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강스템바이오텍 사업보고서 (2016.12)
정 정 신 고 (보고)

2017년 05월 24일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017.03.31

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4. 제재현황 등 그 밖의 상황 마. 합병등의 사후정보	누락	- 없음	- 주)

주) 정정후

마. 합병등의 사후정보 [자산양수도] (1) 세 포치료제 양산시설 구축을 위한 토지 및 건물 양수1) 자산양수도 일자 : 2017년 4월 28일(잔금 지급 완료일)2) 거래상대방- 법인명 : 팅크웨어(주)(THINKWARE Corporation)- 소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 240 삼환하이펙스 A동 9층 - 대표이사 : 이흥복 3) 자산양수도 배경향후 세포치료제 시판을 대비하여 세포치료제 양산시설(GMP 시설)을 선구축하기 위함입니다. 4) 법적형태주요사항보고서 제출기준 최근 사업연도말(2015년) 개별기준 자산총액 24,982,626,487원의 29.3%에 해당하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 따른 주요사항보고서의 제출사유에 해당합니다.5) 구체적 내용

구 분	일 자

1. 자산명	경기도 광명시 소하동 1345 소재 토지(659.58㎡) 및 건물(4,611.93㎡)

2. 양수금액	7,318,780,000

4. 거래대금 지급	- 현금지급- 계약금(10%) : 2016.09.30 / 731,878,000원- 잔 금(90%) : 2017.04.28 / 6,586,902,000원- 자금조달 방법 : 전환사채 발행

5. 재무제표에 미치는 영향	- 자산 양수도 전ㆍ후의 요약 재무정보 (단위 : 백만원)
*주1) 상기 재무정보 작성 기준일 : 2016년 12월 31일*주2) 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

6) 주요일정

구 분	일 자

1. 외부평가계약체결일	2016년 08월 31일

2. 이사회 결의일	2016년 09월 07일

3. 자산양수도 계약일	2016년 09월 30일

4. 잔금 지급 완료일	2017년 04월 28일

- 관련 공시서류 제출일자

일 자	공시명

2016년 09월 07일	주요사항보고서(유형자산양수결정)

2107년 04월 28일	합병등종료보고서(자산양수도)

7) 자산양수도 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)강스템바이오텍	매출액	-	-	843	-	-	-	-

영업이익	-	-	-9,118	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-8,300	-	-	-	-

*주1) 2016년 9월 7일 공시된 주요사항보고서(중요한자산양수도결정)에는 예측치를 기재 하지 않았습니다.*주2) 1차연도 실적은 2016년 개별재무제표 기준입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 03월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	58,000	5,000	35,000	-

2013년 08월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	145,715	5,000	35,000	-

2013년 08월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	24,000	5,000	35,000	-

2014년 04월 29일	-	우선주	2,211,435	500	-	액면분할

2014년 04월 29일	-	보통주	6,570,000	500	-	액면분할

2015년 01월 22일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,200,000	500	5,000	-

2015년 03월 05일	유상증자(제3자배정)	우선주	600,000	500	5,000	-

2015년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	우선주	200,000	500	5,000	-

2015년 06월 12일	전환권행사	보통주	4,457,150	500	-	우선주의 보통주 전환

2015년 12월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	6,000	IPO

2016년 04월 11일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	1,020	-

2016년 04월 11일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	-

2016년 04월 11일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	1,500	-

2016년 05월 10일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	1,020	-

2016년 05월 10일	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	3,500	-

2016년 05월 10일	주식매수선택권행사	보통주	47,000	500	1,500	-

2016년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	1,500	-

2016년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	3,500	-

2016년 07월 11일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	1,020	-

2016년 07월 11일	주식매수선택권행사	보통주	24,000	500	3,500	-

2016년 08월 10일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	1,020	-

2016년 08월 10일	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	1,500	-

2016년 08월 10일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	3,500	-

2016년 09월 12일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	1,020	-

2016년 09월 12일	주식매수선택권행사	보통주	63,000	500	1,500	-

2016년 09월 12일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	3,500	-

2016년 10월 10일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	1,500	-

2016년 11월 10일	주식매수선택권행사	보통주	15,500	500	1,500	-

2016년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	1,500	-

*주) 2015년 6월 12일에는 우선주 4,457,150주가 보통주 4,457,150주로 전환 되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 09월 08일	2021년 09월 08일	30,000	보통주식	2017년 09월 08일~2021년 08월 08일	100	14,450	30,000	2,076,123	사모

합 계	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-

*주) 상기 전환사채의 전환가액 및 전환가능 주식수는 시가 하락에 따라 2017년 3월 8일에 조정되어 전환가액은 14,450원에서 10,115원으로 전환가능 주식수는 2,076,123주에서 2,965,890주로 변경되었습니다.