싸이토젠 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 보고서 작성 기준일인 25년 6월 30일 시점에 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 3명, 그리고 기타비상무이사 3명의 등기임원으로 구성되어 있습니다. 아울러 공시 작성 기준일 현재 당사는 감사위원회를 2025년 3월부로 신설해 운영중이며 총 3명의 감사위원으로 감사위원회를 구성했습니다. (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'에서 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	1	-	-

주1) 25년도 제16기 임시주주총회 결과입니다. 다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

전병희(출석률 :100%)	안지훈(출석률 :100%)	손영웅(출석률 :100%)	민승기(출석률 :83.33%)	이민전(출석률 :100%)	남광민(출석률 :83.33%)	방남호(출석률 :100%)	장인근(출석률 :100%)	노경화(출석률 :100%)	사철기(출석률 :88.89%)	김정원(출석률 :88.89%)

2025-01	2025.01.02	제1호의안: 대표이사 사철기 사임의 건	가결	찬성	찬성	신규선임으로 미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	신규 선임으로 미해당	신규선임으로 미해당	찬성	찬성	-

제2호의안: 각자대표 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제3호의안: 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제4호 의안 : ExperTox 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025-02	2025.01.21	제1호의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제2호의안: 전자투표 채택 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제3호의안: 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제4호의안 : 조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025-03	2025.02.10	제1호의안: 2024년도 재무제표 증선위 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	기권	찬성	찬성

제2호의안: 임시주주총회 소집 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-04	2025.02.14	제1호의안: 임시주주총회 소집 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2025-05	2025.02.18	제1호의안: 임시주주총회 소집 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-06	2025.02.24	제1호의안: 임시주주총회 소집 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-07	2025.02.25	제1호의안: 임시주주총회 소집 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-08	2025.03.12	제1호의안: 감사위원회 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2025-09	2025.03.14	제1호의안: 24년도 연결 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안: 제15기 정기주주총회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안: 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안: 감사위원회 규정제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의안: 사내이사 안지훈 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-10	2025.04.09	제1호의안: CytoGen Japan(일본법인장) 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	사임으로 미해당	사임으로 미해당

제2호의안: 일본 법인 자금 지원의 건	가결	반대	반대	찬성	불참	반대	반대	반대	반대	반대

제3호의안: ExperTox 분기 실적 보고 및 자금 지원의 건	부결	찬성	찬성	반대	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호의안: 지점 폐쇄 및 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-11	2025.05.08	제1호의안: ExperTox 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	기권	찬성	찬성

2025-12	2025.07.09	제1호의안: 고문 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

주1) 사철기, 김정원 사내이사는 3월 14일부로 사임하였습니다. 주2) 사외이사 장인근은 25년 3월 12일 제 16기 임시주추총회에서 신규로 선임되었습니다. 주3) 사내이사 손영웅, 기타비상무이사 노경화는 25년 3월 31일 제15기 정기주주총회에서 신규로 선임되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 활동 내역 당사는 25년 3월 12일 제16기 임시주주총회에서 감사위원회 설치를 위한 정관 변경의 건이 승인되었으며 이사회를 통해 감사위원회 위원을 선임해 감사위원회를 운영 중에 있습니다. 해당 내역은 아래와 같습니다.

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	남광민, 방남호, 이민전	회사의 회계와 업무를 감사하고, 내부 감사 평가를 시행

마. 이사의 독립성 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에서 심의한 후 선출하고 있습니다.

바. 사외이사 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

성명	생년월일	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

방남호	1962-01	前)(주)마로상사 고문前)(주)코리아코스팩 부사장前)씨티파이낸셜 상무前)동양그룹 구조조정본부 상무前)BZW증권 IB본부 이사前)동양증권 국제금융부 과장	-	-	-

남광민	1980-08	삼일회계법인 Senior Manager現)법무법인 린 공인회계사(상장기업자문팀 팀장)現)신협중앙회 대체투자 심의위원現)한국기업회생협회 자문위원	-	-

장인근	1965-11	前 맥쿼리증권 한국 지사前 스코트랜드 왕립은행 홍콩 및한국지사 영업부 대표前 바클레이즈 은행 서울지사 영업부 대표	-	-

주1) 사외이사 장인근은 25년 3월 12일 개최된 제 16기 임시주주총회에서 신규로 선임되었습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사들은 매월 정기이사회를 통해 회사의 실적 및 주요 경영 이슈에 대해 보고 받고 있습니다. 아울러 사외이사 인력들은 회계적, 법률적으로 각 분야에서 역량이 충분한 인력으로 선임한 관계로 추가 교육이 필요하지 않아 별도의 교육은 진행하지 않았습니다.