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우리산업 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 우리산업 주식회사
대 표 이 사 : 김정우
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89
(전 화) 031-201-6500
(홈페이지) http://www.woory.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 정 우
(전 화) 031-201-6500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)우리엠오토모티브	2017.08.25	충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 213	자동차 부품 제조	12,826,726	지분 50% 초과보유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 우리산업주식회사라 표기합니다. 또한 영문으로는 WOORY IDUSTRIAL CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 우리산업(주) 또는 WOORY INDUSTRIAL CO., LTD.라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 2015년 04월 01일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스 주식회사로부터 자동차 부품 제조 및 판매사업을 인적분할하여 설립하여, 2015년 05월 06일 코스닥시장에 상장하였습니다. 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89에 본사를 두고 있습니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본 점 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 (지곡동)- 전화번호 : 031-201-6522- 홈페이지 : http://www.woory.com라. 주요사업의 내용 자동차부품 생산 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 우리산업은 "우리함께, SMART WOORY"란 슬로건 하에 "변화를 통해 고객이 가장 선호하는 회사로 거듭나자 " 라는 고객사 여러분들과의 굳건한 약속을 지키면서 이행하고 있습니다.기타 자세한 사항은 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

마. 중소기업여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법상 중소기업이 아닙니다.

바. 계열회사에 관한 사항

구분	회사명	영위업종	지분율	회사와의 관계	비고

비상장	(주)우리엠오토티브	자동차 부품 생산 및 판매	71.00%	자회사	-

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2015.05.06	-	-

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 기관	신용등급	비 고

2019.04.22	이크레더블	BBB	-

2019.04.25	나이스신용평가	BB+	-

2018.04.25	이크레더블	BBB-	-
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

① 설립일 : 2015.04.01. 우리산업(주) 설립 당사는 2015년 04월 01일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스 주식회사로부터 자 동차 부품 생산 및 판매 사업을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 본점 소 재지의 변경이 없습니다.② 본점소재지 및 그 변경

2015. 04. 01 : 경기도 용인시 기흥구 지삼로 89 신설 법인 설립③ 경영진의 중요한 변동

직 위	성 명	임기	비고

대표이사	김정우	2015.04.01 ~ 현재	대표이사

당사는 2015년 04월 01일을 분할기일로 하여 우리산업홀딩스 주식회사로부터 자동차 부품 제조 및 판매사업 부문을 인적분할하여 신설되었으며, 본 보고서 현재 당사의 대표이사는 김정우입니다.④ 최대주주의 변동2015년 04월 01일을 분할기일로기준으로 당사의 최대주주는 김명준, 김정우이며, 2015년 08월 07일자로 우리산업홀딩스(주)에서 우리산업(주) 주식 3,603,334주를 공개매수함 에 따라 우리산업홀딩스(주)로 최대주주가 변경되었습니다.⑤ 기타 설립 이후 중요한 변동상황 1989.02.28 우리산업(주) 설립 2003.10.28. 코스닥 등록(매매개시일) 2015.04.01. 우리산업홀딩스(주)로부터 인적 분할 2015.05.06. KOSDAQ 재상장 2015.07.24. 우리앤계명(주) 계열회사 편입 2017.08.24. (주)우리엠오토모티브 계열회사 편입 2018.06.20. (주)우리엠오토모티브 지본 29% (주)만도에 매각

나. 상호의 변경

2015년 04월 01일을 기준으로 우리산업홀딩스(주)로부터 인적분할 방식으로 신설된법인으로서, 설립이후 상호변경을 하지 않았습니다.다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등회사는 2015년 04월 01일(분할기일)을 기준으로 존속회사인 우리산업홀딩스(주)와 신설회사인 우리산업(주)로 분할되었고, 2015년 05월 06일에 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장하였습니다. 2015년 08월 07일자로 우리산업홀딩스(주)에서 우리산업(주) 주식 3,603,334주를 공개매수함 에 따라 우리산업홀딩스(주)로 최대주주가 변경되었습니다.

구 분	일 자

분할기일	2015년 04월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2015년 04월 01일

분할등기일	2015년 04월 06일

재상장	2015년 05월 06일

공개매수 현물출자	2015년 08월 07일

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 2015년 08월 07일자로 우리산업홀딩스(주)가 우리산업(주) 주식 3,603,334주를 공개매수함에 따라 최대주주가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.01	주식분할	보통주	9,132,163	500	500	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2016년 06월 30일에 발행한 제1회 무보증 사모 전환사채는 2017년 06월 30일에 만기전 전액 조기상환하여 전량 소각하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제1회무기명 조건부 자본증권	2017년 11월 17일	2046년 11월 17일	10,000	전환권 청구	100%	35,428	보통주	282,262	-

