eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
우리산업 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기 1분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우리산업 주식회사
대 표 이 사 : 김 정 우
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89
(전 화) 031-201-6500
(홈페이지) http://www.woory.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 강 승 구
(전 화) 031-201-6500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 우리산업주식회사라 표기합니다. 또한 영문으로는 WOORY IDUSTRIAL CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 우리산업㈜ 또는 WOORY INDUSTRIAL CO., LTD.라고 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 2015년 04월 01일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스 주식회사로부터 자동차 부품 제조 및 판매사업을 인적분할하여 설립하여, 2015년 05월 06일 코스닥시장에 상장하였습니다. 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89에 본사를 두고 있습니다.4. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본 점 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)- 전화번호 : 031-201-6500- 홈페이지 : http://www.woory.com

5. 중소기업 등 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법상 중소기업이 아니며 [중견기업 성장 촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법] 제2조에 따른 중견기업에 해당합니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요사업의 내용당사는 차량용 HVAC시스템 부품 및 전장부품을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체이며 전기 및 수소차 등 친환경 자동차의 핵심부품을 개발 및 양산하며 차세대 자동차부품 산업의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 용인에 본사와 평택에 생산공장을 두고 있으며 10% 이상 차지하는 주요 제품은 HVAC용 ACT'R와 HEATER, CONTROL등이 있습니다. 주요 거래처로는 국내 한온시스템, 현대모비스, 두원공조 등이 있으며 해외에는 DENSO, BEHR, AI, 신가오리 등이 있습니다.

7. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 기관	신용등급	비 고

2022.04.15	NICE디앤비	BBB0	-

2022.04.19	NICE평가정보	BBB-	-

2022.04.21	이크레더블	BBB-	-

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2015.05.06	-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

① 설립일 : 2015.04.01. 우리산업㈜ 설립 당사는 2015년 4월 1일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스㈜로 부터 자동차부품 생산 및 판매 사업을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점 소재지의 변경이 없습니다.② 본점소재지 및 그 변경

2015. 04. 01 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 신설 법인 설립

③ 경영진의 중요한 변동당사는 2015년 4월 1일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스㈜ 부터 자동차 부품 제조및 판매사업 부문을 인적분할하여 신설되었습니다. 분할기일로 부터 현재까지 당사의 대표이사는 김정우로 변동사항은 없습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2015년 04월 01일	-	대표이사 김정우	-	-

④ 최대주주의 변동2015년 04월 01일을 분할기일로기준으로 당사의 최대주주는 김명준, 김정우이며, 2015년 08월 07일자로 우리산업홀딩스㈜서 우리산업㈜ 주식 3,603,334주를 공개매수함에 따라 우리산업홀딩스㈜로 최대주주가 변경되었습니다.⑤ 기타 설립 이후 중요한 변동상황 2015.04.01. 우리산업홀딩스(주)로부터 인적 분할 및 설립 2015.05.06. KOSDAQ 상장 2015.07.24. 우리앤계명(주) 계열회사 편입 (주 : 우리앤계명(주)는 2018년도에 청산하였습니다) 2017.08.24. ㈜우리엠오토모티브 계열회사 편입 2018.06.20. ㈜우리엠오토모티브 지본 29% ㈜만도에 매각나. 상호의 변경

- 2015년 04월 01일을 기준으로 우리산업홀딩스㈜로부터 인적분할 방식으로 신설 된 법인으로서, 설립이후 상호변경을 하지 않았습니다.

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등- 회사는 2015년 4월 1일(분할기일)을 기준으로 존속회사인 우리산업홀딩스㈜와 신설회사인 우리산업㈜로 분할되었고, 2015년 5월 6일에 코스닥시장에 각각 변경 상장 및 재상장하였습니다. 2015년 8월 7일 우리산업홀딩스㈜에서 우리산업㈜ 주식 3,603,334주를 공개매수함에 따라 우리산업홀딩스㈜로 최대주주가 변경 되었습니다.

구 분	일 자

분할기일	2015년 04월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2015년 04월 01일

분할등기일	2015년 04월 06일

재상장	2015년 05월 06일

공개매수 현물출자	2015년 08월 07일

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2015년 인적분할 후 업종이나 주된 사업의 변화 된 사항은 없습니다.마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 2015년 08월 07일자로 우리산업홀딩스㈜가 우리산업㈜ 주식 3,603,334주를 공개매수함에 따라 최대주주가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	7기(2021년말)	6기(2020년말)

보통주	발행주식총수	9,132,163	9,132,163	9,132,163

액면금액	500	500	500

자본금	4,566,081,500	4,566,081,500	4,566,081,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,566,081,500	4,566,081,500	4,566,081,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	36,000,000	-	36,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,132,163	-	9,132,163	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,132,163	-	9,132,163	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,132,163	-	9,132,163	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 보고일 현재 해당사항 없습니다.다. 자기주식 직접 취득 및 처분이행 현황 - 보고일 현재 해당사항 없습니다.라. 자기주식 신탁계약 체결 및 해지이행 현황 - 보고일 현재 해당사항 없습니다.

