넵튠 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성(1) 이사회 현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(정욱, 권상훈, 조한상), 기타비상무이사 3인(성춘호, 손호준, 정석모), 감사 1인(김창근)로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다

(2) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회운영규정에서 정하는 이사회의 권한 내용은 아래와 같습니다.

제3조【이사회의 구성】
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제4조【이사회의 구분 및 소집】
1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3. 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.
제7조【이사회의 결의방법】
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.
제11조【이사회 의사록】
이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

(3) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구분	조항	내용

구성	이사회운영규정
제3조	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.

의장	이사회운영규정
제5조	이사회의 의장은 대표이사 사장이 되며, 대표이사 사장의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.

성립	이사회운영규정
제6조	이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립한다.

결의방법	이사회운영규정
제7조	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

권한사항
(의결사항)	이사회운영규정
제8조	이사회는 다음 사항을 심의의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

운영절차	이사회운영규정
제4조	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3. 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

사내이사	기타 비상무 이사	감사

정욱	조한상	권상훈	성춘호	손호준	정석모	김창근

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

1	2017-01-23	제 1호 의안: 주식매수선택권 행사에 대한 신주발행의 건- 부여차수: 제3차(2013년 3월 26일), 제4차(2013년 11월 25일) - 부여 방법: 신주 발행	가결	O	O	O	O	O	O	O

2	2017-01-26	제 1호 의안: 기업일반대출 차입의 건 - 차입처: 주식회사 우리은행- 차입금액: 금 6억원(이자율 2.68%)	가결	O	O	O	O	O	O	O

3	2017-01-31	제 1호 의안: 유상증자 신주 발행의 건 - 발행주식수: 기명식 보통주 5,988,024 주(주당, 1,670원) - 목적: 운영자금(30억원) 및 투자자금(약 70억원)- 증자대금 총액: \ 10,000,000,080 - 신주의 주금납입일: 2017년 2월 7일	가결	O	O	O	O	O	O	O

제 2호 의안: (주)블루홀 지분투자의 건 - 목적: 투자회사의 게임 IP 사용 등 전략적 협업관계 확보 등 - 취득 주식: 상환전환우선주 166,666주(액면가 5,000원, 주당 취득 단가 30,000원, 유상증자 후 총 발행주식수 대비 지분률 2.35%) - 투자금액: \4,999,980,000	가결	O	O	O	O	O	O	O

4	2017-02-23	제 1호 의안: 2016년 내부 결산 재무제표 확정 및 영업보고서 승인의 건	가결	O	O	O	O	O	O	O

제 2호 의안: 불혹소프트(주)(계열회사)에 대한 자금 대여의 건- 대여 금액: \480,000,000 (이자율: 연단리 2.68%)- 대여 기간: 2017년 2월 23일에서 1년간	가결	O	O	O	O	O	O	O

제3호 의안: (주)아크베어즈에 대한 추가 자금 대여의 건
- 대여 금액: \225,000,000 (이자율: 연단리 2.68%)
- 대여 기간: 2017년 2월 23일에서 1년간	가결	O	O	O	O	O	O	O

[보고안건]제1호 보고 안건: 2016회계연도 내부회계 관리제도 운영실태 보고 및 평가보고	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2017-03-08	제 1호 의안: 제2기(합병전 (주)넵튠 기준 5기) 정기주주총회 개최의 건
- 일 시 : 2017년 3월 24일(금요일) 오전 09시 00분
- 장 소 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 킨스타워 7층 대회의실
- 회의 목적 사항
영업보고, 감사보고 제 1호 의안 : 제2기 (2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 30억원(전년과 동일) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 1억원(전년과 동일) 가결 O O O O O O O