신라젠 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	5

주1) 상기 이사의 수와 사외이사 수는 작성 기준일 현재 2021년 9월 30일 기준입니다. 주2) 2021년 2월 19일 정영진, 홍승기, 남태균 사외이사는 사임서를 제출하여 중도퇴임하였으며, 2021년 3월 30일 실시한 제15기 정기주주총회에서 신현필 사내이사, 이춘엽 사외이사, 신창민 사외이사가 선임되었습니다.주3) 2021년 8월 13일 제16기 임시주주총회에서 김상원 사내이사, 장동택 사내이사, 서재식 사외이사, 홍완기 사외이사, Ajit Gill 기타비상무이사, Sanjeev Munshi 기타비상무이사를 신규 선임하 였으며, 신 현필 사내이사, 이춘엽 사외이사와 신창민 사외이사는 중도퇴임하였습니다. 주4) 본 보고서 작성기준일 이후 10월 14일 기준 김상원 사내이사는 사임하였으며, 10월 29일에 개최된 제16기 2차 임시주주총회에서 박상근 사내이사, 김상원 기타비상무이사, 김재경 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

홍승기(출석률: 100%)	정영진(출석률: 100%)	남태균(출석률: 100%)	이춘엽(출석률: 100%)	신창민 (출석률: 100%)	서재식 (출석률: 100%)	홍완기 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

21-01	2021.01.04	제1호 의안:경영지배인 선임 및 회생절차 관련 논의의 건	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)

21-02	2021.01.15	제1호 의안:대표이사 사의 표명으로 인한 후속 조치의 건	찬성	찬성	찬성

21-03	2021.01.15	(보고사항)판교연구소의 법무법인 화우 자문 경위 보고의 건	참석	참석	참석

제1호 의안:회생 자문 법무법인 선임 및 Questionnaire 작성의 건	찬성	찬성	찬성

21-04	2021.01.29	제1호 의안:네오이뮨텍 주식 처분의 건 (처분여부는 추 후 상황을 지켜본 후에 결정한다.)	찬성	찬성	찬성

제2호 의안:자회사 관리의 건	보류	보류	보류

제3호 의안:경영지배인 처우의 건	찬성	찬성	찬성

21-05	2021.02.04	(보고사항)내부회계 운영실태 보고의 건	참석	참석	참석

제1호 의안:연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제2호 의안:조직개편의 건	찬성	찬성	찬성

21-06	2021.02.17	■정기 주주총회 전 이사회 의결 안건

제3호 의안:제15기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)

제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성

제6호 의안:이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성

제7호 의안:감사 선임의 건	찬성	찬성	찬성

제8호 의안:정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

제9호 의안:제15기 정기주주총회 일정 변경 권한 위임의 건	찬성	찬성	찬성

21-07	2021.02.17	제1호 의안:주주총회 의장 권한 위임의 건	찬성	찬성	찬성

21-08	2021.03.27	제1호 의안:주주총회 의장 변경의 건	찬성	해당없음(중도퇴임)	찬성

(보고사항)제1호 의안: 감사의 평가보고서 및 권고사항	참석	참석

(보고사항)제2호 의안:양태정 경영지배인의 해사행위에 대한 감사결과 보고	참석	참석

21-09	2021.03.30	제1호 의안:이사회 의장 선임의 건	해당없음(중도퇴임)	해당없음(중도퇴임)	찬성	찬성	해당없음(신규선임)	해당없음(신규선임)