마. 종류주식(명칭) 발행현황 - 보고일 현재 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제6기 정기주주총회	제2조(목적) : 사업목적 추가	사업범위 확대

2021년 03월 30일	제6기 정기주주총회	제9조의2(주식등의 전자등록) : 관련 내용 변경 및 추가제12조(신주의 배당기산일) : 관련 내용 변경 및 추가제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 관련 내용 변경 및 추가제17조(전환사채의 발행) : 관련 내용 변경 및 추가제20조(소집시기) : 관련 내용 변경 및 추가제46조(감사) : 관련 내용 변경 및 추가제53조(재무제표 등의 작성 등) : 관련 내용 변경 및 추가제56조(이익배당) : 관련 내용 변경 및 추가	표준정관 개정에 따른 회사정관 일부 변경

2021년 03월 30일	제6기 정기주주총회	제33조(이사의수) : 관련 내용 변경 및 추가	이사의 수 한정

2020년 03월 27일	제5기 정기주주총회	제34조(이사의 선임) : 적대적 인수합병에 따른 이사 선임 및 해임 관련 조항을 신설	경영 안전성 목적

2019년 03월 29일	제4기 정기주주총회	제2조(목적) : 사업목적 추가	사업범위 확대

2019년 03월 29일	제4기 정기주주총회	제9조(주권의 종류) : 관련 조항 삭제제9조의2(주식등의 전자등록) : 관련 조항 신설제14조(명의개서대리인) : 관련 내용 변경제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) : 관련 조항 삭제	주권전자등록 의무화에 따른 조항 삭제,신설, 내용변경

2019년 03월 29일	제4기 정기주주총회	제17조(전환사채의 발행) : 단순 기재 정정제18조(신주인수권부사채의 발행) : 단순 기재 정정제19조(사채발행에 관한 준용규정) : 조항 삭제에 따른 문구 정비 및 정정제21조(소집권자) : 단순 기재 정정제24조(의장) : 단순 기재 정정제35조(이사의임기) : 단순 기재 정정	단순 기재 정정 및 조항 삭제, 신설에 따른 정정

2019년 03월 29일	제4기 정기주주총회	제54조(외부감사인의 선임) : 기재 정정 및 개정 내용 반영	법률 명칭변경에 따른 자구수정, [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

주) 최근 3년간 정관 변경 이력에 관한 사항을 작성함
1. 사업의 개요

당사는 2015년 4월 1일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스㈜로 부터 자동차부품 제조 및 판매사업 부분을 인적분할하여 설립하였습니다. 자동차 공조장치 관련 부품 등을 생산하는 완성차 업계의 2차 공급업체로 국내 주요거래처로는 한온시스템, 현대모비스, 두원공조 등이 있으며, 해외 수출 거래처로는 DENSO, BEHR, AI, 신가오리 등이 있습니다. 당사의 수요자는 상기와 같이 대부분 완성차 업체의 1차 공급업체로서의 확고한 시장 지위를 가지고 있습니다.자동차부품 시장의 특성은 완성차 시장과 긴밀하고 직접적인 관계에 있으며, 자동차 부품은 최종소비자에게 별도로 판매되지 아니하고, 완성차의 개발단계부터 완성차업계와 공동으로 부품을 개발하고 생산하여야 하므로, 완성차업계의 요구수준을 맞추는 것이 가장 중요한 문제입니다. 향후 국내외 완성차업체의 부품 Global Sourcing이 구체화되면 국내경쟁업체 뿐만 아니라 해외경쟁 업체와의 경쟁이 격화될 것으로 예상되며, 부품업체의 대처능력에 따라 매출신장의 기회 및 매출위축 등의 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 대표 제품은 HVAC용 ACTUATOR, HEATER, CONTROL, F/COIL가 되겠으며 각 제품별 매출과 전제 매출 중 차지하는 비중은 당기말 기준 ACTUATOR 17,407백만원(22.7%), HEATER 12,743백만원(16.6%), CONTROL 13,176백만원(17.1%), F/COIL 3,844백만원(5.0%) 입니다. 기타매출은 9,768백만원(12.7%), 상품매출 등은 19,917백만원(25.9%) 입니다. 당사의 판매전략은 내 완성차 1차 납품업체가 신규 개발품에 대한 부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다. 해외시장은 국내 완성차 1차업체에 대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, QS9000, ISO14000과 ISO/TS 16949:2002 인정 획득을 통하여 품질 및 가격 경쟁력을 인정받아 미국 북미지역에 직수출을 시작하여 해외 시장 진출의 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 수출시장의 다변화를 추진하고 있습니다. 당사의 연구개발 현황은 당기말 기준으로 매출액 대비 3.9%, 총 3,023백만원이며, 진행중인 투자나 향후 투자계획은 현재 구체적으로 정해진 사항은 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 현황 (연결기준)- 당사는 상표권을 등록하여 하기와 같이 제품에 'WOORY' 라는 상표권을 사용하고 있습니다.