제2회무기명 조건부 자본증권	2017년 11월 17일	2047년 11월 17일	10,000	전환권 청구	100%	35,428	보통주	282,262	-

합 계	-	-	-	-	100%	35,428	보통주	564,524	-

주1) 제1회차, 제2회차 무기명 사모 전환사채는 발행 후 5년 시점 익일부터 7영업일 이내 또는 5년 후 매 1년 시점 익일부터 7영업일 이내 콜옵션 행사가 가능 합니다.주2) 제1회차, 제2회차 무기명 사모 전환사채의 콜옵션 이자율은 5년 시점 1%, 6년 시점 9%, 7년 시점 9%, 8년 시점 10%, 9년 시점 11%, 10년 이후 12%를 적용 합니다.주3) 제1회차, 제2회차 무기명 사모 전환사채는 상대방에게 금융자산 인도에 대한 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본 내 기타자본으로 분류 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	36,000,000	-	36,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,132,163	-	9,132,163	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,132,163	-	9,132,163	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,132,163	-	9,132,163	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

- 보고일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,132,163	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,132,163	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,584	12,110	11,755

(별도)당기순이익(백만원)	6,820	11,248	11,692

(연결)주당순이익(원)	802	1,338	1,293

현금배당금총액(백만원)	1,096	913	913

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.45	7.54	7.8

현금배당수익률(%)	보통주	0.59	0.28	0.29

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	120	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제5기(당기)	대주회계법인	적정	-	해당사항 없음

제4기(전기)	대주회계법인	적정	-	해당사항 없음

제3기(전전기)	대주회계법인	적정	-	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기(당기)	대주회계법인	재무제표에 대한 감사 및 검토	72,400	1,119

제4기(전기)	대주회계법인	재무제표에 대한 감사 및 검토	69,000	1,099

제3기(전전기)	대주회계법인	재무제표에 대한 감사 및 검토	69,000	860

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기(당기)	-	-	-	-	-

제4기(전기)	-	-	-	-	-

제3기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 공시대상기간 중 회계감사인을 변경한 적은 없습니다.

5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제당사 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 내부통제에 이상이 없는 것으로 평가되었습니다.나. 내부회계관리제도본 공시기간 중 내부회계관리자는 내부회계관리제도에 대하여 중대한 취약점이 있다는 지적을 한 바 없습니다.다. 내부통제구조의 평가본 공시기간 중 회계감사인은 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대해 중대한 결함이 있다는 지적을 한 바 없습니다. 라. 내부회계관리조직

소속부서	성 명	직 책	담당업무

내부회계운영책임자	문정한	상근감사	운영실태 평가

내부회계관리자	사공문	재경팀 부장	운영실태 평가 및 총괄

자금처리부서 (SSC)	정대영	재경팀 이사	재무, 자금

회계운영부서 (SSC)	정우진	재경팀 과장	회계

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 30일	우리산업 주식회사 감사, 대주회계법인 업무수행이사 외 1인	이메일	- 감사팀의 구성- 재무제표 감사의 목적- 책임구분- 위험평가 및 감사계획- 핵심감사항목 선정- 독립성 등

2	2020년 03월 02일	우리산업 주식회사 감사, 대주회계법인 업무수행이사 외 1인	이메일	- 감사팀의 구성- 책임구분- 감사진행상황 및 감사결과- 핵심감사결과- 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 당사정관 제38조 및 관련법령에 의거 회사업무의 중요사항 등을 결의하도록 되어있으며 이사 직무의 집행을 감독하고 있습니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사회에 의한 상근감사 후보 추천 (문정한) * 경영참고사항 비치,공시(2018년 03월 15일)시 주총소집결의에 대한 인적사항 공시

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김민박	-. 한양대학교 기계학과 졸업-. 前 (주) 만도기계 부사장 -. 前 (주) KAMCO 대표이사	관계없음	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

* 이사회 구성과 소집이사회는 이사로 구성되며 회사업무의 중요한 사항을 결의하며, 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집할 수 있습니다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.* 이사회의 결의방법이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 가부동수일 때에는 의장이 결정합니다. 이사회 의장은 이사회의 소집권자로 하며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 결의권을 행사하지 못합니다.* 이사회 의사록이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점에 비치합니다.(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김민박(출석률 : 20%)

찬 반 여 부

1	2019.02.27	제4기 배당금 지급 결정 및 정기주주총회 소집결의	가결	찬성

2	2019.03.27	산업운영자금대출의 건	가결	불참

3	2019.05.24	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	불참

4	2019.12.13	신규차입의 건	가결	불참

5	2019.12.31	타법인주식 및 출자증권 취득 취소의 건	가결	불참

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2019.02.27	1	-

2	2019.03.27	-	-

3	2019.05.24	-	-

4	2019.12.13	-	-

5	2019.12.31	-	-

(4) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다. (5) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 않습니다.

