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넵튠 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 넵튠
대 표 이 사 : 정 욱
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 601호
(전 화) 031-698-3498
(홈페이지) http://www.neptunegames.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 조 한 상
(전 화) 031-698-3498
4. 주식의 총수 등

2019년 12월말 기준 발행주식총수는 23,370,146주, 액면가는 500원입니다. 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 500,000,000주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,370,146	-	23,370,146	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,370,146	-	23,370,146	-

Ⅴ. 자기주식수	66,497	-	66,497	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,303,649	-	23,303,649	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	209	-	-	-	209	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	209	-	-	-	209	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	66,288	-	-	-	66,288	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	66,497	-	-	-	66,497	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

본 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 23,370,146주이며, 의결권이 없는 자기주식수는 66,497주로, 의결권 행사 가능 주식수는 23,303,649주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,370,146	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	66,497	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,303,649	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-17,695	-33,615	32,091

(별도)당기순이익(백만원)	-22,287	-31,935	38,707

(연결)주당순이익(원)	-799	-1,683	1,808

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

(*주) (연결)당기순이익(백만원)은 지배기업소유주지분 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

가. 연결요약재무정보(단위: 천원)

(단위 : 천원)	제5(당)기말	제4(전)기말	제3(전전)기말

2019년	2018년	2017년

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)

Ⅰ. 유동자산	12,729,691	14,152,433	12,341,929

1. 현금및현금성자산	8,240,669	5,518,353	6,670,072

2. 단기금융상품	810,000	4,591,000	1,850,000

3. 매출채권 및 기타채권	2,272,513	2,170,176	2,272,945

4. 기타 유동자산	1,406,509	1,872,904	1,548,912

Ⅱ. 비유동자산	102,937,796	115,455,405	97,946,403

1. 매도가능금융자산	-	-	7,293,207

2. 파생상품자산	-	-	53,796,368

3. 당기손익-공정가치금융자산	70,848,366	61,180,345	-

4. 유형자산	670,675	819,534	852,096

5. 무형자산	13,970,477	21,656,049	33,067,920

6. 기타 비유동자산	17,448,278	31,799,477	2,936,812

자산총계	115,667,487	129,607,837	110,288,332

Ⅰ. 유동부채	37,556,866	44,562,955	6,735,690

Ⅱ. 비유동부채	16,107,504	16,238,308	21,098,672

부채총계	53,664,369	60,801,263	27,834,362

I. 지배기업소유주지분	68,820,766	72,470,333	85,000,878

1. 자본금	11,685,073	10,688,703	9,520,201

2. 기타불입자본	82,900,056	69,203,506	47,380,140

3. 기타자본	-2,011,572	-1,446,034	324,481

4. 이익잉여금	-23,752,791	-5,975,841	27,776,056

II. 비지배지분	-6,817,647	-3,663,759	-2,546,908

자본총계	62,003,118	68,806,574	82,453,970

기간	2019.01.01 ~ 2019.12.31	2018.01.01 ~ 2018.12.31	2017.01.01 ~ 2017.12.31

영업수익	18,037,054	18,174,243	20,528,450

영업이익	-10,119,370	-18,370,835	-8,615,886

법인세비용차감전순이익	-21,396,348	-38,947,228	42,788,451

당기순이익	-20,788,823	-36,924,774	32,090,781

1. 지배기업소유주지분	-17,694,721	-33,615,031	33,911,879

2. 비지배주주지분	-3,094,102	-3,309,744	-1,821,099

연결기타포괄손익	-743,682	-1,932,706	159,094

연결총포괄손익	-21,532,505	-38,857,481	32,249,875

주당손익

기본주당손익	-799	-1,683	1,808

희석주당손익	-799	-1,683	1,771

연결에 포함된 종속 회사수	11	9	7

나. 요약재무정보(단위: 천원)

(단위 : 천원)	제5(당)기말	제4(당)기말	제3(전)기말

2019년	2018년	2017년

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	삼일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)	삼일회계법인(적정)

