신라젠 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일입니다.제19기 정기주주총회(2025년 3월 28일)에서 정관의 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

-	제35조의5(주주간담회 정례화)
회사는 반기보고서 제출 이후 3주 이내에 소수주주들을 대상으로 간담회를 개최하여야 하며, 이사회는 상기 주주간담회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다.	주주제안에 따른 신설의 건

가.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제16기 정기주주총회	- 이사회 내 위원회 개정의 건- 기술위원회 신설의 건	- 기존 내부거래위원회 폐지, 투명경영위원회 신설- 기술위원회 신설

2021년 10월 29일	제16기 2차 임시주주총회	- 사업 목적 개정의 건- 대표이사 등의 선임 규정 개정의 건- 상담역 및 고문 규정 개정의 건- 감사 선임 관련 규정 개정의 건	- 회사 사업목적 추가- 업무 효율성 제고- 업무효율성 제고- 개정 상법 및 표준정관 반영

2020년 09월 07일	제15기 임시주주총회	- 사업 목적 개정의 건- 본점 소재지 변경의 건- 자본조달 관련 규정 개정의 건- 감사 관련 규정 개정의 건	- 목적 사업을 현재 추진 중이거나 앞으로 추진하게될 신사업이 가능하도록 폭넓게 변경함- 본점을 서울특별시 내로 이전- 상법에 따른 용어 정리- 관계 법령에 맞춘 정관 개정

2019년 03월 27일	제13기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 사채 발행 시 전자등록의 근거조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정- 외부감사인 선임 절차 변경 등- 전자문서 통지가 가능하게 개정	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률의 시행 및주식회사 등의외부감사에 관한 법률 시행으로 인한 일부 개정

나.사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1-1	의약품(동물 대상 포함) 관련 연구개발, 지식재산권 획득ㆍ이전	영위

1-2	의약품(동물 대상 포함) 임상시험	영위

1-3	의약품(동물 대상 포함) 제조/수입 판매 등 유통	영위

2	의ㆍ생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영사업	영위

3	보험, 금융투자 등 금융 관련 사업	미영위

4	부동산 임대업, 관리업	미영위

5	원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업	영위

6	의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업	영위

7	생명과학(의료기기)기구 및 재료 제조업, 도,소매업	영위

8	화장품 제조업 및 도,소매업	영위

9	건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업	영위

10	건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업	영위

11	유통 및 도소매업	영위

12	전자상거래 및 관련 유통업	영위

13	업종별 홍보 및 마케팅업	영위

14	위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021년 10월 29일	5. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업	5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업

추가	2021년 10월 29일	-	6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업

추가	2021년 10월 29일	-	7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업

추가	2021년 10월 29일	-	8. 화장품 제조업 및 도,소매업

추가	2021년 10월 29일	-	9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

추가	2021년 10월 29일	-	10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

추가	2021년 10월 29일	-	11. 유통 및 도소매업

추가	2021년 10월 29일	-	12. 전자상거래 및 관련 유통업

추가	2021년 10월 29일	-	13. 업종별 홍보 및 마케팅업

추가	2021년 10월 29일	-	14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업

라. 변경 사유

1. 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 TV홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰(전자상거래)에 다양한 상품을 판매하여 안정적인 매출 기반 마련 및 수익성을 확보하기 위한 목적으로 Commerce 사업과 관련된 세부 업종을 정관 상 사업목적으로 추가하였습니다. 2. 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었습니다.3. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 당사의 주된 사업 활동인 항암신약개발에 미치는 영향은 없습니다.

마.정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업	2021년 10월 29일

2	6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업	2021년 10월 29일

3	7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업	2021년 10월 29일

4	8. 화장품 제조업 및 도,소매업	2021년 10월 29일

5	9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업	2021년 10월 29일

6	10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업	2021년 10월 29일

7	11. 유통 및 도소매업	2021년 10월 29일

8	12. 전자상거래 및 관련 유통업	2021년 10월 29일

9	13. 업종별 홍보 및 마케팅업	2021년 10월 29일

10	14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업	2021년 10월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

정관상 사업목적	내용

5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업	당사는 TV홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰(전자상거래)에 다양한 상품을 판매하여 안정적인 매출 기반 마련 및 수익성을 확보하기 위한 목적으로 Commerce 사업과 관련된 세부 업종을 정관 상 사업목적으로 추가하였습니다.

6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업

7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업

8. 화장품 제조업 및 도,소매업

9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

11. 유통 및 도소매업

12. 전자상거래 및 관련 유통업

13. 업종별 홍보 및 마케팅업

14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

모바일 쇼핑 증가와 오픈마켓(판매자와 구매자가 상품을 직접 거래할 수 있는 온라인 장터), 소셜커머스(소셜 네트워크 서비스를 이용한 이커머스 방식)의 등장으로 지속적으로 해당 시장은 성장하고 있습니다.3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

당사는 Commerce 사업과 관련하여 내부 유보 현금으로 투자(상품구매 및 판매부대비용)를 진행하고 있으며 자금소요액의 경우는 매출 발생 정도에 따라 가변적입니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

2022년 1월 부터 Commerce 사업을 추진하여 다수의 TV 홈쇼핑 및 온라인 쇼핑몰 관련 전산 플랫폼 등록을 완료하였으며, 관련 부서(Commerce 사업부서) 인력 보강을 완료하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성

당사의 기존 사업과의 연관성 및 기존 사업 활동에 미치는 영향은 없습니다.6. 주요 위험 Commerce 사업에 따른 재고자산의 위험 부담이 있습니다.재고자산에 대한 상세 현황은 '재무에 관한 사항- 8. 기타 재무에 관한사항(재고자산 현황 등)'을 참고하여 주시기 바랍니다.

7. 향후 추진계획 당사는 안정적인 매출 기반을 마련하고 수익성을 확보하기 위하여 고객의 요구를 충족시키는 고품질의 생활용품, 건강기능식품 및 헬스케어 기기 상품을 발굴하고 있습니다.

8. 미추진 사유

당사는 최근 3개연도 추가된 사업목적에 대하여 미추진 사항은 없습니다.