신라젠 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제16기 정기주주총회	- 이사회 내 위원회 개정의 건- 기술위원회 신설의 건	- 기존 내부거래위원회 폐지, 투명경영위원회 신설- 기술위원회 신설

2021년 10월 29일	제16기 2차 임시주주총회	- 사업 목적 개정의 건- 대표이사 등의 선임 규정 개정의 건- 상담역 및 고문 규정 개정의 건- 감사 선임 관련 규정 개정의 건	- 회사 사업목적 추가- 업무 효율성 제고- 업무효율성 제고- 개정 상법 및 표준정관 반영

2020년 09월 07일	제15기 임시주주총회	- 사업 목적 개정의 건- 본점 소재지 변경의 건- 자본조달 관련 규정 개정의 건- 감사 관련 규정 개정의 건	- 목적 사업을 현재 추진 중이거나 앞으로 추진하게될 신사업이 가능하도록 폭넓게 변경함- 본점을 서울특별시 내로 이전- 상법에 따른 용어 정리- 관계 법령에 맞춘 정관 개정

2019년 03월 27일	제13기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 사채 발행 시 전자등록의 근거조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정- 외부감사인 선임 절차 변경 등- 전자문서 통지가 가능하게 개정	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률의 시행 및주식회사 등의외부감사에 관한 법률 시행으로 인한 일부 개정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1-1	의약품(동물 대상 포함) 관련 연구개발, 지식재산권 획득ㆍ이전	영위

1-2	의약품(동물 대상 포함) 임상시험	영위

1-3	의약품(동물 대상 포함) 제조/수입 판매 등 유통	영위

2	의ㆍ생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영사업	영위

3	보험, 금융투자 등 금융 관련 사업	미영위

4	부동산 임대업, 관리업	미영위

5	원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업	영위

6	의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업	영위

7	생명과학(의료기기)기구 및 재료 제조업, 도,소매업	영위

8	화장품 제조업 및 도,소매업	영위

9	건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업	영위

10	건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업	영위

11	유통 및 도소매업	영위

12	전자상거래 및 관련 유통업	영위

13	업종별 홍보 및 마케팅업	영위

14	위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021년 10월 29일	5. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업	5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업

추가	2021년 10월 29일	-	6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업

추가	2021년 10월 29일	-	7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업

추가	2021년 10월 29일	-	8. 화장품 제조업 및 도,소매업

추가	2021년 10월 29일	-	9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

추가	2021년 10월 29일	-	10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

추가	2021년 10월 29일	-	11. 유통 및 도소매업

추가	2021년 10월 29일	-	12. 전자상거래 및 관련 유통업

추가	2021년 10월 29일	-	13. 업종별 홍보 및 마케팅업

추가	2021년 10월 29일	-	14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업

라. 변경 사유

1. 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 TV홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰(전자상거래)에 다양한 상품을 판매하여 안정적인 매출 기반 마련 및 수익성을 확보하기 위한 목적으로 Commerce 사업과 관련된 세부 업종을 정관 상 사업목적으로 추가하였습니다. 2. 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었습니다.3. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 당사의 주된 사업 활동인 항암신약개발에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업	2021년 10월 29일

2	6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업	2021년 10월 29일

3	7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업	2021년 10월 29일

4	8. 화장품 제조업 및 도,소매업	2021년 10월 29일

5	9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업	2021년 10월 29일

6	10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업	2021년 10월 29일

7	11. 유통 및 도소매업	2021년 10월 29일

8	12. 전자상거래 및 관련 유통업	2021년 10월 29일

9	13. 업종별 홍보 및 마케팅업	2021년 10월 29일

10	14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업	2021년 10월 29일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

정관상 사업목적	내용

5. 원료의약품, 의약외품 제조업 및 판매업	당사는 TV홈쇼핑 및 인터넷 쇼핑몰(전자상거래)에 다양한 상품을 판매하여 안정적인 매출 기반 마련 및 수익성을 확보하기 위한 목적으로 Commerce 사업과 관련된 세부 업종을 정관 상 사업목적으로 추가하였습니다.

6. 의료용구, 위생용품, 의료용품, 의료용기기, 세정제 제조업 및 판매업

7. 생명과학(의료기기) 기구 및 재료 제조업, 도,소매업

8. 화장품 제조업 및 도,소매업

9. 건강기능식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

10. 건강보조식품 제조,판매, 도,소매 및 무역업

11. 유통 및 도소매업

12. 전자상거래 및 관련 유통업

13. 업종별 홍보 및 마케팅업

14. 위 각 호와 관련된 연구, 대행, 자문 등 기타일체의 사업

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

모바일 쇼핑 증가와 오픈마켓(판매자와 구매자가 상품을 직접 거래할 수 있는 온라인 장터), 소셜커머스(소셜 네트워크 서비스를 이용한 이커머스 방식)의 등장으로 지속적으로 해당 시장은 성장하고 있습니다.3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

당사는 Commerce 사업과 관련하여 내부 유보 현금으로 투자(상품구매 및 판매부대비용)를 진행하고 있으며 자금소요액의 경우는 매출 발생 정도에 따라 가변적입니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

2022년 1월 부터 Commerce 사업을 추진하여 다수의 TV 홈쇼핑 및 온라인 쇼핑몰 관련 전산 플랫폼 등록을 완료하였으며, 관련 부서(Commerce 사업부서) 인력 보강을 완료하였습니다.

5. 기존 사업과의 연관성

당사의 기존 사업과의 연관성 및 기존 사업 활동에 미치는 영향은 없습니다.6. 주요 위험 Commerce 사업에 따른 재고자산의 위험 부담이 있습니다.재고자산에 대한 상세 현황은 '재무에 관한 사항- 8. 기타 재무에 관한사항(재고자산 현황 등)'을 참고하여 주시기 바랍니다.

7. 향후 추진계획 당사는 안정적인 매출 기반을 마련하고 수익성을 확보하기 위하여 고객의 요구를 충족시키는 고품질의 생활용품, 건강기능식품 및 헬스케어 기기 상품을 발굴하고 있습니다.

8. 미추진 사유

당사는 최근 3개연도 추가된 사업목적에 대하여 미추진 사항은 없습니다.