제2호 의안:대표이사 선임의 건	찬성	찬성

제3호 의안:조직개편 및 조직관리 규정 개정의 건	찬성	찬성

21-10	2021.04.12	제1호 의안:주식매수선택권 취소의 권	찬성	찬성

21-11	2021.04.12	제1호 의안:사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성

제2호 의안:이사 등과 회사간의 거래(자회사 출자) 승인의 건	찬성	찬성

제3호 의안:전환사채 소각시점 결의의 건	찬성	찬성

21-12	2021.04.13	제1호 의안:우선협상대상자 선정의 건	찬성	찬성

21-13	2021.05.31	제1호 의안:용역계약 체결의 건	찬성	찬성

21-14	2021.05.31	제1호 의안:제3자 배정 유상증자 계약 체결의 건	찬성	찬성

21-15	2021.06.24	제1호 의안:제16기(2021년) 임시 주주총회 소집의 건	찬성	찬성

21-16	2021.06.24	제1호 의안:이사회운영규정 개정의 건	찬성	찬성

제2호 의안:사외이사 후보추천위원회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성

제3호 의안:경영 및 예산규정 개정의 건	찬성	찬성

제4호 의안:경정청구 환급금 처분의 건	찬성	찬성

제5호 의안:이사 등과 회사 간의 거래(자회사 출자) 승인의 건	찬성	찬성

21-17	2021.07.14	제1호 의안:퇴직위로금 지급의 건	찬성	찬성

21-18	2021.07.14	제1호 의안:이사회 의장 선임의 건	찬성	찬성

21-19	2021.07.14	제1호 의안:제3자 유상증자 계약 체결의 건	찬성	찬성

21-20	2021.07.23	제1호 의안:주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성

21-21	2021.07.23	제1호 의안:이사 선임의 건	찬성	찬성

제2호 의안:비상근 감사 선임의 건	찬성	찬성

제3호 의안:임원보수규정 개정의 건	찬성	찬성

제4호 의안:제16기 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

21-22	2021.08.11	제1호 의안:임원 성과급 관련의 건	찬성	찬성

21-23	2021.08.13	제1호 의안:이사회 의장 선임의 건	해당없음(중도퇴임)	해당없음(중도퇴임)	찬성	찬성

제2호 의안:대표이사 선임의 건	찬성	찬성

21-24	2021.09.15	제1호 의안:사외이사후보추천위원회의 위원 선임의 건	찬성	찬성

제2호 의안:이사 등과 회사간의 거래(자회사 출자) 승인의 건	찬성	찬성

21-25	2021.09.15	제1호 의안:제16기(2021년) 2차 임시 주주총회 소집의 건	찬성	찬성

제2호 의안:제16기(2021년) 2차 임시 주주총회 일시ㆍ장소 변경 권한 위임의 건	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 당사는 보고서 제출기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 운용하고 있습니다.사외이사 후보추천위원회의 활동 내역은 기업공시서식 작성 기준에 따라 제외하였습니다.

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사의 현황본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사 선임 기준에 따라 선임되어 이사회를 구성하는 각 이사별 추천인, 활동 분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	활동분야(담당업무)	최대주주와의 관계	회사와의 거래	임기만료일	연임여부	연임횟수

대표이사	김상원	이사회	대표이사	최대주주의 대표이사	없음	2024년 08월 12일	-	-

사내이사	장동택	이사회	전략기획부문장	해당없음	없음	2024년 08월 12일	-	-

기타비상무이사	Ajit Gill	이사회	기타비상무이사	최대주주의 특수관계인	없음	2024년 08월 12일

기타비상무이사	Sanjeev Munshi	이사회	기타비상무이사	해당없음	없음	2024년 08월 12일

사외이사	서재식	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당없음	없음	2024년 08월 12일	-	-

사외이사	홍완기	사외이사후보추천위원회	사외이사	해당없음	없음	2024년 08월 12일	-	-

주) 본 보고서 작성기준일 이후 10월 14일 기준 김상원 사내이사는 사임하였으며, 10월 29일에 개최된 제16기 2차 임시주주총회에서 박상근 사내이사, 김상원 기타비상무이사, 김재경 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.

(3) 사외이사 후보추천위원회당사는 이사회의 전문성 및 공정성을 제고하기 위하여 이사회 내에 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있습니다.

명칭	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보 추천위원회	김상원	X	사외이사 후보 추천	-

장동택	X

서재식	O	-

홍완기	O	-

(4) 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(5) 사외이사 교육 실시 현황미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무 수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.