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이노인스트루먼트 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제3기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 이노인스트루먼트
대 표 이 사 : 김 훈 (JIN XUN)
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 송도미래로 30 송도스마트밸리 E-2206
(전 화) 032-837-5600
(홈페이지) www.innoinstrument.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 마 성 일
(전 화) 032-837-5600
1. 회사의 개요

당사는 2016년 11월 18일 이사회를 통하여 (주)이노인스트루먼트와의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출하였으며, 합병예비심사 승인을 득한 후 2016년 3월 21일 합병을 위한 임시주주총회를 개최하여 주주총회 승인을 받은 바, 합병 후 (주)이노인스트루먼트의 사업을 영위합니다. 합병기일과 합병등기일은 각각 2017년 4월 24일 및 2017년 4월 25일입니다. 합병에 관한 자세한 내용은 2017년 2월 21일에 제출한 금융감독원 전자공시시스템(DART)의 증권신고서(합병) 내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '엔에이치기업인수목적5호 주식회사'입니다. 영문으로는 'NH Special Purpose Acquisition 5 Co., Ltd.'(약호 NH SPAC V)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 3월 6일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 60 (여의도동, 8층)- 전 화 번 호 : (02) 750-5632- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제373조에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2015년 3월 6일 : 서울시 영등포구 여의대로 60 (여의도동, 8층)- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

이사 선임일	내용

2015.03.06	발기인 총회에서 대표이사 이병훈, 기타비상무이사 조광재, 사외이사 정현철, 감사 윤건수 선임

다. 최대주주의 변동

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 03월 06일	(주)에이씨피씨	476,000	95.20	발행주식총수500,000주 기준

2017년 02월 23일	디에스자산운용(주)	494,492	7.06	발행주식총수7,000,000주 기준

주1) 최대주주가 된 시점 기준 소유주식수 및 지분율입니다.주2) 디에스자산운용(주)가 장내에서 주식을 매입함에 따라 최대주주가 (주)에이씨피씨에서 디에스자산운용(주)로 변동되었습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 다만, 2017년 3월 21일 합병을 위한 임시주주총회를 통하여 정관 일부 변경의 건이 승인된 바 있습니다. 상호변경은 합병등기일은 2017년 4월 25일부로 효력이 발생하며, 신 상호명은 (주)이노인스트루먼트입니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2016년 11월 18일 주권 비상장법인 ㈜이노인스트루먼트와의 합병을 위한 상장예비심사 청구를 하였으며, 합병예비심사 승인을 득한 후, 2017년 3월 21일 합병을 위한 임시주주총회를 개최하여 주주총회의 승인을 받았습니다. 합병 후 (주)이노인스트루먼트의 사업을 영위하며, 합병기일과 합병등기일은 각각 2017년 4월 24일 및 2017년 4월 25일입니다. 합병에 관한 자세한 내용은 2017년 2월 21일에 제출한 금융감독원 전자공시시스템(DART)의 증권신고서(합병) 내용을 참고하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 3월 6일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.03.06	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2015.05.01	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2015.03.11	2020.03.11	1,500,000,000	보통주	2015년 4월 11일부터2020년 3월 10일까지	100%	1,000	1,500,000,000	1,500,000	- 인수인 : NH투자증권㈜, ㈜에이씨피씨- 사채의 전환권을 행사하지 아니하고 사채만기일 도래시 투자자금을 상환 - 전환가격 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주발행을 하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다.