Ⅰ.유동자산	9,445,911	20,511,638	9,988,380

1. 현금및현금성자산	6,622,751	1,658,229	2,810,125

2. 단기금융상품	-	4,500,000	1,800,000

3. 매출채권 및 기타채권	1,536,950	1,106,862	1,076,384

4. 기타 유동자산	1,286,209	13,246,548	4,301,871

Ⅱ. 비유동자산	103,559,607	103,217,372	95,572,245

1. 매도가능금융자산	-	-	6,892,162

2. 파생상품자산	-	-	53,796,368

3. 당기손익-공정가치금융자산	50,817,632	61,178,345	-

4. 종속기업투자주식	34,009,980	10,542,925	34,038,463

5. 유형자산	202,108	307,550	381,826

6. 무형자산	32,410	39,122	14,222

7. 기타 비유동자산	18,497,478	31,149,431	449,204

자산총계	113,005,518	123,729,011	105,560,625

Ⅰ. 유동부채	29,137,319	31,353,233	1,284,662

Ⅱ. 비유동부채	9,303,989	10,254,563	12,110,478

부채총계	38,441,308	41,607,796	13,395,139

Ⅰ. 자본금	11,685,073	10,688,703	9,520,201

Ⅱ. 기타불입자본	84,185,436	70,483,185	47,908,522

III. 기타자본항목	-1,950,724	-1,503,279	323,439

IV. 이익잉여금	-19,355,575	2,452,605	34,413,324

자본총계	74,564,210	82,121,215	92,165,486

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기간	2019.01.01 ~ 2019.12.31	2018.01.01 ~ 2018.12.31	2017.01.01 ~ 2017.12.31

영업수익	7,858,331	5,023,721	7,112,477

영업이익	1,179,688	-3,412,376	-1,928,486

법인세비용차감전순이익	-23,589,839	-1,653,405	50,000,509

법인세비용	1,302,660	-107,939	11,293,918

당기순이익	-22,287,179	-1,545,466	38,706,591

기타포괄손익	31,553	-	195,044

총포괄이익	-22,255,626	-1,545,466	38,901,635

주당손익

기본주당손익	-1,006	-79	2,063

희석주당손익	-1,006	-79	2,022
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제5기(당기)	삼일회계법인	적정	-	[연결재무제표]1) 수준 3의 공정가치로 측정되는 금융상품의 평가2) 영업권 손상평가[별도재무제표]1) 수준 3의 공정가치로 측정되는 금융상품의 평가2) 종속기업투자주식 손상평가

제4기(전기)	삼일회계법인	적정	-	-

제3기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황[단위: 백만원]

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기(당기)	삼일회계법인	K-IFRS 반기 연결재무제표, 재무제표 검토연간 연결 재무제표, 재무제표 감사	105	1,487

제4기(전기)	삼일회계법인	K-IFRS 반기 연결재무제표, 재무제표 검토연간 연결 재무제표, 재무제표 감사	70	974

제3기(전전기)	삼일회계법인	K-IFRS 반기 연결재무제표, 재무제표 검토연간 연결 재무제표, 재무제표 감사	53	1,108

(*주) 상기 보수는 연간 기준입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황- 해당사항 없음

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.11.14	회사측: 감사위원회 감사위원, 재무담당 등 4인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 논의 등

2	2020.03.19	회사측: 감사위원회 감사위원, 재무담당 등 4인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성, 핵심감사사항 논의 등

2. 내부회계관리 제도

가. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안외부감사인은 제5기, 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.회사는 2020년에도 내부회계관리제도를 모범규준에 따라 운영하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도 운영실태평가 보고를 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사위원회와 이사회 및 주주총회에 보고할 예정입니다.(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제5기(당기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함

제4기(전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함

제3기(전전기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함

나. 내부통제구조의 평가당사는 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조 평가와 관련하여 지적받은 경우가 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 상법 상 감사위원회 설치의무는 없으나, 상근감사에 갈음하여 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원은 회계 감사를 위하여 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표·연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하였으며 필요하다고 인정되는 경우 대조·실사·입회·조회, 그 밖에 적절한 감사절차를 적용합니다.업무감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용합니다. 내부회계관리제도에 대해서는 해당 제도의 운영실태를 대표이사로부터 보고받고 이를 검토하고 있습니다. 가. 감사위원회의 인적사항

당사는 제3기 정기주주총회(2018.03.30)에서 감사위원회를 도입하였습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인(이석훈, 한승훈, 서봉원)으로 구성되어 있습니다.

