토박스코리아 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022 년 3 월 30 일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022.03.22

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요2. 회사의 연혁 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동	주주총회 결과 반영	주1) 참조	주1) 참조

I. 회사의 개요5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 개정일 및 정기주주총회에서 정관변경 안건 포함여부 나. 정관 변경 이력	주주총회 결과 반영	주2) 참조	주2) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 자. 사외이사 및 그 변동현황	주주총회 결과 반영	주3) 참조	주3) 참조

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항 바. 주주총회 의사록 요약	주주총회 결과 반영	주4) 참조	주4) 참조

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	주주총회 결과 반영	주5) 참조	주5) 참조

첨부서류_정관	주주총회 결과 반영	별도 첨부선택 참조	별도 첨부선택 참조

주1) 정정 전나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017.04.19	임시주총	최대주주 대표이사 이선근사내이사 유중도사내이사 원용재사외이사 우용상사외이사 조태현감사 장성수	-	대표이사 다까하시 요시미이사 채병권이사 박진식감사 홍용준

2018.09.07	임시주총	기타비상무이사 김동현기타비상무이사 이정호	-	사외이사 우용상이사 유중도이사 원용재

2020.03.24	정기주총	-	최대주주 대표이사 이선근사외이사 조태현	-

2021.03.24	정기주총	-	감사 장성수	-

주1) 정정 후나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017.04.19	임시주총	최대주주 대표이사 이선근사내이사 유중도사내이사 원용재사외이사 우용상사외이사 조태현감사 장성수	-	대표이사 다까하시 요시미이사 채병권이사 박진식감사 홍용준

2018.09.07	임시주총	기타비상무이사 김동현기타비상무이사 이정호	-	사외이사 우용상이사 유중도이사 원용재

2020.03.24	정기주총	-	최대주주 대표이사 이선근사외이사 조태현	-

2021.03.24	정기주총	-	감사 장성수	-

2022.03.30	정기주총	사내이사 윤여준	-	기타비상무이사 김동현기타비상무이사 이정호

※ 2021.09.13 기타비상무이사 김동현은 임기만료 되었습니다.※ 2021.09.13 기타비상무이사 이정호는 임기만료 되었습니다.※ 2022.03.30 제7기정기주주총회에서 사내이사 윤여준이 신규선임 되었습니다.

주2) 정정 전

가. 정관의 최근 개정일 및 정기주주총에서 정관변경 안건 포함 여부회사의 최근 정관 개정일은 2020년 03월 24일 이며, 제7기 정기주주총회에서는 정관변경 안건이 포함되어 있습니다.☞ 자세한 사항은 2022.03.14 '주주총회소집공고'를 참조하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017.03.15	제2기 임시주주총회	- 사업목적 변경	- 합병 후 소멸법인인 (주)토박스코리아의 업무 영위를 위한 정관 변경

2018.03.14	제3기 정기주주총회	- 주권의 발행과 종류- 주식매수 선택권, 전환사채, 신주인수권 부사채 관련 조항 변경	- 상법 개정에 따른 조문정비 및 전환사채, 신주인수권부사채 총액한도 변경

2018.09.07	제4기 임시주주총회	- 사업목적사항 추가	- 신규 사업을 위한 목적사항 추가

2019.03.29	제4기 정기주주총회	- 사업목적사항 추가- 회사의 홈페이지: www.toebox.co.kr -> www.toebox.com	- 신규 사업을 위한 목적사항 추가- 사이트개편에 따른 홈페이지 주소변경

2020.03.24	제5기 정기주주총회	- 사업목적사항 추가
- 주식등의 전자등록 등	- 신규 사업을 위한 목적사항 추가- 전자증권제도 의무화에 따른 정관 변경

주2) 정정 후

가. 정관의 최근 개정일 및 정기주주총에서 정관변경 안건 포함 여부 당사 정관의 최근개정일은 2022년 3월 30일이며, 해당일 제7기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017.03.15	제2기 임시주주총회	- 사업목적 변경	- 합병 후 소멸법인인 (주)토박스코리아의 업무 영위를 위한 정관 변경

2018.03.14	제3기 정기주주총회	- 주권의 발행과 종류- 주식매수 선택권, 전환사채, 신주인수권 부사채 관련 조항 변경	- 상법 개정에 따른 조문정비 및 전환사채, 신주인수권부사채 총액한도 변경

2018.09.07	제4기 임시주주총회	- 사업목적사항 추가	- 신규 사업을 위한 목적사항 추가

2019.03.29	제4기 정기주주총회	- 사업목적사항 추가- 회사의 홈페이지: www.toebox.co.kr -> www.toebox.com	- 신규 사업을 위한 목적사항 추가- 사이트개편에 따른 홈페이지 주소변경

2020.03.24	제5기 정기주주총회	- 사업목적사항 추가
- 주식등의 전자등록 등	- 신규 사업을 위한 목적사항 추가- 전자증권제도 의무화에 따른 정관 변경