- 당사의 주요제품별 매출액 및 매출비중은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

자동차부품	제품	HVACACTUATOR	차량내의 온도, 바람의방향, 실내-외기를전환하여 주는 장치	상표권	17,407	22.65%

CLUTCH COILASSEMBLY	차량에어컨의 콤프레샤를 작동 또는 정지시켜주는 장치	상표권	3,844	5.00%

HEATER CONTROLASSEMBLY	차량의 히터, 에어컨을운전자가 원하는 환경으로 작동시켜 주는콘트롤러	상표권	13,176	17.14%

PTC Heater	차량용 히터 제품	상표권	12,743	16.58%

기 타	자동차 부품	상표권	9,768	12.71%

상품	기타 원재료외	자동차 부품외	-	15,994	20.81%

기타매출	수출용역 및 일시불 금형	-	3,923	5.10%

합 계	-	76,855	100.00%

나. 주요 제품의 가격변동 추이(단위 : 원, $ )

품 목	제8기	제7기	제6기

HVACACTUATOR	내수	2,158	2,122	2,077

수출	$1.91	$1.91	$2.13

CLUTCH COILASSEMBLY	내수	6,585	6,146	5,814

수출	$0.00	$1.98	$5.17

HEATER CONTROLASSEMBLY	내수	38,123	37,670	39,759

수출	$16.25	$14.83	$15.14

PTC Heater	내수	92,530	151,993	121,182

수출	$73.91	$54.47	$90.03

주) 당사의 제품생산은 주문식 다품종 생산으로 같은 품목이라도 제품 규격에 따라 가격 편차가 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제8기 1분기	제7기	제6기

자동차부품외	제품	HVACACTUATOR	수 출	10,561	39,354	32,443

내 수	6,845	24,588	22,655

계	17,406	63,942	55,098

CLUTCHCOILASSEMBLY	수 출	0	10	2,467

내 수	3,844	13,156	15,536

계	3,844	13,166	18,003

HEATERCONTROLASSEMBLY	수 출	1,812	2,629	4,141

내 수	11,364	48,760	44,932

계	13,176	51,389	49,073

PTC/CODHEATER	수 출	8,963	27,079	36,176

내 수	3,780	13,463	27,781

계	12,743	40,542	63,957

기타	수 출	-9,782	977	17,661

내 수	19,550	36,582	24,593

계	9,768	37,559	42,254

상품	원재료외	수 출	8,117	30,551	27,485

내 수	7,878	33,900	21,253

계	15,995	64,451	48,738

수출용역 및 일시불 금형(내수)	3,923	13,199	11,910

합 계	수 출	23,594	113,799	120,373

내 수	53,261	170,449	168,660

합 계	76,855	284,248	289,033

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

(2) 판매경로① 내수 : 전체 매출액의 69.3%(2021년 기준) 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 → 생산 → 직납② 수출 : 전체 매출액의 30.7%(2021년 기준) 거래업체의 생산계획에 의한 전자발주 및 문서 → 생산 → W/H 임시보관 → 납품

(3) 판매방법 및 조건

① 내수판매 : 직접판매후 구매카드, 외담대, 어음, 현금으로 대금회수② 수출판매 : 직수출후 T/T 송금방식으로 대금 회수(4) 판매전략

① 내수 시장 : 국내 완성차 1차 납품업체가 신규 개발품에 대한 부품업체 선정시 경쟁입찰 방식에 의하여 업체를 선정하기 때문에 품질과 가격 경쟁력을 갖추지 못한 업체는 살아남을 수 없습니다. 이에 당사는 원가절감과 생산성 향상으로 품질 및 가격 경쟁력 확보를 통한 다각적인 전략을 수립하고 있습니다.② 해외 시장 : 국내 완성차 1차업체에 대한 높은 의존도를 탈피하기 위하여 해외수출 시장 확대를 적극적으로 추진하고 있으며, QS9000, ISO14000과 ISO/TS 16949:2002 인정 획득을 통하여 품질 및 가격 경쟁력을 인정받아 미국 북미지역에 직수출을 시작하여 해외 시장 진출의 기반을 만들었으며, 이를 바탕으로 수출시장의 다변화를 추진하고 있습니다.

다. 수주상황

당사는 거래처와 장기 기본공급 계약 체결 후 거래업체의 수시 생산계획에 따른발주에 의하여 판매하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가 . 경영상의 주요 계약 등

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2013.01.18	단일판매 공급계약	-. 계약상대방 : VISTEON Corporation-. 계약물품 : 차량용 공조기-. 계약기간 : 2013.09.01 ~ 2026.08.31-. 계약금액 : 39,115백만원	진행중

나. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 :백만원 )

과 목	제8기 1분기	제7기	제6기	비 고

원 재 료 비	285	2,023	1,420	-

인 건 비	1,939	7,422	7,906	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	473	1,890	1,755	-

기 타	326	1,637	1,531	-

연구개발비용계	3,023	12,972	12,612	-

회계처리	판매비와관리비	2,440	7,918	8,313	-

제 조 경 비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	583	5,054	4,298	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.93%	4.56%	4.36%	-

다. 연구개발 실적

① 연구과제	PTC RESISTOR 개발

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및기대효과	기대효과

- 작동성능과 구속시 전류제어 및 재사용 가능한 제품 구현에 중점을 두고 연구개발- 차량에 적용되고 있는 기존방식의 Resistor에 대해 PTC type Resistor로 대치가 가능하며 또한 원가 경쟁력 확보 및 품질향상에 많은 기여가 있을 것으로 판단됨.

