인크로스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일('16.12.31) 현재 당사의 이사회는 1인의 사내이사 , 2인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 ' Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 규정의 주요내용당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용	비 고

주주총회에관한 사항	(1) 주주총회의 소집
(1-2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병
(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(9) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
(10) 주식의 액면미달발행
(11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면
(12) 현금, 주식, 현물배당 결정
(13) 주식매수선택권의 부여
(14) 이사의 보수
(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(16) 법정준비금의 감액
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안	-

경영에관한 사항	(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업 또는 신제품의 개발
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임
(6) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침
(13) 급여체계, 상여 및 후생제도
(14) 기본조직의 제정 및 개폐
(15) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(16) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
(17) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(18) 흡수합병 또는 신설합병의 보고	-

재무에관한 사항	(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
(13) 자기주식의 취득 및 처분
(14) 자기주식의 소각	-

이사 등에관한 사항	(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인
(1-2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인
(2) 타회사의 임원 겸임	-

기타	(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소 확인
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항	-

다. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김일환(출석률: 100%)	김준년(출석률: 100%)	허성일(출석률: 100%)	이성엽(출석률: 100%)

찬반여부

16-01	2016-01-21	1) 협력사에 대한 추가 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16-02	2016-02-16	1) 제9기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16-03	2016-02-18	1) 중국베이징 기업설립관련 수권대표에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16-04	2016-03-15	1) 인크로스㈜ 제9기 정기주주총회 일정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16-05	2016-03-21	1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16-06	2016-03-25	1) 주식매수선택권 소멸 확인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16-07	2016-03-28	1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16-08	2016-03-29	1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16-09	2016-03-30	1) 대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	찬성

16-10	2016-04-26	1) 인크로스㈜ 임시주주총회의 건	가결	-	-	-	찬성

16-11	2016-04-29	1) 협력사에 대한 예금담보 제공의 건2) 협력사에 대한 예금담보 제공기간 연장의 건3) 협력사에 대한 예금담보 제공기간 연장의 건	가결가결가결	-	-	-	찬성찬성찬성

16-12	2016-05-02	1) KEB 하나은행 대출한도 약정 만기 연장의 건	가결	-	-	-	찬성

16-13	2016-05-20	1) 코스닥(KOSDAQ) 시장 예비 심사 청구의 건	가결	-	-	-	찬성

16-14	2016-06-21	1) 우리은행 B2B+ 계약 연장의 건	가결	-	-	-	찬성

16-15	2016-06-24	1) 협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건	가결	-	-	-	찬성

16-16	2016-07-14	1) 협력사에 대한 추가 예금담보 지급의 건	가결	-	-	-	찬성

16-17	2016-09-12	1)코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건2) 자기주식처분에 대한 승인의 건	가결가결	-	-	-	찬성찬성

16-18	2016-09-20	1)협력사에 대한 예금담보제공의 건	가결	-	-	-	찬성

16-19	2016-09-22	1)주식매수선택권 소멸확인의 건	가결	-	-	-	찬성

16-20	2016-09-29	1)협력사에 대한 예금담보제공 기간 연장의 건	가결	-	-	-	찬성

16-21	2016-10-19	1)유상증자(일반공모방식)결정 보고의 건	가결	-	-	-	찬성

16-22	2016-10-27	1)협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건2)협력사에 대한 예금담보 제공 기간 연장의 건	가결가결	-	-	-	찬성찬성

16-23	2016-11-08	1)담보주식에 대한 근질권설정계약 체결의 건	가결	-	-	-	찬성

16-24	2016-11-30	1)담보주식에 대한 근질권설정계약 체결의 건	가결	-	-	-	찬성

※ 2016. 03. 30. 사외이사 김일환 퇴임, 김준년 사임, 허성일 사임, 이성엽 취임 라. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 이사회 내에 위원회 설치 규정은 구비되어 있 으나, 보 고서 제출일 현재 위원회를 설치 운영하지는 않았습니다. 마. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 2016년 3월 30일 제9기 정기주주총회에서 이사회의 추천으로 사내이사 1명(중임), 기타비상무이사 2명(신규2), 사외이사1명(신 규)을 선임하 였으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 지원조직 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

조직명	주요 담당 업무	소속 직원의 현황

기획인사지원팀	이사회지원	5명

(2) 사외이사 대상 교육 현황※ 해당사항 없음.