넵튠 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황(기준일 : 2024.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

2) 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

3) 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁과 관련된 사항은 해당사항이 없습니다.

4) 의결권 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 발행주식총수는 46,676,150주이며, 의결권이 없는 자기주식수는 1,808,889주로, 의결권 행사 가능 주식수는 44,867,251주입니다.

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,676,150	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,808,899	상법 제369조 2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	44,867,251	-

우선주	-	-

5) 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을
권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의
로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 관계 법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를발행하는 경우
3. 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 때 모집 등을 하는 주식총수의100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는경우
7. 회사의 종업원에게 발행주식총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	사업연도 종료일의 다음날부터 3월 이내

주주명부폐쇄기준일	매년 12월 31일

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	정관 제8조의1(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)규정에 따라 주권을 발행하는 대신 전자등록계좌부에 전자등록

명의개서 대리인	KB국민은행

주주에 대한 특전	해당사항 없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.neptunegames.co.kr), 한국경제신문

6) 주주총회의사록 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	가결여부	비고

제10기2025.03.26(예정)	정기	제1호 의안 : 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 개정의 건
제3호 의안 : 결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)
- 제4-1호 : 사내이사 정욱 선임의 건
- 제4-2호 : 사외이사 이정훈 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사(감사위원) 한승수)
제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 이정훈)
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원)	-	-

제9기2024.03.28	정기	제1호 의안 : 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 개정의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2인)
- 제3-1호 : 기타비상무이사 이시우 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 주영준 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제8기2023.03.29	정기	제1호 의안 : 제8기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 개정의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)
- 제3-1호 : 사내이사 유태웅 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 강율빈 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 최용석 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(최용석 감사위원회 위원)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

2022.09.29	임시	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건	가결	-

제7기2022.03.30	정기	제1호 의안 : 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 정 욱 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 이옥선 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 한승훈 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 이석훈 사외이사)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 한승훈)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제6기2021.03.30	정기	제1호 의안 : 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3인)
- 제3-1호 : 기타비상무이사 김기홍 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 조혁민 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 한상우 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

제5기2020.03.30.	정기	제1호 의안 : 제5기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제2-1호 : 사내이사 유태웅 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 서봉원 선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1인) - 제3-1호 : 감사위원회 위원 서봉원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

주1) 상기 기수는 합병 후 존속법인인 대신밸런스 제1호 기업인수목적(주)(합병 후 (주)넵튠 사명 변경)와의 연장선 상에서 기재하였습니다.