연구결과

- 구속시 발생되는 화재위험 감소- Blower motor 구속시 조기단락 및 구속 해지시 재생 가능한 반영구적인 제품 개발- 환경 친화적인 제품 개발(납땜 방식 삭제)- 개발기간 : 1996.01 ~ 2002.12

④ 연구결과가제품에 반영된 경우	- 2003.01부터 A1(스타렉스) 장착

① 연구과제	자동차 HEATER CONTROL BUTTON의 이중사출 개발 및 적용

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 본 기술을 개발 적용함으로써 Heater Control Head의 Button뿐만 아니라 LCD Window, Swich Knob에도 적용이 가능하며, 자동차 Door Switch 및 Car Stereo Button등 자동차 Interior와 Radiator Grill, Side Mold등 Exterior에도 가능해질 것으로 기대됨.- 또한 가전제품에 있어 세탁기와 냉장고 그리고, 에어컨 등 일반 가전과 휴대폰, Computer 등 통신제품에도 확대 적용이 가능할 것으로 판단됨.

연구결과

- 외형적 감성품질의 질적 향상으로 고객 불만 해소,- 내마모성 우수성으로 사용 수명 증대- A/S 보증기간 연장으로 인한 품질 경쟁력.- 원재료 수입 배제로 인한 저렴한 단가(경제적)- 생산성 향상 및 물류 관련 용이- 개발기간 : 2002년 07월01일 - 2003년 06월 30일

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	- 2003.03월부터 스펙트라에 적용

① 연구과제	차량 유리창의 성에제거기

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 본 발명은 차량 유리에 발생하는 성에나 결빙을 손쉽게 제거할 수 있는 차량 유리창의 성에제거기에 관한 것으로, 차량 운행 전이나 운행시에 발생하는 성에를 손쉽게 제거할 수 있으며 차량 전원을 이용 하여 성에를 제거할 수 있어, 난방장치를 장시간 가동할 필요가 없으므로, 에너지를 절감하고 차량 연비를 높일 수 있는 효과가 있음.

연구결과

- 2004년 8월 17일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	-

① 연구과제	블로어 모터의 단속용 FET장치. 그 장치의 결합구조및 결합방법

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 본 발명은 자동차 블로어 모터의 구속시 발생돼는 고열에 의해 모터의 파손을 방지하기 위한 FET장치에 있어서 특정한 결합구조에 의해 송풍케이스와의 결합부에서 녹아버리는 현상을 방지할 수 있는 블로어 모터의 단속용 FET장치로, 그 장치의 결합구조 및 결합방법을 제공하는데 있다

연구결과

- 2005년 1월 18일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된경우	-

① 연구과제	차량용 프리히터 및 차량용 프리히터의 히트핀 조립체

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 차량용 프리히터는 차량의 시동과 동시에 더운 바람을 나오게 하는 예열장치로, 겨울철 엔진 냉각수 예열전에 신속한 차량 실내 난방을 위한 예열장치로, 차량용 프리히터 및 차량용 프리히터의 히트핀 조립체는 조립되는 단품을 줄여 관리를 용이하게 하고 작업공정을 줄일 수 있는 히트핀 조립체를 제공함과 동시에 히트핀이 핀 플레이트로 부터 이탈되는 경우를 방지할 수 있는 히트핀 조립체를 제공하는 것임.

연구결과

- 2005년 6월13일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	- 2005.08월부터 스타렉스에 적용

① 연구과제	자동차 히터 컨트롤러 제어패널의 조작노브 및 그제조방법

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 자동차 히터 컨트롤러 제어패널에 부착되는 조작노브에 있어서, 소정 형상의 지시부에 부착된 필름의 표면과 외피부의 표면이 동일평면 상에 있게 하는 것으로 작업 공정의개선에 효과가 있음.

연구결과

- 2005년 12월12일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	-

① 연구과제	자동차용 블로워모터의 과전류 보호장치

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 블로워모터의 구속에 의한 과전류를 이중으로 감지하여 과전류로부터 구동회로 및 블로워모터를 정밀하게 보호하는 자동차용 블로워모터의 과전류 보호장치임

연구결과

- 2006년 1월 5일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	-

① 연구과제	차량용 프리히터

② 연구기관	우리산업(주)

③ 연구결과 및 기대효과	기대효과

- 차량의 시동과 동시에 더운 바람을 나오게 하는 예열장치로 겨울철 냉각수예열시간 지연에 따른 열원부족을 차량 시동과 동시에 차량 내부에 유입되는 공기의 온도를 높히어 열원을 확보하는 역활을 하는 예열 장치임

연구결과

- 2006년 1월20일 특허취득

④ 연구결과가 제품에 반영된 경우	- 스타렉스, 봉고3, 포타2 등에 적용 중
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항(1) 회사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 회사는 정관 제56조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제56조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

(2) 당사의 배당정책은 당기순이익의 30% 이상을 목표로 하고 있으며, 주주가치제고를 위해 가능한한 배당성향을 확대코자 합니다. 향후에도 미래성정과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.(3) 당사는 현재 자사주 매입 또는 소각을 계획하고 있지 않습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기 1분기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,421	540	5,424

(별도)당기순이익(백만원)	-1,872	902	4,957

(연결)주당순이익(원)	-270	42	574

현금배당금총액(백만원)	-	1,187	1,096

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	219.81	20.21

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.6	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	130	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	7	0.6	0.5

