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토박스코리아 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)토박스코리아
대 표 이 사 : 이선근
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 702호
(전 화) 02-6101-3639
(홈페이지) http://www.toebox.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이선근
(전 화) 02-6101-3639
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 토박스코리아'이고, 영문명은 'TOEBOX KOREA.Ltd.'입니다. 다. 설립일자 - 설립일자 : 2012년 1월 18일 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111 JNK디지털타워 702호(2) 전화번호 : 070-7799-8485(3) 홈페이지 : http://www.toebox.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 벤처기업/이노비즈기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용

사 업 목 적	비 고

1. 신발,의류,스포츠용품 등 도소매업
2. 신발,의류,스포츠용품 등 디자인 및 제조업
3. 신발,의류,스포츠용품 등 수출입업
4. 프랜차이즈업
5. 부동산 임대업
6. 부동산 매매업
7. 인터넷 쇼핑업
8. 컴퓨터 및 주변기기 도소매업9. 상품 종합 도매업
10. 유아용 의류 소매업
11. 화장품, 비누 및 방향제 소매업
12. 가구 소매업
13. 자전거 및 기타 운송장비 소매업
14. 그 외 기타 분류 안된 가정용품 소매업
15. 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업
16. 화장품 제조업
17. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업
18. 인형, 장난감 및 오락용품 제조업
19. 문화, 오락 및 여가 용품 소매업
20. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업
21. 광고업
22. 정보통신사업
23. 창작 및 예술관련 서비스업
24. 유원지 및 기타 오락관련 서비스업
25. 기타 식품 제조업
26. 기타 전문 서비스업
27. 각 호에 관련된 부대사업 일체	2019.03.29 정기주주총회에서 사업내용 추가

- 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조 바랍니다.(2) 향후 추진하려는 신규사업- 글로벌 온라인 플랫폼 TOEBOX.COM- 유·아동 화장품, 용품 자. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부

회사명	주요사업	상장여부	소재지

Golden Eagle Toebox Co.,Ltd	투자	비상장	홍콩

남경도배아동유품유한공사	유아동 신발 유통	비상장	중국

차. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2017.04.28	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,804,841	-	39,804,841	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,804,841	-	39,804,841	주1)

Ⅴ. 자기주식수	5	-	5	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,804,836	-	39,804,836	-

주1) - 상기 발행주식의 총수는 2018년 4월 18일 전환권청구행사로 1,430,000주가 증가한 37,682,487주 - 2018년 4월 18일 공시 전환청구권행사 (제1차CB) 참고- 2019년 3월 29일 현재 전환사채 15.46억원 신주인수권부사채 15.5억원 전환행사완료- 전환사채, 신주인수권부사채 전환으로 2,122,354주 증가/ 총주식수 39,804,841주
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,804,841	주1)

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,804,836	-

종류주식	-	-

주1)

- 상기 발행주식의 총수는 2018년 4월 18일 전환권청구행사로 1,430,000주가 증가한 37,682,487주 - 2018년 4월 18일 공시 전환청구권행사 (제1차CB) 참고- 2019년 3월 29일 현재 전환사채 15.46억원 신주인수권부사채 15.5억원 전환행사완료- 전환사채, 신주인수권부사채 전환으로 2,122,354주 증가/ 총주식수 39,804,841주
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 현재 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

당사는 현재 해당사항 없습니다.
2. 연결재무제표

당사는 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 현재 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 당사는 2017년 3월 15일 합병승인을 위한 임시주주총회에서 대우에스비아이기업인수목적1호(주)가 소멸법인인 (주)토박스코리아와의 합병이 승인되어 합병비율에 의해 합병신주를 2017년 4월 28일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 아래의 주요공시사항을 참고 하시기 바랍니다.- 2017년 2월 13일 : 주요사항보고서(회사합병결정)- 2017년 2월 13일 : 증권신고서(합병)- 2017년 2월 23일 : 투자설명서- 2017년 3월 15일 : 임시주주총회결과- 2017년 4월 19일 : 최대주주변경

나. 진행률적용 수주계약 현황(단위 : 원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)토박스코리아	회사채	사모	2017.10.20	5,000,000	0%	-	2022.10.20	일부상환 주1)	NH투자증권

(주)토박스코리아	회사채	사모	2017.10.20	5,000,000	0%	-	2022.10.20	일부상환 주2)	NH투자증권

합 계	-	-	-	10,000,000	0%	-	-	-	-

주1)- 상기 전환사채는 2019년 5월 10일 현재 전환사채 23.4억원 전환완료 - 미상환 사채 26.6억원 주2)- 상기 신주인수권부사채는 2019년 5월 10일 현재 23억원 행사완료 - 미상환 신주인수권부사채 27억원

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아.조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기(당기)	대주회계법인	-	-

제4기(전기)	대주회계법인	적정의견	해당사항 없음

제3기(전전기)	대주회계법인	적정의견	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기(당기)	대주회계법인	-	-	-

제4기(전기)	대주회계법인	반기검토 및 기말재무제표감사	40,000,000	608

제3기(전전기)	대주회계법인	반기검토 및 기말재무제표감사	40,000,000	654

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

당사는 현재 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(감사위원회)에 관한 사항 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사의 감사 권한 및 규정은 아래와 같습니다.

