메가스터디교육 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성의 개요 당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 5명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사 , 2인의 사외이사 등 총 9명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 회사 설립 및 발전에 기여한 사내이사 손주은을 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」에 기재된 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

직 명	성 명	주요 역할

사내이사(이사회 의장)	손주은	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항,회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

사내이사(대표이사)	손성은

사내이사	김성오

사내이사	이장훈

사내이사	이창섭

기타비상무이사	손은진

기타비상무이사	최인호

사외이사	박명희

사외이사	정은창

주) 남구준 사외이사가 제9기 정기주총에서 선임되어 2024년 4월 4일부로 임기를 시작하였으나 2024년 4월 12일 중도자진사임으로 인해 상법 제542조의 8(사외이사의선임) 제1항에 규정된 사외이사 선임 비율을 충족하지 못함에 따라, 상법 제542조의8 제3항의 규정에 의거하여, 사유 발생 후 최초로 개최되는 주주총회에서 신임 사외이사를 선임할 예정입니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	2	2	-	1

주1) 2024년 03월 28일 최정덕 사외이사가 임기 만료 퇴임하였습니다. 주2) 상기 사외이사 변동현황은 2024년에 개최된 제9기 정기주주총회 결과이며, 박명희 사외이사가 재선임, 남구준 사외이사가 신규선임 되었습니다. 이후 2024년 4월 12일 남구준 사외이사가 중도사임하였습니다.

(2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

손주은(출석률:100%)	손성은(출석률:100%)	이장훈(출석률:100%)	이창섭(출석률:100%)	김성오(출석률:100%)	손은진(출석률:100%)	최인호(출석률:100%)	최정덕(출석률:100%)	박명희(출석률:100%)	정은창(출석률:100%)

1	2024년 01월 15일	제1호 의안 : 사내이사 사내 대출에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024년 01월 18일	제1호 의안 : 자기 주식 취득(신탁계약 체결)의 건제2호 의안 : 이사 등 회사 간 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2024년 02월 02일	제1호 의안 : 자회사 대여금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024년 02월 05일	제1호 의안 : 주식회사 에스티유니타스 지분 매수 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024년 02월 29일	제1호 의안 : 자기 주식 취득(신탁계약 체결)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024년 03월 05일	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024년 03월 12일	제1호 의안 : 제9기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집의 건제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건제4호 의안 : 이사 등 회사 간 거래 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

8	2024년 03월 27일	제1호 의안 : 자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024년 03월 29일	제1호 의안 : 대표이사 중임의 건제2호 의안 : 이사 등 회사 간 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	임기만료	찬성찬성	찬성찬성

10	2024년 04월 15일	제1호 의안 : 주주환원정책 수립 및 승인의 건(2024년~2026년, 3개년)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024년 04월 22일	제1호 의안 : 자기주식 취득(신탁계약 체결)의 건제2호 의안 : 한도대출 약정 연장의 건(신한은행, 300억)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

12	2024년 05월 30일	제1호 의안 : 합병계약 체결 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024년 06월 04일	제1호 의안 : 자회사(㈜유니브) 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024년 06월 24일	제1호 의안 : 자기주식 취득에 관한 신탁계약 해지의 건제2호 의안 : 자기주식 소각의 건제3호 의안 : 스터디캠프 지점 폐지의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

15	2024년 07월 01일	제1호 의안 : 소규모합병 승인의 건(메가씨앤에스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024년 07월 08일	제1호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024년 07월 26일	제1호 의안 : 자기주식 신탁계약 해지의 건제2호 의안 : 새이솔㈜ 연대보증 입보의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

18	2024년 07월 29일	제1호 의안 : 학원 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024년 08월 02일	제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024년 08월 30일	제1호 의안 : 자기주식 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024년 09월 24일	제1호 의안 : 새이솔㈜ 연대보증 입보의 건제2호 의안 : ㈜프리딕션 운영자금 대여 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

주1) 2024년 03월 28일 최정덕 사외이사가 임기만료 퇴임하였습니다. (3) 이사회내 위원회 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다. (4) 이사의 독립성 당사의 이사후보자는 경영활동에 대한 기여도 또는 과거 이력 등을 기준으로 이사회에서 후보자로 선정하여 주주총회 의안으로 제출합니다. 동 의안은 주주총회에서 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 승인됩니다. 당사는 이사 선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않습니다.당사 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	손주은	이사회	회사 설립 및 발전에 기여	이사회의장	부동산 임대차	본인

사내이사(대표이사)	손성은	이사회	회사 설립 및 발전에 기여	교육사업 경영총괄	부동산 임대차	6촌이내 혈족

사내이사	김성오	이사회	초중등부 설립 및 발전, 성인직무사업 설립에 기여	부회장	-	4촌이내 인척

사내이사	이장훈	이사회	고등 온라인사업 발전에 기여	공무원사업본부장	-	-

사내이사	이창섭	이사회	고등 온/오프라인 사업 발전에 기여	경영지원 총괄	-	-

기타비상무이사	손은진	이사회	회사 설립 및 발전에 기여	기타비상무이사	부동산 임대차	6촌이내 혈족

기타비상무이사	최인호	이사회	고등 온/오프라인 사업 발전에 기여	고등 온/오프라인 강사	강사용역제공	-

사외이사	박명희	이사회	교육 전문가로 교육회사의 경영 독립적 참여	사외이사	-	-

사외이사	정은창	이사회	언론 분야의 전문가로 언론과의 전략적인 커뮤니케이션에 기여	사외이사	-	-

(5) 사외이사의 전문성 당사는 이사회 개최 전에 이사회 지원부서에서 해당 안건 내용을 사외이사가 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고, 필요 시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 단, 사외이사의 직무수행을보조하기 위한 별도의 전담조직을 설치하고 있지는 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 사외이사의 자세한 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.