[기준일: 2019.12.31]

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

유준	예	- 서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사- UCLA Computer Science- Bell Labs Seoul- 現) 가천대학교 소프트웨어학과 조교수/학과장	-	-	-

한승훈	예	- 성균관대 경영학과- (주)네오위즈- (주)네오플라이- 성남산업진흥원- 現) (주)인벤	-	-	-

이석훈	예	- 서울대 경영학과- 삼일회계법인- (주)큐더스- 現) (주)큐더스벤처스	예	공인회계사	- 삼일회계법인(공인회계사의 자격으로 업무에 5년간 종사)

(*주1) 유준 사외이사는 2020년 3월 30일 일신상의 사유로 사외이사, 감사위원직에서 사임하였습니다.(*주2) 당사는 2020년 3월 30일 제5기 정기주주총회에서 서봉원 사외이사를 감사위원회 위원으로 선임하였습니다.(*주3) 당사는 2020년 3월 30일 감사위원회에서 이석훈 사외이사를 감사위원장으로 신규 선임하였습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 감사위원의 경우는 이사회를 통해서 추천을 받아서 선임하였습니다.당사는 자산 2조원 미만의 기업이나, 상법 제 415조의2(감사위원회), 제542조의11(감사위원회)에 따라 3인 이상의 이사로 구성, 위원중 중 3분의 2는 사외이사로 구성, 위원장은 사외이사로 선임, 1인 이상의 회계재무전문가를 모두 선임하고 있습니다.[기준일: 2019.12.31]

구 분	성 명	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

감사위원회 위원(위원장)	유 준	소프트웨어 개발 전문가	이사회	-	-

감사위원회 위원	한승훈	게임사업 전문가	이사회	-	-

감사위원회 위원	이석훈	회계 전문가	이사회	-	-

[기준일: 2019.12.31]

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(3명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(이석훈 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	해당사항 없음	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

감사위원회의 주요활동내용은 아래와 같습니다.

참석인원	활 동 내 역	이사의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	유준(참석률: 100%)	정상민(참석률: 100%)	권상훈(참석률: 100%)

위원장: 유준정상민권상훈	2019.02.28	제1호: 제4기(2018년) 정기주주총회 목적사항 심의
제2호: 제4기(2018년) 내부감시장치 가동현황 보고	전의안가결	O	O	O

위원장: 유준한승훈이석훈	2019.11.29	제1호: 제6기 외부감사인 선임의 건 보고	-	O	O	O

감사위원회와 외부감사인간의 커뮤니케이션 현황은 'V. 감사인의 감사의견 등'의 '라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과'를 참조하시기 바랍니다.

라. 교육 실시 계획당사는 내부회계관리규정 개정(2018년 11월 1일)을 통해서 제12조와 같이 감사위원회를 대상으로 외부기관에서 진행하는 내부회계관리제도에 관한 교육을 연간 1회 실시할 계획입니다.

【내부회계관리규정】제12조(교육계획의 수립 및 실시 등) ① 회사는 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성, 공시하는 임직원(이하 ‘대표이사 등’이라 한다)을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하고, 필요한 교육을 실시한다.
② 회사는 제1항에 따른 교육의 성과평가를 실시하며, 그 결과는 차기 사업연도 교육계획에 반영한다.
③ 제2항의 평가결과는 제13조 제1항에서 정한 보상정책과 연계하여 운영할 수 있다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.09.30	회사	유준, 한승훈, 이석훈	-	ACF 감사위원포럼 교육자료_감사의 재무보고 감독

2019.10.30	회사	유준, 한승훈, 이석훈	-	ACF 감사위원포럼 교육자료_감사가 해야할 10가지 질문

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무	3	실장(약 7년 9개월)직원(약 2년 9개월)	회계 정보 및 규정 송부재무제표 주요 정보 제공내부회계관리제도 변경 제공

(*주1) 재무부서의 총 인원수는 5명이며, 이 중 감사위원회 지원 담당자는 3명입니다.

