신라젠 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제18기 정기주주총회제17기 정기주주총회제17기 제1차 임시주주총회제16기 정기주주총회제16기 제2차 임시주주총회제16기 제1차 임시주주총회제15기 정기주주총회

나. 소수주주권 공시 대상 기간 중 소수주주권 행사내역은 다음과 같습니다.(1) 소수주주권 행사 내역

행사자	내용	안건	행사목적	거부사유	진행경과

이OO 외 526명	정기주주총회 목적사항 상정 요청	- 이사 선임의 건 : 사외이사 김명환- 정관 변경의 건 : 주주간담회 정례화	좌측 주주제안 사항을 정기주주총회 목적사항으로 상정	-	- 행사자는 좌측 주주제안 사항을 정기주주총회 목적사항으로 상정할 것을 제안(2025.02.05)- 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로, 당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상장하기로 결의(2025.03.05) 하였음.- 모든 주주제안 안건은 부결되었음(2025.03.28)

이OO 외 452명	임시주주총회 소집청구	- 이사 해임의 건 : 대표이사 김재경- 정관 변경의 건 : 주주간담회 정례화	좌측 주주제안 사항을 임시주주총회 목적사항으로 상정	제안사항에 대한 이사회부결	- 행사자는 임시주주총회를 소집할 것을 제안(2024.10.24)- 제안사항인 임시주주총회 소집의 건은 이사회에서 부결(2024.11.21)

다. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	137,367,125	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	137,367,125	-

우선주	-	-

라. 주식의 사무

신주인수권의내용	제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2020.7.29>3. 상법 제340조의4, 상법제542조의3 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우5. 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우6. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 자산매입, 자본제휴, 인수합병, 목적사업수행 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 연기금 펀드, 제휴회사, 국내외 제약회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 또는 기타 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우2020.7.29>7. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 2020.7.29>8. 기타 이사회가 합리적으로 판단하여 회사의 경영목적 달성을 위한 필요에 따라 신주를 발행하는 경우 2020.7.29>③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.2020.7.29>

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하며, 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 합니다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권및 10,000주권 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원 (051-519-1500)(부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지(www.sillajen.com) 또는부득이할 경우 '매일경제신문'

마. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요논의내용

제19기정기주주총회('25.03.28)	제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 이사 선임의 건제4-1호 의안: 사내이사 김재경 선임의 건제4-2호 의안: 사외이사 장용재 선임의 건제4-3호 의안: 사외이사 정병욱 선임의 건제4-4호 의안: 사외이사 김명환 선임의 건(주주제안)제5호 의안: 감사 선임의 건제5-1호 의안: 상근감사 김은수 선임의 건제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제7호 의안: 정관 변경의 건 (주주제안)제7-1호 의안: 제35조의 5 주주간담회 정례화 신설의 건	제1호 의안: 원안대로 승인제2호 의안: 원안대로 승인제3호 의안: 원안대로 승인제4호 의안제4-1호 의안: 원안대로 승인제4-2호 의안: 원안대로 승인제4-3호 의안: 원안대로 승인제4-4호 의안: 부결제5호 의안제5-1호 의안: 원안대로 승인제6호 의안: 원안대로 승인제7호의안제7-1호 의안: 부결	[주주제안 관련 사항]-주주: 소통강화 및 기업가치 제고 목적을 위하여 사외이사 (1명) 선임 및 주주간담회 정례화를 정관에 신설할 것을 제안-회사: 소수주주들의 의견을 수용하여, 소수주주들이 추천한 이사 및 정관변경의 건을 주총 안건으로 상정하였음을 설명- 해당 안건은 총회에서 정족수 미달로 부결됨

제18기정기주주총회('24.03.29)	제1호 의안: 제18기 재무제표 승인의 건 (가결)제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (가결)제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (가결)제4호 의안: 이사 선임의 건제4-1호 의안: 사내이사 박상근 선임의 건 (가결)	원안대로 승인	-

제17기정기주주총회('23.03.31)	제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건 (가결)제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (가결)제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (가결)제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (가결)	원안대로 승인	-

제17기임시주주총회('22.08.04)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건제 1-1 호 의안 : 사외이사 장용재 선임의 건 (가결)제 1-2 호 의안 : 사외이사 정병욱 선임의 건 (가결)제1-3 호 의안 : 사내이사 김재경 선임의 건 (가결)제 2 호 의안 : 감사 선임의 건제 2-1 호 의안 : 상근감사 이영우 선임의 건 (가결)제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (가결)	원안대로 승인	-

제16기정기주주총회('22.03.30)	제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건 (가결)제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (가결)제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (가결)제4호 의안: 정관 변경의 건제4-1호 의안: 이사회 내 위원회 개정의 건 (가결)제4-2호 의안: 기술위원회 신설의 건 (가결)	원안대로 승인	- 정관 변경의 취지 설명