싸이토젠 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명, 그리고 기타비상무이사 2명의 등기임원으로 구성되어 있으며, 이밖에 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'에서 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기바랍니다.

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명	비고

전병희(출석률 :100%)	김정원(출석률 :90%)	민승기(출석률 : 60%)	유기홍(출석률 :62.5%)	송한상(출석률 :80%)	김종석(출석률 : 100%)	정희교(출석률 :12.5%)	남광민(출석률 :70%)	사철기 (출석률 :100%)	안 지훈(출석률 :100%)	이훈석 (출석률 :100%)	김진국 (출석률 :100%)	이민전 (출석률 :100%)

2024-01	2024.01.02	제1호 의결사항: 임시주주총회 소집의 건제2호 의결사항: 전자투표채택 결의의 건제3호 의결사항: 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	신규선임으로 미해당	신규선임으로 미해당	신규선임으로 미해당	신규선임으로 미해당	신규선임으로 미해당	-

2024-02	2024.01.03	제1호 의결사항: 전환사채권 발행 내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-

2024-03	2024.01.29	제1호 의결사항: 2023년도(제14기) 결산 재무재표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-

2024-04	2024.02.02	제1호 의결사항: 임시주주총회 소집내용 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

2024-05	2024.02.15	제1호 의결사항: 2023년도(제14기) 결산 연결재무재표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-

2024-06	2024.02.29	제1호 의결사항: 제14기 정기주주총회 소집의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임으로 미해당	사임으로 미해당	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의결사항: 전자투표 채택 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의결사항: 대표이사 사철기(각자대표이사) 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의결사항: 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	반대	반대	반대	반대	반대

제5호 의결사항: 주식매수선택권 부여 취소의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의결사항: 이사회 규정 개정의 건	-	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의결사항: 이사회 의장 선출의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8호 의결사항: 직제 변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07	2024.03.12	제1호 의결사항: 2023년도(제14기) 연결,별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의결사항: 제14기 정기 주주총회 안건 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의결사항: 직제 개편의 건	반대	반대	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의결사항: 임원보수 한도 관련 변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의결사항: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6호 의결사항: 임원법인카드 한도 변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7호 의결사항: 대표이사 급여 조정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-08	2024.03.18	제1호 의결사항: 제6회 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-

2024-09	2024.04.01	제1호 의결사항: 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임으로 미해당	임기만료로 미해당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의결사항: '이사회 의장 선출의 건'에 대한 취소의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	반대	반대	찬성	반대

제3호 의결사항: '직제 변경의 건'에 대한 취소의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	반대	반대	찬성	반대

제4호 의결사항: '직제 개편의 건'에 대한 취소의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	반대	반대	찬성	반대

제5호 의결사항: '임원보수 한도 관련 변경의 건'에 대한 취소의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	반대	반대	찬성	반대

제6호 의결사항: '임원 법인카드 한도 변경의 건'에 대한 취소의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	반대	반대	찬성	반대

제7호 의결사항: 임시 주주총회 소집의 건	부결	찬성	찬성	반대	찬성	반대	반대	반대	찬성	반대

2024-10	2024.04.26	제 1호 의결사항 : 양해각서 체결의 건	가결	기권	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	기권	찬성

제 2호 의결사항 : 금전대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2호 -1 의결사항 : 기 금전대여 상환 유예의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 3호 통합안건
제 3호 -1 의결사항 : Cytogen Health Inc.와 ExperTox Inc.의 조사를 위한 감사위원회 구성의 건	가결	기권	기권	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	기권	찬성

제 3호 -2 의결사항 : 금전대여에 대한 최대주주 확인서 요청의 건	가결	기권	기권	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	기권	찬성

제 3호 -3 의결사항 : ExperTox Inc. 사업계획 보고서 요청의 건	가결	기권	기권	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	기권	찬성

제 4호 의결사항 : 직제 개편의 건 .	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 사철기 사내이사, 안지훈 사내이사, 이훈석 사외이사는 2024년 2월 21일 선임되었습니다.주2) 김종석 기타비상무이사, 송한상 기타비상무이사는 2024년 2월 21일 사임하였습니다.

주3) 유기홍 기타비상무이사는 2024년 03월 28일 사임하였습니다.주4) 정희교 사외이사는 2024년 03월28일 임기가 만료되었습니다. 주5) 이민전 기타비상무이사, 김진국 사외이사는 2024년 3월28일 선임되었습니다.주6) 남광민 사외이사와 김준동 감사는 2024년 3월28일 재선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행에 있어서 적합성을 이사회에서 심의한 후 선출하고 있습니다.

마. 사외이사 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일 )

성명	생년월일	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

남광민	1980-08	삼일회계법인 Senior Manager現)법무법인 린 공인회계사(상장기업자문팀 팀장)現)신협중앙회 대체투자 심의위원現)한국기업회생협회 자문위원	-	-	-

이훈석	1982-11	서울대학교 전기전자공학/식물생산과학 학사 디스이즈엔지니어링(주) 전략기획팀장 비케이엠(주)전략기획팀장 (주)에스엠엘제니트리 경영관리본부장	-	-

김진국	1959-01	서울대학교 대학원 의학과(박사) 미국 Mayo Clinic 흉부외과 Clinical fellow 삼성의료원 암연구소 부소장 대한흉부심장혈관외과학회 회장 성균관대 의과대학 흉부외과학 교수	-	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

주1) 공시서류 제출일 현재의 이사 수를 기재하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

- 당사는 당기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 추후 필요 시 교육 수요 파악을 통해 사외이사에 대한 적절한 교육을 제공할 예정입니다.