내용

정관	제52조 (감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 정구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제41조 제3항의 규정을 준용한다.

감사규정	제3조(직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제4조(권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

한종선	전북대학교 경영학과 졸업
세무회계사무소 탑 대표이사
공인회계사	비상근
(해당사항 없음)	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

당사의 감사는 주주총회전 회사의 결산자료를 제출받아 검토하고 주주총회시 의견을 발표하였으며, 심사청구서 제출일 현재까지 특별한 부결 혹은 반대의견 개진 등의 경우는 없었습니다. 심사청구서 제출일 현재 감사는 임원이며 비상근감사로서 내부감사 및 자문역할을 수행하고 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

15-1	2015-09-10	의안제목:
주요내용:	실권주의제3자배정처리안건
자금조달을위한신주발행의건중실권주의제3자배정처리안건	가결	-

16-1	2016-01-20	의안제목:
주요내용:	신규대출(대환)차입에관한건
기업일반자금대출일억원차입	가결	-

16-2	2016-03-11	의안제목:
주요내용:	제13기정기주주총회개최의건
정기주주총회소집심의및의안결정	가결	-

16-3	2016-10-11	의안제목:
주요내용:	주식회사우리은행B2B(아세아제지)대출신청
외상매출채권할인을통한대출신청	가결	-

16-4	2016-10-11	의안제목:
주요내용:	주식회사우리은행B2B+(하이트진로)대출신청
외상매출채권할인을통한대출신청	가결	-

16-5	2016-11-03	의안제목:
주요내용:	유상증자제3자배정으로인한신주발행의건
운전자금조달을위한기명식보통주90만주발행	가결	-

16-6	2016-11-07	의안제목:
주요내용:	운송차량증차
운송물량증가에따른운송차량증차1대	가결	-

17-1	2017-02-15	의안제목:
주요내용:	제14기정기주주총회개최의건
정기주주총회소집심의및의안결정	가결	-

17-2	2017-02-20	의안제목:
주요내용:	크라우드펀딩을통한신주발행
시설자금외조달을위한크라우드펀딩을통한유상증자	가결	-

17-3	2017-03-08	의안제목:
주요내용:	우리은행기업운전자금대출신규차입의건
기업운전자금대출신규차입삼억원	가결	-

17-4	2017-03-08	의안제목:
주요내용:	제14기정기주주총회일정변경개최의건
정기주주총회소집일정변경	가결	-

18-1	2018-03-12	의안제목:
주요내용:	제15기정기주주총회개최의건
정기주주총회소집심의및의안결정	가결	-

18-2	2018-03-30	의안제목:
주요내용:	대표이사 선임에 관한 건
대표이사 임기 만료에 따른 선임결의	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 04월 27일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

배동수	본인	보통주	7,160,000	55.11	7,160,000	55.11	-

손현례	배우자	보통주	110,815	0.85	110,815	0.85	-

배두성	자(子)	보통주	50,000	0.38	50,000	0.38	-

배인경	자(子)	보통주	50,000	0.38	50,000	0.38	-

조돈영	임원	보통주	173,200	1.33	173,200	1.33	-

윤재호	임원	보통주	5,000	0.04	5,000	0.04	-

박상훈	임원	보통주	9,000	0.07	9,000	0.07	-

한종선	감사	보통주	10,000	0.07	10,000	0.07	-

계	보통주	7,568,015	58.25	7,568,015	58.25	-

우선주	-	-	-	-	-

-최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력

배동수	대표이사	(90.02) 동국대학교 경제학 졸업
(96.02) 동국대학교 경영대학원 석사(95.01~97.11) (주)세계산업 경영관리 과장
(97.12~08.06) (주)성진화학 경영관리 이사
(08.07~현재) (주)에스제이켐 대표이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2003년 10월 09일	윤재호	6,000	60%	발기설립

2008년 07월 09일	배동수	18,000	60%	유상증자, 양수

나. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	손준호	700,000	5.38%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	367	97.61	4,722,507	36.36	-

다. 주식 사무

정관 상신주인수권의 내용	제 10 조 ( 신주인수권 )
①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.
1. 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하 는 경우
③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일 까지

주권의 종류	기명식보통주 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000주, 10,000주권 (8종류)

명의개서 대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 04월 27일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

배동수	남	1968년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	동국대학교 경제학과 졸업
동국대학교 경영대학원 마케팅학 수료
진흥경영컨설팅 대리
(주)세계산업 경영관리 과장
성진화학(주) 이사
(주)에스제이켐 대표이사	7,160,000	-	11년	2021년 03월 29일

