우리산업 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

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본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 정기주주총회 의사록 요약

(1) 최근 3년간 정기 및 임시주주총회의 부의안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	부의안건	결 의 내 용	비고

제 4기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제4기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제3호 의안 : 사내이사(주재홍) 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건	원안 승인(배당 : 보통주 100원)원안 승인원안 승인(주재홍)원안 승인(30억원)원안 승인(7천만원)원안 승인	-

제 3기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제3기(2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31) 연결 및 별도 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인(배당 : 보통주 100원)원안 승인 (문정한 신임)원안 승인(30억원)원안 승인(7천만원)	-

제 2 기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제2기(2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31) 연결 및 별도 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인(배당 : 보통주 50원)원안 승인 원안 승인 (김정우 중임)원안 승인 (김민박 선임)원안 승인(30억원)원안 승인(7천만원)	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 채무보증 내역 보고기간종료일 현재 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 담보 및 지급보증은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

제공받은 내용	관련 차입금

구 분	제공자	내 용	금 액	종 류	금 액	담보권자

담보제공(부동산)	우리산업홀딩스㈜	차입금	7,200,000	일반대	7,000,000	산업은행

3,000,000	무역금융	7,200,000	우리은행

3,900,000	무역금융	7,000,000	신한은행

지급보증	우리산업홀딩스㈜	차입금	EUR 10,800,000	무역금융 외	EUR 9,000,000	수출입은행외

상기 이외에 우리산업㈜은 각 금융기관으로부터의 차입에 대하여 우리산업㈜ 대표이사 김정우로부터 59,420백만원 및 EUR 10,800천의 연대보증을 받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황공시서류 작성기준일 현재 회사 또는 회사의 임직원이 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 법, 외감법 등 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정제재를 받은 사항이 없습니다.나. 공시서류 작성기준일 이후 발생한 주요사항본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 주요 약정 사항(1) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

금융기관명	내 역	한도액	사용액

KEB하나은행 외	무역금융대출	51,000,000	30,600,000

우리은행외	일반대출	13,333,331	13,333,331

KEB하나은행 외	시설대출	2,964,583	2,964,583

수출입은행	외화대출	EUR 9,000,000	EUR 9,000,000

KEB하나은행 외	어음할인	28,863,210	10,167,574

신한은행	B2B전자채권	40,000,000	13,059,875

우리은행	L/C at SIGHT	USD 2,000,000	USD 59,493

나. 기술이전계약 당분기말 현재 당사가 체결하고 있는 기술이전계약은 4건으로 계 약제품의 매출 또는 특허권사용에 따라 일정액의 기술사용료의 수 령 권 이 있습니다 . 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 직접금융 자금의 사용 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 중소기업기준 검토표 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 :천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

주1) 공시서류작성기준일 현재 당사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표의 현황은 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

9. 신용보강 제공 현황(단위 : 천원 )

발행회사(SPC)	증권종류	PF 사업장구분	발행일자	발행금액	미상환잔액	신용보강유형	조기상환조항

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10. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 천원)

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

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10-1. 장래매출채권 유동화채무 비중

(단위 : 천원 )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-	-	-	-

총차입금	-	-	-	-	-

매출액	-	-	-	-	-

매출채권	-	-	-	-	-

11. 단기매매차익 발생 및 환수현황

단기매매차익 발생 및 환수현황
(대상기간 : 2015.01.01. ~ 2019.03.31.)
(단위 : 건, 천원)

증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황	단기매매차익 환수 현황	단기매매차익 미환수 현황

건수	-	-	-

총액	-	-	-

11-1. 단기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 미환수 현황
(대상기간 : 2015.01.01. ~ 2019.03.31.)

(단위 : 천원)

차익취득자와 회사의 관계	단기매매차익발생사실통보일	단기매매차익 통보금액	환수금액	미환수금액	반환청구여부	반환청구조치계획	제척기간	공시여부

차익 취득시	작성일 현재

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합 계 (	-	건)	-	-	-

※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

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사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무보증 사모 전환사채	2016년 06월 30일	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

제2회 무보증 사모 전환사채	2017년 11월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

제3회 무보증 사모 전환사채	2017년 11월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019-03-31) (단위 :백만원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

순 매출액	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

15. 합병등 전후의 재무사항 비교표

가. 중요한 자산양수도 현황본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.나. 회사 분할에 관한 사항- 분할승인 주총일 : 2015년 2월 26일- 분할기일 : 2015년 4월 1일- 분할등기일 : 2015년 4월 3일- 분할의 방법

구분	회사명	주소	대표이사	사업부문

존속회사	우리산업홀딩스(주)	경기도 용인시 기흥구 지삼로 89	김명준	지주사업 등

인적분할신설회사	우리산업(주)	경기도 용인시 기흥구 지삼로 89	김정우	자동차 부품 생산 및 판매 사업 부문

다. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

16. 보호예수 현황

(기준일 : 2019.03.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.