합 계	-	-	1,500,000,000	-	-	100%	1,000	1,500,000,000	1,500,000	-

주1) 상기 전환사채 인수자인(주)에이씨피씨 및 NH투자증권(주)는 전환사채의 미전환확약서(하기 참조)를 통해서 당사가 코스닥시장에 상장되는 날까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다. 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 주주등간 계약서에 따라 전환한 주식 모두를 합병대상기업과의 합병후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 NH투자증권(주)가 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수하여야 합니다.주2) 전환사채 인수자인 (주)에이씨피씨 및 NH투자증권(주)는 주주등간 계약을 통해 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해 보유한 회사의 주식(사채권의 전환으로 인하여 당사자들이 취득한 주식을 포함)과 관련하여 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면 투표 주식수를 포함한다)에서 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다.주3) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다. ① 전매제한조치 준수내용 : "사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로, 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다"② 권면분할금지 준수내용 : "사채권의 분할 및 병합: 어떠한 경우에도 본 사채의 발행일로부터 1년간은 본 사채권의 권종의 분할 및 병합은 인정하지 아니한다"

본인은 엔에이치기업인수목적5호 주식회사의 전환사채권자로서 아래사항을 준수할 것을 확약합니다.1. 코스닥시장상장규정 제4조의3의 상장예비심사청구일 현재 본인이 소유하고 있는 엔에이치기업인수목적5호 주식회사의 전환사채와 관련하여, 신규상장일까지 전환권을 행사하지 아니할 것임.2. 이를 위반한 경우 한국거래소의 어떠한 조치에 대하여 이의를 제기하지 아니할 것임. 확약인 : (주)에이씨피씨 대표이사 이 병 훈 NH투자증권(주) 대표이사 김 원 규
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,000,000	-	7,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

주) 모집전에 취득한 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.

당사의 발기인 간에 체결한 주주간 약정에 의거하여 당사의 공모전 주주 등은 합병승인 안건에 대해서는 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수에서 약정 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하여야 합니다. 이와 관련한 주주간 약정서의 내용은 다음과 같습니다.[주주간약정]

1. 본 약정 당사자들은 엔에이치스팩5호가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 「상법」 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 약정 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 한다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기 1분기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	1	131	102

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	0	19	18

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 원)

과 목	제3기 1분기말	제2기말	제1기말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	-	이촌회계법인(적정)	이촌회계법인(적정)

유동자산	15,062,723,231	15,052,469,164	14,899,272,939

당좌자산	15,062,723,231	15,052,469,164	14,899,272,939

비유동자산	-	-	-

자산총계	15,062,723,231	15,052,469,164	14,899,272,939

유동부채	1,430,000	-	-

비유동부채	1,435,253,025	1,427,256,506	1,405,363,116

부채 총계	1,436,683,025	1,427,256,506	1,405,363,116

자본금	700,000,000	700,000,000	700,000,000

자본잉여금	12,692,070,251	12,692,070,251	12,692,070,251

이익잉여금	233,969,955	233,142,407	101,839,572

자본 총계	13,626,040,206	13,625,212,658	13,493,909,823

2017.1.1~2017.3.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.3.6~2015.12.31

영업수익	-	-	-

영업비용	38,929,900	61,784,660	30,093,540

영업손실	38,929,900	61,784,660	30,093,540

당기순이익	827,548	131,302,835	101,839,572

주당순이익	0	19	18
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 차입, 채무보증 및 채권발행제한 등 재무규제에 대한 사항당사는 정관에 의거 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공행위를 할 수 없습니다. 또한, 상장 이후 채무증권을 발행할 수 없습니다.

정관 제61조(차입 및 채무증권 발행금지)
① 회사는 타인으로부터 자금을 차입할 수 없으며, 타인의 채무를 보증하거나 담보제공 행위를 할 수 없다.
② 회사는 채무증권을 발행할 수 없다. 다만, 주권의 거래소 유가증권시장 혹은 코스닥시장 상장을 위하여 주권을 최초로 모집하기 전에는 상법 제513조 또는 제516조의2에 따른 전환사채를 발행할 수 있다.

