원익피앤이 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일	제27기정기주주총회	- 제2조(목적)- 제8조(주식 및 주권의 종류)- 제9조(주식의 종류, 수 및 내용)- 제11조(주식매수선택권)- 제11조의2(우리사주매수선택권)- 제12조(신주의 배당기산일)- 제12조의1(동등배당)- 제13조의2(자기주식의 소각, 보유 및 처분)- 제14조(명의개서대리인)- 제15조의2(주주명부의 작성 및 비치)- 제17조(사채의발행)- 제17조의2(전환사채의발행)- 제18조(신주인수권부사채의 발행)- 제27조(상호주에 대한 의결권 제한)- 제29조(의결권의 행사)- 제32조(이사의 수)- 제33조(이사의 선임)- 제34조(이사의 임기)- 제35조(이사의 직무)- 제36조(이사의 의무)- 제37조(이사의 보수와 퇴직금)- 제40조의1(이사의 회사에 대한 책임감경)- 제44조(감사의 수)- 제51조(재무제표 등의 작성 등)- 제54조(이익배당)	- 사업목적 추가- 종류주식 반영- 신주의 배정방식 반영- 동등배당 신설에 따른 수정- 동등배당 신설에 따른 수정- 동등배당 신설에 따른 수정- 동등배당 신설- 조문 정비- 조문 정비- 조문 정비- 사채 발행 사항 등 신설- 조문 정비- 사채 배정 방식 설정- 조문 정비- 조문 정비- 관련 법령 개정 반영 - 관련 법령 개정 반영 - 조문 정비- 조문 정비- 관련 법령 개정 반영- 조문 정비- 독립이사제 도입- 조문 정비- 조문 정비- 배당절차 개선사항 반영

2024년 03월 26일	제25기정기주주총회	- 제2조(목적)	- 사업목적 추가

2023년 03월 29일	제24기정기주주총회	- 제2조(목적)- 제12조(신주의 동등배당)- 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제20조(소집시기)- 제46조(감사의 임기와 보선)- 제47조(감사의 직무와 의무)- 제54조(이익배당)	- 사업목적 추가- 배당기준일 설정- 주주명부 기준일 및 폐쇄 기간 설정- 조문 정비- 조문 정비- 조문 정비- 배당기준일 설정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	2차전지 장비 제조업	영위

2	레이저를 이용한 정밀장비 제조업	미영위

3	2차전지 제조업	영위

4	신재생에너지 사업	영위

5	특수필름관련 장비 및 제품 제조업	영위

6	기계.전기.전자부품 제조 및 도.소매업	영위

7	반도체.엘시디등 장비 제조업	미영위

8	무역업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	화학섬유 및 합성섬유 제조및 판매업	미영위

11	환경오염방지 자재 제조 및 판매업	미영위

12	전력전자기술개발용역에 관한 사업	영위

13	전자제어기기 제조 및 판매업	영위

14	소프트웨어 개발업	영위

15	전지 및 관련 생산장비 제조 및 판매업	영위

16	전기제어장치 및 엔지니어링 써비스업	영위

17	전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업	영위

18	발전소용 여자기시스템 제조 및 판매업	영위

19	산업용 정류기 플랜트 일체 제조 및 판매업	영위

20	스마트그리드 사업	영위

21	충전 인프라 사업	영위

22	전기공사업	영위

23	정보통신공사업	영위

24	전문소방시설 설계 및 공사업	영위

25	전문소방시설 관련 전기,전기설비 제조 및 설치공사업	영위

26	제품 및 상품 도ㆍ소매업	영위

27	신재생에너지 발전 사업	영위

28	신재생에너지 판매 사업	영위

29	지능형 전력망(스마트 그리드) 설비의 제조ㆍ설비 판매 및 관련 사업	영위

30	열ㆍ온도 및 광센서 제조 및 판매업	영위

31	기계장비임대업	영위

32	기타 금속 가공업	영위

33	자동화설비 제조업	영위

34	자동화기기 제조업	영위

35	기술 시험, 검사 및 분석업	영위

36	기술 시험, 검사 및 분석 서비스업	영위

37	배터리 시스템 제조 및 판매업	영위

38	전기차충전서비스 사업	영위

39	전기자동차충전업	영위

40	전기판매업	영위

41	각 호에 관련된 통신판매업	영위

42	각 호에 관련된 전자상거래업	영위

43	계량기 제조업	영위

44	계량기 수리업	영위

45	위 각호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	영위

다. 정관상 사업목적 변경 내용 1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026년 03월 26일	-	- 배터리 시스템 제조 및 판매업- 전기차충전서비스 사업- 전기자동차충전업- 전기판매업- 각 호에 관련된 통신판매업- 각 호에 관련된 전자상거래업- 계량기 제조업- 계량기 수리업- 위 각 호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업

