신라젠 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 김재경 대표이사가 맡고 있으며, 각 이사의 주요경력 및 담당 업무 등은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

주1) 상기 이사의 수와 사외이사 수는 작성기준일 현재 2025년 12월 31일 기준입니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김재경(출석률: 100%)	박상근(출석률: 100%)	장용재(출석률: 100%)	정병욱(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.03	제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 제19기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.21	제1호 의안: 제19기 (정정)재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.03.05	제1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.05	제1호 의안: 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.13	제1호 의안: 주식 매매 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.26	제1호 의안: 전환사채(제34회차) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.28	제1호 의안: 대표이사 김재경 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.04.14	제1호 의안: 본점 소재지 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.04.21	제1호 의안: BAL0891 관련 특허 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: BAL02891 도입계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.04.24	제1호 의안: 주식회사 우성제약과의 합병계약 체결의 건 (소규모 합병)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.04.24	제1호 의안: 신라젠 전 임원에 대한 잔여 대출금 청구 (소송 합의를 위한) 포기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 리드코프 사모사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.05.29	제1호 의안: 주식회사 우성제약과의 합병 승인의 건 (소규모 합병)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 보유주식(네오이뮨텍) 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.05.29	제1호 의안: 주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항) 내부회계관리제도 규정 및 운영지침 개정의 건	-	참석	참석	참석	참석

14	2025.07.01	제1호 의안: 합병보고총회를 갈음하는 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(보고사항) 지점 설치의 건	-	참석	참석	참석	참석

15	2025.07.01	제1호 의안: 리드코프 사모사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.10.02	제1호 의안: 리드코프 사모사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 미등기 임원 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.12.11	제1호 의안: 자회사 SJ BIO 출자를 위한 SPA(Stock Purchase Agreement) 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 리드코프 사모사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내 사외이사후보추천위원회 및 투명경영위원회를 구성하고 있습니다.[투명경영위원회 설치현황]

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

투명경영위원회	사내이사 1명사외이사 2명	사내이사 김재경,사외이사 정병욱사외이사 장용재	기업 계열회사 간 발생하는 내부거래의 사전 심의 및 경영전반의 적정성 확보를 통한 투명성 제고	-

[사외이사후보추천위원회 설치현황]

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보 추천위원회	김재경	-	사외이사 후보 추천	대표이사

정병욱	O	-

장용재	O	-

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역보고서 작성일 기준 투명경영위원회의 활동 내역은 없습니다.

사외이사 후보추천위원회의 활동 내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원장 및 위원

정병욱	김재경	장용재

찬 반 여 부

25-01	2025.03.05	제1호 의안: 사외이사 후보 추천의 건	가결	참석	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.(2) 이사의 현황본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 선임 기준에 따라 선임되어 이사회를 구성하는 각 이사별 추천인, 활동 분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직책	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야	선임 배경	최대주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사(대표이사)	김재경	3년	O	1	이사회	대표이사/이사회 의장	랩지노믹스의 창립멤버이자 전 대표이사로 역임한 바 있는 정신건강의학과 전문의로서 당사 연구/개발에 대해 자문과 조언을 제시하여 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단	해당없음	없음

사내이사	박상근	3년	O	1	이사회	R	한국얀센(J), 악텔리온파마수티컬즈코리아(J) 등에서 항암제 및 자가면역질환 제품의 마케팅과 영업을 담당하는 등 사업개발 부문에서 폭 넓은 경험을 한 바 있어, 당사의 임상시험, 사업개발 등에 대한 업무를 안정적으로 수행하며 지속적인 성장에기여할 것으로 판단	해당없음	없음

사외이사	장용재	3년	X	-	사외이사후보추천위원회	당사 경영 전반에 대한 업무	법률 전문가(변호사)로서 전문성을 토대로 회사의 법률상 책임과 의무이행에 대하여 전문성을 바탕으로 회사에 법률적 조언이 가능할 것으로 판단	해당없음	없음

사외이사	정병욱	3년	X	-	사외이사후보추천위원회	당사 경영 전반에 대한 업무	재무금융 교수로서 경제.금융 분야에서의 다양한식견을 통해, 당사 주요 사안에 대해합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단	해당없음	없음

마. 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에게 실시한 교육은 없습니다.추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.