구분	내용

구성	- 회사는 1인이상으로 한다.

선임	- 감사는 주주총회에서 선임한다.
- 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
- 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

임기와 보선	- 감사의 임기는 취임 후 3년내의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.
- 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.

직무와 의무	- 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
- 이사의 직무집행에 대한 감사
- 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
- 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
- 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무

보수와 퇴직금	- 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.
- 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

장성수	- 경기대 토목공학과(83.02)
- 화승(85.08~89.12)
- 리복코리아(91.03~03.07)
- 데상트코리아(03.08~09.01)
- 인디에프(10.05~11.08)
- 자형매니지먼트 부사장(13.11~14.11)
- 토박스코리아(16.03~현재)	해당사항 없음	-

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015.02.24	- 대표이사 선임의 건
- 본점 설치장소 결정의 건- 명의개서대리인 선임의 건	가결

2	2015.02.27	- 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건- 코스닥시장 상장 동의의 건- IPO대표주관계약 체결의 건- 외부감사인 선임의 건- 기장 및 세무조정 업무 용역 계약 체결의 건	가결

3	2015.03.05	- 임시주주총회 소집의 건- 공모자금 예치약정의 건- 사규 제정의 건- 내부회계관리자 선임의 건	가결

4	2015.03.12	- 코스닥시장 상장예비심사청구서 제출의 건	가결

5	2015.03.27	- 국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결

6	2016.03.04	- 정기주주총회 소집의 건	가결

7	2016.10.28	- 합병계약체결의 건	가결

8	2017.01.16	- 합병일정 변경- 임시주주총회 소집- 권리주주확정 기준일 등 결정의 건	가결

9	2017.02.02	- 합병변경계약 체결의 건- 임시주주총회 소집 안건 변경의 건	가결

10	2017.02.13	- 합병변경계약 체결의 건- 합병일정 변경의 건- 임시주주총회 소집 안건 변경의 건	가결

11	2017.03.08	-주주총회 소집 결의	가결

12	2017.04.18	- 합병경과 보고 및 공고의 건- 대표이사 선임의 건- 본점 이전의 건	가결

13	2017.06.13	- 홍콩 합자회사 2차 투자금 납입의 건	가결

14	2017.07.18	- 준비금의 자본전입(무상증자)의 건	가결

15	2017.10.18	- 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건- 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 신규 발행의 건	가결

16	2017.10.30	- 본점 소재지 변경(이전)의 건	가결

17	2018.02.28	- 정기주주총회 개최의 건	가결

18	2018.03.14	- 토박스코리아 2017년 사업실적 및 결산 승인의 건	가결

19	2018.03.30	- 제3기 정기주주총회 - 재무제표승인, 정관변경, 이사 보수액 한도, 감사 보수액한도	가결

20	2018.07.23	- 임시주주총회소집결의	가결

21	2018.08.17	- 임시주주총회소집결의 (정관 일부변경 내용 추가)	가결

22	2018.09.07	- 임시주주총회 - 기타비상무이사의 선임, 정관변경(사업목적 추가)	가결

23	2019.02.22	- 제4기 정기주주총회 소집의 건	가결

24	2019.02.22	- 토박스코리아 2018년(제4기)사업실적 및 결산 승인의 건	가결

25	2019.03.07	- 상품구매대금 대출의 건	가결

26	2019.03.29	- 제4기 정기주주총회- 재무제표승인, 정관변경의 건	가결

라. 감사의 독립성 당사는 정관을 통해 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

규 정	내 용

정관 제47조[감사의 직무 등]	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제27조에 의거 주주의 의결권을 1주마다 1개로 하고 있으며, 정관 제29조에 의거 2주 이상의 의결권을 가진 주주가 의결권 불통일행사를 하고자 할 경우에는 회의일 3일전에 회사에 서면 또는 전자문서로 통지하도록 하고 있으며, 정관 제30조에 의거 의결권 대리 행사시 대리권을 증명하는 서면을 제출하여 행사 할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이선근	최대주주	보통주	8,150,188	21.63	8,150,188	20.47	주1)

박경숙	특수관계인	보통주	239,656	0.63	39,656	0.01	주2)