사. 준법지원인 현황

당사는 상법 제542조의13에 따른 자산총액 5천억원 미만 법인이므로 준법지원임을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권- 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정 욱	남	1972.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	'92~'98 서울대학교 무기재료공학(학사)
'98~'00 Accenture 애널리스트
'00~'04 프리챌 실장
'05~'06 NHN 사업 유닛장
'06~'09 NHN 게임사업본부장
NHN 중국, USA 공동대표
'09~'11 NHN 한게임 대표
'14~'18 (주)아크베어즈 사내이사
'14~'19 (주)퓨쳐스트림네트웍스 감사'15~'15 (주)에이치앤씨게임즈 사내이사
'16~ 現) (주)에이치앤씨게임즈 기타비상무이사'18~ 現) (주)카카오벤처스 밸류업 파트너'19~ 現) (주)넵튠레전드 대표이사'12~ 現) (주)넵튠 대표이사	2,450,487	-	본인	7년 11개월	2022.03.29

권상훈	남	1969.03	사내이사	등기임원	상근	캐쥬얼게임사업 총괄	'89~'94 서울대학교 계산통계학(학사)
'94~'96 서울대학교 전산과학(석사)
'96~'00 삼성전자 전임연구원
'00~'05 프리챌 CTO
'05~'07 앰플 CTO
'07~'12 NHN 일본서비스개발랩장
'12~ 現) (주)넵튠 CTO, (겸)PD
'14~'18 (주)아크베어즈 사내이사
'15~'15 (주)에이치앤씨게임즈 사내이사
'16~ 現) (주)에이치앤씨게임즈 기타비상무이사'19~ 現) (주)넵튠마스터 대표이사	662,302	-	-	7년 11개월	2022.03.29

조한상	남	1973.06	사내이사	등기임원	상근	스포츠게임사업 총괄	'92~'98 고려대학교 경영학(학사)
'98~'00 고려대학교 경영정보학(석사)
'00~'02 핸디소프트 팀장
'03~'12 NHN 게임서비스 운영 총괄
'12~ 現) (주)넵튠 사내이사, (겸)PD
'14~'18 (주)아크베어즈 사내이사
'15~'15 (주)에이치앤씨게임즈 사내이사
'16~ 現) (주)에이치앤씨게임즈 기타비상무이사'18~ 現) (주)님블뉴런(舊.오올블루) 기타비상무이사	662,302	-	-	7년 11개월	2022.03.29

손호준	남	1974.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	주요의사결정	'90~'94 KAIST 전산학(학사)
'95~'97 KAIST 전산학(석사)
'00~'02 세원텔레콤 연구원
'02~'04 (주)코아텍 주임연구원
'04~'11 브레인즈스퀘어(주) CTO
'11~'14 (주)이노그리드 CTO
'13~'14 (주)이노지엔에스 CTO
'14~ 現) (주)에이치앤씨게임즈 대표
'15~'15 (주)넵튠 사내이사
'16~ 現) (주)넵튠 기타비상무이사	2,311,243	-	-	4년 2개월	2022.03.29

유 준	남	1975.04	사외이사(감사위원회위원)	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회위원)	서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사'09 ~ '10 UCLA Computer Science'10 ~ '12 Bell Labs Seoul'12 ~ 現) 가천대학교 소프트웨어학과 조교수/학과장	-	-	-	1년 9개월	2021.03.30

한승훈	남	1972.06	사외이사(감사위원회위원)	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회위원)	성균관대 경영학과'00 ~ '06 (주)네오위즈'07 ~ '12 (주)네오플라이'14 ~ '18 성남산업진흥원'18 ~ 現) (주)인벤	-	-	-	9개월	2022.03.29

