에스제이켐 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 정관에서 이사회의 권한사항, 결의사항, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고있습니다.

구분	내용

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제9조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제10조
(부의사항)	① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사·감사의 보수
(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 노조정책에 관한 중요사항
(15) 기본조직의 제정 및 개폐
(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
(18) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 모집
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 계열회사 및 관계회사 간 중요한 거래
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

(가) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

상법 제362조 및 당사 정관 제28조에 이사 선출을 위한 주주총회를 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회성립 2주전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.

(나) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없습니다.

(다) 사외이사 현황

- 2018.03.29. 사외이사가 사임함에 따라 제15기 정기주주총회 개최시 정관변경을 거쳐 사외이사를 선임하지 않게 되었습니다.

(라) 이사의 손해배상책임보험 가입여부- 해당사항 없습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

번호	일시	의안내용	가결여부	비고

19-1	2019-02-28	제 16기 내부회계제도 운영실태 및 평가보고	가결	-

- 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가

19-2	2019-03-05	제 16기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

- 정기주주총회 소집심의 및 의안 결정

19-3	2019-05-31	㈜에스제이켐의 KEB하나은행과 기업운전무역어음대출 신규약정의 건	가결	-

- 기업운전무역어음대출 일억오천만원

19-4	2019-06-05	㈜에스제이켐의 KEB하나은행과 재활용산업육성자금대출 신규약정의 건	가결	-

- 재활용산업육성자금대출 이억원

19-5	2019-07-01	업무 추진비 지급에 관한 규정 신설	가결	-

- 업무 추진비 지급에 관한 규정 신설

19-6	2019-09-02	금전 대여의 건	가결	-

- 사내이사 조돈영 금전대여 일억원

19-7	2019-09-03	㈜에스제이켐의 KEB하나은행과 기업시설 기타시설자금대출 신규약정의 건	가결	-

- 기업시설 기타시설자금대출 이억원

19-8	2019-09-09	금전 대여의 건	가결	-

- 대표이사 배동수 금전대여 일억원

19-9	2020-02-28	제17기 내부회계 관리자의 운영실태 및 평가보고	가결	-

- 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가

19-10	2020-03-05	㈜에스제이켐의 우리은행과 기업운전자금대출 신규약정의 건	가결	-

- 기업운전자금대출 삼억원

19-11	2020-03-11	제17기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

- 정기주주총회 소집심의 및 의안 결정

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

- 2018.03.29. 사외이사가 사임함에 따라 제15기 정기주주총회 개최시 정관변경을 거쳐 사외이사를 선임하지 않게 되어 해당사항 없습니다.(4) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다

- 해당사항 없습니다.