(6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.06	기획팀	김민박	-	전자증권제도 도입에 따른 주요 변화 등

2019.09.30	기획팀	김민박	-	내부통제시스템 제도 변경
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

문정한(1955. 07. 05)	- KMM대학 정밀측정과 졸업 - 현대양행, 효성기계 근무 - 한라비스테온 품질본부 부사장	-

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	가결여부

문정한(출석률: 100.0%)

1	2019.02.27	제4기 배당금 지급 결정 및 정기주주총회 소집결의	참석	가결

2	2019.03.27	산업운영자금대출의 건	참석	가결

3	2019.05.24	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석	가결

4	2019.12.13	신규차입의 건	참석	가결

5	2019.12.31	타법인주식 및 출자증권 취득 취소의 건	참석	가결

주) 감사 문정한은 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 감사로 선임되었습니다.

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019.05.06	기획팀	전자증권제도 도입에 따른 주요 변화 등

2019.09.30	기획팀	내부통제시스템 제도 변경

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	3	부장 외 4.5년	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 준법 지원인 조직현황 - 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.집중투표제의 채택여부

보고서 제출일 현재 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관 제31조 의거, 서면투표제를 채택하고 있으며, 제5기 정기 주주총회에 전자투표제는 채택하였습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 소수주주권이 행사되었거나 행사요청을 받은 사실이 없습니다.라. 경영권 경쟁본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

우리산업홀딩스(주)	본인	보통주	3,603,334	39.46	3,603,334	39.46	-

계	기타	-	-	-	-	-

보통주	3,603,334	39.46	3,603,334	39.46	-

※ 기초주식수는 2019년 12월 31일 기준으로 최대주주 및 특수관계인, 사실상 임원의 기보유분 주식수를 반영하여 작성되었습니다.※ 지분율은 총 발행주식 9,132,163주에 대한 비율입니다.※ 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.※ 우리산업홀딩스(주)에서 2015년 08월 07일자로 우리산업(주) 주식 3,603,334주를 공개매수함에 따라 우리산업홀딩스(주)로 최대주주가 변경되었습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

우리산업홀딩스(주)	3,311	김명준	49.68	-	-	김명준외 특수관계인1인	78.63

-	-	-	-	-	-

주1) 상기 출자자수는 2019년 12월 31일 우리산업홀딩스(주)의 주주명수를 기입하였습니다

(2) 최대주주의 대표자(2019.12.31. 현재)

성명	직위(상근여부)	출생연도

김명준	대표이사(상근)	1941년

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2019년 연결기준)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	우리산업홀딩스

자산총계	395,296

부채총계	173,112

자본총계	222,185

매출액	378,245

영업이익	7,396

당기순이익	3,286

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없습니다.

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015년 08월 07일	우리산업홀딩스(주)	3,603,334	39.46	-	-

주) 당사는 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래는 없습니다.

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	우리산업홀딩스	3,603,334	39.46%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

6. 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,973	99.99	5,528,829	60.54%	-

※ 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일을 기준으로 작성하였습니다

7. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배 정을 받을 권리를 가진다.
② 이 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인 하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자 자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 『근로자복지기본법』 제32조의2의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하 "공정거래법"이라 함) 에서 정한 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입 또는 공정거래법상 이 회사의 자회사에 해당되 도록 할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 회사는 이사회 결의로 당해 회사의 주식을 보유한 주주들에게 신주를 배정할 수 있다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항 각 호 중에 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년1월1일1일부터 1월31일까지 (임시주총시는 별도로 정함)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	정관 제 4조에 따라, 당사 홈페이지에 공고함 (www.woory.com)

8. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월

보통주	최 고	25,900	21,950	24,050	22,900	21,800	20,400

최 저	20,550	17,400	22,600	20,550	18,350	18,850

월간거래량	1,316,609	1,783,113	1,720,622	1,006,165	811,094	494,938
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황 (등기임원)

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정우	남	1971년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	우리산업(주) 대표이사FDU대학원 전자공학	-	-	최대주주의 최대주주 특수관계인	5년	2023.03.31

주재홍	남	1965년 01월	부사장	등기임원	상근	경영본부 본부장	인천전문대 기계과명성종합무역(주)	-	-	-	5년	2022.03.31

김민박	남	1945년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 기계학과만도기계 부사장KAMCO 대표이사	-	-	-	3년	2023.03.31

문정한	남	1955년 07월	상근감사	등기임원	상근	감사	KMM대학 정밀측정과 졸업현대양행, 효성기계 근무한라비스테온 품질본부 부사장	-	-	-	2년	2021.03.31

나. 임원 현황 (비기임원)

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이원재	남	1960년 11월	부사장	미등기임원	상근	제조1본부 본부장	대림공업전문대학 기계	-	-	-	5년	-