계	보통주	8,389,844	22.26	8,189,844	20.48	-

-	-	-	-	-	-

주1)- 전환사채, 신주인수권부사채 전환으로 2,122,354주가 증가해 총주식수가 39,804,841주로 늘어났습니다. 따라서 지분율이 변동되었습니다.- 자세한 사항은 공시본문 I. 회사의 개요- 3. 자본금 변동사항 - 가. 증자(감자)현황을 참고해 주시기 바랍니다.주2)

- 특수 관계인 박경숙은 2019년 1월 18일 200,000주를 장내매도 하였습니다.- 자세한 사항은 2019.02.22 주식등의 대량보유상황보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

2. 최대주주의 변동 내역

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017.04.19	이선근외 4명	10,909,038	30.10	-	-

2017.11.09	(주)슈퍼홀릭외 3명	18,573,483	51.23	-	-

2017.12.12	이선근외 3명	11,062,950	30.52	-	-

2018.08.02	이선근외 2명	10,400,515	27.60	-	주1)

주1) 2018년 9월 7일 유중도(임원), 원용재(임원)은 개인사유로 중도사임 하였습니다. 따라서 특수관계인에서 제외되었습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이선근	8,150,188	20.47%	-

금응국제무역유한회사	5,785,484	14.53%	주1)

우리사주조합	-	-	-

주1) 금응국제무역유한회사는 2019.01.17~2019.01.18에 1,044,304주를 장내매도 하였습니다. 변동후 소유주식수는 5,785,484주 입니다.-자세한 내용은 2019.01.23 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 참고 4. 소액주주현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,627	99.92	20,998,610	55.73	주1)

주1) 2018년 12월 31일 주주명부 기준

5. 주식의 사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주를 발행함에 있어 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 주권을 한국거래소가 운영하는 주식시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	보통주식 (1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종)

명의개서 대리인	KB국민은행

주주에 대한 특전	해당사항 없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.toebox.com), 매일경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이선근	남	1974.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 건국대 경제학과(02.02)
- 리복코리아(02.01~03.09)
- 데상트코리아(03.09~07.05)
- 휠라코리아(07.05~12.01)
- 토박스코리아(12.01~현재)	8,150,188	-	2012.01~ 현재	7년 3개월	2020.04.19

김동현	남	1964.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 건국대학교 불어불문학과(88.02)- 휠라 글로벌소싱(92.04~16.08)- 토박스코리아(18.09~현재)	-	-	2018.09 ~ 현재	7개월	2021.09.06

이정호	남	1978.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- 서울예술대학 영화과(02.02)- Vancouver film school(07.09~09.05)- MK픽쳐스 라인프로듀서(04.07~07.07) - 토리픽쳐스 프로듀서(11.02~15.10)- (현) ㈜골든이글 한국지사 대표(15.11~현재)-토박스코리아(18.09~현재)	-	-	2018.09 ~ 현재	7개월	2021.09.06

조태현	남	1956.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 인하대학교 경영학과(84.02)- 신세계백화점 상무(83.12~11.11)- 신세계백화점 자문역(11.12~13.05)- 태우네트웍스 대표이사(13.05~현재)- 토박스코리아(17.01~현재)	-	-	2017.01~ 현재	2년 3개월	2020.04.19

장성수	남	1959.05	감사	등기임원	비상근	감사	- 경기대 토목공학과(83.02)
- 화승(85.08~89.12)
- 리복코리아(91.03~03.07)
- 데상트코리아(03.08~09.01)
- 인디에프(10.05~11.08)
- 자형매니지먼트 부사장(13.11~14.11)
- 토박스코리아(16.03~현재)	-	-	2016.03~ 현재	3년	2020.04.19

나. 직원 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	16	-	-	-	16	2년	162,563	10,160	-

전체	여	36	-	-	-	36	1.5년	283,941	7,887	-

합 계	52	-	-	-	52	1.75년	446,504	8,587	-

※ 연간급여 총액은 2019년 1월부터 3월까지의 지급총액이며, 1인 평균 급여액은 연간 급여 총액을 직원별 근속 기간을 고려하지 않고, 기준일 현재의 직원수로 나눈 수치입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	88,038	17,608	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	69,538	23,179	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,500	12,500	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :천 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사, 감사 중 개인별 5억원 초과하는 인원은 없으므로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법 ※ 해당사항 없음

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Golden Eagle Toebox.Co.,Ltd	2016.07.29	투자	873	68	34	667	-	-	-20	68	34	647	1,625	-98

합 계	68	34	667	-	-	-20	68	34	647	1,625	-98

2. 계열회사 등에 관한 사항가. 계열회사 계통도

나. 계열회사간 임원겸직현황

성 명	계열회사 겸직 현황

회사명	직위	상근여부

이선근	Golden Eagle Toebox Co.,Ltd	이사	비상근

남경도배아동유품유한공사	총경리	비상근
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 가. 담보 제공의 내역당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 가지급금 및 대여금내역당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 현재 해당사항이 없습니다.