메가스터디교육 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성의 개요 당사의 이사회는 4명의 사내이사(손주은, 손성은, 이장훈, 이창섭), 3명의 기타비상무이사(김성오, 손은진, 최인호) 및 3인의 사외이사(최정덕, 박명희, 오창걸)등 총 10명의 이사로 구성되어 있습니다.*단, 보고서 제출일을 기준으로 2023년 2월 2일자로 오창걸 사외이사가 사임함에 따라, 사외이사는 최정덕, 박명희 총 2인이며 사임 발생 후 최초로 개최되는 주주총회에서 신임 사외이사를 선임할 예정입니다. 이사회는 회사 설립 및 발전에 기여한 손주은 사내이사를 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다.

구분	구성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 4명기타비상무이사 3명사외이사 3명	손주은, 손성은, 이장훈, 이창섭김성오, 손은진, 최인호최정덕, 박명희, 오창걸	손주은	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

*단, 보고서 제출일을 기준으로 2023년 2월 2일자로 오창걸 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」에 기재된 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.(2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

손주은(출석률:100%)	손성은(출석률:100%)	이장훈(출석률:100%)	이창섭(출석률:100%)	김성오(출석률:100%)	손은진(출석률:100%)	최인호(출석률:100%)	안근영(출석률:100%)	최정덕(출석률:100%)	박명희(출석률:100%)	오창걸(출석률:100%)

1	2022.01.17	- 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.01.25	- 1호 의안: 이사 등 회사간 거래 승인에 관한 건- 2호 의안: 자회사 금전대여에 관한 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2022.03.04.	- 1호 의안: 기숙학원 증축공사 승인에 관한 건- 2호 의안: 이사회운영규정 개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2022.03.07	- 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.03.15	- 1호 의안 : 제7기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 2호 의안: 제7기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2022.05.17	- 스터디캠프 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2022.10.18	- (주)프리딕션 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2022.10.21	- 주식회사 에스티유니타스 지분 매수 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2022.10.28	- 차입 약정 연장 및 신규 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2022.12.16	- 1호 의안 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건- 2호 의안 : 차입금 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

(*1) 2022년 3월 30일 안근영 사외이사가 임기 만료로 인하여 퇴임하였습니다.(*2) 2022년 3월 30일 오창걸 사외이사가 신규 선임되었습니다.(*3) 2023년 2월 2일 오창걸 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.(3) 이사회내 위원회당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.(4) 이사의 독립성당사의 이사 후보자는 경영활동에 대한 기여도 또는 및 과거 이력 등을 기준으로 이사회에서 후보자로 선정하여 주주총회 의안으로 제출합니다. 동 의안은 주주총회에서 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 승인됩니다. 당사는 이사선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않습니다.당사 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	손주은	이사회	회사 설립 및 발전에 기여	이사회의장	부동산 임대차	본인

기타비상무이사	김성오	이사회	초중등부 설립 및 발전, 성인직무 사업 설립에 기여	부회장	-	특수관계인

사내이사(대표이사)	손성은	이사회	회사 설립 및 발전에 기여	교육사업 경영 총괄	부동산 임대차	특수관계인

사내이사	이장훈	이사회	고등 온라인사업 발전에 기여	고등이러닝사업본부장	-	-

사내이사	이창섭	이사회	고등 온/오프라인 사업 발전에 기여	경영지원 총괄	-	-

기타비상무이사	손은진	이사회	회사 설립 및 발전에 기여	기타비상무이사	부동산 임대차	특수관계인

기타비상무이사	최인호	이사회	고등 온/오프라인 사업 발전에 기여	고등 온/오프라인 강사	강사용역제공	-

사외이사	최정덕	이사회	경영관리 전문가로 교육회사의 경영 독립적 참여	사외이사	-	-

사외이사	박명희	이사회	교육 전문가로 교육회사의 경영 독립적 참여	사외이사	-	-

사외이사	오창걸	이사회	회계ㆍ재무전문가로 교육회사의 경영 독립적 참여	사외이사	-	-

(5) 사외이사의 전문성당사는 이사회 개최 전에 이사회 지원부서에서 해당 안건 내용을 사외이사가 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 단, 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 전담조직을 설치하고 있지는 않습니다.

(6) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	1	-	-

(*1) 2022년 3월 30일 안근영 사외이사가 임기 만료로 인하여 퇴임하였습니다.(*2) 2022년 3월 30일 오창걸 사외이사가 신규 선임되었습니다.(*3) 2023년 2월 2일 오창걸 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다. 2023년 발생건으로 위 표에는 포함하지 않았습니다.

(7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무 분야 전문가로서전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으며, 자세한 이력은'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.