신라젠 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 김재경 대표이사가 맡고 있으며, 각 이사의 주요경력 및 담당 업무 등은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	1

주1) 상기 이사의 수와 사외이사 수는 작성기준일 현재 2024년 12월 31일 기준입니다. 주2) 서재식 사외이사는 2024년 2월 2일 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다. 자세한 사항은 2024.02.02일자에 공시된 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고를 참고하여 주시기 바랍니다.주3) 홍완기 사외이사는 2024년 8월 12일 일자로 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김재경(출석률: 100%)	박상근(출석률: 100%)	홍완기(출석률: 100%)	장용재(출석률: 100%)	정병욱(출석률: 100%)	서재식(출석률: 0%)

찬 반 여 부

24-01	2024.02.01	제1호 의안: 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제2호 의안: 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

24-02	2024.02.01	제1호 의안: 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

24-03	2024.03.05	(보고사항) 내부회계 운영실태 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

제1호 의안: 제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24-04	2024.03.05	제1호 의안: 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안: 투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제3호 의안: 임원 성과급 관련의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24-05	2024.03.22	제1호 의안: 유상 신주발행의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24-06	2024.04.19	제1호 의안: 유상 신주발행의 건(일정변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

24-07	2024.07.04	(보고사항) 유상 신주발행 결과 보고의 건 (주주배정 후 실권주 일반공모)	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

(보고사항) 자금(유상증자) 운용의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

(보고사항) 2024년 5월 결산 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

24-08	2024.09.05	(보고사항) 2024년 상반기 결산 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

제1호 의안: 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제2호 의안: 투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제3호 의안: 취업규칙 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제4호 의안: 신규 법인(자회사) 설립 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제5호 의안: 대표이사 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

24-09	2024.09.05	제1호 의안: 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

24-10	2024.10.24	제1호 의안: 보유주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

24-11	2024.11.21	(보고사항) 사옥 매입 현황 보고의 건	-	참석	참석	-	참석	참석	-

제1호의안: 임시 주주총회소집 결의의 건	부결	반대	반대	-	반대	반대	-

24-12	2024.12.26	(보고사항) 투명경영위원회 결과 보고의 건(자회사 출자 건)	-	참석	참석	-	참석	참석	-

제1호 의안: 그룹사 사옥 매입 관련 펀트 투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

24-13	2024.12.26	제1호 의안: 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

주) 서재식 사외이사는 2024년 2월 2일 일신상의 사유로 자진사임 하였습니다. 자세한 사항은 2024.02.02일자에 공시된 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고를 참고하여 주시기 바랍니다.주) 홍완기 사외이사는 2024년 8월 12일 일자로 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내 사외이사후보추천위원회 및 투명경영위원회를 구성하고 있습니다.[투명경영위원회 설치현황]

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 김재경,사외이사 정병욱사외이사 장용재	기업 계열회사 간 발생하는 내부거래의 사전 심의 및 경영전반의 적정성 확보를 통한 투명성 제고	-

[사외이사후보추천위원회 설치현황]

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보 추천위원회	김재경	-	사외이사 후보 추천	대표이사

정병욱	O	-

장용재	O	-

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역투명경영위원회의 활동 내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장 및 위원

정병욱	김재경	장용재

찬 반 여 부

1	2024-09-05	1. 투명경영위원회 위원장(정병욱) 선임의 건	가결	참석	찬성	찬성

2	2024-10-24	1. 자회사 출자한도 및 집행계획 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 후보추천위원회의 활동 내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장 및 위원

정병욱	김재경	서재식

찬 반 여 부

24-01	2024.09.05	제1호 의안: 사외이사후보추천위원회 위원장(정병욱) 선임의 건	가결	참석	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.(2) 이사의 현황본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 선임 기준에 따라 선임되어 이사회를 구성하는 각 이사별 추천인, 활동 분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직책	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	선임 배경	최대주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사(대표이사)	김재경	3년	X	-	이사회	대표이사/이사회 의장	랩지노믹스의 창립멤버이자 전 대표이사로 역임한 바 있는 정신건강의학과 전문의로서 당사 연구/개발에 대해 자문과 조언을 제시하여 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단	해당없음	없음

사내이사	박상근	3년	O	1	이사회	R	한국얀센(J), 악텔리온파마수티컬즈코리아(J) 등에서 항암제 및 자가면역질환 제품의 마케팅과 영업을 담당하는 등 사업개발 부문에서 폭 넓은 경험을 한 바 있어, 당사의 임상시험, 사업개발 등에 대한 업무를 안정적으로 수행하며 지속적인 성장에기여할 것으로 판단	해당없음	없음

사외이사	장용재	3년	X	-	사외이사후보추천위원회	당사 경영 전반에 대한 업무	법률 전문가(변호사)로서 전문성을 토대로 회사의 법률상 책임과 의무이행에 대하여 전문성을 바탕으로 회사에 법률적 조언이 가능할 것으로 판단	해당없음	없음

사외이사	정병욱	3년	X	-	사외이사후보추천위원회	당사 경영 전반에 대한 업무	재무금융 교수로서 경제.금융 분야에서의 다양한식견을 통해, 당사 주요 사안에 대해합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단	해당없음	없음

주1) 박상근 사내이사는 2021년 10월 29일 제 16기 2차 임시주주총회에서 사내이사로 선임되었으며, 2024년 10월 28일자로 임기 만료 예정임에 따라, 임기 일자 조정을 위해 2024년 3월 29일 제18기 주주총회에서 사임 후 재선임 하였습니다.

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 실시한 교육은 없습니다. 추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.