추가	2024년 03월 26일	-	- 기술 시험, 검사 및 분석업- 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업

2) 변경 사유

(가) 26년 추가 사업목적(1) 변경 취지 및 목적, 필요성
- 추가된 사업목적은 연결대상 종속기업을 전기에 흡수합병함에 따라 소멸회사의 정관 상 사업목적을 당사 정관에 추가하였습니다. 추가된 사업목적은 소멸회사가 영위하는 사업으로서 현재까지도 관련 사업을 유지하고 있습니다. 이에 합병 과정에서 소멸회사의 사업목적을 존속회사의 사업목적으로 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체- 이사회 제안을 바탕으로 한 주주총회 결의(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 상기 사업목적 추가는 소멸회사가 영위하고 있는 사업이며, 합병 후에도 지속적인 사업을 영위하고 있습니다. 연결실체의 관점에서 사업목적 추가는 기존과 동일한 사업을 영위하기 위한 목적이며, 합병을 바탕으로 경영효율 제고와 영업경쟁력을 강화하는 긍정적 영향 발생을 목적으로 합니다.

(나) 24년 추가 사업목적(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 - 시장 변화에 따른 고객사 Needs 대응 및 사업다각화를 목적으로, 양산된 2차전지의 성능 평가 및 평가 대행 서비스를 위한 것입니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체 - 이사회 제안을 바탕으로 한 주주총회 결의(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 상기 사업목적 추가는 기존의 주된 사업영역을 바탕으로 제품 판매에 한정된 시장을 넘어 신사업모델(서비스)을 통해 매출범위를 확대하고, 지속적인 매출 발생을 목적으로 합니다.

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 배터리 시스템 제조 및 판매업- 전기차충전서비스 사업- 전기자동차충전업- 전기판매업- 각 호에 관련된 통신판매업- 각 호에 관련된 전자상거래업- 계량기 제조업- 계량기 수리업- 위 각 호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업	2026년 03월 26일