2022.03.30	제7기 정기주주총회	- 제6조 (1주의 금액) 정정- 제8조 (주식등의 전자등록) 정정- 제16조의2 (주주명부의 작성 비치) 신설- 제21조 (소집시기) 정정- 제46조 (감사의 선임·해임) 정정	- 액면병합을 위한 문구 정비- 코스닥 표준정관 반영- 관련법 개정내용 적용

주3) 정정 전

가. 이사회 구성회사의 이사회는 보고서 기준일 (2021년 12월 31일) 현재 사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사1인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분담은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.회사의 이사회규정에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	조항

권한	제 2 조 [적용범위]
이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.
제 3 조 [권한]
1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

자. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 조태현은 2020년 3월 24일에 개최한 제5기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. 임기는 2020.04.19~2023.04.19(3년)입니다.주3) 정정 후

가. 이사회 구성회사의 이사회는 (2022년 3월 30일) 현재 사내이사 2인, 사외이사1인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분담은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.회사의 이사회규정에서 정하고 있는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	조항

권한	제 2 조 [적용범위]
이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.
제 3 조 [권한]
1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

자. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주4) 정정 전바. 주주총회 의사록 요약

주주총회 명	개최일자	안건	결의내용

제4기 (2018년도)정기주주총회	2019.03.09	제1호 의안:제 4기 (2018년 1월 1일~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 사업목적추가	☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인

제5기 (2019년도)정기주주총회	2020.03.24	제1호 의안:제5기(2019년 1월 1일~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안:이사 선임의 건 (대표이사 이선근)제3호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 조태현)제4호 의안:감사 선임의 건 (감사 장성수)제5호 의안:정관 일부 변경의 건- 사업목적추가- 전자증권제도 의무화에 따른 정관 변경	☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 부결☞ 원안대로 승인

제 6기 (2020년도)정기주주총회	2021.03.24	제1호 의안:제6기(2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안:감사 선임의 건 (감사 장성수)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (10억원)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인

주4) 정정 후바. 주주총회 의사록 요약

주주총회 명	개최일자	안건	결의내용

제4기 (2018년도)정기주주총회	2019.03.09	제1호 의안:제 4기 (2018년 1월 1일~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 사업목적추가	☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인

제5기 (2019년도)정기주주총회	2020.03.24	제1호 의안:제5기(2019년 1월 1일~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안:이사 선임의 건 (대표이사 이선근)제3호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 조태현)제4호 의안:감사 선임의 건 (감사 장성수)제5호 의안:정관 일부 변경의 건- 사업목적추가- 전자증권제도 의무화에 따른 정관 변경	☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 부결☞ 원안대로 승인

제 6기 (2020년도)정기주주총회	2021.03.24	제1호 의안:제6기(2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건제2호 의안:감사 선임의 건 (감사 장성수)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (10억원)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인

제 7기 (2021년도)정기주주총회	2022.03.30	제1호 의안: 제7기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (김동현)제3호 의안: 이사 선임의 건 (윤여준)제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건제7호 의안: 정관 변경의 건	☞ 원안대로 승인☞ 부결☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인☞ 원안대로 승인

주5) 정정 전가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이선근	남	1974.05	대표이사	사내이사	상근	총괄	현) 토박스코리아 대표이사 (2012.01~)전) 휠라코리아 상품기획 팀장전) 데상트코리아 르꼬끄사업부전) 리복코리아ㆍ 건국대 경제학과 학사	8,200,000	-	최대주주	10년	2023.04.19

김동현	남	1964.01	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	현) 토박스코리아 기타비상무이사전) 휠라코리아 글로벌소싱 상무ㆍ 건국대 불어불문학과 학사	-	-	발행회사 임원	3년 4개월	2021.09.06

이정호	남	1978.02	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	현) 토박스코리아 기타비상무이사현) 골든이글 한국지사 대표ㆍ Vancouver film school 학사	-	-	발행회사 임원	3년 4개월	2021.09.06

조태현	남	1956.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 토박스코리아 사외이사전) 신세계(주) 영업본부 상무이사전) 신세계그룹 경영지원실 패션연구소장전) 신세계 센텀시티점 점장ㆍ 인하대학교 경영학과 학사	-	-	발행회사 임원	5년	2023.04.19

장성수	남	1959.05	감사	감사	비상근	감사	현) 토박스코리아 감사전) 인디에프 상무전) 데상트 코리아 상무전) 화승ㆍ 경기대 토목공학과 학사	-	-	발행회사 임원	5년 8개월	2024.03.24

남규설	남	1976.05	이사	미등기	상근	영업총괄	현) 토박스코리아 영업이사전) 푸마코리아(유) 영업팀장전) 아디다스그룹 리복사업부ㆍ 명지대 건축학부 학사	8,000	-	발행회사 임원	2년	-

윤여준	남	1975.09	이사	미등기	상근	재무총괄	현) 토박스코리아 관리이사전) 신우회계법인ㆍ 공인회계사 (KICPA)ㆍ 건국대 경제학과 학사	5,240	-	발행회사 임원	1년 9개월	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김동현	남	1964년 01월	기타비상무이사	현) 토박스코리아 기타비상무이사전) 휠라코리아 글로벌소싱 상무ㆍ 건국대 불어불문학과 학사	2022년 03월 30일	-