주1) 연속 배당횟수는 2015년 5월 6일 주식상장 이후 배당횟수로 산출하였으며 당사는 상장 후 제1기 부터 제7기까지 7회 연속하여 배당을 실시하고 있습니다.주2) 평균배당수익률은 제7기 0.6%, 제6기 0.6%, 제5기 0.6%, 제4기 0.3%, 제3기 0.3%의 최근 3년간(제5기~제7기), 최근 5년간(제3기~제7기) 배당수익률 합을 3년, 5년으로 나눈 수치입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 04월 01일	주식분할	보통주	9,132,163	500	500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제1회무기명 조건부 자본증권	2017년 11월 17일	2046년 11월 17일	10,000	전환권 청구	100%	35,428	보통주	282,262	-

제2회무기명 조건부 자본증권	2017년 11월 17일	2047년 11월 17일	10,000	전환권 청구	100%	35,428	보통주	282,262	-

합 계	-	-	20,000	-	100%	35,428	보통주	564,524	-

주1) 제1회차, 제2회차 무기명 사모 전환사채는 발행 후 5년 시점 익일부터 7영업일 이내 또는 5년 후 매 1년 시점 익일부터 7영업일 이내 콜옵션 행사가 가능합니다.주2) 제1회차, 제2회차 무기명 사모 전환사채의 콜옵션 이자율은 5년 시점 1%, 6년 시점 9%, 7년 시점 9%, 8년 시점 10%, 9년 시점 11%, 10년 이후 12%를 적용합니다.주3) 제1회차, 제2회차 무기명 사모 전환사채는 상대방에게 금융자산 인도에 대한 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본 내 기타자본으로 분류 하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등] - 보고일 현재 해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역- 보고서 현재 해당사항 없습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 사모 전환사채	1회	2016년 06월 30일	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

무보증 사모 전환사채	2회	2017년 11월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

무보증 사모 전환사채	3회	2017년 11월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

다. 미사용자금의 운용내역 - 보고서 현재 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제8기(당기)	정진세림회계법인	-	-	-

제7기(당기)	정진세림회계법인	적정	-	해당사항 없음

제6기(전기)	대주회계법인	적정	-	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제8기(당기)	정진세림회계법인	재무제표에 대한 감사 및 검토	230,000	1,918	-	-

제7기(전기)	정진세림회계법인	재무제표에 대한 감사 및 검토	175,000	1,410	175,000	1,469

제6기(전전기)	대주회계법인	재무제표에 대한 감사 및 검토	72,400	1,192	72,400	1,192

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5. 조정협의회 주요 협의내용 - 당분기말까지 주요협의한 내용은 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부회계관리조직

소속부서	성 명	직 책	담당업무

내부회계운영책임자	문정한	상근감사	운영실태 평가

내부회계관리자	전정환	기획팀 이사대우	운영실태 평가 및 총괄

자금처리부서 (SSC)	김수현	재경팀 부장	재무, 자금

회계운영부서 (SSC)	정동수	재경팀 부장이사	회계

2. 내부회계관리자 보고내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제8기(당기)	-	-	-

제7기(전기)	2022.01	내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다.	-

제6기(전전기)	2021.01	내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다.	-

3. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획
또는 결과	비고

제8기(당기)	-	-	-	-

제7기(전기)	적정	회사의 내부회계관리제도는 2021년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-	-

제6기(전전기)	적정	회사의 내부회계관리제도는 2020년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 당사정관 제38조 및 관련법령에 의거 회사업무의 중요사항 등을 결의하도록 되어있으며 이사 직무의 집행을 감독하고 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김민박	- 한양대학교 기계학과 졸업- 前 ㈜만도기계 부사장 - 前 ㈜KAMCO 대표이사	관계없음	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회 구성과 소집이사회는 이사로 구성되며 회사업무의 중요한 사항을 결의하며, 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집할 수 있습니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.2) 이사회의 결의방법이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 가부동수일 때에는 의장이 결정합니다. 이사회 의장은 이사회의 소집권자로 하며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다.3) 이사회 의사록이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점에 비치합니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(3) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김민박(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.11	- 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2022.03.11	- 제7기 우리산업 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

다. 이사회의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 4중 3명의 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 1명의 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

구분	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	주요 경력

김정우	2023.03.31	해당	3회	- 경험과 전문성을 바탕으로 경영 총괄 업무 등 기업의 성장 및 안정적 경영을 위해 선임	이사회	-	최대주주의 최대주주 특수관계인	- 現 우리산업㈜ 대표이사 ('01~현재)

김명준	2024.03.30	미해당	-	- 경영능력과 오랜 경력 및 노하우를 가지고 있으며, 당사의 성장과 경쟁력 강화를 위해 선임	이사회	-	최대주주의 최대주주	- 現 우리산업㈜ 사내이사 ('21 ~ 현재) - 現 우리산업홀딩스 대표이사 회장
- 前 한라그룹 기획조정실장

주재홍	2025.03.31	미해당	1회	- 당사의 높은 이해와 경험을 토대로 전반의 회사 경영업무를 수행하기 위해 선임	이사회	-	-	- 現 우리산업㈜ 부사장 ('89~현재)

김민박	2023.03.31	해당	1회	- 사외이사로서 자동차 부분 경영환경을 많이 이해 하고 있으며, 투명경영 제고에 기여하기 위해 선임	사외이사후보추천위원회	-	-	- 前 KAMCO 대표이사 ('97~'99) - 前 만도기계 부사장 ('79~'96)

라. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 내 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문정한(1955. 07. 05)	- KMM대학 정밀측정과 졸업- 현대양행, 효성기계 근무- 한라비스테온 품질본부 부사장	-

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

문정한(출석률: 100%)

1	2022.02.11	- 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2022.03.11	- 제7기 우리산업 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

다. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 내 실시 예정

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	3	부장 외 5.4년	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 준법지원인 등 지원조직 현황 - 해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황- 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며 제7기(2021년도)정기주주총회 시 서면을 통해 교부하거나 전자위임장(삼성증권)을 통해 교부하는 제도를 채택하여 실시하였습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	제7기(2021년도)정기주주총회	제7기(2021년도)정기주주총회

나. 소수주주권의 행사여부

- 당사는 소수주주권이 행사되었거나 행사요청을 받은 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,132,163	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,132,163	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배 정을 받을 권리를 가진다.
② 이 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 『근로자복지기본법』 제32조의2의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하 "공정거래법"이라 함) 에서 정한 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입 또는 공정거래법상 이 회사의 자회사에 해당되 도록 할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 회사는 이사회 결의로 당해 회사의 주식을 보유한 주주들에게 신주를 배정할 수 있다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항 각 호 중에 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년1월1일1일부터 1월31일까지 (임시주총시는 별도로 정함)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	정관 제 4조에 따라, 당사 홈페이지에 공고함 (www.woory.com)

바. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2021년 10월	2021년 11월	2021년 12월	2022년 1월	2022년 2월	2022년 3월

보통주	최 고	25,600	24,450	21,350	21,000	19,300	18,100

최 저	22,850	19,850	20,200	18,350	17,050	17,250

월간거래량	12,125,776	1,842,518	1,880,404	1,301,040	435,261	382,694

사. 정기주주총회 의사록 요약최근 3년간 정기 및 임시주주총회의 부의안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	부의안건	결 의 내 용	비고

제7기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 제7기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 주재홍 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인(배당 : 보통주 130원)원안승인원안승인(30억)원안승인(7천만원)	-

제6기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 제6기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호 의안 : 이사, 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김명준 선임의 건 제3-2호 의안 : 상근감사 문정한 중임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인(배당 : 보통주 120원)원안승인원안승인(김명준 선임)원안승인(문정한 중임)원안승인(30억)원안승인(7천만원)	-

제5기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제5기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김정우 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김민박 중임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인(배당 : 보통주 120원)원안승인원안승인(김정우 중임)원안승인(김민박 중임)원안승인(30억)원안승인(7천만원)	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

우리산업홀딩스(주)	본인	보통주	3,603,334	39.46	3,603,334	39.46	-

계	기타	-	-	-	-	-

보통주	3,603,334	39.46	3,603,334	39.46	-

※ 기초주식수는 2022년 12월 31일 기준으로 최대주주 및 특수관계인, 사실상 임원의 기보유분 주식수를 반영하여 작성되었습니다.※ 지분율은 총 발행주식 9,132,163주에 대한 비율입니다.※ 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.※ 우리산업홀딩스(주)에서 2015년 08월 07일자로 우리산업(주) 주식 3,603,334주를 공개 매수함에 따라 우리산업홀딩스(주)로 최대주주가 변경되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

우리산업홀딩스(주)	8,469	김명준	49.68	-	-	김명준외 특수관계인1인	78.63

-	-	-	-	-	-

주1) 상기 출자자수는 2021년 12월 31일 우리산업홀딩스㈜의 주주명수를 기입하였습니다

(2) 최대주주의 대표자(2022.03.31. 현재)

성명	직위(상근여부)	출생연도

김명준	대표이사(상근)	1941년

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	우리산업홀딩스(주)

자산총계	401,897,114,022

부채총계	179,806,027,846

자본총계	222,091,086,176

매출액	384,335,568,467

영업이익	-2,451,690,316

당기순이익	-325,424,403

주) 상기 재무현황은 우리산업홀딩스 제33기 (2021년도) 연간 누적 연결재무현황 입니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없음

라. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 08월 07일	우리산업홀딩스(주)	3,603,334	39.46	-	-

주) 당사는 2015년 이후 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래는 없습니다.

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	우리산업홀딩스	3,603,334	39.46	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

주) 상기 주식 소유현황은 2021년 12월 31일 우리산업홀딩스㈜의 주주명부 기준입니다.

바. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	20,223	20,225	99.99	5,296,545	9,132,163	57.99	-

주) 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2021년 12월 31일을 기준으로 작성하였습니다
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황(등기임원)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정우	남	1971년 11월	사장	사내이사	상근	대표이사(경영총괄)	- 우리산업(주) 대표이사- FDU대학원 전자공학	-	-	최대주주의 최대주주 특수관계인	2015.04~	2023.03.31

주재홍	남	1965년 01월	부사장	사내이사	상근	경영본부본부장	- 인천전문대 기계과- 명성종합무역(주)	-	-	-	2015.04~	2025.03.31

김명준	남	1941년 11월	이사	사내이사	상근	사내이사	- 우리산업 사내이사- 우리산업홀딩스 회장- 한라그룹 기획조정실장	-	-	최대주주의 최대주주	2021.03~	2024.03.31

김민박	남	1945년 07월	이사	사외이사	비상근	사외이사	- 한양대학교 기계학과- 만도기계 부사장- KAMCO 대표이사	-	-	-	2017.03~	2023.03.31

문정한	남	1955년 07월	감사	감사	상근	상근감사	- KMM대학 정밀측정과 졸업- 현대양행, 효성기계 근무- 한라비스테온 품질본부 부사장	-	-	-	2018.03~	2024.03.31

주) 상기 사외이사는 2022년 03월 31일 기준 감사위원에 해당되지 않습니다.나. 임원 현황 (비등기임원)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서윤석	남	1968년 07월	부사장	미등기임원	상근	영업본부 본부장	- PRAATT Institute 대학원- Lucent Technologies A-6	-	-	최대주주의 최대주주 특수관계인	2006.04~	-

정상원	남	1970년 02월	전무	미등기임원	상근	연구소장	- 유한대학 금형설계- 우리산업㈜	-	-	-	1994.02~	-

이천동	남	1967년 03월	전무	미등기임원	상근	전장개발1부문 부문장	- 경북대학원 전자공학- 만도기계㈜ 중앙연구소	-	-	-	2002.01~	-

허종태	남	1967년 01월	상무	미등기임원	상근	국내영업팀 팀장	- 서울기계공고 기계과- 기아자동차㈜	-	-	-	2002.04~	-

정진승	남	1968년 02월	전무	미등기임원	상근	품질/구매본부 본부장	- 한라공조㈜ 글로벌 SDE 실장- 충남대학교 금속공학과	-	-	-	2020.09~	-

김백년	남	1966년 03월	전무	미등기임원	상근	제조본부 본부장	- ㈜만도 생산기술센터 총괄- 인하대학교 기계공학과	-	-	-	2021.05~	-

조재성	남	1968년 07월	상무	미등기임원	상근	부품개발부문 부문장	- 대의실업㈜ 기술연구소- 전북대학원 기계설계학과	-	-	-	1999.05~	-

김영환	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	원가관리부문 부문장	- 금성정밀㈜ 기획조정실,구매원가팀- ㈜정명 구매부	-	-	-	2002.11~	-

오홍종	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	천진법인 법인장	- 인하공업전문대학교 기계과	-	-	-	2017.01~	-

하용호	남	1967년 04월	상무	미등기임원	상근	품질경영부문 부문장	- ㈜드림힐 컨설팅- 경창정공㈜생산관리 팀장	-	-	-	2018.10~	-

김성회	남	1969년 05월	상무	미등기임원	상근	선행개발팀 팀장	- 미래산업분당연구센터 제어팀	-	-	-	2020.02~	-

노익승	남	1970년 05월	상무(보)	미등기임원	상근	경영지원팀 팀장	- 영남대학교 법정대정치외교학과	-	-	-	1996.05~	-

허정택	남	1970년 02월	상무(보)	미등기임원	상근	CONTROL 전자제어팀 팀장	- 동아대학교 전자공학과- 삼성전자㈜ 시스템개발팀	-	-	-	2007.12~	-

이학경	남	1967년 02월	상무(보)	미등기임원	상근	PWM전자제어팀 팀장	- 한국델파이㈜ 제어설계팀- 고려대학교 전기공학과	-	-	-	2016.03~	-

황문수	남	1962년 08월	상무(보)	미등기임원	상근	슬로바키아 법인장	- 인하대학교 기계공학과	-	-	-	2021.03~	-

주) 상기 비등기 임원은 상무(보) 이상 만을 기재하였습니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	263	-	-	-	263	5.1	3,617,091	13,753	-	-	-	-

관리사무직	여	11	-	-	-	11	8.2	138,913	12,628	-

생산직	남	22	-	-	-	22	9.4	282,376	12,835	-

생산직	여	21	-	-	-	21	17.1	261,895	12,471	-

합 계	317	-	-	-	317	9.9	4,300,275	13,566	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	15	352,386	23,492	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000	-

감사	1	70,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	173,000	34,600	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	162,500	56,167	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

2-2. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>- 보고서일 현재 해당사항 없습니다2-3. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>- 해당사항 없습니다3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 보고서일 현재 해당사항 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

우리산업	2	8	10

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

주) 상기 계열회사 현황은 우리산업(주)를 포함하여 작성하였습니다.

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	5,680,000	-	-	5,680,000

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	5,680,000	-	-	5,680,000

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역- 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역- 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 담보 및 지급보증은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

제공받은 내용	관련 차입금

구 분	제공자	내 용	금 액	종 류	금 액	담보권자

담보제공(부동산)	우리산업홀딩스㈜	차입금	7,200,000	일반대	10,888,614	산업은행

3,000,000	무역금융	3,000,000	우리은행

3,900,000	무역금융	3,000,000	신한은행

지급보증	우리산업홀딩스㈜	차입금	EUR 15,000,000	수출성장자금	EUR 12,500,000	수출입은행

상기 이외에 당사는 각 금융기관으로부터의 차입에 대하여 당사의 대표이사 김정우로부터 74,261백만원 및 EUR 15,000천의 연대보증을 받고 있습니다.

- 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다.