나. 비용지출 관련 한도에 대한 사항당사는 운영자금사용규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료를 별도로 구분하여 사용한도를 설정하였으며, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다. 다. 비용지출이 예치자금 등에 미치는 영향당사는 공모금액의 100%를 한국증권금융(주)에 예치하였으며, 공모전 주주의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다. 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다. 라. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

엔에이치기업인수목적5호(주)	회사채	사모	2015.03.11	1,500	0.0	-	2020.03.11	미상환	-

합 계	-	-	-	1,500	0.0	-	-	미상환	-

마. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 전자단기사채 미상환 잔액

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500

합계	-	-	1,500	-	-	-	-	1,500

아. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건분자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기 1분기(당기)	이촌회계법인	-	-

제2기(전기)	이촌회계법인	적정의견	-

제1기(전전기)	이촌회계법인	적정의견	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기(당기)	이촌회게법인	반기검토 및 외부감사	6,000,000원	-

제2기(전기)	이촌회게법인	반기검토 및 외부감사	6,000,000원	66

제1기(전전기)	이촌회게법인	반기검토 및 외부감사	6,000,000원	68

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제2기(전기)	-	-	-	-	-

제1기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서 등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 발기인총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사직무규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

관련규정	내 용

감사직무규정제7조	② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.1. 회사내 모든 정보에 대한 사항2. 관계자의 출석 및 답변3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부	비고

윤건수	[학력]
'82.03~'86.02 / 경북대학교 전자공학 학사
'87.03~'89.02 / 경북대학교 대학원 전자공학 석사
'96.05~'97.06 / 美 MIT대학원 경영학 석사
[경력]
'88.12~'99.01 / LG전자 중앙연구소 기술마케팅부장
'99.01~'99.06 / LG유플러스 서비스개발부장
'99.06~'06.10 / 한국기술투자 벤처투자본부장
'06.10~'07.05 / 소예 대표이사
'07.05~'11.12 / LB인베스트먼트 기업투자본부장
'12.01~현재 / DSC인베스트먼트 대표이사	적격	-

라. 감사의 독립성당사의 감사 윤건수는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	감사 참석인원	비 고

1	2015.03.06	0 (1)	-

2	2015.03.11	1 (1)	-

3	2015.03.12	1 (1)	-

4	2015.03.16	1 (1)	-

5	2015.03.31	1 (1)	-

6	2016.02.03	1 (1)	-

7	2016.02.17	1 (1)	-

8	2016.11.18	1(1)	-

9	2017.01.16	1(1)	-

10	2017.01.18	1(1)	-

11	2017.02.09	1(1)	-

12	2017.02.17	1(1)	-

13	2017.02.21	1(1)	-

14	2017.03.14	1(1)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 당사의 정관 제32조 제3항을 통해, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 당사의 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항당사는 당사의 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.

한편, 공모전주주(발기인인 NH투자증권(주) 및 (주)에이씨피씨)는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 약정서를 체결하였습니다.

"본 약정 당사자들" : (주)에이씨피씨, NH투자증권(주)1. 본 약정 당사자들은 엔에이치스팩5호가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 약정 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 한다.(하략)
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	12,000,000	-

감사	1	12,000,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	6,000,000	1,500,000	-

(2) 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	2017년 1월~3월 지급액

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000,000	3,000,000	2017년 1월~3월 지급액

다. 이사ㆍ감사의 보수지급수준사외이사 및 감사에 대하여 주주총회 승인 금액을 한도로 보수지급이 이루어지고 있습니다.

보수현황>

가. 개인별 보수지급금액 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이기 때문에 기재를 생략합니다. 나. 산정기준 및 방법 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이기 때문에 기재를 생략합니다. 다. 합병성공에 따라 받게 되는 보수당사의 임원들은 당사가 합병에 성공하는 경우 별도의 성공보수를 받지 않을 것입니다. 또한 당사의 주식이나 전환사채, 주식매수선택권 등을 소유하고 있지 않기 때문에 합병 성공에 따른 투자수익 또한 발생하지 않습니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황당사는 현재 주식매수선택권을 부여하고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여해당사항 없습니다. 나. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 마. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.