선임	윤여준	남	1975년 09월	사내이사	현) 토박스코리아 관리이사전) 신우회계법인ㆍ 공인회계사 (KICPA)ㆍ 건국대 경제학과 학사	2022년 03월 30일	-

주5) 정정 후가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이선근	남	1974.05	대표이사	사내이사	상근	총괄	현) 토박스코리아 대표이사 (2012.01~)전) 휠라코리아 상품기획 팀장전) 데상트코리아 르꼬끄사업부전) 리복코리아ㆍ 건국대 경제학과 학사	8,200,000	-	최대주주	10년	2023.04.19

김동현	남	1964.01	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	현) 토박스코리아 기타비상무이사전) 휠라코리아 글로벌소싱 상무ㆍ 건국대 불어불문학과 학사	-	-	발행회사 임원	3년 4개월	2021.09.06

이정호	남	1978.02	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	현) 토박스코리아 기타비상무이사현) 골든이글 한국지사 대표ㆍ Vancouver film school 학사	-	-	발행회사 임원	3년 4개월	2021.09.06

조태현	남	1956.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 토박스코리아 사외이사전) 신세계(주) 영업본부 상무이사전) 신세계그룹 경영지원실 패션연구소장전) 신세계 센텀시티점 점장ㆍ 인하대학교 경영학과 학사	-	-	발행회사 임원	5년	2023.04.19

장성수	남	1959.05	감사	감사	비상근	감사	현) 토박스코리아 감사전) 인디에프 상무전) 데상트 코리아 상무전) 화승ㆍ 경기대 토목공학과 학사	-	-	발행회사 임원	5년 8개월	2024.03.24

남규설	남	1976.05	이사	미등기	상근	영업총괄	현) 토박스코리아 영업이사전) 푸마코리아(유) 영업팀장전) 아디다스그룹 리복사업부ㆍ 명지대 건축학부 학사	8,000	-	발행회사 임원	2년	-

윤여준	남	1975.09	이사	미등기	상근	재무총괄	현) 토박스코리아 관리이사전) 신우회계법인ㆍ 공인회계사 (KICPA)ㆍ 건국대 경제학과 학사	5,240	-	발행회사 임원	1년 9개월	-

* 공시서류 작성기준일 이후 임원의 현황

(기준일 : 2022년 3월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이선근	남	1974.05	대표이사	사내이사	상근	총괄	현) 토박스코리아 대표이사 (2012.01~)전) 휠라코리아 상품기획 팀장전) 데상트코리아 르꼬끄사업부전) 리복코리아ㆍ 건국대 경제학과 학사	8,200,000	-	최대주주	10년 3개월	2023.04.19

윤여준	남	1975.09	사내이사	사내이사	상근	재무총괄	현) 토박스코리아 관리이사전) 신우회계법인ㆍ 공인회계사 (KICPA)ㆍ 건국대 경제학과 학사	5,240	-	발행회사 임원	2년	2025.03.30

조태현	남	1956.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 토박스코리아 사외이사전) 신세계(주) 영업본부 상무이사전) 신세계그룹 경영지원실 패션연구소장전) 신세계 센텀시티점 점장ㆍ 인하대학교 경영학과 학사	-	-	발행회사 임원	5년 3개월	2023.04.19

장성수	남	1959.05	감사	감사	비상근	감사	현) 토박스코리아 감사전) 인디에프 상무전) 데상트 코리아 상무전) 화승ㆍ 경기대 토목공학과 학사	-	-	발행회사 임원	5년 11개월	2024.03.24

남규설	남	1976.05	이사	미등기	상근	영업총괄	현) 토박스코리아 영업이사전) 푸마코리아(유) 영업팀장전) 아디다스그룹 리복사업부ㆍ 명지대 건축학부 학사	8,000	-	발행회사 임원	2년 3개월	-

조승찬	남	1977.01	이사	미등기	상근	기획총괄	현) 토박스코리아 기획이사전) 푸마코리아(유) 기획팀장전) 영원아웃도어 영업ㆍ 국민대 경영정보학 학사	-	-	발행회사 임원	1년 8개월	-

※ 2021.09.13 기타비상무이사 김동현은 임기만료 되었습니다.※ 2021.09.13 기타비상무이사 이정호는 임기만료 되었습니다.※ 미등기 이사 조승찬은 2022.01.01 선임되었습니다.※ 2022.03.30 제7기 정기주주총회에서 사내이사 윤여준이 신규선임 되었습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김동현	남	1964년 01월	기타비상무이사	현) 토박스코리아 기타비상무이사전) 휠라코리아 글로벌소싱 상무ㆍ 건국대 불어불문학과 학사	2022년 03월 30일	-

선임	윤여준	남	1975년 09월	사내이사	현) 토박스코리아 관리이사전) 신우회계법인ㆍ 공인회계사 (KICPA)ㆍ 건국대 경제학과 학사	2022년 03월 30일	-

※ 2022.03.30 제7기 정기주주총회에서 기타비상무이사 김동현 선임의 건이 부결되었습니다.※ 2022.03.30 제7기 정기주주총회에서 사내이사 윤여준이 신규선임 되었습니다.