토박스코리아 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 및 정기주주총에서 정관변경 안건 포함 여부 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 03월 30일이며, 2026년 3월 31일 정기주주총회 안건에는 아래 '나'항과 같이 '정관 변경의 건'이 포함되어 있습니다. 나. 정기주주총회 안건 중 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제11조 (주식매수선택권)① ~ ② (생략)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ ~ ⑨ (생략)	제11조 (주식매수선택권)① ~ ② (현행과 같음)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ ~ ⑨ (현행과 같음)	조문 정비

제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	코스닥 상장법인표준정관 반영

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조 (기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 회사는 임시주주총회 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭제)	코스닥 상장법인표준정관 반영

제24조 (소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 제24조 (소집지)① (현행과 같음)② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집 지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 제30조 (의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제30조 (의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정 제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다. 개정 상법 반영 제37조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ ~ ④ (생략) 제37조 (이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음) 개정 상법 반영 제38조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수는 주주총회 결의로 이를 정한다.② (생략) 제38조 (이사의 보수와 퇴직금)① 이사의 보수한도는 주주총회에서 승인 받은 임원보수규정에 따른다. ② (현행과 같음) 임원보수 규정 반영 제38조의2 (이사의 책임감경) 제38조의2 (이사의 책임감경)① 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액의 6배(독립이사의 경우는 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 법률상 이사의 책임감경을 허용하지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.② 이사가 본 회사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송 비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무 위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다. 상법개정으로 인한 이사책임 늘어남에 따라 표준정관 반영 제39조 (이사회의 구성과 소집)① (생략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ ~ ⑥ (생략) 제39조 (이사회의 구성과 소집)① (현행과 같음)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ ~ ⑥ (현행과 같음) 이사회소집 통지 기간 단축을 통한 이사회 효율화 제48조 (감사의 직무 등)① ~ ③ (생략)④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 규정을 준용한다.⑤ ~ ⑦ (생략) 제48조 (감사의 직무 등)① ~ ③ (현행과 같음)④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의 규정을 준용한다.⑤ ~ ⑦ (현행과 같음) 제38조 규정 정비에 따른 준용 규정 개정 제50조 (감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제38조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 의결하여야 한다. 제50조 (감사의 보수와 퇴직금)① (현행과 같음) 임원보수 규정 반영 제51조 (영업연도)회사의 영업연도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다. 제51조 (사업연도)회사의 사업연도는 매년 1월 1일부터 동년 12월 31일까지로 한다. 조문정비 제52조 (재무제표 등의 작성 등)① ~ ⑤ (생략)⑥ 대표이사(사장)는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제52조 (재무제표 등의 작성 등)① ~ ⑤ (현행과 같음)⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 코스닥 상장법인표준정관 반영 제55조의2 (중간배당) 제55조의2 (분기배당)① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 분기 배당 조항 신설하여 주주 환원 근거 마련 제1조 (시행일) 본 규정은 2022년 3월 30일 제7기 정기주주총회부터 시행한다. 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일 부터 시행한다. 부칙정비 다. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2020.03.24 제5기정기주주총회 - 사업목적사항 추가 - 주식등의 전자등록 등 - 신규 사업을 위한 목적사항 추가- 전자증권제도 의무화에 따른 정관 변경 2022.03.30 제7기정기주주총회 - 제6조 (1주의 금액) 정정- 제8조 (주식등의 전자등록) 정정- 제16조의2 (주주명부의 작성 비치) 신설- 제21조 (소집시기) 정정- 제46조 (감사의 선임ㆍ해임) 정정 - 액면병합을 위한 문구 정비- 코스닥 표준정관 반영- 관련법 개정내용 적용 라. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 신발, 의류, 스포츠용품 등 도소매업 영위 2 신발, 의류, 스포츠용품 등 디자인 및 제조업 영위 3 신발, 의류, 스포츠용품 등 수출입업 영위 4 프랜차이즈업 영위 5 부동산 임대업 영위 6 부동산 매매업 미영위 7 인터넷 쇼핑업 영위 8 컴퓨터 및 주변기기 도소매업 미영위 9 상품 종합 도매업 영위 10 유아용 의류 소매업 영위 11 화장품, 비누 및 방향제 소매업 영위 12 가구 소매업 미영위 13 자전거 및 기타 운송장비 소매업 영위 14 그 외 기타 분류 안된 가정용품 소매업 영위 15 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 영위 16 화장품 제조업 미영위 17 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 영위 18 인형, 장난감 및 오락용품 제조업 미영위 19 문화, 오락 및 여가 용품 소매업 영위 20 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 미영위 21 광고업 미영위 22 정보통신사업 미영위 23 창작 및 예술관련 서비스업 미영위 24 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 미영위 25 기타 식품 제조업 미영위 26 기타 전문 서비스업 미영위 27 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 미영위 28 영상 음반 캐릭터 등의 제작 및 유통업 미영위 29 방송 프로그램 제작업 미영위 30 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업 영위 31 엔터테인먼트 관련 사업 미영위 32 각 호에 관련된 부대사업 영위 마. 사업목적 변경 내용 회사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다