싸이토젠 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	부	부	여

의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,423,102	-

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의결권없는 주식수(B)	자기주식	60,000	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,363,102	-

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다. 소수주주권: 해당사항 없습니다.

라. 경영권 경쟁: 해당사항 없습니다.마. 주식사무회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고게재신문등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제10조[신주인수권]① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을받을 권리를 가진다.② 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 30범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 근로복지기본법 제29조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 업무상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.cytogenlab.com)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 "한국경제신문"에 한다.

바. 주주 총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의 내용	주요논의내용

제12기 정기주총(2022.03.24)	제1호 의안: 제 13기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건제2호 의안: 정관일부 변경의 건제3-1호 의안: 사내이사 전병희 재선임의 건제3-2호 의안: 사내이사 이민택 선임의 건제3-3호 의안: 사내이사 김정원 선임의 건제3-4호 의안: 사내이사 백인성 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3-1호 의안: 원안대로 가결제3-2호 의안: 원안대로 가결제3-3호 의안: 원안대로 가결제3-4호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 원안대로 가결제6호 의안: 원안대로 가결	특이사항 없음

제13기 임시주총(2022.09.14)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 이사 보수한도 변경의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결	특이사항 없음

제14기 임시주총(2023.02.14)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	제1호 의안: 원안대로 가결	특이사항 없음

제13기 정기주총(2023.03.27)	제1호 의안: 제 13기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여(안)의 건	제1호 의안: 원안대로 가결 제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결	특이사항 없음

제14기 임시주총(2023.10.31)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2-1호 의안: 기타비상무이사 민승기 선임의 건제2-2호 의안: 기타비상무이사 유기홍 선임의 건제2-3호 의안: 사외이사 채광석 선임의 건제2-4호 의안: 기타비상무이사 송한상 선임의 건제2-5호 의안: 기타비상무이사 김종석 선임의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2-1호 의안: 부결제2-2호 의안: 부결제2-3호 의안: 원안대로 가결제2-4호 의안: 부결제2-5호 의안: 부결	특이사항 없음

제 14기 임시주총(2023.12.27)	제1-1호 의안: 기타비상무이사 민승기 선임의 건제1-2호 의안: 기타비상무이사 유기홍 선임의 건제1-3호 의안: 기타비상무이사 송한상 선임의 건제1-4호 의안: 기타비상무이사 김종석 선임의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	제1-1호 의안: 원안대로 가결제1-2호 의안: 원안대로 가결제1-3호 의안: 원안대로 가결제1-4호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결	특이사항 없음

제15기 임시주총(2024.02.21)	제1-1호 의안: 사내이사 사철기 선임의 건제1-2호 의안: 사내이사 민지훈 선임의 건제1-3호 의안: 사외이사 이훈석 선임의 건	제1-1호 의안: 원안대로 가결제1-2호 의안: 원안대로 가결제1-3호 의안: 원안대로 가결	특이사항 없음

제14기 정기주총(2024.03.28)	제1호 의안: 제 14기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건제2-1호 의안: 사외이사 남광민 재선임의 건제2-2호 의안: 사외이사 김진국 선임의 건제2-3호 의안: 사외이사 정수호 선임의 건제2-4호 의안: 기타비상무이사 이민전 선임의 건제3호 의안: 감사 김준동 재선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여(안)의 건제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2-1호 의안: 원안대로 가결제2-2호 의안: 원안대로 가결제2-3호 의안: 부결제2-4호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 원안대로 가결제6호 의안: 원안대로 가결제7호 의안: 부결	특이사항 없음