서윤석	남	1968년 07월	부사장	미등기임원	상근	영업본부 본부장	PRAATT Institute 대학원Lucent Technologies A-6	-	-	최대주주의 최대주주 특수관계인	5년	-

정권면	남	1960년 02월	부사장	미등기임원	상근	제조2본부 본부장	대림공업전문대학 기계만도기계 전장부	-	-	-	1년	-

정상원	남	1970년 02월	전무	미등기임원	상근	연구소장	유한대학 금형설계우리산업㈜	-	-	-	4년	-

이천동	남	1967년 03월	전무	미등기임원	상근	전장개발1부문 부문장	경북대학원 전자공학만도기계(주) 중앙연구소	-	-	-	4년	-

이현철	남	1961년 09월	전무	미등기임원	상근	슬로바키아법인 법인장	(주)한온시스템 글로벌 품질센터장인하대학교 금속공학과	-	-	-	1년	-

김영환	남	1968년 08월	상무	미등기임원	상근	원가/부품개발부문 부문장	금성정밀㈜ 기획조정실,구매원가팀(주)정명 구매부	-	-	-	4년	-

이지영	남	1961년 11월	상무	미등기임원	상근	제조기술부문 부문장	남양종합고우리산업㈜	-	-	-	4년	-

조춘국	남	1964년 04월	상무	미등기임원	상근	QA팀 팀장	경기공업대학 측정과태평양시스템	-	-	-	4년	-

허종태	남	1967년 01월	상무	미등기임원	상근	국내영업팀 팀장	서울기계공고 기계과기아자동차㈜	-	-	-	4년	-

김성회	남	1969년 05월	상무	미등기임원	상근	선행개발팀 팀장	미래산업분당연구센터 제어팀	-	-	-	4년	-

하용호	남	1967년 04월	상무	미등기임원	상근	품질부문 부문장	㈜드림힐 컨설팅경창정공㈜생산관리 팀장	-	-	-	4년	-

조재성	남	1968년 07월	상무	미등기임원	상근	CONTROL/PTC기구팀 팀장	대의실업㈜ 기술연구소전북대학원 기계설계학과	-	-	-	4년	-

이상훈	남	1965년 11월	상무(보)	미등기임원	상근	인도법인 법인장	한밭대학교 기계공학과	-	-	-	4년	-

노익승	남	1970년 05월	상무(보)	미등기임원	상근	경영지원팀 팀장	영남대학교 법정대정치외교학과	-	-	-	5년	-

오홍종	남	1964년 10월	상무(보)	미등기임원	상근	천진법인 법인장	인하공업전문대학교 기계과	-	-	-	3년	-

상기 비등기 임원은 상무(보) 이상 만을 기재하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	286	-	-	-	286	3년	15,371,803	53,748	-	-	-	-

관리사무직	여	14	-	-	-	14	3년	586,750	41,911	-

생산직	남	25	-	-	-	25	5년	1,274,560	50,982	-

생산직	여	36	-	-	-	36	4년	1,730,664	48,074	-

합 계	361	-	-	-	361	3.75년	18,963,777	52,531	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	31	2,284,675	73,699	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3명	3,000,000	-

감사	1명	70,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	691,806	172,952	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	649,806	324,903	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	-	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 주) 보고서일 현재 해당 사항 없습니다. (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - 주) 보고서일 현재 해당 사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주)우리엠오토모티브	2017년 08월 25일	자동차 부품 제조업	8,000,000	1,136,000	71.00	5,680,000	-	-	-	1,136,000	71.00	5,680,000	12,826,726	885,811

합 계	1,136,000	71.00	5,680,000	-	-	-	1,136,000	71.00	5,680,000	12,826,726	885,811
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역

보고기간종료일 현재 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 담보 및 지급보증은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

제공받은 내용	관련 차입금

구 분	제공자	내 용	금 액	종 류	금 액	담보권자

담보제공(부동산)	우리산업홀딩스㈜	차입금	7,200,000	일반대	7,000,000	산업은행

3,000,000	무역금융	7,000,000	우리은행

3,900,000	무역금융	8,000,000	신한은행

지급보증	우리산업홀딩스㈜	차입금	EUR 10,800,000	무역금융 외	EUR 9,000,000	수출입은행외

상기 이외에 우리산업㈜은 각 금융기관으로부터의 차입에 대하여 우리산업㈜ 대표이사 김정우로부터 58,840백만원 및 EUR 10,800천의 연대보증을 받고 있습니다.

다. 채무보증 내역

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 출자 및 출자지분 처분내역본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.바. 부동산 매매 내역

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.사. 영업 양수ㆍ도 내역

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.아. 자산양수ㆍ도 내역

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.자. 장기공급계약 등의 내역본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.