신라젠 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제17기 제1차 임시주주총회제16기 정기주주총회

주) 당사는 제16기 정기주주총회에서 의결권대리행사권유제도(위임방법: 전자위임장)를 도입하였습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	102,867,125	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	75,000	자기주식(주1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	102,867,125	-

우선주	-	-

주) 2019년 전 임원의 주식인도청구의 소 1건의 대법원 패소에 따라 청구 이의의 소를 제기하였으며 현재 3심 진행 중입니다. 동 소송과 관련하여 자기주식 75,000주를전 임원에게 증여받아 공탁하였습니다. 따라서, 상법 제369조에 따라 자기주식 75,000주는 의결권 없는 주식수입니다.

다. 주식의 사무

신주인수권의내용	제10조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2020.7.29>3. 상법 제340조의4, 상법제542조의3 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우5. 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우6. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 자산매입, 자본제휴, 인수합병, 목적사업수행 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 연기금 펀드, 제휴회사, 국내외 제약회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 또는 기타 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우2020.7.29>7. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 2020.7.29>8. 기타 이사회가 합리적으로 판단하여 회사의 경영목적 달성을 위한 필요에 따라 신주를 발행하는 경우 2020.7.29>③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.2020.7.29>

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하며, 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 합니다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권및 10,000주권 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원 (051-519-1500)(부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지(www.sillajen.com) 또는부득이할 경우 '매일경제신문'

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제17기임시주주총회('22.08.04)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건제 1-1 호 의안 : 사외이사 장용재 선임의 건제 1-2 호 의안 : 사외이사 정병욱 선임의 건제 1-3 호 의안 : 사내이사 김재경 선임의 건제 2 호 의안 : 감사 선임의 건제 2-1 호 의안 : 상근감사 이영우 선임의 건제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결

제16기정기주주총회('22.03.30)	제1호 의안: 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 정관 변경의 건제4-1호 의안: 이사회 내 위원회 개정의 건제4-2호 의안: 기술위원회 신설의 건	가결가결가결가결가결

제16기 2차임시주주총회('21.10.29)	제1호 의안: 정관 변경의 건제1-1호 의안: 사업목적 개정의 건제1-2호 의안: 대표이사 등의 선임 규정 개정의 건제1-3호 의안: 상담역 및 고문 규정 개정의 건제1-4호 의안: 감사 선임 관련 규정 개정의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 박상근 선임의 건제2-2호 의안: 기타비상무이사 김상원 선임의 건제2-3호 의안: 기타비상무이사 김재경 선임의 건제3호 의안: 비상근 감사 선임의 건제3-1호 의안: 비상근 감사 성만석 선임의 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제16기 1차임시주주총회('21.08.13)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제1-1호 의안 : 사내이사 김상원 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 장동택 선임의 건제1-3호 의안 : 사외이사 서재식 선임의 건제1-4호 의안 : 사외이사 홍완기 선임의 건제1-5호 의안 : 기타비상무이사 Ajit Gill 선임의 건제1-6호 의안 : 기타비상무이사 Sanjeev Munshi 선임의 건제2호 의안 : 비상근 감사 선임의 건제2-1호 의안 : 비상근 감사 성만석 선임의 건제3호 의안 : 임원보수규정 개정의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결가결가결가결가결가결의결권 정족수 부족으로 부결가결가결

제15기정기주주총회('21.03.30)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 이사의 선임제4-1호 의안 : 사내이사 신현필 선임의 건제4-2호 의안 : 사내이사 하경수 선임의 건제4-3호 의안 : 사내이사 양태정 선임의 건제4-4호 의안 : 사외이사 이춘엽 선임의 건제4-5호 의안 : 사외이사 신창민 선임의 건제4-6호 의안 : 사외이사 김철 선임의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건제5-1호 의안 : 비상근 감사 김철민 선임의 건	가결가결가결가결후보자 사퇴에 의한 미선임후보자 사퇴에 의한 미선임가결가결후보자 사퇴에 의한 미선임가결

제15기임시주주총회('20.09.07)	제1호 의안 : 정관 개정의 건제1-1호 의안 : 사업 목적 개정의 건제1-2호 의안 : 본점 소재지 변경의 건제1-3호 의안 : 자본조달 관련 규정 개정의 건제1-4호 의안 : 감사 관련 규정 개정의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 주상은 선임의 건제2-2호 의안 : 사외이사 홍승기 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 정영진 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 남태균 선임의 건제3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 비상근감사 정성미 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제14기정기주주총회('20.03.26)	제1호 의안 : 제13기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 김동호 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결의결권 정족수 부족으로 부결의결권 정족수 부족으로 부결부결부결