이석훈	남	1980.09	사외이사(감사위원회위원)	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회위원)	서울대 경영학과'05 ~ '16 삼일회계법인'16 ~ 現) (주)큐더스'18 ~ 現) (주)큐더스벤처스	-	-	-	9개월	2022.03.29

(*주1) 유준 사외이사는 2020년 3월 30일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(*주2) 당사는 2020년 3월 30일자 정기주주총회에서 유태웅 대표이사(사내이사)와 서봉원 사외이사(감사위원회 위원)를 신규 선임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	19	0	0	0	19	3.9	1,320,794	63,909	-	-	-	-

전체	여	16	0	0	0	16	2.8	804,012	46,836	-

합 계	35	0	0	0	35	3.4	2,124,806	56,162	-

(*주1) 상기 평균 근속연수 및 연간급여총액, 1인평균급여액은 정규직 기준입니다.(*주2) 상기 1인평균 급여액은 연간급여총액을 월평균 인원수로 나누어서 산출하였습니다.

(*주3) 기간제 근로자는 인턴, 계약직 등의 근무자를 의미합니다.

다. 미등기임원 보수 현황 - 당사는 미등기임원이 없습니다.

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수현황보수현황>(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	3,000,000	-

(2) 보수지급금액(2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	323,700	46,243	-

(*주1) 인원수는 2019년 12월말 현재 재직 중인 이사ㆍ감사의 인원수 기준입니다.(*주2) 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 산출하였습니다.(*주3) 당사는 사외이사 3명이 감사위원회 위원을 겸직하고 있습니다.

(2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	296,400	74,100	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	27,300	9,100	-

감사위원회 위원	3	0	0	-

감사	0	0	0	-

(*주1) 인원수는 2019년 12월말 현재 재직 중인 이사의 인원수 기준입니다.(*주2) 상기 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 산출하였습니다.(*주3) 당사는 사외이사 3명이 감사위원회 위원을 겸직하고 있으므로, 별도의 보수를 지급하지 않습니다. 나. 5억원 이상 개인별 보수현황

보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액- 본 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액- 본 보고서 작성기준일 현재 개인별 보수가 5억원 이상인 임원은 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

및 행사현황>

(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

(2) 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

6차(총23인)	직원	2015.03.30	신주교부, 자기주식 교부,현금 차액 또는자기주식 차액보상	보통주	136,276	113,562	22,714	0	2018.03.30~2020.03.29	575

7차(총15인)	직원	2015.10.08	신주교부, 자기주식 교부,현금 차액 또는자기주식 차액보상	보통주	104,829	96,094	8,735	0	2018.10.08~2020.10.07	575

8차(총15인)(주1)	직원	2016.04.01	신주교부	보통주	156,377	145,895	10,482	0	2019.04.01~2021.03.31	2,345

9차(총26인)(주2)	직원	2017.07.21	신주교부, 자기주식 교부,현금 차액 또는자기주식 차액보상	보통주	372,000	0	106,000	266,000	2019.07.21~2025.07.20	7,980

10차(총18인)	직원	2018.11.30	신주교부, 자기주식 교부,현금 차액 또는자기주식 차액보상	보통주	177,000	0	0	177,000	2020.11.30~2026.11.29	10,240

(*주1) 제8차 주식매수선택권은 직원 및 계열회사 직원 대상으로 부여되었습니다.

(*주2) 제9차 주식매수선택권의 행사는 행사기간이 최초로 도래하는 2019년 7월 21일 이후로 매년 30%, 40%, 30% 비율로 2025년 7월 20일까지 누적적으로 행사 가능합니다.(*주3) 제10차 주식매수선택권의 행사는 행사기간이 최초로 도래하는 2020년 11월 30일 이후로 매년 30%, 40%, 30% 비율로 2026년 11월 29일까지 누적적으로 행사 가능합니다.

(*주4) 상기 부여 받은자의 수는 최초 부여 대상자 수 기준입니다.(*주5) 당사는 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 임직원들에게 제 11차 주식매수선택권 100,000주를 부여하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.