(단위: EUR, USD)

제공한 내용	관련 차입금

구 분	제공받는자	내 용	금 액	종 류	금 액	담보권자

지급보증	Woory Automotive India Private Ltd	차입금 지급보증	EUR 4,800,000	시설자금	EUR 4,000,000	우리은행

지급보증	우리산업홀딩스㈜	대출	USD 3,660,000	L/C 한도	USD 3,050,000	하나은행

다. 채무보증 내역

- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 출자 및 출자지분 처분내역- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.바. 부동산 매매 내역

- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.사. 영업 양수ㆍ도 내역

- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.아. 자산양수ㆍ도 내역

- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.자. 장기공급계약 등의 내역- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황1. 당사는 2017년 4월 4일 공정거래위원회로부터 하기와 같이 '하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조(하도급대금의 지급 등)'의 법률 위반에 따른 제재를 받았습니다.

◈ 요약
◈ 세부내용1) 제재일자 : 2017.04.04. 2) 제재기관 : 공정거래위원회
3) 처벌 또는 조치대상자 : 우리산업㈜4) 처벌 또는 조치내용 ① 어음할인료 미지급 행위 - 우리산업㈜는 2015. 4. 1. ∼ 2016. 2. 29. 기간 동안 26개 수급사업자에게 인쇄회로기판 등의 제조를 위탁하고, 하도급대금 28,630,029천원을 만기일이 목적물 수령일 부터 60일을 초과하는 어음으로 지급하면서, 목적물 수령일 부터 60일이 지난 날 이후부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 어음할인료 345,541천원을 지급하지 아니하였으며, 우리산업㈜은 이 사건 착수보고 전인 2016. 4. 27. 어음할인료 345,541천 원을 수급사업자들에게 모두 지급하였습니다.② 하도급대금 지연이자 미지급 행위 - 우리산업㈜는 2015. 4. 1. ∼ 2016. 2. 29. 기간 동안 수급사업자에게 인쇄회로기판 등을 제조위탁하고, 하도급대금 340,391천 원을 목적물 수령일로 부터 60일을 초과하여 지급하면서, 그 초과 기간에 대한 지연이자 3,956천 원을 지급하지 아니한 사실이 있으며, 이 사건 착수보고 전인 2016. 4. 27. 지연이자 3,956천 원을 수급사업자들에게 모두 지급하였습니다. 5) 금전적 처벌(조치)의 경우 해당금액 : 190,000천원6) 사유 및 근거법령 : 하도급거래 공정화에 관한 법률 제13조 (하도급대금의 지급 등)7) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황
- 당사는 규정에 따라 190,000천원을 부과과징금으로 결정받아, 과징금 납입을 완료하였습니다.8) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 당사는 규정 위반이 재발하지 않게 하기 위해, 법무법인으로부터 하도급거래 공정화에 관한 법률에 관한 컨설팅을 받았습니다. 또한, 재발 방지를 위한 규정과 체계를 확립하였으며, 관련 법규에 관한 사내 교육을 2회에 걸쳐 임직원들에게 실시하였습니다.

상기 사항 이외에 공시서류 작성기준일 현재 회사 또는 회사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 법, 외감법 등 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정제재를 받은 사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 중소기업여부

- 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법상 중소기업이 아닙니다.

나. 외국지주회사의 자회사 현황

- 현재 해당사항 없음다. 합병등 전후의 재무사항 비교표- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 보호예수 현황

- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 특례상장기업의 재무사항 비교표 - 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.바. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황 - 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜우리엠오토모티브	2017.08.25	충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 213	자동차 부품 제조	13,540,561	지분 50% 초과보유	-

주1) 2021년 12월말 (주)우리산업 연결기준 종속회사는 (주)우리엠오토모티브 1개사이며 비상장 회사입니다.주2) 최근사업연도 재무현황은 (주)우리엠오토모티브의 2021년도 기준 연간 재무현황 입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	(주)우리산업홀딩스	134111-0026480

(주)우리산업과 그 종속회사	134511-0257251

비상장	9	Tianjin Woory Electronics Co., Ltd.	해외소재(중국)

Woory Industrial(Tailand) Co,Ltd.	해외소재(태국)

Woory Automotives India Pvt. Ltd	해외소재(인도)

WR America Inc.	해외소재(미국)

Woory Slovakia Limited Co	해외소재(슬로바키아)

Dalian Woory Electronics Co., Ltd	해외소재(중국)

WOORY INDUSTRIAL HUNGARY.kft	해외소재(헝가리)

Woory Automotives Mexico,S. DE R.L. DE C.V.	해외소재(멕시코)
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜우리엠오토모티브	비상장	2017년 08월 25일	자동차 부품 제조업	8,000,000	1,136,000	71.00	5,680,000	-	-	-	1,136,000	71.00	5,680,000	12,100,368	849,644

합 계	1,136,000	71.00	5,680,000	-	-	-	1,136,000	71.00	5,680,000	12,100,368	849,644

주1) 2021년 12월말 (주)우리산업 연결기준 종속회사는 (주)우리엠오토모티브 1개사이며 비상장 회사입니다. 주2) 최근사업연도 재무현황은 (주)우리엠오토모티브의 2021년도 연간 기준 재무현황 입니다.
1. 전문가의 확인

- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.