신라젠 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 장동택 대표이사가 맡고 있으며, 각 이사의 주요경력 및 담당 업무 등은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. [사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

주1) 상기 이사의 수와 사외이사 수는 작성 기준일 현재 2022년 3월 31일 기준입니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사 등의 성명	기타비상무이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

장동택 (출석률: 100%)	박 상근(출석률: 100%)	김상원 (출석률: 100%)	김 재경(출석률: 100%)	서재식 (출석률: 100%)	홍완기 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

22-01	2022.02.07	제1호 의안:재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석

22-02	2022.02.07	제1호 의안:본점 소재지 이전의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제2호 의안:지점 폐지의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석

22-03	2022.02.15	제1호 의안:영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석

22-04	2022.03.15	제1호 의안:미등기 임원 보수 한도 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제2호 의안:재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석

22-05	2022.03.15	제1호 의안:제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제2호 의안:제16기 정기주주총회 일정 변경 권한 위임의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석

다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성현황 당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내 사외이사후보추천위원회 및 투명경영위원회를 구성하고 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	사내이사 장동택, 사외이사 홍완기, 사외이사 서재식	사외이사 후보 추천	-

투명경영위원회	사내이사 1명, 사외이사 2명	사내이사 장동택, 사외이사 홍완기, 사외이사 서재식	기업 계열회사 간 발생하는 내부거래의 사전 심의 및 경영전반의 적정성 확보를 통한 투명성 제고	-

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역 사외이사후보추천위원회의 활동 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 한편, 투명경영위원회의 활동 내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장 및 위원

홍완기	장 동택	서재식

찬 반 여 부

22-01	2022.02.07	제1호 의안:자회사 출자의 건	가결	참석	참석	참석

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사의 현황본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사 선임 기준에 따라 선임되어 이사회를 구성하는 각 이사별 추천인, 활동 분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직책	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	선임 배경	최대주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사(대표이사)	장동택	3년	X	-	이사회	대표이사/이사회 의장	전문경영인으로서 다양한 경험을 통한 식견을 보유하여, 당사 연구 및 경영 업무를 안정적으로 수행하며 당사의 지속적인 성장을 이루어 낼 것으로 판단	해당없음	없음

사내이사	박상근	3년	X	-	이사회	R	한국얀센(J), 악텔리온파마수티컬즈코리아(J) 등에서 항암제 및 자가면역질환 제품의 마케팅과 영업을 담당하는 등 사업개발 부문에서 폭 넓은 경험을 한 바 있어, 당사의 임상시험, 사업개발 등에 대한 업무를 안정적으로 수행하며 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단	해당없음	없음

기타비상무이사	김상원	3년	X	-	이사회	당사 경영 전반에 대한 업무	전문경영인으로서 다양한 경험을 통한 식견을 보유하여, 당사 주요 사안에 대해 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단	해당없음	없음

기타비상무이사	김재경	3년	X	-	이사회	당사 경영 전반에 대한 업무	랩지노믹스의 창립멤버이자 전 대표이사로 역임한 바 있는 정신건강의학과 전문의로서 당사 연구/개발에 대해 자문과 조언을 제시하여 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단	해당없음	없음

사외이사	서재식	3년	X	-	사외이사후보추천위원회	당사 경영 전반에 대한 업무	법률 전문가(변호사)로서 전문성을 토대로 회사의 법률상 책임과 의무이행에 대하여 전문성을 바탕으로 회사에 법률적 조언이 가능할 것으로 판단	해당없음	없음

사외이사	홍완기	3년	X	-	사외이사후보추천위원회	당사 경영 전반에 대한 업무	금융과 경제 분야에서의 다양한 경험을 통한 식견을 보유하여, 당사 주요 사안에 대해 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단	해당없음	없음

(3) 사외이사 후보추천위원회당사는 사외이사를 선출하기 위하여 별도의 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. [사외이사후보추천위원회 설치현황]

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보 추천위원회	장동택	X	사외이사 후보 추천	-

서재식	O	-

홍완기	O	-

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 교육 실시 현황 ]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당분기 중 사외이사에게 실시한 교육은 없습니다.추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.

한편, 당사의 자금팀에서는 이사회의 원활한 활동을 지원하고 이사(사외이사 포함)에 대한 경영정보 등의 제공, 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 업무 등을 수행하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동 내역

자금팀	2	팀장 외(평균 2년)	주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 사외이사 업무 지원