2	- 기술 시험, 검사 및 분석업- 기술 시험, 검사 및 분석 서비스업	2024년 03월 26일

(가) 26년 변경 사업목적※ 1번 항목의 사업목적 추가는 연결대상 종속기업을 흡수합병함에 따라 소멸회사의 정관 상 사업목적을 당사 정관에 추가한 건이며, 기존 소멸회사에서 영위하고 있는 사업목적입니다. (1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 충전인프라사업은 EV용 충전기사업을 의미하여, 종속회사인 피앤이시스템즈를 흡수합병함에 따라 정관에 추가하였습니다. 추가 목적은 양 사의 합병 목적과 동일하며, 사업역량 집중과 경쟁력 강화, 경영자원의 효율적 활용을 위한 것입니다.
(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 글로벌 충전 시장은 최근 개인용에서 공공 및 급속(DC) 충전 중심으로 수요가 이동되는 추세로 고성장이 전망됩니다. 또한 주요국의 충전 인프라 확충 의무화 정책에 따라 지속적인 시장 확대가 기대되는 산업입니다.
(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 수주량에 따라 변동이 큰 수주 기반 사업의 특성 상 투자 및 예상 자금 소요를 추정하기는 어렵습니다. 다만, 투자자금 조달은 당사의 영업실적 등을 기반으로 하여 재투자가 이루어지고 있습니다.
(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 합병 및 사업목적 추가 후 충전기사업부문을 신규 구성하여, 해당 조직이 연구개발(R) 및 사업 역량 강화에 집중할 수 있도록 개편하였습니다. 국내외 시장 신규 진입을 위한 제품 개발과 원가 절감을 위한 신규 부품 개발을 진행하고 있습니다. 기술 개발과 관련한 상세한 내용은 영업상의 비밀을 이유로 기재를 생략합니다.
(5) 기존 사업과의 연관성－ 現 원익피앤이는 2차전지 후공정 장비(포메이션, 싸이클러 등) 전문 기업으로 배터리 관련 높은 기술적 이해도를 보유하고 있습니다. 여기에 합병을 통한 전기차 충전기 기술을 결합함으로써, 기존 장비 사업과 충전기 사업 간의 기술적, 영업적 시너지를 극대화할 수 있는 강력한 연관성을 지닙니다.
(6) 주요 위험 - 수주기반 사업의 특성 상 경쟁 입찰 방식으로 인해 유사 제품을 생산하는 타 업체와의 경쟁이 심화되고 수익성이 악화될 위험성이 있습니다. 당사는 이를 극복하기 위해 기술 개발을 바탕으로 한 경쟁력 강화와 원가 절감을 위해 다방면으로 노력하고 있습니다.
(7) 향후 추진계획 - 경영 자원의 통합으로 의사결정 속도를 높이고 원가를 절감하여 경영 효율성을 극대화하고, 안정적인 재무 기반을 바탕으로 고객사 및 협력사의 신뢰를 강화하고, 국내외 수주 기회를 확대하여 새로운 성장 동력을 확보하고자 합니다.
(8) 미추진 사유
- 상기 표에 기재된 합병으로 인해 추가한 사업은 소멸회사는 물론 당사에서도 영위하고 있는 사업이므로 해당사항 없습니다.

(나) 24년 추가 사업목적

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 2차 전지 시장의 성장 및 생산량 확대에 따라 발생한 고객사의 Needs에 대응하고, 사업다각화를 목적으로, 양산된 2차전지의 평가 및 서비스업을 위한 사업 추가입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 2차 전지 생산량이 지속적으로 확대되고 있는 과정과 더불어, 배터리 제조기업을 비롯하여 전기차 생산기업에서는 배터리 안전성 및 품질(성능)을 높이고자 많은 노력을 하고 있으며, 그 일환으로 양산된 전지의 성능평가를 위한 샘플링 비중을 지속적으로 늘려가고 있습니다. 현재 배터리 제조업체는 자체 검사를 통해 성능평가검사를 수행하고 있으나 이를 외부 서비스로 이용하고자 하는 Needs가 발생하고 있으며, 향후 해당 시장은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 신규로 예상되는 시장인 이유로 관련된 투자 및 예상 자금을 추정하기는 어렵습니다. 다만, 투자자금 조달은 당사의 영업실적 등을 기반으로 하여 재투자할 예정입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 신규시장 확보 및 진입에 따라 이와 관련한 상세한 내용은 영업상의 비밀을 이유로 기재를 생략합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 - 현재 당사가 주력 사업분야로 영위하는 2차전지 생산설비 중 연구개발용 장비를 활용한 시장 진입을 검토 중에 있습니다.

(6) 주요 위험 - 일부 고객사의 Needs를 확인하였으나, 현재까지는 해당 시장의 규모를 예상하기 어려워 투자에 따른 수익모델을 확정하기 어렵습니다. 다만, 당사는 현재 기술차별적 경쟁력을 보유한 연구개발용 장비를 이용한 시장진입을 검토 중이므로 리스크를 최소화할 수 있을 것으로 판단합니다.

(7) 향후 추진계획 - 다양한 루트를 바탕으로 한 시장분석을 통해 시장을 선점하고, 제작한 장비를 판매하는 것에 그치는 것이 아닌 서비스 수익모델을 확보하여 지속적인 매출을 확보할 계획입니다. 향후 1년~2년 이내 시장분석 및 수익모델을 구상하고, 이후 영업실적이 반영될 수 있을 것으로 판단합니다. 본 추진계획은 시장상황에 따라 변동될 수 있습니다.

(8) 미추진 사유 - 상기에서 서술한 사업은 시장분석 후 영위할 사업으로 미추진 사업에 해당하지 않습니다.※ 상기 기재한 내용과 관련하여 당사 사업에 대한 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용 중 7. 기타참고사항을 참고하여 주시기 바랍니다.