조돈영	남	1966년 04월	부사장	등기임원	상근	연구총괄	한양대학교 생화학과 졸업
(주)녹십자 중앙연구소 연구원
유니테크 중앙연구소 책임연구원
CNB-GLOBAL 대표이사
(주)에스제이켐 사외이사
(주)에스제이켐 연구소장	173,200	-	3년	2019년 03월 31일

윤재호	남	1971년 02월	전무이사	등기임원	상근	익산공장공장장	전주대학교 토목학 졸업
아산종합건설 토목시공기사
세계산업 생산?관리과장
(주)성진로직스 대표이사
(주)에스제이켐 감사
(주)에스제이켐 사내이사	5,000	-	11년	2021년 03월 31일

박상훈	남	1977년 05월	이사	등기임원	상근	재무총괄	경기대학교 경영학 졸업
우리이티아이(주) 재무팀
(주)에스제이켐 경영지원팀 팀장
(주)에스제이켐 사내이사	9,000	-	3년	2021년 03월 31일

한종선	남	1981년 06월	감사	등기임원	비상근	내부감사	전북대학교 경영학과졸업
現 세무회계사무소 탑 회계사
現 (주)에스제이켐 감사	10,000	-	2년	2020년 03월 31일

주) 2018년 3월 29일 제15기 정기주주총회에서 신규선임된 임원 기준으로 작성

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

수처리응집제재생폴리프로필렌	남	28	28	-	-	28	3	965,117	34,468	-

수처리응집제재생폴리프로필렌	여	6	6	-	-	6	2.5	181,540	25,934	-

합 계	34	34	-	-	34	2.9	1,146,658	33,725	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	500,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	224	44	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	207	103	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	17	17	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 이사,감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.2. 산정기준 및 방법- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 당사의 제15기 2017년도 외부감사보고서상의 주석 19번 참조현황> (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 . 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

구분	성명	관계	2015년도	2016년도	2017년도	2018년도
보고서제출일 현재잔액

증가	감소	증가	감소	증가	감소	증가	감소

미수금	배동수	대표이사	-	-	180	-	-	180	-	-

- 임직원에 대한 미수금은 보고서제출일 현재 해소되었습니다.

나. 담보제공 내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 매출 매입거래

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

바. 부동산 매매 및 임대차 내역

- 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(1) 부동산 매매 내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(2) 부동산 임대차 내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

사. 차입금 내역

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

기타 투자자 보호를 위한 내부견제장치의 유무

가. 소액주주 보호를 위한 대주주에 대한 내부의 견제장치 및 근거 규정

- 당사는 소액주주 보호를 위한 대주주 견제장치로써 모든 의사 결정을 이사회에서 의결하도록 하며, 대주주의 주요 사항들에 대해서 공정공시를 철저히 수행함으로써 소액주주들의 권익을 보호할 예정입니다. 또한, 앞으로도 대주주의 견제장치 방안을 지속적으로 강구해 소액주주들을 위한 내부 견제장치를 강화해 나갈 계획입니다.

나. 사외이사, 집중 투표제 등 현황

- 당사는 사외이사 제도를 도입하고 있지 않으나, 상법 제382조2의 집중투표제를 배제하는 정관 등의 규정은 없습니다.

다. 관계회사, 대주주 및 그 특수관계인에 대한 거래 및 대여금에 대한 결정방식

- 당사는 특수관계인과의 거래는 없는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

라. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 1). 공시사항의 진행, 변경상황해당사항 없습니다. 2). 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2016-03-31	2015년 제13기 정기주주총회(재무제표 승인,이사 선임의 건, 주식매수선택권 부여의 건, 이사보수한도 승인, 감사 보수한도 승인)	가결	-

2017-03-24	2016년 제14회 정기주주총회(재무제표 승인, 정관 변경의 건, 이사 선임의 건, 감사 선임의 건, 이사보수한도 승인, 감사 보수한도 승인)	가결	-

2018-03-29	2017년 제15기 정기주주총회(재무제표 승인, 정관 변경의 건, 이사 선임이 건, 이사보수한도 승인, 감사 보수한도 승인)	가결	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.다. 채무보증현황해당사항 없습니다.라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다

마. 기타의 우발채무 등 (단위 : 천원)

담보제공자산	장부가액소재지	담보권자	담보설정금액

토지/건물/기계장치	공주지점	기업은행	7,800,000

토지/건물/기계장치	익산본점	KEB하나은행	1,750,000

차량운반구	익산본점
및
공주지점	아주캐피탈	18,000

오릭스캐피탈	163,400

현대커머셜	310,000

DGB캐피탈	149,730

합 계	10,191,130
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.