넵튠 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(정욱, 유태웅), 기타비상무이사 3인(김기홍, 조혁민, 한상우), 사외이사 3인(이석훈, 한승훈, 서봉원)으로 총 8명으로 구성되어있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 인사위원회 2개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 '이사회 운영규정'을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구분	조항	내용

구성	제4조	이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	제5조	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다. 단, 이사회 결의로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사를 의장으로 한다.
② 의장이 아래 각호의 사유로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때는 의장이 정한 이사나 감사위원장 등의 순으로 그 직무를 대행한다
1. 본인의 사망 또는 실종
2. 사임 또는 해임의 사유가 발생하여, 이사로서의 직무를 수행하지 못할 때
3. 업무상 출장, 개인적인 휴가 등의 사유에 의하여 결의에 참가할 수 없을 때

성립 및 결의방법	제6조	① 이사회의 결의는 법령에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 단, '상법 제397조의2(회사기회유용금지)’및 '상법 제398조(자기거래금지)’에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② (삭제)
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우, 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
⑤ 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

운영절차	제7조	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 분기별 1회 개최한다.
③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제8조	① 이사회는 의장이 소집한다. 단, 본 조 제2항에 의거하여 의장이 아닌 이사가 소집할 수 있다.
② 각 이사는 제1항의 소집권자에게 의안과 그 사유를 명시하여 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 소집권자가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제9조	이사회를 소집하는 이사는 이사회 개최 시기 및 장소 그리고 안건을 명시하여 영업일 기준 이사회 3일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 단, 이사 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차를 생략할 수 있다.

다. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정욱	유태웅	권상훈	조한상	손호준	김기홍	조혁민	한상우	한승훈	이석훈	서봉원

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬 반 여 부

1	2021-01-14	1호: 유상증자 신주 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

3호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

4호: 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

보고 1호: 투자조합 출자 확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2021-02-09	1호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

3호: 자회사에 대한 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

4호: 자회사에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2021-02-23	보고 1호: 제6기 내부회계 관리제도 운영현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

1호: 제6기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

4	2021-03-15	1호: 제6기(2020년) 정기주주총회 소집 및 회의 목적 사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

3호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2021-03-29	1호: 대표이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2021-04-23	1호: 주식매수선택권 행사에 대한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 인사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021-05-21	1호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021-06-25	1호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021-07-28	1호: 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021-08-13	1호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021-09-01	1호: 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2호: 자회사에 대한 금전소비대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021-09-10	1호: 주식매수선택권 행사에 대한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021-09-14	1호: 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*주1) 권상훈 사내이사, 조한상 사내이사, 손호준 기타비상무이사는 2021년 3월 30일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(*주2) 당사는 2021년 3월 30일 제6기 정기주주총회에서 김기홍 기타비상무이사, 조혁민 기타비상무이사, 한상우 기타비상무이사를 신규 선임하였습 니다.

라. 이사회 내의 위원회 1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

인사위원회	사내이사 2인사외이사 1인	정욱(위원장)유태웅서봉원	경영진 보상에 대한 공정성 및 투명성 확보	(*주)

감사위원회	사외이사 3인	이석훈(위원장)한승훈,서봉원	재무제표 감사, 내부회계 감사 등	-

(*주) 2021년 4월 23일자로 정욱 대표이사, 유태웅 대표이사를 인사위원회 위원으로 신규선임하였으며, 정욱 대표이사를 인사위원장으로 신규선임하였습니다. 2) 이사회내의 위원회 활동 내역 ( 1) 당반기중 인사위원회의 활동 내역은 없었습니다. (2) 감사위원회의 활동 내역에 관한 사항은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항' 항목을 참고해 주시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 및 현황당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정 욱	이사회	3년(재선임: '19.03.29)	연임(1회)	회사 설립, 게임 사업 역량 및 경영 능력	대표이사 및 이사회 의장	-	최대주주 계열회사의 등기임원

사내이사(대표이사)	유태웅	이사회	3년(신규선임: '20.03.30)	신규	게임 사업 역량 및 경영 능력	대표이사 및 사업전략 총괄	-	최대주주 계열회사의 등기임원

기타비상무이사	김기홍	이사회	3년(신규선임: '21.03.30)	신규	재무 전문가	전사 경영전반에 대한 업무	-	최대주주의 등기임원

기타비상무이사	조혁민	이사회	3년(신규선임: '21.03.30)	신규	재무 전문가	전사 경영전반에 대한 업무	-	최대주주의 임원

기타비상무이사	한상우	이사회	3년(신규선임: '21.03.30)	신규	게임사업 전문가	전사 경영전반에 대한 업무	-	최대주주의 임원

사외이사	이석훈	이사회	3년(신규선임: '19.03.29)	신규	회계 전문가	전사 경영전반에 대한 업무	-	최대주주 계열회사의 등기임원

사외이사	한승훈	이사회	3년(신규선임: '19.03.29)	신규	게임사업 전문가	전사 경영전반에 대한 업무	-	최대주주 계열회사의 등기임원

사외이사	서봉원	이사회	3년(신규선임: '20.03.30)	신규	IT 전문가	전사 경영전반에 대한 업무	-	최대주주 계열회사의 등기임원

(*주1) 권상훈 사내이사, 조한상 사내이사, 손호준 기타비상무이사는 2021년 3월 30일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(*주2) 당사는 2021년 3월 30일 제6기 정기주주총회에서 김기홍 기타비상무이사, 조혁민 기타비상무이사, 한상우 기타비상무이사를 신규 선임하였습 니 다.

2) 사외이사 선임 및 변동 현황 당사는 자산 2조원 미만의 법인으로 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 없으며, 이사회를 통해서 추천을 받아서 선임하였습니다. 사외이사는 이사 및 이사회 담당조직을 통해서 외부 경영, 회계, 게임사업 부문 전문가 후보를 추천받고 사외이사 자격요건 적격확인을 거쳐서 이사회에서 최종 후보를 결정, 이후 주주총회에서 승인을 받아 사외이사를 선임하고 있습니다.

본 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 선임 및 변동 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	3	-	-

※ 상기 사외이사의 변동현황은 2021.01.01~2021.09.30 기간 동안 사외이사의 변동 내역 ※ 상기 사외이사의 변동현황은 2021년 3월 30일 제6기 정기주주총회 결과임

바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원 조직 본 보고서 작성 기준일 현재, 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 업무를 수행할 수 있도록 지원하고 있으며, 이사회 개최 전에 해당 안건을 충분히 검토할 수 있도록 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다.

조직명	직원수(명)	사외이사 지원 업무 담당 인력	지원업무와 관련한 업무수행 내역

IR팀	2	파트리드(약 2년 3개월), 팀원(약 7개월)	이사회 및 이사회 내 위원회 의사결정에 필요한 전반적인 업무 지원

2) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사들은 각 담당 분야의 전문가들로 구성되어 있고, 회사 및 회사가 속한 산업에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육을 실시하지 않고 있으나, 추후 사외이사들의 전문성 향상을 위해 외부교육이 필요한 경우, 교육을 실시할 예정입니다.