메가스터디교육 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성의 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 4명의 사내이사(손주은, 손성은, 이장훈, 이창섭), 3명의 기타비상무이사(김성오, 손은진, 최인호) 및 3인의 사외이사(안근영, 최정덕, 박명희)등 총 10명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 회사 설립 및 발전에 기여한 손주은 사내이사를 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다.

구분	구성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 4명기타비상무이사 3명사외이사 3명	손주은, 손성은, 이장훈, 이창섭김성오, 손은진, 최인호안근영, 최정덕, 박명희	손주은	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」에 기재된 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다. (2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

손주은(출석률:100%)	손성은(출석률:100%)	박승동(출석률:100%)	이장훈(출석률:100%)	이창섭(출석률:100%)	김성오(출석률:100%)	구우진(출석률:100%)	유영만(출석률:100%)	안근영(출석률:100%)	최정덕(출석률:100%)

1	2021.01.25	- 1호 의안: 이사회운영규정 제정에 관한 건- 2호 의안: 이사 등 회사간 거래 승인에 관한 건- 3호 의안: Joint Venture 설립 및 출자에 관한 건	가결가결가결	찬성의결권 없음찬성	찬성의결권 없음찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2021.02.10	- 1호 의안: 외부감사인 선임에 관한 건- 2호 의안: 자회사 지급보증에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2021.03.10.	- 1호 의안 : 제6기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 2호 의안: 제6기 정기주주총회 소집의 건- 3호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

손주은(출석률:100%)	손성은(출석률:100%)	이장훈(출석률:100%)	이창섭(출석률:100%)	김성오(출석률:100%)	손은진(출석률:100%)	최인호(출석률:100%)	안근영(출석률:100%)	최정덕(출석률:100%)	박명희(출석률:100%)

4	2021.04.01	- 1호 의안 : 대표이사 중임에 관한 건- 2호 의안 : 기숙학원 신축공사 승인에 관한 건- 3호의안 : 이사 등 회사간 자기거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2021.04.05	- 기숙학원 신축공사 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.06.03	- 1호 의안 : (주)마이스와 AI사업부의 국책과제 사업진행을 위한 서버임대 계약의 건- 2호 의안 : 메가위드(주)와 덕원빌딩 일부 공간 청소 용역 계약의 건- 3호 의안 : 메가위드(주)에 운영자금 3억원 대여의 건- 4호 의안 : 타법인((주)매스프레소) 투자주식 5,011주 양도승인에 관한 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

7	2021.08.09	- 이사 등 회사간 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.10.08	- 자회사 메가씨앤에스(주) 금전대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.11.29	- 1호 의안 : 이사 등 회사간 자기거래 승인의 건- 2호 의안 : 이사 등 회사간 자기거래 승인의 건- 3호 의안 : 외부감사인 선임의 건(안진회계법인)	가결가결가결	의결권 없음의결권 없음찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	의결권 없음의결권 없음찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

10	2021.12.16	- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.12.20	- 1호 의안 : 준법지원인 선임에 관한 건- 2호 의안 : 준법통제기준 제정에 관한 건- 3호 의안 : 내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리제도 업무지침 제정에 관한 건- 4호 의안 : 이사 등 회사간 자기거래 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성의결권 없음	찬성찬성찬성의결권 없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성의결권 없음	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

(*1) 2021년 1월 25일에 개최된 이사회 의안 중 이사 등 회사간 거래 승인에 관한 건 은 이해관계자인 손주은과 손성은은 의결권을 행사하지 않았습니다.(*2) 2021년 3월 25일 손주은 기타비상무이사, 박승동 사내이사, 구우진 기타비상무이사, 유영만 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.(*3) 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 손주은 사내이사, 손은진 기타비상무이사, 최인호 기타비상무이사, 박명희 사외이사가 신규 선임되었습니다.(*4) 2021년 11월 29일에 개최된 이사회 의안 중 회사간 자기거래 승인의 건은 이해관계자인 손주은과 손은진은 의결권을 행사하지 않았습니다.(*5) 2021년 12월 20일에 개최된 이사회 의안 중 이사 등 회사간 자기거래 승인의 건은 이해관계자인 손주은, 손성은, 손은진은 의결권을 행사하지 않았습니다. (3) 이사회내 위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다. (4) 이사의 독립성당사의 이사 후보자는 경영활동에 대한 기여도 또는 및 과거 이력 등을 기준으로 이사회에서 후보자로 선정하여 주주총회 의안으로 제출합니다. 동 의안은 주주총회에서 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 승인됩니다. 당사는 이사선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않습니다.당사 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	손주은	이사회	회사 설립 및 발전에 기여	이사회의장	부동산 임대차	본인

기타비상무이사	김성오	이사회	초중등부 설립 및 발전, 성인직무 사업 설립에 기여	부회장	-	특수관계인

사내이사(대표이사)	손성은	이사회	고등부 설립 및 발전, 전문대학원 입시 등에 대한 사업 설립 및 발전에 기여	교육사업 경영 총괄	부동산 임대차	특수관계인

사내이사	이장훈	이사회	고등 온라인사업 발전에 기여	고등이러닝사업본부장	-	-

사내이사	이창섭	이사회	고등 온/오프라인 사업 발전에 기여	경영지원 총괄	-	-

기타비상무이사	손은진	이사회	회사 설립 및 발전에 기여	기타비상무이사	부동산 임대차	특수관계인

기타비상무이사	최인호	이사회	고등 온/오프라인 사업 발전에 기여	고등 온/오프라인 강사	강사용역제공	-

사외이사	안근영	이사회	재무전문가로 교육회사의 경영 독립적 참여	사외이사	-	-

사외이사	최정덕	이사회	경영관리 전문가로 교육회사의 경영 독립적 참여	사외이사	-	-

사외이사	박명희	이사회	교육 전문가로 교육회사의 경영 독립적 참여	사외이사	-	-

(5) 사외이사의 전문성당사는 이사회 개최 전에 이사회 지원부서에서 해당 안건 내용을 사외이사가 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 단, 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 전담조직을 설치하고 있지는 않습니다.

(6) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	2	-	1

(7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무 분야 전문가로서전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으며, 자세한 이력은'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.