러셀 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근개정일 정관의 최근 개정일은 2022년 5월 23일이며, 제8기 정기주주총회(2023년 3월 31일 개최) 안건 중 정관 변경 안건은 포함되어 있지 않습니다.

나.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제7기정기주주총회	-사업목적추가-이익배당 기준일 삭제	-사업 다각화-이익배당 기준일 삭제

2022년 05월 23일	임시주주총회	-사업목적추가	-사업다각화

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	반도체장비 제조 및 판매업	영위

2	산업용기기 장비의 제작 및 판매업	영위

3	기계부품, 화확약품 및 반도체재료에 대한 생산, 판매 및 수출입업	영위

4	반도체관련장비 무역업	영위

5	반도체장비 임대업	미영위

6	2차전지 장비 제조업	미영위

7	부동산 임대업	미영위

8	소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

9	공장자동화설비의 설계 제작 및 판매	영위

10	농업시설의 설계 제작 및 판매	미영위

11	산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업	영위

12	농업 및 임업용 기계 제조업	미영위

13	자동제어기기 및 음용설비의 제작, 판매, 임대업	영위

14	정보통신시스템 관련 서비스업	미영위

15	금속구조물제작 및 공사업	영위

16	농/축/수산 설계,시공,기자재,시스템,컨설팅,도소매업	미영위

17	기계설비공사업	영위

18	전기공사업	영위

19	시설유지관리업	영위

20	시스템, 소프트웨어, 기타컨설팅사업	미영위

21	스마트팜 연구/개발 및 관련 부대사업	미영위

22	기계가스설비공사업	영위

23	각호에 관련된 부대사업	영위

주1)사업목적 9부터 21까지는 2022년 3월 29일 제7기 정기주주총회의 승인에 의해 추가되었으며, 22는 2022년 5월 23일 임시주주총회의 승인에 의해 추가되었습니다.

라. 사업목적 변경 내용 (1)사업목적 변경 현황

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 29일	-	9. 공장자동화설비의 설계 제작 및 판매

추가	2022년 03월 29일	-	10. 농업시설의 설계 제작 및 판매

추가	2022년 03월 29일	-	11. 산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	12. 농업 및 임업용 기계 제조업

추가	2022년 03월 29일	-	13. 자동제어기기 및 음용설비의 제작, 판매, 임대업

추가	2022년 03월 29일	-	14. 정보통신시스템 관련 서비스업

추가	2022년 03월 29일	-	15. 금속구조물제작 및 공사업

추가	2022년 03월 29일	-	16. 농/축/수산 설계,시공,기자재,시스템,컨설팅,도소매업

추가	2022년 03월 29일	-	17. 기계설비공사업

추가	2022년 03월 29일	-	18. 전기공사업

추가	2022년 03월 29일	-	19. 시설유지관리업

추가	2022년 03월 29일	-	20. 시스템, 소프트웨어, 기타컨설팅사업

추가	2022년 03월 29일	-	21. 스마트팜 연구/개발 및 관련 부대사업

추가	2022년 05월 23일	-	22. 기계가스설비공사업

(2) 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적	제안 주체	주된 사업에 미치는 영행

9. 공장자동화설비의 설계 제작 및 판매	발생할 매출영역 명확화	이사회	매출 발생

10. 농업시설의 설계 제작 및 판매	사업의 다각화	이사회	해당사항없음

11. 산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업	발생할 매출영역 명확화	이사회	매출 발생

