에스디생명공학 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경사항- 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결 여부

2020.03.27	정기주주총회	1. 제12기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건3. 이사보수 한도 승인의 건4. 감사보수 한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결

2019.03.26.	정기주주총회	1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2018.03.28.	정기주주총회	1. 제10기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 감사 선임의 건3-1. 상근감사 이상국 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2017.03.31.	정기주주총회	1. 제9기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건2-1. 사내이사 박설웅 선임의 건2-2. 사외이사 김해관 선임의 건2-3. 사외이사 홍석기 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

가. 중요한 소송사건(단위: 천원)

사건명	청구금액	원고	피고	진행사항

2019가합104908	12,500,000	조정현(*1)	회사	1심 진행중

2019가합112824	400,000	조정현(*2)	회사	1심 진행중

2019가합538710	-	회사(*3)	(주)랩에프엔씨	1심 진행중

(*1) 회사의 전 임원(종속회사의 대표이사)이 매출액 증가에 따른 수당 지급과 관련하여 소송을 제기하였습니다.(*2) 회사의 전 임원(종속회사의 대표이사)이 이사회결의 무효확인 건으로 소송을 제기 하였습니다.(*3) 회사가 피고에게 "쏠렉" 상표권 이전 등록을 청구하는 건으로 소송을 제기하였습니다.한편, 최종 재판결과는 현재 예측할 수 없으며, 소송 등의 결과로 초래될 수도 있는 부채에 대하여 충당부채를 계상하지 않고 있습니다.

나. 채무보증 현황연결실체는 당기말 현재 서울보증보험으로부터 계약이행보증 등과 관련하여 713백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 금융기관 차입약정내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(원화단위: 천원)

금융기관	약정내용	한도금액	실행금액

산업은행	산업시설자금대출	7,679,750	7,679,750

산업운영자금대출	17,000,000	12,950,000

신한은행	종합통장대출	1,000,000	500,000

하나은행	시설자금대출	1,350,000	1,350,000

기업운전자본대출	1,100,000	1,100,000

국민은행	기업운전자본대출	758,667	758,667

우리은행(중국) 유한공사	한도대출	RMB 5,000,000	828,700

합계	28,888,417RMB 5,000,000	25,167,117

(전기말)

(원화단위: 천원)

금융기관	약정내용	한도금액	실행금액

산업은행	산업시설자금대출	10,000,000	6,400,000

담보대출	8,000,000	6,600,000

하나은행	무역어음대출	5,000,000	5,000,000

5,000,000	1,500,000

담보대출	1,600,000	-

신한은행	신용대출	1,200,000	940,971

우리은행(중국) 유한공사	한도대출	RMB 5,000,000	807,150

합계	30,800,000RMB 5,000,000	21,248,121

(2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공되어 있는 자산내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

구분	제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

유형자산	산업은행	차입금 담보	토지,건물	43,926,205	39,000,000

유형자산	하나은행(*1)	차입금 담보	토지,건물	1,763,365	1,620,000

기타금융자산	우리은행	거래처 담보	정기예금	448,000	447,300

기타금융자산	우리은행	차입금 담보	정기예금	1,000,000	RMB 6,000,000

합계	47,137,570	41,067,300RMB 6,000,000

(전기말)

(단위: 천원)

구분	제공처	내역	담보제공자산	장부금액	설정금액

유형자산	한국산업은행	차입금 담보	건물/토지	17,203,811	12,000,000

유형자산	하나은행	차입금 담보	6,000,000

유형자산	한국산업은행	차입금 담보	(주1)	9,539,790	5,308,800

유형자산	한국산업은행	차입금 담보	건물/토지	7,510,017	10,000,000

정기예적금(펀드)	하나은행	차입금 담보	펀드	1,990,050	1,760,000

기타금융자산	우리은행	차입금 담보	정기예금	1,000,000	RMB 6,000,000

합계	37,243,668	35,068,800
RMB 6,000,000

(주1) 연결실체의 마곡 지구의 토지 취득과 관련된 토지분양대금반환청구권이 담보로 제공되어 있습니다. (주석 13 참조)

3. 중소기업 기준검토표당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	-	2017년 02월 23일	ㆍ시설투자 : 28,770ㆍ해외투자 : 3,200ㆍ운영자금 : 5,000ㆍ기타비용 : 1,430	38,400	ㆍ시설투자 : 17,027ㆍ신규사업투자 : 20,043ㆍ기타비용 : 1,330 (수수료 등)	38,400	ㆍ시설 투자 중 마곡 사옥 건축 및 연구설비 도입은 진행 시기가 미뤄지면서 공모자금이 아닌 영업 수입으로 진행 예정
ㆍ색조 화장품 운영자금은 색조 법인 설립 자금으로 사용
ㆍ시설투자 미사용 금액 및 해외투자 미사용 금액은 신규 사업 투자 (타법인 투자 등) 비용으로 사용

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 당기 중 발생한 합병등 전후 상황은 없습니다.

- 해당사항 없습니다.