인크로스 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 의결권 현황 (1) 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	X	제18기(2025년도) 정기주주총회

(2) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,843,222	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	773,032	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,070,190	-

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나. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. ,
1. 일반공모의 방식으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
2. 주주우선공모의 방법으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 우선 배정하는 경우
6. 기술신용보증기금법 및 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자와 신기술사업투자조합, 중소기업창업 지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우
7. 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우
8. 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개 선을 위하여 국내외 금융기관이나 사모투자전문회사 또는 집합투자기구, 기관투자자에게 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우
9. 상법 제340조의2를 비롯한 관계법령의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
10. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 임직원의 사기진작을 위해 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기(기준일)	회사는 매사업년도 말일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주총시 그 권리를 행사하게 한다. 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 기준일을 정할 수 있다.

공고방법	인터넷 홈페이지(https://www.incross.com)에 게재 다만, 전산장애 또는 기타 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 매일경제신문에 게재

주식사무대행기관	한국예탁결제원전화 02-3774-3000서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특권	없음

※ 전자증권제도 도입으로 주주명부폐쇄기간 필요성이 없어 정관상 주주명부폐쇄기간은 규정하지 않고 기준일만 규정하고 있음

다. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

정기주주총회(2022.03.25)	1. 제15기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2-1. 사내이사 이재원 선임의 건2-2. 기타비상무이사 류병훈 선임의 건2-3. 기타비상무이사 이헌 선임의 건2-4. 사외이사 윤성로 선임의 건3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승안 선임의 건4. 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

정기주주총회(2023.03.31)	1. 제16기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2-1. 기타비상무이사 구자성 선임의 건2-2. 사외이사 김현철 선임의 건3. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장재호 선임의 건4. 감사위원회 위원 김현철 선임의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

임시주주총회(2023.07.31)	1. 사내이사 손윤정 선임의 건	원안 승인

정기주주총회(2024.03.27)	1. 제17기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 기타비상무이사 장홍성 중임의 건3. 주식매수선택권 부여 승인의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

정기주주총회(2025.03.27)	1. 제18기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3-1. 사외이사 서진욱 선임의 건3-2. 기타비상무이사 윤현상 선임의 건3-3. 기타비상무이사 이헌 중임의 건4. 감사위원회 위원 서진욱 선임의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건6. 이사 보수 한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인