12. 농업 및 임업용 기계 제조업	사업의 다각화	이사회	해당사항없음

13. 자동제어기기 및 음용설비의 제작, 판매, 임대업	발생할 매출영역 명확화	이사회	매출 발생

14. 정보통신시스템 관련 서비스업	사업의 다각화	이사회	해당사항없음

15. 금속구조물제작 및 공사업	발생할 매출영역 명확화	이사회	매출 발생

16. 농/축/수산 설계,시공,기자재,시스템,컨설팅,도소매업	사업의 다각화	이사회	해당사항없음

17. 기계설비공사업	발생할 매출영역 명확화	이사회	매출 발생

18. 전기공사업	발생할 매출영역 명확화	이사회	매출 발생

19. 시설유지관리업	발생할 매출영역 명확화	이사회	매출 발생

20. 시스템, 소프트웨어, 기타컨설팅사업	사업의 다각화	이사회	해당사항없음

21. 스마트팜 연구/개발 및 관련 부대사업	사업의 다각화	이사회	해당사항없음

22. 기계가스설비공사업	발생할 매출영역 명확화	이사회	매출 발생

주1)2022년 3월 29일 제7기 정기주주총회와 2022년 5월 23일 임시주주총회를 통하여 해당 정관을 개정하게 되었습니다. 9,11,13,19는 영위 중이던 FA부문 사업을 명확화 하기위한 목적사항 추가이며, 14,15,17,18,22는 특정 케미컬 회사의 대규모 건설공사 중 일부 FA부문 참여를 위하여 목적사업 추가가 필요하였으므로 이를 반영한 부분입니다. 그 외 스마트팜 관련 부분은 FA사업분야의 영역 확장과 성장을 모색하고자 목적사업을 추가하였습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	공장자동화설비의 설계 제작 및 판매	2022년 03월 29일

2	농업시설의 설계 제작 및 판매	2022년 03월 29일

3	산업용 및 농업용 로봇 제조 및 판매업	2022년 03월 29일

4	농업 및 임업용 기계 제조업	2022년 03월 29일

5	자동제어기기 및 음용설비의 제작, 판매, 임대업	2022년 03월 29일

6	정보통신시스템 관련 서비스업	2022년 03월 29일

7	금속구조물제작 및 공사업	2022년 03월 29일

8	농/축/수산 설계,시공,기자재,시스템,컨설팅,도소매업	2022년 03월 29일

9	기계설비공사업	2022년 03월 29일

10	전기공사업	2022년 03월 29일

11	시설유지관리업	2022년 03월 29일

12	시스템, 소프트웨어, 기타컨설팅사업	2022년 03월 29일

13	스마트팜 연구/개발 및 관련 부대사업	2022년 03월 29일

14	기계가스설비공사업	2022년 05월 23일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 자동화장비(FA) 사업을 영위 중에있으며 해당 사업의 매출 발생과 관련하여 1,3,5,7,9,11,13,14,15,17에 해당하는 사업목적을 추가하였습니다. 그 외 사업목적은 사업영역 확대를 통한 사업다각화를 위하여 추가한 것이며, 스마트팜 분야는 진출가능성을 열어두고 준비중에 있는 부분입니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성당사의 자동화장비(FA) 매출비중은 2023년 2분기 기준 8% 입니다. (연결기준 매출액은 26,661백만원이며 FA매출액은 2,123백만원 입니다.)또한 향후 스마트팜 관련 사업의 성장 잠재력은 높을 것으로 판단하고 있으나 사업범위 포지셔닝에 따른 시장분석은 아직 구체화되고 있지 않습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등자동화장비(FA) 부문은 기존 영위사업에 포함되므로, 현재까지 별도의 투자금액은 발생하지 않습니다. 스마트팜 관련 사업은 진출 가능성을 열어두고 준비중에 있으므로 예상 투자금액 및 회수기간 산출은 사업범위, 시기에 따라 달라질 것으로 예상하고 있습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)스마트팜 관련 사업 영역은 탐색 단계이므로 향후 투자 및 조직구성 등은 시장 상황에 따라 검토할 계획입니다. (5) 기존 사업과의 연관성 사업목적에 추가 된 각 사업은 기존 사업 범위의 확대를 포함하는 의미로 기존 목적사업의 연장선상에 있습니다. (6) 주요 위험자동화장비(FA) 사업은 기존 사업의 연장선에 있으므로 사업 확대에 대한 위험은 제한적일 것으로 예상하고 있습니다. 스마트팜 영역의 경우 준비 중에 있는 부분으로 시장규모 및 잠재 경쟁업체 파악은 구체화되지 않았습니다. (7) 향후 추진계획적기 시장 진입과 투자를 검토하고 있습니다.(8) 미추진 사유

해당사항 없습니다.